公司公告☆ ◇000506 中润资源 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 00:00 │中润资源（000506）：关于调整新增2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │中润资源（000506）：第十一届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-20 00:00 │中润资源（000506）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │中润资源（000506）：董事、高级管理人员薪酬制度 │
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│2025-06-18 18:54 │中润资源（000506）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-18 18:54 │中润资源（000506）：2025年第五次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-06-08 15:33 │中润资源（000506）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-06-03 20:22 │*ST中润（000506）：关于撤销退市风险警示及其他风险警示暨停复牌的公告 │
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│2025-06-03 20:20 │*ST中润（000506）：关于深交所2024年年度报告问询函回复的公告 │
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│2025-06-03 20:20 │*ST中润（000506）：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于对中润资源2024年年报问询函的回复 │
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2025-06-20 00:00│中润资源（000506）：关于调整新增2025年度日常关联交易预计的公告
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中润资源（000506）：关于调整新增2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/e0f70e2e-9aa5-4a47-931f-f57d5ac3d188.PDF
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2025-06-20 00:00│中润资源（000506）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 18 日召开 2025 年第五次临时股东会，选举产生了公司
第十一届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，董事会于 2025 年 6 月 18 日以电子邮件和电话等方式向全体董事发
出召开第十一届董事会第一次会议的通知。2025 年 6 月 19日，公司第十一届董事会第一次会议以现场结合通讯的方式在公司会议
室召开。
2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，董事姜桂鹏先生因工作原因无法出席本次董事会，委托董事汤磊先
生出席本次会议，行使表决权。董事谢丰宇先生以通讯方式参加会议。
3、经过半数董事推举，会议由董事翁占斌先生主持。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举翁占斌先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》
为充分发挥董事会专门委员会的专业研究及决策职能，结合董事的专业特征，选举下列董事为第十一届董事会专门委员会委员，
各专门委员会委员任期与公司第十一届董事会任期一致，具体情况如下：
（1）战略发展委员会： 翁占斌（主任委员）、姜桂鹏、汤 磊
（2）提 名 委 员 会： 陈家声（主任委员）、刘学民、翁占斌
（3）薪 酬 委 员 会： 刘学民（主任委员）、王晓明、翁占斌
（4）审 计 委 员 会： 王晓明（主任委员）、陈家声、谢丰宇
（5）风险控制委员会： 王晓明（主任委员）、陈家声、汤 磊
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任汤磊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
十一届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-069）。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任孙英翔先生、孙铁明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-069）。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任杨丽敏女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司提名委员会及审计委员会审议通过。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-069）。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任孙铁明先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-069）。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任贺明女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任
期届满时止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-069）。
8、审议《关于董事会董事、高级管理人员薪酬的议案》
为了充分发挥公司董事的积极性，增强凝聚力，有效调动公司董事、高级管理人员工作积极性，吸引更多优秀人才，公司根据相
关法律法规与《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、薪酬标准及发放办法
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事：公司非独立董事不在公司领取董事津贴，在公司担任其他职务的非独立董事按其担任的职务领取薪酬。
2、独立董事：在公司担任独立董事的董事津贴为人民币 18 万元/年（含税），由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司聘任的高级管理人员按照公司制定的薪资标准及考核办法领取相应的薪酬。
本议案已经公司薪酬委员会审议通过。鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直
接提交公司股东会审议。
9、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
同意公司制定的《董事、高级管理人员薪酬制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司薪酬委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。
制度详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪
酬制度》。
10、审议通过了《关于调整新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》
因公司日常经营和业务发展需要，同意在原日常关联交易预计的基础上，进行调整并新增日常关联交易。
本议案关联董事姜桂鹏先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司审计委员会、第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过本议案。本议案需提交股东会审议。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于调整新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-070）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/63266090-8515-417b-8db5-489a41479047.PDF
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2025-06-20 00:00│中润资源（000506）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 18 日召开了 2025年第五次临时股东会，选举出 7 名董事
组成公司第十一届董事会。
2025年 6月 19日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举出公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高
级管理人员及证券事务代表。
按照《中润资源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监
事会职能。现将具体情况公告如下：
一、第十一届董事会组成情况
（一）董事会
公司第十一届董事会由 7名董事组成，其中，非独立董事 4名，独立董事 3名，具体如下：
非独立董事：翁占斌先生（董事长）、姜桂鹏先生、汤磊先生、谢丰宇先生；
独立董事：王晓明先生、陈家声先生、刘学民先生。
公司第十一届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。三名独立董事的任职资格和
独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述人员简历详见公司于 2025 年 6 月 3 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-062）。
（二）董事会专门委员会
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规
定，公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、风险控制委员会五个专门委员会。各专门委员会组成
情况如下：
1、战略发展委员会： 翁占斌（主任委员）、姜桂鹏、汤 磊
2、提 名 委 员 会： 陈家声（主任委员）、刘学民、翁占斌
3、薪 酬 委 员 会： 刘学民（主任委员）、王晓明、翁占斌
4、审 计 委 员 会： 王晓明（主任委员）、陈家声、谢丰宇
5、风险控制委员会： 王晓明（主任委员）、陈家声、汤 磊
提名委员会、薪酬委员会、审计委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员为会计专业人士。公司第十一
届董事会各专门委员会组成人员任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。
二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
1、总经理：汤磊先生
2、副总经理：孙英翔先生、孙铁明先生
3、财务总监：杨丽敏女士
4、董事会秘书：孙铁明先生
5、证券事务代表：贺明女士
上述人员任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。
公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《
公司法》）、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，
未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
孙铁明先生和贺明女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：孙铁明、贺明
联系电话：0531-81665777
传真号码：0531-81665888
电子邮箱：zhongrun_ziyuan@163.com
通讯地址：济南市历下区解放东路 25-6号山东财欣大厦 9层
四、换届离任情况
公司第十届董事会董事郑玉芝女士、盛军先生在本次董事会换届后离任，不再担任公司任何职务。公司不再设置监事会，由董事
会审计委员会行使原监事会职能。截至本公告披露日，离任董事、监事均未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对离任董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、2025年第五次临时股东会决议
2、第十一届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/4b9197f9-bb7d-4cc7-8e61-04fab1b9338f.PDF
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2025-06-20 00:00│中润资源（000506）：董事、高级管理人员薪酬制度
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第一条 为进一步完善中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的
激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康
、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中润资源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律
、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 适用人员：本制度适用于公司董事、高级管理人员。高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
及《公司章程》规定的其他人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）按岗位确定薪酬原则，公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；
（二）按绩效评价的原则，明确标准、程序及主要评价体系；
（三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）激励与约束并重、奖惩对等的原则。
第六条 董事、高级管理人员薪酬：
1、独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准由公司股东会审议决定。
2、非独立董事不在公司领取董事津贴，在公司担任其他职务的非独立董事按其担任的职务领取薪酬。
3、公司董事长及高级管理人员薪酬，按本制度第七条执行。
第七条 公司董事长、公司高级管理人员实行年薪制，年薪由基本薪酬和绩效薪酬组成。计算公式为：年度薪酬=基本年薪+绩效
年薪。公司董事长、高级管理人员在公司领取的报酬包括年度薪酬和其它奖励等。
（一）基本年薪：根据董事长、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平为年度
的基本报酬；
（二）绩效年薪：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效为基础，与公司年度经营绩效及考
核目标相挂钩，年终根据公司董事会薪酬委员会当年考核结果发放。
第八条 在公司领取薪酬的董事长、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬发放制度执行。独立董事津贴于股东会通过其
任职或薪酬决议之日起的次月按月发放。
第九条 公司董事长、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第四章 附则
第十条 如果出现不可抗力影响公司的正常生产经营并造成经营结果异常波动，公司董事会薪酬委员会可以根据实际情况对上述
人员的薪酬进行必要的调整。
第十一条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。如本制度与有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定相抵触的，以有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第十二条 本制度的制定、修改、解释权归公司董事会。
第十三条 本制度经股东会审议通过后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/ff7cebf2-6e40-4bba-a376-868195a8242f.PDF
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2025-06-18 18:54│中润资源（000506）：2025年第五次临时股东会决议公告
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中润资源（000506）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/a7c18094-dfad-4083-bd3d-a1ddd832fd3d.PDF
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2025-06-18 18:54│中润资源（000506）：2025年第五次临时股东会之法律意见书
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中润资源（000506）：2025年第五次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/198f8ab4-9c6d-48a6-bd9e-14f4983acf25.PDF
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2025-06-08 15:33│中润资源（000506）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：中润资源，证券代码：000506）股票价格于 2025年
6月 5日、2025 年 6月 6日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波
动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1. 公司于 2025 年 6月 4日披露了《关于撤销退市风险警示及其他风险警示暨停复牌的公告》（公告编号：2025-065），公司
股票自 2025 年 6 月 5 日起被撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST中润”变更为“中润资源”，公司股票交易价
格的日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。
2. 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5. 经公司自查，并向控股股东、实际控制人函证核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大
事项，不存在处于筹划阶段的重大事项，也不存在股票异常波动期间买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1．公司经自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。
公司特别提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/3b2fe37f-dbe6-471a-a133-669034afa1b2.PDF
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2025-06-03 20:22│*ST中润（000506）：关于撤销退市风险警示及其他风险警示暨停复牌的公告
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*ST中润（000506）：关于撤销退市风险警示及其他风险警示暨停复牌的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/ffb38cca-1156-4f82-83e9-64b0163ef075.PDF
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2025-06-03 20:20│*ST中润（000506）：关于深交所2024年年度报告问询函回复的公告
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*ST中润（000506）：关于深交所2024年年度报告问询函回复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/b15c5ea5-920e-4ff7-8086-593d07e8f641.PDF
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2025-06-03 20:20│*ST中润（000506）：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于对中润资源2024年年报问询函的回复
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*ST中润（000506）：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于对中润资源2024年年报问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/f6c04b26-5045-4836-a2c7-b578fd3a5c54.PDF
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2025-06-03 20:20│*ST中润（000506）：深交所《关于对中润资源2024年年报的问询函》相关事项之法律意见书
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*ST中润（000506）：深交所《关于对中润资源2024年年报的问询函》相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/a56a49ef-5132-41f2-86eb-bac2555cbc44.PDF
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2025-06-02 15:39│*ST中润（000506）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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