公司公告☆ ◇000519 中兵红箭 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:22 │中兵红箭（000519）：关于聘任公司董事会秘书的公告 │
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│2026-05-22 18:22 │中兵红箭（000519）：关于变更公司证券事务代表的公告 │
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│2026-05-22 18:21 │中兵红箭（000519）：第十一届董事会第四十六次会议决议公告 │
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│2026-05-15 19:24 │中兵红箭（000519）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 18:29 │中兵红箭（000519）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 18:29 │中兵红箭（000519）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-06 17:32 │中兵红箭（000519）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 17:51 │中兵红箭（000519）：第十一届董事会第四十五次会议决议公告 │
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│2026-04-27 17:51 │中兵红箭（000519）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 17:50 │中兵红箭（000519）：关于中兵红箭涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 │
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2026-05-22 18:22│中兵红箭（000519）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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中兵红箭股份有限公司（以下称公司）于2026年5月22日召开第十一届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事
会秘书的议案》,同意聘任王新华先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
王新华先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，任
职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法
规及《公司章程》的有关规定。
王新华先生联系方式如下：
电话号码：0377-83880269
传真号码：0377-83882888
电子邮箱：wxhbfjj@sina.com
通信地址：河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内
邮政编码：473000
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6858aff1-56be-452e-8121-22433ef19cd9.PDF
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2026-05-22 18:22│中兵红箭（000519）：关于变更公司证券事务代表的公告
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中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司证券事务代表王新华先生提交的书面辞职报告，王新华先生因职务
调整，申请辞去公司证券事务代表职务，王新华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司于2026年5月22日召开第十一届
董事会第四十六次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》,同意聘任周颖女士担任公司证券事务代表职务，任期自
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
周颖女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的能力和工作经验，符合《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定。
周颖女士联系方式如下：
电话号码：0377-83880277
传真号码：0377-83882888
电子邮箱：zqswb@zhongnan.net
通信地址：河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内
邮政编码：473000
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/7a2b0b9c-165f-4392-9b90-79e39d67d6a0.PDF
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2026-05-22 18:21│中兵红箭（000519）：第十一届董事会第四十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四十六次会议通知已于2026年5月20日以邮件方式向全体董事发出，
会议于2026年5月22日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王新星先生、杨守杰
先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事长魏军先生主持，会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任王新华先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详见同日刊 登 于
《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》
同意聘任周颖女士担任公司证券事务代表职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详见同日刊 登 于
《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司证券事务代表的公告》
。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十六次会议决议；
2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/657baf1c-a00d-45cd-a669-6dd4d79f356d.PDF
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2026-05-15 19:24│中兵红箭（000519）：2025年度股东会的法律意见书
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致：中兵红箭股份有限公司
北京市京师律师事务所
有限公司（下称“公司”
年度股东会（下称“本次会
司法》（下称“《公司法》
称“《证券法》”）、《上
会规则》”）、《律师事务
律、法规和规范性文件的要
（下称“《公司章程》”）
开程序、出席现场会议人员
表决结果等事项出具本法律
为出具本法律意见书，
公司第十一届董事会第四十
有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》，以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份
和资格、见证了本次会议的召开，并参与了本次会议议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意
所发表的意见合法、准确，
大遗漏，并承担相应法律责
公司已向本所保证其提
资料，是真实、准确、完整
本所律师同意将本法
件予以公告，并依法对本法
本所律师按照律师行业
责精神，对公司提供的文件
具法律意见如下：
一、本次会议的召集、
1.经核查，本次会议由
集议案经 2026 年 4月 22日
次会议审议通过。
2.公司已于 2026 年 4月 24日公告了《中兵红箭股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》，将本次会议的召开时间、
地点、会期、会议议项、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参
加表决的权利、现场和网络投票的方式等，以公告方式刊载于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等
媒体。
3.公司本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议于 202
以上董事共同推举，本次会
的时间、地点符合公告内容
（2）公司通过深圳证
日 9:15-9:25，9:30-11:30
形式的投票平台，并通过深
年 5 月 15日 9:15 至 15:00
形式的投票平台。
本所律师认为，本次会
容一致，符合法律、行政法
的规定。
二、本次会议的召集人
1.本次会议的召集人为
2.经核查，出席本次会议的股东、股东代表或股东委托代理人共计 860名，代表股份 569,504,066 股，占公司有表决权股份总
数的 40.8962%。
（1）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次会议股权登记日（2026 年 5 月 12 日）下午收市后的公
司股东名册，本所律师对出席本次会议现场会议的股东、股东代表或委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现
场出席本次会议的股东共计 5 名，代表股份 363,681,855股，占公司有表决权股份总数的 26.1161%。
（2）以网络投票方式
票系统提供机构深圳证券信
有限公司提供的数据，通
855 名，代表股份 205,822
14.7801%。
3.公司部分董事和董事
席了本次会议。
据此，本所律师认为，
律、行政法规、规范性规定
会议的召集人和出席会议人
则》和《公司章程》的规定
三、本次会议提出临时
本次会议无临时提案。
四、本次会议的表决程序和表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议并表决。现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以
书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果。具体表决情况如下：
1.审议通过了《关于
表决情况：同意 568,1
决权股份总数的 99.7554%；
会有效表决权股份总数的
未投票默认弃权 0股），占
的 0.0458%。
其中，中小投资者投票
席本次股东会中小股东有
1,132,372 股，占出席本次
的 4.1113%；弃权 260,600
占出席本次股东会中小股东
表决结果：表决通过。
2.审议通过了《关于
表决情况：同意 568,160,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7640%；反对 1,109,272 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1948%；弃权 234,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0412%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 26,199,173 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1205%；反对1,109
,272 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0274%；弃权 234,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东
表决结果：表决通过。
3.审议通过了《关于
表决情况：同意 26,1
决权股份总数的 95.0003%；
会有效表决权股份总数的
未投票默认弃权 0股），占
的 0.8361%。
其中，中小投资者投票
席本次股东会中小股东有
1,146,772 股，占出席本次
的 4.1635%；弃权 230,300
占出席本次股东会中小股东
该议案属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有
限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所对上述议案回避表决。
表决结果：表决通过。
4.审议通过了《关于为包括控股子公司河南北方红阳机电有限公司在内的子公司提供 2026 年度内部委托贷款的议案》
表决情况：同意 21,142,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 76.7614%；反对 6,155,934 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 2
未投票默认弃权 2,000 股）
总数的 0.8884%。
其中，中小投资者投票
席本次股东会中小股东有
6,155,934 股，占出席本次
的 22.3501%；弃权 244,70
股），占出席本次股东会中小
该议案属于关联交易事
业集团有限公司、中兵投资
造有限责任公司、山东特种
限公司、西安现代控制技术
表决结果：表决通过。
5.审议通过了《关于拟与兵工财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》
表决情况：同意 24,718,837 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.7459%；反对 2,586,108 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 9.3893%；弃权 238,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.8648%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 24,718,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.7459%；反对2,586
,108 股，占出席本次
的 9.3893%；弃权 238,200
股），占出席本次股东会中小
该议案属于关联交易事项，
团有限公司、中兵投资管理
限责任公司、山东特种工业
司、西安现代控制技术研究
表决结果：表决通过。
6.审议通过了《关于<
理人员薪酬管理制度>的议
表决情况：同意 568,0
决权股份总数的 99.7456%；
会有效表决权股份总数的
未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0446%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 26,094,573 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7407%；反对1,194
,472 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3367%；弃权 254,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9226%。
表决结果：表决通过。
7.审议通过了《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年薪酬方案的议
表决情况：同意 568,0
决权股份总数的 99.7451%；
会有效表决权股份总数的
未投票默认弃权 1,100 股）
总数的 0.0472%。
其中，中小投资者投票
席本次股东会中小股东有
1,182,772 股，占出席本次
的 4.2943%；弃权 269,000
股），占出席本次股东会中小
表决结果：表决通过。
8.审议通过了《关于
表决情况：同意 568,145,494 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7614%；反对 1,111,772 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1952%；弃权 246,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0433%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 26,184,573 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0675%；反对1,111
,772 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0365%；弃权 246,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占
出席本次股东会中小
表决结果：表决通过。
据此，本所律师认为，
通过；本次会议的表决程序
规则》和《公司章程》的规
五、结论意见
综上所述，本所律师认
决程序符合《公司法》《证
的规定，召集人和出席会议
议的表决程序和表决结果合
本法律意见书正本一式
生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/557a97ef-2ad9-492f-a96b-87fce5e83f5a.pdf
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2026-05-15 18:29│中兵红箭（000519）：2025年度股东会的法律意见书
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中兵红箭（000519）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/adaedc19-fea5-42f5-be99-a4a381b3bb31.PDF
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