公司公告☆ ◇000536 华映科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 20:37 │华映科技（000536）：关于公司董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告 │
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│2026-05-22 20:36 │华映科技（000536）：第十届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-05-22 20:35 │华映科技（000536）：关于出售参股公司股权或将构成关联交易的公告 │
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│2026-05-22 20:33 │华映科技（000536）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-18 19:04 │华映科技（000536）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 19:04 │华映科技（000536）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 19:57 │华映科技（000536）：关于持股5%以上股东部分股份被司法处置的预披露公告 │
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│2026-05-07 16:44 │华映科技（000536）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-07 16:42 │华映科技（000536）：关于召开2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-05-06 17:10 │华映科技（000536）：关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的进展公告 │
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2026-05-22 20:37│华映科技（000536）：关于公司董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告
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一、董事离任情况
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事林家迟先生的书面辞职报告。林家迟先生原定
任职期间为2025 年 7 月 15 日至 2028 年 7 月 14 日，现因个人原因，申请辞去公司第十届董事会董事及董事会审计委员会委员
的职务，辞职后不再担任公司及其控股子公司的其他任何职务。
林家迟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但会导致董事会审计委员会成员低于法定最低人数。根据《中华
人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程
》的相关规定，林家迟先生的辞职在股东会选举新的董事后方能生效。
截至本公告披露日，林家迟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞任后，其将按照公司董事离职管理制
度做好工作交接。
林家迟先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责，为公司的规范运作发挥积极作用，公司董事会对林家迟先生为公
司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于提名公司非独立董事候选人的情况
经公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名，经董事会提名委员会核查，戴泗川先生符合有关法律法规和《公司
章程》关于董事任职资格的规定。经公司第十届董事会第五次会议审议通过，同意提名戴泗川先生为公司非独立董事候选人，并在股
东会选举通过后，接任林家迟先生原担任的董事会审计委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
戴泗川先生的简历详见附件。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、林家迟先生的辞职报告；
2、董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3、公司第十届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/83251c9d-840d-49e6-b8e8-2c8317bb47c7.PDF
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2026-05-22 20:36│华映科技（000536）：第十届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于 2026 年 5 月 18 日以书面和电子邮件
的形式发出，会议于 2026 年 5 月 22 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事9人(其中董事陈旻先生、独立董事刘用铨先生以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长林俊先
生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事林家迟先生、陈琴琴女士回避表决），审议通过《关于出售参股公司股权或
将构成关联交易的议案》。
本议案已提交公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议，获全体独立董事同意通过，并经公司董事会战略委员会 2026 年
第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于出售参股公司股权或将构成关联交易的公告》。
（二）以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》。
经公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名，经董事会提名委员会核查，非独立董事候选人戴泗川先生符合有关
法律法规和《公司章程》关于董事任职资格的规定。具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事辞职暨提名非独立董事候选人的公
告》。
本议案需提交股东会审议。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第五次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
3、董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；
4、董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/f1716e47-3745-4a3c-951e-3d9293409504.PDF
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2026-05-22 20:35│华映科技（000536）：关于出售参股公司股权或将构成关联交易的公告
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特别提示
本次出售参股公司福建福兆半导体有限公司（以下简称“福兆半导体”）48.92%股权事项已履行完国有资产评估备案程序，将在
福建省产权交易中心有限公司（以下简称“福建省产权交易中心”）公开挂牌出售，交易对方暂不确定，若最终摘牌方为关联企业，
则本次交易构成关联交易。
一、交易概述
为进一步聚焦核心主业、优化资源配置，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）拟出售参股公司
福兆半导体48.92%股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易拟在福建省产权交易中心通过公开挂牌方式进行，任何符合条件的公司均可参与竞拍。若最终摘牌方为关联企业，则本
次交易构成关联交易。本次交易完成后，公司将不再持有福兆半导体股权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于出售参股公司股权或将构
成关联交易的议案》。2026年5月22日公司召开第十届董事会第五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、陈
琴琴女士回避表决）审议通过《关于出售参股公司股权或将构成关联交易的议案》。
本次交易在董事会审批范围内，无需提交股东会审议。为提高工作效率，提请董事会授权董事长全权办理本次交易的相关事项，
该项授权自董事会审议通过之日起生效。
二、交易对方的基本情况
本次交易以公开挂牌的方式进行，交易对方暂不确定，公司在确定交易对方后将根据相关规定及时履行信息披露义务。
三、交易标的基本情况
（一）福建福兆半导体有限公司概况
公司名称：福建福兆半导体有限公司
统一社会信用代码：91350100MACW0WT697
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：陈震东
注册资本：30254.0716万元人民币
注册地址： 福建省闽侯县南屿镇尧沙村浯江236号办公楼1幢3层
成立日期： 2023年8月21日
经营范围： 一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；其他电子器件制造。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否为失信被执行人：否
本次转让的福兆半导体 48.92%股权不存在被抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，亦无
被采取查封、冻结等司法措施的情形。
（二）福兆半导体主要股东情况
福兆半导体主要股东及持股情况：
股东名称 股权比例
福州华兆光电有限公司 51.08%
华映科技（集团）股份有限公司 48.92%
合计 100.00%
对于本次华映科技出售所持福兆半导体 48.92%股权事项，其他股东可能通过场内行权的方式行使优先购买权。本次股份转让交
易完成后，华映科技将不再持有福兆半导体股权。
（三）福兆半导体最近一年及一期的主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2026 年 1月-3 月 2025 年 1月-12 月/
/2026 年 3月 31 日 2025 年 12 月 31 日
经审计 经审计
应收款项 101,664,760.10 102,246,039.09
资产总额 428,196,789.84 411,848,715.00
负债总额 360,853,747.66 299,754,542.85
净资产 67,343,042.18 112,094,172.15
营业收入 75,299,425.01 753,094,992.54
营业利润 -44,721,131.30 -107,621,902.41
利润总额 -44,721,131.30 -107,644,455.87
净利润 -44,751,129.97 -107,667,500.50
经营活动产生的现金流量净额 -686,426.79 9,636,459.55
1、上表 2025 年度财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）福州分所审计并出具标准无保留意见审计报告，2026 年 1-3
月财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。
2、截至本公告披露日，公司不存在为福兆半导体提供担保、财务资助、委托其理财、非经营性占用公司资金以及经营性往来等
情况。
四、交易的定价政策及定价依据
根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的资产评估报告（闽中兴评字（2026）第AFG10006号），在评估基准日
（2026年3月31日），福兆半导体经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计后股东全部权益(净资产)账面值为人民币6,734.30万元，
经采用资产基础法评估后，在满足报告中所述的全部假设和限制条件下的评估值为人民币6,935.95万元，增值201.65万元，增值率2.
99%。
本次转让福兆半导体48.92%股权的挂牌价将不低于福兆半导体全部股东权益价值于评估基准日2026年3月31日的评估值人民币6,9
35.95万元的48.92%。
五、交易协议的主要内容及其他安排
本次交易拟通过公开挂牌方式进行，竞得方和最终交易价格尚无法确定，交易协议尚未签署。公司将根据交易进展情况及相关规
定及时履行信息披露义务。
六、本次交易的目的和对公司的影响
基于公司整体战略布局考虑，为进一步聚焦核心主业、优化资源配置，公司拟出售所持福兆半导体 48.92%股权。福兆半导体近
年来受行业环境及市场竞争等因素影响，经营表现未达预期。本次交易有助于公司及时调整资产结构，盘活低效资产，减少非核心业
务拖累，符合公司和全体股东的利益。
本次交易涉及的财务影响尚须根据最终挂牌成交结果确定。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，公司将
不再持有福兆半导体股权。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第五次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
3、董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/59d6f673-3d40-49c7-b053-436c8a5ad5cd.PDF
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2026-05-22 20:33│华映科技（000536）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案经第十届董事会第五次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 09 日 14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 06月 09日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 0
9 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 02 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股东会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于选举公司非独立董事的议案 非累积投票提案 √
（一）特别提示：
1、上述提案为选举一名非独立董事，不适用累积投票制。
2、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
（二）披露情况：
上述提案经公司第十届董事会第五次会议审议通过，具体提案内容详见公司 2026 年 5 月 23 日于巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记时间
2026 年 6 月 4 日 9:00-11:30、13:30-17:00。
（二）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手
续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登
记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人
身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，须在 2026 年 6 月 4 日前寄至公司。采用
信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路 6 号华映科技（集团）股份有限公司证券与投资部收，邮编：350015
（信封请注明“股东会”字样）。
（三）其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：张发祥
（2）电话：0591－67052590
（3）传真：0591－67052061
（4）电子邮箱：gw@huayingtg.com
2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/9b47894f-664d-4c5d-b032-3a7b1678c91d.PDF
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2026-05-18 19:04│华映科技（000536）：2025年年度股东会决议公告
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华映科技（000536）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f72fc96a-55bd-4e3c-a798-ef8421a64521.PDF
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2026-05-18 19:04│华映科技（000536）：2025年年度股东会的法律意见书
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华映科技（000536）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/108fce9f-7018-4659-9374-d0f9c3f58d11.PDF
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2026-05-12 19:57│华映科技（000536）：关于持股5%以上股东部分股份被司法处置的预披露公告
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特别提示：持有本公司股份 223,729,387 股（占本公司总股本比例8.09%）的股东中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称
“华映百慕大）计划在本公告披露后的次一个交易日起 3 个月内以集中竞价方式被动减持本公司股份 477 万股（占本公司总股本比
例 0.17%）。华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）于近日收到国投证券股份有限公司贵州分公司（
以下简称“国投证券贵州分公司”）关于协助变卖华映百慕大所持股份的告知材料，国投证券贵州分公司收到广东省深圳市中级人民
法院《协助执行通知书》【（2024）粤03 执恢 1203 号之一】，请其协助变卖华映百慕大所持华映科技股份。现根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第十六条及其他相关规定，将相关情况公告如下：
一、 本次被动减持股东的基本情况
1、股东名称：中华映管（百慕大）股份有限公司
2、截至本公告披露日，华映百慕大持有公司股份 223,729,387 股，占公司总股本比例 8.09%。
二、 本次被动减持计划的主要内容
（一）减持计划的具体安排
1、被动减持原因：华映百慕大与中铁信托有限责任公司因金融借款合同纠纷，被法院裁定强制卖出华映百慕大持有的公司股份
以清偿债务。
2、减持股份来源：华映百慕大所持华映科技股份为华映科技 2009 年重大资产出售及发行股份购买资产取得的股份。本次减持
的股份为华映百慕大于 2017 年 2 月、2018 年 6 月质押给中铁信托有限责任公司，并已办理质押登记。
3、被动减持数量：477 万股，占公司总股本的 0.17%。
4、被动减持方式：集中竞价交易。
5、减持价格区间：按市场价格。
6、被动减持期间：自本减持计划公告披露后的次一个交易日起 3 个月内（2026 年 5 月 14日至 2026 年 8 月 13日）。
（二）华映百慕大持股相关承诺及履行情况
1、根据《关于 3年内不转让闽闽东股份的承诺函》，华映百慕大与中华映管（纳闽）股份有限公司（以下简称“华映纳闽”）
承诺，自闽闽东本次非公开发行结束之日起，3年内不转让在闽闽东中所拥有权益的股份。
公司该次非公开发行于 2010 年 3 月 9 日结束，华映百慕大上述持股相关承诺已履行完毕。
2、根据《关于重组方不减持上市公司股份的承诺》（2014 年），华映百慕大、华映纳闽补充承诺如下：《关于公司控股股东承
诺变更的议案》经公司股东大会审议通过且完成股份转增后，华映百慕大、华映纳闽的股份即获得上市流通权，同时自《关于公司控
股股东承诺变更的议案》经公司股东大会审议通过后首个交易日起 18 个月内，华映百慕大、华映纳闽不减持其持有的公司股份。
公司于 2014 年 9 月 11 日召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司控股股东承诺变更的议案》，华映百慕大上
述持股相关承诺已履行完毕。
华映百慕大本次部分股份被司法处置暨被动减持事项不存在违反其此前已披露的持股意向、承诺情形。
（三）截至本公告披露日，华映百慕大不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减
持股份》第五条至第九条规定的情形。
三、 相关风险提示
截至本公告披露
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