公司公告☆ ◇000521 长虹美菱 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 20:06 │长虹美菱（000521）：第十一届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-05-18 20:05 │长虹美菱（000521）：关于下属子公司暂缓投资建设智慧家电产业园项目的公告 │
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│2026-05-18 20:04 │长虹美菱（000521）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-05-07 17:01 │长虹美菱（000521）：关于股份回购结果暨股份变动的公告 │
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│2026-04-21 18:31 │长虹美菱（000521）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 18:31 │长虹美菱（000521）：第十一届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-04-21 18:29 │长虹美菱（000521）：长虹美菱授权管理制度 │
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│2026-04-21 18:27 │长虹美菱（000521）：关于聘任首席合规官的公告 │
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│2026-04-21 18:27 │长虹美菱（000521）：关于2026年第一季度资产处置及减值计提的公告 │
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│2026-04-15 16:42 │长虹美菱（000521）：关于召开2025年度业绩说明会的公告 │
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2026-05-18 20:06│长虹美菱（000521）：第十一届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三十次会议通知于 2026 年 5月 15 日以电子邮
件方式送达全体董事。
2.会议于2026年5月18日以通讯方式召开。
3.会议由董事长李小东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于下属子公司暂缓投资建设智慧家电产业园项目的议案》
本议案提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第三十次会议审议。
根据市场环境变化情况，结合公司生产经营规划，为控制投资风险，本着审慎性原则，董事会同意下属子公司合肥长虹实业有限
公司暂缓投资建设合肥长虹智慧家电产业园项目，并提请公司股东会授权公司董事长根据市场需求及公司产能利用情况适时启动项目
建设。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关于下属子公司暂缓投资建设智慧家电产业园项目的公
告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
2.审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司决定于 2026 年 6月 8日（星期一）召开 2025 年年度股东会，审议《2025年年度报告及年度报告摘要》《2025 年度董事
会工作报告》等共 13 项议案。公司独立董事将就 2025 年度工作情况在本次股东会上进行述职。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三十次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/70f31b43-3847-4ade-83dd-6f928304d353.PDF
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2026-05-18 20:05│长虹美菱（000521）：关于下属子公司暂缓投资建设智慧家电产业园项目的公告
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一、概述
2026 年 5月 18 日，长虹美菱股份有限公司（以下简称“长虹美菱”或“公司”）召开第十一届董事第三十次会议，审议通过
了《关于下属子公司暂缓投资建设智慧家电产业园项目的议案》，同意下属子公司合肥长虹实业有限公司（以下简称“合肥实业”）
暂缓投资建设合肥长虹智慧家电产业园项目（以下简称“项目”），并提请公司股东会授权公司董事长根据市场需求及公司产能利用
情况适时启动项目建设。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后生效。
二、投资项目的基本情况
公司于 2025 年 6 月 18 日、2025 年 11 月 24 日分别召开第十一届董事会第十八次会议、2025 年第二次临时股东会，审议
通过了《关于下属子公司投资建设智慧家电产业园项目的议案》，同意合肥实业投资建设合肥长虹智慧家电产业园项目。项目基本情
况如下：
1.项目名称：合肥长虹智慧家电产业园项目。
2.项目投资的主要内容及资金来源：本项目拟投资建设中大容积冰箱制造中心（含整机和零部件生产厂房、成品仓库等）及新增
中大容积冰箱生产线1条，占地面积约8.9万平方米，建筑面积约16.83万平方米。项目拟投资约87,705万元，项目资金来源为合肥实
业自筹资金。
3.项目建设期：项目原计划于2025年8月启动，预计建设周期24个月，最终以实际建设情况为准。
项目详细内容请参见公司2025年6月19日于巨潮资讯网披露的《关于下属子公司投资建设智慧家电产业园项目的公告》（公告编
号：2025-046）。
三、项目进展及暂缓建设的原因
截至目前，本项目已按原计划完成工艺装备设计规划及产线布局规划，尚未启动施工建设。
根据市场环境变化情况，结合公司生产经营规划，公司对本项目重新进行了研究和评估。近期，公司通过对各生产基地的技改提
效、数智化转型等方式，较大幅提升了冰箱现有产线的产能，预计提升后的产能可阶段性满足销售订单需求。为有效控制投资风险，
本着审慎性原则，拟调整投资进度，暂缓投资建设合肥长虹智慧家电产业园项目，同时，提请公司股东会授权公司董事长根据市场需
求及公司产能利用情况适时启动项目建设。
四、暂缓项目实施对公司的影响
本次暂缓投资建设项目是基于市场环境变化结合公司生产经营规划作出的审慎决定，符合公司的战略规划。本次调整不会对公司
及子公司的正常生产经营造成重大不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司合理统筹使用资金，保障公司长远稳
健发展。
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三十次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9f63745c-468f-4a53-a9d7-304bf009b22f.PDF
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2026-05-18 20:04│长虹美菱（000521）：关于召开2025年年度股东会的通知
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经长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三十次会议审议通过,公司决定于2026年6月8日
召开2025年年度股东会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会。
2.会议召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第三十次会议于2026年5月18日召开，审议通过了《关于召开2025年年度股东
会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月8日（星期一）下午14:30开始
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交
易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一股东通过深圳证券交易所交易系统
、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：A股股权登记日/B股最后交易日：2026年5月29日（星期五），其中，B股股东应在2026年5月29日（即B股
股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.本次股东会出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东会的A股股权登记日/B股最后交易日为2026年5月29日。于
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案
表一 本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年年度报告及年度报告摘要》 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 √
3.00 《关于公司2025年度利润分配预案》 √
4.00 《关于续聘2026年度财务报告、内部控制审计机 √
构的议案》
5.00 《关于计提信用减值准备的议案》 √
6.00 《关于计提资产减值准备的议案》 √
7.00 《关于处置非流动资产的议案》 √
8.00 《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》 √
9.00 《关于开展票据池业务的议案》 √
10.00 《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理 √
制度>的议案》
11.00 《关于2026年度董事薪酬方案》 √
12.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》 √
13.00 《关于下属子公司暂缓投资建设智慧家电产业 √
园项目的议案》
有利害关系的股东将对提案11回避表决，同时也不可接受其他股东委托对该项议案进行投票。
对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将就2025年度工作情况在本次股东会上进行述职。
2.披露情况
上述第1-11项提案详见本公司2026年4月3日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的第十一届董事会第二十八次会
议决议公告，第12项提案详见本公司2026年4月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的第十一届董事会第二十九
次会议决议公告，第13项提案详见本公司2026年5月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的第十一届董事会第三
十次会议决议公告。
3.特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、提案编码
1.本次股东会已对提案进行了编码（详见表一），并对多项议案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案
需另外填报选举票数），对应的议案编码为100，议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2，以此类推。
2.本次股东会没有互斥议案，也没有分类表决议案。
四、本次股东会现场会议的登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2026年6月5日（星期五）的上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。
3.登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会办公室。
4.会议登记办法：参加本次会议的非法人股东，2026年6月5日持个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手
续，委托代理人出席会议的应持代理人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会
议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、能证明具有法定代表人资格的有效证明及本人身份证办理登记手续；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书办理登记
手续。（授权委托书样式详见附件2）
5.会议联系方式
（1）公司地址：合肥市经济技术开发区莲花路2163号
（2）邮政编码：230601
（3）电话：0551-62219021
（4）传真：0551-62219021
（5）联系人：肖莉
（6）电子邮箱：li.xiao@meiling.com
6.会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
7.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三十次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f395412e-6b8d-4283-b11d-2a3647736d80.PDF
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2026-05-07 17:01│长虹美菱（000521）：关于股份回购结果暨股份变动的公告
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基于2025年4月9日长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提议回购公司A股股份，公司于2025年5月8日召开第十一
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司A股股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于15,000万元(含）且不超过
30,000万元(含）通过集中竞价交易的方式回购部分A股股份，用于实施股权激励，本次回购价格为不超过11元/股。回购期限为自董
事会审议通过回购方案之日起12个月内。
公司于2025年6月3日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加回购公司A股股份资金来源的议案》，同意公司
将本次回购A股股份的资金来源由“自有资金”增加至“自有资金和自筹资金（含金融机构股票回购专项贷款等）”。除增加回购股
份资金来源以外，公司本次回购A股股份方案的其他内容未发生变化。
2025年7月2日，公司披露了《长虹美菱股份有限公司关于2024年度利润分配方案实施后调整股份回购价格上限的公告》，基于公
司在回购实施期间内发生了利润分配事项，且公司暂未实施股份回购，根据《关于回购公司A股股份方案的公告》相关规定，公司本
次回购A股股份的价格上限由11元/股(含)调整为10.67元/股(含)。
相关内容公司已于2025年4月10日、5月9日、6月5日、7月2日、7月4日、7月16日、8月5日、9月3日、10月11日、11月5日、12月3
日、2026年1月6日、2月4日、3月4日、3月28日、4月2日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo
.com.cn)上以公告形式（公告编号：2025-019号、2025-031号、2025-032号、2025-041号、2025-043号、2025-049号、2025-050号、
2025-051号、2025-052号、2025-053号、2025-061号、2025-069号、2025-076号、2025-093号、2026-001号、2026-006号、2026-011
号、2026-012号、2026-013号公告）进行了披露。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，现将公司回购实施结果暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
（一）2025年7月15日，公司以集中竞价交易方式实施了首次股份回购，于2025年7月16日披露了《关于首次回购公司A股股份的
公告》（公告编号：2025-052号。
（二）回购实施期间，公司根据相关规定于每个月的前三个交易日内披露截至上月末回购进展情况，回购股份占公司总股本的比
例每增加1%时披露回购进展情况。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.co
m.cn)上披露的相关公告。
（三）截至2026年5月7日，公司回购股份的期限已届满。2025年7月15日至2026年5月7日期间，公司通过股票回购专用证券账户
以集中竞价交易方式累计回购公司A股22,575,498股，占公司总股本的2.19%；本次回购最高成交价为7.45元/股，最低成交价为5.60
元/股，成交总金额为150,020,980元（不含交易费用），已达到回购方案中的回购资金下限，且未超过回购资金总额上限。公司本次
回购股份方案已实施完毕。
二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
本次股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等符合《长虹美菱股份有限公司回购股份报告书》的相关内
容，实际执行情况与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。公司实际回购股份资金总额已达到回购方案中的资金总额下限，且
未超过资金总额上限，回购价格未超过回购方案规定的回购价格上限。公司已按披露的回购方案完成回购，符合公司回购方案及相关
法律法规的要求。
三、回购股份对公司的影响
本次股份回购将用于实施股权激励，有利于建立健全公司的中长期激励机制，将管理层和核心员工的切身利益与公司的长期发展
目标深度绑定，强化各方的责任意识，推动公司实现高质量发展。
本次股份回购不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生不利影响。本次股份回购实施完成后，不会导致公司控
制权发生变化，不会影响公司的上市公司地位。
四、回购期间相关主体买卖公司股票的情况
自公司首次披露本次回购股份方案之日起至本公告披露前一日期间，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致
行动人均不存在买卖公司股票的情形。
五、预计股份变动情况
公司本次回购股份22,575,498股，占公司总股本的2.19%。截至本公告披露日，前述回购股份全部存放于公司股票回购专用证券
账户中。若本次回购股份全部用于股权激励并全部锁定，预计公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动后
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
一、人民币普通股（A 881,733,881 85.61 881,733,881 85.61
股）
其中：有限售条件流 6,504,061 0.63 29,079,559 2.82
通股份
无限售条件流通股份 875,229,820 84.98 852,654,322 82.79
二、境内上市的外资 148,189,834 14.39 148,189,834 14.39
股（B股）
三、股份总数 1,029,923,715 100 1,029,923,715 100
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司最终登记情况为准。
六、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购A股股份：
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购A股股份符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、已回购股份的后续安排
回购股份全部存放于公司股票回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转
换公司债券等相关权利，且不得质押和出借。
本次回购的股份将用于实施股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后36个月内按照上述用途实施使用完毕
本次已回购股份，在法定期间未使用的已回购股份将在履行相关程序后予以注销。
公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行相关决策程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/66708ffa-17a3-4f3a-9cf6-dd84ea429ea9.PDF
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2026-04-21 18:31│长虹美菱（000521）：2026年一季度报告
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长虹美菱（000521）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a05ed1e6-19f3-4a65-b488-85cc9a4985e3.PDF
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2026-04-21 18:31│长虹美菱（000521）：第十一届董事会第二十九次会议决议公告
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长虹美菱（000521）：第十一届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.sz
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