公司公告☆ ◇000506 招金黄金 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 17:44 │招金黄金（000506）：关于召开2025年第八次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 17:42 │招金黄金（000506）：关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告 │
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│2025-12-12 17:41 │招金黄金（000506）：第十一届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-12-12 17:40 │招金黄金（000506）：关于续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 │
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│2025-12-12 17:40 │招金黄金（000506）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-08 19:35 │招金黄金（000506）：关于子公司签署《购电框架协议》的公告 │
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│2025-11-07 18:49 │招金黄金（000506）：2025年第七次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-07 18:49 │招金黄金（000506）：2025年第七次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-07 18:47 │招金黄金（000506）：关于完成补选非独立董事的公告 │
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│2025-10-22 18:34 │招金黄金（000506）：关于召开2025年第七次临时股东会的通知 │
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2025-12-12 17:44│招金黄金（000506）：关于召开2025年第八次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第八次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关
规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 12月 23日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2025 年 12 月 23 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9层
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票 √
所有提案 提案
1.00 关于 2026 年度日常关联交易预 非累积投票 √
计的议案 提案
2.00 关于续签《金融服务协议》暨 非累积投票 √
关联交易的议案 提案
上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过。详细内容请参见公司于 2025 年 12 月 13 日刊登在指定信息披露媒体
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2.对于本次股东会审议的提案涉及关联交易，关联股东山东招金瑞宁矿业有限公司回避表决，并不可以接受其他股东委托投票。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。
（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证和有效持股凭证。委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲
笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。
（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印
件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业
执照复印件、法人单位或法定代表人依法出具的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
（4）异地股东可用传真或电子邮件方式登记。
参加会议时出示相关证明的原件。
2.登记时间：2025 年 12 月 24日 9:30-16:30
3.登记地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9层
4.会议联系方式：
联系人：贺女士
电 话：0531-81665777
传 真：0531-81665888
邮 箱：zhaojin_huangjin@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统（http
://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360506”，投票简称为“招金投票”。
2.填报表决意见
本次股东会的提案均为非累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 29日 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 29 日 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票
系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1.出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
2.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知
进行。
六、备查文件
第十一届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/048d492d-e711-4349-ba4c-942918d01aff.PDF
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2025-12-12 17:42│招金黄金（000506）：关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告
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招金黄金（000506）：关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/73ccaaf0-f865-41d9-bc62-0188e3bac026.PDF
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2025-12-12 17:41│招金黄金（000506）：第十一届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月11 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届
董事会第六次会议的通知。本次董事会会议于 2025 年 12 月 12 日在公司以通信表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。会议由董事长翁占斌先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事姜桂鹏先生回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-093）。
2.审议通过了《关于续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
同意与山东招金集团财务有限公司续签《金融服务协议》。
本议案涉及关联交易，关联董事姜桂鹏先生回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-094）。
3.审议通过了《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》
同意公司《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。
关联董事姜桂鹏先生回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业
务的风险评估报告》。
4.审议通过了《关于召开 2025 年第八次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第八次临时股东会审议相关议案，详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定
信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第八次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-095）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/57c6edaa-5433-42f6-86a7-49d8e0e48b8e.PDF
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2025-12-12 17:40│招金黄金（000506）：关于续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1.招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年3月与山东招金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签
署《金融服务协议》，并于 2025 年 5 月签署了《金融服务协议之补充协议》。《金融服务协议》有效期至 2025 年 12 月 31日。
根据经营发展需要，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，依据协议财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但
不限于存款服务、结算服务、贷款服务及票据贴现等业务。
公司与财务公司属于受同一人控制的关联关系，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
2.公司于 2025 年 12 月 12 日召开第十一届董事会独立董事专门会议，审议通过了续签《金融服务协议》事项并同意提交董事
会审议。同日，公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，同意公司与财
务公司续签《金融服务协议》,关联董事姜桂鹏先生回避表决。该议案尚需提交股东会审议，公司控股股东山东招金瑞宁矿业有限公
司将回避表决该议案。
3.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经有关部门批准。
二、交易对方基本情况
1.企业名称：山东招金集团财务有限公司
2.成立时间：2015年7月1日
3.注册地址：山东省烟台市芝罘区胜利路139号万达金融中心A座22层
4.注册资本：150,000万元
5.法定代表人：曲丽华
6.经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
7.股东情况：
招金矿业股份有限公司持有财务公司51%的股权，山东招金集团有限公司持有财务公司40%的股权，山东招金集团招远黄金冶炼有
限公司持有财务公司9%的股权。
公司与财务公司属于受同一人控制的关联关系，本次续签《金融服务协议》构成关联交易，本次交易需提交股东会审议。
8.历史沿革及主要业务最近三年发展状况：
财务公司是2015年6月30日经原中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构，2015年7月1日经国
家工商行政管理总局核准注册成立。
近三年，财务公司一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业
集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例及其公司章程，持续规范经营，稳步发展。
9.财务公司主要财务指标：
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计）
（万元）
资产总额 539,389.00
负债总额 374,893.92
净资产 164,495.08
营业收入 7,463.00
净利润 3,670.08
10.经查询，财务公司不属于失信被执行人。
三、《金融服务协议》的主要内容
甲方：招金国际黄金股份有限公司 （下称“甲方”）
乙方：山东招金集团财务有限公司 （下称“乙方”）
（一）乙方向甲方提供的金融服务内容为乙方目前已取得的和今后条件成熟后取得的经营范围，包括：
1.吸收成员单位存款；
2.办理成员单位贷款；
3.从事固定收益类有价证券投资；
4.办理成员单位资金结算与收付；
5.提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；
6.从事同业拆借；
7.办理成员单位票据承兑；
8.办理成员单位票据贴现；
9.经国家金融监督管理机构或其他享有行政许可权的机构核准或备案的业务。
（二）乙方为甲方提供存款服务，乙方提供的存款品种和计息规则应符合人民银行的规定，且提供给甲方的存款利率应参照中国
人民银行就同种类存款规定的同期基准利率以及甲方主要合作商业银行向甲方提供的同期限同种类存款的利率予以确定。
（三）乙方为甲方提供融资服务（包括票据贴现），乙方应尽可能提供各类产品及服务满足甲方的生产经营需要，且乙方提供的
融资利率或费率应参照中国人民银行就同种类融资规定的同期基准利率（如有）以及甲方主要合作商业银行向甲方提供的同期限同种
类融资的利率予以确定。
对于乙方向甲方提供的相关服务，甲乙双方将根据服务类别选择款项支付方式和支付时间，而该等支付方式及支付时间将与市场
条件相若。
（四）甲方选择乙方作为其提供结算服务的金融机构，乙方提供的结算服务，应方便、快捷，且乙方向甲方提供结算服务的收费
标准应符合中国人民银行或国家金融监督管理总局的相关规定，并且参照国内主要商业银行就同类服务所收取的费用水平。
（五）存款及结算等业务
甲方于乙方存置的货币资金最高日存款结余（含利息）不超过人民币 50,000 万元。
（六）贷款业务
甲方从乙方处获得的日最高贷款余额（含利息）不超过人民币100,000 万元。
（七）票据贴现等业务
甲方从乙方获得的日最高票据贴现余额（含利息）不超过人民币5,000 万元。
（八）资金风险控制
1.乙方应确保资金管理系统的安全及稳定运行，乙方的财务系统应全部通过与商业银行网上银行界面的安全测试，达到国内商业
银行安全等级标准，以确保甲方的资金安全。
2.乙方将保证严格按照国家金融监督管理机构颁布的财务公司风险监控监测指标规范运作，而其主要的监管指标如资产负债率、
同业拆入比例及流动性比例也将符合金融监督管理机构的要求。
3.乙方负责每日监控本协议项下的数据执行情况，确保所有数据不超过协议约定的上限限额。
4.乙方若出现债务逾期、重大信用风险事件等情形的，甲方将暂停与乙方的新增业务，确保甲方的利益不受到损害。
（九）本协议经甲方有权机构审议批准后，双方法定代表人或授权代理人签章并加盖公章之日起生效，有效期自生效之日起至 2
028年 12 月 31 日。
四、涉及关联交易的其他安排
1.为规范公司与财务公司的关联交易，切实保障公司在财务公司存款等金融业务的安全性、流动性，公司制订了《关于在山东招
金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》（详细内容可查阅公司于 2025 年 2 月 8 日披露的《关于在山东招金集
团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》），公司将按照该预案做好相关风险防范及处置工作。
2.为尽可能降低本次关联交易的风险，公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了《关于在山东招金集团
财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。为了保证公司与财务公司之间开展的金融服务业务的风险可控，公司将每半年对财
务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，出具风险持续评估报告。
五、交易目的和对公司的影响
1.交易的目的
财务公司作为一家经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资
质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为本公司提供金融服务，有利于优化公司财务管理、提高资金
使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。
2.对上市公司的影响
财务公司为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，双方将遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，
不存在损害上市公司利益的情形。
六、本公司与该关联人的存贷款业务情况
截至 2025 年 11 月 30 日，本公司及控股子公司在财务公司的存款余额为 0.88 亿元，贷款余额为 2.85 亿元。
七、独立董事过半数同意意见
2025 年 12 月 12 日，公司召开第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议，审议通过了《关于续签〈金融服务协
议〉暨关联交易的议案》《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。经审议，本次关联交易有利于优化
财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。该项关联交易的决策程序符
合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
八、备查文件
1.第十一届董事会第六次会议决议；
2.第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/7982edb1-4849-4a2a-b4bc-75d68ec537ee.PDF
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2025-12-12 17:40│招金黄金（000506）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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招金黄金（000506）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/48d800a8-15cd-4189-ad8b-bbde3f61393a.PDF
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2025-12-08 19:35│招金黄金（000506）：关于子公司签署《购电框架协议》的公告
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招金黄金（000506）：关于子公司签署《购电框架协议》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/6fccdd78-8f9e-48a2-8ba5-cef26e877614.PDF
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2025-11-07 18:49│招金黄金（000506）：2025年第七次临时股东会之法律意见书
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