公司公告☆ ◇000523 红棉股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-31 00:34 │红棉股份（000523）：2025年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-03-30 20:41 │红棉股份（000523）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-03-30 20:41 │红棉股份（000523）：2026年日常关联交易预计公告 │
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│2026-03-30 20:41 │红棉股份（000523）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 20:41 │红棉股份（000523）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-30 20:41 │红棉股份（000523）：第十一届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-03-30 20:41 │红棉股份（000523）：关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-03-30 20:39 │红棉股份（000523）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 20:39 │红棉股份（000523）：独立董事2025年度述职报告（邢益强） │
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│2026-03-30 20:39 │红棉股份（000523）：独立董事2025年度述职报告（邢良文） │
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2026-03-31 00:34│红棉股份（000523）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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红棉股份（000523）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/46d3af86-4621-42c1-91be-46504a9b37ef.PDF
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2026-03-30 20:41│红棉股份（000523）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开了第十一届董事会第二十次会议，审议通
过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司生产经营持续发展的需求，董事会同意公司及子公司（子公司
指公司合并报表范围内的控股公司，下同）向相关银行申请合计不超过人民币 11.50 亿元（含本数）的综合授信额度，该议案尚需
提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、申请授信的背景
为满足公司生产经营持续发展的需求，公司及子公司 2026 年度拟向相关银行申请合计不超过人民币 11.50 亿元（含本数）的
综合授信额度。
二、本次授信具体情况
公司及子公司申请的银行综合授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票、保函、信用证等各类业务。授信额度不等于融
资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信
额度可循环使用。本议案尚需公司股东会审议，本次申请的综合授信额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
三、备查文件
公司第十一届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f8e740a0-3c6c-42b3-8d17-085a59a40986.PDF
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2026-03-30 20:41│红棉股份（000523）：2026年日常关联交易预计公告
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红棉股份（000523）：2026年日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2447f6f0-9b61-4584-84ae-118bb58c5aa4.PDF
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2026-03-30 20:41│红棉股份（000523）：2025年年度报告
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红棉股份（000523）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/89d16319-42e0-4fa7-9e8f-bb8a6ef2619f.PDF
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2026-03-30 20:41│红棉股份（000523）：2025年年度报告摘要
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红棉股份（000523）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/38f707f2-3e2c-4f24-8f8a-1c6dc6fde436.PDF
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2026-03-30 20:41│红棉股份（000523）：第十一届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年3月 16日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会
第二十次会议的通知，并于 2026年 3月 30日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事6人，实到董事 6人，占应
到董事人数的 100％。本次会议由黄志华副董事长主持，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过公司《2025年度董事会工作报告》；（表决结果为 6票同意，0票反对，0票弃权。）
公司第十一届董事会独立董事邢益强先生、邢良文先生和吴振强先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，邢
益强先生、邢良文先生和吴振强先生将在公司 2025年度股东会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》和《独立董事 2025年度述职报告》。
本议案需提交公司 2025年度股东会审议。
2. 审议通过公司《2025年度财务决算》；（表决结果为 6 票同意，0 票反对，0票弃权。）
经中职信会计师事务所审计确认，2025年末，公司资产总额为 35.96亿元，较年初增加了 0.65%；归属于母公司股东权益为 19.
19亿元；报告期内，公司营业收入为 21.19亿元，比去年同期减少了 4.86%；归属于母公司股东的净利润为0.79 亿元，归属于母公
司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.78 亿元。内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年
年度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025年度股东会审议。
3. 审议通过公司《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》；（表决结果为 6票同意，0票反对，0票弃权。）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025年度股东会审议。
4. 审议通过公司《2025年度内部控制评价报告》；（表决结果为 6票同意，0票反对，0票弃权。）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
5. 审议通过公司《2025 年度利润分配预案》；（表决结果为 6 票同意，0票反对，0票弃权。）
截至 2025年 12月 31 日，公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值，公司每股累计可供分配利润低于 0.01 元，
不满足现金分红的条件。公司 2025年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况
，有利于公司的长远发展。
未来，待公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种
因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发进行利润分配。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于 2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025年度股东会审议。
6. 审议通过公司《2025年度环境、社会和公司治理报告》；（表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度环境、社会和公司治理报告》。
7. 审议通过公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；（表决结果为 6票同意，0票反对，0票弃权。）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
。
8. 审议通过公司《董事会关于广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告》；（表决结果为 6票同
意，0票反对，0票弃权。）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于广东中职信会计师事务所（特殊普通合
伙）2025 年度履职情况评估报告》。
9. 审议通过公司《董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责情况报告》；（表决结果为 6票同意，0票反对，0
票弃权。）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行
监督职责情况报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
10. 审议通过公司《关于核销部分其他应付款的议案》；（表决结果为 6票同意，0票反对，0票弃权。）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于核销部分其他应付款的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
11. 审议通过公司《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；（表决结果为 6票同意，0票反对，0票弃权。）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025年度股东会审议。
12. 审议通过公司《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；（表决结果为 6票同意，0票反对，0票弃权。）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公
告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025年度股东会审议。
13. 审议通过公司《2026年日常关联交易预计的议案》；（刘勇和杨歆两位关联董事回避表决，其余 4位董事表决结果为 4票同
意，0票反对，0票弃权。）
本次 2026年度日常关联交易预计事项，符合公司业务发展及战略规划需要，有利于公司经营业务的发展，交易价格遵循客观公
正、平等自愿、互惠互利的原则，价格公允，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小
股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年日常关联交易预计公告》。
本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司 2025年度股
东会审议。
14. 审议通过公司《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》；（表决结果为 6票同意，0票反对，0票弃权。）
为充分利用期货市场的套期保值功能，规避和减少因原材料价格波动带来的经营风险，保证产品成本的相对稳定，降低对正常生
产经营的影响。董事会同意子公司广州华糖食品有限公司继续开展期货套期保值业务，计划投入保证金不超过 人 民 币 4,000 万
元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司继续开展期货套期
保值业务的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025年度股东会审议。
15. 审议通过公司《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》；（表决结果为 6票同意，0票反对，0票弃权。）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
16. 审议公司《2026年度董事薪酬（津贴）方案》；（全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。）
本议案已在提交董事会审议前先行提交董事会薪酬与考核委员会审议，由于薪酬委员会委员回避表决后表决人数不足，该议案直
接提交董事会审议。
17. 审议通过公司《2026年度高级管理人员薪酬方案》；（黄志华董事回避表决，表决结果为 5票同意，0票反对，0票弃权。）
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
议案 16-17具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
》。
18.审议通过公司《关于补选董事的议案》；（表决结果为 6票同意，0票反对，0票弃权。）
经公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司推荐、公司董事会提名委员会资格审核通过，同意补选符荣武先生为公司第十一届董
事会非独立董事候选人；待公司股东会选举其成为董事后，符荣武先生将承接公司第十一届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员
会委员及提名委员会委员职务。符荣武先生上述职务的任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
19. 审议通过公司《关于召开 2025 年度股东会的议案》；（表决结果为 6票同意，0票反对，0票弃权。）
公司定于 2026年 4月 24日（星期五）召开 2025年度股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年度股东会的通知》。
三、备查文件
1. 公司第十一届董事会第二十次会议决议；
2. 公司第十一届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
3. 公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议；
4. 公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/397ecc9e-4175-4af8-ab86-b81f5b589b19.PDF
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2026-03-30 20:41│红棉股份（000523）：关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告
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红棉股份（000523）：关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d8824798-b64f-4a05-a097-b93bf1ce48ae.PDF
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2026-03-30 20:39│红棉股份（000523）：关于召开2025年度股东会的通知
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广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议审议通过《关于召开 2025年度股东会的
议案》，定于 2026年 4月 24日（星期五）召开 2025年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 24日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时
间为 2026年 4月 24日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2026年 4月 24日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 20日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日 2026 年 4月 20 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市天河区黄埔大道西 100号富力盈泰广场 B栋 1907-1908公司大会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度财务决算》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘 非累积投票提案 √
要》
4.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额 非累积投票提案 √
度的议案》
6.00 《关于公司及子公司使用自有资金购买理财 非累积投票提案 √
产品的议案》
7.00 《2026年日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于子公司继续开展期货套期保值业务的 非累积投票提案 √
议案》
9.00 《2026年度董事薪酬（津贴）方案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于补选董事的议案》 非累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票；
3、上述第 7项议案为关联交易事项，关联股东应回避表决；
4、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意；
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人本人身份证、授权委托书（见附件
2）、委托人身份证复印件及持股凭证办理登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人证明书办理登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及
法定代表人授权委托书办理登记。国有股股东由国有股权代表出席或其委托的代理人出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出
示国有股权代表书面委托书。
3、股东可凭以上有关证件采取现场登记、信函或邮件方式登记（信函或邮件请在 2026年 4月 22日 16:00前送达至公司董事会
秘书处，信函请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
4、登记地点：广州市天河区黄埔大道西 100号富力盈泰广场 B栋 1907-1908公司董事会秘书处。
5、登记时间：2026年 4月 22日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。
6、会议联系方式：
公司通讯地址：广州市天河区黄埔大道西 100号富力盈泰广场 B栋 1907-1908联系电话：（020）82162933
邮箱：dm@hongmian000523.com.cn
邮编： 510627
联系人：刘垚先生
7、注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（2）股东会工作人员将于会议开始前 10分钟结束实际与会人数统计，请出席会议的股东提前到场。
（3）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第十一届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2e95b356-167b-447a-b783-d0c23779e667.PDF
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2026-03-30 20:39│红棉股份（000523）：独立董事2025年度述职报告（邢益强）
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红棉股份（000523）：独立董事2025年度述职报告（邢益强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5f638f50-bdec-4f19-a595-f95cd9aceb4b.PDF
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2026-03-30 20:39│红棉股份（000523）：独立董事2025年度述职报告（邢良文）
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红棉股份（000523）：独立董事2025年度述职报告（邢良文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/52d669c5-d34e-4387-9318-0a130d35c4f8.PDF
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2026-03-30 20:39│红棉股份（000523）：独立董事2025年度述职报告（吴振强）
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红棉股份（000523）：独立董事2025年度述职报告（吴振强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8730b4c3-34a8-4cbd-8412-f23a8f3dc2e0.PDF
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2026-03-30 20:39│红棉股份（000523）：2025年年度审计报告
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红棉股份（000523）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c0aaf0db-4e2f-4f63-9037-fc1c90627859.PDF
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