公司公告☆ ◇000528 柳 工 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 19:17 │柳 工（000528）：柳 工：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-18 19:16 │柳 工（000528）：柳 工：关于柳工转2转股价格调整的公告 │
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│2025-06-10 19:01 │柳 工（000528）：柳 工：柳工关于实施权益分派期间柳工转2暂停转股的公告 │
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│2025-06-03 17:16 │柳 工（000528）：柳 工：柳工关于股份回购（第二期）进展情况的公告 │
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│2025-05-26 17:10 │柳 工（000528）：柳 工：柳 工2023年公开发行可转换公司债券2025年度跟踪评级报告 │
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│2025-05-20 19:00 │柳 工（000528）：柳 工：第十届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-20 18:59 │柳 工（000528）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 18:59 │柳 工（000528）：柳 工：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 18:57 │柳 工（000528）：柳 工：关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、董事会秘书的公告 │
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│2025-05-20 18:56 │柳 工（000528）：柳 工：第十届董事会第一次会议决议公告 │
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2025-06-18 19:17│柳 工（000528）：柳 工：2024年度权益分派实施公告
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重要内容提示：
1. 分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 2.729996 元（含税）
2. 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权除息日 现金红利发放日
A股 2025/6/25 —— 2025/6/26 2025/6/26
3. 差异化分红：是
4. 除权（息）参考价格 = 股权登记日收盘价-0.2655325 元/股
一、通过分配方案的股东会届次和日期
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度权益分派方案已获2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
二、权益分派方案
1. 发放年度：2024年度
2. 分派对象
本次权益分派对象为：截止 2025年 6月 25日（股权登记日）下午深圳证券交易所（以下简称“深交所”）收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的有关规定，公司存放于回购专
用证券账户的股份不参与利润分配。
3. 差异化分红方案：
（1）本次差异化分红方案
根据公司2024年年度股东大会审议通过的《公司2024年利润分配预案》，本次利润分配以 2025 年 3 月 27 日的公司总股本 2,
019,239,264 股扣除公司回购专用证券账户上的股份 55,230,950 股后的股本总额 1,964,008,314 股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利 2.73 元（含税），现金分红总额为 536,174,269.72 元（含税），占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东净利润
1,327,039,490.08元的 40.40%。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。
利润分配预案披露后至股权登记日前，如因增发新股、股票期权行权、可转债转股、回购等原因导致分配股本基数发生变化的，
公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，以公司最新的总股本扣除回购股份后，对分配比例进行
相应调整。
由于2025年3月27日披露利润分配预案后，公司可转债发生转股业务使得公司总股本发生变化，公司按照分配总额不变的原则对
分配比例进行调整，以最新总股本2,019,241,574股扣除公司回购专用证券账户上的55,230,950股后得到的1,964,010,624 股作为分
配股本基数进行现金分红，分配比例从每10股派发2.73元（含税），变动至每10股派发2.729996元（含税，保留小数点后6位，最后1
位直接截取，不四舍五入）。
（2）本次差异化分红除权除息的计算依据
根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，公司按照以下公式计算除权除息日的 A 股开盘参考价：
除权（息）参考价＝〔(股权登记日收盘价-每股现金红利)+配股价格×股份变动比例〕÷(1+股份变动比例)
由于回购股份不参与利润分配，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，计算除权除息价格时，应使用
总股本进行折算（包含回购股份）每股现金红利：
按总股本折算的每股现金红利=实际现金分红总额÷总股本= 536,174,269.72÷2,019,241,574=0.2655325 元/股 (保留小数点后
7 位，最后 1 位直接截取，不四舍五入)。
本次利润分配不送股，不进行资本公积金转增股本，因此股份变动比例为 0。
公司 A 股除权（息）参考价格 = 股权登记日收盘价-0.2655325 元/股。
4. 本次实施的权益分派方案与2024年度股东大会审议通过的方案一致。
5. 本次实施的权益分派方案距 2024 年度股东大会审议通过的时间不超过两个月。
三、相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权除息日 现金红利发放日
A股 2025/6/25 —— 2025/6/26 2025/6/26
四、分派实施办法
1. 分派方式
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****880 广西柳工集团有限公司
2 08*****588 国家制造业转型升级基金股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 12 日至登记日：2025 年 6 月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
2. 扣税说明：
（1）通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外合格投资者（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金，按 10%税率计征现金红利税。扣税后，实际每 10 股派 2.456996 元。
（2）持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
。待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】
（3）持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%
征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限：持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.5
45999 元，实际税负 20%；持股 1 个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.273000元，实际税负 10%；持股超过 1年的，
不需补缴税款。】
五、公司可转换公司债券转股价格调整情况
本次权益分派实施完毕后，“柳工转 2”的转股价格将从 7.57 元/股调整至 7.30 元/股，详见公司同时在《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于柳工转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：2025-48）。
六、咨询办法
咨询机构：公司董事会秘书处
咨询地址：广西柳州市柳太路 1 号
咨询联系人：邓旋
咨询电话：0772-3886509
传真电话：0772-3887266
七、备查文件：
1. 中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件；
2. 公司第九届董事会第二十八次会议决议；
3. 公司 2024 年度股东大会决议；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/f3ba72e1-1650-4d83-803e-73e03639fc28.PDF
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2025-06-18 19:16│柳 工（000528）：柳 工：关于柳工转2转股价格调整的公告
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重要内容提示：
1. 债券简称：柳工转2
2. 债券代码：127084
3. 调整前转股价格：人民币7.57元/股
4. 调整后转股价格：人民币7.30元/股
5. 转股价格调整的生效日期：2025年6月26日
一、 可转换公司债券转股价格调整依据
经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕128 号
）核准，广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年 3月27日成功向不特定对象发行 3,000 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限 6 年。本期可转换公司债券于 2023年 4 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易
，债券简称“柳工转 2”，债券代码“127084.SZ”。
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）“转股价格的调整方式及计算方式
”条款规定， 在“柳工转 2”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股
本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式和
规则如下：
具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或
配股价，D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深交所网站和符合中国证监会规定条件的信息
披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本
次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立、减资或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次
发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债
持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订
。
二、 历次转股价格调整情况
1. “柳工转 2”初始转股价为：7.87 元/股；
2. 公司因实施 2022 年度权益分派，每股派发现金红利 0.10 元，“柳工转 2”的转股价格由初始的 7.87 元/股，调整为 7.7
7 元/股（2023 年 6 月 21 日生效）；
3. 公司因实施 2023 年度权益分派，每股派发现金红利 0.20 元，“柳工转 2”的转股价格由 7.77 元/股，调整为 7.57 元/
股（2024年 6 月 20 日生效）。
上述转股价格调整情况详见公司在 《中国证券报 》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于柳工转 2 转股价格调
整的公告》（公告编号：2023-60、2024-46）。
三、 本次调整转股价格情况
1．转股价格调整原因
公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，以 2025 年 3 月 27 日的公司总
股本 2,019,239,264 股扣除公司回购专用证券账户上的股份 55,230,950 股后的股本总额 1,964,008,314 股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利 2.73 元（含税），现金分红总额为 536,174,269.72 元（含税），占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东
净利润 1,327,039,490.08元的40.40%。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。
由于2025年3月27日披露利润分配预案后，公司可转债发生转股业务使得公司总股本发生变化，公司按照分配总额不变的原则对
分配比例进行调整，以最新总股本2,019,241,574股扣除公司回购专用证券账户上的55,230,950股后得到的1,964,010,624 股作为分
配股本基数进行现金分红，向公司全体A股股东每10股派发2.729996元（含税，保留小数点后6位，最后1位直接截取，不四舍五入）
。
具体权益分派方案详见公司在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度权益分派实施公告》
（公告编号：2025-47）。
2．转股价格调整情况
本次权益分派期间，“柳工转 2”已暂停转股，在恢复转股的第一个交易日 2025年 6月 26 日（即除权除息日），根据《募集
说明书》中对于转股价格调整的条款规定，派发现金红利后，“柳工转 2”的转股价格需进行相应调整。
按转股价格调整依据当中的计算公式，“柳工转 2”的转股价格调整如下：
调整后的转股价格=调整前的转股价格 -按总股本折算的每股现金红利=7.57-0.2655325 ≈7.30 元/股（保留小数点后 2 位，最
后 1 位四舍五入）
“柳工转 2”调整后的转股价格为 7.30 元/股，自 2025 年 6 月 26 日起生效，敬请广大债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/8a94701f-40e1-4a89-bbfb-c0e0908c8bdb.PDF
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2025-06-10 19:01│柳 工（000528）：柳 工：柳工关于实施权益分派期间柳工转2暂停转股的公告
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特别提示：
1. 债券简称：柳工转 2
2. 债券代码：127084
3. 转股起止日期：2023 年 10 月 9 日至 2029年 3 月 26 日
4. 暂停转股期间：2025 年 6 月 12 日至 2024年度权益分派股权登记日
5. 恢复转股时间：公司 2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《2024年度利润分配预案》，同意公司以 2025 年 3 月 27日的总股本
2,019,239,264 股扣除公司回购专用证券账户上的股份 55,230,950 股后的股本总额 1,964,008,314 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2.73 元（含税），现金分红总额为 536,174,269.72 元（含税），占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东净
利润 1,327,039,490.08 元的 40.40%。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。分配预案公布后至实施前，公司利润分配的股本
基数如因增发新股、期权行权、可转债转股、回购等原因发生变动，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”
的原则对每股分配比例进行调整。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》对暂停转股的规定，公司应在暂停转股日的前 3 个交易日
内披露暂停转股公告。由于公司将于近期实施 2024 年度权益分派，触碰暂停转股情形，现公告如下：
1. 自 2025年 6月 12日至 2024年度权益分派股权登记日止，“柳工转 2”暂停转股，2024 年度权益分派股权登记日后的第一
个交易日起恢复转股。
2. 因公司派送股票现金红利，需按附件的公式和方法相应调整转股价格。
在上述暂停转股期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请广大债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/751b15d7-3aac-4a0d-9a04-d0920cb5957f.PDF
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2025-06-03 17:16│柳 工（000528）：柳 工：柳工关于股份回购（第二期）进展情况的公告
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日召开第九届董事会第二十六次（临时）会议，审议通
过了《关于公司回购股份方案（第二期）的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金通过集中竞价的方式回购部分公
司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于新一期的股权激励或员工持股计划。本次回购金额区间为不低于人民币 30,000 万元（
含）且不超过人民币 60,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 18.20 元/股（含），该价格不高于董事会通过回购决议前三十
个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。上述具体内容详见公司于 2024
年 12 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第九届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》（公告编号：20
24-81）、《公司关于回购股份方案（第二期）暨取得金融机构股份回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-83）以及 2024
年 12 月 20 日披露的《公司关于回购股份（第二期）的回购报告书》（公告编号：2024-85）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，上市公司应在每个月的前三
个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司截至 2025 年五月末的回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
公司于 2024 年 12 月 20 日通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式进行首次回购，截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过
股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 35,910,510 股，约占公司目前总股本（即 2,019,241,442 股）的 1.78%
，最高成交价为 11.60 元/股，最低成交价为 10.62 元/股，成交总额为 39,989.91 万元（不含交易费用）。
具体回购进展详见公司分别于 2024 年 12 月 21 日、2025 年 1 月 4 日、1 月 10 日、2 月 7 日、3 月 5 日、4 月 3 日、
5 月 8 日在巨潮资讯网披露的《公司关于首次回购公司股份（第二期）的公告》（公告编号：2024-86）、《公司关于回购公司股份
（第二期）比例达到 1%的进展公告》（公告编号：2025-05）、《公司关于股份回购（第二期）进展情况的公告》（公告编号：2025
-01、2025-07、2025-09、2025-28、2025-42）。上述回购符合相关规定及公司既定的回购方案要求。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间及集中竞价交易委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规
定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/554a9259-eab4-49c8-a766-2a584387c609.PDF
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2025-05-26 17:10│柳 工（000528）：柳 工：柳 工2023年公开发行可转换公司债券2025年度跟踪评级报告
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柳 工（000528）：柳 工：柳 工2023年公开发行可转换公司债券2025年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/f66edbfb-9ba6-4afb-80e4-41a8c05729ea.PDF
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2025-05-20 19:00│柳 工（000528）：柳 工：第十届监事会第一次会议决议公告
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025年 5 月 10日以电子邮件方式发出召开第十届监事会第一次会
议的通知，会议于 2025 年 5 月 20 日在公司总部大楼 6E 会议室如期召开。会议应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，会议由监
事蒋博文先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决，形成如下决议：
一、《关于选举公司第十届监事会主席的议案》
同意选举蒋博文先生为公司第十届监事会主席，其任期与本届监事会任期一致。表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及
聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-47）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/b66bb276-df05-4495-84dd-64758a0459bc.PDF
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2025-05-20 18:59│柳 工（000528）：2024年度股东大会的法律意见书
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柳 工（000528）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/52897cd4-2490-49da-b5c2-5f230d493944.PDF
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2025-05-20 18:59│柳 工（000528）：柳 工：2024年度股东大会决议公告
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柳 工（000528）：柳 工：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/1b4648c1-80d2-443e-ac01-45360612cf00.PDF
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2025-05-20 18:57│柳 工（000528）：柳 工：关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、董事会秘书的公告
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广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 4月 24日召开第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第
二十三次会议，2025年 5月 12日召开第十届职代会第十一次代表团长联系会议，2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会，选
举产生了公司第十届董事会、监事会成员。2025年 5月 20日召开第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，选举产生了
公司第十届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员，第十届监事会主席，并聘任了高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表
。现将相关情况公告如下：
一、公司第十届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。任期三年，自 2024 年度股东大会审议通过之日
起至第十届董事会届满之日止。具体任职如下（简历附后）：
1．非独立董事：郑津先生（董事长）、罗国兵先生（副董事长）、黄海波先生（副董事长）、文武先生、黄旭先生、苏子孟先
生（外部董事）
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