公司公告☆ ◇000509 华塑控股 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │华塑控股（000509）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 00:34 │华塑控股（000509）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-27 15:59 │华塑控股（000509）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-27 15:58 │华塑控股（000509）：董事会对会计师事务所出具2024年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项│
│ │说明 │
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│2025-04-27 15:58 │华塑控股（000509）：关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告│
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│2025-04-27 15:58 │华塑控股（000509）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-27 15:58 │华塑控股（000509）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 │
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│2025-04-27 15:58 │华塑控股（000509）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-27 15:58 │华塑控股（000509）：：董事会审计委员会关于《董事会对会计师事务所出具2024年度带强调事项段的无│
│ │保留意见... │
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│2025-04-27 15:58 │华塑控股（000509）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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2025-04-30 00:00│华塑控股（000509）：2025年一季度报告
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华塑控股（000509）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/7d5ccb92-89ff-49ae-a4f8-5eeb9c238b0f.PDF
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2025-04-28 00:34│华塑控股（000509）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
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华塑控股（000509）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c31ac5a7-7620-4dab-8329-5f239c47a1b8.PDF
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2025-04-27 15:59│华塑控股（000509）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年年度股东会
2、召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2025 年 4 月 24 日，公司十二届董事会第十七次会议审议通过《关于召开2024 年年度股东会的议案》。
3、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15至 2025 年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系
统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 14 日。
7、会议出席/列席对象：
（1）截止 2025 年 5 月 14 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东或其代理人，该代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号东湖国贸中心 A 座 35楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告全文及摘要》 √
4.00 《2024 年度利润分配方案》 √
5.00 《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪 √
酬方案的议案》
6.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪 √
酬方案的议案》
上述提案 5.00、6.00 因全体董事、监事回避表决，直接提交公司股东会审议；其他提案已经公司十二届董事会第十七次会议、
十二届监事会第十次会议审议通过，具体情况详见公司于 2025 年 4 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司独立董事将在 2024 年年度股东会上进行述职。
三、出席现场股东会会议登记方式
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡原件（委托代理人出席的，代理人须
持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡原件）办理登记手续。
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、股东账户卡原件及加盖公司公章的法定代表人证明书办
理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、股东账户卡原件及加盖公司公章的授权委托书办理登记手续。
（3）股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2025 年 5 月 16 日 16:00，信函
、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
2、会议登记时间：2025 年 5 月 16 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00。
3、会议登记地点：四川省成都市高新区天府大道北段 1288 号泰达时代中心1 号楼 12 层。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：吴胜峰、刘杰皓
联系电话：028-85365657
传真：028-85365657
联系地址：成都市高新区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 号楼 12 层
邮编：610095
2、本次股东会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、备查文件
十二届董事会第十七次会议决议；
十二届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a2d5f409-6ae4-4acd-91a1-1984904fbd4d.PDF
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2025-04-27 15:58│华塑控股（000509）：董事会对会计师事务所出具2024年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明
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华塑控股（000509）：董事会对会计师事务所出具2024年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0e00fa77-dfcd-4519-9b8b-64d4e3828c2b.PDF
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2025-04-27 15:58│华塑控股（000509）：关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告
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华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开十二届董事会第十七次会议，全体董事回避表决《关
于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》，直接提交股东会进行表决，审议通过了《关于公司高级管理人员 2
024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》，上述议案已提前经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过；
同日公司召开十二届监事会第十次会议，全体监事回避表决《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》，直
接提交股东会进行表决。现将具体情况公告如下：
一、公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况
2024 年度，在公司及子公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员依照其所担任的管理职务或其他岗位职务对应的薪酬与考
核标准领取相应的薪酬；在公司控股股东、实控人及其控制的子公司担任具体职务的公司非独立董事及监事，按照公司控股股东、实
控人及其控制的子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另外在公司领取薪酬；未在公司及子公司、公司控股股东、实际控
制人及其控制的子公司担任具体职务的董事及监事，薪酬以津贴形式按年发放。
经核算，2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况如下：
姓名 职务 任职状态 2024 年度薪酬 是否在公司关联方
（含税）(万元) 获取报酬
杨建安 董事长 现任 37.44 否
邹军 董事、总经理 离任 2.88 否
费城 董事、执行总经理 现任 29.84 否
吴学俊 董事、天玑董事长 现任 35.42 否
张波 董事 离任 6 是
张红 独立董事 离任 1.75 是
文红星 独立董事 现任 6 是
赵阳 独立董事 离任 1 是
欧阳红兵 独立董事 现任 5 是
简基松 独立董事 现任 4.25 是
唐从虎 副总经理、财务总 现任 33.33 否
监
彭振华 副总经理 现任 33.33 否
吴胜峰 董事会秘书 现任 31.61 否
狄磊 监事会主席 现任 0 是
黄颖灵 监事 现任 6 否
王毅 职工监事 现任 25.02 否
周文杰 董事 离任 0 是
何静 董事 现任 0 是
梅玫 董事 现任 0 是
合计 -- -- 258.87 --
二、公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案
（一）本方案适用对象及适用期限
1、适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员
2、适用期限：本方案经股东会审议通过后至新的薪酬方案审议通过
（二）薪酬方案具体内容
1、在公司及子公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员依照其所担任的管理职务或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领
取相应的薪酬；
2、在公司控股股东、实控人及其控制的子公司担任职务的公司非独立董事及监事，按照公司控股股东、实控人及其控制的子公
司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另外在公司领取薪酬；
3、未在公司及子公司、公司控股股东、实际控制人及其控制的子公司担任职务的非独立董事、独立董事及监事，公司按照董事
、监事津贴标准按年度发放津贴。
（三）薪酬发放
1、公司董事、监事津贴按年发放。
2、在公司及子公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员年度薪酬由基础工资和绩效工资组成。
3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、辞退等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4、在公司控股股东、实控人及其控制的子公司担任职务的董事及监事，不在本公司领取津贴。
5、上述薪酬或津贴均为税前金额。
三、备查文件
1、十二届董事会第十七次会议决议；
2、十二届监事会第十次会议决议；
3、十二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4329ffee-3a1e-4de2-a7f9-a5e9fba98068.PDF
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2025-04-27 15:58│华塑控股（000509）：2024年度监事会工作报告
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华塑控股（000509）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/447299a1-bc94-4a4b-9d82-652e2c8a3aab.PDF
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2025-04-27 15:58│华塑控股（000509）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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华塑控股（000509）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/87ba32dc-1954-4467-8665-68368ff3733c.PDF
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2025-04-27 15:58│华塑控股（000509）：内部控制自我评价报告
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华塑控股（000509）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7b86d5f7-a9ea-44e9-b4a2-71e1b4a269f9.PDF
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2025-04-27 15:58│华塑控股（000509）：：董事会审计委员会关于《董事会对会计师事务所出具2024年度带强调事项段的无保留
│意见...
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华塑控股（000509）：：董事会审计委员会关于《董事会对会计师事务所出具2024年度带强调事项段的无保留意见...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/df78c2f6-7cde-49d4-b6d2-9f012664e866.PDF
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2025-04-27 15:58│华塑控股（000509）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况
汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）原名上海会计师事务所，于1981 年正式成立，是由财政部在上海
试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一，2013 年底转
制为特殊普通合伙体制。上会建所逾四十年来，讲究业务质量和服务质量，崇尚职业道德，拥有较高执业素质的团队，业务不断扩展
，深得客户信赖。
成立日期：2013 年 12 月 27 日（系改制成立特殊普通合伙企业的成立日期）注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层
执业资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）、会计师事务所执业证书（编号 31000008）等相关资质
是否曾从事证券服务业务：是
（二）聘任会计师事务所履行的程序
鉴于大信会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司聘请上会所作为
2024 年度财务报表和内部控制审计机构，上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审
计工作后解聘前任会计师事务所的情况。公司已就变更会计师事务所事项与大信会计师事务所进行了事前友好沟通，大信会计师事务
所知悉本事项并确认无异议。公司前后任会计师事务所按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任会计师
的沟通》要求，做好沟通及配合工作。
公司十二届董事会第九次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任上会所为公司 2
024 年财务报表和内部控制审计机构，聘请费用合计55.8 万元。公司董事会审计委员对上会所进行了充分了解和沟通，对其专业资
质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意
公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2024 年年报工作安排，上会所对公司
2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况
、营业收入扣除情况及业绩承诺完成情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，上会所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。上会会计师事务所出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，上会
会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价
方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对上会所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 4 月 6 日，公司十二届董事
会审计委员会2024 年第二次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任上会所为公司2024 年度财务报表和内部
控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2024 年度审计工作的人员
及时间安排、审计范围、审计计划、审计程序、审计重点、风险判断等相关事项进行了沟通，对审计工作提出了意见和建议，并督促
上会所按照工作进度及时完成年报审计工作，充分发挥了监督审查作用。上会会计师事务所出具 2024 年年度审计报告初步审计意见
后，审计委员会与上会就 2024 年公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。
（四）2025 年 4 月 14 日，公司十二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议以通讯会议形式召开，审议通过公司 2024 年年
度报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。综上所述，公司审计委员会认为上会所在 2024 年度在对公司的公司财务
状况和经营成果的审计以及关联交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为上会
会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2
024 年年报审计相关工作。
华塑控股股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cf53f1cd-54a1-4664-b13e-f0324bc618ea.PDF
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2025-04-27 15:58│华塑控股（000509）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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华塑控股（000509）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d603c010-9403-4a58-a7e3-a6bfee5a56f2.PDF
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2025-04-27 15:57│华塑控股（000509）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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华塑控股（000509）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c016c7f4-900f-4ad3-86c4-78a365045462.PDF
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