公司公告☆ ◇000533 顺钠股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │顺钠股份（000533）：董事会议事规则 │
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│2025-10-30 00:00 │顺钠股份（000533）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │顺钠股份（000533）：股东会议事规则 │
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│2025-10-30 00:00 │顺钠股份（000533）：公司章程(2025年10月修订） │
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│2025-10-30 00:00 │顺钠股份（000533）：董事及高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-10-30 00:00 │顺钠股份（000533）：第十一届董事会第十次临时会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │顺钠股份（000533）：关于修改《公司章程》的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │顺钠股份（000533）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-20 00:00 │顺钠股份（000533）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-20 00:00 │顺钠股份（000533）：关于2025年半年度计提减值准备的公告 │
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2025-10-30 00:00│顺钠股份（000533）：董事会议事规则
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顺钠股份（000533）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4f59010a-5594-42b6-ac60-cfbb3f4d878a.PDF
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2025-10-30 00:00│顺钠股份（000533）：2025年三季度报告
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顺钠股份（000533）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/20c222ed-e386-4032-8051-025fb163f798.PDF
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2025-10-30 00:00│顺钠股份（000533）：股东会议事规则
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顺钠股份（000533）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a1aa1eb9-2650-4114-92ad-f6f2c6852a6c.PDF
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2025-10-30 00:00│顺钠股份（000533）：公司章程(2025年10月修订）
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顺钠股份（000533）：公司章程(2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/393c4806-31a9-401e-8b1e-94179cc052c9.PDF
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2025-10-30 00:00│顺钠股份（000533）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为建立和完善有效的激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、《广东顺钠电气股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）及《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，在充分考虑公司发展战略、实际情况和行业特点的基础上，制定本制度。
第二条 适用本制度的董事及高级管理人员包括：公司的董事长、副董事长、其他董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书和董事会认定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）报酬与公司整体业绩挂钩；
（二）报酬与风险、责任相一致；
（三）激励与约束相统一；
（四）短期激励与中长期激励相结合；
（五）报酬分配市场化、货币化、规范化。
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责根据市场经济变化并结合公司实际情况对董事的津贴发放提交调整方案。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员进行薪酬考核管理。薪酬与考核的日常工作机构为公司人事行政部，
协助董事会薪酬与考核委员会具体实施对高级管理人员的考核。
第六条 公司董事津贴及高级管理人员的薪酬方案除遵照第三条规定外，同时根据公司资产规模、经营情况、本人岗位职责，参
照同类行业、同类地区、同等规模公司报酬平均水平确定。
第七条 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴，其履行职务发生的
费用由公司实报实销。津贴的标准应当由董事会制订方案，股东会审议通过，并在公司年度报告中进行披露。
除上述津贴外，独立董事不得从上市公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。
第八条 非独立董事的津贴（含费用补贴）由公司董事会薪酬与考核委员会提交方案，经股东会审议通过后遵照执行。
第九条 公司董事长、副董事长以及总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的年度薪酬由年度基本薪酬和年
度绩效薪酬构成。
董事会授权董事长根据第三条和第六条的规定、并结合公司发展战略，确定以及调整高级管理人员的年度基本薪酬标准。
第十条 高级管理人员的年度绩效薪酬由公司根据年度经营目标而制定的绩效考核体系的完成情况而定。
第十一条 董事会授权公司薪酬管理部门根据本制度制定具体的实施细则并实施。
第十二条 本制度由董事会薪酬与考核委员会拟订，经董事会同意并提交股东会审议通过后实施，修订时亦同。
第十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、《公司章程》及其他有关规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/fe2b1798-5156-488c-8578-ed179490dc87.PDF
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2025-10-30 00:00│顺钠股份（000533）：第十一届董事会第十次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司
实际情况，于 2025 年 10 月28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开了第十一届董事会第十次临时会议，会议通知以通讯方
式于 2025 年 10 月 24 日发出。
本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。其中，董事张逸诚先生、蔡惠燕女士、叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生以
通讯方式参加会议。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张译军先生主持，会议的召开符合《公司法》等相关法
律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2025 年第三季度报告》
报告全文（公告编号：2025-024）与本公告同日登载于巨潮资讯网。
该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，议案
通过。
2、《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-027）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
修改后的名称为《股东会议事规则》，全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，议案通过。
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
修改后的《董事会议事规则》与本公告同日登载于巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，议案通过。
5、《关于修改<董事和监事津贴及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
修改后的制度名称为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。
该项议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票，议案通过。
6、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 11 月 17日下午召开 2025 年第一次临时股东大会。审议《关于修改<公司章程>的议案》《关于修改<股东大
会议事规则>的议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》《关于修改<董事和监事津贴及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。
三、备查文件
1、第十一届董事会第十次临时会议决议；
2、第十一届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；
3、第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/99572dfd-f9c2-49ac-b663-0013727ade38.PDF
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2025-10-30 00:00│顺钠股份（000533）：关于修改《公司章程》的公告
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顺钠股份（000533）：关于修改《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/62f9a5a7-a3d8-41df-87fe-06ee5ec9d54f.PDF
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2025-10-30 00:00│顺钠股份（000533）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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顺钠股份（000533）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/94166dcd-7cd4-4f6a-8da9-536ea5d48e7c.PDF
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2025-08-20 00:00│顺钠股份（000533）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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顺钠股份（000533）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/adadc5d8-8b06-4fb3-bd96-a7aa60bdd168.pdf
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2025-08-20 00:00│顺钠股份（000533）：关于2025年半年度计提减值准备的公告
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一、计提减值准备的情况概述
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第 1号——存货》《企业会计准则第 8号——资产减值》
《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关规定及公司的会计政策，为了更加真实、客观、准确反映公司截至 2025 年6 月 30日的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则
，对报告期末存在减值迹象的资产进行全面清查、分析、测试和评估，公司对存在减值迹象的资产计提了信用及资产减值损失。
二、计提各项减值准备的情况说明
公司 2025 年半年度（以下简称“本期”）计提各项信用及资产减值准备情况详见下表：
项 目 金额/万元
一、信用减值损失 -708.39
其中：应收票据 128.97
应收账款 -786.28
应收款项融资 -26.64
其他应收款 -24.45
二、资产减值损失 -215.01
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -215.05
合同资产减值损失 -15.17
其他非流动资产减值损失 15.21
合 计 -923.40
注：出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
二、本次计提减值准备的具体说明
本次计提减值准备依据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够
客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，相关确认标准及依据详见公司《2025 年半年度报告》重要会计政
策及会计估计的相关内容。
三、本期计提减值准备对公司的影响
本次计提信用减值损失及资产减值损失，共计导致公司本期利润总额减少 923.40万元。本次计提减值准备后的财务报表能更加
公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，使公司的会计信息更具合理性，符合《企业会计准则》相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/18ba8d45-41bd-4435-bd1b-a9cf3dbbf864.pdf
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2025-08-20 00:00│顺钠股份（000533）：2025年半年度财务报告
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顺钠股份（000533）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/9371bb21-d891-4055-8949-97011b222219.pdf
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2025-08-20 00:00│顺钠股份（000533）：2025年半年度报告摘要
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顺钠股份（000533）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/c35c29bb-ccdd-4c79-9ef7-287ae5d084b3.pdf
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2025-08-20 00:00│顺钠股份（000533）：2025年半年度报告
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顺钠股份（000533）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/4878005e-3973-438f-9aeb-6a2350b22639.pdf
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2025-06-11 17:10│顺钠股份（000533）：关于为控股孙公司提供担保的进展公告
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特别提示：
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司担保总额度超过公司最近一期经审计净资产的 100%。请投资者
充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2025 年 4 月 14 日召开了第十一届董事会第七次会议，于 2025 年 5月 12 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过
了《关于公司及控股子公司 2025年度担保计划的议案》。为满足公司及控股子公司业务发展营运资金的需要，2025年度公司向控股
子公司、控股子公司之间，对合计不超过 14 亿元银行授信额度提供连带责任担保；2025 年度控股子公司对公司不超过 0.6 亿元银
行授信额度提供连带责任担保。具体内容详见公司已披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与中国工商银行股份有限公司佛山顺德支行（以下简称“佛山顺德工行”）签订了《最高额保证合同》及补充协议，
由公司为顺特电气设备有限公司（以下简称“顺特设备”）提供连带责任保证担保，被担保的最高债权额为10,000 万元。上述担保
合同的相关担保额度，已通过公司 2024年度股东大会审议。本次担保额度情况如下：
担保方 被担保方 担保方持股比例 被担保方最近一 本次担保前对被担 本次担保后对被担 是否
期资产负债率 保方的担保余额 保方的担保余额 关联担保
公司 顺特设备 间接持股75% 53.23% 5.35亿元 5.35亿元 否
注：1、本次担保为银行续贷，因此担保前后的担保余额未发生变化。
2、最近一期指截至 2025年 3月 31日的数据，该数据未经审计。
三、被担保人基本情况
1、企业名称：顺特电气设备有限公司
2、成立时间：2009年 12月 4日
3、注册地址：佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路 23号
4、法定代表人：刘燕
5、注册资本：109,000万元人民币
6、经营范围：一般项目：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备
研发；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；电力行业高效节能技术研发；电力设施器材
制造；普通机械设备安装服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；对外承包工程；电池销售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机
电组件设备销售；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；储能技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；
光伏发电设备租赁；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力
设施的安装、维修和试验；检验检测服务；供电业务；民用核安全设备制造；民用核安全设备设计。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以上项目不含烟草及其制品，不涉及外商投资
准入特别管理措施）
7、股权结构：顺特电气有限公司持股 75%，施耐德电气东南亚（总部）有限公司持股 25%。（顺特电气有限公司是公司的全资
子公司）
8、与上市公司关系：被担保人为公司合并报表范围内的控股孙公司
9、信用情况：被担保人未被列入失信被执行人名单
10、主要财务数据：
截至 2024年 12 月 31日，顺特设备经审计的资产总额 300,444.10 万元、负债总额 163,010.83 万元、股东权益合计 137,433
.27 万元。2024 年实现营业收入 242,275.69 万元、利润总额 18,259.90 万元、净利润 15,599.23 万元。（以上数据已经审计）
。
截至 2025 年 3 月 31 日，顺特设备的资产总额 303,093.02 万元、负债总额161,332.74万元、股东权益合计 141,760.28 万
元。实现营业收入 48,548.45 万元、利润总额 5,113.05 万元、净利润 4,346.09 万元（以上数据未经审计）。
四、担保协议的主要内容
保证人：广东顺钠电气股份有限公司
债权人：中国工商银行股份有限公司佛山顺德支行
债务人/被担保人：顺特电气设备有限公司
担保方式：连带责任保证
被担保最高债权额：人民币壹亿元整
保证范围：主合同项下的主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、
贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失
）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的
费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
保证期间：①若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则保证期间为自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三
年；佛山顺德工行根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。②
若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自佛山顺德工行对外承付之次日起三年。③若主合同为开立担保协议，则保证期间为自佛山
顺德工行履行担保义务之次日起三年。④若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自佛山顺德工行支付信用证项下款项之次
日起三年。⑤若主合同为其他融资文件的，则保证期间为自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
五、董事会意见
1、本次担保是为满足控股子公司生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，促进控股子公司主要业务的持续稳定发
展，进而提高经营效率和盈利水平。
2、顺特设备为中外合资企业，另一股东为施耐德电气东南亚（总部）有限公司，持有顺特设备 25%股权。由于施耐德集团规定
，对跨国下属子公司不提供任何担保，因此施耐德电气东南亚（总部）有限公司对顺特设备涉及的担保事项不提供同比例担保。
3、公司对控股子公司的生产经营拥有控制权，能够有效防范和控制担保风险，不存在损害公司利益的情形。通过对顺特设备的
资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为顺特设备具备较强的履约能力，不存在违约情形
。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额（已经签订担保协议）为9.37亿元，公司及控股子公司对外担保余额（实际发
生借款）合计为 5.35亿元，占公司最近一期经审计净资产的 61.60%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司无逾期
债务和诉讼的对外担保。
七、备查文件
1、公司与佛山顺德工行签订的《最高额保证合同》；
2、公司与佛山顺德工行签订的《最高额保证合同》补充协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/aa8bb3f7-25ed-4006-9d93-44a00c82ce00.PDF
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2025-06-08 15:33│顺钠股份（000533）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：顺钠股份，证券代码：000533）于 2025年 6月 4 日、2025
年 6月 5日、2025 年 6月 6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 25.41%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交
易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，现说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
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