公司公告☆ ◇000516 国际医学 更新日期：2025-12-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-15 17:59 │国际医学（000516）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 19:24 │国际医学（000516）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 19:22 │国际医学（000516）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 19:22 │国际医学（000516）：国际医学关于前次募集资金使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 19:22 │国际医学（000516）：关于未来三年股东回报规划（2025-2027年） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 19:21 │国际医学（000516）：关于2025年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 19:21 │国际医学（000516）：关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关│
│ │主体承诺的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 19:21 │国际医学（000516）：国际医学2025年度向特定对象发行股票预案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 19:21 │国际医学（000516）：国际医学2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 19:21 │国际医学（000516）：国际医学2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 │
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2025-12-15 17:59│国际医学（000516）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
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关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2025 年 12 月 4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开 2
025 年第二次临时股东会的通知》，定于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东会。为进一步保护投资者的合法权益，
方便本公司股东行使股东会表决权，现根据相关规定，发布关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025
年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 1
9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12月 15 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股
东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：西安市高新区西太路 737 号西安国际医学中心医院北院区保障楼 5 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行股票 非累积投票提案 √
条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行股票方案 非累积投票提案 √作为投票对象的
的议案 子议案数（10）
2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式及发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 限售期 非累积投票提案 √
2.07 募集资金金额及用途 非累积投票提案 √
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的 非累积投票提案 √
安排
2.09 上市地点 非累积投票提案 √
2.10 本次发行决议的有效期 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 非累积投票提案 √
股票预案的议案
4.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 非累积投票提案 √
股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 非累积投票提案 √
股票募集资金使用可行性分析报告
的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况的 非累积投票提案 √
专项报告的议案
7.00 关于公司本次向特定对象发行股票 非累积投票提案 √
摊薄即期回报、采取填补措施和相
关主体承诺事项的议案
8.00 关于公司未来三年股东回报规划 非累积投票提案 √
（2025-2027 年）的议案
9.00 关于提请股东会授权董事会及其授 非累积投票提案 √
权人士全权办理本次向特定对象发
行股票的相关事宜的议案
2、特别强调事项
上述议案为股东会特别决议事项，需要经过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、披露情况
上述议案已经公司第十三届董事会第九次会议审议通过，具体内容请查阅2025 年 12 月 4 日刊登在《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》及《证券日报》上的本公司第十三届董事会第九次会议决议公告及同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的本公司《2025 年度向特定对象发行股票预案》等相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
（2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持
股凭证进行登记；（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
2.登记地点
地址：西安市高新区西太路 777 号西安国际医学中心医院保障楼六层公司证券管理部。
3.登记时间
2025 年 12 月 17 日至 12 月 18 日每天 8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开当日进行登记。
4.其他事项
（1）本次股东会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。（2）联系事项
邮政编码：710100
联系电话：(029)88330516
传真号码：(029)88330170
联 系 人：杜睿男 张艺
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加网
络投票。
1.网络投票的程序
（1）投票代码：360516
（2）投票简称：国医投票
（3）填报表决意见
①本次股东会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
②股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
2.通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2025 年 12 月 19 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票的身份认证与投票程序（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 19 日 09:15 至15:00
；
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wl
tp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；（ 3 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cn
info.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
第十三届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/e38adbc3-a77d-41a4-8e3d-c3b44deb8eee.PDF
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2025-12-03 19:24│国际医学（000516）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025
年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 1
9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12月 15 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股
东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：西安市高新区西太路 737 号西安国际医学中心医院北院区保障楼 5 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行股票 非累积投票提案 √
条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行股票方案 非累积投票提案 √作为投票对象的
的议案 子议案数（10）
2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式及发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 限售期 非累积投票提案 √
2.07 募集资金金额及用途 非累积投票提案 √
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的 非累积投票提案 √
安排
2.09 上市地点 非累积投票提案 √
2.10 本次发行决议的有效期 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 非累积投票提案 √
股票预案的议案
4.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 非累积投票提案 √
股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 非累积投票提案 √
股票募集资金使用可行性分析报告
的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况的 非累积投票提案 √
专项报告的议案
7.00 关于公司本次向特定对象发行股票 非累积投票提案 √
摊薄即期回报、采取填补措施和相
关主体承诺事项的议案
8.00 关于公司未来三年股东回报规划 非累积投票提案 √
（2025-2027 年）的议案
9.00 关于提请股东会授权董事会及其授 非累积投票提案 √
权人士全权办理本次向特定对象发
行股票的相关事宜的议案
2、特别强调事项
上述议案为股东会特别决议事项，需要经过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、披露情况
上述议案已经公司第十三届董事会第九次会议审议通过，具体内容请查阅2025 年 12 月 4 日刊登在《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》及《证券日报》上的本公司第十三届董事会第九次会议决议公告及同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的本公司《2025 年度向特定对象发行股票预案》等相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
（2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持
股凭证进行登记；（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
2.登记地点
地址：西安市高新区西太路 777 号西安国际医学中心医院保障楼六层公司证券管理部。
3.登记时间
2025 年 12 月 17 日至 12 月 18 日每天 8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开当日进行登记。
4.其他事项
（1）本次股东会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。（2）联系事项
邮政编码：710100
联系电话：(029)88330516
传真号码：(029)88330170
联 系 人：杜睿男 张艺
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加网
络投票。
1.网络投票的程序
（1）投票代码：360516
（2）投票简称：国医投票
（3）填报表决意见
①本次股东会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
②股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
2.通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2025 年 12 月 19 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。3.通过深交所互联网投票的身份认证与投票程序（1）互联网投票系
统开始投票的时间为 2025 年 12月 19 日 09:15 至 15:00；（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码
”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；（ 3 ） 股 东 根 据 获 取 的
服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
第十三届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/5f995565-b3d6-4865-9ce1-a512e79f3629.PDF
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2025-12-03 19:22│国际医学（000516）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的
治理水平。鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及
整改情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚及整改的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚及整改的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/b929265e-1a22-4d75-b6a4-b7b948c20e4e.PDF
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2025-12-03 19:22│国际医学（000516）：国际医学关于前次募集资金使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7号》，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”），编制了截至 2024年 12月 31日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西安国际医学投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2954号）核准
，西安国际医学投资股份有限公司向特定投资者非公开发行股票 304,878,048股，发行价格为 3.28元/股，募集资金总额为 999,999
,997.44元，扣除不含税发行费用 6,655,545.33元后，募集资金净额为 993,344,452.11元。上述募集资金已于 2021年 1月 21日划
入公司开设的募集资金专项账户，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（2021）0006号《验资报告》，对资金到账情况进行
了验证。
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