公司公告☆ ◇000529 广弘控股 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 00:00 │广弘控股（000529）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-03 15:45 │广弘控股（000529）：关于广弘控股总部经济大楼物业整体挂牌招租事项的进展公告 │
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│2025-05-30 00:00 │广弘控股（000529）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │广弘控股（000529）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 17:37 │广弘控股（000529）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-27 16:25 │广弘控股（000529）：关于对广东广弘种业科技有限公司增资的公告 │
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│2025-04-27 16:01 │广弘控股（000529）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-27 16:01 │广弘控股（000529）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-27 16:01 │广弘控股（000529）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-27 15:59 │广弘控股（000529）：年度股东大会通知 │
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2025-06-20 00:00│广弘控股（000529）：2024年年度权益分派实施公告
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广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获公司2025年5月29日召开的2024年度股东大会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分派方案情况
1.公司2024年度利润分配方案已获得2025年5月29日召开的2024年度股东大会审议通过。具体内容为：以公司总股本583,790,330
股为基数，向全体股东每10股派1.20元人民币现金（含税），共计分配现金红利70,054,839.60元，不送股，也不实施公积金转增股
本。
2.本次实施的分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。若实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配总
额不变的原则对分配比例进行调整。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本583,790,330股为基数，向全体股东每10股派1.200000元人民币现金（含
税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.080000元；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持
股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.240000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.120000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025年6月26日，除权除息日为：2025年6月27日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2025年6月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****415 广东省广弘资产经营有限公司
2 08*****264 鹤山毛纺织总厂床上用品厂
3 08*****269 鹤山毛纺织总厂联合毛绒厂
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月16日至登记日：2025年6月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室
咨询地址：广州市东风中路437号越秀城市广场南塔35楼
咨询联系人：苏东明、梁燕娴
咨询电话： 020-83603985、020-83603995
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.公司第十一届董事会第五次会议决议；
3.公司2024年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/e11f502c-f98f-4419-a4ff-94fb972fa9dd.PDF
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2025-06-03 15:45│广弘控股（000529）：关于广弘控股总部经济大楼物业整体挂牌招租事项的进展公告
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一、交易概述
为优化资源配置，提升公司位于广州市天河区广州大道北520号广弘控股总部经济大楼项目（以下简称：总部经济大楼）的整体
商业价值，公司于2024年12月31日召开2024年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于广弘控股总部经济大楼整体挂牌招租事项的
议案》，同意公司根据中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司的评估结果，以租金人民币1250万元/年（含税）作为挂
牌底价，通过广东省南方文化产权交易所（以下简称：文交所）公开挂牌出租总部经济大楼物业。租赁期限为10年，自租赁合同签订
之日起计算，其中前3个月为免租装修期，按月结算租金，租金在挂牌成交价的基础上每两年递增3%，最终成交价格将根据挂牌结果
予以确定。董事会授权公司经营管理层负责广弘控股总部经济大楼物业整体挂牌招租具体事宜及后续挂牌结果等事项，并签订相关文
件、合同。
以上事项详细情况请参见本公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、中国证券报、证券时报、证券日报的相关
公告（公告编号：2025-02）。
二、交易进展情况
2025年5月30日，公司收到文交所发来的《租赁合同签约通知书》，确认承租方为深圳市中创盈科集团有限公司。公司将按文交
所要求的时间与承租方签署《租赁合同》。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《租赁合同签约通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/b6d69a8e-6c5d-4031-b338-c9bedf45ae38.PDF
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2025-05-30 00:00│广弘控股（000529）：2024年度股东大会决议公告
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广弘控股（000529）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/696507a7-cf10-4c17-a956-8acc4f7443ef.PDF
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2025-05-30 00:00│广弘控股（000529）：2024年度股东大会的法律意见书
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广弘控股（000529）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/40429b43-b8a0-4fc8-87de-3a0a078e0591.PDF
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2025-05-12 17:37│广弘控股（000529）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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广弘控股（000529）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/3ff20a36-9010-469f-a797-11eb19c709d9.PDF
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2025-04-27 16:25│广弘控股（000529）：关于对广东广弘种业科技有限公司增资的公告
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广弘控股（000529）：关于对广东广弘种业科技有限公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0fa48825-5749-4506-a173-bc2afa70e1da.PDF
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2025-04-27 16:01│广弘控股（000529）：2024年年度审计报告
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广弘控股（000529）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5a84c66a-8a21-4f81-a58d-5973d3f0d033.PDF
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2025-04-27 16:01│广弘控股（000529）：年度关联方资金占用专项审计报告
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广弘控股（000529）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2d176de2-9140-4b8c-a0c7-8f63cef2fcd1.PDF
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2025-04-27 16:01│广弘控股（000529）：内部控制审计报告
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广弘控股（000529）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/845620ad-76d1-49ab-b1b0-c2cf4ecb9e4a.PDF
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2025-04-27 15:59│广弘控股（000529）：年度股东大会通知
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广弘控股（000529）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/58982e3a-85c8-42a0-9bd1-60508fd1fd36.PDF
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2025-04-27 15:59│广弘控股（000529）：2024年度独立董事述职报告（谌新民）
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广弘控股（000529）：2024年度独立董事述职报告（谌新民）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a3033c35-90a3-4cf9-ba03-7ad8ed505f53.PDF
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2025-04-27 15:59│广弘控股（000529）：2024年度独立董事述职报告（郭天武）
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广弘控股（000529）：2024年度独立董事述职报告（郭天武）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b1b25f13-de66-456d-bd86-751e1d1b2e75.PDF
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2025-04-27 15:59│广弘控股（000529）：独立董事年度述职报告
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广弘控股（000529）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/51b0f1fc-5fde-4b2d-a225-3f3284ade5e4.PDF
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2025-04-27 15:52│广弘控股（000529）：关于2024年度利润分配预案的公告
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广弘控股（000529）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/590e1817-1b10-4bcb-bb35-5412ac994b5a.PDF
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2025-04-27 15:52│广弘控股（000529）：2024年度财务决算报告
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广弘控股（000529）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d8662bbc-8ca5-4cc3-ad86-bff7a33638ad.PDF
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2025-04-27 15:52│广弘控股（000529）：董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告
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根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职
。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所的基本情况
（一）2024年年审会计师事务所基本情况
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年12 月，与原主
管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013
年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。截至 2023 年
12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：华兴）拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师 173 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，鉴于立信会计师事务所
(特殊普通合伙)已连续 9年为公司提供审计服务，基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和审计的需要，公司拟变更聘任会计师事
务所，拟聘任华兴为公司 2024 年年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会，董事会授权公司管理层根据具体情况
决定具体审计费用并签署相关文件。该事项分别于 2024 年 11 月 11 日、2024 年11 月 14 日及 2024 年 12月 2 日召开审计委员
会、2024 年第六次临时董事会会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司关于会计师事务所聘任的标准、方式和审议程序
合法合规。
华兴具有从事证券期货业务相关审计资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司年度财务报表及内部控制的审计工作
中尽职、尽责，能够独立、客观、公正为公司提供财务审计及内控审计服务。在服务期间，华兴均对公司出具了标准无保留意见的审
计报告。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
华兴按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范及中国注册会计师职业道德守则，结合财政部对公司 2
024年度报告编制的统一工作要求，对公司 2024年度财务报表、财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告，同时对公
司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
华兴及参与审计工作的人员具备独立性，遵守职业道德规范。审计过程中华兴按照审计准则及其他执业规范的要求，- 2 -
执行了审计程序。在执行审计工作的过程中，华兴就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计
划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
经审计，华兴认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，可以出具标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，审计委员会对会计师
事务所履行监督职责的情况如下：
1.公司董事会审计委员会已对华兴进行了审查，认为聘任华兴有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他
股东利益，尤其是中小股东利益。华兴在独立性、专业胜任能力、诚信情况等方面符合为上市公司提供审计服务的相关要求。本次聘
请 2024 年度审计机构的程序符合相关法律法规的有关规定，于 2024 年 11 月 11 日召开董事会审计委员会审议通过《聘任 2024
年度审计机构》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构并同意将该议案
提交公司董事会审议。
2.在华兴进场前，董事会审计委员会认真听取并审阅了该事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出
了具体意见和要求，协商相关的时间安排。
3.在审计过程中，董事会审计委员会与审计人员进行了充分的沟通和交流。
4.华兴出具 2024 年年度审计报告初步审计意见后，董事会审计委员会与会计师事务所就 2024 年公司财务状况、经营成果及在
审计过程中关注的重大事项进行了沟通。
5.董事会审计委员会对华兴 2024 年度财务和内控审计工作进行了核查和评估，认为该所在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执业
准则，独立、客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地完成了各项审计任务。2025 年 4 月 23 日，董事会审计委员会召开会
议，审议通过了公司 2024 年年度财务报表、2024年度内部控制审计报告、2024 年度内部控制自我评价报告、对会计师事务所履职
情况评估及履行监督职责情况报告等相关议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为华兴在公司年报审计过程- 4 -
中坚持独立审计准则，公允表达了意见，较好地完成了公司2024 年度审计工作，满足了公司 2024 年年度报告披露时间要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/138d04c3-ebbb-459b-a854-afcf3ee11075.PDF
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2025-04-27 15:52│广弘控股（000529）：关于会计政策变更的公告
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广弘控股（000529）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dad167a3-07bc-4a89-b405-6a4f70e2c05a.PDF
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2025-04-27 15:52│广弘控股（000529）：2024年度董事会工作报告
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广弘控股（000529）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1c376d85-5463-490f-820e-a9d7f2f39892.PDF
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2025-04-27 15:52│广弘控股（000529）：关于广东广弘农牧发展有限公司租赁生猪养殖场的公告
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广弘控股（000529）：关于广东广弘农牧发展有限公司租赁生猪养殖场的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d308da2a-74ce-4347-901a-2368a127f087.PDF
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2025-04-27 15:52│广弘控股（000529）：内部控制自我评价报告
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广弘控股（000529）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a73b2b44-fd38-4765-81a2-63aaacd091eb.PDF
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2025-04-27 15:52│广弘控股（000529）：关于公司向金融机构申请融资额度的公告
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广弘控股（000529）：关于公司向金融机构申请融资额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ac8792a4-b67e-44f6-8e37-f63f676e8ba1.PDF
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2025-04-27 15:52│广弘控股（000529）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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广弘控股（000529）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ae801b23-978b-4357-bc4b-16dff2c1fae7.PDF
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2025-04-27 15:52│广弘控股（000529）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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广弘控股（000529）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/49de404c-3197-4db8-a471-ce183d6c4abb.PDF
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2025-04-27 15:52│广弘控股（000529）：2024年度监事会工作报告
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广弘控股（000529）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3a9373d3-4287-4320-97f4-1626e7816d9c.PDF
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2025-04-27 15:51│广弘控股（000529）：2024年年度报告
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广弘控股（000529）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c66cc66f-4efb-487e-a01f-6f7f8e339bef.PDF
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2025-04-27 15:51│广弘控股（000529）：2024年年度报告摘要
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广弘控股（000529）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7bb7f86b-4afb-4f24-a09f-89950700a6d8.PDF
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