公司公告☆ ◇000521 长虹美菱 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │长虹美菱（000521）：关于四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）延长经营期限暨│
│ │关联交易的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │长虹美菱（000521）：第十一届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │长虹美菱（000521）：关于增补董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-12-16 18:44 │长虹美菱（000521）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-16 18:40 │长虹美菱（000521）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-08 16:24 │长虹美菱（000521）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-02 20:06 │长虹美菱（000521）：关于回购公司A股股份比例达到总股本1%暨回购进展的公告 │
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│2025-11-28 20:25 │长虹美菱（000521）：关于向银行申请授信额度的公告 │
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│2025-11-28 20:25 │长虹美菱（000521）：关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的公告 │
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│2025-11-28 20:25 │长虹美菱（000521）：关于预计2026年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的公告 │
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2025-12-20 00:00│长虹美菱（000521）：关于四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）延长经营期限暨关联
│交易的公告
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长虹美菱（000521）：关于四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）延长经营期限暨关联交易的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/417aad02-e563-4d55-8c2b-11277c20869e.PDF
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2025-12-20 00:00│长虹美菱（000521）：第十一届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 12 月 17 日以电
子邮件方式送达全体董事。
2.会议于 2025 年 12 月 19 日以通讯会议方式召开。
3.会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
4.会议由董事长吴定刚先生主持，董事汤有道先生、赵其林先生、程平先生、易素琴女士、方炜先生、牟文女士、洪远嘉先生、
程文龙先生出席了本次董事会。
5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》
为规范公司治理结构，保证公司董事会专门委员会的成员构成合理性及完整性，董事会同意增补汤有道先生为第十一届董事会战
略委员会委员、提名委员会委员、ESG 管理委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于增补董事会专门委员会委员的公告》。
2.审议通过《关于四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）延长经营期限暨关联交易的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司第十一届董事会第二十五次会议审议。
公司与控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）、四川长虹佳华数字技术有限公司（以下简称“佳华数字
”）及其他投资机构共同出资设立了四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“虹云基金”或“基金
”），虹云基金成立于 2015 年 10 月 19 日，原定存续期及经营期限为 10 年，已于 2025 年 10 月 18 日到期，基金进入清算期
。鉴于虹云基金仍有部分项目尚未实现退出，合伙企业的营业执照有效期与其基金相关业务的有效性直接关联，为确保剩余项目的顺
利退出，保障基金合规运营及投资项目的退出质量，实现基金合伙人收益最大化，董事会同意虹云基金的经营期限延长 1年，累计经
营期限为 11 年（即经营期限延长至 2026 年 10 月 18 日），并同意签署《四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限
合伙）合伙协议修正案》，对虹云基金经营期限进行修改。
鉴于虹云基金的共同投资方四川长虹为本公司控股股东、佳华数字为四川长虹控股子公司，均属于深圳证券交易所《股票上市规
则》第 6.3.3 条规定的关联法人，与本公司存在关联关系，上述交易构成关联交易。董事会审议本议案时，关联董事吴定刚先生、
赵其林先生、程平先生、易素琴女士回避表决。
表决结果：同意 5票，回避 4票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）延长
经营期限暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十五次会议决议；
2.第十一届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/02c8bce0-f0da-46a1-946d-997e3d91af1b.PDF
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2025-12-20 00:00│长虹美菱（000521）：关于增补董事会专门委员会委员的公告
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长虹美菱（000521）：关于增补董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/6c144108-066d-4122-b0ae-8069cfb589a8.PDF
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2025-12-16 18:44│长虹美菱（000521）：2025年第三次临时股东会决议公告
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长虹美菱（000521）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/8d85ae9d-f3f0-4553-a29f-fc682d3e4be5.PDF
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2025-12-16 18:40│长虹美菱（000521）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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长虹美菱（000521）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/d41f24dc-ab8a-4a3b-a631-6bbed03e4cca.PDF
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2025-12-08 16:24│长虹美菱（000521）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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长虹美菱（000521）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/172fc54a-e8ce-446c-8b01-d5bc1063d3e2.PDF
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2025-12-02 20:06│长虹美菱（000521）：关于回购公司A股股份比例达到总股本1%暨回购进展的公告
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基于2025年4月9日长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提议回购公司A股股份，公司于2025年5月8日召开第十一
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司A股股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于15,000万元(含）且不超过
30,000万元(含）通过集中竞价交易的方式回购部分A股股份，用于实施股权激励，本次回购价格为不超过11元/股。回购期限为自董
事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体回购股份的数量和金额以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量和
金额为准。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后36个月内按照上述用途实施使用完毕已回购股份，尚未转让的已回购
股份将在履行相关程序后予以注销。
公司于2025年6月3日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加回购公司A股股份资金来源的议案》，为充分利
用国家对上市公司回购股票的支持政策，进一步提升资金使用效率，同意公司将本次回购A股股份的资金来源由“自有资金”增加至
“自有资金和自筹资金（含金融机构股票回购专项贷款等）”。除增加回购股份资金来源以外，公司本次回购A股股份方案的其他内
容未发生变化。公司已收到中国银行股份有限公司合肥分行出具的《股票回购贷款承诺函》，承诺为公司回购股份提供专项贷款支持
，专项贷款金额最高不超过人民币2.7亿元，且不超过本次股份回购总金额的90%，贷款期限最长不超过3年，具体事宜以最终签署的
贷款合同为准。
2025年7月2日，公司披露了《长虹美菱股份有限公司关于2024年度利润分配方案实施后调整股份回购价格上限的公告》，基于公
司在回购实施期间内发生了利润分配事项，且公司暂未实施股份回购，根据《关于回购公司A股股份方案的公告》相关规定，公司本
次回购A股股份的价格上限由11元/股(含)调整为10.67元/股(含)。
上述具体内容公司已于2025年4月10日、5月9日、6月5日、7月2日、7月4日、7月16日、8月5日、9月3日、10月11日、11月5日在
指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上以公告形式（公告编号：2025-019号、2025-03
1号、2025-032号、2025-041号、2025-043号、2025-049号、2025-050号、2025-051号、2025-052号、2025-053号、2025-061号、202
5-069号、2025-076号公告）进行了披露。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，回购股份占上市公司
总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起3个交易日内予以披露，回购期间公司应当在每个月的前3个交易日内披露截
至上月末的回购进展情况。现将回购情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2025年11月28日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股10,314,701股，占公司总股本的1.0015%
；本次回购A股股份最高成交价为7.45元/股，最低成交价为6.58元/股，成交总金额为72,630,606.10元（不含交易费用）。
截至2025年11月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股10,314,701股，占公司总股本的1.0015%
；本次回购A股股份最高成交价为7.45元/股，最低成交价为6.58元/股，成交总金额为72,630,606.10元（不含交易费用）。
本次回购A股股份资金来源为公司自有资金和自筹资金（含金融机构股票回购专项贷款等），回购价格未超过10.67元/股（含）
。本次回购符合既定的回购方案和相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购A股股份：
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购A股股份符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/70b0ec6e-1a55-4b9d-a3ff-93399aea2fe6.PDF
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2025-11-28 20:25│长虹美菱（000521）：关于向银行申请授信额度的公告
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长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二十四次会议于 2025 年 11 月 27 日召开，审议
通过了《关于公司向恒丰银行股份有限公司合肥分行申请 5.5 亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向浙商银行股份有限公
司合肥分行申请 5亿元人民币最高授信额度的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定
，该类议案事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、申请授信额度情况概述
公司向恒丰银行股份有限公司合肥分行申请 5.5 亿元人民币最高授信额度，授信期限一年，自董事会审议通过之日起计算。授
信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，授信方式为信用授信。最终实际授信额度以恒丰银行股份有限公司合肥分行
审批金额为准。
公司向浙商银行股份有限公司合肥分行申请 5亿元人民币最高授信额度，授信期限一年，自董事会审议通过之日起计算。授信品
种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、外汇衍生品等，授信方式为信用授信。最终实际授信额度以浙商银行股份有限公司
合肥分行审批金额为准。
二、申请授信额度的必要性及对公司的影响
公司本次申请银行授信是公司根据经营发展及融资授信工作需要，满足公司日常经营的资金需求，增强公司可持续发展能力，促
进公司业务发展，同时有利于公司持续、健康、稳定发展，不会对公司日常经营产生不利影响，风险可控，符合公司以及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/b82d538b-c688-4fa1-9e43-705c964024fb.PDF
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2025-11-28 20:25│长虹美菱（000521）：关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的公告
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重要内容提示：本次公司及子公司利用自有闲置资金投资理财产品不包括下属上市子公司中科美菱低温科技股份有限公司及其下
属子公司，中科美菱低温科技股份有限公司及其下属子公司所涉及的自有闲置资金投资理财产品按北京证券交易所相关要求审议并披
露。
为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的
前提下，公司及下属子公司（不含中科美菱低温科技股份有限公司及其下属子公司）将利用自有闲置资金不超过 82 亿元人民币（该
额度可以滚动使用）进行投资购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，授权期限自公司股
东会审议通过之日起一年内有效。现将相关情况说明如下：
一、使用自有闲置资金进行理财产品投资的概述
（一）银行理财产品投资的目的
公司实施稳健的现金流控制政策，在不影响公司及下属子公司正常生产经营及发展的情况下，公司及下属子公司使用自有闲置资
金投资安全性高、流动性好、低风险（风险评级不超过 R1 级或有保本约定类型）银行理财产品，有利于提高公司及下属子公司自有
闲置流动资金使用效率，增加公司收益。
（二）银行理财产品投资的种类
为控制风险，公司及下属子公司投资的理财产品种类为安全性高、流动性好、期限一年以内、到期还本付息等风险相对较低（风
险评级不超过 R1 级或有保本约定类型）的银行理财产品。
银行风险评级：
根据产品风险特性,一般银行将理财产品风险由低到高分为 R1（谨慎型）、R2（稳健型）、R3（平衡型）、R4（进取型）、R5（
激进型）五个级别。
R1 级（谨慎型）：保证本金的完全偿付，产品收益随投资表现变动，且较少受到市场波动和政策法规变化等风险因素的影响。
R2 级（稳健型）：不保证本金的偿付，但本金风险相对较小，收益浮动相对可控。
R3 级（平衡型）：不保证本金的偿付，有一定的本金风险，收益浮动且有一定波动。
R4 级（进取型）：不保证本金的偿付，本金风险较大，同时收益浮动且波动较大，投资较易受到市场波动和政策法规变化等风
险因素影响。
R5 级（激进型）：不保证本金的偿付，本金风险极大，同时收益浮动且波动极大，投资较易受到市场波动和政策法规变化等风
险因素影响。
（三）银行理财产品投资的额度
本次拟安排的投资银行理财产品的每日动态余额不超过 82 亿元人民币（该额度可以滚动使用）。为保证公司日常经营需要，公
司及下属子公司承诺根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，长短期科学组合投资品种，保持投资产品的流动性，并根据经营
所需资金，公司及下属子公司将及时收回部分或全部投资额。
（四）银行理财产品投资的资金来源
公司及下属子公司用于投资低风险银行理财产品的资金均为公司及下属子公司自有闲置资金。
（五）银行理财产品投资的实施方式
根据公司股东会、董事会决议内容及相关法律法规的规定，在额度范围内公司董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署
相关合同文件，包括但不限于：选择实力雄厚的大型银行、选择银行理财产品的投资品种、明确银行理财产品投资金额、银行理财产
品投资期限、签署合同及协议等。
（六）银行理财产品投资的信息披露
公司将根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等有关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资情况以及相应的损益情况。
二、需履行的审批程序的说明
本事项已经公司于 2025 年 11 月 27 日召开的第十一届董事会第二十四次会议决议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》的相关规定，本次利用自有闲置资金进行投资理财事项尚需提交公司股东会审议批准。
三、公司银行理财产品投资的风险与控制
（一）银行理财产品投资的风险
1.公司及下属子公司选择安全性高、流动性好、风险相对较低的稳健型的银行理财产品投资品种，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2.公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场的变化存在不确定性，因此银行理财产品
投资的实际收益不可预期。
3.银行理财产品投资的相关业务人员的操作风险。
（二）银行理财产品投资的风险控制
为规范和管理对理财产品的投资和交易行为，保证公司及下属子公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合
法权益，公司制定了《长虹美菱股份有限公司理财产品投资管理制度》，对理财投资的原则、投资范围及资金来源、审批权限及信息
披露、操作流程、核算与管理、监督与控制、信息保密措施等方面做了详尽的规定，公司严格按照前述规定执行。
四、公司银行理财产品投资的影响
公司及下属子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及下属子公司日常经营和资金安全的
前提下，以闲置资金进行银行理财产品投资，动态余额不超过 82 亿元，并视公司及下属子公司资金情况决定具体投资期限，合理进
行产品组合，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司及下属子公司日常生产经营所需资金，并有利于提高资金的使用效率和
收益。
通过适度的低风险银行理财产品投资，能获得一定的投资效益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回
报。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十四次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/2916bd83-4a18-4e61-b900-96645b818e6f.PDF
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2025-11-28 20:25│长虹美菱（000521）：关于预计2026年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的公告
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长虹美菱（000521）：关于预计2026年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/d2666d53-8a27-4860-8d3a-0dc5954fee7a.PDF
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2025-11-28 20:25│长虹美菱（000521）：2026年日常关联交易预计公告
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长虹美菱（000521）：2026年日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/2a39c37c-8e01-4a0f-b80b-d5f9a7fa902d.PDF
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2025-11-28 20:25│长虹美菱（000521）：关于2026年度对下属子公司提供担保额度的公告
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长虹美菱（000521）：关于2026年度对下属子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/3f4baa48-87ec-4c42-941d-5236bfc793af.PDF
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2025-11-28 20:24│长虹美菱（000521）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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经长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二十四次会议审议通过,公司决定于2025年12月1
6日召开2025年第三次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2.会议召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第二十四次会议于11月27日召开，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股
东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月16日（星期二）下午13:30开始
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交
易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一股东通过深圳证券交易所交易系统
、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：A股股权登记日/B股最后交易日：2025年12月8日（星期一），其中，B股股东应在2025年12月8日（即B股
股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.本次股东会出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东会的A股股权登记日/B股最后交易日为2025年12月8日。于
股权登
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