公司公告☆ ◇000534 万泽股份 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 18:13 │万泽股份（000534）：万泽股份股票交易异常波动公告 │
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│2025-08-03 15:37 │万泽股份（000534）：万泽股份关于公司2025年股权激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告 │
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│2025-07-30 18:20 │万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东解除部分股份担保及信托登记情况的公告 │
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│2025-07-17 19:06 │万泽股份（000534）：万泽股份第十一届董事会第五十次会议决议公告 │
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│2025-07-17 19:05 │万泽股份（000534）：万泽股份第十一届监事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-07-17 19:02 │万泽股份（000534）：万泽股份2025年股权激励计划首次授予事项的法律意见书 │
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│2025-07-17 19:02 │万泽股份（000534）：万泽股份关于公司2025年股权激励计划首次授予限制性股票的公告 │
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│2025-07-15 18:05 │万泽股份（000534）：万泽股份关于下属子公司为公司提供担保的进展公告 │
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│2025-07-14 18:49 │万泽股份（000534）：万泽股份2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-14 18:47 │万泽股份（000534）：万泽股份关于公司2025年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报│
│ │告 │
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2025-08-04 18:13│万泽股份（000534）：万泽股份股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：万泽股份；证券代码：000534）连续2个交易日内
（2025年8月1日、2025年8月4日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《交易规则》的
有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司就相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或未预计发生重大变化。
4、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经公司函询控股股东万泽集团有限公司及实际控制人林伟光先生，控股股东和实际控制人均不存在关于本公司的应披露而未
披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；在股票异常波动期间，控股股东及实际控制人均未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司计划于2025年8月23日披露《2025年半年度报告》，目前，公司2025年半年度报告的编制工作正在有序开展中；公司未触
及深交所《股票上市规则》规定的须披露业绩预告的情形，且公司2025年半年度业绩信息未向第三方提供；公司具体经营情况及财务
数据，届时请关注公司的定期报告。
3、公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/9b3aec1e-c099-4683-b790-df7e43126b22.PDF
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2025-08-03 15:37│万泽股份（000534）：万泽股份关于公司2025年股权激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告
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万泽股份（000534）：万泽股份关于公司2025年股权激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/dc4b5c11-4110-46ef-afd8-02956022d90f.PDF
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2025-07-30 18:20│万泽股份（000534）：万泽股份关于控股股东解除部分股份担保及信托登记情况的公告
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万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）的
通知，获悉：万泽集团原将持有的本公司11,040,000股、19,930,000股无限售流通股分别划转至“万泽集团－红塔证券－22泽EB02担
保及信托财产专户”、“万泽集团－红塔证券－22泽EB04担保及信托财产专户”用于为非公开发行的2022年面向专业投资者非公开发
行可交换公司债券（第一期）品种二（债券简称：22泽EB02）、2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）品种二
（债券简称：22泽EB04）换股和本息偿付提供担保；鉴于“22泽EB02”、“22泽EB04”已完成兑付，并自2025年7月23日起在深圳证
券交易所摘牌，万泽集团于2025年7月29日分别将“万泽集团－红塔证券－22泽EB02担保及信托财产专户”、“万泽集团－红塔证券
－22泽EB04担保及信托财产专户”中剩余的11,040,000股、19,930,000股本公司无限售流通股办理了解除担保及信托登记手续，具体
情况如下：
一、股东股份解除担保及信托登记的基本情况
1．本次解除担保及信托登记基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除担保 占其所持 占公司 起始日 解除日期 受托管理人
或第一大股东及 及信托登记股 股份比例 总股本
其一致行动人 份数量（股） （注） 比例
万泽集团－红 是 10,000,000 6.03% 1.98% 2022-11-16 2025-7-29 红塔证券股
塔证券－22 泽 份有限公司
EB02 担保及
信托财产专户
万泽集团－红 是 1,040,000 0.63% 0.21% 2024-7-26 2025-7-29 红塔证券股
塔证券－22 泽 份有限公司
EB02 担保及
信托财产专户
万泽集团－红 是 16,000,000 9.65% 3.17% 2022-12-13 2025-7-29 红塔证券股
塔证券－22 泽 份有限公司
EB04 担保及
信托财产专户
万泽集团－红 是 1,630,000 0.98% 0.32% 2024-7-15 2025-7-29 红塔证券股
塔证券－22 泽 份有限公司
EB04 担保及
信托财产专户
万泽集团－红 是 2,300,000 1.39% 0.46% 2024-8-21 2025-7-29 红塔证券股
塔证券－22 泽 份有限公司
EB04 担保及
信托财产专户
合计 / 30,970,000 18.67% 6.14% / / /
注：1、万泽集团－红塔证券－22泽EB02担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－22泽EB04担保及信托财产专户、万泽集团
－红塔证券－23泽EB02担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－25泽EB01担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－25泽EB02
担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－25泽EB03担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－25泽EB04担保及信托财产专户系
万泽集团有限公司的一致行动人。
2、截至2025年7月29日，万泽集团及其一致行动人合计持有公司股份165,839,659股。
2．股东股份累计担保及信托登记基本情况
截至2025年7月29日，上述股东及其一致行动人所持股份累计担保及信托登记情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计担保及信 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 托登记数量 持股份 总股本 已质押股 占已 未质押股 占未
（股） 比例 比例 份限售和 质押 份限售和 质押
冻结数量 股份 冻结数量 股份
比例 比例
万泽集团有 165,839,659 32.90% 65,980,000.00 39.79% 13.09% 0 0 0 0
限公司及其
一致行动人
（注）
合计 165,839,659 32.90% 65,980,000.00 39.79% 13.09% 0 0 0 0
注：万泽集团－红塔证券－22泽EB02担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－22泽EB04担保及信托财产专户、万泽集团－红
塔证券－23泽EB02担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－25泽EB01担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－25泽EB02担保
及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－25泽EB03担保及信托财产专户、万泽集团－红塔证券－25泽EB04担保及信托财产专户系万泽
集团有限公司的一致行动人。
万泽集团资信状况良好，具备资金偿还能力，股份用于担保及信托的风险可控。如出现平仓风险，万泽集团将采取包括补充担保
、提前还款等措施应对上述风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/bc27e053-0306-4221-a262-c27f7174f322.PDF
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2025-07-17 19:06│万泽股份（000534）：万泽股份第十一届董事会第五十次会议决议公告
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万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五十次会议于2025年7月17日以通讯方式召开。会议通知于2025
年7月14日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事6人，实际参会董事6人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
。会议决议事项如下：
审议通过《关于公司2025年股权激励计划首次授予限制性股票的议案》
具体内容详见《关于公司 2025 年股权激励计划首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-068）。
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
关联董事黄振光、蔡勇峰回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/a1acba81-af38-4dcc-9502-2a3917abdfd7.PDF
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2025-07-17 19:05│万泽股份（000534）：万泽股份第十一届监事会第三十次会议决议公告
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万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三十次会议于2025年7月17日以通讯方式召开。会议通知于2025
年7月14日以电子邮件方式送达各位监事。公司监事3人，实际参加会议监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。会议决议事项如下：
审议通过《关于公司2025年股权激励计划首次授予限制性股票的议案》
经核查，监事会发表核查意见如下：
1、本次激励计划首次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理》等法律法规的规定，符合《公司 2025 年股权激励计划（草案）》确定的激励对象范围，也不存在不得成为激励对象的情
形，作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
2、本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》中关于授予日的相关规定，同时本次首次授予也符合《公司
2025 年股权激励计划（草案）》中关于激励对象获授权益的条件的规定。
综上，监事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，首次授予的激励对象主体资格合法有效且确定的首次授予日符合相关
规定；同意以2025 年 7 月 17 日为首次授予日，向 217 名激励对象授予 572.25 万份限制性股票，授予价格为 7.35 元/股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/20cca4aa-5d11-44e0-a2b4-40de7b595e28.PDF
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2025-07-17 19:02│万泽股份（000534）：万泽股份2025年股权激励计划首次授予事项的法律意见书
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万泽股份（000534）：万泽股份2025年股权激励计划首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/268b4060-6dbb-40d4-9e96-de7dfd55dac4.PDF
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2025-07-17 19:02│万泽股份（000534）：万泽股份关于公司2025年股权激励计划首次授予限制性股票的公告
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万泽股份（000534）：万泽股份关于公司2025年股权激励计划首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/61841ca1-121a-4582-b146-9b306b0fcdd0.PDF
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2025-07-15 18:05│万泽股份（000534）：万泽股份关于下属子公司为公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日获得澳门国际银行股份有限公司（以下简称“澳门国际”）5,00
0 万元人民币外债贷款额度，期限 1 年，用途为归还银行借款，由公司下属子公司内蒙古双奇药业股份有限公司（以下简称“内蒙
双奇”）、深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司（以下简称“深汕精密”）提供连带责任保证担保，具体以澳门国际与内蒙
双奇、深汕精密签署的《担保书》为准。
2025 年 6 月 30 日，公司 2024 年度股东大会审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》《关于确定担保额
度的议案》等议案，同意公司（含公司合并报表范围内的下属子公司）向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融
公司合作进行融资业务，并由本公司或子公司为上述融资业务提供连带责任担保，担保对象为公司及合并报表范围内的下属子公司，
担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等以及因业务需要向相关方视情况提供的反担保，担保额度不超过56
亿元，担保额度的授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日至公司 2025 年度股东大会召开之日止，担保额度在授权期限内
可循环使用，担保额度可根据实际情况在公司和下属子公司间进行调剂，其中本公司的额度为 6 亿元，具体内容详见公司相关公告
（公告编号：2025-024、025、057）。因此本次下属子公司为公司所获授信额度提供的担保未超过上述额度，无需提交公司董事会、
股东大会审议批准。
上述担保提供前，下属子公司为公司提供的担保余额为 18,860 万元；上述担保提供后，下属子公司为公司提供的担保余额为 2
3,860 万元。
二、被担保人情况介绍
1、公司基本情况
被担保人名称：万泽实业股份有限公司；成立日期：1992 年 11 月 4 日；住所：汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 幢 8 楼；法
定代表人：黄振光；注册资本：50,070.8096 万元人民币；公司类型：其他股份有限公司(上市)；经营范围：高温合金及其制品的研
发、制造（制造限分支机构经营，国家产业目录淘汰类产品除外）、销售、维修及相关技术服务；货物进出口、技术进出口；普通机
械、电器机械及器材、金属材料、建筑材料、化工原料（危险化学品除外）、汽车零部件的销售；电子计算机及配件的出租和销售；
电子计算机技术服务；对采矿业、医药业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司最近一年又一期的主要财务状况：
单位：万元
2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 397,028.13 408,094.92
负债总额 242,087.57 240,325.36
净资产 154,940.56 167,769.56
2024 年 1-12 月 2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 107,886.51 33,503.60
利润总额 22,496.76 8,653.97
净利润 18,660.87 7,012.36
3、公司股权结构：
4、经查询，公司未列入全国失信被执行人名单。
三、累计对外担保及逾期担保情况
上述担保提供后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 560,000 万元。上述担保提供后，公司及控股子公司的担保总余额为
177,586.60 万元，占本公司 2024 年度经审计净资产的 130.48%，不存在公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的情况，不
存在逾期担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/fbd17801-3f1b-4992-9edb-5a83c110fb68.PDF
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2025-07-14 18:49│万泽股份（000534）：万泽股份2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025年7月14日下午14时30分；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年7月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月14日9:15-15:00。
2、会议召开地点
深圳市福田区福强路2016号云顶翠峰裙楼一楼会议室。
3、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人
公司董事会。
5、会议主持人
公司董事长黄振光先生。
6、会议的出席情况
参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计108人，代表有表决权的股份数为193,717,277股，占公司有表决权股份总
数476,926,159股的40.6179%（截至股权登记日公司总股本为504,122,316股，其中公司回购专用证券账户持股数量为27,196,157股，
该等回购的股份不享有表决权，故公司本次股东大会享有表决权的股本数为476,926,159股）。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有9人，代表股份172,546,176股，占公司有表决权股份总数的36.1788%；
通过网络投票的股东共有99人，代表股份数21,171,101股，占公司有表决权股份总数的4.4391%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东100人，代表股份数27,877,618股，占公司有表决权股份总数的5.8453%。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式进行表决。根据现场会议和网络投票的表决情况，本次股东大会的审议
及表决结果如下：1、审议通过《<公司 2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 192,478,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3603％；反对 1,230,106 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.6350％；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0
.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 26,638,412 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.5548％；反对 1,230,106 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 4.4125％；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0326％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《公司 2025 年股权激励计划实施考核管理办法的议案》
总表决情况：
同意 192,476,077 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3593％；反对 1,230,100 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.6350％；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 11,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0057％。
中小股东总表决情况：
同意 26,636,418 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.5477％；反对 1,230,100 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 4.4125％；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 11,100 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0398％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 192,485,177 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3640％；反对 1,230,100 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.6350％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0
.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 26,645,518 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.5803％；反对 1,230,100 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 4.4125％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0072％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名
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