公司公告☆ ◇000504 *ST生物 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 19:02 │*ST生物（000504）：南华生物关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2025-06-18 19:01 │*ST生物（000504）：南华生物第十一届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-06-18 19:00 │*ST生物（000504）：南华生物关于授权经营层挂牌出售子公司股权的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │*ST生物（000504）：南华生物股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-27 16:52 │*ST生物（000504）：南华生物关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-05-27 16:51 │*ST生物（000504）：南华生物第十一届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-05-22 19:29 │*ST生物（000504）：南华生物2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-22 19:29 │*ST生物（000504）：南华生物2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 18:13 │*ST生物（000504）：南华生物股票交易异常波动公告 │
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│2025-04-29 01:21 │南华生物（000504）：2025年一季度报告 │
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2025-06-18 19:02│*ST生物（000504）：南华生物关于证券事务代表辞职的公告
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南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表李志福先生的书面辞职报告，李志福先生因个
人原因申请辞去公司证券事务代表职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，李志福先生将不再担任公司任何职务。
李志福先生所负责的相关工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
截至本公告披露日，李志福先生未持有公司股份。公司董事会将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符
合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。
李志福先生担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司及董事会对李志福先
生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/4c9d8d83-0796-45d6-9984-d133ae534ba1.PDF
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2025-06-18 19:01│*ST生物（000504）：南华生物第十一届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议于2025年6月18日以通讯方式召开。会议通知
于2025年6月16日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》
及《公司章程》等的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
《关于授权经营层挂牌出售子公司股权的议案》
为进一步调整和优化业务结构，结合公司实际经营情况，同意公司在湖南省联合产权交易所挂牌出售持有南华和平医院管理（湖
南）有限公司52%股权，最终成交价格以公开挂牌征集结果后签署的正式协议为准。
并授权公司经营层办理本次挂牌出售股权涉及的相关手续、签署相关协议。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于授权经营层挂牌出售子公司股权的议案》。
具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于授权经营层挂牌出售子公司股权的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的相关董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/abdec2ac-889c-45a2-bd37-687b9d4f7d0c.PDF
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2025-06-18 19:00│*ST生物（000504）：南华生物关于授权经营层挂牌出售子公司股权的公告
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特别提示：
1、公司第十一届董事会第二十八次会议审议的《关于授权经营层挂牌出售子公司股权的议案》，是董事会对经营层办理本次挂
牌出售股权涉及的相关手续、签署相关协议的授权。
2、本次授权经营层挂牌出售南华和平股权将在湖南省联合产权交易所进行，是否构成关联交易尚不确定。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易不构成重大资产重组。
4、本次交易结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 18日召开了第十一届董事会第二十八次会议，会议审议并通过
了《关于授权经营层挂牌出售子公司股权的议案》。为进一步调整和优化业务结构，结合公司实际经营情况，公司拟在湖南省联合产
权交易所挂牌出售持有的南华和平医院管理（湖南）有限公司（以下称“南华和平”）52%股权，本次股权转让挂牌价格以相关评估
结论为参考依据（挂牌价格不低于其评估值），充分考虑标的资产控制权出让等因素，并根据国有产权公开挂牌程序确定。
二、交易对方基本情况
本次出售南华和平股权拟通过湖南省联合产权交易所挂牌进行，目前尚无确定交易对方。公司将根据公开挂牌转让进展情况，及
时披露交易对方及相关后续进展情况。
三、交易标的基本情况
1、企业名称：南华和平医院管理（湖南）有限公司
2、统一社会信用代码：91441300782010843R
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：长沙高新开发区岳麓西大道 1698号麓谷科技创新创业园 B2栋
5、法定代表人：陈勇
6、注册资本：2376.2589万人民币
7、成立日期：2005年 11月 1日
8、营业期限：2005年 11月 1日至 2035 年 10月 31日
9、经营范围：医院经营管理；健康医疗产业项目的管理；医院经营管理咨询；诊所；组织医务人员在合法的医疗机构开展诊疗
服务；纺织、服装及家庭用品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、股东：公司直接持有南华和平 52%股权，并通过南华和平间接持有城光 （湖南）节能环保服务股份有限公司 45.61%股权。
11、最近一年经审计的主要财务数据（单位：元）
项 目 2024 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入 31,812,123.19
利润总额 -2,192,574.78
净利润 -2,307,131.47
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 153,922,406.40
总负债 96,267,131.40
净资产 57,655,275.00
12、标的股权权属状况：截至目前，标的股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在妨碍权属转移的
其他情况。
13、不存在公司为南华和平提供担保、财务资助等情况。南华和平亦不是失信被执行人。
四、交易协议的主要内容
因交易对方暂未确定，公司将根据挂牌结果与最终确定的交易对方签署相关《股权转让协议》。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
因交易对方暂未确定，目前暂无法确定本次交易是否为关联交易。如是关联交易，后续将按关联交易的程序进行审议和披露。
除此之外，无涉及收购、出售资产的其他安排。
六、本次交易对公司的影响
公司本次转让所持有南华和平的全部股权，符合公司整体经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体交易价格
根据评估情况以及挂牌结果确定。
目前，南华和平的评估工作正在进行中，公司将根据企业国有资产交易的有关规定及深圳证券交易所《股票上市规则》，完成评
估备案工作，并及时披露有关信息。敬请广大投资者注意投资风险。
七、其他
授权公司经营层办理本次挂牌出售股权涉及的相关手续、签署相关协议。公司将根据挂牌出售股权的进度及时披露相关进展公告
。
八、备查文件
1、第十一届董事会第二十八次会议决议；
2、第十一届董事会战略委员会2025年第二次会议决议；
3、第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/6c283ab7-5100-4277-af4d-b16f3597e311.PDF
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2025-06-10 00:00│*ST生物（000504）：南华生物股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“南华生物”）股票（证券简称：*ST生物，证券代码：000504）于2025年6月
5日、2025年6月6日、2025年6月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规
定，属于股票异常波动情形。
二、公司关注并核实情况
（一）公司核查情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，对影响公司股票异常波动的情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.近期公共传媒未出现报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司不存在涉及要参照相关公告格式作出说明和披露的其他事项；
5.本公司不存在需要根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；
6.本公司不存在需要根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生
较大影响的信息、重大风险事项和其他可能导致股票交易异常波动的事项。
（二）公司控股股东核查情况
公司控股股东湖南省财信产业基金管理有限公司（以下简称“财信产业基金”）、公司间接控股股东湖南财信金融控股集团有限
公司（以下简称“财信金控”）就公司股票异常波动相关事宜进行了核查，情况说明如下：
1.不存在关于南华生物应披露未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
2.不存在买卖南华生物股票的情形；
3.不存在需要说明的其他重大情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项
；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价
格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）根据公司于2025年4月29日披露的《2024年年度报告》，公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润
均为负值且扣除后营业收入低于3亿元，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定的情形，敬请广大投资者注意投资风险
；
（三）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒
体，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
（一）《财信产业基金关于南华生物股票异常波动的核查说明》；
（二）《财信金控关于南华生物股票异常波动的核查说明》；
（三）《南华生物股票异常波动期间情况核查说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/9dd06595-c801-42f5-8db2-1a1f4c71c574.PDF
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2025-05-27 16:52│*ST生物（000504）：南华生物关于调整公司组织架构的公告
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南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日以通讯方式召开了第十一届董事会战略委员会2025年第一次
会议、第十一届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意公司根据战略布局及经营发展的需
要，对现有组织架构进行调整，将内设部门由7个调整为5个，以进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升运营效率，激发组织
活力，调整情况如下：
调整前内设部门情况：董事会办公室、内审部、财务管理部、综合管理部、战略投资部、人力资源部、总经理办公室；
调整后内设部门情况：董事会办公室、内审部、财务部、投资管理部、综合管理部。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/2587b257-100b-4909-8945-507c262b6620.PDF
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2025-05-27 16:51│*ST生物（000504）：南华生物第十一届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议于2025年5月26日以通讯方式召开。会议通知
于2025年5月23日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》
及《公司章程》等的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于调整公司组织架构的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的相关董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/549f4a2c-8412-4132-977b-29037523bc17.PDF
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2025-05-22 19:29│*ST生物（000504）：南华生物2024年年度股东大会的法律意见书
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*ST生物（000504）：南华生物2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/01380f6c-4282-4cc2-899f-a23f7678fa17.PDF
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2025-05-22 19:29│*ST生物（000504）：南华生物2024年年度股东大会决议公告
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特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月22日下午15:00
（2）网络投票时间：2025年5月22日（星期四）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22
日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月22日9:15-15:00。
2.会议召开的地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室
3.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合
4.会议召集人：公司第十一届董事会
5.会议主持人：董事长杨云先生
6.会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司
章程》的规定。
（二）股东出席会议的整体情况：
1.总体出席情况
通过现场和网络投票的股东72人，代表股份101,295,995股，占公司有表决权股份总数的30.6936％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的股东72人，代表股份101,295,995股，占公司有表决权股份总数的30.6936％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东71人，代表股份3,145,143股，占公司有表决权股份总数的0.9530％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东71人，代表股份3,145,143股，占公司有表决权股份总数的0.9530％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对提案进行了表决，具体表决结果如下：
1.审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的提案》
总表决情况：同意 99,931,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6530％；反对 306,700 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.3028％；弃权 1,057,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 1.0443％。
中小股东总表决情况：同意 1,780,643 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.6156％；反对 306,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7515％；弃权 1,057,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 33.6328％。
2.审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的提案》
总表决情况：同意 99,974,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6952％；反对 272,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2694％；弃权 1,048,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 1.0354％。
中小股东总表决情况：同意 1,823,443 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.9765％；反对 272,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6769％；弃权 1,048,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 33.3467％。
3.审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的提案》
总表决情况：同意 99,943,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6647％；反对 315,700 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.3117％；弃权 1,036,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 1.0236％。
中小股东总表决情况：同意 1,792,543 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.9940％；反对 315,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.0377％；弃权 1,036,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 32.9683％。
4.审议通过了《关于<2024 年财务决算报告>的提案》
总表决情况：同意 99,921,895 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6435％；反对 1,342,200 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.3250％；弃权 31,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0315％。
中小股东总表决情况：同意 1,771,043 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.3104％；反对 1,342,200 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.6753％；弃权 31,900 股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0143％。
5.审议通过了《关于<2024 年度利润分配方案>的提案》
总表决情况：同意 99,987,895 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7086％；反对 272,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2694％；弃权 1,035,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.0220％。
中小股东总表决情况：同意 1,837,043 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.4089％；反对 272,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6769％；弃权 1,035,200 股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.9142％。
6.审议通过了《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的提案》
总表决情况：同意 99,985,895 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7067％；反对 270,700 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2672％；弃权 1,039,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.0261％。
中小股东总表决情况：同意 1,835,043 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.3453％；反对 270,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6069％；弃权 1,039,400 股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.0478％。
7.审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产的提案》
总表决情况：同意 99,965,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6864％；反对 272,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2694％；弃权 1,057,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.0442％。
中小股东总表决情况：同意 1,814,543 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.6935％；反对 272,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6769％；弃权 1,057,700 股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.6296％。
8.审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的提案》
总表决情况：同意 99,965,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6864％；反对 270,700 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2672％；弃权 1,059,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.0463％。
中小股东总表决
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