公司公告☆ ◇000536 华映科技 更新日期：2025-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-08 18:05 │华映科技（000536）：第九届监事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-08 18:05 │华映科技（000536）：关于向控股股东提供担保、反担保暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-08 18:04 │华映科技（000536）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-08 18:04 │华映科技（000536）：华映科技2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-08 18:04 │华映科技（000536）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-08 18:01 │华映科技（000536）：第九届董事会第二十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 16:52 │华映科技（000536）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-05 15:32 │华映科技（000536）：关于证券事务代表辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 17:55 │华映科技（000536）：关于控股股东为公司全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的进展公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 17:39 │华映科技（000536）：关于召开公司2024年年度股东大会的提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-08 18:05│华映科技（000536）：第九届监事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议通知于 2025 年 4 月 30 日以书面和电子邮
件的形式发出，会议于 2025 年 5 月 8 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本
次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人(其中监事林丽群女士以通讯表决方式出席会议)，会议由监事会主席林伟杰先生主持。会
议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于向控股股东提供担保、反担保暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东提供担保、反担保暨关联交易的公告》。
本议案需提交股东大会审议，届时关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有
限合伙）须回避表决。
三、备查文件
1、公司第九届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/411dba70-c60c-4274-87ce-f2936346d400.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-08 18:05│华映科技（000536）：关于向控股股东提供担保、反担保暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华映科技（000536）：关于向控股股东提供担保、反担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/45cfb56f-ee62-47d4-88a9-4579b56deaa5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-08 18:04│华映科技（000536）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华映科技（000536）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/a1ce1ddd-0956-4fe0-9c4e-86a981e3a500.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-08 18:04│华映科技（000536）：华映科技2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华映科技（000536）：华映科技2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/eeed5b35-32ff-474b-8a58-8d0e62f6cda4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-08 18:04│华映科技（000536）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华映科技（000536）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/a808b525-3ed8-45c0-9707-cabead690343.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-08 18:01│华映科技（000536）：第九届董事会第二十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华映科技（000536）：第九届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/aa70c5df-52dd-48de-99fd-4840962adb45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 16:52│华映科技（000536）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华映科技（000536）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/d22fb4ad-7ad1-4cbd-917c-3c2ed5893790.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-05 15:32│华映科技（000536）：关于证券事务代表辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表初伟山先生的辞职报告，初伟山先生
因个人发展规划申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，初伟山先生不在公司担任任何
职务。
初伟山先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对于初伟山先生在任职期间的辛勤工作及为公司所做的贡献表示
衷心感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘任新的证券事务代表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/bef6306b-9c80-4840-a70b-b95cc2540874.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:55│华映科技（000536）：关于控股股东为公司全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华映科技（000536）：关于控股股东为公司全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/db2be3d4-af2b-4105-9c9e-06bbff392138.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 17:39│华映科技（000536）：关于召开公司2024年年度股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议决定于 2025 年 5 月 8 日召开公司 2024
年年度股东大会，公司于 2025年 4月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2024年年度股东
大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会；
2、股东大会召集人：公司董事会；
3、召开公司 2024年年度股东大会的议案经第九届董事会第二十五次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月8日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。
6、会议的股权登记日：2025年 4月 25日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股东大会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》的相关规定，本次股东大会审议的提案 9、11、12涉及关联交易，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及福建省电
子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室。
9、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
二、会议审议事项
（一）本次会议提案名称如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2024 年年度报告全文及其摘要 √
4.00 公司 2024 年度财务决算报告 √
5.00 公司 2025 年度财务预算报告 √
6.00 公司 2024 年度利润分配预案 √
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
8.00 关于 2024 年度公司董事、监事薪酬的议案 √
9.00 公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 √
10.00 关于公司及控股子公司 2025年度融资额度的议案 √
11.00 关于向控股股东申请短期资金拆借额度暨关联交易的议案 √
12.00 关于向控股股东申请担保额度暨关联交易的议案 √
13.00 关于为控股子公司提供担保的议案 √
14.00 关于拟购买董监高责任险的议案 √
15.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 √
的议案
特别提示：
1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、提案 9、11、12属于关联交易，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（
有限合伙）须回避表决。
3、上述提案中，提案 13、15应当由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通
过方可生效。
（二）披露情况：
上述提案经公司第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第十六次会议审议通过，具体提案内容详见公司 2025年 4月 15日
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记时间
2025年 4月 28日 9:00-11:30、13:30-17:00。
（二）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手
续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登
记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人
身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，须在 2025 年 4 月 28 日前寄至公司。采用
信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路 6号华映科技（集团）股份有限公司证券事务部收，邮编：350015（信
封请注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：张发祥
（2）电话：0591－67052590
（3）传真：0591－67052061
（4）电子邮箱：gw@huayingtg.com
2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第九届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a8be492b-0c39-4549-bade-ec60a6f5da58.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 16:16│华映科技（000536）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华映科技（000536）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/434426b9-a288-43b4-8e06-2440a102ad1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 00:30│华映科技（000536）：公司2024年度社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华映科技（000536）：公司2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/cfb62eb5-aab3-47f2-950e-96baaef8b507.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 21:19│华映科技（000536）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华映科技（000536）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/0656581f-dddc-4f58-ab68-f5603a9b1b04.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 21:17│华映科技（000536）：关于2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华映科技（000536）：关于2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/86fe728f-2e11-43be-8fc3-d248407a4fe8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 21:17│华映科技（000536）：公司2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华映科技（集团）股份有限公司
2024年度监事会工作报告
2024年,华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称
“公司法”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监事会的各
项职权和义务，通过出席股东大会、列席董事会与日常审查等方式，依法对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行监督和审查。
现将2024年度监事会主要工作汇报如下：
一、2024年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开七次会议，会议具体情况如下：
1、2024年4月10日，公司以现场方式召开第九届监事会第九次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过：
（1）公司 2023年度监事会工作报告；
（2）公司 2023年年度报告全文及其摘要；
（3）公司 2023年度财务决算报告；
（4）公司 2024年度财务预算报告；
（5）公司 2023年度利润分配预案；
（6）关于 2023年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案；
（7）公司 2023年度内部控制自我评价报告；
（8）关于公司及控股子公司 2024年度融资额度的议案；
（9）公司 2024年度日常关联交易预计的议案；
（10）关于公司 2024年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案；
（11）关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案；
（12）关于为控股子公司提供担保的议案。
2、2024年 4月 18日，公司以现场与通讯表决相结合的方式召开第九届监事会第十次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会
议审议通过：
（1）公司 2024年第一季度报告。
3、2024年7月5日，公司以现场与通讯表决相结合的方式召开第九届监事会第十一次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会
议审议通过：
（1）关于签订《房屋租赁合同补充协议》暨关联交易的议案；
（2）关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案。
4、2024年 8月 21日，公司以现场与通讯表决相结合的方式召开第九届监事会第十二次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。
会议审议通过：
（1）2024年半年度报告全文及其摘要；
（2）关于签订《综合业务合作协议》暨关联交易的议案；
（3）关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的议案；
（4）关于会计政策变更的议案。
5、2024年10月22日，公司以现场与通讯表决相结合的方式召开第九届监事会第十三次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。
会议审议通过：
（1）公司2024年第三季度报告。
6、2024年11月15日，公司以现场与通讯表决相结合的方式召开第九届监事会第十四次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。
会议审议通过：
（1）关于选举公司第九届监事会主席的议案。
7、2024年11月26日，公司以现场与通讯表决相结合的方式召开第九届监事会第十五次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。
会议审议通过：
（1）关于变更会计师事务所的议案。
二、监事会对 2024年度公司有关事项的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规、规章制度合规运作；公司董事会、股东大会的召
集、召开等均按照有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效，决议能够得到有效执行。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会依照有关财务、会计方面的法律法规，定期对公司2024年度的财务状况、财务管理等方面进行了认真细致
的监督、检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范，财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》
等有关规定，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、对公司定期报告的审核意见
报告期内，监事会对董事会编制的定期报告进行审核并提出审核意见，监事会认为董事会编制和审核公司定期报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
4、关于公司董事及高级管理人员履行职责的意见
监事会认为公司董事会和高级管理人员在报告期内勤勉尽责、恪尽职守，依法履行股东大会赋予的职权，尽职尽责，切实保障股
东、公司利益及员工的合法权益，较好地完成了各项工作和应尽的责任义务，促进了公司规范运作。未发现公司董事、高级管理人员
执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
5、公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易进行核查，认为：公司开展的关联交易均符合公司的实际需求和整体发展，关联交易定价公允
合理，且均严格履行了法定审议程序。公司董事会、股东会在审议关联交易事项过程中，关联董事、关联股东回避表决，审议程序符
合
|