公司公告☆ ◇000498 山东路桥 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 18:39 │山东路桥（000498）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-04 18:39 │山东路桥（000498）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-30 00:00 │山东路桥（000498）：关于2025年第四季度经营情况的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │山东路桥（000498）：第十届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-01-20 00:00 │山东路桥（000498）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-01-20 00:00 │山东路桥（000498）：关于预计2026年度日常关联交易的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │山东路桥（000498）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-05 18:21 │山东路桥（000498）：关于2025年第四季度可转债转股情况的公告 │
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│2026-01-04 15:41 │山东路桥（000498）：第十届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-01-04 15:40 │山东路桥（000498）：关于子公司路桥集团增资扩股完成工商变更的公告 │
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2026-02-04 18:39│山东路桥（000498）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有否决或修改议案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1.会议召开时间
(1)现场会议时间：2026 年 2 月 4日 14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 4 日 9:15 至 15:00的任意时间。
2.会议地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室
3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.股东会的召集人：董事会
5.现场会议主持人：董事长林存友先生
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 266 人，代表股份 989,389,023股，占公司有表决权股份总数的 64.109
4％。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及授权委托代表 4人，代表股份 976,450,917股，占公司有表决权股份总数的 63.2711%。
3.网络投票情况
出席网络投票的股东 262 人，代表股份 12,938,106 股，占公司有表决权股份总数的 0.8384%。
4.中小股东出席情况
现场和网络投票的中小股东 263 人，代表股份 12,981,206 股，占公司有表决权股份总数的 0.8411％。
5.公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）议案表决方式
本次股东会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）议案表决情况
1.《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 118,347,210 98.3544 1,866,700 1.5514 113,400 0.0942
中小股东总 11,001,106 84.7464 1,866,700 14.3800 113,400 0.8736
表决结果
本议案关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司有表决权股份776,564,176 股，回避表决 776,564,176
股；关联股东山东高速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司，与山东高速集团有限公司系一致行动人，持有本公司
有表决权股份92,497,537 股，回避表决92,497,537 股。
表决结果：议案通过。
2.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 979,337,302 98.9840 9,747,821 0.9852 303,900 0.0307
表决结果：议案通过。
3.《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 979,337,302 98.9840 9,747,821 0.9852 303,900 0.0307
表决结果：议案通过。
4.《关于修订<关联交易制度>的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 979,530,292 99.0036 9,770,321 0.9875 88,410 0.0089
表决结果：议案通过。
5.《关于修订<财务管理制度>的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 979,550,292 99.0056 9,748,321 0.9853 90,410 0.0091
表决结果：议案通过。
6.《关于修订<对外担保制度>的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 979,325,492 98.9829 9,757,831 0.9862 305,700 0.0309
表决结果：议案通过。
7.《关于修订<对外投资制度>的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 979,360,502 98.9864 9,744,021 0.9849 284,500 0.0288
表决结果：议案通过。
8.《关于修订<内部审计制度>的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 979,549,202 99.0055 9,747,821 0.9852 92,000 0.0093
表决结果：议案通过。
9.《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 占百分 票数（股） 占百分 票数（股） 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 987,192,323 99.7780 1,889,200 0.1909 307,500 0.0311
表决结果：议案通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所：国浩律师(济南)事务所
2.律师姓名：付胜涛、陈瑜
3.结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《
公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东会决议合法、有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/641cac68-c9c0-47b9-9bad-56b3d418d3fd.PDF
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2026-02-04 18:39│山东路桥（000498）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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山东路桥（000498）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/5485d98a-9181-4583-92c8-acc36787a129.PDF
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2026-01-30 00:00│山东路桥（000498）：关于2025年第四季度经营情况的公告
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山东路桥（000498）：关于2025年第四季度经营情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/68cef118-7de2-4865-a6f0-cf52cd31a6ab.PDF
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2026-01-20 00:00│山东路桥（000498）：第十届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十四次会议于 2026 年 1 月 19 日在公
司四楼会议室以通讯方式召开。会议通知于 3 日前以邮件方式向全体董事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。会议由董事长林存友先生主持，公司高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
为满足日常生产经营需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司对 2026 年度与控股股东山东高速集团有限公司
及其下属子公司之间将发生的提供、接受劳务等关联交易事项进行合理预计。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易
的公告》。
关联交易对象中包括公司控股股东山东高速集团有限公司及其子公司，董事马宁先生与其存在关联关系，回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）全体董事回避表决《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件规定，修订本制度。
详见 2026年 1 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案涉及全体董事
薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
本议案会前已提交薪酬与考核委员会审阅，因涉及全体委员薪酬，全体委员回避表决。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会拟定于 2026 年 2月 4 日（星期三）在公司四楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。详见 2026 年 1 月 20 日
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时
股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
三、备查文件
1.第十届董事会第二十四次会议决议；
2.2026 年第一次独立董事专门会议决议；
3.2026 年第一次薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/fe8d4bd0-acb4-43ea-ad18-454c2e22706a.PDF
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2026-01-20 00:00│山东路桥（000498）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为切实履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，调动山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“
公司”）董事、高级管理人员工作积极性，完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，维护公司股东利益最大化，建立有效的薪酬激
励和约束机制，确保公司发展战略目标的实现，根据国家有关法律、法规和《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用范围：
本制度适用于公司董事以及《公司章程》载明的总经理、副总经理、财务负责人（总会计师）、董事会秘书以及其他由董事会明
确聘任的公司高级管理人员（以下简称“高管人员”）。
第三条 董事、高管人员薪酬管理遵循原则：
（一）责、权、利相结合及按绩取酬的原则；
（二）薪酬水平提高与公司效益增长挂钩的原则；
（三）与行业市场化竞争水平相适应的原则；
（四）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案。第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论
其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 薪酬与考核委员会的工作包括（但不限于）以下内容：
（一）检查高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（二）对薪酬制度执行情况进行监督；
（三）提出高管人员的薪酬方案及修改意见。
第七条 公司人力资源部负责依据本制度计算和发放董事、高管人员薪酬。第三章 董事薪酬
第八条 不参与公司日常事务管理的董事，不在公司领取薪酬；参与公司日常事务管理的董事薪酬参照高管人员薪酬标准执行。
第九条 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，标准为 8万元/年（含税），按月平均发放。
第十条 由职工代表出任的董事，其薪酬按照公司薪酬管理办法相关规定确定与发放。
第四章 高管人员薪酬
第十一条 高管人员薪酬方案：
（一）薪酬构成。高管人员年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期绩效奖励和中长期激励组成。绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
1、基本年薪：根据公司生产经营规模，参照公司上年度在岗职工薪酬水平确定的高管人员年度基本收入。
2、绩效年薪：指根据公司完成经营目标及高管人员完成本职工作的情况，通过公司绩效考核而确定的高管人员收入。
3、任期绩效奖励：根据公司高管人员任期业绩确定的奖励性收入。
4、中长期激励：对高管人员较长期内的经营业绩和贡献给予回报的激励性收入。
（二）基本年薪的确定
1、高管人员正职
高管人员正职基本年薪参照公司上年度在岗职工平均薪酬的 2倍确定。高管人员正职的月基薪标准为：本年基本年薪÷12=本年
基本月薪。
2、高管人员副职
高管人员副职基本年薪标准按照高管人员正职基本年薪的 0.8 倍确定。
（三）绩效年薪的确定
绩效年薪按照公司年度经营目标考核情况确定，以实现利润总额为主要参考因素：
绩效年薪＝基本年薪×企业年度考核系数×调节系数×规模系数
其中：
企业年度考核系数以年度经营考核实际情况确定。
调节系数根据公司业绩增长以及经营难度水平等因素确定。
规模系数根据公司近三年平均资产总额、平均净资产、平均利润总额、平均归属于母公司净利润等因素确定。
（四）任期绩效奖励的确定
任期绩效奖励根据公司任期考核等情况确定，具体办法如下：
任期考核以3年为考核周期，给予任期绩效奖励。任期绩效奖励金额按以下公式确定：
任期绩效奖励金额＝任期内平均绩效年薪÷2×任期考核系数
其中：任期考核系数根据经济增加值、科技创新、结构优化、功能保障等考核指标实际完成情况确定。
（五）中长期激励的确定
中长期激励根据公司一定时期内生产经营状况确定中长期激励具体方案。独立董事不作为中长期激励的对象。
第五章 薪酬支付
第十二条 董事、高管人员的基本年薪按月发放。
第十三条 董事、高管人员绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会进行年度考核后发放。公司董事、高级管理人员一定比例的绩效
薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第十四条 任期绩效奖励实行延期支付，原则上在考核周期结束后次年进行兑现。
第十五条 董事、高管人员的法定福利按国家有关规定执行，补充福利按公司的相关规定执行。
第六章 薪酬调整
第十六条 随着公司经营状况的不断变化，薪酬可作相应调整，调整的依据是：
（一）同行业薪酬水平；
（二）通货膨胀水平；
（三）公司生产经营状况；
（四）组织架构调整、职位、职责变化。
第十七条 经董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖罚，作为对在公司任职的董事、高管人员薪酬
的补充。
第七章 止付追索
第十八条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的止付追索程序。第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中
长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第二十一条 公司最终决定启动止付追索程序的，由公司人力资源部、财务管理部牵头负责具体止付追索事宜，其他相关部门予
以配合。
第八章 附则
第二十二条 本制度中的薪酬仅指以货币形式发放的薪资，不包含国家与公司规定的保险、津贴及其他福利等。
第二十三条 本管理制度所指薪酬为税前收入，公司依法代扣代缴个人所得税。
第二十四条 本制度由董事会薪酬与考核委员会制订，报经董事会同意后，提交股东会审议通过后生效。
第二十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行；如与国家今后颁布的
法律、行政法规、其他规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执
行，并及时修订。
第二十六条 本制度由董事会薪酬与考核委员会负责解释并组织实施。
山东高速路桥集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/b3fcbd73-a8b7-451a-9ac8-c76d9560ad7e.PDF
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2026-01-20 00:00│山东路桥（000498）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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山东路桥（000498）：关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/f333ff0d-b3fd-4002-b442-3bf83cbc9ca9.PDF
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2026-01-20 00:00│山东路桥（000498）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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