公司公告☆ ◇000501 武商集团 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 18:54 │武商集团（000501）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 18:54 │武商集团（000501）：独立董事年报工作制度 │
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│2025-10-30 18:54 │武商集团（000501）：债务融资工具信息披露管理制度 │
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│2025-10-30 18:54 │武商集团（000501）：投资者关系管理制度 │
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│2025-10-30 18:54 │武商集团（000501）：外部单位报送信息管理制度 │
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│2025-10-30 18:54 │武商集团（000501）：内幕信息知情人登记制度 │
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│2025-10-30 18:54 │武商集团（000501）：审计委员会年报工作制度 │
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│2025-10-30 18:54 │武商集团（000501）：中小投资者单独计票管理办法 │
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│2025-10-30 18:54 │武商集团（000501）：年报信息披露重大差错责任追究制度 │
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│2025-10-30 18:54 │武商集团（000501）：内部控制制度 │
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2025-10-30 18:54│武商集团（000501）：2025年三季度报告
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武商集团（000501）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
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2025-10-30 18:54│武商集团（000501）：独立董事年报工作制度
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为了进一步完善武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理机制，加强内部控制建设，明确独立董事职责，提高公司信息
披露质量，充分发挥独立董事在公司年报信息披露方面的监督作用，根据《公司章程》《独立董事制度》等规定，特制定本制度。
第一条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应认真履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第二条 公司管理层应向独立董事汇报公司年度的经营情况、财务状况和重大事项的进展情况。公司应组织安排独立董事对公司
的经营发展情况进行实地考察。上述事项应当形成书面记录，必要的文件应由当事人签字。
第三条 公司应在年审注册会计师进场审计前向独立董事提交本年度审计工作安排及其他相关资料。公司应在年审注册会计师出
具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。
独立董事应履行见面的职责。见面会应形成书面记录，相关当事人应在书面记录上签字。
第四条 独立董事在年度报告披露前，负有保密义务，不得以任何形式、任何途径向非知情人员泄露年度报告的内容。
第五条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，会同相关职能部门，积极为独立董事在年报编制过程中履行职
责创造必要的条件。
第六条 本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。
第七条 本制度由董事会负责修改和解释。
第八条 本制度自董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/7acf16b3-f1ea-46af-8496-455322e0f354.PDF
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2025-10-30 18:54│武商集团（000501）：债务融资工具信息披露管理制度
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武商集团（000501）：债务融资工具信息披露管理制度。公告详情请查看附件
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2025-10-30 18:54│武商集团（000501）：投资者关系管理制度
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第一条 为了进一步加强武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟
通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者
之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目
的的相关活动。
第三条 公司投资者关系管理的基本原则:
（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行
业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。
（二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利
。
（三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。
（四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态
。
第四条 投资者关系管理的目的：
（一）树立尊重投资者及投资市场的管理理念；
（二）通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同；
（三）促进公司诚信自律、规范运作；
（四）提高公司透明度，改善公司治理结构。
第五条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成
的误导。
第六条 公司开展投资者关系活动，应当以已公开披露信息作为交流内容，不得以任何方式透露或者泄露未公开披露的重大信息
。
第二章 投资者关系管理的内容和方式
第七条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括：
（一）公司的发展战略；
（二）法定信息披露内容；
（三）公司的经营管理信息；
（四）公司的环境、社会和治理信息；
（五）公司的文化建设；
（六）股东权利行使的方式、途径和程序等；
（七）投资者诉求处理信息；
（八）公司正在或者可能面临的风险和挑战；
（九）公司的其他相关信息。
第八条 公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、深
圳证券交易所互动易平台等渠道，采取股东会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式，与投资者进行沟通
交流。沟通交流的方式应当方便投资者参与，公司应当及时发现并清除影响沟通交流的障碍性条件。
第九条 公司需要设立投资者联系电话、传真和电子邮箱等，由熟悉情况的专人负责，保证在工作时间线路畅通，认真友好接听
接收，通过有效形式向投资者反馈。号码、地址如有变更应及时公布。
第十条 公司应当加强投资者网络沟通渠道的建设和运维，在公司官网开设投资者关系专栏，及时发布和更新投资者关系管理相
关信息。
第十一条 公司可以安排投资者、基金经理、分析师等到公司现场参观、座谈沟通。
公司应当合理、妥善地安排活动，避免让来访人员有机会得到内幕信息和未公开的重大事件信息。
第十二条 公司可以通过路演、分析师会议等方式，沟通交流公司情况，回答问题并听取相关意见建议。
第十三条 公司及其他信息披露义务人应当严格按照法律法规、自律规则和公司章程的规定及时、公平地履行信息披露义务，披
露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第十四条 公司应当充分考虑股东会召开的时间、地点和方式，为股东特别是中小股东参加股东会提供便利，为投资者发言、提
问以及与公司董事、高级管理人员等交流提供必要的时间。股东会应当提供网络投票的方式。
公司可以在按照信息披露规则作出公告后至股东会召开前，与投资者充分沟通，广泛征询意见。
第十五条 除依法履行信息披露义务外，公司应当按照中国证监会、深圳证券交易所的规定积极召开投资者说明会，向投资者介
绍情况、回答问题、听取建议。
公司召开投资者说明会应当事先公告，事后及时披露说明会情况。
第十六条 公司在年度报告披露后应当按照中国证监会、深圳证券交易所的规定，及时召开业绩说明会，对公司所处行业状况、
发展战略、生产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者关心的内容进行说明。公司召开业绩说明会应当提前征集投资者提
问，注重与投资者交流互动的效果，可以采用视频、语音等形式。
第十七条 投资者向公司提出的诉求，公司应当承担处理的首要责任，依法处理、及时答复投资者。
公司应当及时关注媒体的宣传报道，必要时予以适当回应。
第三章 投资者关系管理的组织和实施
第十八条 公司投资者关系管理工作的主要职责包括：
（一）拟定投资者关系管理制度，建立工作机制；
（二）组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动；
（三）组织及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议等诉求，定期反馈给公司董事会以及管理层；
（四）管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台；
（五）保障投资者依法行使股东权利；
（六）配合支持投资者保护机构开展维护投资者合法权益的相关工作；
（七）统计分析公司投资者的数量、构成以及变动等情况；
（八）开展有利于改善投资者关系的其他活动。第十九条 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作。公司控股股东、实
际控制人以及董事、高级管理人员应当为董事会秘书履行投资者关系管理工作职责提供便利条件。
第二十条 公司董事会秘书处为投资者关系管理职能部门，配备专门工作人员，在董事会秘书的领导下，负责开展投资者关系日
常管理工作。
第二十一条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员不得在投资者关系管理活动中出现下列情形：
（一）透露或者发布尚未公开的重大事件信息，或者与依法披露的信息相冲突的信息；
（二）透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息；
（三）选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏；
（四）对公司证券价格作出预测或承诺；
（五）未得到明确授权的情况下代表公司发言；
（六）歧视、轻视等不公平对待中小股东或者造成不公平披露的行为；
（七）违反公序良俗，损害社会公共利益；
（八）其他违反信息披露规定，或者影响公司证券及其衍生品种正常交易的违法违规行为。
第二十二条 从事投资者关系管理的人员须具备以下素质和技能：
（一）良好的品行和职业素养，诚实守信；
（二）良好的专业知识结构，熟悉公司治理、财务会计等相关法律、法规和证券市场的运作机制；
（三）良好的沟通和协调能力；
（四）全面了解公司以及公司所处行业的情况。第二十三条 董事会秘书处要持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息
并及时反馈给公司董事会及管理层。
第二十四条 公司可以定期对董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作的系统性培训。
第二十五条 公司开展投资者关系管理各项活动，应当采用文字、图表、声像等方式记录活动情况和交流内容，记入投资者关系
管理档案。
第四章 附 则
第二十六条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。本制度实施后，如国家有关法律、法规和中
国证监会、深圳证券交易所另有规定的，从其规定。
第二十七条 本制度由公司董事会解释和修订。
第二十八条 本制度自公司董事会审议通过后生效，原《投资者关系管理办法》同时废止。
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2025-10-30 18:54│武商集团（000501）：外部单位报送信息管理制度
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第一条 为加强武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间的外部信息使用人管
理，规范内幕信息知情人登记工作，同时管控对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为，进一步加强对外部单位报
送信息的管理、披露工作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关规定，制定本制度。
第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守信息披露管理制度要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流
程。
第三条 公司的董事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时
报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议
、接受投资者调研座谈等方式。
第四条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。
第五条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查，并
应将报送依据、报送对象、报送信息类别、报送时间、对外信息使用人保密义务书面提醒、保密承诺函、登记备案情况等报公司董事
会秘书处备案。
第六条 应将报送的相关信息作为内幕信息，书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。
第七条 外部单位或个人不得泄露依据法律法规报送本公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券
或建议他人买卖本公司证券。
第八条 如因外部单位或个人因保密不当致使公司重大信息泄露，公司应在获知信息后第一时间向深圳证券交易所报告并公告。
第九条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息。
第十条 公司应督促外部单位或个人遵守本制度的相关条款。如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济
损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将立即向
国务院证券监督管理机构及深圳证券交易所报告，配合监管机构依法没收其所得收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理
。
第十一条 本制度自董事会审议通过之日起实施。
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2025-10-30 18:54│武商集团（000501）：内幕信息知情人登记制度
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武商集团（000501）：内幕信息知情人登记制度。公告详情请查看附件
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2025-10-30 18:54│武商集团（000501）：审计委员会年报工作制度
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第一条 为更好发挥武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)在财务报告编制
过程中的监督作用，加强内部控制制度建设，进一步提高信息披露质量，根据中国证监会的相关法律法规和《公司章程》的有关规定
，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本制度。
第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职
责，勤勉尽责开展工作，维护公司整体利益。
第三条 每一会计年度结束，审计委员会应当与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作计划、工作内容及工作时间安排。
第四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，对沟通情况、评估意见及建议形成书面记录并由相关当事
人签字。
第五条 审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场前审阅公司编制的财务会计报
表，形成书面意见。
第六条 审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次与年
审注册会计师进行沟通，审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第七条 审计委员会应对年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核，同时，应当向董事会提交会计师事务所从事
本年度审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第八条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，严防内幕信息泄露、内幕交易等违法
违规行为发生。
第九条 审计委员会应当对公司拟聘任的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及年审会计师的从业资格进行检查
。
审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，
达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第十条 公司财务负责人负责协调审计委员会与会计师事务所的沟通，积极为审计委员会履行上述职责创造必要条件。
第十一条 本制度未尽事宜，审计委员会应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。
第十二条 本制度由董事会负责制定并解释。
第十三条 本制度自公司董事会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/baf70c74-a13c-4ac2-853b-af2edccd58e4.PDF
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2025-10-30 18:54│武商集团（000501）：中小投资者单独计票管理办法
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武商集团（000501）：中小投资者单独计票管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/a12718be-f1f7-42df-ad2f-c4fd839d96e2.PDF
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2025-10-30 18:54│武商集团（000501）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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武商集团（000501）：年报信息披露重大差错责任追究制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/1926b734-417f-42e5-902e-5bfa81f8a589.PDF
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2025-10-30 18:54│武商集团（000501）：内部控制制度
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武商集团（000501）：内部控制制度。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 18:54│武商集团（000501）：募集资金管理办法
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武商集团（000501）：募集资金管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/b3deec12-136a-49ed-b54f-68e66e5652d1.PDF
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2025-10-30 18:54│武商集团（000501）：市值管理制度
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武商集团（000501）：市值管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2c906381-65fc-4488-92a4-c21e8ff5704e.PDF
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2025-10-30 18:51│武商集团（000501）：第十届十九次董事会决议公告
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武商集团（000501）：第十届十九次董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/d01cdf0b-c26a-4c61-b87b-4eb2d5f260bd.PDF
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2025-10-30 18:50│武商集团（000501）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：从金融机构购买风险低、本金安全且收益稳定的理财产品。
2.投资金额：使用不超过人民币 5亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述投资额度内，资金可以循环滚动使用。
3.特别风险提示：投资委托理财产品有一定的投资风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司业务正常运营和发展以及投资风险有效可控的情况下，拟利用额度不
超过人民币 5 亿元的自有资金投资本金安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自董事会决议通
过之日起一年内有效，同时授权公司管理层实施具体相关事宜。
一、投资情况概述
1.投资目的：在不影响公司业务正常运营和发展以及投资风险可控的前提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，提高公司的
自有闲置资金的回报率，为公司创造更大的收益。
2.投资金额：不超过人民币 5亿元，在董事会决议有效期内可滚动使用。
3.投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，仅限从金融机构购买风险低、本金安全且收益稳定的理财产品。在额度范围内
董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
4.投资期限：自公司董事会审议批准之日起一年内有效。
5.资金来源：在保证公司业务正常运营和发展所需资金的情况下，公司拟进行理财的资金来源为闲置自有资金，不涉及募集资金
或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2025 年 10 月 30 日召开十届十九次董事会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司利
用额度不超过人民币 5 亿元的自有资金投资本金安全性高、流动性好的理财产品。本次交易不构成关联交易，根据相关法律法规及
《公司章程》等有关规定，本议案无需提交公司股东会审议批准。
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