公司公告☆ ◇000524 岭南控股 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 17:17 │岭南控股（000524）：关于高级管理人员离任的公告 │
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│2026-03-28 00:31 │岭南控股（000524）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-03-27 20:44 │岭南控股（000524）：2025年度独立董事述职报告（刘涛） │
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│2026-03-27 20:44 │岭南控股（000524）：2025年度独立董事述职报告（沈洪涛） │
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│2026-03-27 20:44 │岭南控股（000524）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月） │
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│2026-03-27 20:44 │岭南控股（000524）：2025年度独立董事述职报告（文吉） │
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│2026-03-27 20:42 │岭南控股（000524）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-27 20:42 │岭南控股（000524）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-27 20:42 │岭南控股（000524）：审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2026-03-27 20:42 │岭南控股（000524）：独立董事独立性自查情况的专项意见 │
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2026-04-01 17:17│岭南控股（000524）：关于高级管理人员离任的公告
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一、高级管理人员离任情况
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4月 1 日收到公司首席运营官赵文志先生提交的书面
辞职报告。因退休原因，赵文志先生向公司董事会申请辞去公司首席运营官的职务。赵文志先生原定的任职期间至公司第十一届董事
会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，其辞职报告自 2026 年 4 月 1 日送达董事会起生效。辞去上述
职务后，赵文志先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。赵文志先生未持有公司股票。
赵文志先生在担任公司首席运营官职务期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责。赵文志先生不存在应当履行而未履行的承诺事项
，并做好了离任交接工作。公司董事会对赵文志先生在任职期间为公司经营发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。
二、备查文件
1、赵文志先生的《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/f639ab66-a382-40b3-be18-b3d196608339.PDF
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2026-03-28 00:31│岭南控股（000524）：2025年度社会责任报告
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岭南控股（000524）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5f34f19f-8e50-4fbe-b839-666ff0243ea3.PDF
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2026-03-27 20:44│岭南控股（000524）：2025年度独立董事述职报告（刘涛）
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岭南控股（000524）：2025年度独立董事述职报告（刘涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/044da61a-7ea9-4d1b-b0ff-d613c6b18195.PDF
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2026-03-27 20:44│岭南控股（000524）：2025年度独立董事述职报告（沈洪涛）
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岭南控股（000524）：2025年度独立董事述职报告（沈洪涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/88370747-f941-4da6-bdb5-2c043d002041.PDF
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2026-03-27 20:44│岭南控股（000524）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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第一条 为进一步加强广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立完善激励约束
机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《广州岭南集团
控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事及独立董事）和高级管理人员。本制度所称高级管理人员是指公司的总经
理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会决定聘任的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持“业绩与薪酬双对标”与“薪效联动”原则。
（二）坚持短中长期激励相结合原则。
（三）坚持激励与约束相统一原则。
第二章 工资总额决定机制
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 公司董事会办公室与党委组织部（人力资源管理中心）共同配合董事会薪酬与考核委员会开展工作，承担薪酬与考核委
员会的日常办事机构职能。
第三章 董事和高级管理人员薪酬结构
第六条 董事会成员薪酬
（一）非独立董事
在公司任职的非独立董事（含职工董事）按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬考核办法领取相应的薪酬。不
在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。
（二）独立董事
独立董事薪酬（津贴）依据股东会决议确定的金额执行发放。第七条 在公司任职的非独立董事（含职工董事）、公司高级管理
人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励、超额奖励、专项激励和中长期激励等组成，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪
与绩效年薪总额的 60%。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发
展相协调。
第四章 绩效考核
第八条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。第九条 公司董事、高级管理人员根据其在公司担任的工作岗位，按
公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第五章 薪酬发放、止付追索
第十一条 公司独立董事的津贴根据股东会决议确定的金额发放。第十二条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放
按照公司相关薪酬制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十五条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事和高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合
法权益，不得进行利益输送。
第六章 附则
第十六条 本制度未尽事宜或与国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》不一致的，依照国家有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度自股东会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/425a4caa-4047-46de-847f-8353f8371f99.PDF
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2026-03-27 20:44│岭南控股（000524）：2025年度独立董事述职报告（文吉）
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岭南控股（000524）：2025年度独立董事述职报告（文吉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/87b6c74e-b6a8-46a2-97e8-45712c925981.PDF
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2026-03-27 20:42│岭南控股（000524）：关于2025年度利润分配预案的公告
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岭南控股（000524）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/44ae4e4b-2e9b-4925-b907-87ab4546b036.PDF
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2026-03-27 20:42│岭南控股（000524）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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岭南控股（000524）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ae14e1f7-a686-4d80-9db6-65a7d2dc68b3.PDF
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2026-03-27 20:42│岭南控股（000524）：审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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岭南控股（000524）：审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1766fad3-6967-4694-a289-5cbfc48423a4.PDF
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2026-03-27 20:42│岭南控股（000524）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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岭南控股（000524）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a6c56b95-6891-4da4-9f65-051915f9a726.PDF
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2026-03-27 20:42│岭南控股（000524）：2025年度内部控制评价报告
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岭南控股（000524）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b9b6bd1f-71dd-4ec0-af28-041240d9662d.PDF
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2026-03-27 20:42│岭南控股（000524）：关于会计师事务所履职情况评估报告
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岭南控股（000524）：关于会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/28e4ff0f-81eb-4287-aa3d-f1536245c639.PDF
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2026-03-27 20:42│岭南控股（000524）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《
2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2025年度的经营情况，公司将举办2025年度网上业
绩说明会并征集相关问题，具体如下：
一、会议召开时间和方式
召开时间：2026年3月31日（星期二）下午15:00至17:00。
召开方式：本次说明会将采用网络互动方式召开。
二、公司出席说明会的人员
出席本次网上说明会的人员有：董事长王亚川先生，董事总经理朱红女士，独立董事沈洪涛女士，独立董事刘涛先生，独立董事
文吉女士，董事会秘书石婷女士，会计机构负责人陈志斌先生。
三、投资者参与方式
本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可于2026年3月31日（星期二）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/
1wDTXb8IL9m或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流。
关于本次说明会的主要内容，公司在会后将及时通过深圳证券交易所投资者关系互动平台公布。
四、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升本次业绩说明会的交流效果，公司向所有投资者提前征集2025年度业绩说明会相关问题。本次业绩说明
会的提问通道自发出公告之日 起 开 放 ， 投 资 者 可 在 本 次 业 绩 说 明 会 前 通 过 网 址https://eseb.cn/1wDTXb8IL9m
或使用微信扫描上方小程序码进行提问，也可以于2026年 3月30日（星期一）17:00前将所关心的问题发送公司邮箱gzlnholdings@12
6.com，公司将在2025年度业绩说明会上在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a676b0d2-1fd3-49d8-ad1c-6d7af74689e8.PDF
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2026-03-27 20:42│岭南控股（000524）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）
发布的相关企业会计准则而进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
2026 年 3 月 27 日，公司董事会十一届二十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股
东会审议。现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更的原因
财政部于 2025 年 12 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“解释第
19 号”），明确规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时
相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披
露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。该解释规定自 2026 年 1 月 1 日
起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应
用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19 号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政
部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定执行。
（四）适用日期
公司自 2026 年 1 月 1 日起开始执行变更后的会计政策。
二、会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更
后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，不
会对公司已披露的财务报表产生影响。本次会计政策变更不会对公司财务报表、财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存
在损害公司和全体股东利益的情形。
三、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行新的会计政策能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更不涉及对公司以
前年度财务数据的追溯调整，亦不会对公司已披露的财务报表产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会审计委
员会 2026 年度第二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并同意将该议案提交公司
董事会审议。
四、董事会意见
公司董事会十一届二十四次会议于 2026 年 3 月 27 日以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案
》，同意本次会计政策的变更。经审核，董事会认为公司本次执行会计政策变更是根据财政部的相关文件，符合相关法律、法规及《
企业会计准则》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现
金流量不会产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、董事会十一届二十四次会议决议；
2、董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d1a1e565-e868-44b2-97f3-22f58c859ecd.PDF
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2026-03-27 20:42│岭南控股（000524）：关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告
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为满足出境游业务的外币结算需求，规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对经营业绩的影响，广州岭南集团控股股份有限公
司（以下简称“公司”）的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（含下属子公司，以下简称“广之旅”）拟开展以套期保
值为目的的外汇远期结售汇业务总额不超过人民币 2 亿元（或等值外币）。现将开展远期结售汇业务可行性说明如下：
一、开展远期结售汇业务的基本情况
1、投资目的：随着出境游业务规模增长，为满足公司控股子公司广之旅出境游业务的外币结算需求，控制汇率风险敞口，控股
子公司广之旅拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，以防范并降低汇率波动对经营业绩的影响。广之旅拟开展的远期结售汇业
务与其日常经营紧密相关，资金使用安排合理，以套期保值为目的，不进行投机和套利交易，有利于增强公司财务稳健性，不会影响
公司主营业务的发展。广之旅开展远期结售汇业务是通过与银行签订远期结售汇合约，约定在未来指定日期办理结汇或售汇的外汇币
种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，按照远期结售汇协议约定办理结汇或售汇业务，从而锁定结售汇成本，减
少外汇汇率波动产生的经营风险，对冲预期管理的风险敞口，实现外汇套期保值。
2、交易金额：广之旅拟开展远期结售汇业务的总额不超过人民币 2 亿元（或等值外币），期限为自 2026 年 5 月 18 日至 20
27 年 5 月 17 日，并授权公司及广之旅经营管理层负责远期结售汇业务的具体实施。上述额度在期限内可循环滚动使用，期限内任
一时点的交易金额将不超过已审议额度。
广之旅开展远期结售汇业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额
度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 1,500 万元，其中占用的金融机构授信额度预计不超过1,300 万元人民币，为应急措施
所预留的保证金预计不超过 200 万元人民币；预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 2 亿元人民币（或等值外币）。
3、交易方式：广之旅拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展远期结售
汇业务。开展的远期结售汇业务限于其主营业务所使用的主要结算货币，如美元、港币、欧元、日元、澳大利亚元、新西兰元等。
4、交易期限：自 2026 年 5 月 18 日至 2027 年 5 月 17 日。
5、资金来源：广之旅本次开展远期结售汇业务的资金为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金的使用。
二、开展远期结售汇业务的必要性说明
随着出境旅游市场的发展，预计广之旅出境游业务的外汇结算业务和规模将同步增长。出境游业务作为广之旅的重要业务和收入
来源，具有境外采购较多、境外销售相对较少的特点，同时境外销售和采购多以美元、欧元等外币结算，汇率的大幅波动对公司的利
润将带来一定的影响。为保证公司的持续稳健发展，有必要通过开展远期结售汇业务来规避汇率剧烈波动的风险。根据广之旅境外采
购及销售等情况，按照谨慎预测原则，公司的控股子公司广之旅拟开展远期结售汇业务总额不超过人民币 2 亿元（或等值外币）。
三、开展远期结售汇业务的准备情况
1、公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，对远期结售汇业务的审批权限、操作原则、内部权责、具体操作流程、信息隔离
措施、风险报告及风险处理程序、信息披露和档案保管等做出了明确规定。
2、公司已针对开展远期结售汇业务配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，相关人员已充分理解远期结售汇业务的特
点及风险。公司（含子公司）的财务部门是外汇远期结售汇业务的具体实施操作部门；公司（含子公司）业务部门是外汇远期结售汇
业务的需求部门；公司（含子公司）审计部门与纪检部门负责审查和监督外汇远期结售汇交易业务的实际运作情况，包括资金使用情
况、盈亏情况、制度执行情况等。
四、开展远期结售汇业务的业务概述
外汇远期交易指买卖双方事先约定未来某一日或某一时间段的交易币种、金额和汇率等要素，到期时按约定进行交割的交易。
外汇远期交易的标的是未来时点的基础资产的价格；外汇远期交易的汇率不是对未来即期汇率走势的预期；外汇远期交易是相对
简单的规避汇率风险的套期保值方法。
公司的控股子公司广之旅通过与银行签订远期结售汇合约，约定在未来指定日期办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限
，在交割日外汇收入或支出发生时，按照远期结售汇协议约定办理结汇或售汇业务。从而锁定结售汇成本，减少外汇汇率波动产生的
经营风险，对冲预期管理的风险敞口，实现外汇套期保值。
五、开展远期结售汇业务的风险分析
广之旅开展远期结售汇业务能有效控制汇率波动对经营业绩造成的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率大幅偏离实时汇率时，将造成汇
兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：由于外币应收账款发生逾期，销售款无法在预测的回收期内收回，会造成结汇交易延期交割导致公司损失。
六、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，对远期结售汇业务的审批权限、操作原则、内部权责、具体操作流程、信息隔离
措施、风险报告及风险处理程序、信息披露和档案保管等做出了明确规定。
2、公司已针对开展远期结售汇业务配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，相关人员已充分理解远期结售汇业务的特
点及风险。公司（含子公司）的财务部门是外汇远期结售汇业务的具体实施操作部门；公司（含子公司）业务部门是外汇远期结售汇
业务的需求部门；公司（含子公司）审计部门与纪检部门负责审查和监督外汇远期结售汇交易业务的实际运作情况，包括资金使用情
况、盈亏情况、制度执行情况等。
3、公司的控股子公司广之旅开展远期结售汇业务以实际业务为背景，将遵循以锁定成本汇率为目的进行套期保值的原则，不进
行投机性、套利性的交易操作。
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