公司公告☆ ◇000517 荣安地产 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 19:24 │荣安地产（000517）：荣安地产2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-16 19:24 │荣安地产（000517）：荣安地产股份有限公司章程（2025年） │
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│2025-09-16 19:22 │荣安地产（000517）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-09-16 19:20 │荣安地产（000517）：荣安地产2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-08-30 00:00 │荣安地产（000517）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │荣安地产（000517）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │荣安地产（000517）：荣安地产独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-08-30 00:00 │荣安地产（000517）：荣安地产独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-08-30 00:00 │荣安地产（000517）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-30 00:00 │荣安地产（000517）：荣安地产募集资金管理制度(2025年） │
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2025-09-16 19:24│荣安地产（000517）：荣安地产2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 16 日（星期二）下午 14:45；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2025 年 9月 16 日 9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为 2025 年 9月 16 日 9:15-15:00的任意时间。
2、召开地点：公司 20 楼会议室（宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安大厦）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。
5、主持人：公司副董事长王丛玮。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东（代理人）137 人，代表股份 2,457,932,365股，占公司有表决权股份总数的 77.1982％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东（代理人）5人，代表股份 2,446,314,476 股，占公司有表决权股份总数的 76.8334％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 132 人，代表股份 11,617,889 股，占公司有表决权股份总数的 0.3649％。
4、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出席情况
参加本次股东会的中小投资者（代理人）132 人，代表股份 11,617,889 股，占公司有表决权股份总数的 0.3649％。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场方式出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：
（一）议案 1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
总表决情况：
同意 2,448,684,679 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6238％；反对 9,192,086 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.3740％；弃权 55,600 股（其中，因未投票默认弃权 20,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
023％。
中小股东总表决情况：
同意 2,370,203 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.4013％；反对 9,192,086 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 79.1201％；弃权 55,600 股（其中，因未投票默认弃权 20,200股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.4786％。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案
》。
（二）议案 2.00《关于修订公司治理相关制度的议案》
子议案 2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 2,448,666,579 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6230％；反对 9,141,486 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.3719％；弃权 124,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.005
1％。
中小股东总表决情况：
同意 2,352,103 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.2455％；反对 9,141,486 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 78.6846％；弃权 124,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.0699％。
表决结果：审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。子议案 2.02 《关于修订<对外担保管理规定>的议案》
总表决情况：
同意 2,448,643,679 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6221％；反对 9,233,186 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.3756％；弃权 55,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023
％。
中小股东总表决情况：
同意 2,329,203 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.0484％；反对 9,233,186 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 79.4739％；弃权 55,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4777％。
表决结果：审议通过《关于修订<对外担保管理规定>的议案》
子议案 2.03 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 2,449,883,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6726％；反对 8,010,960 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.3259％；弃权 37,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015％
。
中小股东总表决情况：
同意 3,569,429 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.7236％；反对 8,010,960 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 68.9537％；弃权 37,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3228％。
表决结果：审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
子议案 2.04 《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 2,449,790,505 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6688％；反对 8,104,360 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.3297％；弃权 37,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015％
。
中小股东总表决情况：
同意 3,476,029 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.9196％；反对 8,104,360 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 69.7576％；弃权 37,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3228％。
表决结果：审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》
（三）议案 3.00 《关于补选第十二届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 2,454,257,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8505％；反对 3,637,614 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1480％；弃权 37,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015
％。
中小股东总表决情况：
同意 7,942,675 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.3659％；反对 3,637,614 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 31.3105％；弃权 37,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3236％。
表决结果：审议通过《关于补选第十二届董事会独立董事的议案》。（四）议案 4.00 《关于对向参股公司提供财务资助进行授
权管理的议案》
总表决情况：
同意 2,454,217,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8488％；反对 3,651,914 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1486％；弃权 63,400 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026
％。
中小股东总表决情况：
同意 7,902,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.0207％；反对 3,651,914 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 31.4335％；弃权 63,400 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5457％。
表决结果：审议通过《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
2、出席律师：陈农、林群超
3、结论性意见：经办律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资
格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、荣安地产股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议
2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/7fed90a4-719c-443a-a610-bcee724ad6ce.PDF
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2025-09-16 19:24│荣安地产（000517）：荣安地产股份有限公司章程（2025年）
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荣安地产（000517）：荣安地产股份有限公司章程（2025年）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/761438d1-a167-4943-913c-9935c620365b.PDF
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2025-09-16 19:22│荣安地产（000517）：关于计提资产减值准备的公告
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一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为更加真实、准确、客观地反映公司资产负债状况和经营成果，根据
《企业会计准则》以及相关文件的要求，对截至 2025 年 6 月 30 日的存货、应收款项、合同资产等各项资产进行减值测试，对可
能发生减值损失的资产计提了资产减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围及金额
单位：万元
项目 期初金额 本期计提 本期转回 本期转销 其他 期末金额
存货跌价准备 272,828.43 17,599.46 - 65,932.33 - 224,495.56
应收款项坏账准 11,413.62 862.84 708.19 - - 11,568.27
备
合同资产减值准 38.37 10.48 - - - 48.85
备
合计 284,280.42 18,472.78 708.19 65,932.33 - 236,112.68
具体请详见公司 2025 年半年度报告中第八节、财务报告中的相关章节。（三）本次计提资产减值准备及信用减值准备拟计入的
报告期间为 2025 年1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。
二、本次计提减值准备的具体说明
（一）存货跌价准备
2025年6月末，公司按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经
消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。存货可变现净值按存货的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
报告期内计提存货跌价准备 17,599.46 万元。
（二）应收款项坏账准备和合同资产减值准备
对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备
。对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，确定其信用风险所
处阶段，据此计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预
期信用损失计量损失准备。单独评估信用风险的应收款项，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已
有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；财务担保合同等。除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共
同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状
况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，确认预期信用损失。
合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法同应收款项一致。报告期内计提应收款项坏账准备 862.84 万元，计提合同资
产减值准备 10.48万元。
三、本次计提减值准备对公司合并报表的影响
公司 2025 年半年度计提资产减值准备金额合计 18,472.78 万元，减少 2025年半年度合并报表利润总额 18,472.78 万元，减
少 2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润 15,583.92 万元，减少 2025 年半年度归属于上市公司股东的所有者权益 15,583.9
2 万元，该等影响已在 2025 年半年度财务报告中体现。
四、董事会关于本次计提减值准备合理性的说明
董事会认为：本次计提减值的标准和计提依据合理、充分，符合相关会计准则和会计制度的规定，计提资产减值准备后，公司的
财务信息能客观、公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的资产和财务状况。
五、备查文件
1、荣安地产股份有限公司 2025 年半年度报告全文；
2、董事会关于上市公司计提大额资产减值准备合理性的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/e55e4bf9-f467-4e05-971e-9cd1342dd0b7.PDF
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2025-09-16 19:20│荣安地产（000517）：荣安地产2025年第一次临时股东会法律意见书
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致：荣安地产股份有限公司
浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公
司于 2025 年 9月 16 日召开的 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称 “《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《荣安地产股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东会，审查了公司提供的与本次股东会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中
的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法
律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用
于任何其他目的。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会出具
法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会经公司第十二届董事会第八次会议决议同意召开。2025 年 8月30 日，公司董事会于指定信息披露媒体发布《荣安地
产股份有限公司关于召开2025 年第一次临时股东会的通知》，对本次股东会的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等
进行了披露。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于 2025 年 9月 16 日下午 14 时 45 分在公司 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号荣
安大厦）召开，根据《公司章程》的相关规定，由副董事长主持本次股东会。
本次股东会的网络投票时间为 2025 年 9月 16 日，采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15
-15:00。
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程
》的规定。
（二）出席本次股东会的股东及股东代理人
本次股东会的股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 137 人，代表股份2,457,932,365 股，占公司有表决权股份总数的 77
.1982％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 2,446,314,476 股，占公司有表决权股份总数的76.8334％。通过网络投票的
股东 132 人，代表股份 11,617,889 股，占公司有表决权股份总数的 0.3649％。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
出席或列席本次股东会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员（包括董监高授权委托代表）以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程
》的规定，该等人员的资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式表决。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决
，并由计票人、监票人共同对现场投票进行计票、监票。网络投票的统计结果由深证所信息网络有限公司提供。现场会议的书面记名
投票及网络投票结束后，本次股东会的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。会议主持人当场宣布了表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，表决了《荣安地产股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》
所载明的议案，即《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订公司治理相关制度的议案》《关于补选第十二届董事会独立
董事的议案》及《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》，并有效通过了上述议案。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/f73fbe71-3e26-4f4e-a238-8699b6eb6f91.PDF
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2025-08-30 00:00│荣安地产（000517）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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荣安地产（000517）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/70c57981-b38b-48b3-ae4a-34f460df7105.PDF
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2025-08-30 00:00│荣安地产（000517）：2025年半年度财务报告
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荣安地产（000517）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/5def5037-6cd5-49d0-8827-742cf0300d75.PDF
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2025-08-30 00:00│荣安地产（000517）：荣安地产独立董事候选人声明与承诺
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荣安地产（000517）：荣安地产独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/461e89eb-b540-4454-b420-6e50e7c75ea6.PDF
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2025-08-30 00:00│荣安地产（000517）：荣安地产独立董事提名人声明与承诺
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荣安地产（000517）：荣安地产独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/9cff5054-d511-4db8-ac93-22bae6b9fc6c.PDF
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