公司公告☆ ◇000501 武商集团 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-27 00:32 │武商集团（000501）：武商集团2025年度环境社会和公司治理报告 │
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│2026-03-26 21:02 │武商集团（000501）：2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-26 21:02 │武商集团（000501）：关于增补非独立董事的公告 │
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│2026-03-26 21:02 │武商集团（000501）：关于举办2025年度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-26 21:02 │武商集团（000501）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-26 21:02 │武商集团（000501）：内部控制评价报告 │
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│2026-03-26 21:02 │武商集团（000501）：关于2025年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职│
│ │责情况报告 │
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│2026-03-26 21:01 │武商集团（000501）：2025年年度报告 │
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│2026-03-26 21:01 │武商集团（000501）：第十届二十一次董事会决议公告 │
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│2026-03-26 21:01 │武商集团（000501）：2025年年度报告摘要 │
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2026-03-27 00:32│武商集团（000501）：武商集团2025年度环境社会和公司治理报告
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武商集团（000501）：武商集团2025年度环境社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4aa639be-1fad-4fcb-8d15-3593274e5a05.PDF
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2026-03-26 21:02│武商集团（000501）：2025年度利润分配预案的公告
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武商集团（000501）：2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3640bae7-a726-41c5-b984-10495e3f8307.PDF
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2026-03-26 21:02│武商集团（000501）：关于增补非独立董事的公告
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武商集团（000501）：关于增补非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/633e9de5-a5cc-4095-a5e6-6d0befbc9a75.PDF
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2026-03-26 21:02│武商集团（000501）：关于举办2025年度报告网上业绩说明会的公告
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武商集团（000501）：关于举办2025年度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9d28e37e-c17f-40f6-bc47-22e38e4e156f.PDF
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2026-03-26 21:02│武商集团（000501）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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武商集团（000501）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/6b0ceea0-c400-44f4-a3d1-a8a39bebd02f.PDF
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2026-03-26 21:02│武商集团（000501）：内部控制评价报告
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武商集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合武商集
团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日
（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理
合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，
故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，
根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价的范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位
纳入评价范围的主要单位包括：武商集团总部、武商集团股份有限公司武汉国际广场购物中心、武商集团股份有限公司世贸广场
购物中心、武商集团股份有限公司亚贸广场购物中心、武商集团股份有限公司武商物业资产分公司、武商集团股份有限公司襄阳购物
中心、武汉武商集团股份有限公司武汉商场、武汉武商百盛实业发展有限公司、武汉武商百盛置业有限公司、武汉江豚天慕文化传播
有限公司、武汉江豚生活服务有限公司、武汉武商超市管理有限公司、武商江豚会员店（武汉市东西湖区）仓储有限公司、武汉梦时
代广场管理有限公司、武汉武商奥特莱斯商业管理有限公司、南昌武商购物中心有限公司、南昌武商商业管理有限公司、武汉武商集
团十堰人民商场有限公司、武商仙桃购物中心管理有限公司、武商黄石购物中心管理有限公司、武汉江豚数智科技有限公司共21家单
位。
2.纳入评价范围的单位占比：
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 98.86纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营
业收入总额之比 99.14
3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理
、销售业务、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、信息与沟通、信息系统、内部监督等。
4.重点关注的高风险领域
2025年，公司内控实施小组从风险信息收集和重要业务流程梳理入手，开展内控风险问卷调查，梳理高风险领域内控流程，重点
关注的高风险领域有市场风险领域、战略风险领域、运营风险领域、财务风险领域和法律风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系和评价办法，以及公司内部相关规章制度，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会按照基本规范、评价指引对缺陷认定的要求，结合公司规模、行业特征、风险程度等因素，按影响程度分为重大缺陷
、重要缺陷和一般缺陷，按影响的具体表现形式还可分为财务报告缺陷和非财务报告缺陷，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷
具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
定性标准：
具有以下特征缺陷定性为重大缺陷：公司董事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；审计委员会和内部审计机
构对内部控制的监督无效；被审计单位重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报的缺陷；当期财务报表存在
重大错报，且内部控制在运行过程中未能发现该错报的缺陷；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。定量标准：
公司确定的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：
重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
错报≥营业收入 营业收入总额的0.5%≤错报＜营业收入总额的1% 错报＜营业收入
总额的1% 总额的0.5%
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
定性标准
重大缺陷：负面影响对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。有以下情况的直接视为非财务报告内部控制可能存在
重大缺陷：
（1）违反法律、法规较严重；
（2）除政策性亏损原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；
（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（4）并购重组失败，或新扩充下属单位经营难以为继；
（5）子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；
（6）企业管理层人员纷纷离开或关键岗位人员流失严重；
（7）被媒体频频曝光负面新闻；
（8）内部控制的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
重要缺陷：负面影响受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。一般缺陷：在控制活动过程中未严格按照
相关内部控制制度要求执行；负面影响受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。
定量标准
缺陷认定等级 直接财产损失金额
一般缺陷 50万元＜直接财产损失金额≤1000万元
重要缺陷 1000万元＜直接财产损失金额≤2000万元
重大缺陷 直接财产损失金额＞2000万元
（三）内部控制缺陷认定和整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。一般缺陷2个。
针对报告期内发现的内部控制缺陷，公司采取了相应的整改措施，如梳理完善合同台账、规范库存管理各工作环节之间的衔接等
，同时对相关工作加强了培训和管理，对于需要完善的流程，公司委派审计部跟踪责任单位进行整改落实。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内
部控制信息。
武商集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/bb70ee82-cb2d-4977-8aa7-71aee38be893.PDF
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2026-03-26 21:02│武商集团（000501）：关于2025年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情
│况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及武商集团股份有限公司（以下简称“公司”
）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。
现将对会计师事务所 2025 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部
位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人
员总数 3945 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入4.0
5 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H 股），收费总额 2.82 亿元。上市公司客户主要分布于制造业，信息传输、
软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。公司同行业
上市公司审计客户 4 家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 8 月 21 日、8 月 26 日、9 月 11 日分别召开董事会审计委员会 2025 年第四次会议、第十届十六次董事会
及2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请大信为公司 2025 年度财务、内部控制及
信息系统审计机构，聘期一年，年度审计费用为 150 万元。
三、2025 年度会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年报工作安排，大信对公司 202
5年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告
。
在执行审计工作的过程中，大信就 2025 年度审计的独立性、关键审计事项、其他重点审计事项及执行的主要审计程序、公司财
务状况及经营成果、内部控制审计情况以及审计报告意见类型等事项与公司董事会审计委员会及独立董事进行了充分沟通。
经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。大信出具了标准无保留意见的审计报告。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 8 月 21 日，审计委员会对大信的业务资质与执业质量进行了认真审查，认为其具备为公司提供审计服务的经验
和能力。审计委员会同意聘任大信为公司 2025 年度财务、内部控制及信息系统审计机构，聘期一年，年度审计费为 150 万元，并
同意提交董事会审议。
（二）2026 年 1 月 8 日，审计委员会与大信负责公司年度审计的注册会计师召开 2025 年度审计进场沟通会，就 2025 年度
审计工作安排、审计重要性水平设定、核心审计程序及重点关注事项等方面进行了沟通。
（三）2026 年 3 月 24 日，审计委员会与大信负责公司年度审计的注册会计师召开 2025 年度审计第二次沟通会，对公司2025
年度审计报告中的独立性问题、重大事项等方面进行了沟通，并对审计工作发表相关意见。同时，审计委员会对公司 2025年度报告
、财务决算报告、内部控制自我评价报告等议案进行审议，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在 2025 年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为，大信在为公司提供审计服务的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司 2025 年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审
计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/cc5fab97-9379-4c73-aa04-36ddea3f1847.PDF
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2026-03-26 21:01│武商集团（000501）：2025年年度报告
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武商集团（000501）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7787e7c1-83a5-4ae2-86bd-21e916271c97.PDF
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2026-03-26 21:01│武商集团（000501）：第十届二十一次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
武商集团股份有限公司第十届二十一次董事会于 2026 年 3月 16 日以电子邮件方式发出通知，2026 年 3 月 26 日采取现场与
通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事 10 名，实到董事10 名，其中，参加现场表决的董事有 6 名，董事潘军、江志雄，独立
董事郑东平、张宏翔以通讯表决方式参加会议，会议由董事长潘洪祥主持。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）武商集团 2025 年度董事会工作报告
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司独立董事唐建新、郑东平、张宏翔、谢文敏分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度
股东会上述职。《武商集团 2025 年度董事会工作报告》及《武商集团 2025 年度独立董事述职报告》详见当日巨潮网公告（www.cn
info.com.cn）。
（二）武商集团 2025 年度总经理工作报告
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
（三）武商集团 2025 年度报告全文及摘要
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
经公司董事会审计委员会审议通过。《武商集团股份有限公司 2025 年年度报告全文》及《武商集团股份有限公司 2025 年年度
报告摘要》（公告编号 2026-010）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（四）武商集团 2025 年度财务决算报告
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止2025年12月31日，公司实现营业总收入6,079,654,164.92元，较
上年同期下降 9.31%；利润总额 291,323,518.49 元，较上年同期下降 12.81%；实现归属于母公司所有者的净利润180,432,436.16
元,较上年同期下降 16.46%；年末总资产30,387,493,291.55 元，较年初增长 0.01%；归属于母公司的股东权益总额 10,905,512,80
9.33 元，较年初下降 0.65%。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
（五）武商集团 2025 年度利润分配预案
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。《武商集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号
2026-011）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（六）武商集团 2025 年度内部控制评价报告
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
经公司董事会审计委员会审议通过。《武商集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo
.com.cn）。
（七）武商集团 2025 年度环境、社会和公司治理报告
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
《武商集团股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（八）关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
经公司董事会审计委员会审议通过。《武商集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2026-012）详见当
日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（九）关于银行授信和贷款的议案
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
因公司业务需要,需办理银行授信和贷款相关业务，具体事项如下：
1.向中国银行股份有限公司武汉江汉支行及境外分行办理授信总量人民币壹拾贰亿元整。
2.向中国农业银行股份有限公司武汉分行营业部办理综合授信敞口额度不超过人民币贰拾壹亿柒仟柒佰万元整。
3.向中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行办理授信总额人民币叁拾肆亿伍仟伍佰万元整。
4.向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部办理单户综合融资总量不超过人民币壹拾伍亿元整。
5.向交通银行股份有限公司办理综合授信总额度不超过人民币壹拾亿元整。
6.向中国平安保险（集团）股份有限公司及其下属子公司办理新增人民币贰拾伍亿元整融资。
7.向招商银行股份有限公司武汉分行办理综合授信等值人民币壹拾肆亿元整。
8.向中国民生银行股份有限公司武汉分行办理授信人民币壹拾陆亿元整。
9.向兴业银行股份有限公司武汉分行办理人民币总金额壹拾肆亿贰仟万元整融资。
10.向广发银行股份有限公司办理综合授信额度人民币贰拾亿元整。
11.向湖北银行股份有限公司武汉江汉支行办理综合授信额度人民币伍亿元整。
12.向汉口银行股份有限公司硚口支行办理综合授信额度不超过人民币肆亿元整。
13.向中国光大银行股份有限公司武汉分行办理综合授信额度不超过人民币贰拾亿元整。
14.向中国进出口银行湖北省分行办理授信总额人民币伍亿元整。
15.向中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行申请综合授信金额不超过人民币贰亿元整。
16.向中国农业发展银行武汉市汉口支行申请授信总额人民币叁亿元整。
17.向华夏银行股份有限公司武汉徐东支行办理总金额不超过人民币肆亿伍仟万元整的综合授信。
18.向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理授信总额不超过人民币壹拾伍亿元整。
19.向恒丰银行股份有限公司武汉分行申请办理授信总额不超过人民币壹拾亿元整。
（十）关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
表决结果：5 票同意，0票反对，0 票弃权
公司独立董事召开专门会议同意将本议案提交董事会审议。本议案关联董事潘洪祥、汤俊、潘军、江志雄、董冰乐回避表决，5
名非关联董事进行了表决。《武商集团股份有限公司关于 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2026-013）详见当日巨潮
网公告（www.cninfo.com.cn）。
（十一）关于增补非独立董事的议案
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
经公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意增补雷杨同志为公司非独
立董事候选人，其任期与本届董事会任期一致。《武商集团股份有限公司关于增补非独立董事的公告（》公告编号2026-014）详见当
日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（十二）关
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