公司公告☆ ◇000501 武商集团 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-16 18:32 │武商集团（000501）：关于聘任董事会秘书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 18:31 │武商集团（000501）：第十届十八次（临时）董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 20:19 │武商集团（000501）：武商集团2025年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 19:39 │武商集团（000501）：武商集团2025年度第一次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 19:39 │武商集团（000501）：武商集团2025年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 00:00 │武商集团（000501）：关于召开2025年第一次临时股东会通知的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-07 15:33 │武商集团（000501）：持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 17:46 │武商集团（000501）：第十届十七次（临时）董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 20:09 │武商集团（000501）：关于召开2025年第一次临时股东会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 20:08 │武商集团（000501）：2025年半年度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 18:32│武商集团（000501）：关于聘任董事会秘书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 16日召开第十届十八次（临时）董事会，审议通过《关于聘任董
事会秘书的议案》。为保证公司董事会的规范运作，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任付有同志为公司董事会秘书（个
人简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
付有同志已参加深圳证券交易所董事会秘书任职培训并取得《上市公司董事会秘书培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需
的专业知识和工作经验，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。
付有同志联系方式如下：
联系电话：027-85714295
传真号码：027-85714049
电子邮箱：fuyou@wushang.com.cn
通讯地址：湖北省武汉市江汉区解放大道 690 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/441b1d2c-1451-4bee-a40d-3b3de7294ec4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 18:31│武商集团（000501）：第十届十八次（临时）董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届十八次（临时）董事会于 2025 年 9月 11 日以电子邮件方式发出通知，20
25 年 9月 16 日采取通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任付有同志为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期
届满之日止。《武商集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号 2025-044）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.
cn）。
三、备查文件
1.武商集团股份有限公司第十届十八次（临时）董事会决议
2.武商集团股份有限公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/4ecb59bb-589b-4561-a19d-43c0aefb5a60.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 20:19│武商集团（000501）：武商集团2025年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11日（星期四）下午 15:00。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9 月 11 日9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年 9月11日 9:15－15:00期间的任意时
间。
2.现场会议召开地点：武商 MALL A 座 8 楼会议室（武汉解放大道 690 号)。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：潘洪祥董事长
6.本次会议符合法律法规和公司章程的规定。
（二）出席情况：
1、出席会议的股东及授权代表人数 321
其中：出席现场会议的股东及授权代表人数 12
通过网络投票出席会议的股东人数 309
出席会议的中小投资者人数 314
2、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数（股） 344,733,200
其中：出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数 333,840,183
（股）
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份总数（股） 10,893,017
出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数（股） 14,011,150
3、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公司有表决 45.9703%
权股份总数的比例（%）
其中：出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公 44.5177%
司有表决权股份总数的比例（%）
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 1.4526%
表决权股份总数的比例（%）
出席会议的中小投资者所持有表决权股份数占公司有表决权 1.8684%
股份总数的比例（%）
备注：上述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。
公司部分董事和高级管理人员出席本次会议，湖北华隽律师事务所姚远、黄龙茂律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意
见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议如下议案：
（一）《武商集团 2025 年中期利润分配预案》
1.表决结果：通过。
2.表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 343,953,370 99.7738% 731,430 0.2122% 48,400 0.0140%
中小股东 13,231,320 94.4343% 731,430 5.2203% 48,400 0.3454%
（二）《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.表决结果：通过。
2.表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 343,898,530 99.7579% 732,670 0.2125% 102,000 0.0296%
（三）《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
1.表决结果：通过。
2.表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 343,695,430 99.6990% 960,570 0.2786% 77,200 0.0224%
（四）《关于拟注册发行公司债券的议案》
1.表决结果：通过。
2.表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 343,625,330 99.6786% 1,018,170 0.2954% 89,700 0.0260%
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北华隽律师事务所
2.律师姓名：姚远、黄龙茂
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果
均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效
。
四、备查文件
1.武商集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议
2.关于武商集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/0d8505e2-14b0-45ec-9256-8f960146f20e.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 19:39│武商集团（000501）：武商集团2025年度第一次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于武商集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的法 律 意 见 书
致：武商集团股份有限公司
湖北华隽律师事务所（以下简称“本所”）接受武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师姚远、黄龙
茂出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）《深圳证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等现行有效的法律、法规、规范性文件及《武商集团股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）规定，对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见。
本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均为真实有效的；与会股东及股东代表向本
所律师出示的企业法人营业执照、居民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。
本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不
对本次股东会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所同意公司将本《法律意见书》随本次股东
会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会发表法律意见如下：
一、关于公司本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的通知符合法律规定
公司于 2025年 8月 26 日召开第十届十六次董事会审议通过了《武商集团 2025年中期利润分配预案》《关于拟变更会计师事务
所的议案》《关于拟注册发行超短期融资券的议案》《关于拟注册发行公司债券的议案》《关于召开 2025年第一次临时股东会的议
案》等议案。其中《武商集团 2025年中期利润分配预案》《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于拟注册发行超短期融资券的议
案》《关于拟注册发行公司债券的议案》，共四项议案拟提交本次股东会审议。
2025年8月27日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
2 湖北华隽律师事务所券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行公告（公告编号2025-038）（以下简称“股东
会通知”），股东会通知列明了本次股东会的届次、召集人、召开日期、时间、召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议地点、
会议审议事项、会议登记事项、联系方式等，并附有参加网络投票的具体操作流程、授权委托书格式文本。
根据上述公告，公司董事会已列明本次股东会讨论事项，并按有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。同时，公司在本次股
东会召开十五日前刊登了会议通知，通知时间符合法律规定。
（二）本次股东会的召开符合法律规定
本次股东会于 2025年 9月 11日下午 15:00 在武商MALLA座 8楼会议室（武汉市解放大道 690号）召开，参加会议的股东及其代
理人就股东会通知列明的议案进行了审议及表决。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9 月 11
日上午 9:15－ 9:25 ， 9:30 － 11:30 和 13:00－ 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp
.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025年 9月 11日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。本次股东会召开的时间、地点、内容与股东会
通知所列内容一致。
经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，合法有效。
二、关于出席本次股东会人员的资格、召集人资格
1．股东出席的总体情况
经本律师查验，通过现场和网络投票的股东 321人，代表股份 344,733,200 股，占公司有表决权股份总数的 45.9703%。其中：
出席现场会议的股东和股东授权委托代表 12人，代表公司有表决权的股份数为 333,840,183 股，占公司有表决权股份总数的44.517
7% 。通过网络参与投票的股东 309 名，代表公司有表决权的股份数为 10,893,017股，占公司有表决权股份总数的 1.4526 %。
2．中小股东出席情况
经本律师查验，出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 314 人，代表公司有表决权的股份数为 14,011,150 股，占
公司有表决权股份总数的 1.8684%。
出席本次股东会的其他人员为公司董事、其他高级管理人员以及本所见证律师。本所律师认为，本次股东会的出席人员资格符合
《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序、表决结果
（一）经本所律师核查，本次股东会审议并通过如下议案：
1、审议《武商集团 2025 年中期利润分配预案》
3 湖北华隽律师事务所
表决结果为：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 343,953,370 99.7738% 731,430 0.2122% 48,400 0.0140%
中小股东 13,231,320 94.4343% 731,430 5.2203% 48,400 0.3454%
2、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果为：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 343,898,530 99.7579% 732,670 0.2125% 102,000 0.0296%
3、审议《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
表决结果为：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 343,695,430 99.6990% 960,570 0.2786% 77,200 0.0224%
4、审议《关于拟注册发行公司债券的议案》
表决结果为：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 343,625,330 99.6786% 1,018,170 0.2954% 89,700 0.0260%
（二）经本所律师核查，本次股东会实际审议的议案与股东会通知所公告的议案一致，本次股东会没有修改原有议案及提出新的
议案的情况。
（三）经本所律师核查，本次股东会以记名投票的方式采取现场表决、网络投票相结合的方式，参会股东就股东会通知列明的议
案进行表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
（四）经本所律师核查，本次股东会当场宣布表决结果。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
4 湖北华隽律师事务所
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序
、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
，合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/61284021-0334-4025-8235-a68f81834ce3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 19:39│武商集团（000501）：武商集团2025年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11日（星期四）下午 15:00。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9 月 11 日9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年 9月11日 9:15－15:00期间的任意时
间。
2.现场会议召开地点：武商 MALL A 座 8 楼会议室（武汉解放大道 690 号)。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：潘洪祥董事长
6.本次会议符合法律法规和公司章程的规定。
（二）出席情况：
1、出席会议的股东及授权代表人数 321
其中：出席现场会议的股东及授权代表人数 12
通过网络投票出席会议的股东人数 309
出席会议的中小投资者人数 314
2、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数（股） 344,733,200
其中：出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数 333,840,183
（股）
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份总数（股） 10,893,017
出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数（股） 14,011,150
3、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公司有表决 45.9703%
权股份总数的比例（%）
其中：出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公 44.5177%
司有表决权股份总数的比例（%）
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 1.4526%
表决权股份总数的比例（%）
出席会议的中小投资者所持有表决权股份数占公司有表决权 1.8684%
股份总数的比例（%）
备注：上述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。
公司部分董事和高级管理人员出席本次会议，湖北华隽律师事务所姚远、黄龙茂律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意
见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议如下议案：
（一）《武商集团 2025 年中期利润分配预案》
1.表决结果：通过。
2.表决情况：
|