公司公告☆ ◇000504 *ST生物 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 01:21 │南华生物（000504）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 01:21 │南华生物（000504）：2024年年度报告 │
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│2025-04-29 01:21 │南华生物（000504）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-29 01:21 │南华生物（000504）：董事会决议公告 │
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│2025-04-29 01:20 │南华生物（000504）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-29 01:20 │南华生物（000504）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-29 01:20 │南华生物（000504）：2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2025-04-29 01:20 │南华生物（000504）：2024年度募集资金存放与使用的专项核查意见 │
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│2025-04-29 01:20 │南华生物（000504）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 01:20 │南华生物（000504）：西部证券关于南华生物2024年年度保荐工作报告 │
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2025-04-29 01:21│南华生物（000504）：2025年一季度报告
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南华生物（000504）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/89f93ad4-67c3-4796-b15f-64fa344df256.PDF
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2025-04-29 01:21│南华生物（000504）：2024年年度报告
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南华生物（000504）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fed4cfae-7b1e-400a-8daf-67576b46c286.PDF
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2025-04-29 01:21│南华生物（000504）：2024年年度报告摘要
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南华生物（000504）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1a5b75c9-580e-4608-8ab4-bb0accf0acf6.PDF
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2025-04-29 01:21│南华生物（000504）：董事会决议公告
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南华生物（000504）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8d3e8ef0-f48e-4824-9307-5c13532f30dc.PDF
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2025-04-29 01:20│南华生物（000504）：年度募集资金使用鉴证报告
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2025〕2-419 号
南华生物医药股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的南华生物医药股份有限公司(以下简称南华生物公司)管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用
情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供南华生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为南华生物公司年度报告
的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
南华生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求(2022年修订)》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1145号)的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南华生物公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，南华生物公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12月修订)》(深证上〔2023〕1145 号)的规定，如实反映了南华生物公司募集资
金2024 年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年四月二十八日
南华生物医药股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监
会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年 1
2月修订)》(深证上〔2023〕1145 号)的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南华生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1930
号)，本公司由主承销商西部证券股份有限公司(以下简称西部证券公司)采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 18
,449,197股，发行价为每股人民币 14.96 元，共计募集资金 275,999,987.12 元，坐扣承销和保荐费用3,396,226.42元后的募集资
金为272,603,760.70元，已由主承销商西部证券公司于2023年 12 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律
师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,498,536.99 元后，公司本次募集资金净额为271,105,223.71 元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕2-47 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 271,105,223.71
截至期初累计发生额 项目投入 B1
利息收入净额 B2
本期发生额 项目投入 C1 271,105,188.51
项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2 24,145.27
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 271,105,188.51
利息收入净额 D2=B2+C2 24,145.27
应结余募集资金 E=A-D1+D2 24,180.47
实际结余募集资金 F 24,180.47
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕1
5 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年 12月修订)》（深证上〔2023〕1145 号）
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南华生物医药股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《
管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西部证券公司于 20
23 年 12 月 26日分别与中信银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行股份有限 8111601012500687320 24,180.47
公司东风路支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无
用闲置募集资金进行现金管理情况 报告期无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金专用账户节余利息收入 24,180.47 元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 暂存募集资金专用账户
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f5159845-245f-4bfc-8caa-34fd14f2d21d.PDF
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2025-04-29 01:20│南华生物（000504）：年度关联方资金占用专项审计报告
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南华生物（000504）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6bc5b4e6-5e1a-4cfb-880f-da10eb9f21d4.PDF
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2025-04-29 01:20│南华生物（000504）：2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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南华生物（000504）：2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/107dd9dd-164c-4897-8c10-e2a3b6e89fd7.PDF
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2025-04-29 01:20│南华生物（000504）：2024年度募集资金存放与使用的专项核查意见
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南华生物（000504）：2024年度募集资金存放与使用的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c14ff424-ce7f-495d-85da-63781a388f03.PDF
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2025-04-29 01:20│南华生物（000504）：内部控制审计报告
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南华生物（000504）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d0225ee8-f0f8-473d-9f7c-4c16ede853cf.PDF
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2025-04-29 01:20│南华生物（000504）：西部证券关于南华生物2024年年度保荐工作报告
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南华生物（000504）：西部证券关于南华生物2024年年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/64edbcca-dae0-4066-ae54-847ef4b0f269.PDF
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2025-04-29 01:20│南华生物（000504）：2024年年度审计报告
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南华生物（000504）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cc6f6bdd-7e92-4556-a74c-ae52ab649160.PDF
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2025-04-29 01:20│南华生物（000504）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十八次会议于2025年4月28日以通讯方式召开。会议通知于2
025年4月18日以邮件、短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》及《
公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会议案审议情况
1.《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议，具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《2024年度监事会工作报告》。
2.《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《2024年年度报告
》及其摘要提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》。
具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
3.《关于<2024年财务决算报告>的议案》
同意将公司2024年财务决算报告提交2024年度股东大会审议。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2024年财务决算报告>的议案》。
具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《2024年度财务决算报告》。
4.《关于<2024年度利润分配方案>的议案》
经审核，监事会认为：公司制定的2024年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2022
年-2024年）》的规定。有利于公司的长期可持续性发展，维护股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意
本次不进行利润分配的预案。同意将公司2024年度利润分配预案提交2024年度股东大会审议。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2024年度利润分配方案>的议案》。
具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
5.《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，公司监事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认
定及整改情况的总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际。公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方
面不存在重大缺陷。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《2024年度内部控制自我评价报告》。
6.《关于2024年度未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《审计报告》，截至2024年12月31日，公司2024年度合并财务报表中未弥补亏
损金额超过实收资本总额三分之一，超过实收股本总额三分之一。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2024年度未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议
案》。
本议案尚需提交股东大会审议，本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于未弥补亏损达到公司
实收股本总额三分之一的公告》。
7.《关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产的议案》
公司对部分资产计提减值准备及核销，符合有关会计政策，能更真实、准确反映公司的实际经营情况。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资
产的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销部
分资产的公告》。
8.《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制，符合中国证监会及深圳证券交易所等的有关格式要求，符合公司募集
资金存放和使用的实际情况。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
9.《关于<2025年第一季度报告>的议案》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议《2025年第一季度报告》符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》。
具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《2025年第一季度报告》。
三、备查文件
经与会监事签字并盖章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5a01e4e2-1cda-450a-90f5-6e90aa5583f5.PDF
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2025-04-29 01:19│南华生物（000504）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司2024年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
经南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议审议，决定召开2024年度股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间：2025年 5月 22 日下午 15:00；
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月22日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月22日9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。股权登记日登记在册的公
司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年 5月 16日（星期五）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人；
本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1栋三层会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的提案》 √
2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的提案》 √
3.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的提案》 √
4.00 《关于<2024 年财务决算报告>的提案》 √
5.00 《关于<2024 年度利润分配方案>的提案》 √
6.00 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的提案》 √
7.00 《关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产的提案》 √
8.00 《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 √
告>的提案》
2.提案披露情况：
上述
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