公司公告☆ ◇000532 华金资本 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 20:56 │华金资本（000532）：第十一届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-28 20:55 │华金资本（000532）：第十一届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-28 20:54 │华金资本（000532）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 20:54 │华金资本（000532）：股东会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-28 20:54 │华金资本（000532）：董事会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-28 20:54 │华金资本（000532）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-28 20:53 │华金资本（000532）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-28 20:52 │华金资本（000532）：关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2025-10-28 20:52 │华金资本（000532）：关于修订《公司章程》及其附件的公告 │
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│2025-10-16 20:07 │华金资本（000532）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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2025-10-28 20:56│华金资本（000532）：第十一届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结
合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街 58号横琴国际金融中心 33A 层本公司会议室召开。会议通知已于 2025 年10 月
24 日以电子邮件和书面方式送达各位董事；限于相关工作时间安排，全体董事一致同意豁免本次会议提前五日通知。本次会议应参
会董事 11 名，实际到会董事 11名。公司董事长郭瑾女士主持本次会议。公司监事会全体成员及高级管理人员列席会议。会议的召
集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-037）。
本议案于会前经公司董事会审计委员会审核通过。
表决结果：11 票赞成，0票弃权，0票反对。
2.审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
根据《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所《股票
上市规则》等相关规定，公司拟调整公司治理结构，取消监事会，由董事会审计委员会行使前者职权，将股东大会变更为股东会，同
时结合公司经营管理实际，修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并废止《监事会议事规则》。
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：20
25-038）以及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文等文件。
本议案需提交公司 2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。
表决结果：11 票赞成，0票弃权，0票反对。
3.审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-039）。
本议案于会前经公司董事会提名委员会审核通过。
表决结果：11 票赞成，0票弃权，0票反对。
4.审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
同意于 2025年 11月 13日（星期四）14:30以现场投票与网络投票相结合的方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横
琴国际金融中心 33A 层的会议室召开2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2025-040）。
表决结果：11 票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1.公司第十一届董事会第十三次会议决议；
2.公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；
3.公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/22f39e5e-7e86-4caa-af0b-576a2b7314da.PDF
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2025-10-28 20:55│华金资本（000532）：第十一届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）第十一届监事会第七次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合
通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层本公司会议室召开。会议通知于 2025 年 10月 24
日以电子邮件和书面方式送达各位监事；全体监事一致豁免本次会议提前五日通知。本次会议应参会监事 5名，实际到会监事 5名。
会议由公司监事长李伟杰先生主持。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-037）。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
2.审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
根据《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所《股票
上市规则》等相关规定，公司拟调整公司治理结构，取消监事会并由董事会审计委员会行使监事会职权，将股东大会变更为股东会，
同时结合公司经营管理实际，修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并废止《监事会议事规则》。
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：20
25-038）以及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文等文件。
本议案需提交公司 2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
公司第十一届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/14de8525-31dc-41eb-9dfa-5aabd6c76f75.PDF
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2025-10-28 20:54│华金资本（000532）：2025年三季度报告
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华金资本（000532）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/970f982e-afd3-49b2-a979-7690a6dc5185.PDF
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2025-10-28 20:54│华金资本（000532）：股东会议事规则（2025年10月）
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华金资本（000532）：股东会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3a809281-fb23-43fc-afcc-b4a2ea55d66c.PDF
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2025-10-28 20:54│华金资本（000532）：董事会议事规则（2025年10月）
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华金资本（000532）：董事会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/725bb7e7-c102-4702-8bf1-cb8cfc6af817.PDF
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2025-10-28 20:54│华金资本（000532）：公司章程（2025年10月）
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华金资本（000532）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/74f296f3-0f7d-4169-b116-07929fe68ae6.PDF
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2025-10-28 20:53│华金资本（000532）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2025年11月13日（星期四）14:30起。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15—15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年11月6日（星期四）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：
于股权登记日2025年11月6日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
(该列打勾
的栏目可以
投票)
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 关于出租智汇湾创新中心项目办公楼暨关联交易的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √
（二）披露情况
议案1.00已于 2025年 9月 30日经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于 2025 年 10 月 10 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十二次会议决议公告》《关于出租智汇湾创新中心项目办公楼暨关联交易
的公告》。
议案 2.00 已于 2025 年 10 月 28 日经公司第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过，详见公司于
2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十三次会议决议公告》《第十一届监
事会第七次会议决议公告》《关于修订<公司章程>及其附件的公告》以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文
。
（三）特别事项说明
1、提案 1.00 涉及关联交易，关联股东珠海华发科技产业集团有限公司回避表决。
2、提案 2.00 涉及特别决议，须经出席会议的股东（包括委托代理人出席会议的股东）所持表决权的三分之二以上表决同意方
能通过。
3、提案 1.00 和 2.00 均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份
证和授权委托书。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
（二）登记时间：2025年11月12日（星期三）9:00—17:00。
（三）登记地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司证券事务部。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式
联系人：刘平
联系电话：0756-3612810
电子邮箱：liuping@huajinct.com
联系地址：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司证券事务部
邮政编码：519030
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第十二次会议决议；
2、公司第十一届董事会第十三次会议决议；
3、公司第十一届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1cce1078-8a50-4534-ba1b-672f6b98bab0.PDF
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2025-10-28 20:52│华金资本（000532）：关于聘任董事会秘书的公告
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重要内容提示：
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 10 月28 日召开第十一届董事会第十三次会议，审
议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。高小军先生因公司控股股东对其另有任用，申请辞去公司董事会秘书及副总裁职务。经董事
会提名委员会审查通过，董事会同意聘任曹海霞女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之
日止。
一、高级管理人员离任情况
公司于近日收到董事会秘书、副总裁高小军先生的书面辞职申请，因公司控股股东对其另有任用，申请辞去前述职务，辞职后不
再担任公司任何职务。
高小军先生原定的任期终止日为 2027 年 6月 28 日。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，高小军先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。
二、高级管理人员离任对上市公司的影响
截至本公告披露日，高小军先生已按公司相关规定做好工作交接，其辞任不会影响公司日常生产经营正常运作。
高小军先生未持有本公司股份，其不存在未履行完毕的公开承诺。
高小军先生在任职公司副总裁及董事会秘书期间勤勉尽责、专业严谨，为公司治理与规范运作作出了重要贡献，对相关经营管理
工作的健康有序发展发挥了积极作用。公司及董事会对高小军先生任职期间的辛勤付出和卓有成效的工作表示衷心感谢！
三、公司董事会秘书聘任情况
为保证董事会工作顺利开展，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任曹海霞女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议
通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
曹海霞女士的简历详见附件，其联系方式如下：
电话：0756-3612808
传真：0756-3612812
电子邮箱：caohaixia@huajinct.com
联系地址：广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层
四、备查文件
1、辞职申请；
2、公司第十一届董事会第十三次会议决议；
3、公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/703d9c13-0294-4d64-936e-3b5606cca22c.PDF
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2025-10-28 20:52│华金资本（000532）：关于修订《公司章程》及其附件的公告
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华金资本（000532）：关于修订《公司章程》及其附件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/b53b5192-5b1a-4c8b-bb32-bdadb283b96b.PDF
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2025-10-16 20:07│华金资本（000532）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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持股 5%以上股东力合科创集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份 27,287,224股（约占本公司总股本比例 7.92%）的股
东力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创”），计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（自 2025 年 11 月 7
日至 2026 年 2月 4日止，但法律法规禁止减持的期间除外），以集中竞价和大宗交易方式拟合计减持本公司股份不超过 10,341,24
9 股（约占本公司总股本比例 3%）。公司于近日收到持股 5%以上股东力合科创出具的《关于拟实施减持股份计划的告知函》，现将
有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：力合科创集团有限公司
2、股东持股情况：截至本公告披露日，力合科创持有本公司股份 27,287,224 股，约占本公司总股本比例 7.92%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股份来源：协议转让所得的股份及其孳生股份。
2、减持原因：股东经营发展需要。
3、减持股份数量及比例：拟减持本公司股份不超过 10,341,249 股（约占公司总股本的 3%）；若减持期间公司发生送股、资本
公积金转增股本等事项，减持股份数量将进行相应调整。
4、减持方式：集中竞价交易方式（不超过公司总股本的 1%）和大宗交易方式（不超过公司总股本的 2%）。
5、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内，即 2025 年 11 月7 日至 2026 年 2月 4日（法律法规禁止减
持的期间除外）。其中，通过集中竞价交易方式减持的，在连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%（即不超
过 3,447,083 股）；通过大宗交易方式减持的，在连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2%（即 6,894,166 股
），并且受让方在受让后六个月内不得转让所受让的股份。
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
三、相关承诺及履行情况
截至本公告披露之日，力合科创未对本公司出具持股意向相关承诺，也不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。本次减持计划
不存在违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律、法规及规
范性文件规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规
定的情形。
四、相关风险提示
1、力合科创将根据市场情况、公司股价情况等情形实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定
性，也存在能否按期实施完成的不确定性。
2、力合科创不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持
续经营产生重大影响。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促力合科创严格遵守相应的法律、行政法规、规范性文件等相关规定，及时履行信
息披露义务。公司将依规及时披露本减持计划的实施进展情况。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
力合科创集团有限公司出具的《关于拟实施减持股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/12d997e5-912c-440e-a43d-7ad8a3ae46fe.PDF
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2025-10-10 00:00│华金资本（000532）：关于出租智汇湾创新中心项目配套公寓暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、珠海
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