公司公告☆ ◇000514 渝 开 发 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 20:02 │渝 开 发（000514）：《公司章程》修订对比表 │
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│2025-06-13 20:01 │渝 开 发（000514）：第十届董事会第四十一次会议决议公告 │
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│2025-06-13 20:00 │渝 开 发（000514）：第十届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-06-13 19:59 │渝 开 发（000514）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-15 19:29 │渝 开 发（000514）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:29 │渝 开 发（000514）：召开2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-07 15:57 │渝 开 发（000514）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 16:37 │渝 开 发（000514）：关于计提2025年第一季度资产减值准备的公告 │
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│2025-04-28 16:36 │渝 开 发（000514）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:36 │渝 开 发（000514）：董事会决议公告 │
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2025-06-13 20:02│渝 开 发（000514）：《公司章程》修订对比表
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渝 开 发（000514）：《公司章程》修订对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/06507b2d-d575-4d5b-aec0-f37c0b9e5435.PDF
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2025-06-13 20:01│渝 开 发（000514）：第十届董事会第四十一次会议决议公告
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重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年 6月 10日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事
会第四十一次会议的书面通知。2025 年 6 月 13 日，会议以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事 7人，实到董事 7 人（其
中董事长陈业先生以视频方式参会）。会议由董事长陈业先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符
合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
董事会同意对《公司章程》进行修订并提交股东大会审议。具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的
《<公司章程>修订对比表》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2025年 6 月 30 日（星期一）上午 10:00时在重庆市南岸区江南大道 2 号 53楼 5310 会议室召开公司 2025 年
第三次临时股东大会。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开
2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2025-039）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/c490de9e-9da4-4825-aed0-f039d7f2cf74.PDF
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2025-06-13 20:00│渝 开 发（000514）：第十届监事会第十三次会议决议公告
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重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议通知于2025年6月10日以通讯方式告知全体监事。202
5年6月13日，会议在公司5310会议室召开。会议由监事会主席朱江先生主持，应到监事3人，实到3人。会议的召集和召开符合《公司
法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/aa8f5695-37cf-4db5-bef8-877963cf6d90.PDF
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2025-06-13 19:59│渝 开 发（000514）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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特别提示：本次会议审议的议案《关于修订<公司章程>的议案》需特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2025 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2025 年 6 月 13 日，公司第十届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第
三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）上午 10:00；（2）网络投票时间：2025 年 6月 30 日。其中
，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深交
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 30日上午 9:15—下午 3:00。
5、会议召开方式：
（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投
票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总票数。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 24日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：重庆市南岸区江南大道 2 号 53 楼 5310 会议室。
二、会议审议事项
（一）提案编码
提案编码 提案名称 备注（该列打√的
栏目可以投票）
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
上述议案需特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（二）披露情况
上述议案已经公司 2025年 6月 13日召开的第十届董事会第四十一次会议审议通过。（具体内容详见 2025 年 6 月 14 日公司
在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的 2025-037号公告）
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的
授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025年 6 月 27 日下午 5：30前送达或传真至公司），
不接受电话登记。
4、登记时间：2025 年 6 月 25 日-27 日上午 9：30-11：30，下午 2：00-5：30
5、登记地点：南岸区江南大道 2号国汇中心 5302 室
6、会议联系方式
联 系 人：谌 畅、吴 静
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
邮 编：400060
7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理
8、授权委托书（见附件 2）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第四十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/acbbb6cd-ad71-4912-a107-e11ddd2f783c.PDF
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2025-05-15 19:29│渝 开 发（000514）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、公司董事长陈业先生因工作安排外出学习需视频参会，无法现场主持本次会议。会前公司按照相关规定，经半数以上董事共
同推举董事罗异先生主持。
一、会议召开的情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）上午10:00；网络投票时间：2025年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15—下午3:00。
2、现场会议召开地点：重庆国际会议展览中心会议中心101会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主 持 人：董事罗异先生
6、股权登记日：2025 年 5 月 9日
7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代理人共264人，代表公司股份536,177,845股，占公司有表决权股份总数的63.5454%。其中：参加现
场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份533,149,299股，占公司有表决权股份总数的63.1865％；参加网络投票的股东262人
，代表股份3,028,546股，占公司有表决权股份总数的0.3589％。无股东委托独立董事投票情况。
2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东263人，代表股份3,028,746股，占公司有表决权股份总数的0.3590%。其中：通过现场投票的股
东及股东授权委托代表1人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0％。通过网络投票的股东262人，代表股份3,028,546股，
占公司有表决权股份总数的0.3589％。
3、公司董事、监事和高级管理人员及北京大成（重庆）律师事务所指派的见证律师闫刚先生、彭陈成女士出席了本次股东大会
。
三、议案审议情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。表决结果如下：
（一）审议《关于 2024 年度财务决算的议案》
1、总表决情况：
同意 535,525,345 股，占出席会议有效表决权的 99.8783％；反对588,700 股，占出席会议有效表决权的 0.1098％；弃权 63,
800 股，占出席会议有效表决权的 0.0119％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意 2,376,246 股，占出席会议中小股东有效表决权的 78.4564％；反对 588,700 股，占出席会议中小股东有效表决权的 19.
4371％；弃权 63,800股，占出席会议中小股东有效表决权的 2.1065％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（二）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1、总表决情况：
同意 535,520,345 股，占出席会议有效表决权的 99.8774％；反对588,700 股，占出席会议有效表决权的 0.1098％；弃权 68,
800 股，占出席会议有效表决权的 0.0128％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意 2,371,246 股，占出席会议中小股东有效表决权的 78.2913％；反对 588,700 股，占出席会议中小股东有效表决权的 19.
4371％；弃权 68,800股，占出席会议中小股东有效表决权的 2.2716％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（三）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1、总表决情况：
同意 535,503,345 股，占出席会议有效表决权的 99.8742％；反对608,300 股，占出席会议有效表决权的 0.1135％；弃权 66,
200 股，占出席会议有效表决权的 0.0123％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意 2,354,246 股，占出席会议中小股东有效表决权的 77.7301％；反对 608,300 股，占出席会议中小股东有效表决权的 20.
0842％；弃权 66,200股，占出席会议中小股东有效表决权的 2.1857％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（四）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1、总表决情况：
同意 535,504,545 股，占出席会议有效表决权的 99.8744％；反对606,700 股，占出席会议有效表决权的 0.1132％；弃权 66,
600 股，占出席会议有效表决权的 0.0124％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意 2,355,446 股，占出席会议中小股东有效表决权的 77.7697％；反对 606,700 股，占出席会议中小股东有效表决权的 20.
0314％；弃权 66,600股，占出席会议中小股东有效表决权的 2.1989％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（五）审议《关于公司原董事长 2024 年度发放薪酬的议案》
1、总表决情况：
同意 535,452,521 股，占出席会议有效表决权的 99.8647％；反对649,200 股，占出席会议有效表决权的 0.1211％；弃权 76,
124 股，占出席会议有效表决权的 0.0142％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意 2,303,422 股，占出席会议中小股东有效表决权的 76.0520％；反对 649,200 股，占出席会议中小股东有效表决权的 21.
4346％；弃权 76,124股，占出席会议中小股东有效表决权的 2.5134％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（六）审议《关于公司监事会主席 2024 年度发放薪酬的议案》
1、总表决情况：
同意 535,311,532 股，占出席会议有效表决权的 99.8384％；反对653,700股，占出席会议有效表决权的 0.1219％；弃权 212,
613 股，占出席会议有效表决权的 0.0397％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意 2,162,433 股，占出席会议中小股东有效表决权的 71.3970％；反对 653,700 股，占出席会议中小股东有效表决权的 21.
5832％；弃权 212,613股，占出席会议中小股东有效表决权的 7.0198％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（七）审议《关于<公司 2024 年年度报告>及<公司 2024 年年度报告摘要>的议案》
1、总表决情况：
同意 535,522,745 股，占出席会议有效表决权的 99.8778％；反对589,700 股，占出席会议有效表决权的 0.1100％；弃权 65,
400 股，占出席会议有效表决权的 0.0122％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意 2,373,646 股，占出席会议中小股东有效表决权的 78.3706％；反对 589,700 股，占出席会议中小股东有效表决权的 19.
4701％；弃权 65,400股，占出席会议中小股东有效表决权的 2.1593％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（八）审议《关于 2025 年度财务预算的议案》
1、总表决情况：
同意 535,524,245 股，占出席会议有效表决权的 99.8781％；反对589,700 股，占出席会议有效表决权的 0.1100％；弃权 63,
900 股，占出席会议有效表决权的 0.0119％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意 2,375,146 股，占出席会议中小股东有效表决权的 78.4201％；反对 589,700 股，占出席会议中小股东有效表决权的 19.
4701％；弃权 63,900股，占出席会议中小股东有效表决权的 2.1098％。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所
2、律师姓名：闫刚、彭陈成
3、结论性意见：贵公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表
）的资格和本次股东大会的表决程序等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等我国现行法律、行政法规、规章以及贵公司《公司
章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2024年年度股东大会决议和会议记录
2、北京大成（重庆）律师事务所法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/e806b0b1-aa4b-4210-b947-cb8c80b2082f.PDF
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2025-05-15 19:29│渝 开 发（000514）：召开2024年年度股东大会的法律意见书
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渝 开 发（000514）：召开2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/c4472d70-ac2d-41e8-a466-280c0d304b40.PDF
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2025-05-07 15:57│渝 开 发（000514）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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渝 开 发（000514）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/9e8d1dd8-d46e-47da-85f8-1a9c3e7faa67.PDF
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2025-04-28 16:37│渝 开 发（000514）：关于计提2025年第一季度资产减值准备的公告
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渝 开 发（000514）：关于计提2025年第一季度资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c29b5890-1251-4d4d-9cef-48e18b50e2eb.PDF
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2025-04-28 16:36│渝 开 发（000514）：2025年一季度报告
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渝 开 发（000514）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f29c8356-247d-406d-8336-604be95c6583.PDF
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2025-04-28 16:36│渝 开 发（000514）：董事会决议公告
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渝 开 发（000514）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/be9ae118-b7f5-4ca9-a295-d52b2d55b464.PDF
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2025-04-28 16:35│渝 开 发（000514）：监事会决议公告
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渝 开 发（000514）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/53f4728b-23fc-4faa-89e3-18049503a90b.PDF
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2025-04-24 11:46│渝 开 发（000514）：关于全资子公司完成法定代表人工商变更登记的公告
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渝 开 发（000514）：关于全资子公司完成法定代表人工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7608528b-9691-4254-9a27-9e99200325a4.PDF
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2025-04-24 00:33│渝 开 发（000514）：渝 开 发2024年度环境、社会和公司治理报告
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渝 开 发（000514）：渝 开 发2024年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a051b153-3dbb-4a8c-9eb9-87ff66377f66.PDF
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2025-04-23 21:40│渝 开 发（000514）：年度关联方资金占用专项审计报告
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