公司公告☆ ◇000506 招金黄金 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 18:47 │招金黄金（000506）：关于诉讼的进展公告 │
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│2025-07-22 19:52 │中润资源（000506）：关于变更公司名称、证券简称及注册地址暨完成工商登记的公告 │
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│2025-07-18 17:31 │中润资源（000506）：第十一届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-07-18 17:27 │中润资源（000506）：关于董事人员变动及补选董事会审计委员会委员的公告 │
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│2025-07-16 18:59 │中润资源（000506）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-16 18:59 │中润资源（000506）：2025年第六次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-07-14 17:23 │中润资源（000506）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-06-27 19:14 │中润资源（000506）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-06-27 19:14 │中润资源（000506）：股东会议事规则（2025年修订） │
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│2025-06-27 19:14 │中润资源（000506）：董事会议事规则（2025年修订 ） │
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2025-07-30 18:47│招金黄金（000506）：关于诉讼的进展公告
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一、有关本案的基本情况
招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）因应收佩思国际科贸（北京）有限公司（以下简称“佩思公司”或“被执行人
”）3,707 万元本金及利息事项向山东省济南市中级人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼。公司于 2019年 7月 25日收到法院《
民事判决书》（[2018]鲁 01民初 2532号），判决佩思公司向公司偿还借款本金 3,707万元及相应利息。
2021 年 3 月，公司向法院申请强制执行。执行过程中，公司与佩思公司达成和解意见，双方签署了《执行和解协议》，协议约
定佩思公司在协议约定的期限内偿还公司借款本金及利息。
以上详细内容请参见 2018 年 11 月 22 日、2019 年 7 月 26 日、2021年 8 月10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《重大诉讼公告》《关于重大诉讼的进展公告》《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2018-123、2019-040、2021-048
）。
二、本案进展情况
因佩思公司未能在和解协议约定的期限内全部偿还公司借款，公司向法院申请恢复执行。近日，公司收到山东省济南市中级人民
法院《执行裁定书》【（2025）鲁 01 执恢 149 号之三】，法院已通过执行网络查控系统向网络支付机构、金融机构、车辆登记部
门、不动产登记部门、证券机构、保险机构、公积金管理部门、市场监管部门等发出查询通知，查询被执行人佩思公司名下财产；到
被执行人佩思公司住所地进行现场调查；并全面核查被执行人佩思公司性质及设立、投资经营等情况。经查，被执行人佩思公司无可
供执行的财产。法院已作出限制消费令，对被执行人佩思公司采取限制高消费措施。
法院认为，已穷尽财产调查措施，通过执行网络查控系统、点对点查控平台及现场调查，未发现被执行人佩思公司有可供执行的
财产。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十七条规定，裁定如下：终结本次执行程序。
申请执行人享有要求被执行人继续履行债务的权利，如发现被执行人有可供执行财产时，可以向法院申请恢复执行。被执行人负
有继续向申请执行人履行债务的义务。被执行人自动履行完毕的，当事人应当及时告知法院。
三、本次诉讼的进展对公司本期利润或期后利润的可能影响
针对应收佩思公司款项，公司前期已全额计提信用减值损失。本次诉讼进展对公司本期或期后利润暂无影响。公司将持续关注被
执行人的经济状况和财产变动情况。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司暂无应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/a737a5ca-7d99-4d08-89f6-eb49e89c3773.PDF
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2025-07-22 19:52│中润资源（000506）：关于变更公司名称、证券简称及注册地址暨完成工商登记的公告
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重要提示
1.中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）中文名称由“中润资源投资股份有限公司”变更为“招金国际黄金股份有限
公司”，英文名称由“Zhongrun Resources Investment Corporation”变更为“Zhaojin International GoldCo., Ltd.”。
2.公司证券简称由“中润资源”变更为“招金黄金”，启用时间为 2025 年7月 23 日。公司证券代码“000506”保持不变。
3.公司注册地址由“济南市经十路 13777 号中润世纪广场 17 栋”变更为“山东省济南市历下区解放东路 25-6 号 A 号楼 9
层”，办公地址“济南市历下区解放东路 25-6号山东财欣大厦 9层”保持不变。
一、变更公司名称、证券简称及注册地址的情况说明
公司分别于 2025年 6月 27日、2025年 7月 16日召开第十一届董事会第二次会议及 2025 年第六次临时股东会，审议通过了《
关于拟变更公司名称、证券简称及注册地址的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，同意对公司名称、证券简称及注册地址进行变
更，同意对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2025年 6月 28日、2025年 7月 17日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。具体变更情况如下：
变更事项 变更前 变更后
公司名称 中润资源投资股份有限公司 招金国际黄金股份有限公司
证券简称 中润资源 招金黄金
英文名称 Zhongrun Resources Investment Zhaojin International Gold Co., Ltd.
Corporation
注册地址 济南市经十路 13777 号中润世 济南市历下区解放东路 25-6 号山
纪广场 17栋 东财欣大厦 9层
二、工商变更登记完成情况
近日，公司在济南市历下区行政审批服务局完成了公司名称、注册地址变更登记手续和《公司章程》的备案，取得换发的《营业
执照》。具体情况如下：
1.名称：招金国际黄金股份有限公司
2.统一社会信用代码：91370000206951100B
3.类型：其他股份有限公司（上市）
4.法定代表人：汤磊
5.注册资本：玖亿贰仟玖佰零壹万柒仟柒佰陆拾壹元整
6.成立日期：1988年 05月 11日
7.住所：山东省济南市历下区解放东路 25-6号 A号楼 9层
8.经营范围：矿产资源勘探、开发投资；矿产品加工、销售；房屋销售、租赁；公司股权投资。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
因房产部门对“济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦”登记为“山东省济南市历下区解放东路 25-6 号 A 号楼”，经
济南市历下区行政审批服务局最终核准的住所与公司原披露的变更后的公司住所存在不一致（不涉及实质内容的变更），公司对原披
露的《公司章程》中涉及公司住所的条款内容作相应调整，敬请投资者知悉。
三、其他说明
本次变更公司名称、证券简称的申请已经深圳证券交易所审核。自 2025 年7 月 23 日起，公司证券简称由“中润资源”变更为
“招金黄金”，公司证券代码“000506”保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/39a8d2b9-4584-4d79-a998-4fec07ef8172.PDF
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2025-07-18 17:31│中润资源（000506）：第十一届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 7月 17日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十一
届董事会第三次会议的通知。本次董事会会议于 2025 年 7 月 18 日在公司以通信表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。会议由董事长翁占斌先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》
公司董事谢丰宇先生因其在紫金矿业集团股份有限公司的职责与分工发生调整，申请辞去公司第十一届董事会非独立董事职务。
为确保公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运
作》《中润资源投资股份有限公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名高文龙先生为公司第十一届董
事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东会审议。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事人员变动及补选董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-078）。
2、审议通过了《关于补选第十一届董事会审计委员会委员的议案》
公司董事谢丰宇先生因工作调整原因申请辞去公司第十一届董事会审计委员会委员职务。为保证公司规范运作，公司将调整第十
一届董事会审计委员会成员，补选姜桂鹏先生为公司第十一届董事会审计委员会委员，与王晓明先生（主任委员）、陈家声先生共同
组成公司第十一届董事会审计委员会，任期至公司第十一届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事人员变动及补选董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-078）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/c0dbc364-cb28-49b4-b32e-8cf721a75241.PDF
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2025-07-18 17:27│中润资源（000506）：关于董事人员变动及补选董事会审计委员会委员的公告
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一、关于董事人员变动的情况
1、非独立董事辞职情况
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年 7月 17日收到董事谢丰宇先生的书面辞职报告，谢丰宇先生
因其在紫金矿业集团股份有限公司的职责与分工发生调整，向公司董事会申请辞去第十一届董事会非独立董事及董事会审计委员会委
员职务。辞去上述职务后，谢丰宇先生不再担任公司及子公司任何职务。
截至本公告披露日，谢丰宇先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。
谢丰宇先生申请辞去董事职务后，未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职未影响公司董事会的正常运行。谢丰宇先生辞去
董事会审计委员会委员职务后，公司董事会审计委员会低于法定人数 3 人，为保证公司规范运作，在公司完成审计委员会委员的补
选工作之前，谢丰宇先生仍按照相关规定继续履行相应职责。
2、补选非独立董事情况
为确保公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规
范运作》《中润资源投资股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 7 月 18 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过
了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名高文龙先生为公司第十一届董事
会非独立董事候选人（简历附后）。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。补选高文龙先
生为公司第十一届董事会非独立董事需提交股东会审议通过。
二、补选董事会审计委员会委员的情况
鉴于谢丰宇先生申请辞去审计委员会委员职务及公司规范运作需要，公司于 2025 年 7 月 18 日召开第十一届董事会第三次会
议，审议通过了《关于补选第十一届董事会审计委员会委员的议案》，补选姜桂鹏先生为公司第十一届董事会审计委员会委员，与王
晓明先生（主任委员）、陈家声先生共同组成公司第十一届董事会审计委员会，任期至公司第十一届董事会届满之日止。审计委员会
委员补选工作完成，谢丰宇先生无需再按照相关规定履行相应职责。
公司对谢丰宇先生在担任公司董事期间对公司及公司董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/6aded71a-3609-4d5f-a31c-cca5a0d91092.PDF
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2025-07-16 18:59│中润资源（000506）：2025年第六次临时股东会决议公告
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特别提示:
1. 本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。
2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
现场会议召开时间为：2025年 7月 16日下午 15:00
网络投票具体时间为：2025年 7月 16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年 7月 16日 9:15-15:00。
2. 会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3. 会议召开地点：济南市历下区解放东路 25-6号山东财欣大厦 9层
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长翁占斌
会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 896人，代表股份 270,451,961股，占公司有表决权股份总数的 29.1116％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 4,824,520股，占公司有表决权股份总数的 0.5193％。
通过网络投票的股东 894人，代表股份 265,627,441 股，占公司有表决权股份总数的 28.5923％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 895 人，代表股份 84,648,409 股，占公司有表决权股份总数的 9.1116％。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 4,824,520股，占公司有表决权股份总数的 0.5193％。
通过网络投票的中小股东 893 人，代表股份 79,823,889 股，占公司有表决权股份总数的 8.5923％。
2.公司董事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
三、会议审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于董事会董事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意 269,437,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6250％；反对 232,380 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0859％；弃权 781,900股（其中，因未投票默认弃权 159,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.289
1％。
中小股东总表决情况：
同意 83,634,129 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8018％；反对 232,380 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.2745％；弃权 781,900 股（其中，因未投票默认弃权 159,200 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9237％。
2.审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
总表决情况：
同意 269,579,981 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6776％；反对 210,280 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0778％；弃权 661,700股（其中，因未投票默认弃权 44,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2447％。
中小股东总表决情况：
同意 83,776,429 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9699％；反对 210,280 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.2484％；弃权 661,700 股（其中，因未投票默认弃权 44,800股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.7817％。
3.审议通过了《关于调整新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 84,238,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5153％；反对192,180股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2270％；弃权 218,100股（其中，因未投票默认弃权 158,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2577％
。
中小股东总表决情况：
同意 84,238,129 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5153％；反对 192,180 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.2270％；弃权 218,100 股（其中，因未投票默认弃权 158,900 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2577％。
本议案涉及关联交易，关联股东山东招金瑞宁矿业有限公司（公司控股股东，持有公司 185,803,552股股份）回避表决。
4.审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及注册地址的议案》
总表决情况：
同意 270,074,581 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8605％；反对 211,880 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0783％；弃权 165,500股（其中，因未投票默认弃权 116,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.061
2％。
中小股东总表决情况：
同意 84,271,029 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5542％；反对 211,880 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.2503％；弃权 165,500 股（其中，因未投票默认弃权 116,800 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1955％。
5. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 270,055,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8535％；反对 132,380 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0489％；弃权 263,900股（其中，因未投票默认弃权 200,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.097
6％。
中小股东总表决情况：
同意 84,252,129 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5319％；反对 132,380 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1564％；弃权 263,900 股（其中，因未投票默认弃权 200,700 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3118％。
本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
6.审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 270,138,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8842％；反对 132,380 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0489％；弃权 180,900股（其中，因未投票默认弃权 122,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.066
9％。
中小股东总表决情况：
同意 84,335,129 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6299％；反对 132,380 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1564％；弃权 180,900 股（其中，因未投票默认弃权 122,900 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2137％。
本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
7.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 270,134,481 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8826％；反对 130,180 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0481％；弃权 187,300股（其中，因未投票默认弃权 122,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.069
3％。
中小股东总表决情况：
同意 84,330,929 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6249％；反对 130,180 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1538％；弃权 187,300 股（其中，因未投票默认弃权 122,900 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2213％。
本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：上海市海华永泰律师事务所
2．律师姓名： 邱云起、钱欣一
3．结论性意见：公司 2025年第六次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果
等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《中润资源投资股份有限公司章程》
、《中润资源投资股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1．股东会决议；
2．法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/d3f2012a-b8a6-4716-93de-34a5c3073c91.PDF
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2025-07-16 18:59│中润资源（000506）：2025年第六次临时股东会之法律意见书
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中润资源（000506）：2025年第六次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/91f2a6c8-0be9-44c0-b60b-283c1548592e.PDF
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2025-07-14 17:23│中润资源（000506）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
2、预计的经营业绩： √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 盈利：3,400 万元—5,000 亏损：5,493.16 万元
利润
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