公司公告☆ ◇000536 华映科技 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 17:20 │华映科技（000536）：关于为公司向银行申请综合授信额度提供担保的进展公告 │
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│2025-07-15 19:01 │华映科技（000536）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-15 18:59 │华映科技（000536）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-15 18:59 │华映科技（000536）：华映科技2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-07-15 18:57 │华映科技（000536）：关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告 │
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│2025-07-15 18:57 │华映科技（000536）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-07-11 19:13 │华映科技（000536）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-10 17:50 │华映科技（000536）：关于控股股东为公司全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的进展公告│
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│2025-07-10 00:00 │华映科技（000536）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-07-08 17:40 │华映科技（000536）：关于为公司向银行申请综合授信额度提供担保的进展公告 │
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2025-07-30 17:20│华映科技（000536）：关于为公司向银行申请综合授信额度提供担保的进展公告
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一、概述
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于为公司向银行申请综合授信
额度提供担保的议案》，同意公司及控股子公司科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）以房产、土地、在建工程等资产为
公司向中国民生银行股份有限公司福州分行（以下简称“民生银行”）申请不超过人民币 5亿元的综合授信额度提供担保。
2025年 7月初，公司与民生银行签署《综合授信合同》，民生银行同意为公司提供 5 亿元授信额度，额度有效期一年。同时，
科立视与民生银行签署《最高额抵押合同》、《最高额保证合同》，同意以房产、土地、在建工程等资产为公司本次申请授信额度向
民生银行提供抵押担保以及连带责任保证；公司与民生银行签署《最高额抵押合同》，同意以房产、土地等资产为公司本次申请授信
额度向民生银行提供抵押担保（具体内容详见公司2025-051号公告）。
二、进展情况
近日，公司在上述《综合授信合同》额度范围内申请流动资金贷款及开立国内信用证共计人民币 5亿元。截至本公告日，公司已
收到相关款项。
三、备查文件
1、《流动资金贷款合同》；
2、《国内信用证融资协议》；
3、银行收款水单；
4、《开证申请书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/6ccfe9f8-7bcd-4b48-8a3f-2a7ea83e7df5.PDF
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2025-07-15 19:01│华映科技（000536）：第十届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以书面和电子邮件
的形式发出，会议于 2025 年 7 月 15 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事9人（其中董事陈旻先生、独立董事刘用铨先生以通讯表决方式出席会议）。经半数以上董事推
举，本次会议由董事林俊先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。
全体董事一致同意选举林俊先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。
（二）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立公司第十届董事会各专门委员会的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及各委员会细则规定，公司
董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各委员会成员名单如下：
1、战略委员会
委员：林俊先生、赵志勇先生、张海忠先生
主任委员：林俊先生
2、审计委员会
委员：刘用铨先生、林家迟先生、张海忠先生
主任委员：刘用铨先生
3、提名委员会
委员：张海忠先生、陈米思先生、温长煌先生
主任委员：张海忠先生
4、薪酬与考核委员会
委员：温长煌先生、陈琴琴女士、刘用铨先生
主任委员：温长煌先生
（三）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
董事会同意聘任赵志勇先生为公司总经理，任期与公司第十届董事会任期一致。
（四）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
董事会同意聘任张发祥先生为公司副总经理，任期与公司第十届董事会任期一致。
（五）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
董事会同意聘任张发祥先生为公司财务总监，任期与公司第十届董事会任期一致。
（六）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
董事会同意聘任张发祥先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致。
（七）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任曾相荣先生为公司证券事务代表，任期与公司第十届董事会任期一致。
上述聘任公司高级管理人员、证券事务代表事项已经公司董事会提名委员会审议通过，上述聘任公司财务总监事项已经公司董事
会审计委员会审议通过。
相关人员的简历详见附件。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第一次会议决议；
2、公司董事会提名委员会相关会议决议；
3、公司董事会审计委员会相关会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/d5a23e2f-3123-4a97-a49e-baadc3d868ed.PDF
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2025-07-15 18:59│华映科技（000536）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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华映科技（000536）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/3f52a892-d9ad-4a96-bfb8-4ce6da2f9b9a.PDF
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2025-07-15 18:59│华映科技（000536）：华映科技2025年第二次临时股东大会法律意见书
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华映科技（000536）：华映科技2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/82475478-d553-482c-8c83-c44e1014258b.PDF
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2025-07-15 18:57│华映科技（000536）：关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告
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华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月15 日召开 2025 年第二次临时股东大会、第十届董事会
第一次会议，完成董事会的换届、公司第十届董事会董事长与各专门委员会委员的选举以及公司高级管理人员、证券事务代表的聘任
工作。现将有关情况公告如下：
一、公司第十届董事会组成情况
公司第十届董事会由 9名董事组成：
非独立董事：林俊先生、赵志勇先生、林家迟先生、陈琴琴女士、陈旻先生；
独立董事：刘用铨先生、温长煌先生、张海忠先生；
职工代表董事：陈米思先生。
其中，林俊先生担任第十届董事会董事长。公司第十届董事会董事任期三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事
任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公
司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。
三名独立董事任职相关资料在公司 2025 年第二次临时股东大会召开前已报深圳证券交易所审核无异议。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未
低于公司董事总数的三分之一且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。
二、公司第十届董事会专门委员会组成情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》及董事会各专门委员会细则规
定，公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各委员会成员如下：
1、战略委员会
委员：林俊先生、赵志勇先生、张海忠先生
主任委员：林俊先生
2、审计委员会
委员：刘用铨先生、林家迟先生、张海忠先生
主任委员：刘用铨先生
3、提名委员会
委员：张海忠先生、陈米思先生、温长煌先生
主任委员：张海忠先生
4、薪酬与考核委员会
委员：温长煌先生、陈琴琴女士、刘用铨先生
主任委员：温长煌先生
三、公司第十届高级管理人员聘任情况
总经理：赵志勇先生；
副总经理：张发祥先生；
财务总监：张发祥先生；
董事会秘书：张发祥先生。
上述高级管理人员任期与公司第十届董事会任期一致。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。
四、公司证券事务代表聘任情况
证券事务代表：曾相荣先生。
公司证券事务代表任期与第十届董事会任期一致。
曾相荣先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规及其他相关制度的规定。
董事会秘书张发祥先生及证券事务代表曾相荣先生的联系方式如下：
电话号码：0591-67052590 传真号码：0591-67052061
电子邮箱：gw@huayingtg.com 邮政编码：350015
通讯地址：福建省福州市马尾区儒江西路 6号
五、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，公司第九届董事会非独立董事徐燕惠女士、李靖先生、张发祥先生以及独立董事许萍女士、林金堂先生、邓乃文先
生不再担任公司董事以及董事会各相关专门委员会的职务，张发祥先生仍继续担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书职务。截至
本公告披露日，徐燕惠女士、李靖先生、许萍女士、林金堂先生、邓乃文先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。
因任期届满，公司高级管理人员何基强先生不再担任公司副总经理职务，但仍将在公司及子公司担任其他职务。截至本公告披露
日，何基强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/873c0d9e-ac54-47e3-934f-0c2890fa8a75.PDF
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2025-07-15 18:57│华映科技（000536）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》等相关规定，为保证华映科技（集团）股份
有限公司（以下简称“公司”）董事会的合规运作，公司于 2025 年 7 月 15 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致
同意选举陈米思先生（简历详见附件）担任公司第十届董事会职工代表董事。
陈米思先生符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关董事任职的资格和条件，将与公司股东会选举产生的八名董事共同组成公司第十届董事会，任期三年，自职工代
表大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
本次选举完成后，公司第十届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一。
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2025-07-11 19:13│华映科技（000536）：2025年半年度业绩预告
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华映科技（000536）：2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
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2025-07-10 17:50│华映科技（000536）：关于控股股东为公司全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的进展公告
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华映科技（000536）：关于控股股东为公司全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件
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2025-07-10 00:00│华映科技（000536）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议决定于 2025 年 7 月 15 日召开公司 2025
年第二次临时股东 大 会 ， 公 司 于 2025 年 6 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召
开公司 2025年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关事
项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、召开公司 2025年第二次临时股东大会的议案经第九届董事会第二十九次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年 7月 15日（星期二）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7月 15日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。
6、会议的股权登记日：2025年 7月 9日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股东大会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室。
9、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
二、会议审议事项
（一）本次会议提案名称如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《董事薪酬管理制度》的议案 √
5.00 关于修订《独立董事制度》的议案 √
6.00 关于修订《对外担保决策制度》的议案 √
7.00 关于修订《投资经营决策制度》的议案 √
8.00 关于修订《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占 √
用管理办法》的议案
9.00 关于修订《股东会网络投票管理制度》的议案 √
10.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
11.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
累积投票提案
12.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 5人
12.01 选举林俊先生为公司董事会非独立董事 √
12.02 选举赵志勇先生为公司董事会非独立董事 √
12.03 选举林家迟先生为公司董事会非独立董事 √
12.04 选举陈琴琴女士为公司董事会非独立董事 √
12.05 选举陈旻先生为公司董事会非独立董事 √
13.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选人数 3人
13.01 选举刘用铨先生为公司董事会独立董事 √
13.02 选举温长煌先生为公司董事会独立董事 √
13.03 选举张海忠先生为公司董事会独立董事 √
特别提示：
1、上述提案中，提案 1、2、3属于特别决议事项，应当由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东（包括股东代理人）所持
表决权三分之二以上通过方可生效。
2、提案 12采取累积投票制表决，应选非独立董事 5人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、提案 13采取累积投票制表决，应选独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案并审核无异议。
（二）披露情况：
上述提案经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，具体提案内容详见公司 2025年 6月 28日于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记时间
2025年 7月 10日 9:00-11:30、13:30-17:00。
（二）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手
续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登
记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人
身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，须在 2025 年 7 月 10 日前寄至公司。采用
信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路 6号华映科技（集团）股份有限公司证券事务部收，邮编：350015（信
封请注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大
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