公司公告☆ ◇000529 广弘控股 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 00:00 │广弘控股（000529）：2025年第一次临时董事会会议决议公告 │
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│2025-07-01 00:00 │广弘控股（000529）：关于广弘控股总部经济大楼物业整体挂牌招租事项的进展公告 │
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│2025-06-20 00:00 │广弘控股（000529）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-03 15:45 │广弘控股（000529）：关于广弘控股总部经济大楼物业整体挂牌招租事项的进展公告 │
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│2025-05-30 00:00 │广弘控股（000529）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │广弘控股（000529）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 17:37 │广弘控股（000529）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-27 16:25 │广弘控股（000529）：关于对广东广弘种业科技有限公司增资的公告 │
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│2025-04-27 16:01 │广弘控股（000529）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-27 16:01 │广弘控股（000529）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-08-01 00:00│广弘控股（000529）：2025年第一次临时董事会会议决议公告
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一 、董事会会议召开情况
广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时董事会会议于 2025 年 7 月 30 日通过通讯表决的方式召
开。会议通知于 2025 年 7 月 23日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，通讯方式参会 7
人，会议由董事长蔡飚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司南海种禽投资设立信宜市广弘信华种业发展有限公司的议案》
为加快构建粤西地区优质鸡种源保、育体系，以推动中国国家地理标志保护产品产业化发展为契机，开拓广弘控股家禽种业“特
色化”到家禽产品“品牌化”的产业发展路径，进一步推进广弘控股家禽种业板块高质量发展，董事会同意公司控股子公司佛山市南
海种禽有限公司（简称“南海种禽”）以自有资金 1,500 万元与信宜市信华农文旅投资发展有限公司（简称“信宜农文旅投公司”
）共同设立信宜市广弘信华种业发展有限公司（暂定名，以工商注册为准，简称“新公司”）。新公司注册资金为 2,000 万元人民
币，成立后，南海种禽将持有该公司 75%股权，董事会授权公司经营管理层全权办理上述发起设立新公司的相关事项。
公司董事会投资审查委员会已审议通过上述事项。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意本议案。
三、备查文件
（一）2025 年第一次临时董事会会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/1e26594f-6f7c-42d6-98d6-f9b9e7790825.PDF
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2025-07-01 00:00│广弘控股（000529）：关于广弘控股总部经济大楼物业整体挂牌招租事项的进展公告
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一、交易概述
为优化资源配置，提升公司位于广州市天河区广州大道北520号广弘控股总部经济大楼项目（以下简称：总部经济大楼）的整体
商业价值，公司于2024年12月31日召开2024年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于广弘控股总部经济大楼整体挂牌招租事项的
议案》，同意公司根据中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司的评估结果，以租金人民币1250万元/年（含税）作为挂
牌底价，通过广东省南方文化产权交易所（以下简称：文交所）公开挂牌出租总部经济大楼物业。租赁期限为10年，自租赁合同签订
之日起计算，其中前3个月为免租装修期，按月结算租金，租金在挂牌成交价的基础上每两年递增3%，最终成交价格将根据挂牌结果
予以确定。董事会授权公司经营管理层负责广弘控股总部经济大楼物业整体挂牌招租具体事宜及后续挂牌结果等事项，并签订相关文
件、合同。
2025年5月30日，公司收到文交所发来的《租赁合同签约通知书》，确认承租方为深圳市中创盈科集团有限公司。
以上事项详细情况请参见本公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、中国证券报、证券时报、证券日报的相关
公告（公告编号：2025-02、2025-18）。
二、交易进展情况
2025年6月30日，公司与承租方深圳市中创盈科集团有限公司签署了《租赁合同》。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。深圳市中创盈科集团有限公司与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、交易对方基本情况
1.承租方：深圳市中创盈科集团有限公司
2.法定代表人：伍健辉
3.住所：深圳市宝安区福永街道大洋开发区福安工业城二期5栋L08
4.注册资本：5000万元
5.成立日期：2016年3月1日
6.经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；接受金融机构委托从事信息技术和
流程外包服务（不含金融信息服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；创业空间服务；园区管理服务；企业总部管理；社会经济咨询服务；市场营销策划；融资咨询服务；项目策划与公
关服务；信息技术咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；市场调查（不含涉外调查）；以自有资金从事投
资活动；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：停车场服务；物业管
理；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7.企业信用情况：经查询国家企业信用信息公示系统，该公司未列入严重违法失信企业名单。
四、租赁合同主要内容
甲方（出租方）：广东广弘控股股份有限公司
乙方（承租方）：深圳市中创盈科集团有限公司
（一）出租标的
1.甲方持有的广弘控股总部经济大楼(广东省广州市天河区广州大道北520号)整体物业按现状有偿出租给乙方。
2.乙方同意按照租赁物业现状、现有装修承租，确认租赁物业符合安全使用需求，不得以物业权属、用途、面积差异、现状瑕疵
、安全等理由向甲方主张任何权益。
（二）租赁费(租金)计费标准及租赁期限
1.租赁费计费标准:
第一年租赁费为人民币壹仟贰佰伍拾万元整(小写:￥12,500,000.00元)。
租赁费按每2年递增3%至合同期满；如遇到市场不可抗力等因素，双方可评估协商该条款履行方式。
2.租赁期限:
自2025年7月1日至2035年6月30日止，共计10年。其中前3个月为免租期。
（三）出租方式
上述标的通过广东省南方文化产权交易所公开出租，有两个及以上意向承租方符合承租条件、提交书面承租申请并交纳了保证金
，通过网络竞价的方式，确定乙方为承租人和租赁费，最后签订本租赁合同。
（四）所有权变动
1.租赁期内甲方因需转让该标的的，应当提前1个月书面通知乙方;抵押该房屋需提前书面通知乙方。
2.租赁期内该标的所有权发生变动的，本合同在乙方与新所有权人之间具有同等法律效力。
（五）违约责任
本合同任何一方不履行或不完全履行本合同所规定的义务，或在本合同或与本合同有关的文件中向另一方作出的承诺与保证或提
交的有关文件、资料或信息被证明为虚假的，即构成违约。
（六）争议的解决方式
1.本合同及资产租赁中的行为均适用中华人民共和国法律。
2.因本合同引起或者与本合同有关的任何争议，应由双方协商解决；协商解决不成的，可向广州市天河区人民法院起诉。
（七）合同的生效
本合同自甲乙双方签订之日起生效。
五、本次交易对上市公司的影响
公司与深圳市中创盈科集团有限公司签署《租赁合同》有利于提高公司资产的使用效率，为公司带来稳定的租赁收益，对公司未
来财务状况将产生一定的积极影响。
本次交易遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/c07c34ee-6410-40d6-b076-eac8dc80dbff.PDF
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2025-06-20 00:00│广弘控股（000529）：2024年年度权益分派实施公告
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广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获公司2025年5月29日召开的2024年度股东大会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分派方案情况
1.公司2024年度利润分配方案已获得2025年5月29日召开的2024年度股东大会审议通过。具体内容为：以公司总股本583,790,330
股为基数，向全体股东每10股派1.20元人民币现金（含税），共计分配现金红利70,054,839.60元，不送股，也不实施公积金转增股
本。
2.本次实施的分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。若实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配总
额不变的原则对分配比例进行调整。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本583,790,330股为基数，向全体股东每10股派1.200000元人民币现金（含
税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.080000元；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持
股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.240000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.120000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025年6月26日，除权除息日为：2025年6月27日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2025年6月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****415 广东省广弘资产经营有限公司
2 08*****264 鹤山毛纺织总厂床上用品厂
3 08*****269 鹤山毛纺织总厂联合毛绒厂
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月16日至登记日：2025年6月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室
咨询地址：广州市东风中路437号越秀城市广场南塔35楼
咨询联系人：苏东明、梁燕娴
咨询电话： 020-83603985、020-83603995
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.公司第十一届董事会第五次会议决议；
3.公司2024年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/e11f502c-f98f-4419-a4ff-94fb972fa9dd.PDF
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2025-06-03 15:45│广弘控股（000529）：关于广弘控股总部经济大楼物业整体挂牌招租事项的进展公告
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一、交易概述
为优化资源配置，提升公司位于广州市天河区广州大道北520号广弘控股总部经济大楼项目（以下简称：总部经济大楼）的整体
商业价值，公司于2024年12月31日召开2024年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于广弘控股总部经济大楼整体挂牌招租事项的
议案》，同意公司根据中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司的评估结果，以租金人民币1250万元/年（含税）作为挂
牌底价，通过广东省南方文化产权交易所（以下简称：文交所）公开挂牌出租总部经济大楼物业。租赁期限为10年，自租赁合同签订
之日起计算，其中前3个月为免租装修期，按月结算租金，租金在挂牌成交价的基础上每两年递增3%，最终成交价格将根据挂牌结果
予以确定。董事会授权公司经营管理层负责广弘控股总部经济大楼物业整体挂牌招租具体事宜及后续挂牌结果等事项，并签订相关文
件、合同。
以上事项详细情况请参见本公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、中国证券报、证券时报、证券日报的相关
公告（公告编号：2025-02）。
二、交易进展情况
2025年5月30日，公司收到文交所发来的《租赁合同签约通知书》，确认承租方为深圳市中创盈科集团有限公司。公司将按文交
所要求的时间与承租方签署《租赁合同》。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《租赁合同签约通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/b6d69a8e-6c5d-4031-b338-c9bedf45ae38.PDF
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2025-05-30 00:00│广弘控股（000529）：2024年度股东大会决议公告
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广弘控股（000529）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-05-30 00:00│广弘控股（000529）：2024年度股东大会的法律意见书
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广弘控股（000529）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-05-12 17:37│广弘控股（000529）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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广弘控股（000529）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/3ff20a36-9010-469f-a797-11eb19c709d9.PDF
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2025-04-27 16:25│广弘控股（000529）：关于对广东广弘种业科技有限公司增资的公告
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广弘控股（000529）：关于对广东广弘种业科技有限公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0fa48825-5749-4506-a173-bc2afa70e1da.PDF
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2025-04-27 16:01│广弘控股（000529）：2024年年度审计报告
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广弘控股（000529）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5a84c66a-8a21-4f81-a58d-5973d3f0d033.PDF
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2025-04-27 16:01│广弘控股（000529）：年度关联方资金占用专项审计报告
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广弘控股（000529）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2d176de2-9140-4b8c-a0c7-8f63cef2fcd1.PDF
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2025-04-27 16:01│广弘控股（000529）：内部控制审计报告
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广弘控股（000529）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/845620ad-76d1-49ab-b1b0-c2cf4ecb9e4a.PDF
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2025-04-27 15:59│广弘控股（000529）：年度股东大会通知
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广弘控股（000529）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/58982e3a-85c8-42a0-9bd1-60508fd1fd36.PDF
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2025-04-27 15:59│广弘控股（000529）：2024年度独立董事述职报告（谌新民）
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广弘控股（000529）：2024年度独立董事述职报告（谌新民）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a3033c35-90a3-4cf9-ba03-7ad8ed505f53.PDF
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2025-04-27 15:59│广弘控股（000529）：2024年度独立董事述职报告（郭天武）
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广弘控股（000529）：2024年度独立董事述职报告（郭天武）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b1b25f13-de66-456d-bd86-751e1d1b2e75.PDF
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2025-04-27 15:59│广弘控股（000529）：独立董事年度述职报告
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广弘控股（000529）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/51b0f1fc-5fde-4b2d-a225-3f3284ade5e4.PDF
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2025-04-27 15:52│广弘控股（000529）：关于2024年度利润分配预案的公告
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广弘控股（000529）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/590e1817-1b10-4bcb-bb35-5412ac994b5a.PDF
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2025-04-27 15:52│广弘控股（000529）：2024年度财务决算报告
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广弘控股（000529）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d8662bbc-8ca5-4cc3-ad86-bff7a33638ad.PDF
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2025-04-27 15:52│广弘控股（000529）：董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告
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根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职
。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所的基本情况
（一）2024年年审会计师事务所基本情况
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年12 月，与原主
管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013
年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。截至 2023 年
12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：华兴）拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师 173 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，鉴于立信会计师事务所
(特殊普通合伙)已连续 9年为公司提供审计服务，基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和审计的需要，公司拟变更聘任会计师事
务所，拟聘任华兴为公司 2024 年年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会，董事会授权公司管理层根据具体情况
决定具体审计费用并签署相关文件。该事项分别于 2024 年 11 月 11 日、2024 年11 月 14 日及 2024 年 12月 2 日召开审计委员
会、2024 年第六次临时董事会会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司关于会计师事务所聘任的标准、方式和审议程序
合法合规。
华兴具有从事证券期货业务相关审计资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司年度财务报表及内部控制的审计工作
中尽职、尽责，能够独立、客观、公正为公司提供财务审计及内控审计服务。在服务期间，华兴均对公司出具了标准无保留意见的审
计报告。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
华兴按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范及中国注册会计师职业道德守则，结合财政部对公司
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