公司公告☆ ◇000524 岭南控股 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-11 20:17 │岭南控股（000524）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-10 00:00 │岭南控股（000524）：关于分公司出租物业暨关联交易的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │岭南控股（000524）：董事会十一届十七次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │岭南控股（000524）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-10 00:00 │岭南控股（000524）：关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │岭南控股（000524）：关于以公开挂牌方式转让参股公司股权的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │岭南控股（000524）：关于全资子公司合作经营暨关联交易的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │岭南控股（000524）：关于共同投资设立中免市内免税品(广州)有限公司完成工商注册登记的公告 │
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│2025-05-16 18:01 │岭南控股（000524）：董事会十一届十六次会议决议公告 │
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│2025-05-16 18:00 │岭南控股（000524）：关于共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司暨关联交易的公告 │
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2025-06-11 20:17│岭南控股（000524）：2024年年度权益分派实施公告
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广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度利润分配方案已获 2025 年 4 月 25 日召开的 20
24 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2024 年度利润分配方案已获 2025 年 4 月 25 日召开的公司 2024年度股东大会审议通过。2024 年度利润分配方案的
具体内容为：以 2024 年 12月 31 日总股本 670,208,597 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利0.80元（含税）,不送
红股，也不以公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2024年度股东大会审议通过的分配方案一致。若本次利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股
、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总
数为基数，依法重新调整分配总额后进行分配。
4、本次实施分配方案距离 2024年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 670,208,597 股为基数，向全体股东每 10股派 0.800000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 0.720000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.16
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.080000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 18日，除权除息日为：2025年 6月 19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****554 广州岭南商旅投资集团有限公司
2 08*****097 广州市东方酒店集团有限公司
3 08*****382 广州流花宾馆集团股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5 月 30日至登记日：2025年 6月 18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、咨询机构：广州岭南集团控股股份有限公司董事会办公室；
2、咨询地址：广州市越秀区流花路 122 号自编 1-4 栋中国大酒店商业大厦D4楼及 C1054-58室；
3、咨询联系人：石婷、吴旻；
4、咨询电话：020-86662791；
5、咨询传真：020-86662791。
七、备查文件
1、2024年度股东大会决议；
2、董事会十一届十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/60724cd6-2a21-4505-84c7-2cd7b21e7bd1.PDF
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2025-06-10 00:00│岭南控股（000524）：关于分公司出租物业暨关联交易的公告
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岭南控股（000524）：关于分公司出租物业暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/4bf96820-1f98-40c5-be0a-4422f691a564.PDF
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2025-06-10 00:00│岭南控股（000524）：董事会十一届十七次会议决议公告
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广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会十一届十七次会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式
召开，会议通知于 2025年 6 月 6 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会
议董事 7 人，公司全体监事、高管列席会议。本次会议由公司董事长王亚川先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于以公开挂牌方式转让参股公司股权的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露
的《关于以公开挂牌方式转让参股公司股权的公告》）；
为进一步强化主业、优化资产结构，同意公司通过广东联合产权交易中心公开挂牌转让所持有的广州世界大观股份有限公司 3.9
2%的股权。本次挂牌依据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州岭南集团控股股份有限公司拟股权转让涉及广州世界
大观股份有限公司 3.92%股权市场价值资产评估报告》，以 2,365.76 万元为首次公开挂牌底价，挂牌期限为不超过首次挂牌之日起
12 个月，最终交易价格和交易对手将根据公开挂牌交易结果确定，并授权公司管理层办理与本次公开挂牌转让参股公司股权相关的
事宜，包括但不限于挂牌事项的具体实施、依据《企业国有资产交易监督管理办法》等有关规定调整转让底价等。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披
露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》）；
为满足实际经营的需要，同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）向中国工商银行股
份有限公司广州流花支行申请综合授信额度人民币 1.00 亿元，上述授信额度在授权期限内可循环使用，授信期限为自 2025 年 8
月 24 日至 2027 年 8 月 23 日；同意广之旅的全资子公司广州广之旅空运服务有限公司向中国光大银行股份有限公司广州分行（
含其下属支行）申请综合授信额度人民币 2,000 万元，用于开具银行保函，上述授信额度在授权期限内可循环使用，授信期限为自
2025 年 7 月21 日至 2027 年 7 月 20 日。上述两项授信授权公司及广之旅管理层负责具体实施相关事宜。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
三、审议通过《关于分公司出租物业暨关联交易的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关
于分公司出租物业暨关联交易的公告》）；
为做好公司的物业盘活工作，促进经营提质增效，广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司拟向广州市广百展贸股份有限
公司出租广州市流花路120号 2 号楼二、三楼部分场地和东翼商场首层和二楼中段部分场地（出租面积11,102 平方米），作为商业
用途。租赁期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2037 年 12月 31日止，上述期限内的租赁场地综合费合计为 78,993,515.52元（含税）
，其中，租金总额为 63,194,812.32 元（含税），管理服务费为 15,798,703.20 元（含税）。
公司独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于分公司出租物业暨关联交易的议案》, 并同意将此
事项提交公司董事会审议。
董事会在对该关联交易议案表决过程中，参会的关联董事朱红、郭庆、杨燕清按照规定回避表决，参与表决的董事王亚川、沈洪
涛、刘涛、文吉以 4票同意、0票反对、0票弃权通过了本议案。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。
四、审议通过《关于全资子公司合作经营暨关联交易的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的
《关于全资子公司合作经营暨关联交易的公告》）；
为发挥公司在酒店业务方面的专业运营管理优势，促进酒店业务规模增长，公司的全资子公司广州岭南酒店物业管理有限公司（
以下简称“岭酒物业”）拟与广州市旅业有限公司（以下简称“旅业公司”）以合作经营的模式对旅业公司旗下 7家酒店（包括新世
界大酒店、广东大酒店、海珠酒店、岭南五号酒店、新华大酒店、新亚大酒店、佳园酒店沿江店）的物业进行专业化运营管理。合作
经营管理期限为自 2025 年 7 月 1 日起至 2035 年 6 月 30 日止，在上述期限内岭酒物业（含下属分公司）拥有运营管理上述物
业形成的全部收入，并因运营上述物业及使用相关资产向旅业公司支付相关费用，其中基础经营服务费在合作经营管理期限内合计 1
22,655,120.00元。
公司独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司合作经营暨关联交易的议案》，并同意
将此事项提交公司董事会审议。
董事会在对该关联交易议案表决过程中，参会的关联董事朱红、郭庆、杨燕清按照规定回避表决，参与表决的董事王亚川、沈洪
涛、刘涛、文吉以 4票同意、0票反对、0票弃权通过了本议案。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。
五、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披
露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》）。
以上 3、4 项议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/cb90a12c-3637-4353-b90c-d5ab97226f15.PDF
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2025-06-10 00:00│岭南控股（000524）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届十七次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时
股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
公司董事会十一届十七次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议
案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司
章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 15:30 开始
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 6 月 25 日上午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30，下午
13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 6 月 25日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 20 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2025 年 6 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四会岭南东方酒店（广东省肇庆市四会市贞山大道 33号）二楼翡翠厅
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外 √
的所有提案
非累积投票提案
1.00 关于分公司出租物业暨关联交易的 √
议案
2.00 关于全资子公司合作经营暨关联交 √
易的议案
上述议案 1、议案 2 经公司董事会十一届十七次会议审议通过，相关内容详见于 2025 年 6 月 10 日在《中国证券报》《证券
时报》、巨潮资讯网上披露的《关于分公司出租物业暨关联交易的公告》《关于全资子公司合作经营暨关联交易的公告》。
鉴于上述议案 1、议案 2 为关联交易，与上述事项有利害关系的关联股东广州岭南商旅投资集团有限公司、广州市东方酒店集
团有限公司、广州流花宾馆集团股份有限公司将在股东大会上回避对该议案的表决。
根据《上市公司股东会规则》及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会二项提案
均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于 2025 年 6 月 24 日（上午 9:00-下午 18:00），持本人身份证、股东账户
卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单
到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或
信函方式须在 2025 年 6 月 24 日当日 18:00 前传真或送达至公司董事会办公室）。
2、本次股东大会会议登记地点为：广州市越秀区流花路 122 号自编1-4 栋中国大酒店商业大厦一层。
3、会议联系方式
电话：020--86662791
传真：020--86662791
联系人：石婷、吴旻
电子邮箱：gzlnholdings@126.com
本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。
五、备查文件
1、董事会十一届十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/867b8dcf-638f-4d4a-98ac-8d96429781fc.PDF
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2025-06-10 00:00│岭南控股（000524）：关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告
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广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 6月 9日召开董事会十一届十七次会议，会议审议通过了《关于
控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、申请银行授信事项概述
为满足实际经营的需要，公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）拟向中国工商银行股份
有限公司广州流花支行申请综合授信额度人民币 1.00 亿元，上述授信额度在授权期限内可循环使用，授信期限为自 2025 年 8 月
24 日至 2027 年 8 月 23 日；广之旅的全资子公司广州广之旅空运服务有限公司（以下简称“广之旅空运公司”）拟向中国光大银
行股份有限公司广州分行（含其下属支行）申请综合授信额度人民币 2,000 万元，用于开具银行保函，上述授信额度在授权期限内
可循环使用，授信期限为自 2025 年 7 月 21 日至 2027 年 7 月 20 日。上述两项授信授权公司及广之旅管理层负责具体实施相关
事宜。
上述授信为信用方式，不涉及向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。
公司于 2025 年 6 月 9 日召开董事会十一届十七次会议，以 7 票同意、0 票弃权、0票反对通过了上述申请综合授信额度事项
。
本次申请授信事项不构成关联交易，且在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方介绍
（一）中国工商银行股份有限公司广州流花支行
1、基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司广州流花支行
支行负责人：周磊
主营业务：货币金融服务
社会信用代码：91440101890507814A
住所(经营场所)：广州市越秀区站前路 237号
经营范围：货币银行服务，经营保险兼业代理业务，本外币兑换，个人本外币兑换，证券投资基金销售服务，外汇交易服务，代
销金融产品，基金管理服务，在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内，在总公司的授权下开展业务活动。
2、中国工商银行股份有限公司广州流花支行不是失信被执行人，具备履约能力，与公司不存在关联关系。
（二）中国光大银行股份有限公司广州分行
1、基本情况
名称：中国光大银行股份有限公司广州分行
支行负责人：杨剑平
主营业务：货币金融服务
社会信用代码：91440000890353528P
住所(经营场所)：广州市天河区天河北路光大银行大厦
经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务，办理票据贴现，代理发行金融债券，代理发行、兑付、销售政府债券，代理收付
款项，保险代理业务，外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外
汇担保；资信调查、咨询、见证业务。经中国人民银行和国家外汇管理局批准的其他业务。
2、中国光大银行股份有限公司广州分行不是失信被执行人，具备履约能力，与公司不存在关联关系。
三、该事项对公司经营的影响
公司董事会认为：本次公司的控股子公司广之旅向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请综合授信额度及广之旅空运公司
向中国光大银行股份有限公司广州分行（含其下属支行）申请综合授信额度为实际经营所需，有利于上述公司的持续稳定与健康发展
，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
四、公告日前十二个月内公司向银行申请综合授信额度的情况
公司于 2023 年 7 月 20 日召开董事会十届三十三次会议，审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同
意控股子公司广之旅的全资子公司广州广之旅空运服务有限公司向中国光大银行股份有限公司广州分行（含其下属支行）申请综合授
信额度人民币 2,000 万元，用于开立保函业务。上述授信额度均可循环使用，授信期限为自 2023年 7月 21日至 2025年 7月 20日
。详见公司于 2023 年 7 月 21 日披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2023-037号）。
公司于 2023 年 8 月 23 日召开董事会十届三十四次会议审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意
控股子公司广之旅向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请综合授信额度人民币 1.00 亿元。上述授信额度可循环使用，授信
期限为自 2023 年 8 月 24 日至 2025 年 8 月 23 日。详见公司于 2023 年 8 月 24 日披露的《关于控股子公司向银行申请综合
授信额度的公告》（2023-043号）。
公司于 2024 年 3 月 11 日召开董事会十一届五次会议审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意控
股子公司广之旅向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信额度人民币 1.30 亿元。上述授信额度可循环使用，授信期限为
自 2024 年 3 月 12 日至 2026 年 3 月 11 日。详见公司于 2024年 3月 12日披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的
公告》（2024-010号）。
五、其他
上述授信额度不等于广之旅及广之旅空运公司的实际授信金额，实际授信额度与授信期限在董事会授权的范围内最终以中国工商
银行股份有限公司广州流花支行及中国光大银行股份有限公司广州分行（含其下属支行）实际审批的额度与期限为准。
六、备查文件
1、公司董事会十一届十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/88277fed-b9a2-43f4-9230-bea76fa5d6b5.PDF
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2025-06-10 00:00│岭南控股（000524）：关于以公开挂牌方式转让参股公司股权的公告
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特别提示：
本次交易采取公开
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