公司公告☆ ◇000501 武商集团 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 16:12 │武商集团（000501）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-06-04 18:42 │武商集团（000501）：2024年度分红派息实施公告 │
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│2025-05-20 18:59 │武商集团（000501）：武商集团2024年度股东会决议公告 │
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│2025-05-20 18:59 │武商集团（000501）：武商集团2024年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-20 18:59 │武商集团（000501）：公司章程 │
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│2025-04-30 00:00 │武商集团（000501）：董事会议事规则 │
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│2025-04-30 00:00 │武商集团（000501）：审计委员会议事规则 │
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│2025-04-30 00:00 │武商集团（000501）：董事离职管理制度 │
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│2025-04-30 00:00 │武商集团（000501）：战略决策委员会议事规则 │
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│2025-04-30 00:00 │武商集团（000501）：董事会授权管理办法 │
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2025-06-06 16:12│武商集团（000501）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与
深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 6月 12日（周四）14:00-16:40。届时公司高管将在线就公司治理
、经营状况和未来发展战略等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/00859e58-ec81-4c13-b36a-11f8bf286982.PDF
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2025-06-04 18:42│武商集团（000501）：2024年度分红派息实施公告
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特别提示：
1.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》等相关规定，武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）
通过回购专用证券账户（以下简称“回购专户”）持有的公司股份 1,908.87万股不享有参与本次利润分配的权利。
2.鉴于公司回购专户的股份不参与 2024 年度分红派息，本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 74
9,904,031 股×0.2元/股=149,980,806.20 元人民币。据此计算，按总股本（含回购股份）计算的每股分红金额=实际现金分红总额
÷总股本 =149,980,806.20 元÷ 768,992,731 股=0.1950354元，2024年度分红派息实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.
1950354元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1.公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东会审议通过《2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案【》详见 2025年
5 月 21日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。
公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本768,992,731股剔除已回购股份 19,088,700股后的 749,904,031股为基数，
向全体股东每 10股派现金股利 2元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，公司本次派发现金红利149,980,806.20 元（含税
），剩余可分配利润 6,180,327,576.39元结转至下年度。
2.自 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案披露至实施期间公司股本总额及回购专用账户持有的股份数均未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1.发放年度、发放范围
（1）发放年度：2024年度
（2）发放范围：股权登记日（2025年 6月 10日）下午深圳证券交易所（以下简称“深交所”）收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2.含税及扣税情况
公司 2024 年度利润分派方案为：以公司现有总股本768,992,731股剔除已回购股份 19,088,700股后的 749,904,031股为基数，
向全体股东每 10 股派现金股利 2 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（QFII、RQFII
）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.8 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.4元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.2元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
3.公司通过回购专户持有的公司股份不享有参与本次利润分配的权利。
三、分红派息日期
1.股权登记日为：2025 年 6 月 10日（星期二）；
2.除权除息日为：2025 年 6 月 11日（星期三）。
四、分红派息对象
截止 2025年 6月 10日下午深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。
五、分配方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****259 武汉商联（集团）股份有限公司
2 08*****651 武汉国有资本投资运营集团有限公司
3 08*****048 武汉汉通投资有限公司
4 08*****930 武商集团股份有限公司—第一期员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 3 日至登记日：2025 年 6 月 10 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
3.若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
六、调整相关参数
鉴于公司回购专户的股份不参与本次利润分配，本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即749,904,031
股×0.2元/股=149,980,806.20 元。据此计算，按总股本（含回购股份）计算的每股分红金额=实际现金分红总额÷总股本=149,980,
806.20 元÷768,992,731 股=0.1950354 元，2024年度分红派息实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1950354元/股。
七、有关咨询方法
咨询机构：公司董事会秘书处
咨询联系人：张媛
咨询地址：武汉市解放大道 690号武商 MALL A座 8楼
咨询电话：027-85714295 传真：027-85714049
八、备查文件
1.武商集团股份有限公司 2024年度股东会决议；
2.武商集团股份有限公司第十届十四次董事会决议；
3.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/7d7fd702-bf4f-468d-80af-dc7e9a3ba4a6.PDF
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2025-05-20 18:59│武商集团（000501）：武商集团2024年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025年 5月 20日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025年 5月 20日 9:15－15:00期间的任意
时间。
2.现场会议召开地点：武商 MALL A 座 8 楼会议室（武汉解放大道 690号)。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：潘洪祥董事长
6.本次会议符合法律法规和公司章程的规定。
（二）出席情况：
1、出席会议的股东及授权代表人数 295
其中：出席现场会议的股东及授权代表人数 13
通过网络投票出席会议的股东人数 282
出席会议的中小投资者人数 286
2、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数（股） 372,982,075
其中：出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数 334,001,983
（股）
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份总数（股） 38,980,092
出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数（股） 41,706,225
3、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公司有表决 49.7373%
权股份总数的比例（%）
其中：出席现场会议的股东及代表所持有表决权股份数占公司有 44.5393%
表决权股份总数的比例（%）
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 5.1980%
有表决权股份总数的比例（%）
出席会议的中小投资者所持有表决权股份数占公司有表决 5.5615%
权股份总数的比例（%）
备注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北华隽律师事务所姚远、钟滔律师对本次股东会进行现场见证，并出
具法律意见书。
二、提案审议表决情况
1.本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式。
2.表决情况
议 议案名称 股东类 投票结果 审议结
案 型 果
序 同意 反对 弃权
号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
1 武商集团 2024年度董事会工作报 A股股 369,909,9 99.176 2,204,7 0.5911 867,4 0.232 通过
告 东 68 3% 07 % 00 6%
2 武商集团 2024年度监事会工作报 A股股 369,909,9 99.176 2,204,7 0.5911 867,4 0.232 通过
告 东 68 3% 07 % 00 6%
3 武商集团 2024年度报告全文及摘 A股股 369,995,5 99.199 2,192,4 0.5878 794,1 0.212 通过
要 东 68 3% 07 % 00 9%
4 武商集团 2024年度财务决算报告 A股股 370,018,8 99.205 2,167,5 0.5811 795,7 0.213 通过
东 48 6% 27 % 00 3%
5 2024 年度利润分配和资本公积金 A股股 370,210,2 99.256 2,210,5 0.5927 561,3 0.150 通过
转增股 东 48 8% 27 % 00 5%
本方案 中小股 38,934,39 93.354 2,210,5 5.3002 561,3 1.345
东 8 0% 27 % 00 8%
6 关于银行授信和贷款的议案 A股股 369,629,9 99.101 2,557,8 0.6857 794,3 0.213 通过
东 68 3% 07 % 00 0%
7 关于拟注册发行中期票据的议案 A股股 369,654,3 99.107 2,604,4 0.6983 723,3 0.193 通过
东 68 8% 07 % 00 9%
8 关于投资建设新襄阳武商 MALL项 A股股 367,126,1 98.430 5,821,5 1.5608 34,40 0.009 通过
目的议 东 68 0% 07 % 0 2%
案 中小股 35,850,31 85.959 5,821,5 13.958 34,40 0.082
东 8 2% 07 3% 0 5%
9 关于修订《公司章程》的议案 A股股 370,105,5 99.228 2,192,4 0.5878 684,1 0.183 通过
东 68 8% 07 % 00 4%
中小股 38,829,71 93.102 2,192,4 5.2568 684,1 1.640
东 8 9% 07 % 00 3%
10 关于制定《董事离职管理制度》 A股股 369,909,9 99.176 2,204,7 0.5911 867,4 0.232 通过
及修订《股 东 68 3% 07 % 00 6%
东会议事规则》《董事会议事规
则》《独立
董事制度》的议案
注：议案 9经股东会以特别决议审议，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。独立董事在股东会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北华隽律师事务所
2.律师姓名：姚远、钟滔
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果
均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效
。
四、备查文件
1.武商集团股份有限公司 2024年度股东会决议
2.关于武商集团股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/ac7dc05d-cf85-40f4-8379-06a602573ad7.PDF
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2025-05-20 18:59│武商集团（000501）：武商集团2024年度股东会的法律意见书
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武商集团（000501）：武商集团2024年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/c07f64b0-116f-4067-b4fd-88edd30f7e16.PDF
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2025-05-20 18:59│武商集团（000501）：公司章程
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武商集团（000501）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/418ed0d6-eba1-4f60-80ec-6e2a2b259a36.PDF
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2025-04-30 00:00│武商集团（000501）：董事会议事规则
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武商集团（000501）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bbcc5e30-451a-415a-a1f5-7231f857bbfb.PDF
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2025-04-30 00:00│武商集团（000501）：审计委员会议事规则
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第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，
并制定本议事规则。
第二条 审计委员会是公司董事会辖下的专门委员会，行使《公司法》规定的监事会职权。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员不少于 3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事不少于 1/2，由独立董事中会计专业
人士担任召集人。
第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。
第五条 审计委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失
去委员资格，并由董事会根据本议事规则的规定补足委员会人数。
第六条 董事会秘书处负责协调审计委员会工作的联络、有关资料的收集准备、会议的通知和会议组织等日常事宜。
第三章 职责权限
第七条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体
成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
第八条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员
会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。
审计委员会应于会议召开前 3日采用传真、电子邮件、电话等方式发出会议通知。
第九条 审计委员会应当督导内部审计部门至少每半年对下列事项进行一次检查，出具检查报告并提交审计委员会。
（一）公司募集资金使用、提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助、购买或者出售资产、对
外投资等重大事件的实施情况；
（二）公司大额资金往来以及与董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。
（三）审计委员会应当根据内部审计部门提交的内部审计报告及相关资料，对公司内部控制有效性出具书面的评估意见，并向董
事会报告。董事会或者审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或者重大风险的，董事会应当及时向深圳证券交易所报告并予以披
露。公司应当在公告中披露内部控制存在的重大缺陷或者重大风险、已经或者可能导致的后果，以及已采取或者拟采取的措施。
第四章 议事与表决程序
第十条 公司内部审计部门负责做好审计委员会决策的前期准备工作，根据需要，向审计委员会提供决策相关资料。
第十一条 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他
委员代行其职责。
第十二条 审计委员会应由三分之二以上委员出席方可举行。每名委员享有一票表决权，会议作出的决议须经全体委员过半数通
过。
第十三条 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，必要时，可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 审计委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议介绍情况或发表意见，但非审计委员会委员对
议案没有表决权。审计委员会如认为必要，可以聘请中介机构为其提供专业意见，与此相关的全部费用由公司承担。
第十五条 审计委员会对公司财务报告进行审阅，签署意见，并将书面决议材料报董事会审议。
第十六条 审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签字，会议记录由公司董事会秘书处保存。
第十七条 审计委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第七章 附则
第十八条 本议事规则经董事会审议通过后生效，解释权归公司董事会。
第十九条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家日后
颁布的法律、行政法规、部门规章或经修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规
定执行，并对本议事规则进行及时修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e7fad09c-12b4-47fb-a3fe-0502911aed39.PDF
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2025-04-30 00:00│武商集团（000501）：董事离职管理制度
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第一条 为规范武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的
合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《
上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《武商集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的相关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与程序
第三条 公司董事离职包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务、退休及其他导致董事实际离职的情形。
第四条 公司董事可在任期届满前辞职，辞职时应向公司提交书面辞职报告，详细说明辞职原因。公司收到辞职报告之日起，辞
职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。如涉及独立董事辞职，需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响。在新选举的董
事就任前，原董事
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