公司公告☆ ◇000507 珠海港 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │珠海港（000507）：第十一届董事局第十九次会议决议公告 │
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│2025-11-01 00:00 │珠海港（000507）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-01 00:00 │珠海港（000507）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-01 00:00 │珠海港（000507）：关于增补董事及选举董事局主席的公告 │
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│2025-10-28 17:29 │珠海港（000507）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 11:42 │珠海港（000507）：关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-10-20 17:28 │珠海港（000507）：2025年度第八期超短期融资券发行情况公告 │
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│2025-10-15 17:02 │珠海港（000507）：关于增补公司第十一届董事局董事的公告 │
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│2025-10-15 17:01 │珠海港（000507）：第十一届董事局第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-15 17:00 │珠海港（000507）：关于珠海港超拟申请并购贷款并由公司为其提供担保的公告 │
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2025-11-01 00:00│珠海港（000507）：第十一届董事局第十九次会议决议公告
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一、董事局会议召开情况
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第十九次会议于 2025年 10月 31日下午 15：00以现场及通讯表决方
式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人，其中独立董事陈鼎瑜先生、邹俊善先生、刘国山先生、郑颖女士以通讯表决方式出席本
次会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）关于选举公司第十一届董事局董事局主席暨战略委员会成员的议案
为保障公司董事局规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现推选蔡文先生为公司第十一届董事局董事局主席暨
战略委员会主任委员，任期自本次董事局审议通过之日起至第十一届董事局届满之日止。具体内容详见刊登于 2025年 11月 1日《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于增补董事及选举董事局主席的公告》。
参与该项议案表决的董事 9人，同意 9人；反对 0人，弃权 0人。
三、备查文件
（一）第十一届董事局第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/f009cb13-b90e-4593-b5c1-751855ee427d.PDF
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2025-11-01 00:00│珠海港（000507）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025年 10月 31日（星期五）下午 14:30。（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年 10月 31日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
②互联网投票系统投票时间为：2025年 10月 31日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号铭泰城市广场 1栋 20层)
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。
6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 300 人，代表股份287,673,980股，占公司有表决权股份总数的 31.2779％。其中
：通过现场投票的股东 1人，代表股份 275,747,150 股，占公司有表决权股份总数的 29.9812％；通过网络投票的股东 299人，代
表股份 11,926,830股，占公司有表决权股份总数的 1.2968％。
公司全体董事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）提案表决结果
提案 1.00 关于增补公司第十一届董事局董事的议案
总表决情况：
同意 282,345,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1478％；反对 5,201,079股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.8080％；弃权 127,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0442％。
中小股东总表决情况：
同意 6,598,651 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.3261％；反对 5,201,079股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 43.6082％；弃权 127,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.0657％。
本项提案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
2、律师姓名：易朝蓬、苏宝如；
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司
股东会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东会人员资格及股东会的表决程序合法有效，本次股东会对议案的
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东会决议；
2、法律意见书。
珠海港股份有限公司董事局
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/4ee027ff-80ad-4c47-957f-1cfc09d91a48.PDF
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2025-11-01 00:00│珠海港（000507）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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珠海港（000507）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/aaecdf6c-e958-4cbb-b730-3b20508b1bb6.PDF
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2025-11-01 00:00│珠海港（000507）：关于增补董事及选举董事局主席的公告
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珠海港（000507）：关于增补董事及选举董事局主席的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/55d188b1-e5e5-4bb6-80fb-8bb5315a56a3.PDF
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2025-10-28 17:29│珠海港（000507）：2025年三季度报告
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珠海港（000507）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/95c4aec2-257c-4dac-90b4-362b18eb9a3e.PDF
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2025-10-27 11:42│珠海港（000507）：关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告
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珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月16日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登
了《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》，本次股东会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事局。公司于2025年10月15日上午10:00召开第十一届董事局第十七次会议，审议通过了《关于召开公司
2025年第四次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年10月31日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司法律顾问。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路 93号铭泰城市广场1栋20层）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于增补公司第十一届董事局董事的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况：议案内容详见2025年10月16日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于增补公司第十一届董事
局董事的公告》。
3、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，股东会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。
4、上述议案仅选举一名董事，不适用累积投票制度。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东账户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持
身份证、授权委托书（附后）、委托人股东账户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异
地股东可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间：2025年10月28日9:00-17:00。
3、登记地点：公司董事局秘书处（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层2004）。
4、会议联系方式：联系电话：0756-3292216，3292215；传真：0756-3292216；联系人：李然、蔡晓鹏。
5、会议费用：出席现场股东会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司于2025年10月15日召开的第十一届董事局第十七次会议《关于召开公司2025年第四次临时股东会议案的决议》。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
2、珠海港股份有限公司2025年第四次临时股东会授权委托书。
珠海港股份有限公司董事局
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/a593bca6-03f0-4c90-93db-a638c9462fdb.PDF
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2025-10-20 17:28│珠海港（000507）：2025年度第八期超短期融资券发行情况公告
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根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月29日召开的第十一届董事局第二次会议决议及 2024 年 10月 2
3日召开的 2024 年第五次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及发行不
超过人民币20 亿元（含 20 亿元）的超短期融资券。相关内容详见刊登于 2024年 10 月 8 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网的《关于拟注册及发行超短期融资券的公告》。
2025 年 5 月 6 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP111 号），交易商协会决定接受公
司超短期融资券注册，注册金额为 20 亿元。具体内容详见刊登于 2025 年5月 7 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的编
号 2025-026公告。
公司 2025 年度第八期超短期融资券已于近日成功发行，现将发行情况公告如下：
名称 珠海港股份有限公司 简称 25 珠海港股 SCP008
2025 年度第八期
超短期融资券
代码 012582493 期限 151 日
起息日 2025 年 10 月 20日 兑付日 2026 年 3月 20日
计划发行总额 4 亿元 实际发行总额 4 亿元
发行利率 1.68% 发行价格 100.00 元/百元
簿记管理人 杭州银行股份有限公司
主承销商 杭州银行股份有限公司
联席主承销商 广发银行股份有限公司
本期超短期融资券发行情况的有关文件在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com.cn）公告
。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，公司不属于失信责任主体。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/bb6c549d-e454-4e86-b2df-d4be0f8cca78.PDF
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2025-10-15 17:02│珠海港（000507）：关于增补公司第十一届董事局董事的公告
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珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 15日召开的第十一届董事局第十七次会议审议通过了《关于增补公
司第十一届董事局董事的议案》，经公司控股股东珠海港控股集团有限公司提名，以及公司董事局提名委员会考察推荐，同意提名蔡
文先生作为公司第十一届董事局董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事局任期届满。蔡文先生已作出书面承诺，
同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。（候选人简历详见附件）
上述候选人具备《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格，经申请查询证券期货市场诚信档
案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。本次增补董事完成后，董事局中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本事项尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/244f1882-ef5c-499d-8a3e-a68e74e7ffdd.PDF
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2025-10-15 17:01│珠海港（000507）：第十一届董事局第十七次会议决议公告
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一、董事局会议召开情况
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第十七次会议通知于 2025年 10月 13日以专人、传真及电子邮件方
式送达全体董事。会议于 2025年 10月 15日上午 10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事 8人，实到董事 8人。本次会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）关于增补公司第十一届董事局董事的议案
经公司控股股东珠海港控股集团有限公司提名，以及公司董事局提名委员会考察推荐，推荐蔡文先生作为公司第十一届董事局董
事候选人，具体内容详见刊登于 2025年 10月 16日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于增补公司第十一届董事局董
事的公告》。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。该事项已经公司于 2025年 10月 13日召开的第十一届董事局
提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（二）关于珠海港超拟申请并购贷款并由公司为其提供担保的议案
公司全资下属公司珠海港超新能源科技集团有限公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请并购贷款额度 8,322万元，期限不
超过 7年，用于置换自有资金出资的收购款，并由公司为该笔贷款提供全额连带责任保证担保。相关担保协议尚未签署。具体内容详
见刊登于 2025年 10月 16日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关于珠海港超拟申请并购贷款并由公司为其提供担
保的公告》。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上
市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，该事项无需经过股东会或政府有关部门批准。
（三）关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案
鉴于本次董事局会议审议的《关于增补公司第十一届董事局董事的议案》尚需提交公司股东会审议，公司拟定于 2025年 10月 3
1日（星期五）下午 14:30 以现场和网络相结合的方式召开公司 2025 年第四次临时股东会，具体内容详见刊登于 2025年 10月 16
日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
三、备查文件
（一）第十一届董事局第十七次会议决议；
（二）第十一届董事局提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/0fbee1ea-f916-43f7-be71-322fd54383b6.PDF
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2025-10-15 17:00│珠海港（000507）：关于珠海港超拟申请并购贷款并由公司为其提供担保的公告
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一、贷款及担保情况概述
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）全资下属公司珠海港超新能源科技集团有限公司（以下简称“珠海港超”）拟向江苏
银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”）申请并购贷款额度 8,322万元，期限不超过 7年，用于置换自有资金出资的收
购款，并由公司为该笔贷款提供全额连带责任保证担保。相关担保协议尚未签署。
上述事项已经公司于 2025年 10月 15日召开的第十一届董事局第十七次会议审议通过，参与表决的董事 8人，同意 8人;反对 0
人，弃权 0人。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，该事项无需经过股东
会或政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：珠海港超新能源科技集团有限公司
2、成立时间：2021年 1月 27日
3、统一社会信用代码：91440400MA55X7TY2E
4、注册地址：珠海市横琴新区港兴路 33号 2栋 304室
5、注册资本：100,000万元
6、法定代表人：潘朝华
7、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8、主要股东：公司间接持有珠海港超 100%股权
9、经营范围：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；以自有资金从事投资活动；新兴能源
技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售等。
10、经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，珠海港超不属于失信责任主体。
（二）产权及控制关系
珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 广东省财政厅
100%
珠海交通控股集团有限公司 7.95%
92.05%
珠海港控股集团有限公司
29.98%
珠海港股份有限公司
100%
珠海经济特区电力开发集团有限公司
100%
珠海港超新能源科技集团有限公司
（三）最近一年又一期的主要财务数据
单位：元
项目 2024 年/ 2025 年 1-8 月
2024 年 12 月 31 日 /2025 年 8 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 233,032,530.67 315,554,337.03
负债总额
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