公司公告☆ ◇000532 华金资本 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 16:21 │华金资本（000532）：2025年第一季度报告 │
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│2025-04-18 21:59 │华金资本（000532）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-18 21:59 │华金资本（000532）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-13 16:31 │华金资本（000532）：关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告 │
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│2025-03-26 19:40 │华金资本（000532）：监事会决议公告 │
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│2025-03-26 19:39 │华金资本（000532）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-26 19:39 │华金资本（000532）：2024年度独立董事述职报告（王怀兵，届满离任） │
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│2025-03-26 19:39 │华金资本（000532）：2024年度独立董事述职报告（安寿辉，届满离任） │
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│2025-03-26 19:39 │华金资本（000532）：2024年度独立董事述职报告（王利民） │
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│2025-03-26 19:39 │华金资本（000532）：2024年度独立董事述职报告（肖遂宁） │
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2025-04-24 16:21│华金资本（000532）：2025年第一季度报告
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华金资本（000532）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9836e411-6cb5-4116-b092-9a45d83ec0dc.PDF
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2025-04-18 21:59│华金资本（000532）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议室
3、会议方式：现场表决与网络投票相结合
4、召开时间：
现场会议召开时间为2025年4月18日(星期五)14:30起。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月18日9:15—15:00期间的任意时间。
5、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。
6、主持人：公司董事长因工作原因不能现场主持会议，根据《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长谢浩先生主持。
7、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师等出席了会议。
8、股东出席情况
通过现场和网络方式出席的股东285人，代表股份167,037,474股，占公司有表决权股份总数的48.4576%（其中，持股5%以下中小
投资者282人，代表股份数1,788,816股，占公司有表决权股份总数的0.5189%），具体如下：
（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理3人，代表股份数165,248,658股，占公司有表决权股份总数的47.9387%。
（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共计282人，代表
股份数1,788,816股，占公司有表决权股份总数的0.5189%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了相关议案，形成决议如下:
1、通过了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
该项议案同意 166,864,374 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8964％；反对 126,300 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0756％；弃权 46,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0280％。
2、通过了《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
该项议案同意 166,855,874 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8913％；反对 126,100 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0755％；弃权 55,500 股（其中，因未投票默认弃权 13,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0332％。
3、通过了《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
该项议案同意 166,856,674 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8918％；反对 125,300股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0750％；弃权 55,500股（其中，因未投票默认弃权 13,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0332％。
4、通过了《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》
该项议案同意 166,474,057股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6627％；反对 505,217 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.3025％；弃权 58,200股（其中，因未投票默认弃权 13,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0348％。
5、通过了《关于 2024年度利润分配的预案》
该项议案同意 166,864,074股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8962％；反对 126,300 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0756％；弃权 47,100股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0282％。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,615,416股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 90.3064％；反对 126,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的7.0605
％；弃权 47,100 股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 2.633
0％。
6、通过了《关于〈2024 年度报告全文及摘要〉的议案》
该项议案同意 166,854,074 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8902％；反对 124,200股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0744％；弃权 59,200股（其中，因未投票默认弃权 15,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0354％。
7、通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
该项议案同意 166,836,474 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8797％；反对 126,100 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0755％；弃权 74,900股（其中，因未投票默认弃权 33,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0448％。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,587,816股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 88.7635％；反对 126,100股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的7.0494
％；弃权 74,900股（其中，因未投票默认弃权 33,100股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 4.
1871％。
8、通过了《关于 2025年度担保计划的议案》
该项议案同意 166,800,474股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8581％；反对 161,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0969％；弃权 75,200股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0450％。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,551,816股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 86.7510％；反对 161,800股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的9.0451
％；弃权 75,200股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 4.2
039％。
9、通过了《关于子公司拟签署智汇湾创新中心委托运营合同暨关联交易的议案》
该项议案同意 68,767,193 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7213％；反对 131,000股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.1900％；弃权 61,200股（其中，因未投票默认弃权 17,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0887％。
其中，出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,596,616股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权股份总数的 89.2555％；反对 131,000股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的7.3233
％；弃权 61,200股（其中，因未投票默认弃权 17,700股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.
4213％。
鉴于本关联交易对手方珠海华发科创产业园运营管理有限公司为本公司控股股东珠海华发科技产业集团有限公司（以下简称“华
发科技”）的全资子公司，关联股东华发科技对本议案回避表决。
三、独立董事述职情况
除上述审议事项外，本次股东大会还听取了公司独立董事 2024年度述职报告，具体内容包括独立董事 2024年度出席董事会及股
东大会、发表意见、参与董事会专门委员会和独立董事专门会议、公司现场工作等基本履职情况，以及重点关注事项等其他履职情况
。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（珠海）律师事务所律师刘亚晶、余家燕出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次
股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、珠海华金资本股份有限公司2024年度股东大会决议；
2、北京德恒（珠海）律师事务所关于珠海华金资本股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d71d65de-18f0-46b3-b4cc-c4a9a2628f63.PDF
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2025-04-18 21:59│华金资本（000532）：2024年度股东大会的法律意见书
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华金资本（000532）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/75f48c2b-941a-4a09-8a58-62a80cb31f2e.PDF
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2025-04-13 16:31│华金资本（000532）：关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告
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重要内容提示：
本次股权结构变动完成后，珠海华发科技产业集团有限公司（以下简称“华发科技”）仍为本公司控股股东，珠海市人民政府国
有资产监督管理委员会（以下简称“珠海市国资委”）仍为本公司实际控制人。本公司控股股东与实际控制人未发生变化。
2025年 4月 11 日，珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东华发科技通知，其上层股
权结构拟发生变动。现将相关情况公告如下：
一、公司控股股东上层股权结构变动基本情况
公司实际控制人珠海市国资委下发《关于组建珠海科技产业集团有限公司的通知》（珠国资〔2025〕50号），根据《珠海市 202
5年市属国有企业专业化整合方案》要求，珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）与珠海格力集团有限公司将共同组建珠
海科技产业集团有限公司（暂定名，以下简称“珠海科技集团”），华发集团将所持有的部分股权和资产（含华发科技股权）对珠海
科技集团进行注资。
本次组建完成后，珠海科技集团将成为华发科技的股东。华发科技仍为本公司控股股东，珠海市国资委仍为本公司实际控制人。
二、对公司的影响
本次专业化整合系本公司控股股东的股权结构变化。整合后，本公司控股股东和实际控制人均未发生变化，不会对本公司的经营
和生产活动产生实质性影响。
三、风险提示
上述专业化整合事项处在推进过程中，公司将持续关注该事项进展，严格按照法律法规的有关规定及时履行信息披露义务。敬请
投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-13/daed022e-ec83-47cb-a878-a55252b9e8f4.PDF
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2025-03-26 19:40│华金资本（000532）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）第十一届监事会第四次会议于 2025年 3月 25日以现场结合通讯
方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层本公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 14日以
电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事 5名，实际到会监事 5名，其中贺亚荣监事以通讯方式出席。本次会议由公
司监事长李伟杰先生主持。会议的召集与召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
本议案需提交 2024年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于<2024年度报告全文及摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
本议案需提交 2024年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了《关于 2024年度利润分配的预案》
经审核，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相
关文件的规定与要求，既兼顾了回报股东又有利于公司长期可持续发展的原则，符合公司长远发展的需要，董事会决策程序合法合规
，同意董事会关于 2024年度利润分配的预案。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年度利润分配预案的公告》（公告编
号：2025-007）。
本议案需提交 2024年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
4、审议通过了《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，建立了完善的内部控制制度，在公司经营管理的各个重要环节都发挥了较好的风险
控制和防范作用，保证了公司业务活动的正常开展，保护了股东的合法权益。
监事会对公司内部控制运行情况予以持续关注并进行了检查监督，公司内部控制制度设计合理，符合国家法律法规的要求，能够
适应公司发展需要和管理要求，对实现公司内部控制目标提供了合理保证。内部控制程序在公司经营管理中得到了有效执行，起到了
较好的控制和防范作用。在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。《2024 年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体
评价是客观、完整、真实的。
《珠海华金资本股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》全文于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
5、审议通过了《关于部分资产报废的议案》
公司拟对已超过使用年限以及已无使用价值的多项资产进行报废处理，将减少2024年度利润总额 6.58 万元、减少归属于母公司
净利润 6.35万元。经审核，上述报废资产事宜系基于谨慎性原则提出，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定开
展，依据充分，符合公司的实际情况，真实反映了企业财务状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次部分资产
的报废。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
6、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符
合相关法律法规及规范性文件的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更
不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的
情况。同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更会计政策的公告》(公告编号：2025-009)
。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
公司第十一届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/16cbd82b-6644-44c9-abc2-9788b0379b53.PDF
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2025-03-26 19:39│华金资本（000532）：年度股东大会通知
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华金资本（000532）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/6779ba40-051a-4ba1-950b-d2ef7500f8cb.PDF
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2025-03-26 19:39│华金资本（000532）：2024年度独立董事述职报告（王怀兵，届满离任）
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华金资本（000532）：2024年度独立董事述职报告（王怀兵，届满离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/5bb06b0d-5749-4f53-a52a-46025a160c2e.PDF
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2025-03-26 19:39│华金资本（000532）：2024年度独立董事述职报告（安寿辉，届满离任）
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华金资本（000532）：2024年度独立董事述职报告（安寿辉，届满离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/4efb93c0-b2df-4369-8d39-321d87173f28.PDF
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2025-03-26 19:39│华金资本（000532）：2024年度独立董事述职报告（王利民）
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华金资本（000532）：2024年度独立董事述职报告（王利民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/5d7abfd2-86b6-4680-84d3-7269f744c97d.PDF
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2025-03-26 19:39│华金资本（000532）：2024年度独立董事述职报告（肖遂宁）
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华金资本（000532）：2024年度独立董事述职报告（肖遂宁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/9a967fa2-8c25-4763-bacc-60762f6b964a.PDF
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2025-03-26 19:39│华金资本（000532）：2024年度独立董事述职报告（黄燕飞）
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华金资本（000532）：2024年度独立董事述职报告（黄燕飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/603350e5-58dc-4edb-9f99-e9395dc4f7f3.PDF
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2025-03-26 19:39│华金资本（000532）：2024年度独立董事述职报告（窦欢）
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华金资本（000532）：2024年度独立董事述职报告（窦欢）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/71d329d6-697d-407e-8f9e-f3eb470ebdfc.PDF
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2025-03-26 19:37│华金资本（000532）：关于2024年度利润分配预案的公告
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华金资本（000532）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/96ee8170-3f41-4772-b739-bcaddb846087.PDF
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2025-03-26 19:37│华金资本（000532）：关于变更会计政策的公告
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特别提示：
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）《关于印发
〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉的通知》和《关于印发〈企业会计准则解释第 18号〉的通知》的要求变更会计政策，不会
对本公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
公司于 2025年 3月 25日召开了第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议
案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因及日期
2023年 8月，财政部发布《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉的通知》（财会〔2023〕11号），要求各企业应自
2024年 1月 1日起采用未来适用法执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。
2024年 12月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24号），就“不属于单项履约
义务的保证类质量保证的会计处理”等内容进行规定，要求企业对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核
算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。《企业会计准则解释第 18 号》自印发之日起
施行，允许企业自发布年度提前执行。
由于上述会计处理规定及相关准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
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