公司公告☆ ◇000525 红太阳 更新日期：2026-09-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-17 15:57 │红太阳（000525）：关于公司副总经理工作调整的公告 │
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│2026-09-17 15:54 │红太阳（000525）：总经理工作制度（2026年9月17日制定） │
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│2026-09-17 15:54 │红太阳（000525）：董事长工作制度（2026年9月17日制定） │
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│2026-09-17 15:51 │红太阳（000525）：第十届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-09-16 16:57 │红太阳（000525）：关于完成补选公司第十届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-09-16 16:54 │红太阳（000525）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-09-16 16:54 │红太阳（000525）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-01 00:00 │红太阳（000525）：关于召开2026年半年度业绩说明会的公告 │
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│2026-08-28 17:07 │红太阳（000525）：关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-08-28 17:07 │红太阳（000525）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-09-17 15:57│红太阳（000525）：关于公司副总经理工作调整的公告
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南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月17日上午召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司
副总经理工作调整的议案》，现将具体情况公告如下：
根据中共曲靖高新技术产业开发区工作委员会相关文件精神和曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司于近日向公司出具
的《商调函》，因工作需要，包琼早女士将不再担任公司副总经理职务。公司董事会亦于近日收到公司董事、副总经理包琼早女士的
书面申请。包琼早女士因工作调整原因，申请不再担任公司副总经理职务。
包琼早女士担任公司副总经理职务的原定任期至公司第十届董事会届满（2027年 12月 25日）。根据《公司法》《公司章程》及
相关法律法规的规定，包琼早女士的书面申请自送达公司董事会且经公司第十届董事会第十五次会议审议通过其工作调整事项之日（
2026年 9月 17日）起生效。本次工作调整后，包琼早女士继续担任公司第十届董事会非独立董事职务。
截至目前，包琼早女士未持有公司股份。包琼早女士在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司业务发展与规范运
作发挥了重要作用，公司及董事会对包琼早女士为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/08317345-f81d-4658-94ed-cc43d12ff46a.PDF
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2026-09-17 15:54│红太阳（000525）：总经理工作制度（2026年9月17日制定）
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（2026年9月17日经公司第十届董事会第十五次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为完善南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，明确总经理及其他高级管理人员职责权限、议事
规则、报告机制，规范日常生产经营管理，保障董事会决议有效落地，防范经营风险，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、监管规则及《公司章程》，结合公司
国有控股、农药化工主业、子公司众多的经营实际，制定本制度。
第二条 公司设总经理、副总经理、分管财务副总经理/财务总监、董事会秘书等公司高级管理人员。总经理由董事会聘任或解聘
；副总经理、分管财务副总经理/财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘。总经理每届任期三年，可以连聘连任。董事可以兼任
总经理。
第三条 总经理对董事会负责，主持公司日常生产经营管理工作，组织实施董事会、股东会决议；副总经理、分管财务副总经理/
财务总监及其他经营高级管理人员对总经理负责。总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会无表决权。
第二章 任职条件与任免
第四条 总经理等高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增
值，正确处理股东、公司和员工的利益关系，对公司负有下列忠实义务：
1.不得侵占公司的财产，挪用公司资金；
2.不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
3.不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；
4.未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同
或者进行交易；
5.不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根
据法律、行政法规或者《公司章程》的规定，不能利用该商业机会的除外；
6.未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
7.不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；
8.不得擅自披露公司秘密；
9.不得利用其关联关系损害公司利益；
10.法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。第五条 总经理任职除满足高级管理人员法定任职条件外，
还应当熟悉化工行业生产经营、安全环保管理，具备企业全面经营管理经验，恪守上市公司规范运作要求，符合国有控股企业任职相
关规定。
第六条 总经理辞职应当提交书面辞职报告；辞职报告送达董事会生效；总经理离任应当完成经营、财务、合同、重大项目全面
工作交接。董事会解聘总经理，按照公司章程、董事会议事规则执行。
第三章 总经理职权
第七条 总经理行使下列职权：
1.主持公司生产经营管理工作，组织实施股东会、董事会决议，并向董事会报告工作；
2.组织实施公司年度经营计划、投资方案；
3.拟订公司内部管理机构设置方案；
4.拟订公司基本管理制度；
5.制定公司具体内部规章；
6.提请董事会聘任或解聘副总经理、分管财务副总经理/财务总监；
7.决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司中层管理人员；
8.制定公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘；
9.在董事会授权范围内，开展资产处置、对外经营投资、合同签署、资金调度；
10.《公司章程》、董事会授予的其他职权。
第八条 副总经理职权：
1.协助总经理开展工作，按照总经理确定分工分管业务板块、职能部门、子公司；
2.在总经理授权范围内主持专项工作，召开分管业务协调会议；
3.对分管范围内中层管理人员任免、机构调整向总经理提出建议；
4.监督分管板块安全环保、生产运营、内控风险；重大异常第一时间向总经理报告；
5.有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；
6.完成总经理交办其他工作。
第九条 分管财务副总经理/财务总监职权：
1.主管公司财务、会计工作，在总经理领导下开展日常工作；
2.根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟定公司财务会计制度；
3.拟订公司年度财务预算方案、公司税后利润分配方案、弥补亏损方案、公司资产抵押融资方案，交总经理办公会讨论后，报董
事会审议批准；
4.根据公司实际情况，拟定公司资金、资产运用方案，并报总经理批准；
5.按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作，并承担相应的责任；
6.对财务及所主管工作范围内管理人员任免、机构变更等事项有向总经理建议的权利；
7.按公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承担相应责任；
8.定期及不定期地向总经理提交公司财务状况分析报告，并提出相应解决方案；
9.维护公司与金融机构的沟通联系，确保正常经营所需要的金融支持；
10.总经理交办的其他事项。
第四章 总经理办公会议事规则
第十条 总经理办公会是经营管理层集体研究经营管理事项的议事机构，不替代董事会决策，在总经理授权范围内作出经营管理
决定。总经理办公会决议由经营管理层负责落实。
第十一条 参会人员：总经理主持；副总经理、分管财务副总经理/财务总监应当参加；董事会秘书可列席；总经理视议题需要安
排部门负责人、子公司负责人、其他管理人员列席。总经理因故不能主持，可以委托一名副总经理代为主持。公司董事长可根据自身
安排自行列席会议。
第十二条 会议召开：
1.例会原则上每月至少召开一次；
2.出现重大经营事项、突发事件、安全环保事故、重大风险，总经理可召集临时总经理办公会；
3.议题由各业务部门提交，由公司综合管理部门汇总，报总经理确定；涉及党委会前置事项，完成前置程序后上会。
第十三条 总经理办公会审议范围：
1.研究落实股东会、董事会决议，检查决议执行进度；
2.根据公司经营管理的需要，对经营管理专项工作和专项议题进行研究审议，听取相关重点工作、重大项目进展情况以及决议落
实情况汇报；
3.拟订内部机构设置方案、基本管理制度草案，报董事会审议；审定公司内部具体规章；
4.在授权范围内审议经营投资、资产处置、合同、资金、子公司经营管理事项；
5.中层管理人员任免考核事项；
6.重大突发事件处置方案；
7.党委会前置研究后交由经理层研究落实的事项；
8.其他经营管理需要集体研究事项。
第十四条 议事程序：
1.会前提供议题材料；与会人员充分讨论；
2.会议实行总经理负责制；在充分听取意见基础上，总经理作出决定；
3.综合管理部负责会议记录、整理会议纪要，归档保存；纪要应当记录议题、主要意见、议定事项；
4.议定事项明确责任部门、完成时限，建立督办跟踪机制；重大事项纪要抄报董事会秘书。
第十五条 如总经理办公会审议事项发现交易金额、性质超出经理层授权，应当终止审议，由总经理提请提交董事会审议。
第五章 报告制度
第十六条 总经理定期向董事会报告工作：
1.总经理就公司经营管理中的重大事项定期或不定期向董事会提出报告，董事会闭会期间向董事长报告。总经理应对报告真实性
承担责任。总经理除向董事会提出定期报告外，还应在重要、重大临时事项及时向董事会报告；
2.董事会开会时，总经理应就经营情况接受董事质询；
3.董事会、董事长要求专项报告的，应当及时报送。
4.总经理工作报告主要内容包括但不限于：
（1）总经理应定期向公司董事会提交公司业务工作报告；
（2）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；
（3）公司已实施或准备实施的增发新股、配股、可转债等再融资工作进展情况；
（4）重大投资项目进展情况；
（5）公司董事会决议执行情况。
第十七条 重大事项即时报告：发生以下情形，总经理获知后第一时间向董事长、董事会秘书报告，并视情况提请董事会：重大
亏损、重大资产损失；重大诉讼仲裁；重大安全环保事故；大额债务逾期；子公司重大异常；重大合同违约；监管问询核查；其他可
能对上市公司产生重大影响事件。
第十八条 向审计委员会报告：按审计委员会要求如实提供经营财务资料，接受审计委员会监督。
第十九条 子公司报告机制：建立下属子公司重大事项向上市公司经营管理层报告制度，子公司重大经营、风险事项及时上报。
第六章 忠实勤勉义务
第二十条 总经理及其他高级管理人员应当遵守上市公司董事、高管忠实勤勉义务，维护公司及全体股东利益；不得利用职权谋
取私利；不得同业竞争；不得内幕交易。
第二十一条 总经理、高级管理人员履职考核由董事会薪酬与考核委员会组织实施；履职违规给公司造成损失的，依法承担赔偿
责任；董事会可按程序予以解聘。
第七章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，执行国家法律、法规、监管规则及《公司章程》；本制度若与法律、监管规则、《公司章程》冲
突，以法律、监管规则、《公司章程》为准。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释，自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。本制度生效后，《公司总经理工作细
则（2023年 12月修订）》予以废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/7a32f348-e35b-4a37-a97c-2183e2d7fc22.PDF
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2026-09-17 15:54│红太阳（000525）：董事长工作制度（2026年9月17日制定）
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（2026年9月17日经公司第十届董事会第十五次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为完善南京红太阳股份有限公司（以下简称 “公司”）法人治理结构，明确董事长职责、权限、工作程序，规范董事长
、总经理及经营管理层权责边界，保障董事会规范高效运作，维护公司及全体股东合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司
治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、监管规则及《公司章程》《公
司董事会议事规则》，结合公司国有控股实际情况，制定本制度。
第二章 任职条件与任免
第二条 董事长由董事会全体董事过半数选举产生；任期同董事任期，每届三年，可以连选连任。副董事长协助董事长工作，董
事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一
名董事履行职务。
第三条 董事长任职除满足《公司法》《上市公司章程指引》规定董事任职条件外，还应当具备：
1.熟悉证券监管法律法规、上市公司治理规则、熟悉经营业务和企业管理；
2.具备战略研判、风险管控、股东沟通、董事会组织协调能力；
3.诚信勤勉，无重大失信、市场禁入情形，能够投入充足履职时间；
4.符合国有控股企业相关任职管理要求。
第四条 董事长选举、罢免、辞职严格按照《公司章程》《董事会议事规则》执行。董事长辞职，应当提交书面辞职报告；除辞
职导致董事会低于法定人数外，辞职报告自送达董事会生效；董事长离任应当配合完成离任核查、工作交接。
第五条 有下列情形的人员不得担任公司董事长：
1.无民事行为能力或者限制民事行为能力。
2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政
治权利，执行期满未逾五年。
3.被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的。
4.法律法规、部门规章及深圳证券交易所规定的其他内容。
董事长在任职期间出现本条所列情形的，应由董事会重新选举。
第三章 董事长主要工作职责
第六条 主持股东会会议，召集、主持董事会会议：
1.确定董事会定期会议、临时会议召开时间、会议议程；对拟提交董事会议案进行形式审核，不得修改议案实质内容；对不符合
程序的议案，可要求提案方完善材料后再提交董事会；
2.主持股东会、董事会会议，保障各董事充分发表意见，保障独立董事独立履职；严格按照议事规则组织表决；
3.有权提议召开董事会临时会议；三分之一以上董事、审计委员会委员提议召开临时董事会时，应当及时召集；
4.督促董事亲自出席董事会会议，规范董事委托出席行为，对多次无故缺席董事按规则提请董事会处理。
第七条 督促董事会决议落地执行：
1.建立董事会决议跟踪督办机制，听取总经理及经营管理层定期汇报，跟踪检查董事会、股东会决议执行情况；执行发生重大偏
离、出现重大风险时，应当及时向董事会报告，必要时提议召开临时董事会；
2.对审计委员会提示的重大风险、内控缺陷，督促经营层落实整改，并向董事会反馈整改结果。
第八条 组织公司重大方案前期研究：组织牵头拟订公司发展战略、年度重大投融资、利润分配、弥补亏损、增减资、发行证券
、重大资产重组、合并分立解散、组织构架等重大方案草案；前述事项最终决策权归属于董事会或股东会。
第九条 对高级管理人员提名与任免相关职权：
在遵守《公司法》《上市公司治理准则》及公司章程规定、保障董事会集体决策的前提下，行使以下高级管理人员人事相关职权
，所有聘任、解聘最终决定权归董事会：
1.对总经理提名与任免建议权：董事长有权提名总经理候选人，结合公司经营发展需求、岗位适配度、履职考核情况，向董事会
提交总经理聘任、续聘、解聘的正式议案及说明材料；牵头配合董事会提名委员会开展总经理任职资格核查、遴选评审工作。
2.对董事会秘书提名与任免建议权：董事长负责提名董事会秘书候选人，结合上市公司信息披露、合规治理工作要求，核查候选
人任职资质、专业能力，向董事会提交董秘聘任、解聘、续聘议案；统筹保障董事会秘书履职独立性，配合监管任职备案工作。
3.对人事议事统筹权：统筹公司高级管理人员选聘、考核、任免全流程合规管理，主持董事会高级管理人员人事专项审议会议，
保障独立董事、提名委员会充分发表意见；对总经理、董事会秘书及高级管理人员履职情况进行日常监督、年度综合评价，履职不合
格、出现违规失职、不适岗情形的，有权向董事会提出解聘、调整岗位的专项建议。
第十条 董事会闭会期间授权范围内履职：严格按照《公司章程》等相关规定行使董事会闭会期间授予的审批权限；超出授权范
围事项，必须提交董事会审议。
1.定期与公司经营班子进行沟通交流，听取经营状况报告，找出经营、管理、企业文化建设中的薄弱环节，讨论改进措施，监督
经营班子持续改进；
2.定期听取公司财务负责人、审计部负责人的汇报，掌握公司的财务、审计状况，及时发现经营中存在的隐患及潜在风险。
第十一条 对外代表公司：依照股东会、董事会决议或者授权代表公司对外开展重大沟通、重要签约、接待投资者、监管机构沟
通；代表公司处理重大危机、重大风险事件。
第十二条 治理、内控与信息披露保障：
1.推动完善公司董事会制度体系，推动董事会议事规则、各专门委员会工作规则修订完善；
2.保障董事会秘书知情权、履职条件，重大事项第一时间告知董事会秘书，支持信息披露工作，不得阻挠董事会秘书依法履职；
3.统筹协调股东、实际控制人、监管机构、中介机构与董事会之间沟通；督促落实监管问询、监管函件回复工作；
4.督促落实内幕信息管理、防范大股东资金占用、违规担保等上市公司重点风险防控。
第十三条 党委会协同治理：按照国有控股上市公司治理要求，落实党委会前置研究讨论重大经营管理事项程序，经党委会前置
研究的事项，按程序提交董事会审议。
第十四条 专门委员会协同：支持董事会战略、审计、薪酬与考核、提名专门委员会开展工作，听取专门委员会工作汇报，推动
专门委员会意见落地董事会审议。
第十五条 听取经营管理层汇报：定期听取总经理工作汇报，掌握公司生产经营情况。针对重大项目、重大人事、重大诉讼、重
大风险事项，及时组织研判，督促经营管理层开展风险处置与整改，超出权限的事项按规定提请董事会下设专门委员会及董事会审议
。
第十六条 子公司管控：督促完善下属子公司法人治理，督促子公司落实上市公司合规、内控、信息传导；对子公司重大异常情
况及时掌握并提请董事会关注。
第四章 工作会议、报告与沟通机制
第十七条 董事长可根据工作需要召开董事长专题沟通会，参会人员可为董事、高级管理人员、子公司负责人；专题沟通会仅用
于研究讨论、沟通意见，不替代董事会决策，不作出具有约束力决议；会议应当形成简要记录存档。凡属董事会职权事项，必须正式
召开董事会审议。
第十八条 报告机制：
1.董事长应当将董事会闭会期间授权事项执行情况，定期向董事会通报；重大紧急授权事项完成后即时通报；
2.发生重大诉讼、重大风险、监管调查、重大资产损失等突发事件，董事长获知后第一时间通报全体董事、董事会秘书；
3.年度董事会上，董事长就本年度董事会组织运作、授权履职、重大风险管控情况进行履职说明。
第十九条 与总经理分工沟通：董事长聚焦战略、董事会运作、重大风险、重大对外协调；总经理聚焦全面日常生产经营管理。
建立董事长与总经理沟通机制，重大事项提前沟通，但沟通不替代各自法定职权。
第五章 董事长薪酬和考核
第二十条 董事长任期内年度工作目标完成情况按照公司对经营团队薪酬与考核方案的有关规定执行。
第二十一条 董事会薪酬与考核委员会负责对董事长年度目标进行考核，提出初步考核意见报董事会会议审议。
第六章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，按照国家法律、行政法规、监管规则及《公司章程》执行；本制度如与后续法律、监管规则、《
公司章程》冲突，以法律、监管规则、《公司章程》为准。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释，自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/79ba0671-8520-48f8-9d4d-4e90f37df3a3.PDF
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2026-09-17 15:51│红太阳（000525）：第十届董事会第十五次会议决议公告
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南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2026年9月17日上午在南京市高淳经济开发区古檀
大道18号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2026年9月14日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事9名
，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长杨一先生主持。公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于制定公司董事长工作制度的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司董事长工作制度》（2026年9月17日制定）。
议案表决情况如下：
表决情况 同意 反对 弃权 回避表决
9票 0 票 0票 不适用
二、审议并通过了《关于制定公司总经理工作制度的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司总经理工作制度》（2026年9月17日制定）。
议案表决情况如下：
表决情况 同意 反对 弃权 回避表决
9票 0 票 0票 不适用
三、审议并通过了《关于公司副总经理工作调整的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司副总经理工作调整的公告》。
议案表决情况如下：
表决情况 同意 反对 弃权 回避表决
8票 0 票 0票 1票
公司董事包琼早女士自愿对本议案回避表决，本议案事项不属于关联交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/033b9a1a-7851-4e57-b03b-12f7936055f3.PDF
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2026-09-16 16:57│红太阳（000525）：关于完成补选公司第十届董事会非独立董事的公告
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南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第十届董事会第十四次会议、于2026年9月16日召开2026年
第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》，卞月明先生（简历附后）当选为公司第十届董事
会非独立董事，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满为止。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/cd28f886-ea03-4aed-9ef0-cc180f90cdd2.PDF
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2026-09-16 16:54│红太阳（000525）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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致：南京红太阳股份有限公司
北京观韬（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派肖志强律
师、万梦婷律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”），对本次会议进行见证并
发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次会议的有关文件和材料，并得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法
律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本
材料与复印件均与原件一致。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本法律意见书仅供本次会议之目的使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见
书作为本次会议所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集程序
1. 2026年8月27日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。
2. 2026年8月29日，公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网发布了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》
（以下简称“《通知》”），通知载明会议现场采取现场投票与网络投票相结合的方式，并公告了会议召开的时间、地点、股权登记
日、出席对象、会议审议事项、现场会议登记方法、网络投票时间及程序等内容。
（二）本次会议的召开
本次会议现场会议于2026年9月16日下午3:00在南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室如期召开。本次会议召开时间、
地点与《通知》规定相一致。除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月16日上午9:15-9:25 ，9:30-11:30和下午1:00-3:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月16日上午9:15至下午3:00的任意时间。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
二、出席本次会议人员的资格、召集人资格
（一）出席本次会议人员的资格
1. 出席现场会议的股东：本所律师根据截至2026年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
《股东名册》和出席本次现场会议股东的身份证明、持股凭证、授权委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。参加会议现
场的股东合计1人，代表有表决权股份186,046,512股，占公司有表决权股份总数1,302,938,641股的14.2790%。
2. 在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参与本次会议网络投票的股东合计292人，
代表有表决权股份15,028,973股，占公司有表决权股份总数1,302,938,641股的1.1535%。
公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席、列席了本次会议。
经本所律师审查，上述出席本次会议人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，均合法有效。
（二）召集人资格
2026年第二次临时股东会由公司第十届董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
本所律师认为，本次会议的召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，合法有效。
三、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次会议现场会议就《通知》中列明的提案以非累积投票方式进行了表决，按相关法律、法规及《公司章程》的规定进行
了计票、监票，并当场公布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次会议网络投票的表决情况。
（二）本次会议投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。经现场见证，根据现场投票和网络投票的合并统
计结果，列入本次会议审议的提案表决情况与结果如下：
1. 审议并通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意198,203,859股，占出席会议有表决权股份总数的98.5719%；反对2,696,175股，占出席会议有表决权股份总数
的1.3409%；弃权175,451股，占出席会议有表决权股份总数的0.0873%。
其中，中小投资者表决情况：同意12,157,347股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的80.8927%；反对2,69
6,175股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的17.9398%；弃权175,451股，占出席会议的中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的1.1674%。
上述议案采用非累积投票方式表决。
本次股东会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公
司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
经本所律师查验，本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东会不存在会议现场提出的临时提案或其他未经公
告的临时提案进行审议表决之情形。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定，出席本次会议的人员资格、召集人资格合法、有效，本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有
效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/9c27c054-f3a3-4fdc-80d4-f7b69350c797.PDF
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2026-09-16 16:54│红太阳（000525）：2026年第二次临时股东会决议公告
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一、特别提示
1、本次股东会召开期间无增加、否决和变更提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年9月16日下午3:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月16日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第十届董事会。
5、现场会议主持人：公司第十届董事会董事长杨一先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表共计293人，代表有表决权股份201,075,485股，占公司有表决权股份总数1,302,938,641股
的15.4325%。其中，参与本次会议的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）共292人，代表有表决权股份15,028,973股，占公司有表决权股份总数的1.1535%。具体如下：
（1）现场出席本次股东会的股东及股东代表1人，代表有表决权股份186,046,512股，占公司有表决权股份总数的14.2790%；
（2）通过网络投票的股东292人，代表有表决权股份15,028,973股，占公司有表决权股份总数的1.1535%。
2、公司董事、高级管理人员及董事会秘书出席了本次股东会。北京观韬（南京）律师事务所指派肖志强律师、万梦婷律师出席
本次股东会，对会议进行见证并出具法律意见。
四、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》中已列
明的所有提案，具体表决情况如下：
1、审议并通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。
总表决情况 同意 反对 弃权 回避
股数（股） 198,203,859 2,696,175 175,451 0
比例 98.5719% 1.3409% 0.0873% --
中小股东表决情况 同意 反对 弃权 回避
股数（股） 12,157,347 2,696,175 175,451 0
比例 80.8927% 17.9398% 1.1674% --
注：本表格中，“比例”均指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例，或占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的比例。
表决结果：卞月明先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
五、律师出具的法律意见
本次股东会经北京观韬（南京）律师事务所指派肖志强律师、万梦婷律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会
议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次会议
的人员资格、召集人资格合法、有效，本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
六、备查文件
1、南京红太阳股份有限公司2026年第二次临时股东会决议。
2、北京观韬（南京）律师事务所关于南京红太阳股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/25a13f89-509a-4047-a359-9ae3c4c35fa7.PDF
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2026-09-01 00:00│红太阳（000525）：关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
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红太阳（000525）：关于召开2026年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/973f6c4c-de12-4285-b099-3b0858e79b8d.PDF
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2026-08-28 17:07│红太阳（000525）：关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告
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南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日下午召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选
公司第十届董事会非独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
一、补选非独立董事的情况
鉴于此前胡容茂先生申请辞去了公司第十届董事会非独立董事等职务，根据《公司章程》等相关规定，经征得本人同意、公司持
股5%以上股东南京第一农药集团有限公司提名及公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选卞月明先生（简历附后）为公
司第十届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
以上议案正式生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
，符合相关规定。
以上议案将提交公司2026年第二次临时股东会审议。
二、董事会提名委员会事前审查意见
提名委员会认为：经审查，本次公司持股 5%以上股东南京第一农药集团有限公司提名卞月明先生为公司第十届董事会非独立董
事候选人已征得其本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。卞月明先生任职资格符合担任上市公司非独立董
事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行上市公司非独立董事职责的能力；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为上市公司非独立董事的情形。
综上，全体委员认为，卞月明先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的
规定，同意将其作为非独立董事候选人提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5675e101-29c7-48fd-bc32-c61a26068d25.PDF
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2026-08-28 17:07│红太阳（000525）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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红太阳（000525）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2cd25e27-c21a-41e3-9b5a-dd86275ff0b4.PDF
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2026-08-28 17:06│红太阳（000525）：第十届董事会第十四次会议决议公告
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红太阳（000525）：第十届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/99c35d6c-ccb8-46d0-bd72-dca93e01628c.PDF
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2026-08-28 17:04│红太阳（000525）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“红太阳”）于2026年8月27日下午召开第十届董事会第十四次会议，会议审议
通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。现将本次股东会的有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：公司2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第十届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年9月16日下午3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月16日上午9:15至下午3:00的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场
投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026年9月9日
7、出席对象：
（1）截至2026年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室。
二、会议审议事项及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》 √
特别提示：
1、上述提案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体详见公司于 2026年 8月 29日在指定信息披露媒体《中国证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
2、根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》的要求，公司本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决票单独计票，并
及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东代表持出席者本人有效身份证件、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡或持股凭证、加盖公司公
章的营业执照复印件进行登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证
券投资业务许可证复印件（加盖公章）；
（2）个人股东持有效身份证件、证券账户卡或持股凭证进行登记；代理人持本人有效身份证件、授权委托书（原件）、委托人
证券账户卡或持股凭证、委托人有效身份证件复印件进行登记；
（3）异地股东可以通过信函或邮件方式进行登记，恕不接受电话登记。
（4）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（样本）详见附件二。
（5）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（6）本次现场会议预计时间为半天，出席会议的股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
2、登记时间
2026年9月10日至2026年9月14日（上午9:00 -11:00、下午14:00-16:00），节假日除外。
3、登记地点及联系方式
（1）登记地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号(红太阳证券部)
（2）联 系 人：江宗泽先生、王露女士、唐志军先生
（3）联系电话：025-57883588
（4）电子邮箱：redsunir@163.com
（5）邮政编码：211300
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/afd14378-4a29-47aa-b5ac-f4ab964bb408.PDF
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2026-08-28 17:03│红太阳（000525）：2026年半年度报告摘要
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红太阳（000525）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/dbbdc74e-7e93-4520-a8b8-3e04da2edfa5.PDF
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2026-08-28 17:03│红太阳（000525）：2026年半年度报告
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红太阳（000525）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/61f76526-91e0-436b-b3db-8f29fe6e1bc2.PDF
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2026-08-06 17:21│红太阳（000525）：关于公司2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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红太阳（000525）：关于公司2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/931685c9-f5ed-4b31-a797-1ff90be82d90.PDF
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2026-08-04 16:47│红太阳（000525）：关于公司全资子公司南京生化百草枯装置分阶段停车检修的公告
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一、检修事项概况
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京红太阳生物化学有限责任公司（以下简称 “南京生化”）为消
除生产设备安全隐患、保障装置稳定运行，结合年度检修统筹安排及产销计划，拟对其百草枯装置开展分阶段计划性停车检修，实施
设备更新、隐患排查及设施维保等工作。本次检修属于化工生产企业常规维保作业。
二、分阶段检修具体安排
本次南京生化百草枯装置检修分两个阶段开展，具体安排如下：
第一阶段检修：2026年8月5日至2026年9月25日，计划工期50天。主要开展核心设备更新、生产系统隐患治理、管路及自控系统
维保、安全设施校验等主体检修工作。
第二阶段检修：2026年12月1日至2026年12月15日检修，计划工期15天。主要依托园区停电窗口期完成检修收尾调试、零星维保
及冬季防冻系统优化改造。
三、对公司生产经营的影响
检修期间，南京生化百草枯产品产量将阶段性下降，相关检修维保费用计入当期成本，对公司2026年阶段性业绩存在小幅影响。
公司已提前统筹备货及订单安排，有效降低本次检修对产品供货的影响。
本次检修为常规计划性维保，不会对公司主营业务及持续经营能力产生重大不利影响。检修完成后，将有效消除设备老旧隐患，
提升装置安全稳定运行水平。
四、风险提示
本次检修可能会存在工期小幅变动、现场安全作业及短期产品供给波动等潜在风险。公司已制定专项管控措施，严控检修进度及
现场安全管理，同时依托库存备货及稳定的客户合作体系，有效对冲本次检修带来的短期不利影响。
五、其他事项说明
本次检修事项履行了公司内部必要审批程序，无需提交董事会、股东会审议。后续若检修计划发生重大调整，公司将按照《深圳
证券交易所股票上市规则》及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/d2253892-d90e-4702-9889-9a8ef51da7e6.PDF
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2026-07-28 17:40│红太阳（000525）：关于公司及全资子公司为全资孙公司南京华洲提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月24日召开第十届董事会第十二次会议和2026年5月28日召开2025
年年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》，同意公司及全资子公司安徽国星生物化学有限公司
（以下简称“安徽国星”）、南京红太阳生物化学有限责任公司（以下简称“南京生化”）对全资孙公司南京华洲药业有限公司（以
下简称“南京华洲”）提供担保额度不超过4,000万元（人民币，下同）。担保期限为该议案自公司2025年年度股东会审议批准之日
起至2026年年度股东会召开之日。具体内容详见公司于分别2026年4月28日和2026年5月29日在巨潮资讯网的《关于公司及子公司2026
年度担保额度预计的公告》《第十届董事会第十二次会议决议公告》和《2025年年度股东会决议公告》。
二、担保进展情况
近日，南京华洲与上海爱建融资租赁股份有限公司（以下简称“爱建租赁”）签署了《回租赁合同》，公司及安徽国星、南京生
化为南京华洲本次融资租赁业务提供担保，具体情况如下：
南京华洲因业务发展需要，以其自有的机器设备与爱建租赁开展融资租赁业务，融资金额为2,000万元，融资期限为2年。公司及
安徽国星、南京生化同意为本次融资租赁事项提供担保，并分别与爱建租赁就本次融资租赁事项签订了《保证书》，《保证书》项下
担保的最高限额为2,149.20万元（含租金本金及利息等）。本次担保事项在前述公司董事会和股东会已审批通过的担保额度范围内，
无需再次提交公司董事会或股东会审议。本次担保发生前，公司及安徽国星、南京生化已使用了2026年为南京华洲的担保额度1,074.
62万元，可用剩余担保额度为2,925.38万元；本次担保发生后（担保金额2,149.20万元），剩余可用担保额度为776.18万元。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：南京华洲药业有限公司
2、统一社会信用代码：9132011869044381X6
3、公司类型：有限责任公司
4、注册地址：南京市高淳区桠溪镇东风路9号
5、法定代表人：袁晓路
6、注册资本：23,800万元
7、成立日期：2009年8月20日
8、经营范围：农药生产、加工（按生产许可证所列范围经营）；危险化学品批发（按许可证所列范围经营）；化工产品研发、
销售及相关技术服务、咨询、转让；三药中间体开发、制造及销售；花卉苗木种植及销售；园林绿化工程；货物或技术进出口（国家
禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：专用设
备制造（不含许可类专业设备制造）；生物化工产品技术研发；生物饲料研发；工程和技术研究和试验发展；工业酶制剂研发；发酵
过程优化技术研发；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；生物有机肥料研发；肥料销售；饲料添加剂销售；复合微生物肥料研发；生物基
材料技术研发；生物基材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、主要财务数据（单位：元）
项目 2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
总资产 713,079,372.62
总负债 337,888,753.26
净资产 375,190,619.36
营业收入 539,797,340.19
利润总额 -61,248,379.50
净利润 -51,572,935.81
10、公司通过全资子公司南京生化持有华洲药业100%股权。经查询南京华洲不属于失信被执行人。
四、保证书的主要内容
1、出租人（债权人）：上海爱建融资租赁股份有限公司。
2、承租人：南京华洲药业有限公司。
3、保证人：南京红太阳股份有限公司、安徽国星生物化学有限公司、南京红太阳生物化学有限责任公司。
4、担保金额：最高限额为2,149.20万元（含租金本金及利息等）。
5、保证期间：自保证书生效之日起至租赁合同项下最后一期债务履行期限届满后三年。
6、主债权及保证范围：（1）保证担保的主债权为租赁合同项下出租人对承租人享有的全部债权。（2）保证范围为承租人在租
赁合同项下应当向出租人承担及履行的全部义务和责任，包括但不限于租赁合同项下的租金、迟延违约金、固定违约金、损害赔偿金
、期 末留购价款和其他所有款项以及出租人为实现租赁合同项下的债权所支付的律师费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保
费、保全保险费、差旅费、执行费、评估费、拍卖或变卖费、公证费、送达费、公告费及其他费用的支付义务和责任。
7、保证方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司及控股公司累计实际履行担保余额为 84,979.32万元，占公司最近一期（2025年度，下同）经审计净资产
的 33.26%，其中，公司及控股公司对合并报表范围内企业提供担保的余额为 84,979.32 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例
为 33.26%；公司及控股公司对合并报表外单位提供担保的余额为 0万元。
截至目前，公司及控股公司因逾期债务对应的担保余额为 11,635.18万元、因涉及诉讼的担保金额为 45,716.83万元、因担保被
判决败诉而应承担损失的金额为 0万元。
六、备查文件
1.《回租赁合同》；
2.《保证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/7fe2bc50-fb20-42cb-908f-7193bb213a5e.PDF
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2026-07-16 17:02│红太阳（000525）：关公司发行境外债券取得国家发改委审核登记证明的公告
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一、发行境外债券情况概述
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第十届董事会第十次会议、2026年2月5日召开2026年第一
次临时股东会，审议通过了《关于公司拟发行境外债券的议案》。根据公司精细化工产能升级、产业链延伸及绿色化工转型的战略发
展需要，为进一步拓宽公司多元化融资渠道，优化公司债务结构，更好满足公司项目投资、生产经营及流动资金周转需求，促进公司
持续稳健发展，公司拟发行不超过2亿美元（等值）的境外债券，期限不超过3年。具体情况详见公司于2026年1月27日在巨潮资讯网
披露的《关于公司拟发行境外债券的公告》。
二、进展情况
近日，公司收到国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）下发的《企业借用外债审核登记证明》（发改办外债〔2026
〕271号）（以下简称“登记证明”）。公司拟发行不超过1.58亿美元（等值）境外债券事项，国家发改委予以审核登记。登记证明
自出具之日起有效期1年。公司将根据相关后续进展情况，履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
国家发改委下发的《企业借用外债审核登记证明》（发改办外债〔2026〕271号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/3a463ca0-6944-4996-aadb-2435a4708016.PDF
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2026-07-10 15:52│红太阳（000525）：关于公司董事辞职的公告
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南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到第十届董事会成员胡容茂先生的书面辞职报告。胡容茂先生因
工作调动原因，申请辞去公司非独立董事及战略委员会委员职务，其原定任期至公司第十届董事会届满（2027年 12月 25日）。辞职
后胡容茂先生不再担任公司及子公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，胡容茂先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会
导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事超过公司董事总数的二分之一，不会导致公司董事会及专门委员
会构成不符合法律法规规定，亦不会影响公司董事会的正常运作。胡容茂先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日（2026 年 7 月
9日）起生效，公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。
截至目前，胡容茂先生持有公司股份 100,000 股（均为公司 2025 年限制性股票激励计划中已获授予但尚未解锁的限制性股票
），该等股份回购注销事宜正在推进中，尚未办理完成。辞职后，其所持公司股份将严格按照相关法律法规及有关规定进行管理。
胡容茂先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展发挥了积极作用，公司董事会对胡容茂先生做出的贡献表示衷心感谢
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/b9b3ea88-9d50-4505-80aa-757b4d85a1d9.PDF
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2026-07-10 00:00│红太阳（000525）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：9,500万元～10,500万元 亏损：20,844.05万元
的净利润 比上年同期增长：145.58%～150.37%
扣除非经常性损益后 亏损：3,500万元～4,500 万元 亏损：23,650.52万元
的净利润 比上年同期增长：80.97%～85.20%
基本每股收益 盈利：0.0729元/股～0.0806元/股 亏损：0.1606元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所就本期业绩预告不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归母净利润实现扭亏为盈，主要系主业经营持续改善及子公司债务重组收益确认所致。预计本期非经常性损益约
1.38 亿元，主要来自上述债务重组收益。扣非后净利润亏损同比、环比均有所收窄。
四、风险提示
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/c746193a-c21d-462a-82c4-82923b6d84e4.PDF
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2026-07-02 18:36│红太阳（000525）：关于公司2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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红太阳（000525）：关于公司2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/0e21dc1a-0f6d-4b37-8c6e-fe759a2dd093.PDF
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2026-06-08 17:26│红太阳（000525）：第十届董事会第十三次会议决议公告
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南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2026年6月8日在南京市高淳经济开发区古檀大道18
号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2026年6月5日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际
参加表决董事9名。会议由公司董事长杨一先生主持。公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于同意公司及子公司与宁波金融资产管理股份有限公司签署债务重组协议及相关担保事项的议案》
同意公司及全资子公司南京红太阳生物化学有限责任公司、南京红太阳国际贸易有限公司与宁波金融资产管理股份有限公司签署
《债务重组协议》及相关《最高额抵押合同》《保证合同》《三方协议》等文件。本次债务重组涉及公司提供最高额抵押担保、连带
责任保证担保，并不可撤销地授予债权人对公司管理人账户内约20,884,706股股票（其中：预留股票预计不低于18,000,000股，提存
股票2,884,706股）的处置权。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，相关担保额度已在公司2025年年度股东会批准的担
保额度范围内。董事会同意授权管理层办理协议签署、抵押登记、公证等相关事宜。本次《债务重组协议》（含补充协议）为附生效
条件的协议，截至目前，生效条件尚未全部成就，协议尚未生效。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于同意公司及子公司与宁波金融资产管理股份有限公司签署债务重组协议及相关
担保事项的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
议案表决情况如下：
表决情况 同意 反对 弃权 回避表决
9票 0 票 0票 不适用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/9061f416-31a2-4331-be42-de333fa87d0b.PDF
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2026-06-08 17:25│红太阳（000525）：关于同意公司及子公司与宁波金融资产管理股份有限公司签署债务重组协议及相关担保事
│项的公告
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红太阳（000525）：关于同意公司及子公司与宁波金融资产管理股份有限公司签署债务重组协议及相关担保事项的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/db6f763a-085c-4245-9feb-9d07d2032e18.PDF
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2026-05-28 19:07│红太阳（000525）：关于回购注销公司2025年限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人
│的公告
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南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十届董事会第十二次会议，并于2026年5月28日召开2025
年年度股东会，审议通过了《关于回购注销公司2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现对有关事项公告如下：
一、本次回购注销部分限制性股票并减少注册资本情况
公司2025年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中，5名激励对象因个人原因辞职、1名激励对象因发生职务变更，不
再具备激励资格，根据《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制
性股票共计169,900股，回购价格为4.30元/股。具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销公司2025年
限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
本次注销完成后，公司注册资本将由1,303,158,541元减少至1,302,938,641元，总股本相应由1,303,158,541股1减少至1,302,93
8,641股。
股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。公司董事会将根据深圳证券
交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
二、依法通知债权人相关情况
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共1 公司分别于 2026年 1月 20日、2026年 2月 5日召
开第十届董事会第九次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销公司 2025年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》，同意对 1名（戴翔）因个人原因被解除劳动关系的激励对象所持的已获授但尚未解除限售的限制性股票 50,000股予以
回购注销，回购价格为 4.30元/股。截至目前，本次回购注销事项正在推进中，尚未办理完成。因此，本次回购注销前公司总股本仍
按 1,303,158,541股。
和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露
之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债
权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需资料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理
人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、申报时间：2026年5月29日起45天内（工作日9:00-11:00、14:00-16:00）
2、债权申报登记地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司证券部
3、联系人：王露女士
4、联系电话：025-57883588
5、邮箱：redsunir@163.com
6、邮政编码：211300
7、其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样。以电子邮件
方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/3636180f-4bcc-4b4f-bd04-6b4e080f4edb.PDF
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2026-05-28 18:45│红太阳（000525）：南京证券关于红太阳股权分置改革2025年年度保荐工作报告书
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保荐机构名称： 南京证券股份有限公司 上市公司 A 股简称： 红太阳
保荐代表人名称： 刘兆印 上市公司 A 股代码： 000525
报告年度： 2025年 报告提交时间： 2026年 5月 28日
本保荐机构保证保荐工作报告书内容的真实、准确和完整，对保荐工作报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
。
一、被保荐的上市公司股权分置改革方案的相关情况
1、股权分置改革方案的基本情况
南京红太阳股份有限公司（以下简称“红太阳”）的股权分置改革方案已于2006年 5月 29日经相关股东会议审议通过。
红太阳本次股权分置改革方案的内容：全体流通股股东每持有 10股流通股将获得由公司非流通股股东做出的 3.4股股票的对价
安排，非流通股股东共需送出公司股票 43,998,000股，公司控股股东红太阳集团有限公司（以下简称“红太阳集团”）为本次股权
分置改革安排对价 43,998,000股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
2、红太阳股权分置改革的实施情况
红太阳股权分置改革方案实施的 A股股权登记日为 2006年 6月 6日，对价股份上市日为 2006年 6月 7日。
3、红太阳股权分置改革方案无追加对价安排。
4、红太阳 2025年因股改形成的有限售条件流通股上市流通情况无
二、被保荐的上市公司的股东在股权分置改革方案中有关承诺的履行情况
1、股权分置改革方案中有关股东做出的特别承诺
红太阳全体非流通股股东严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规和规章的规定，履行法定承
诺义务。除遵守上述法定承诺外，公司控股股东红太阳集团特别承诺将在红太阳 2006－2008年度股东大会上依据相关规定，提出分
红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票，分红比例不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的 60%。
2、股东履行承诺的情况
截至目前，红太阳非流通股股东的承诺事项已经得到严格完全履行。
红太阳集团在红太阳 2007年 3月 29日的董事会上，提出 2006年度股利分派方案，拟以红太阳 2006年末总股本 280,238,842股
为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.62元（含税），派发现金红利总额为 17,374,808.20元，超过当年可分配利润 28,673,
670.47元的 60%，并在红太阳 2007年 4月 25日的股东大会上对上述议案投了赞成票。
红太阳集团在红太阳 2008 年 3 月 27 日第四届董事会第十二次会议上提出2007年度分红议案，拟以红太阳 2007 年末总股本
280,238,842股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.7元（含税），派发现金红利总额为 19,616,718.94元，超过当年可供股
东分配利润为 28,035,844.88元的 60%，并在红太阳 2008年5月 8日召开 2007年年度股东大会投了赞成票。
红太阳集团在红太阳 2009年 4月 8日第五届董事会第二次会议上提出 2008年度分红议案，拟以红太阳 2008年末总股本 280,23
8,842股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），派发现金红利总额为 14,011,942.10元，超过当年可供股东分配
利润为 21,155,376.18元的 60%。并在红太阳 2009年 5月 8日召开 2008年年度股东大会投了赞成票。
红太阳集团履行了其承诺。
3、保荐机构的核查意见
通过对股东承诺履行情况的核查，保荐机构明确发表如下意见：
（1） 承诺人已经严格按照承诺的约定切实履行其承诺。
（2） 相关股东尚未完全履行股改承诺的，其持有的有限售条件的流通股上市流通不影响股改承诺的履行。
（3） 承诺人及上市公司就承诺人履行承诺事宜进行信息披露符合规定。
三、其他事项
1、担任红太阳股权分置改革持续督导的保荐机构南京证券没有发生更换。担任红太阳股权分置改革持续督导的保荐代表人高金
余先生 2025年 11月因工作需要变更为刘兆印先生。
2、保荐机构在持续督导工作中需要说明的事项：
截至 2025 年 12 月 31 日，红太阳尚有 220,824股没有解禁，为 2 家法人股东因股权分置改革形成的限售股。本次未解禁股
数由 2023 年末的 147,793 股增至 220,824股，主要系红太阳在 2024 年破产重整过程中，根据《南京红太阳股份有限公司重整计
划》实施资本公积转增股本，按照每 10 股转增 4.94143 股的比例，向股权登记日收盘后红太阳登记在册的除南京第一农药集团有
限公司及红太阳集团以外的其他全部股东予以无偿分配所致。具体情况如下表：
序号 限售股份持有人名称 2025年年末持有的有 未解禁情况说明
限售条件股份数量
（股）
1 天津市煤业建筑器材二公司 199,159 无法取得联系
2 如东县永隆实业有限公司 21,665 无法取得联系
总计 220,824 -
注：根据红太阳股权分置改革方案，上述 2家法人股股东持有的红太阳有限售条件的流通股应于 2007年 6月 7日上市流通，但
由于红太阳与上述 2家法人股东无法取得联系，故无法办理上市流通手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/443f1369-a0aa-4fba-9373-afa1d6946caf.PDF
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2026-05-28 18:44│红太阳（000525）：公司章程（2026年5月28日修订）
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红太阳（000525）：公司章程（2026年5月28日修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/17748538-538d-4e8c-96cb-7b96d22da647.PDF
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2026-05-28 18:44│红太阳（000525）：对外投资管理制度（2026年5月28日修订）
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红太阳（000525）：对外投资管理制度（2026年5月28日修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/a2f10423-91a9-4cec-8abd-d752ebbcc5b2.PDF
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2026-05-28 18:44│红太阳（000525）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月28日制定）
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红太阳（000525）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月28日制定）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/e4402429-89f1-42b4-bb22-3adb0c48e5c3.PDF
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2026-05-28 18:43│红太阳（000525）：2025年年度股东会决议公告
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红太阳（000525）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/8101950d-61d0-4529-985d-3791e6af7291.PDF
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2026-05-28 18:43│红太阳（000525）：2025年年度股东会之法律意见书
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红太阳（000525）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/add3b8dd-9dd5-4faf-9499-80cc2f398a3e.PDF
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2026-04-30 11:42│红太阳（000525）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网披露了《2025年年度报告》《2026年第一季度
报告》等事项。为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更加全面、深入地了解公司经营管理、发展战略等情况，公司定于 202
6 年 5 月 12 日（星期二）15:00-16:00 通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举办 2025年度暨 2026年第一季度网上业绩说
明会（以下简称“本次业绩说明会”），具体安排如下：
一、业绩说明会相关安排
（一）召开时间：2026年 5月 12日（星期二）15:00-16:00。
（二）召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程文字互动的方式举行。
（三）参与会方式：投资者可登录深圳证券交易所 “互动易 ”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与
本次业绩说明会。
（四）出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长杨一先生、总经理赵富明先生、董事会秘书江宗泽先生、财务总监赵勇先生及
独立董事严震先生。
如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问。在本次业绩说
明会上，公司将在信息披露允许范围内，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/52acd0d3-600d-4c8e-8be1-02d130eda9ed.PDF
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2026-04-28 00:33│红太阳（000525）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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红太阳（000525）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6278fc47-7cd1-40d1-8815-fe81c8ce6d6d.PDF
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2026-04-27 22:36│红太阳（000525）：2026年一季度报告
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红太阳（000525）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aec386af-7758-4a08-8425-f18bdf831482.PDF
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2026-04-27 22:36│红太阳（000525）：2025年年度报告摘要
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红太阳（000525）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/52f2a196-72e8-4b6c-98c9-8cbce4048a8b.PDF
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2026-04-27 22:36│红太阳（000525）：董事会薪酬与考核委员会会议决议
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南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会于2026 年 4 月 24 日以现场与通讯相结合方式召开会
议，本次会议已于 2026 年 4月 14 日以通讯方式通知全体委员。本次会议应出席委员 3人，实际出席委员 3人。本次会议由公司第
十届董事会薪酬与考核委员会主任委员魏忠雄先生召集并主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》
《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定。经全体委员审议，会议形成如下决议：
一、审议了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
薪酬与考核委员会认为：公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案是结合公司实际经营情况并参照行业、地区
经济发展水平与薪酬水平等制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》等规定。基于谨慎性原
则，全体委员对本议案回避表决，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：3名委员均回避表决。
二、审议并通过了《关于回购注销公司 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
薪酬与考核委员会认为：公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2025年限制性股票
激励计划（草案）》等相关规定；本次 5名激励对象因个人原因辞职、1名激励对象因发生职务变更，不再具备激励资格，回购注销
限制性股票的激励对象人员准确，应回购注销的限制性股票数量和价格无误，且履行的程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益
的情况；薪酬与考核委员会同意公司按照相关程序回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 169,900 股，回购注销价格
为 4.30 元/股，并同意将本次回购注销事项提交公司董事会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
薪酬与考核委员会委员：魏忠雄、穆培林、程远
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ae5252e2-d648-4277-a1aa-a15f1199164f.PDF
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2026-04-27 22:36│红太阳（000525）：2025年年度报告
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红太阳（000525）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 22:36│红太阳（000525）：第十届董事会第十二次会议决议公告
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红太阳（000525）：第十届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 22:35│红太阳（000525）：2025年年度审计报告
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红太阳（000525）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f409326b-0900-449e-ae3a-af8d96e75560.PDF
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2026-04-27 22:35│红太阳（000525）：2025年度营业收入扣除情况表的专项核查意见
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邮箱：Office@zhongtianheng.com.cn
关于南京红太阳股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表的专项核查意见
中天恒专审字〔2026〕第 1088 号南京红太阳股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了南京红太阳股份有限公司（以下简称“红太阳股份”）2025年 12月 31日合并及公司的资产负债表，20
25 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“2025 年度财
务报表”）的基础上，对后附的《南京红太阳股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除表”）进行
了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，编制和披露营
业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是红太阳股份管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入
扣除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、
重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的营业收入扣除表与我们在审计红太阳股份2025 年度财务报表时所检查的会计资料，以及
2025 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解红太阳股份 2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的财
务报表一并阅读。
本核查报告仅供南京红太阳股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ecb453ba-2cd4-4ab3-bbe0-4282d493f555.PDF
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2026-04-27 22:35│红太阳（000525）：2025年度内部控制审计报告
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中天恒专审字〔2026〕第 1019 号
北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙） 电话：010-88579516
地址：北京市海淀区中关村南大街 17号韦伯时代中心 C 座 23层 传真：010-88571033
邮编：100081
网址：http://www.zhongtianheng.com.cn
邮箱：Office@zhongtianheng.com.cn
目 录
项 目 起始页码
内部控制审计报告 1-2
内部控制自评报告 1-6
内部控制审计报告
中天恒专审字〔2026〕第 1019 号南京红太阳股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南京红太阳股份有限公司（以下简称“红太
阳股份”）2025年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是红太阳股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，红太阳股份于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
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2026-04-27 22:35│红太阳（000525）：关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告
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红太阳（000525）：关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 22:35│红太阳（000525）：关于公司及子公司2026年度担保额度预计的公告
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红太阳（000525）：关于公司及子公司2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c588e405-9a74-4d25-a74d-1f5fa9fd586b.PDF
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2026-04-27 22:35│红太阳（000525）：商誉减值测试评估报告（安徽国星）
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红太阳（000525）：商誉减值测试评估报告（安徽国星）
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2026-04-27 22:35│红太阳（000525）：红太阳：商誉减值测试评估报告（南京生化）
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红太阳（000525）：红太阳：商誉减值测试评估报告（南京生化）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f750719a-7bb4-4138-a5ca-6166c321bdd6.PDF
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2026-04-27 22:34│红太阳（000525）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
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南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“红太阳”）于2026年4月24日召开第十届董事会第十二次会议，会议审议通过
了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。现将本次股东会的有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：公司2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司第十届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月28日下午3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月28日上午9:15至下午3:00的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场
投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026年5月21日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室。
二、会议审议事项及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026 年 √
度薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司及子公司 2026年度担保额度预计的议案》 √
7.00 《关于公司 2026年度日常关联交易额度预计的议案》 √
8.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
9.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √
10.00 《关于回购注销公司 2025年限制性股票激励计划部分限制性股 √
票的议案》
11.00 《关于修订公司章程的议案》 √
12.00 《关于修订公司对外投资管理制度的议案》 √
13.00 《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 √
特别提示：
1、上述提案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。具体详见公司于 2026年 4月 28日在指定信息披露媒体《中国证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
2、上述提案 6.00、11.00为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
。
3、除上述提案外，本次股东会还将听取《公司独立董事 2025年度述职报告》。
4、根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》的要求，公司本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决票单独计票，并
及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东代表持出席者本人有效身份证件、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡或持股凭证、加盖公司公
章的营业执照复印件进行登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证
券投资业务许可证复印件（加盖公章）；
（2）个人股东持有效身份证件、证券账户卡或持股凭证进行登记；代理人持本人有效身份证件、授权委托书（原件）、委托人
证券账户卡或持股凭证、委托人有效身份证件复印件进行登记；
（3）异地股东可以通过信函或邮件方式进行登记，恕不接受电话登记。
（4）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（样本）详见附件二。
（5）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（6）本次现场会议预计时间为半天，出席会议的股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
2、登记时间
2026年5月22日至2026年5月26日（上午9:00 -11:00、下午14:00-16:00），节假日除外。
3、登记地点及联系方式
（1）登记地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号(红太阳证券部)
（2）联 系 人：江宗泽先生、王露女士、唐志军先生
（3）联系电话：025-57883588
（4）电子邮箱：redsunir@163.com
（5）邮政编码：211300
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f22c7e25-e7c9-47a2-8f04-90c272bcda49.PDF
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2026-04-27 22:34│红太阳（000525）：2025年度独立董事述职报告（严震）
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红太阳（000525）：2025年度独立董事述职报告（严震）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1c11cac3-7e41-441b-833e-fa56ffd778aa.PDF
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2026-04-27 22:34│红太阳（000525）：2025年度独立董事述职报告（魏忠雄）
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本人魏忠雄，作为南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作
制度》等有关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会和专门委员会等各项议案，充
分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度的履职情况报告如
下：
一、个人基本情况
本人出生于 1962年 7月，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大专学历，化工工艺工程师。曾任云南省曲靖市沾益化肥
厂技术员、工程师、基建办公室副主任，云天化集团有限责任公司科技部、资源部副部长，云南盐化股份有限公司副总经理，云南天
冶化工有限公司、云南文山普阳化工有限公司董事长、党委书记，云南能投化工有限公司党委副书记、党委书记、副总经理、总经理
，云南云维股份有限公司党委副书记、董事、总经理；现任曲靖银发危险废物集中处置中心有限公司技术顾问，南京红太阳股份有限
公司第十届董事会独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
报告期内，本人积极参加公司董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与相关事项的讨
论，为董事会正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履
行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
1、出席股东会的情况
报告期内，公司共召开 4次股东会，本人均按规定出席会议。
2、出席董事会的情况
独立董事 本报告期应参 现场出席董 以通讯方 委托出席董 缺席董事 是否连续两次
姓名 加董事会次数 事会次数 式参加董 事会次数 会次数 未亲自参加董
事会次数 事会会议
魏忠雄 7 5 2 0 0 否
报告期内，本人在董事会议案审议中积极参与相关事项讨论，对各项议案均表示同意，没有反对或弃权的情形。
3、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
（1）战略委员会
报告期内，本人作为公司第十届董事会战略委员会委员，参加战略委员会会议 3次。对农药行业发展、公司战略中期校准与突破
路径、公司未来产业发展规划及相关重点项目进行研讨分析。本人认真履行职责，对相关事项表示同意，没有反对或弃权的情形。
（2）提名委员会
报告期内，本人作为公司第十届董事会提名委员会委员，参加提名委员会会议 1次。对聘任总经理、副总经理等事项进行审查与
监督。本人认真履行职责，对相关事项均表示同意，没有反对或弃权的情形。
（3）薪酬与考核委员会
报告期内，本人作为公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持召开及参加薪酬与考核委员会会议 3次。对董事及高级
管理人员薪酬、股权激励等事项进行审查与监督。本人认真履行职责，对相关事项均表示同意，没有反对或弃权的情形。
（4）独立董事专门会议
报告期内，公司召开独立董事专门会议 3次。本人会同全体独立董事对拟提交公司董事会审议的财务报告、关联交易、股权激励
等议案进行审议并发表审核意见。本人认真履行职责，对相关事项均表示同意，没有反对或弃权的情形。各相关议案在经全体独立董
事同意以及独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
4、行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未提议召开董事会会议，未向董事会提议召开临时股东会，未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询
或者核查等情况，也未公开向股东征集股东权利的情形。
5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责；对公司内部控制制度的建立健全及执行
情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排、年度审计重点工作及进展情况进行沟通，维护了审计结果的客观、公正。
6、维护投资者合法权益情况
报告期内，本人有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真
、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。同时，本人持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露进行监督，
并通过公告、公开信息、有关材料、日常沟通、参加会议等形式定期或不定期了解公司的日常经营发展动态和规范治理情况，运用自
身的知识背景，为公司发展和规范化运作提供建议，发挥独立董事保护中小股东利益的重要作用。
7、在公司现场工作的情况
报告期内，本人利用参加董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、股东会以及专项调研检查等方式进行现场工作及实地
考察，现场工作时间达到15 天。通过考察，本人了解公司生产经营情况、财务状况、内部控制完善及执行等情况，同时积极与公司
董事、高级管理人员及相关工作人员保持沟通。本人随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道
，及时获悉公司重大事项的进展情况。在此过程中，公司积极配合，与本人充分交流并汇报关于公司事项，为本人履职提供了必要的
工作条件。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的监督作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，重点关注事项如下：
1、定期报告相关事项
报告期内，公司严格按照相关法律法规等要求按时编制并披露了《2024年年度报告全文及其摘要》《2025年第一季度报告》《20
25 年半年度报告及其摘要》《2025年第三季度报告》《2024 年度内部控制评价报告》等，报告的审议和表决程序合法合规，准确披
露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董
事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
2、应当披露的关联交易
报告期内，公司应当披露的关联交易事项主要涉及 2025年度日常关联交易预计等。经审核，公司 2025年度预计发生的日常关联
交易均为公司正常业务经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。前述关
联交易事项的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、股权激励事项
本报告期，为进一步建立与健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性，公司在充分保障股东利益
的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定了《2025年限制性股票激励计划（草案）》，并完成了 2025年限制性股票激励计划的
授予登记工作。本人认为，该激励计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，能够有效地将股东利益、公司利益和职工利益相结合，推进公司业绩持续健康发展。
4、变更会计师事务所
本报告期，本人作为公司独立董事对变更北京中天恒为公司 2025 年度审计机构事项进行审议。通过对北京中天恒的资质进行查
阅及审核，本人认为北京中天恒在独立性、专业胜任能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能够胜任公司 2025
年度审计工作，同意聘任北京中天恒为公司 2025年度审计机构，聘期为一年。公司董事会、股东会审议通过了该事项，公司履行审
议及披露程序符合相关法律法规的规定。
5、董事及高级管理人员的薪酬
本报告期，公司董事及高级管理人员的薪酬结合公司的实际经营情况制定及发放，符合公司相关规定，有利于公司长远发展，不
存在损害公司及股东利益的情形。建议公司进一步完善薪酬与考核体系。
6、聘任高级管理人员
本报告期，本人对公司聘任高级管理人员事项进行审议。本人认为，赵富明先生、包琼早女士、吴蓉女士任职资格均符合担任上
市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行上市公司高级管理人员职责的能力；赵富明先生虽存在最近三
十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形，但本次聘任不会影响公司的规范运作。公司聘任高级管理人员提名、审议、表决程序符
合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行忠实勤勉义务，积极出席相关会议，主动参与公司决策，就相关事项进行充分地沟通并独立客观发表意见，促进公司的发展
和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
以上是 2025年度本人履职情况的汇报。2026年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规的规定和要求，认真履
行独立董事义务，主动深入了解公司经营和运作情况，并利用个人专业知识为公司的持续稳健发展提供更多建议，充分发挥独立董事
作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。希望在新的一年里，公司实现更高质量稳健经营，规范运作，更好地树立
自律、规范、诚信的上市公司形象，提升公司的盈利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异成绩回报广大投资者。
独立董事：魏忠雄
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2026-04-27 22:34│红太阳（000525）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月24日制定）
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红太阳（000525）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月24日制定）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/67eaf39f-a7b3-46b9-ae92-6fed42d602ce.PDF
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2026-04-27 22:34│红太阳（000525）：环境、社会和公司治理（ESG）管理制度（2026年4月24日制定）
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红太阳（000525）：环境、社会和公司治理（ESG）管理制度（2026年4月24日制定）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3c39fceb-5adc-4128-ba7a-7047b6f61576.PDF
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2026-04-27 22:34│红太阳（000525）：2025年度独立董事述职报告（穆培林）
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本人穆培林，作为南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作
制度》等有关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会和专门委员会等各项议案，充
分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度的履职情况报告如
下：
一、个人基本情况
本人出生于 1966年 1月，中国国籍，致公党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师，拥有独立董
事资格证书。曾任财政部会计事务管理司、中国会计学会主任科员，中信实业银行总行会计部高级技术岗，国电电力发展股份有限公
司二级业务经理；现任奇瑞徽银汽车金融股份有限公司董事，日出东方控股股份有限公司独立董事，北京赛科希德科技股份有限公司
独立董事，南京红太阳股份有限公司第十届董事会独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
报告期内，本人积极参加公司董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与相关事项的讨
论，为董事会正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履
行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
1、出席股东会的情况
报告期内，公司共召开 4次股东会，本人均按规定出席会议。
2、出席董事会的情况
独立董事 本报告期应参 现场出席董 以通讯方 委托出席董 缺席董事 是否连续两次
姓名 加董事会次数 事会次数 式参加董 事会次数 会次数 未亲自参加董
事会次数 事会会议
穆培林 7 5 2 0 0 否
报告期内，本人在董事会议案审议中积极参与相关事项讨论，对各项议案均表示同意，没有反对或弃权的情形。
3、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
（1）审计委员会
报告期内，本人作为公司第十届董事会审计委员会主任委员，主持召开审计委员会会议 6次。对定期报告、审计报告、内部控制
、计提资产减值准备及预计负债、变更审计机构、关联交易等事项进行审查与监督。本人认真履行职责，对相关事项均表示同意，没
有反对或弃权的情形。
（2）薪酬与考核委员会
报告期内，本人作为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，参加薪酬与考核委员会会议 3次。对董事及高级管理人员薪酬、
股权激励等事项进行审查与监督。本人认真履行职责，对相关事项均表示同意，没有反对或弃权的情形。
（3）独立董事专门会议
报告期内，公司召开独立董事专门会议 3次。本人会同全体独立董事对拟提交公司董事会审议的财务报告、关联交易、股权激励
等议案进行审议并发表审核意见。本人认真履行职责，对相关事项均表示同意，没有反对或弃权的情形。各相关议案在经全体独立董
事同意以及独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
4、行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未提议召开董事会会议，未向董事会提议召开临时股东会，未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询
或者核查等情况，也未公开向股东征集股东权利的情形。
5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责；对公司内部控制制度的建立健全及执行
情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排、年度审计重点工作及进展情况进行沟通，维护了审计结果的客观、公正。
6、维护投资者合法权益情况
报告期内，本人有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真
、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。同时，本人持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露进行监督，
并通过公告、公开信息、有关材料、日常沟通、参加会议等形式定期或不定期了解公司的日常经营发展动态和规范治理情况，运用自
身的知识背景，为公司发展和规范化运作提供建议，发挥独立董事保护中小股东利益的重要作用。
7、在公司现场工作的情况
报告期内，本人利用参加董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议和股东会等方式进行现场工作及实地考察，现场工作时
间达到 15 天。通过考察，本人了解公司生产经营情况、财务状况、内部控制完善及执行等情况，同时积极与公司董事、高级管理人
员及相关工作人员保持沟通。本人随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重
大事项的进展情况。在此过程中，公司积极配合，与本人充分交流并汇报关于公司事项，为本人履职提供了必要的工作条件。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的监督作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，重点关注事项如下：
1、定期报告相关事项
报告期内，公司严格按照相关法律法规等要求按时编制并披露了《2024年年度报告全文及其摘要》《2025年第一季度报告》《20
25 年半年度报告及其摘要》《2025年第三季度报告》《2024 年度内部控制评价报告》等，报告的审议和表决程序合法合规，准确披
露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董
事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
2、应当披露的关联交易
报告期内，公司应当披露的关联交易事项主要涉及 2025年度日常关联交易预计等。经审核，公司 2025年度预计发生的日常关联
交易均为公司正常业务经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。前述关
联交易事项的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、股权激励事项
本报告期，为进一步建立与健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性，公司在充分保障股东利益
的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定了《2025年限制性股票激励计划（草案）》，并完成了 2025年限制性股票激励计划的
授予登记工作。本人认为，该激励计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，能够有效地将股东利益、公司利益和职工利益相结合，推进公司业绩持续健康发展。
4、变更会计师事务所
本报告期，本人作为公司审计委员会委员对变更北京中天恒为公司 2025年度审计机构事项进行审议。通过对北京中天恒的资质
进行查阅及审核，本人认为北京中天恒在独立性、专业胜任能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能够胜任公司
2025年度审计工作，同意聘任北京中天恒为公司 2025年度审计机构，聘期为一年。公司董事会、股东会审议通过了该事项，公司履
行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
5、董事及高级管理人员的薪酬
本报告期，公司董事及高级管理人员的薪酬结合公司的实际经营情况制定及发放，符合公司相关规定，有利于公司长远发展，不
存在损害公司及股东利益的情形。建议公司进一步完善薪酬与考核体系。
6、聘任高级管理人员
本报告期，本人对公司聘任高级管理人员事项进行审议。本人认为，赵富明先生、包琼早女士、吴蓉女士任职资格均符合担任上
市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行上市公司高级管理人员职责的能力；赵富明先生虽存在最近三
十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形，但本次聘任不会影响公司的规范运作。公司聘任高级管理人员提名、审议、表决程序符
合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行忠实勤勉义务，积极出席相关会议，主动参与公司决策，就相关事项进行充分地沟通并独立客观发表意见，促进公司的发展
和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
以上是 2025年度本人履职情况的汇报。2026年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规的规定和要求，认真履
行独立董事义务，主动深入了解公司经营和运作情况，并利用个人专业知识为公司的持续稳健发展提供更多建议，充分发挥独立董事
作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。希望在新的一年里，公司实现更高质量稳健经营，规范运作，更好地树立
自律、规范、诚信的上市公司形象，提升公司的盈利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异成绩回报广大投资者。
独立董事：穆培林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a927ae07-7318-4c97-95a7-04fd4d335217.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│红太阳：2026年半年度报告
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2026-04-28│红太阳：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225219722.PDF
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2026-04-28│红太阳：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225219730.PDF
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2025-10-29│红太阳：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224755665.PDF
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2025-08-29│红太阳：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224605424.PDF
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2025-04-26│ST红太阳：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223329284.PDF
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2025-04-26│ST红太阳：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223329271.PDF
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2024-10-31│*ST红阳：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569098.PDF
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2024-08-31│ST红太阳：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221077148.PDF
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2024-04-30│ST红太阳：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219919108.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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