公司公告☆ ◇000488 ST晨鸣 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-30 00:00 │ST晨鸣（000488）：半年报监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │ST晨鸣（000488）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │ST晨鸣（000488）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │ST晨鸣（000488）：关于新增累计诉讼情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │ST晨鸣（000488）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │ST晨鸣（000488）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │ST晨鸣（000488）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-07 17:38 │ST晨鸣（000488）：关于公司股价异动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-06 18:43 │ST晨鸣（000488）：关于公司股价异动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-14 18:23 │ST晨鸣（000488）：2025半年度业绩预告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│ST晨鸣（000488）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十四次会议于 2025年 8月 29日以通讯方式召开，会议通知
于 2025年 8月 19日以邮件及书面方式下发给公司监事，会议应到监事 5人，实到监事 5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文和摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025年半年度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/c46cb1a2-ef2a-428d-b8d7-c785da02645f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│ST晨鸣（000488）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以书面、邮件方
式送达各位董事，会议于 2025 年 8 月 29日以通讯方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10人。本次董事会的召开符合国家
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文和摘要》
本议案表决结果：同意票 10票，反对票 0票，弃权票 0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/c17e0a94-c47f-40aa-a1e4-ee0be005550a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│ST晨鸣（000488）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST晨鸣（000488）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/54ec9b97-e994-43c7-9b16-cc1505c809a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│ST晨鸣（000488）：关于新增累计诉讼情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于新增累计诉讼情况的公告》（公告编号：2025-044）及于 2025年 5月 23日在香港联交所网（www.hkex.com.hk）披露了《新增累
计诉讼情况》。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，将截至 2025年 8月 28日公司及子公司累计 12个月发生的新增
诉讼及仲裁情况公告如下：
一、累计新增诉讼情况
自 2025 年 5月 23 日至 2025 年 8月 28 日，公司及控股子公司因债务逾期、合同履行纠纷等原因，累计新增发生诉讼案件共
计 262 件，涉案金额合计为人民币 206,440.19万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.55%。累计新增诉讼情况如下：
类别 案由 案件数量 涉案金额 进展阶段
（万元）
公司作为原告 买卖合同纠纷 3 4,776.00 诉前保全阶段 1件；已开庭待判决阶
段 1件；已判决执行阶段 1件。
公司作 金融机构 融资合同纠纷 6 107,473.74 已开庭待判决阶段 3件；立案诉讼阶
为被告 段 3件。
非金融机构 融资合同纠纷 8 37,508.70 立案诉讼阶段 4件；已开庭待判决 4
件。
非金融机构 销售合同纠纷 245 56,681.75 立案诉讼阶段 97件；已开庭待判决
工程合同纠纷 110件，已判决 38件。
合计 262 206,440.19
二、对公司的影响及风险提示
1、公司及子公司通过沟通谈判、积极应诉、与债权人达成和解等方式妥善解决诉讼案件，前述涉及案件尚未开庭审理或尚未结
案，公司将依据会计准则的要求和案件的实际进展情况进行相应的会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。
2、金融机构已成立省级债权人委员会，约定维持存量授信稳定，对到期业务应续尽续，不抽贷、不压贷，并给予展期、降息、
延长结息周期等支持。截至本公告披露日，公司已与大部分金融机构就到期债务达成展期、降息或延长结息周期的协议并落地实施，
有效缓解了短期偿债压力。
3、专项用于复工复产的 23.1亿元银团贷款已获得各参团银行批复，目前正办理放款手续；公司正加快非主业资产的处置进度，
优化资产结构，提高资产处置效率；加大对外部欠款的追缴力度，安排专人负责应收账款清收，通过协商、发函、诉讼等多种方式督
促欠款方履约，努力增加企业流动性。
公司将密切关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk），敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/a526c125-0b1a-4bf7-b9f7-822238cafa05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│ST晨鸣（000488）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST晨鸣（000488）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/6262fcd4-0f23-4067-97df-0e77eb4c0289.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│ST晨鸣（000488）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST晨鸣（000488）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/cdc3a06a-7f77-450f-9f17-48d1bee69e4a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│ST晨鸣（000488）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST晨鸣（000488）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/aea48833-aadb-491d-85f4-c9c953c2e520.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-07 17:38│ST晨鸣（000488）：关于公司股价异动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票（股票代码：000488，股票简称：ST 晨鸣）交易价格于 2025
年 8 月 5 日、2025 年 8 月 6 日、2025 年 8 月 7日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易
所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、截至本公告披露日，专项用于复工复产的 23.1 亿元银团贷款已经完成审批，正在落实提款条件、签署贷款协议等，公司将
根据资金状况、市场情况等陆续推进各生产基地的复工复产。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对
本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2025 年 7 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 半年度业绩预告》（公告编号：2025-047）
，于 2025 年 7 月 14 日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）披露了《2025 年半年度业绩预告盈利警告》。截至本公告披露日
，公司不存在应修正 2025 年半年度业绩预告的情况，业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据请以公司披
露的 2025 年半年度报告为准。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息
为准。本公司将严格按照有关法律法规规定，认真履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/79217826-818d-46b3-a10f-c578bab01234.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-06 18:43│ST晨鸣（000488）：关于公司股价异动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）B 股股票（股票代码：200488，股票简称：ST 晨鸣 B）交易价格于 2025
年 8 月 4 日、2025 年 8 月 5 日、2025 年 8 月 6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所
股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、截至本公告披露日，专项用于复工复产的 23.1 亿元银团贷款已经完成审批，正在落实提款条件、签署贷款协议等，公司将
根据资金状况、市场情况等陆续推进各生产基地的复工复产。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对
本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2025 年 7 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 半年度业绩预告》（公告编号：2025-047）
，于 2025 年 7 月 14 日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）披露了《2025 年半年度业绩预告盈利警告》。截至本公告披露日
，公司不存在应修正 2025 年半年度业绩预告的情况，业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据请以公司披
露的 2025 年半年度报告为准。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息
为准。本公司将严格按照有关法律法规规定，认真履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/1dcdf839-d94c-4da8-89b7-a80d49d1b9da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-14 18:23│ST晨鸣（000488）：2025半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：350,000 万元–400,000 万元 盈利：2,865 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：327,000 万元–377,000 万元 亏损：27,087 万元
基本每股收益 亏损：1.19 元/股–1.36 元/股 盈利：0.01 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。 公司已就本次业绩预告有关事项与年审会计师
事务所进行了预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧情况。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司主要生产基地仍处于停机检修状态，产销量同比大幅下滑，影响收入、利润大幅下降；受停机影响，公司对
部分资产、应收款项计提了减值和坏账准备。
2、报告期内，公司积极采取措施改善持续经营能力，充分利用停机期间对设备进行检修、改造升级，提高设备完好率和运行效
率；对已复工复产生产线，从原材料采购、成本节降、质量提升等多方面进行全流程管控，狠抓现金流和费用管理，逐步修复盈利能
力。同时，公司积极加强与金融机构的沟通交流，落实展期、降息相关工作，进一步减轻公司经营负担。
3、在各级政府和金融机构的大力支持下，公司将继续全力以赴多途径筹措流动资金，根据资金状况、市场情况等陆续推进各生
产基地的复工复产，实现公司持续稳健运营。
四、其他相关说明
以上财务数据均为预测数据，具体财务数据将在本公司 2025 年半年度报告中详细披露，请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/02962440-d6df-4e79-b810-4b1216747c37.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 17:52│ST晨鸣（000488）：关于诉讼的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 8 月 19 日、2020 年 8 月 22 日、2022 年 6 月 21
日、2023 年 8 月 19 日及 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《提示性公告》（公告编号：2020-080
）、《关于诉讼、仲裁进展的补充公告》（公告编号：2020-083）、《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2022-053、2023-062、20
24-031），披露了公司与 Arjowiggins HKK2 Limited（以下简称“HKK2”）成立的合资公司阿尔诺维根斯晨鸣特种纸有限公司纠纷
案件涉及的清盘呈请最新进展。
2025 年 5 月 15 日，HKK2 通过传票形式向法院提出申请（以下简称“呈请人传票”），请求解除对清盘呈请的搁置并恢复清
盘呈请的聆讯。2025 年 6 月 13 日，公司及 HKK2 以同意传票的方式共同申请撤销呈请人传票。
2025 年 6 月 20 日，公司收到香港高等法院原讼法庭作出的命令，同意驳回上述呈请人传票及清盘呈请。
本次命令不会对公司的财务状况及生产经营造成不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/2e809e0e-1471-4947-b503-0c24286f7485.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-13 18:07│ST晨鸣（000488）：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期将于2025年6月15日届满。鉴于中国证券监督
管理委员会发布的《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及深圳证券交易所修订的配套规
则等要求，公司拟系统性修订《公司章程》及相关内部制度并进行换届选举。目前，公司相关制度修订及换届选举工作尚在积极筹备
中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第十届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人
员的任期亦相应顺延。在换届工作完成之前，公司第十届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照
相关法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超
过六年。公司现任独立董事孙剑非先生、尹美群女士、杨彪先生将于 2025 年 6 月 15 日任期届满且连任时间满六年。鉴于孙剑非
先生、尹美群女士、杨彪先生任期届满离任将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一且缺少会计专业人士，根据《上
市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，在董事会换届工作完成之前，孙剑非先生、尹美群女士、杨彪先生将继续履
行其独立董事及董事会专门委员会委员的职责。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关制度的修订及换届选举工作，并按照相关规定及时
履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/6ded02af-3569-425b-b4a2-3c9271f29f76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 17:37│ST晨鸣（000488）：关于新增累计诉讼情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于新增累计诉讼情况的公告》（公告编号：2025-034）及于 2025 年 4 月 11 日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）披露了《新
增累计诉讼情况》。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，将截至 2025 年 5 月 22 日公司及子公司累计 12 个月发
生的新增诉讼及仲裁情况公告如下：
一、累计新增诉讼情况
自 2025 年 4 月 11 日至 2025 年 5 月 22 日，公司及控股子公司因债务逾期、合同履行纠纷等原因，累计新增发生诉讼案件
共计 152 件，涉案金额合计为人民币 120,055.24万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.11%。
公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重
大诉讼、仲裁事项。累计新增诉讼情况如下：
类别 案由 案件数量 涉案金额 进展阶段
（万元）
公司作 金融机构 融资合同纠纷 2 79,966.37 已开庭待判决 2 件。
为被告 增资合同纠纷
非金融机构 融资合同纠纷 13 17,085.34 立案诉讼阶段 9 件；已开庭待判决 4
件。
非金融机构 销售合同纠纷 137 23,003.53 立案诉讼阶段 93 件；已开庭待判决
工程合同纠纷 44 件。
合计 152 120,055.24
二、对公司的影响及风险提示
1、公司及子公司通过沟通谈判、积极应诉、与债权人达成和解等方式妥善解决诉讼案件，前述涉及案件尚未开庭审理或尚未结
案，公司将依据会计准则的要求和案件的实际进展情况进行相应的会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。
2、金融机构已成立省级债权人委员会，约定维持存量授信稳定，对到期业务应续尽续，不抽贷、不压贷，并给予展期、降息、
延长结息周期等支持，减轻了公司经营负担。公司正努力筹措流动资金，加大非主业资产的处置力度，提高资产处置效率；加大欠款
追缴力度，努力增加企业流动性。
公司将密切关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk），敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/4d9c8542-fa2c-4dea-9106-70eceb7199f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 20:19│ST晨鸣（000488）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、重要提示
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的会议通知已于 2025
年 4 月 1 日、2025 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及于 2025 年 3 月 31 日、2025 年 4 月 25 日披露于香港联交所网站（http://www.hkex.c
om.hk）。
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00采用互联网投票的时间：2025 年
5 月 15 日 9:15—15:00
2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长 胡长青先生
6、
|