公司公告☆ ◇000534 万泽股份 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 19:21 │万泽股份（000534）：万泽股份第十一届董事会第四十八次会议决议公告 │
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│2025-06-06 19:19 │万泽股份（000534）：万泽股份关于召开2024年度股东大会通知 │
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│2025-06-04 18:47 │万泽股份（000534）：：万泽股份关于公司2023年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解│
│ │除限售股... │
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│2025-06-02 15:37 │万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东股权解除质押及股权质押情况的公告 │
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│2025-05-27 18:22 │万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东股权解除质押情况的公告 │
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│2025-05-23 18:27 │万泽股份（000534）：万泽股份关于公司2023年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除│
│ │限售条件成就的公告 │
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│2025-05-23 18:26 │万泽股份（000534）：万泽股份第十一届董事会第四十七次会议决议公告 │
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│2025-05-23 18:25 │万泽股份（000534）：万泽股份第十一届监事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-05-23 18:24 │万泽股份（000534）：2023年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的法│
│ │律意见书 │
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│2025-05-14 19:00 │万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东办理完成部分股份担保及信托登记的公告 │
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2025-06-06 19:21│万泽股份（000534）：万泽股份第十一届董事会第四十八次会议决议公告
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万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十八次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开。会议通知
于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际参会董事 6 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议决议事项如下：
审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》
具体内容详见公司《关于召开 2024 年度股东大会通知》（公告编号：2025-051）。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/4e9d9cc0-de70-484c-b5d2-6b4d202bfe36.PDF
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2025-06-06 19:19│万泽股份（000534）：万泽股份关于召开2024年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无
需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第十一届董事会第四十八次会议审议通过。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 6 月 30 日下午 14 时 30 分。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年 6月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月30 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 24 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 6 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市福田区福强路 2016 号云顶翠峰裙楼一楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案： 所有提案 √
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《2024 年度利润分配方案》 √
5.00 《2024 年年度报告》及报告摘要 √
6.00 《关于董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》 √
9.00 《关于确定担保额度的议案》 √
会议还将听取《2024 年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上议案的详细资料详见 2025 年 3 月 7 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本公司的相关公告。
议案 9 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证进行登记。授权代理人
还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附
上身份证、股东账户或持股凭证复印件。
（二）会议登记时间：2025 年 6 月 25 日，登记时间上午 9 时至 11 时半；下午 3 时至 5 时。
（三）登记地点：深圳市福田区福强路 2016 号云顶翠峰裙楼一楼本公司办公室。
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件或委托人的持股证明、委托人的授权委托书和受托人
的身份证复印件。
（五）会议联系方式：
1、会议联系电话：0755-83241679
2、联系人：李畅、关雷
本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/7d8504b8-eb7f-4787-9354-a7d190d25442.PDF
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2025-06-04 18:47│万泽股份（000534）：：万泽股份关于公司2023年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限
│售股...
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万泽股份（000534）：：万泽股份关于公司2023年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/2b6a4a35-e325-43b4-b1a7-9cd1170ab43d.PDF
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2025-06-02 15:37│万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东股权解除质押及股权质押情况的公告
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万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）的
通知，获悉万泽集团于2025年5月29日将其质押给深圳担保集团有限公司的本公司无限售条件流通股4,200,000股解除质押，并将其持
有的本公司无限售条件流通股4,080,000股质押给深圳市中小企业融资担保有限公司，为其下属企业贷款提供质押担保。具体情况如
下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1．本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例
其一致行动人 （股） （注 1） （注 2）
万泽 是 4,000,000 2.41% 0.79% 2024-6-4 2025-5-29 深圳担保集
集团 团有限公司
有限 200,000 0.12% 0.04% 2024-6-4 2025-5-29 深圳担保集
公司 团有限公司
合计 / 4,200,000 2.53% 0.83% / / /
注1：截至2025年5月29日，万泽集团及其一致行动人合计持有公司股份165,839,659股。注2：截至2025年5月29日，因公司2020
年股权激励计划预留授予期权的相关激励对象在第三个行权期内已自主行权18,000份，相应增加股本18,000股，公司总股本由504,10
4,316股增至504,122,316股。
2．本次质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起始日 质押到期 质权人 质押
名称 股东或第一 股份数量 持股份 总股本 为限 为补 日 用途
大股东及其 （股） 比例 比例 售股 充质
一致行动人 押
万泽 是 4,000,000 2.41% 0.79% 否 否 2025-5-29 至办理 深圳市中 为下属企
集团 解除质 小企业融 业贷款提
有限 押登记 资担保有 供质押担
公司 之日 限公司 保
80,000 0.05% 0.02% 否 否 2025-5-29 至办理 深圳市中 为下属企
解除质 小企业融 业贷款提
押登记 资担保有 供质押担
之日 限公司 保
合计 / 4,080,000 2.46% 0.81% / / / / / /
3．股东股份累计质押基本情况
截至2025年5月29日，上述股东及其一致行动人所持累计质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押数 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 量（股） 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
万泽集团有 165,839,659 32.90% 47,280,000 28.51% 9.38% 0 0 0 0
限公司及其
一致行动人
（注）
合计 165,839,659 32.90% 47,280,000 28.51% 9.38% 0 0 0 0
注：万泽集团－红塔证券－22泽EB02担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－22泽EB04担保及信托财产专户、万泽集团－红
塔证券－23泽EB02担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－25泽EB01担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－25泽EB02担保
及信托财产专户系万泽集团有限公司的一致行动人。
4. 控股股东及其一致行动人股份质押情况
（1）本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
（2）没有将在未来半年内和一年内分别到期的质押股份。万泽集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控。如出现
平仓风险，万泽集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
（3）万泽集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（4）本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生影响。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/540e08e0-321a-4a9c-b245-37c54d62b53c.PDF
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2025-05-27 18:22│万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东股权解除质押情况的公告
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万泽实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）的通知，获悉
万泽集团于2025年5月26日将其质押给国盛证券有限责任公司的本公司无限售条件流通股17,900,000股解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1．本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例
其一致行动人 （股） （注）
万泽 是 14,000,000 8.44% 2.78% 2023-5-25 2025-5-26 国盛证券有
集团 限责任公司
有限 3,900,000 2.35% 0.77% 2024-7-26 2025-5-26 国盛证券有
公司 限责任公司
合计 / 17,900,000 10.79% 3.55% / / /
注：截至2025年5月26日，万泽集团及其一致行动人合计持有公司股份165,839,659股。
2．股东股份累计质押基本情况
截至2025年5月26日，上述股东及其一致行动人所持累计质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押数 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 量（股） 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
万泽集团有 165,839,659 32.90% 47,400,000 28.58% 9.40% 0 0 0 0
限公司及其
一致行动人
（注）
合计 165,839,659 32.90% 47,400,000 28.58% 9.40% 0 0 0 0
注：万泽集团－红塔证券－22泽EB02担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－22泽EB04担保及信托财产专户、万泽集团－红
塔证券－23泽EB02担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－25泽EB01担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－25泽EB02担保
及信托财产专户系万泽集团有限公司的一致行动人。
万泽集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控。如出现平仓风险，万泽集团将采取包括补充质押、提前还款等措施
应对上述风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/40e36f6c-297e-48a3-bb94-dad49e59d30a.PDF
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2025-05-23 18:27│万泽股份（000534）：万泽股份关于公司2023年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售
│条件成就的公告
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万泽股份（000534）：万泽股份关于公司2023年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/cedd8c71-723b-4f05-8222-7fc36531a78c.PDF
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2025-05-23 18:26│万泽股份（000534）：万泽股份第十一届董事会第四十七次会议决议公告
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万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第四十七次会议于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式
召开。会议通知于 2025年 5 月 20 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际参会董事6 人，会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
审议通过《关于公司2023年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见《关于公司 2023 年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：
2025-046）。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/7cb99100-f427-4d40-bce0-903d34d71fd9.PDF
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2025-05-23 18:25│万泽股份（000534）：万泽股份第十一届监事会第二十八次会议决议公告
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万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十八次会议于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式召开。会议通
知于 2025 年 5 月 20日以电子邮件方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《
公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
审议通过《关于公司2023年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经核查，监事会认为：公司 2023 年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已成就，本次可解除限
售的激励对象主体资格合法、有效，公司对 2023 年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售事项的相关安排
符合相关法律法规，同意对符合解除限售条件的激励对象的预留授予限制性股票在规定的解除限售期内解除限售。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/b16be460-d7ef-4b32-bc61-ccdbd02bd977.PDF
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2025-05-23 18:24│万泽股份（000534）：2023年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意
│见书
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万泽股份（000534）：2023年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/6dd89e53-cf7f-4870-becd-2453fc5b6116.PDF
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2025-05-14 19:00│万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东办理完成部分股份担保及信托登记的公告
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万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获悉，公司控股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）于
近日将其持有的本公司25,700,000股无限售流通股分别划转至万泽集团在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的“万泽集
团－红塔证券－25泽EB01担保及信托财产专户”、“万泽集团－红塔证券－25泽EB02担保及信托财产专户”。上述担保及信托登记手
续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，担保及信托登记期限至办理解除担保及信托登记手续后终止。具体情况
如下：
一、股东股份担保及信托登记的基本情况
股东 是否为控股 本次担保及 占其所 占公司 是否 是否 担保及信托 担保及信 受托管理 担保及信
名称 股东或第一 信托登记股 持股份 总股本 为限 为补 登记起始日 托登记到 人 托登记用
大股东及其 份数量 比例 比例 售股 充担 途
一致行动人 （股） 保物 期日
登记
万泽 是 25,700,000 15.50% 5.10% 否 否 2025-5-14 至办理 红塔证券 用于可交
集团 解除担 股份有限 换公司债
有限 保及信 公司 券换股和
公司 托登记 本息偿付
之日 提供担保
合计 / 25,700,000 15.50% 5.10% / / / / / /
本次担保及信托登记股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
二、股东股份累计担保及信托登记情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持累计担保及信托登记股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 本次担保及信托登记 本次担保及信托登记 占其所持 占公司总
（股） 前担保及信托登记股 后担保及信托登记股 股份比例 股本比例
份数量（股） 份数量（股）
万泽集团有限 165,839,659 32.90% 43,250,000 68,950,000 41.58% 13.68%
公司及其一致
行动人（注）
合计 165,839,659 32.90% 43,250,000 68,950,000 41.58% 13.68%
注：万泽集团－红塔证券－22泽EB02担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－22泽EB04担保及信托财产专户、万泽集团－红
塔证券－23泽E
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