公司公告☆ ◇000507 珠海港 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 18:51 │珠海港（000507）：第十一届董事局第十四次会议决议公告 │
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│2025-08-01 18:49 │珠海港（000507）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-01 18:49 │珠海港（000507）：公司章程（2025年8月修订） │
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│2025-08-01 18:49 │珠海港（000507）：股东会议事规则（2025年8月修订） │
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│2025-08-01 18:49 │珠海港（000507）：董事局议事规则（2025年8月修订） │
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│2025-08-01 18:47 │珠海港（000507）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-08-01 18:47 │珠海港（000507）：关于拟修订《公司章程》及其附件部分条款的公告 │
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│2025-07-10 00:00 │珠海港（000507）：关于2025年二季度码头业务量数据的自愿性信息披露公告 │
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│2025-07-08 11:52 │珠海港（000507）：2025年度第二期短期融资券发行情况公告 │
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│2025-06-30 18:18 │珠海港（000507）：珠海港公司债券受托管理事务报告（2024年） │
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2025-08-01 18:51│珠海港（000507）：第十一届董事局第十四次会议决议公告
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一、董事局会议召开情况
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第十四次会议通知于 2025 年 7 月 31 日以专人、传真及电子邮件
方式送达全体董事。会议于 2025 年 8 月 1 日下午 15：00 以通讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）关于拟修订《公司章程》部分条款的议案
结合监管法规要求及公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见刊登于 2025 年 8 月 2 日《证券时报
》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟修订<公司章程>及其附件部分条款的公告》。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0 人，弃权 0 人。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于拟修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
结合监管法规要求及公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订，并更名为《股东会议事规则》。具体内
容详见刊登于 2025 年 8 月 2 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟修订<公司章程>及其附件部分条款的公告》
。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0 人，弃权 0 人。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）关于拟修订《董事局议事规则》部分条款的议案
结合监管法规要求及公司实际情况，拟对公司《董事局议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见刊登于 2025 年 8 月 2 日
《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟修订<公司章程>及其附件部分条款的公告》。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0 人，弃权 0 人。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（四）关于拟续聘会计师事务所的议案
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构
及内部控制审计机构，聘期为一年。根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，财务审计费用为 139 万元，内部控制审计费用为 30
万元，合计总额为 169 万元，与去年持平。具体内容详见刊登于 2025 年 8 月2 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的
《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。该事项已经公司于 2025 年 7 月 28 日召开的第十一届
董事局审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（五）关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案
鉴于本次董事局会议审议的《关于拟修订<公司章程>部分条款的议案》等议案尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于 2025 年
8 月18 日（星期一）下午 14：30 以现场和网络相结合的方式召开公司 2025年第三次临时股东大会，具体内容详见刊登于 2025
年 8 月 2 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
三、备查文件
（一）第十一届董事局第十四次会议决议；
（二）第十一届董事局审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/880ce77e-b910-4cdd-b1de-3b5583beb18e.PDF
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2025-08-01 18:49│珠海港（000507）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2025年8月1日下午15:00召开第十一届董事局第十四次会议，审议通过了《关
于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年8月18日（星期一）下午14:30。
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年8月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2025年8月18日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http
://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025年8月13日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司法律顾问。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层）
二、会议审议事项
（一）会议审议议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于拟修订《公司章程》部分条款的议案 √
2.00 关于拟修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 √
3.00 关于拟修订《董事局议事规则》部分条款的议案 √
4.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
（二）披露情况：议案内容详见2025年8月2日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟修订<公司章程>及其
附件部分条款的公告》和《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
（三）提案1.00、2.00、3.00需要股东大会以特别决议方式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/
3以上通过。
（四）提案4.00为影响中小投资者利益的重大事项，股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东账户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持
身份证、授权委托书（附后）、委托人股东账户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异
地股东可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间：2025年8月15日9:00-17:00。
3、登记地点：公司董事局秘书处（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层2004）。
4、会议联系方式：联系电话：0756-3292216，3292215；传真：0756-3292216；联系人：李然、蔡晓鹏。
5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/b906116d-c377-41b5-9785-170aa7084992.PDF
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2025-08-01 18:49│珠海港（000507）：公司章程（2025年8月修订）
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珠海港（000507）：公司章程（2025年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/012597d6-0b8c-4340-9c50-479b246817b7.PDF
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2025-08-01 18:49│珠海港（000507）：股东会议事规则（2025年8月修订）
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珠海港（000507）：股东会议事规则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/f0da9b87-9d1f-4d48-a90b-cb9499a8a00d.PDF
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2025-08-01 18:49│珠海港（000507）：董事局议事规则（2025年8月修订）
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珠海港（000507）：董事局议事规则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/be6b43db-edb5-4b5b-860e-aa18a7409c6f.PDF
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2025-08-01 18:47│珠海港（000507）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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珠海港（000507）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/adc432a6-1ba7-4f21-ad4a-43808d843a6e.PDF
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2025-08-01 18:47│珠海港（000507）：关于拟修订《公司章程》及其附件部分条款的公告
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珠海港（000507）：关于拟修订《公司章程》及其附件部分条款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/d503f54d-d674-4d7d-b849-1c472b12e4ed.PDF
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2025-07-10 00:00│珠海港（000507）：关于2025年二季度码头业务量数据的自愿性信息披露公告
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业务指标 2025 年二季度 同比变化 本年累计 同比变化
货物吞吐量（吨） 14,237,794 5.16% 26,969,712 5.33%
其中：长江流域 4,357,119 9.05% 8,630,068 5.19%
珠江流域 9,880,675 3.53% 18,339,644 5.40%
注：以上数据为初步统计数据，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/6dc4ff4c-b591-4623-9a2a-942709d977c3.PDF
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2025-07-08 11:52│珠海港（000507）：2025年度第二期短期融资券发行情况公告
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根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月15日召开的第十届董事局第六十次会议决议及 2024年 8月 2日
召开的 2024 年第二次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人
民币 10亿元（含 10亿元）的短期融资券。相关内容详见刊登于 2024 年 7月16 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《
关于拟注册及发行短期融资券的公告》。
2024 年 12 月 23 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕CP190 号），交易商协会决定接受
公司短期融资券注册，具体内容详见刊登于 2024 年 12 月 24 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2024-112公告
。
公司 2025 年度第二期短期融资券已于近日成功发行，现将发行情况公告如下：
名称 珠海港股份有限公司 简称 25珠海港股 CP002
2025年度第二期
短期融资券
代码 042580336 期限 284日
起息日 2025年 7月 7日 兑付日 2026 年 4月 17日
计划发行总额 4亿元 实际发行总额 4亿元
发行利率 1.72% 发行价格 100.00 元/百元
簿记管理人 兴业银行股份有限公司
主承销商 兴业银行股份有限公司
联席主承销商 平安银行股份有限公司
本 期 短 期 融 资 券 发 行 情 况 的 有 关 文 件 在 中 国 货 币 网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shcl
earing.com.cn）公告。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，公司不属于失信责任主体。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/3fb82feb-c100-4142-a59f-3919dd4848fb.PDF
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2025-06-30 18:18│珠海港（000507）：珠海港公司债券受托管理事务报告（2024年）
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珠海港（000507）：珠海港公司债券受托管理事务报告（2024年）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/6e06d12c-5b0a-48d2-a7a9-9a81d5256a49.PDF
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2025-06-25 18:24│珠海港（000507）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025年6月25日（星期三）下午14:30。（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年6月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
②互联网投票系统投票时间为：2025年6月25日9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号铭泰城市广场 1 栋 20 层)
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。
6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 539 人，代表股份294,600,374 股，占公司有表决权股份总数的 32.0310％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 275,747,150 股，占公司有表决权股份总数的 29.9812％；通过网络投票的股东 538
人，代表股份 18,853,224 股，占公司有表决权股份总数的 2.0499％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）提案表决结果
提案 1.00 关于黑龙江顺霆拟为其全资下属公司融资租赁业务提供担保的议案
总表决情况：
同意 291,452,209 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9314％；反对 2,801,815 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.9511％；弃权 346,350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
1176％。
本项提案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
2、律师姓名：易朝蓬、苏宝如；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公
司股东会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会
对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
珠海港股份有限公司董事局
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/7e682898-a835-49ea-91fa-6835bf32e64c.PDF
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2025-06-25 18:24│珠海港（000507）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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珠海港（000507）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/cb5538d3-f419-44a7-b7b5-c988352c9d80.PDF
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2025-06-20 11:44│珠海港（000507）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年6月10日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登
了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示
如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2025年6月9日上午10:00召开第十一届董事局第十三次会议，审议通过了《关
于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年6月25日（星期三）下午14:30。
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年6月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2025年6月25日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http
://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025年6月20日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司法律顾问。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层）
二、会议审议事项
（一）会议审议议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
1.00 关于黑龙江顺霆拟为其全资下属公司融资租赁业 √
务提供担保的议案
（二
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