公司公告☆ ◇000516 国际医学 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 16:49 │国际医学（000516）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-04-01 00:00 │国际医学（000516）：关于控股股东及一致行动人解除股份质押的公告 │
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│2026-03-23 16:52 │国际医学（000516）：第十三届第十次会议决议公告 │
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│2026-03-23 16:50 │国际医学（000516）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-23 16:50 │国际医学（000516）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-01-26 17:08 │国际医学（000516）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-14 19:18 │国际医学（000516）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-14 16:57 │国际医学（000516）：关于控股股东进行股份质押的公告 │
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│2026-01-05 15:58 │国际医学（000516）：关于控股股东进行股票质押式回购交易的进展公告 │
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│2025-12-20 00:00 │国际医学（000516）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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2026-04-02 16:49│国际医学（000516）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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本公司于 2026 年 03 月 24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开
2026 年第一次临时股东会的通知》，定于 2026年 04 月 08 日召开 2026 年第一次临时股东会。为进一步保护投资者的合法权益，
方便本公司股东行使股东会表决权，现根据相关规定，发布关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 08 日 14:55
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 02 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 04 月 02 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股
东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：西安市高新区西太路 777 号西安国际医学中心医院南院区保障楼 6层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于为子公司提供担保的议案 非累积投票提案 √
2、特别强调事项
上述议案为特别决议事项，需要经过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、披露情况
上述提案已经公司第十三届董事会第十次会议审议通过，具体内容请查阅 2026 年 03月 24 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司第十三届董事会第十次会议决议公告等相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
（2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持
股凭证进行登记；
（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
2.登记地点
地址：西安市高新区西太路 777 号西安国际医学中心医院南院区保障楼六层公司证券管理部。
3.登记时间
2026 年 04 月 06 日至 04 月 07 日每天 8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开当日进行登记。
4.其他事项
（1）本次股东会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。
（2）联系事项
邮政编码：710100
联系电话：(029)88330516
传真号码：(029)88330170
联 系 人：李舒敏 张艺
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
第十三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/aab59e9e-c9f1-4f1f-a3cc-2662db101981.PDF
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2026-04-01 00:00│国际医学（000516）：关于控股股东及一致行动人解除股份质押的公告
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西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司（以下简称“世纪新元
”）及其一致行动人申华控股集团有限公司（以下简称“申华控股”）的通知，2026年3月30日世纪新元使用其持有的本公司部分股
份与西部证券股份有限公司进行的股票质押式回购交易办理了到期购回；同日，申华控股使用其持有的本公司部分股份与开源证券股
份有限公司进行的股票质押式回购交易办理了提前购回，具体事项如下：
一、控股股东及其一致行动人本次股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除 质权人
或第一大股东及 股份数量（股） 股份比例 股本比例 日期
其一致行动人
世纪新元 是 23,400,000 3.80% 1.05% 2023 年 2026 西部证券股份
5 月 19 年3月 有限公司
日 30 日
申华控股 是 25,310,000 41.84% 1.13% 2025 年 2026 开源证券股份
9月1日 年3月 有限公司
30 日
二、控股股东及其一致行动人股份累计质押的基本情况
截至公告披露日，世纪新元及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解 本次解 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 除质押 除质押 所持 司总 情况 情况
前质押 后质押 股份 股本 已质押股 占已 未质押股 占未
股份数 股份数 比例 比例 份限售和 质押 份限售和 质押
量（股） 量（股） 冻结数量 股份 冻结数量 股份
（股） 比例 （股） 比例
世纪 616,061,198 27.52% 505,630, 482,230, 78.28% 21.54% 0 0.00% 0 0.00%
新元 000 000
申华 60,486,283 2.70% 45,310,0 20,000,0 33.07% 0.89% 0 0.00% 0 0.00%
控股 00 00
曹鹤 42,097,770 1.88% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 31,573,327 75.00%
玲
合计 718,645,251 32.10% 550,940, 502,230, 69.89% 22.43% 0 0.00% 31,573,327 14.59%
000 000
三、其他说明
截至本公告日，公司控股股东世纪新元及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对
公司的经营成果和财务状况产生影响。公司将持续关注股东股份质押及质押风险情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
四、备查文件
1.控股股东解除质押股份告知函；
2.股票质押式回购交易购回交易委托单；
3.股东解除质押股份告知函；
4.股票质押式回购交易其他交易申请表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/bba4de52-d512-46d9-ab82-65f71617cd22.PDF
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2026-03-23 16:52│国际医学（000516）：第十三届第十次会议决议公告
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西安国际医学投资股份有限公司董事会于2026年 3月 18日以书面方式发出召开公司第十三届董事会第十次会议的通知，并于 20
26年 3 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9人。会议的召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。
经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：
一、通过《关于为子公司提供担保的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
公司本次继续为全资子公司西安高新医院有限公司提供的最高额度为人民币 80,000 万元的连带责任担保是为了保证子公司业务
发展的资金需求。被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在与《上市公司监管指引第 8 号——上
市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定
相违背的情况。
公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响，公司将严格按照有关法律、法规及《公司章
程》的规定，有效控制公司对外担保风险。
本议案尚需经股东会审议通过。
具体内容详见 2026 年 3 月 24 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于为
子公司提供担保的公告》。
二、通过关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的有关事宜（9票同意、0票反对、0票弃权）。
决定 2026 年 4 月 8 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○二六年三月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/4eff9474-8c51-4891-86c2-8c432cacfa0e.PDF
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2026-03-23 16:50│国际医学（000516）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 08 日 14:55
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 02 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 04 月 02 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股
东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：西安市高新区西太路 777 号西安国际医学中心医院南院区保障楼 6层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于为子公司提供担保的议案 非累积投票提案 √
2、特别强调事项
上述议案为特别决议事项，需要经过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、披露情况
上述提案已经公司第十三届董事会第十次会议审议通过，具体内容请查阅 2026 年 03月 24 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司第十三届董事会第十次会议决议公告等相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
（2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持
股凭证进行登记；
（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
2.登记地点
地址：西安市高新区西太路 777 号西安国际医学中心医院南院区保障楼六层公司证券管理部。
3.登记时间
2026 年 04 月 06 日至 04 月 07 日每天 8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开当日进行登记。
4.其他事项
（1）本次股东会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。
（2）联系事项
邮政编码：710100
联系电话：(029)88330516
传真号码：(029)88330170
联 系 人：李舒敏 张艺
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
第十三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/99517bfc-a867-49fb-bfc4-3d550670100e.PDF
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2026-03-23 16:50│国际医学（000516）：关于为子公司提供担保的公告
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特别提示：
本次担保为以前年度担保的延续，担保发生后公司及子公司对外担保总额将超过公司最近一期经审计净资产100%（均为公司对全
资子公司或控股子公司的担保），其中对资产负债率超过70%的全资及控股二级子公司提供的担保超过公司最近一期经审计净资产50%
，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
由于公司2021年对全资子公司西安高新医院有限公司提供的最高额度为人民币80,000万元的连带责任担保将于近日到期，为了保
障子公司运营的正常资金需求，经西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“国际医学”或“公司”）第十三届董事会第十次会议
审议通过（9票同意、0票反对、0票弃权），公司拟继续为全资子公司西安高新医院有限公司提供最高额度为人民币80,000万元的连
带责任担保，担保额度有效期为五年。并授权公司管理层办理担保相关手续。上述担保事项不涉及关联交易，尚需经公司股东会审议
批准。
二、担保额度预计
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占上 是否关
股比例 近一期资产 （2025 年 9 担保额度 市公司最近一 联担保
负债率 月 30日）担 期净资产比例
保余额
本公司 西安高新 100% 44.56% 39,550 0 23.97% 否
医院有限
公司
三、被担保人基本情况
公司名称：西安高新医院有限公司
成立日期：2011年10月
注册地址：西安市高新技术产业开发区团结南路16号
法定代表人：孙文国
注册资本：30,000万元
经营范围：非居住房地产租赁;停车场服务;机械设备租赁;物业管理;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广;洗染服务;洗车服务;专业保洁、清洗、消毒服务;社会经济咨询服务;居民日常生活服务;日用百货销售
;日用品出租;电子、机械设备维护(不含特种设备);计算机及办公设备维修;电气设备修理;通用设备修理;专用设备修理;办公服务;会
议及展览服务;人体干细胞技术开发和应用;医院管理;养老服务(机构养老服务);护理机构服务(不含医疗服务);业务培训(不含教育培
训、职业技能培训等需取得许可的培训);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营
业执照依法自主开展经营活动)许可项目:医疗服务;依托实体医院的互联网医院服务;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
与本公司的关系：公司全资子公司
该公司股权结构图：
经具有从事证券业务资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，西安高新医院有限公司
总资产219,025.77 万元，负债总额 105,002.67 万元（其中银行贷款总额46,589.11 万元，流动负债总额 95,351.47 万元），所有
者权益114,037.97 万元，营业收入 152,507.77 万元，利润总额 9,952.78 万元，归属于母公司的净利润 8,476.88 万元。
截至 2025 年 9月 30 日，西安高新医院有限公司总资产 210,801.50万元，负债总额 93,933.83 万元（其中银行贷款总额 43,
377.34 万元，流动负债总额 88,827.04 万元），所有者权益 116,899.25 万元，营业收入 93,783.52 万元，利润总额 3,522.55
万元，归属于母公司的净利润 2,861.28 万元，以上数据未经审计。
西安高新医院有限公司不是失信被执行人。
四、担保协议情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及被担保的子公司与各家银行共同协商确定。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司本次继续为全资子公司西安高新医院有限公司提供的最高额度为人民币 80,000 万元的连带责任担保是为
了保证子公司业务发展的资金需求。被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在与《上市公司监管指
引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》等有关规定相违背的情况。
公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响，公司将严格按照有关法律、法规及《公司章
程》的规定，有效控制公司对外担保风险。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为660,000万元，占公司2024年度经审计合并报表净资产的179.60%。
截至2025年9月30日，扣除已解除的担保，公司实际为全资及控股子公司提供担保余额为人民币416,250.33万元,占公司2024年度
经审计合并报表净资产的113.27%。
目前，公司及子公司无逾期对外担保情况。
七、备查文件
公司第十三届董事会第十次会议决议。
西安国际医学投资股
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