公司公告☆ ◇000504 *ST生物 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 15:58 │*ST生物（000504）：南华生物关于2025年年度报告编制及审计进展情况的公告 │
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│2026-03-30 00:00 │*ST生物（000504）：南华生物股票可能被终止上市的第五次风险提示公告 │
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│2026-03-15 16:43 │*ST生物（000504）：南华生物股票可能被终止上市的第四次风险提示公告 │
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│2026-03-01 15:33 │*ST生物（000504）：南华生物股票可能被终止上市的第三次风险提示公告 │
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│2026-02-12 18:54 │*ST生物（000504）：南华生物2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-12 18:54 │*ST生物（000504）：南华生物2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-05 19:03 │*ST生物（000504）：南华生物股票可能被终止上市的第二次风险提示公告 │
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│2026-01-26 18:44 │*ST生物（000504）：南华生物关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-26 18:44 │*ST生物（000504）：南华生物募集资金管理制度 │
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│2026-01-26 18:44 │*ST生物（000504）：南华生物对外担保管理办法 │
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2026-03-30 15:58│*ST生物（000504）：南华生物关于2025年年度报告编制及审计进展情况的公告
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特别提示：
1. 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南华生物 2024 年度审计报告》【天健审〔2025〕2-417 号】，公司 2024
年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除后营业收入低于 3 亿元。公司已于2025 年 4月 29 日对外
披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-023），公司股票于 2025 年 4月 30 日开市起被
实施退市风险警示。若公司 2025 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 9.3.12 条规定的情形，公司股票
存在被终止上市的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 9.3.6 条的规定：公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款第一项至
第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当分别在年度报告预约披露日前二十个交易日和十个交易日，披露年度报告编制
及最新审计进展情况。
3. 南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2025 年 11月 28 日和 2025 年 12 月 15 日召开了第十二届董
事会第六次会议和 2025 年第四次临时股东会，审议并通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》，同意公司聘任中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”或“会计师事务所”）为公司 2025 年度的财务报告及内部控制审计机构。
为便于投资者及时、全面了解公司年度报告的编制及审计进度，现将相关情况公告如下：
一、公司2025年年度报告编制及最新审计进展情况
中审众环会审计项目组自进驻公司及控股子公司现场，全面开展 2025 年度审计工作以来，已与公司董事会审计委员会、管理层
就审计计划、审计范围、关键审计事项等核心内容进行充分沟通。
截至本公告日，公司 2025 年年度报告编制及审计工作正在积极推进中。中审众环会计师正有序执行审计程序、获取审计证据、
汇总整理相关审计工作底稿，并提交其内部质量控制部门复核，后续将根据复核意见进一步完善相关程序及底稿。
公司将持续积极推进 2025 年年度报告编制及审计工作，与会计师事务所保持密切沟通，及时跟踪审计进展，包括但不限于重大
会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等，并将严格按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务，敬请
投资者理性投资，注意投资风险。
二、其他事项
1.公司于 2026 年 1 月 23 日披露了《2025 年年度业绩预告》（公告编号：2026-002），公司已就业绩预告相关事项与会计师
事务所进行了初步沟通。公司2025 年年度报告预约披露日期为 2026 年 4 月 29 日，2025 年度最终财务数据以正式披露的经审计
2025 年度财务报告为准。
2.公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒
体披露的公司公告为准。敬请投资者关注相关公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4d97f483-2fca-4171-9594-269172c1353d.PDF
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2026-03-30 00:00│*ST生物（000504）：南华生物股票可能被终止上市的第五次风险提示公告
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*ST生物（000504）：南华生物股票可能被终止上市的第五次风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/10b6e854-125d-4698-9026-d754a6ce455d.PDF
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2026-03-15 16:43│*ST生物（000504）：南华生物股票可能被终止上市的第四次风险提示公告
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*ST生物（000504）：南华生物股票可能被终止上市的第四次风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/c46fde18-6e5b-492f-82ac-cd58a67bcee6.PDF
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2026-03-01 15:33│*ST生物（000504）：南华生物股票可能被终止上市的第三次风险提示公告
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特别提示：
1. 南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣
除后营业收入低于 3亿元。公司已于 2025 年 4月 29 日对外披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告
编号：2025-023），公司股票于 2025 年 4月 30 日开市起被实施退市风险警示。若公司 2025 年度出现《深圳证券交易所股票上市
规则（2025 年修订）》第 9.3.12 条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025
年修订）》第 9.3.6 条的规定：上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示
后，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提
示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
公司可能触及的终止上市情形：
具体情形 是否适用
（对可能触及的打勾）
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后 √
的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低
于 3亿元。
经审计的期末净资产为负值。
财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者
否定意见的审计报告。
追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益
后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入
低于 3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。
财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意
见的审计报告。
未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破
产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定
无法披露的除外。
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、
完整的年度报告。
一、公司股票可能被终止上市的原因
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南华生物 2024 年度审计报告》【天健审〔2025〕2-417 号】，公司 2024 年
度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除后营业收入低于 3亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
相关规定，公司股票已触及财务类退市风险警示情形，深圳证券交易所对其股票实施退市风险警示。若公司 2025 年度出现《深圳证
券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 9.3.12 条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。
二、重点提示的风险事项
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 9.3.12 条规定：上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款情形，其
股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易
：
（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元。
（二）经审计的期末净资产为负值。
（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元；或者追
溯重述后期末净资产为负值。
（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
（八）虽符合第 9.3.8 条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。
（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
（十）本所认定的其他情形。
若公司 2025 年度报告出现上述规定所述情形之一，公司股票将被终止上市。
三、历次终止上市风险提示公告的披露情况
截至本公告披露日，公司已分别于 2026 年 1 月 23 日、2026 年 2 月 6 日通过《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体，对外披露《公司股票可能被终止上市的风险提示公告》《公司股票可能被终止上市的第
二次风险提示公告》（公告编号：2026-003、2026-010），持续就公司股票可能被终止上市事项履行风险提示义务。
四、其他事项
1.公司2025年度的最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年度财务报告为准。
2.公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒
体披露的公司公告为准。敬请投资者关注相关公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/4b32ed2d-a9c5-4774-b462-215d883d934b.PDF
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2026-02-12 18:54│*ST生物（000504）：南华生物2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月12日15:00
（2）网络投票时间：2026年2月12日（星期四）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月12
日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年2月12日9:15-15:00。
2.会议召开的地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室
3.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合
4.会议召集人：公司第十二届董事会
5.会议主持人：董事长杨云先生
6.会议召开的合法合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司
章程》《公司股东会议事规则》的规定。
（二）股东出席会议的整体情况：
1.总体出席情况
通过现场和网络投票的股东85人，代表股份143,575,672股，占公司有表决权股份总数的43.5047%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的股东85人，代表股份143,575,672股，占公司有表决权股份总数的43.5047%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东83人，代表股份9,824,820股，占公司有表决权股份总数的2.9770%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东83人，代表股份9,824,820股，占公司有表决权股份总数的2.9770%。
3.公司董事及高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式对提案进行了表决，具体表决结果如下：
1.00 审议通过了《关于选举蒋媛女士为公司第十二届董事会非独立董事的提案》
总表决情况：
同意143,484,672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9366%；反对89,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0624%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0010%。
中小股东总表决情况：
同意9,733,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0738%；反对89,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.9120%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0
142%。
2.00 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的提案》
总表决情况：
同意143,391,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8720%；反对182,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1270%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0010%。
中小股东总表决情况：
同意9,641,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1292%；反对182,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.8565%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0
142%。
3.00 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的提案》
总表决情况：
同意143,393,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8730%；反对180,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1260%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0010%。
中小股东总表决情况：
同意9,642,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1445%；反对180,900股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.8413%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0
142%。
4.00 审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的提案》
总表决情况：
同意143,401,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8785%；反对163,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1135%；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0079%。
中小股东总表决情况：
同意9,650,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2249%；反对163,000股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.6591%；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
1160%。
5.00 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的提案》
总表决情况：
同意143,401,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8785%；反对163,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1135%；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0079%。
中小股东总表决情况：
同意9,650,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2249%；反对163,000股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.6591%；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
1160%。
6.00 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的提案》
总表决情况：
同意143,393,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8730%；反对180,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1260%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0010%。
中小股东总表决情况：
同意9,642,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1445%；反对180,900股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.8413%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0
142%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南湘军麓和律师事务所
2.律师姓名：陈琳、向思
3.结论性意见：
本次股东会的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规及《公司
章程》《公司股东会议事规则》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖印章的股东会决议；
2.湖南湘军麓和律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/36d8a4c9-2ae9-4966-aa06-41731fd3e327.PDF
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2026-02-12 18:54│*ST生物（000504）：南华生物2026年第一次临时股东会的法律意见书
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*ST生物（000504）：南华生物2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/ac896bdf-a514-4e22-9ae3-0c962a9b1201.PDF
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2026-02-05 19:03│*ST生物（000504）：南华生物股票可能被终止上市的第二次风险提示公告
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特别提示：
1. 南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣
除后营业收入低于 3亿元。公司已于 2025 年 4月 29 日对外披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告
编号：2025-023），公司股票于 2025 年 4月 30 日开市起被实施退市风险警示。若公司 2025 年度出现《深圳证券交易所股票上市
规则（2025 年修订）》第 9.3.12 条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025
年修订）》第 9.3.6 条的规定：上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示
后，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提
示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
公司可能触及的终止上市情形：
具体情形 是否适用
（对可能触及的打勾）
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后 √
的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低
于 3亿元。
经审计的期末净资产为负值。
财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者
否定意见的审计报告。
追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益
后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入
低于 3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。
财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意
见的审计报告。
未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破
产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定
无法披露的除外。
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、
完整的年度报告。
一、公司股票可能被终止上市的原因
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南华生物 2024 年度审计报告》【天健审〔2025〕2-417 号】，公司 2024 年
度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除后营业收入低于 3亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
相关规定，公司股票已触及财务类退市风险警示情形，深圳证券交易所对其股票实施退市风险警示。若公司 2025 年度出现《深圳证
券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 9.3.12 条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。
二、重点提示的风险事项
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 9.3.12 条规定：上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款情形，其
股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易
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