公司公告☆ ◇000534 万泽股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 19:51 │万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨持股比例变动达到1%│
│ │的公告 │
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│2025-12-15 19:11 │万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨持股比例变动达到1%│
│ │的公告 │
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│2025-12-15 19:11 │万泽股份（000534）：万泽股份第十一届董事会第五十七次会议决议公告 │
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│2025-12-15 19:09 │万泽股份（000534）：万泽股份关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-12-15 19:07 │万泽股份（000534）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（任光明） │
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│2025-12-15 19:07 │万泽股份（000534）：万泽股份独立董事提名人声明与承诺（任光明） │
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│2025-12-15 19:07 │万泽股份（000534）：万泽股份独立董事提名人声明与承诺（王赫） │
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│2025-12-15 19:07 │万泽股份（000534）：万泽股份独立董事提名人声明与承诺（李玉峰） │
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│2025-12-15 19:07 │万泽股份（000534）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（李玉峰） │
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│2025-12-15 19:07 │万泽股份（000534）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（王赫） │
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2025-12-16 19:51│万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨持股比例变动达到1%的公
│告
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万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨持股比例变动达到1%的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/f6113ff4-d3c2-4fe4-9192-6c546970eef1.PDF
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2025-12-15 19:11│万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨持股比例变动达到1%的公
│告
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公司控股股东万泽集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）2023年面向
专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）品种二（债券简称：23万泽 EB02）以本公司股票为标的，于 2024年 5月 27日进
入换股期，换股期限为 2024年 5月27日起至 2026年 11月 23日。具体内容详见公司于 2024年 5月 21日披露的《关于控股股东可交
换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2024-043）。
万泽集团 2025年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）（债券简称：25万泽 KEB1、25万泽 KEB2）以
本公司股票为标的，于 2025 年 11月 24 日进入换股期，换股期限为 2025 年 11 月 24 日至2028年 5月 19日止。具体内容详见公
司于 2025 年 11月 19日披露的《关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2025-098）。
公司近日收到万泽集团《关于非公开发行可交换公司债券换股进展暨持股变动比例达到 1%的通知函》：自 2025年 11月 24日至
2025年 12月 12日，上述可交换公司债券的债券持有人累计换股 4,389,196股，导致万泽集团及其一致行动人合计持有公司股份比
例由 32.56%降至 31.69%，持股比例变动达到 1%。现将相关情况公告如下：
1．基本情况
信息披露义务人 万泽集团有限公司
住所 深圳市福田区福田街道皇岗社区福强路 2016号云顶翠峰裙楼
201
权益变动时间 2025年 11月 24日-2025年 12月 12日
股票简称 万泽股份 股票代码 000534
变动类型（可 增加□ 减少√ 一致行动人 有√ 无□
多选）
是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□
2．本次权益变动情况
股份种类（A股、B股 增持/减持股数（万股） 增持/减持比例（%）
等）
A股 438.9196 0.87
合 计 438.9196 0.87
本次权益变动方式（可 通过证券交易所的集中交易 □
多选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 √（万泽集团发行的可交换公
司债券持有人换股导致万泽集团及其一致行动人被动减持）
本次增持股份的资金 自有资金 □ 银行贷款 □
来源（可多选） 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
其他 □（请注明）自筹资金
不涉及资金来源 √
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数 占公司当时总股 股数 占公司当时总股本
（万股） 本比例（%） （万股） 比例（%）
合计持有股份 16,583.9659 32.56 16,145.0463 31.69
其中：无限售条件股份 16,583.9659 32.56 16,145.0463 31.69
有限售条件股份
4．承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承诺、 是□ 否√
意向、计划 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履
行进度。
本次变动是否存在违反《证券法》《上 是□ 否√
市公司收购管理办法》等法律、行政 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理
法规、部门规章、规范性文件和本所 措施。
业务规则等规定的情况
5．被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定， 是□ 否√
是否存在不得行使表决权的股份 如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股
本的比例。
6．30%以上股东增持股份的说明（不适用）
7．备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 √
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/96d44001-195d-44d2-9b75-0751eca32a17.PDF
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2025-12-15 19:11│万泽股份（000534）：万泽股份第十一届董事会第五十七次会议决议公告
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万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五十七次会议于 2025年 12月 15日以通讯方式召开。会议通知
于 2025年 12月 12日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 7人，实际参会董事 7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程
》的有关规定。会议决议事项如下：一、审议通过《关于董事会提名第十二届董事会董事候选人的议案》
公司第十一届董事会任期已经届满，根据《公司章程》的规定，经公司独立董事2025年第三次专门会议审查，本届董事会同意提
名7人作为第十二届董事会董事候选人，分别为林伟光、黄振光、陈岚、蔡勇峰、任光明、李玉峰、王赫，其中任光明、李玉峰、王
赫为独立董事候选人。7名董事候选人的简历资料附后。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于第十二届董事会董事候选人资格审议的议案》
本届董事会提名7人作为第十二届董事会名董事候选人，分别为林伟光、黄振光、陈岚、蔡勇峰、任光明、李玉峰、王赫，其中
任光明、李玉峰、王赫为独立董事候选人。其中王赫目前尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺将参加最近一次独立董事培
训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
经审核，以上董事候选人符合根据《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格，同意提交公司股东会进行选举，任期为股东
会审议通过之日起三年。
根据深圳证券交易所的相关规定，上述独立董事候选人任光明、李玉峰、王赫的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议
，股东会方可进行表决。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第十一届董事会的现有董事在第十二届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至
第十二届董事会产生之日起，方自动卸任。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》
具体内容详见《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-106）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/d65281d7-4104-4171-9cc5-1054c033f93e.PDF
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2025-12-15 19:09│万泽股份（000534）：万泽股份关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 31日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 31日 9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2025年 12月 25日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市福田区福强路 2016号云顶翠峰裙楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
1.00 选举第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（4）人
1.01 选举林伟光为第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举黄振光为第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举陈岚为第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举蔡勇峰为第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 选举第十二届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举任光明为第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举李玉峰为第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举王赫为第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √
上述提案的详细资料详见 2025年 12月 16日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本公司的相关公告。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述提案 1选举非独立董事 4人、上述提案 2选举独立董事 3人，均需采用累积投
票制，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述提案 2涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证进行登记。授权代理人
还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附
上身份证、股东账户或持股凭证复印件。
（二）会议登记时间：2025年 12月 26日 9:00-11:30，15:00-17:00。（三）登记地点：深圳市福田区 2016号云顶翠峰裙楼一
楼本公司办公室。
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件或委托人的持股证明、委托人的授权委托书和受托人
的身份证复印件。
（五）会议联系方式：
1、会议联系电话：0755-83241679
2、联系人：李畅、关雷
3、本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十一届董事会第五十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/e1dcd5f6-d7cf-4498-8a6b-ab74221a8816.PDF
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2025-12-15 19:07│万泽股份（000534）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（任光明）
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万泽股份（000534）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（任光明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/2bcba93b-8c9c-4271-9675-29bba1f876a9.PDF
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2025-12-15 19:07│万泽股份（000534）：万泽股份独立董事提名人声明与承诺（任光明）
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万泽股份（000534）：万泽股份独立董事提名人声明与承诺（任光明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/4ff46b99-5e2e-4094-9769-71fd88b4c082.PDF
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2025-12-15 19:07│万泽股份（000534）：万泽股份独立董事提名人声明与承诺（王赫）
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万泽股份（000534）：万泽股份独立董事提名人声明与承诺（王赫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/4575d910-3ed8-4c70-b6ef-0d72f097b154.PDF
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2025-12-15 19:07│万泽股份（000534）：万泽股份独立董事提名人声明与承诺（李玉峰）
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万泽股份（000534）：万泽股份独立董事提名人声明与承诺（李玉峰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/0e7f0b3b-043a-4ccc-9cd7-571b7514c395.PDF
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2025-12-15 19:07│万泽股份（000534）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（李玉峰）
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万泽股份（000534）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（李玉峰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/a5810500-c9b2-4ac1-b6b9-ce43cba76c4b.PDF
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2025-12-15 19:07│万泽股份（000534）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（王赫）
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万泽股份（000534）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（王赫）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/96d5426e-e7fb-459a-8d6f-dd4f2ab0e227.PDF
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2025-12-08 18:59│万泽股份（000534）：万泽股份2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025年12月8日下午14时30分；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年12月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月8日9:15-15:00。
2、会议召开地点
深圳市福田区福强路2016号云顶翠峰裙楼一楼会议室。
3、会议召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人
公司董事会。
5、会议主持人
经半数以上董事推举，本次会议由公司董事蔡勇峰先生主持。
6、会议的出席情况
参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计225人，代表有表决权的股份数为188,472,826股，占公司有表决权股份总
数482,352,359股的39.0737%（截至股权登记日公司总股本为509,548,516股，其中公司回购专用证券账户持股数量为27,196,157股，
该等回购的股份不享有表决权，故公司本次股东会享有表决权的股本数为482,352,359股）。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有7人，代表股份164,148,011股，占公司有表决权股份总数的34.0307%；
通过网络投票的股东共有218人，代表股份数24,324,815股，占公司有表决权股份总数的5.0430%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东219人，代表股份数24,404,815股，占公司有表决权股份总数的5.0595%。
公司董事、高级管理人员、律师出席本次股东会。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
本次股东会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式进行表决。根据现场会议和网络投票的表决情况，本次股东会的审议及表
决结果如下：
审议通过《关于增补非独立董事的议案》
同意增补林伟光先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期为公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
总表决情况：
同意 188,406,948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9650％；反对17,601股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0093％；弃权48,277股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256％。
中小股东总表决情况：
同意 24,338,937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7301％；反对 17,601股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0721％；弃权 48,277股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1978％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：彭文文律师、麦琪律师
结论性意见：本次股东会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司
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