公司公告☆ ◇000519 中兵红箭 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-11 17:17 │中兵红箭（000519）：关于部分募集资金专用账户销户的公告 │
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│2025-12-04 18:24 │中兵红箭（000519）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-04 18:24 │中兵红箭（000519）：独立董事工作制度 │
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│2025-12-04 18:24 │中兵红箭（000519）：累积投票实施制度 │
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│2025-12-04 18:24 │中兵红箭（000519）：关联交易决策制度 │
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│2025-12-04 18:21 │中兵红箭（000519）：第十一届董事会第四十次会议决议公告 │
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│2025-12-04 18:20 │中兵红箭（000519）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-18 15:52 │中兵红箭（000519）：拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-11-18 15:51 │中兵红箭（000519）：第十一届董事会第三十九次会议决议公告 │
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│2025-11-18 15:49 │中兵红箭（000519）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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2025-12-11 17:17│中兵红箭（000519）：关于部分募集资金专用账户销户的公告
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中兵红箭（000519）：关于部分募集资金专用账户销户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/a67b46cd-f3d6-47eb-a903-7849490463b1.PDF
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2025-12-04 18:24│中兵红箭（000519）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2025年第三次临时股东会现场会议的召开时间为2025年12月4日（星期四）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 4 日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13
:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 4 日 9:15-15:00 中的任意时间。
2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长魏军先生
6.本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程
等的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表或股东委托代理人共计1,798 人，代表股份 555,011,152 股，占公司有表决权股份总数的 39.8
555%。其中：
1.出席现场会议股东情况：参加本次股东会现场会议投票的股东、股东代表或股东委托代理人共计 3 人，代表股份353,121,755
股，占公司有表决权股份总数的 25.3578％。
2.通过网络投票出席会议股东情况：通过网络投票的股东1,795 人，代表股份 201,889,397 股，占公司有表决权股份总数的 14
.4977%。
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）共 1,794 人，代表股份13,050,231 股，占公司有表决权股份总数的 0.9371%。
公司部分董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员和常年法律顾问北京市京师律师事务所律师列席了本次股
东会。
三、提案审议表决情况
出席本次会议的股东、股东代表或股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1.审议通过了《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
总表决情况：同意 552,920,052 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6232%；反对 1,703,900 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.3070%；弃权 387,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0698%。
中小股东总表决情况：同意 10,959,131 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.9765%；反对1,703,900 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.0565%；弃权 387,200 股（其中，因未投票默认弃权9,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9670%。
表决结果：该议案获得通过。
2.审议通过了《关于修订<中兵红箭股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意 548,458,403 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8193%；反对 6,192,649 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.1158%；弃权360,100股（其中，因未投票默认弃权 48,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0649%。
中小股东总表决情况：同意 6,497,482 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.7883%；反对6,192,649 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.4524%；弃权 360,100 股（其中，因未投票默认弃权48,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7593%。
表决结果：该议案获得通过。
3.审议通过了《关于修订<中兵红箭股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：同意 548,442,854 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8165%；反对 6,185,498 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.1145%；弃权382,800股（其中，因未投票默认弃权 58,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0690%。
中小股东总表决情况：同意 6,481,933 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.6691%；反对6,185,498 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.3976%；弃权 382,800 股（其中，因未投票默认弃权58,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9333%。
表决结果：该议案获得通过。
4.审议通过了《关于修订<中兵红箭股份有限公司累积投票实施制度>的议案》
总表决情况：同意548,458,354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8193%；反对6,166,398股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.1110%；弃权386,400股（其中，因未投票默认弃权61,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.06
96%。
中小股东总表决情况：同意 6,497,433 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.7879%；反对6,166,398 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.2513%；弃权 386,400 股（其中，因未投票默认弃权61,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9609%。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市京师律师事务所
2.律师姓名：李飞 苗奇龙
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
东会规则》和《中兵红箭股份有限公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次会议的表决程序和表决结
果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.北京市京师律师事务所关于中兵红箭股份有限公司2025 年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/f5588f97-15b0-4443-8cf1-993fb81604f8.PDF
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2025-12-04 18:24│中兵红箭（000519）：独立董事工作制度
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中兵红箭（000519）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/35fba119-c34f-48ae-9d94-72f40a44f94a.PDF
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2025-12-04 18:24│中兵红箭（000519）：累积投票实施制度
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中兵红箭（000519）：累积投票实施制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/87dca6df-ed10-4ebb-a16a-ef9b96a109e8.PDF
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2025-12-04 18:24│中兵红箭（000519）：关联交易决策制度
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中兵红箭（000519）：关联交易决策制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/d7492573-15d7-4f78-970b-9aab8eefb767.PDF
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2025-12-04 18:21│中兵红箭（000519）：第十一届董事会第四十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四十次会议通知已于2025年12月1日以邮件方式向全体董事发出，会
议于2025年12月3日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王新星先生、杨守杰先
生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事长魏军先生主持，会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：
审议通过《关于 2025 年度固定资产投资调整计划的议案》
同意公司2025年度固定资产投资调整计划。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十次会议决议；
2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会战略委员会2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/f2e0d544-a7a8-4d92-a12d-641efd015df9.PDF
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2025-12-04 18:20│中兵红箭（000519）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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中兵红箭（000519）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/3aec6783-1cc5-473a-8422-8cabfb4ab5e7.PDF
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2025-11-18 15:52│中兵红箭（000519）：拟续聘会计师事务所的公告
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中兵红箭（000519）：拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/259e0b31-18ab-4c3b-8efd-80a95af5fe02.PDF
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2025-11-18 15:51│中兵红箭（000519）：第十一届董事会第三十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三十九次会议通知已于2025年11月13日以邮件方式向全体董事发出，
会议于2025年11月17日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王新星先生、杨守杰
先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事长魏军先生主持，会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。详见同日刊登于《
中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
2.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司独立董事工作制度》的修订。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
3.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司关联交易决策制度》的修订。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
4.审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司累积投票实施制度>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司累积投票实施制度》的修订。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
5.审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 12 月 4 日在南阳召开 2025 年第三次临时股东会。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十九次会议决议；
2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025 年第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/5cf13bbe-d30f-4200-b069-443f1727ce2b.PDF
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2025-11-18 15:49│中兵红箭（000519）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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中兵红箭（000519）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/01d37f89-b0d1-43a4-a58b-be4fdb69b05d.PDF
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2025-11-18 15:49│中兵红箭（000519）：2025年第三次临时股东会会议材料
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中兵红箭（000519）：2025年第三次临时股东会会议材料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/6f820121-4418-4bba-b257-8e03518b5453.PDF
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2025-10-27 16:12│中兵红箭（000519）：关于2025年1-9月计提信用及资产减值损失的公告
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中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月24 日召开第十一届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于2025
年 1-9 月计提信用及资产减值损失的议案》。具体情况如下：
一、本期计提信用及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》和公司会计制度的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的资产状况和财务
状况，基于谨慎性原则，公司对应收款项、合同资产、存货、固定资产、投资性房地产、无形资产、长期股权投资等资产进行了全面
充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
二、本期计提资产减值损失的确认标准及计提方法
（一）应收款项和合同资产预期信用损失
公司基于组合及单项评估应收款项和合同资产的预期信用损失，具体确认标准和计提方法如下：
1.按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 银行承兑汇票 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
应收军工票据 履行其支付合同现金流量义务的 经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期
能力很强 预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——账龄组 包括除上述组合之外的应收票据 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
合 经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期
预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——关联方 本公司与兵器工业集团公司及其 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
组合 附属企业的应收款项信用风险较 经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期
低，可以确定为一个组合分类 预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——解缴部 本公司根据以往的历史损失经验 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
队组合 及目前经济状况，认为因解缴部队 经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期
产品发生的应收款项无信用风险， 预期信用损失率，计算预期信用损失
可以确定为一个组合分类
应收账款——账龄组 包括除上述组合之外的应收款项 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
合 经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期
预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——关联 本公司与兵器工业集团公司及其 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
方组合 附属企业的其他应收款信用风险 经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月
较低，可以确定为一个组合分类 内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损
其他应收款——账龄 除上述组合之外的其他应收款 失
组合
2.按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
本期公司转回应收款项和合同资产信用损失合计 2,546.67万元。
（二）存货跌价准备
公司在资产负债表日采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。本期公司计提存货跌
价准备 8,302.01 万元。
三、本期计提资产减值对公司的影响
本期计提各项信用及资产减值损失合计 5,755.34 万元，考虑所得税的影响后，将减少公司 2025 年 1-9 月归属于上市公司股
东的净利润 6,117.38 万元，相应减少 2025 年 1-9 月归属于上市公司股东所有者权益 6,117.38 万元。
四、公司履行的决策程序
1.董事会审议情况
公司于 2025 年 10 月 24 日召开第十一届董事会三十八次会议，审议通过了《关于 2025 年 1-9 月计提信用及资产减值损失
的议案》。
2.审计委员会审议情况
公司于2025年10月21日召开第十一届董事会审计委员会2025年第七次会议，经审核，与会委员一致认为：
公司计提 2025 年 1-9 月信用及资产减值损失，符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司及子公司资产实际情
况，计提依据充分，能够更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2025 年 1-9 月计提信用及资产减值损失，并同意将上述议案提交公司第
十一届董事会第三十八次会议审议。
五、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十八次会议决议；
2.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025年第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/fd6371df-8507-47e8-9b77-cd4a07f82457.PDF
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2025-10-27 16:11│中兵红箭（000519）：第十一届董事会第三十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三十八次会议通知已于2025年10月21日以邮件方式向全体董事发出，
会议于2025年10月24日以现场会议的方式召开。公司董事会成员9人，现场出席会议董事5人，分别为王新星先生、张建新先生、吴传
利先生、张大光先生、王红军先生。委托他人出席会议董事4人，董事魏军先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生因工作原因
，未能出席现场会议，分别委托王新星先生、吴传利先生、张大光先生和张建新先生代为出席，并就本次董事会所议事项进行表决。
本次会议由副董事长王新星先生主持，公司部分高级管理人员列席现场会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
同意公司2025年第三季度报告。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025
年第三
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