公司公告☆ ◇000514 渝 开 发 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 00:00 │渝 开 发（000514）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-04-01 00:00 │渝 开 发（000514）：2026年度日常关联交易预计公告 │
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│2026-04-01 00:00 │渝 开 发（000514）：第十届董事会第五十三次会议决议公告 │
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│2026-04-01 00:00 │渝 开 发（000514）：关于拟发行中期票据的公告 │
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│2026-02-12 17:21 │渝 开 发（000514）：第十届董事会第五十二次会议决议公告 │
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│2026-02-12 17:20 │渝 开 发（000514）：关于公开挂牌出售资产的公告 │
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│2026-01-30 19:18 │渝 开 发（000514）：渝开发2025年度业绩预告 │
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│2026-01-12 18:44 │渝 开 发（000514）：《渝开发董事会议事规则》 （2026年1月修订） │
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│2026-01-12 18:39 │渝 开 发（000514）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-12 18:39 │渝 开 发（000514）：召开2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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2026-04-01 00:00│渝 开 发（000514）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 17 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 04月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月
17日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：重庆市南岸区江南大道 2号重庆国际会议展览中心 101 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于公司注册发行中期票据的议 非累积投票提案 √
案》
上述议案已经公司 2026 年 3月 31 日召开的第十届董事会第五十三次会议审议通过。（具体内容详见 2026 年 4月 1日公司在
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的相关公告，公告编号 2026-005、2026-007）
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还必须持本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；委托代理人持本人身份证
、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026 年 04 月 16 日下午 5：30 前送达或传真至公司）
，不接受电话登记。4、登记时间：2026 年 04 月 14 日-16 日上午 9：30-11：30，下午 2：00-5：30
5、登记地点：南岸区江南大道 2号国汇中心 5302 室
6、会议联系方式
联 系 人：谌 畅、吴 静
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
邮 编：400060
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第五十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/b538940c-ae10-40ba-a80e-83ed18efbb89.PDF
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2026-04-01 00:00│渝 开 发（000514）：2026年度日常关联交易预计公告
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渝 开 发（000514）：2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/c1857f8e-7ed5-4813-a939-08bc12632178.PDF
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2026-04-01 00:00│渝 开 发（000514）：第十届董事会第五十三次会议决议公告
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重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026 年 3月 25 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事
会第五十三次会议的书面通知。2026 年 3月 31 日，会议在公司 5310 会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事 6 人，
实到董事 6 人。会议由董事长陈业先生主持，独立董事崔恒忠先生以视频方式参会，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和
召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、会议以 6票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2025 年度总法律顾问履职情况的议案》
董事会同意《2025 年度总法律顾问述职报告》，及公司董事会薪酬与考核委员会对总法律顾问 2025 年履职评价为优秀的结果
。
本议案已经公司第十届董事会第五次薪酬与考核委员会审议通过。
二、会议以 6票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2026 年度总法律顾问工作目标的议案》
三、会议以 6票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年度审计项目计划的议案》
本议案已经公司第十届董事会第十八次审计与风险管理委员会审议通过。
四、会议以 5票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》
董事会同意预计公司及控股子公司与公司控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）及其控股子
公司 2026 年度日常关联交易金额为 4,600 万元。由于公司董事长陈业先生现任重庆城投高级管理人员，故此议案回避表决。
本议案已经公司第十届董事会第十六次独立董事专门会议审议通过。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开
发股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告》（公告编号 2026-006）。
五、会议以 6票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司注册发行中期票据的议案》
董事会同意公司注册发行 5年期（含 5年）不超过 3.3 亿元（含3.3 亿元）中期票据。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开
发股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》（公告编号 2026-007）。
六、会议以 6票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 4月 17 日（星期五）下午 14:30 时在重庆市南岸区江南大道 2 号重庆国际会议展览中心 101 会议室
召开公司2026 年第二次临时股东会。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开
发股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号2026-008）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/71560962-10b2-4e45-b485-c39e6f0a7e2a.PDF
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2026-04-01 00:00│渝 开 发（000514）：关于拟发行中期票据的公告
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一、发行情况
根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令〔2008〕第 1号）、
《非金融企业中期票据业务指引》（中国银行间市场交易商协会公告〔2021〕9号）、《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等
相关法律、法规及规范性文件要求，重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）符合中期票据注册发行的核心条件，不存在相关
法律法规禁止发行的情形。经“信用中国”网站、企业信用信息公示系统查询，公司不是失信责任主体。为确保到期债务足额偿还，
并结合当前债券市场环境及公司资金规划，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 3.3 亿元（含3.3 亿元
）的中期票据，具体方案如下：
（一）注册发行规模
本次中期票据的注册发行总额不超过 3.3 亿元（含 3.3 亿元）。
（二）票面金额和发行价格
本次中期票据面值 100 元，按面值平价发行。
（三）债券品种和期限
本次注册发行的债券品种为中期票据，期限不超过 5 年（含 5年），可设计含发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
等条款。
（四）募集资金用途
偿还存量中期票据“21 重庆渝开 MTN001”本金。
（五）发行对象
本次中期票据面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。
（六）发行方式
本次中期票据发行方式为簿记建档发行（本次发行在获得协会接受注册通知书后，可以一次或分期发行）。
（七）增信措施
由中证信用融资担保有限公司（以下简称“中证融担”）提供不可撤销的连带责任保证担保，担保年费率 1%（预计担保费总额
不超过 1,900 万），并由重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“城投集团”）按对我司持股比例，就中证融担在《融
资担保服务协议》项下对我司享有的全部债权承担无条件、不可撤销的差额补足义务。
若本次 3.3 亿元中期票据发行前，公司需将担保机构变更为城投集团，担保费率另行审议。
（八）债券利率及确定方式
本次中期票据票面利率为固定利率，票面利率由集中簿记建档结果确定，中期票据票面利率采取单利按年计息，不计复利，年综
合融资成本不超过 3%（含担保费）。
（九）承销方式
主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。
（十）承销商
兴业银行股份有限公司（牵头主承销商）、中国民生银行股份有限公司（联席承销商）。
（十一）募集资金监管行
兴业银行、中国民生银行。
（十二）上市场所
银行间债券市场。
（十三）发行时间
取得批文后择机发行。
（十四）偿债保障措施
根据法律法规等规范性文件的规定,制定偿债保障措施，包括但不限于：
1、设立募集资金及偿债保障金专项账户；
2、制定并严格执行资金管理计划；
3、设立专门的偿付工作小组；
4、严格履行信息披露义务；
5、负面事项救济措施。
（十五）关于本次注册发行中期票据的授权事项
根据公司注册发行中期票据的安排，为高效、有序地完成公司本次注册发行中期票据工作，依照《公司法》、《银行间债券市场
非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东会授权董事会并同
意董事会授权公司经理团根据法律法规、规范性文件及公司和市场的具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发，决定以及办理与
本次注册发行中期票据有关的其他一切必要事项，包括但不限于：
1、决定本次注册发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发
行期限、发行利率及其确定方式、发行价格、发行时机、发行对象、是否分期发行及发行期数、各期发行金额及期限的安排、还本付
息的期限及方式、是否设置及行使发行人调整票面利率选择权、是否设置投资者回售选择权、承销方式、偿债保障安排、确定及变更
增信措施、具体发行方式及申购方法、信用评级安排、登记机构、上市地点等与发行上市条款有关的一切事宜；
2、代表公司进行与本次中期票据发行相关的谈判，签署相关协议及其他必要文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、担
保服务协议、各类公告等，并进行适当的信息披露；
3、决定和办理本次中期票据发行、上市必要的事项，如办理有关的注册登记手续和上市相关事宜，包括但不限于授权、签署、
执行、修改、完成与本次中期票据发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(募集说明书、承销协议、担保服务协议、
各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;
4、选择本次中期票据资金监管行，签署资金监管协议;
5、办理本次中期票据的还本付息等事项;
6、如监管部门对本次发行中期票据的政策发生变化，或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定必须由股
东会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否
继续开展本次中期票据发行工作;
7、选择及聘任合格的专业机构，包括但不限于主承销商、担保机构、律师事务所、审计机构、资信评级机构等参与本次中期票
据的发行;
8、办理与本次中期票据发行、上市有关的其他事项;
9、当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次中期票据的本息时，可根据中国境内的法律、法规及有关监管部门等要求做
出偿债保障措施决定，包括但不限于:不向股东分配利润;暂缓重大对外投资收购兼并等资本性支出项目的实施;调减或停发董事和高
级管理人员的工资和奖金;主要责任人不得调离等措施。
在上述授权事宜取得股东会批准及授权之同时，由董事会授权公司经理团作为本次中期票据的获授权人士，根据股东会的决议及
董事会授权具体处理与本次中期票据有关的事务。本次授权自股东会批准本次《关于公司注册发行中期票据的议案》之日起至审议本
次发行中期票据的股东会决议失效之日或上述授权事项办理完毕之日止。
二、本次中期票据发行履行的公司内部审批程序
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次发行中期票据已经 2026 年 3 月 31 日公司第十届董
事会第五十三次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会批准发行注册后
实施。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/ec4f2ece-3e4d-4d02-b1ed-23d952710afd.PDF
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2026-02-12 17:21│渝 开 发（000514）：第十届董事会第五十二次会议决议公告
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重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026 年 2月 6日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会
第五十二次会议的书面通知。2026 年 2月 12 日，会议在公司 5310 会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事 6人，实
到董事 6人(其中独立董事崔恒忠先生、陈定文先生及曾德珩先生以通讯方式参会)。会议由董事长陈业先生主持，公司高级管理人员
及纪委书记列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过
了如下议案：
一、会议以 6票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售公司权属金隅新都会天宸项目 4 幢 177 套住宅资产的议案
》
董事会同意公司通过重庆联合产权交易所集团以公开挂牌转让方式，出售公司权属金隅新都会天宸项目 4幢 177 套住宅资产。
该资产建筑面积共计 19,523.79 平方米，挂牌单价 12,880 元/平方米，挂牌底价 251,466,415.20 元，并授权经理层办理挂牌转让
具体事宜。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开
发股份有限公司关于公开挂牌出售资产的公告》（公告编号 2026-004）。
二、会议以 6票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2026 年度财务预算的议案》
本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十七次会议审议通过。
三、会议以 6票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2026 年度投资计划的议案》
四、会议以 6票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<投资管理暂行办法>的议案》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/d4e39d6d-512c-4352-bb59-0cc73b8e7ebe.PDF
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2026-02-12 17:20│渝 开 发（000514）：关于公开挂牌出售资产的公告
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渝 开 发（000514）：关于公开挂牌出售资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/5e68b933-1551-406f-84f9-0364b3c114b8.PDF
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2026-01-30 19:18│渝 开 发（000514）：渝开发2025年度业绩预告
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渝 开 发（000514）：渝开发2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/7e14beba-c45c-47fd-a179-ac55a0bd0726.PDF
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2026-01-12 18:44│渝 开 发（000514）：《渝开发董事会议事规则》 （2026年1月修订）
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渝 开 发（000514）：《渝开发董事会议事规则》 （2026年1月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/63c6477a-6036-4721-aa41-d01ce2ad4129.PDF
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2026-01-12 18:39│渝 开 发（000514）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---主板上市公司规范运作》（2025 年修订）及《公司章程》规定，本
次会议审议的两项议案须经由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
一、会议召开的情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2026年1月12日（星期一）上午10:00；网络投票时间：2026年1月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2026年1月12日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026年1月12日上午9:15—下午3:00。
2、现场会议召开地点：重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心会议中心101会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主 持 人：董事长陈业先生
6、股权登记日：2026 年 1月 5 日
7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代理人共332人，代表公司股份538,849,788股，占公司有表决权股份总数的63.8621%。其中：参加现
场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份533,149,499股，占公司有表决权股份总数的63.1865％；参加网络投票的股东329人
，代表股份5,700,289股，占公司有表决权股份总数的0.6756％。无股东委托独立董事投票情况。
2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东331人，代表股份5,700,689股，占公司有表决权股份总数的0.6756%。其中：通过现场投票的股
东及股东授权委托代表2人，代表股份400股，占公司有表决权股份总数的0.00005％。通过网络投票的股东329人，代表股份5,700,28
9股，占公司有表决权股份总数的0.6756％。
3、公司董事、高级管理人员及北京大成（重庆）律师事务所指派的见证律师颜孝忠先生、彭陈成女士出席了本次股东会。
三、议案审议情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。表决结果如下：
（一）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1、总表决情况：
同意 536,801,287 股，占出席会议有效表决权的 99.6198％；反对1,884,601 股，占出席会议有效表决权的 0.3497％；弃权 1
63,900 股，占出席会议有效表决权的 0.0304％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意 3,652,188 股，占出席会议中小股东有效表决权的 64.0657％；反对 1,884,601 股，占出席会议中小股东有效表决权的 3
3.0592％；弃权1
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