公司公告☆ ◇000505 京粮控股 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-28 00:37 │京粮控股（000505）：2025年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-03-27 16:37 │京粮控股（000505）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-27 16:37 │京粮控股（000505）：关于京粮控股营业收入扣除情况的专项审核报告 │
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│2026-03-27 16:37 │京粮控股（000505）：京粮控股内部控制审计报告 │
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│2026-03-27 16:37 │京粮控股（000505）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-03-27 16:34 │京粮控股（000505）：独立董事2025年述职报告（程秉洲） │
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│2026-03-27 16:34 │京粮控股（000505）：内部控制管理办法 │
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│2026-03-27 16:34 │京粮控股（000505）：独立董事2025年述职报告（陈广垒） │
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│2026-03-27 16:34 │京粮控股（000505）：独立董事2025年述职报告（张宏亮） │
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│2026-03-27 16:34 │京粮控股（000505）：董事、高级管理人员离职管理办法 │
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2026-03-28 00:37│京粮控股（000505）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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京粮控股（000505）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e63fefb7-b484-4da4-905c-04f014c7736f.PDF
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2026-03-27 16:37│京粮控股（000505）：2025年年度审计报告
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京粮控股（000505）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bc0bba68-53b4-4e66-8601-4a61e63929eb.PDF
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2026-03-27 16:37│京粮控股（000505）：关于京粮控股营业收入扣除情况的专项审核报告
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京粮控股（000505）：关于京粮控股营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e558d645-ad41-409f-b7ae-df4520cfde00.PDF
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2026-03-27 16:37│京粮控股（000505）：京粮控股内部控制审计报告
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京粮控股（000505）：京粮控股内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/765a8688-47a0-4b53-9cc1-938092d18f5d.PDF
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2026-03-27 16:37│京粮控股（000505）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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京粮控股（000505）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/98989792-59c9-43f5-a165-366b2f4a3644.PDF
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2026-03-27 16:34│京粮控股（000505）：独立董事2025年述职报告（程秉洲）
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作为海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人始终以维护公司、股东和投资者的利益为原则，遵守《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，勤勉
履行独立董事职责，充分发挥独立监督与专业赋能作用。现将 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
程秉洲，男，1962 年 9 月出生，硕士研究生学历，高级会计师。历任安徽省粮食厅储运站会计，安徽省粮食局财务会计处办事
员、副主任科员、主任科员、副处长、处长，中储粮总公司上海分公司副总经理、安徽联络处主任，中储粮总公司安徽分公司党组书
记、总经理，中储粮总公司综合部部长，中国储备粮管理集团有限公司资产管理部部长。2022 年 9月至今，任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的
情况。作为公司独立董事，我不在公司兼任除董事会专门委员会委员以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观
判断的关系，能够独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职情况
（一）全年出席会议情况
报告期内，公司董事会、股东会的召集与召开均符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行规范流程，合法有效。公司
全年共召开董事会 11 次、股东会 4次，本人现场出席董事会 11 次，列席股东会 2次。履职期间，本人秉持勤勉尽责的态度，认真
审阅会议资料，积极参与议题讨论并提出合理建议，严谨、独立、负责地对各项议案进行投票，不存在提出反对、保留意见和无法发
表意见的情形。
（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
作为董事会审计与合规管理委员会委员，本人出席了报告期内公司召开的 7次审计与合规管理委员会会议，对公司定期报告、聘
请审计机构、合规管理报告等事项进行审议。在定期报告编制及披露过程中，主动了解公司财务状况，认真审阅审计机构出具的审计
意见。结合公司业务发展实际，提出审慎开展经营业务的专业建议，聚焦合规与风险管控，助力公司筑牢经营安全防线。
作为董事会提名与薪酬考核委员会主任委员，本人出席并主持了报告期内公司召开的 4次提名与薪酬考核委员会会议，对选举董
事、聘任高级管理人员、高管绩效年薪兑现方案等事项进行审议，确保审议程序合规，保障提名与薪酬考核委员会规范高效履职，为
公司治理与人才队伍建设提供专业支撑。
报告期内，公司共召开 2次独立董事专门会议，本人均按时出席。对涉及公司关联交易的事项进行认真审查，客观发表意见，充
分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况，未有向董事会提议召开临时股东会的情
况，未有提议召开董事会会议的情况，未有公开向股东征集股东权利的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构、会计师事务所开展有效沟通，及时了解财务报告编制及年度审计工作的进展情况，就
审计计划、重点审计事项进行充分交流，并认真审阅会计师事务所出具的审计报告及审计意见。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过列席公司股东会等方式，与中小投资者进行沟通交流，积极了解股东关注的问题与建议；实时关注行业形势
及外部市场变化对公司经营的影响；及时阅读公司公告并主动关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价；持续监督公司信息披露
工作，督促公司严格按照法律法规要求，及时、准确、完整地做好信息披露，保障投资者的知情权，切实维护公司和股东的合法权益
。
（六）在上市公司现场工作的情况
报告期内，本人累计现场工作时间为 24 个工作日。除参加董事会、董事会专门委员会、股东会会议外，本人积极与公司其他董
事、高级管理人员沟通交流，围绕公司重点项目推进、竞争策略、行业投资等关键议题，以深厚行业经验，提供专业判断、风险把关
、战略咨询。同时，密切关注公司经营及财务状况，及时掌握公司经营动态，获悉各重大事项进展情况，切实有效履行独立董事职责
。
（七）上市公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司为独立董事履职提供了必要的工作条件和人员支持。董事会秘书及证券事务代表及时向本人送达会议通知及相关
资料，本人与其他董事、高级管理人员及相关人员沟通顺畅，公司定期向独立董事汇报生产经营、内控建设和重大事项有关情况，充
分保障独立董事知情权，并主动征求独立董事意见。对独立董事提出的相关意见建议，公司均积极采纳并及时落实，充分保障独立董
事有效行使职权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履职，保持客观独立性
，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。重点关注事项如下：
（一）关联交易
报告期内，公司发生的关联交易事项均符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形
。关联交易审议及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）定期报告
定期报告披露前，认真审议公司定期报告内容，积极关注财务报告的合规性，公司董事、监事、高级管理人员均对定期报告签署
了书面确认意见，报告的审议及表决程序合法合规。
（三）内部控制评价报告
公司按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和其他内部控
制监管要求，建立完善了相关内控制度，内部控制自我评价报告全面、真实、客观反映了公司内控体系的建设、内控制度的执行和监
督的实际情况。
（四）聘用会计师事务所
报告期内，本人认真审阅了聘用会计师事务所事项，对天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力等进行审
查，该事项的审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形
。
（五）提名董事，聘任高级管理人员
报告期内，本人对提名董事、聘任高级管理人员事项进行了审慎核查，重点关注被提名人任职资格、专业背景及履职能力，确认
其符合《公司法》《公司章程》等规定要求；相关人员的提名及聘任程序均严格履行相关会议审议程序，合法合规，充分保障了公司
治理结构的科学性与稳定性。
（六）高级管理人员薪酬
经过对年度绩效年薪兑现方案的核查，公司高级管理人员薪酬充分考虑了行业薪酬水平及公司面临的市场环境，符合公司目前经
营管理的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。在董事会表决该项议案时，关联董事已回避表决。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实原则，以对全体股东尤其是中小股东负责的态度，严格履行独立董事义务，督促重
大事项合规推进，维护公司及股东合法权益。2026 年度，本人将继续秉承诚信勤勉精神，加强法律法规及行业知识学习，重点聚焦
公司重点项目落地成效、经营质效提升、核心业务拓展等方面，独立客观建言，助力董事会科学决策，持续保障公司与中小投资者权
益。
独立董事：程秉洲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9c5f8f5f-2713-4be9-8ab9-eca4f1d8f060.PDF
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2026-03-27 16:34│京粮控股（000505）：内部控制管理办法
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京粮控股（000505）：内部控制管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/01345da5-25d5-4c74-bdf6-08d106d97f06.PDF
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2026-03-27 16:34│京粮控股（000505）：独立董事2025年述职报告（陈广垒）
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京粮控股（000505）：独立董事2025年述职报告（陈广垒）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ff50d231-3238-48e4-9026-0c3697f982de.PDF
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2026-03-27 16:34│京粮控股（000505）：独立董事2025年述职报告（张宏亮）
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京粮控股（000505）：独立董事2025年述职报告（张宏亮）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/cba77771-0aee-4297-ab4e-6c7eede6d1f0.PDF
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2026-03-27 16:34│京粮控股（000505）：董事、高级管理人员离职管理办法
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京粮控股（000505）：董事、高级管理人员离职管理办法。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 16:34│京粮控股（000505）：独立董事2025年述职报告（王旭）
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京粮控股（000505）：独立董事2025年述职报告（王旭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/dfe79af1-562f-4faf-86e1-debf151d582d.PDF
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2026-03-27 16:32│京粮控股（000505）：关于公司计提资产减值准备的公告
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京粮控股（000505）：关于公司计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/385eac2a-333a-4e2d-8cda-015cf6de015b.PDF
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2026-03-27 16:32│京粮控股（000505）：董事会审计与合规管理委员会2025年度履职情况报告
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京粮控股（000505）：董事会审计与合规管理委员会2025年度履职情况报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 16:32│京粮控股（000505）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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为与投资者充分交流，广泛听取投资者的意见和建议，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 4月 16
日（周四）15:30-16:30 召开 2025 年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资
者可以登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王春立先生，总经理张存亮先生，董事、董事会秘书、总会计师关颖女士（
如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投
资者公开征集问题。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司 2025 年度网上业绩说明会页面进行
提问，公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3acf4070-86db-4037-b816-462ca1ea37d1.PDF
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2026-03-27 16:32│京粮控股（000505）：关于2025年度利润分配预案的公告
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京粮控股（000505）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ab983a37-f51c-40f4-912e-d1b4a100b589.PDF
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2026-03-27 16:32│京粮控股（000505）：北京首农食品集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告
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京粮控股（000505）：北京首农食品集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b1e9ad87-0c17-45a0-9c7d-17a08ed05408.PDF
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2026-03-27 16:32│京粮控股（000505）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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京粮控股（000505）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/67ecb780-cc90-4ca7-bd8a-545cf37a0cf2.PDF
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2026-03-27 16:32│京粮控股（000505）：2025年度内部控制自我评价报告
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京粮控股（000505）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/10d4eab6-d2e1-4dc3-b83d-b519f52065ac.PDF
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2026-03-27 16:32│京粮控股（000505）：独立董事独立性情况的专项意见
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京粮控股（000505）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/822cdb33-1911-4652-a6ac-309f84faad62.PDF
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2026-03-27 16:32│京粮控股（000505）：董事会关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》（2025 年修订）等有关规定，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2025 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1.募集资金金额及到位时间
经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可〔2017〕1391 号）核准，同意公司非公开发行不超过 48,965,408 股新股，发行价 8.82 元/股，募集配套资金总额不超
过人民币 43,187.49 万元。公司实际募集资金总额为人民币 431,874,898.56 元，扣除发行费用人民币 45,000,000.00 元，募集资
金净额为人民币 386,874,898.56 元。截至 2017 年 10 月 13 日，上述募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2017 年 10 月 16 日出具的《验资报告》（中兴华验字〔2017〕第 010120号）审验确认。
2.募集资金使用和结余情况
单位：元
整体使用情况 1.募集资金总额 431,874,898.56
2.募集资金使用情况 156,901,545.16
（1）投入项目使用资金 137,426,188.48
（2）结项资金（含收益） 19,475,356.68
3.募集专户资金的增加 38,400,519.74
2025 年度使用情况 1.本年度投入项目使用资金 2,598,588.48
2.本年度募集专户资金的增加 1,371,265.07
结余情况 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 313,373,873.14
（1）专户活期存款余额 313,373,873.14
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司募集资金监管规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规定的要求，结合公司的实际
情况，公司制定了《募集资金管理办法》。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问东兴证券股份有限公司与监管银行签订了《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到正常履行，相关协议与深圳证券交易所协议范本不存在
重大差异。
2.募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31日，公司共有 2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：万元
户名 开户银行 账户号 募集资金余额
海南京粮控股股份有限公司 中国银行股份有限公司 350649498500 29,644.31
北京双井支行
京粮（洋浦）粮油工业有限公司 中国银行股份有限公司 265042476671 1,693.08
海口椰树门支行
合 计 31,337.39
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金使用情况对照表
详见本报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6ba84d92-cfb4-4e7b-8817-2ef2f3d00a60.PDF
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2026-03-27 16:32│京粮控股（000505）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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京粮控股（000505）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/346baf19-1ca6-4ab2-863d-45e795244b40.PDF
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2026-03-27 16:32│京粮控股（000505）：关于京粮控股2025年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明
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海南京粮控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了海南京粮控股股份有限公司（以下简称京粮控股）2025 年 12月 31日合并
及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表
附注，并于 2026 年 3 月 26 日出具了天圆全审字[2026]000250 号无保留意见的审计报告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号-交易与关联交易（2025年修订）》（深证上［2025］223 号）的要求，京
粮控股编制了后附的 2025 年度涉及北京首农食品集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表（以下简称汇总表
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