公司公告☆ ◇000488 ST晨鸣 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-31 00:32 │ST晨鸣（000488）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-30 21:29 │ST晨鸣（000488）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 21:27 │ST晨鸣（000488）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-03-30 21:27 │ST晨鸣（000488）：二〇二五年度总经理工作报告 │
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│2026-03-30 21:27 │ST晨鸣（000488）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-03-30 21:27 │ST晨鸣（000488）：关于2025年度证券投资情况的专项说明 │
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│2026-03-30 21:27 │ST晨鸣（000488）：董事会关于2024年度审计报告涉及持续经营重大不确定性已消除的专项说明 │
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│2026-03-30 21:27 │ST晨鸣（000488）：审计委员会对董事会关于2024年度内部控制审计报告非标意见涉及事项影响已消除专│
│ │项说明的意见 │
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│2026-03-30 21:27 │ST晨鸣（000488）：关于开展设备融资业务的公告 │
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│2026-03-30 21:27 │ST晨鸣（000488）：关于购买董事及高级管理人员责任险的公告 │
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2026-03-31 00:32│ST晨鸣（000488）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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ST晨鸣（000488）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bafaa5e9-1e2f-4e14-91a2-08bc5ff83d58.PDF
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2026-03-30 21:29│ST晨鸣（000488）：关于召开2025年度股东会的通知
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根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议决议，公司定于2026年5月15日召开公司2
025年度股东会，现将会议情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2025年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
本次股东会的召开已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日 14:30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2026年 5月 15日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00采用互联网投票的时间：2026年 5月
15日 9:15—15:00
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：A股股权登记日为 2026 年 5月 7日，B股股权登记日为 2026 年 5月12 日（B股最后交易日为 2026 年 5月 7
日）。B股股东应在 2026 年 5月 7 日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年5月7日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体股东均有权出席股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告），不适用本通知。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关机构人员。
8、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2025 年度报告全文及摘要 √
3.00 公司 2025 年度财务决算报告 √
4.00 关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案 √
5.00 关于 2025 年度不进行利润分配的议案 √
6.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
8.00 关于董事和高级管理人员 2025年度薪酬分配及 2026年薪酬方案的 √
议案
9.00 关于购买董事及高级管理人员责任险的议案 √
10.00 关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案 √
11.00 关于向金融机构申请年度敞口授信额度的议案 √
12.00 关于开展应收账款保理业务的议案 √
13.00 关于开展设备融资业务的议案 √
14.00 关于 2026 年度预计为子公司提供担保额度的议案 √
15.00 关于控股子公司对外提供担保的议案 √
16.00 关于发行新股一般性授权的议案 √
公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
上述议案 1-8、10-16均经公司于 2026年 3月 30日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过，议案 9已经全体董事回避表决
，直接提交本次股东会审议，详细内容请见于 2026年 3月 31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《
香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及 2026 年 3 月 30 日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告
。
上述议案 1-13为普通决议案；议案 14-16为特别决议案。上述议案 8-10关联股东需回避表决，且不接受其他股东委托进行投票
。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司 2025年度股东
会回执进行登记。（2）自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司 2025年度股东会回执办理登记手续；
委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司 2025年度股东会回
执办理登记手续。（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施
细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东
名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券
业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券公司的有
关股东账户卡复印件和公司 2025年度股东会回执办理登记手续。
前述股东会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东会举行前 24 小时送达公司董事会办公室，方为有效。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
2、登记时间：拟出席公司 2025 年度股东会的股东，须于股东会召开前 24小时办理登记手续。
3、登记地点：山东省寿光市农圣东街 2199号 公司董事会办公室。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：袁西坤 陈琳
电话：0536-2158008
传真：0536-2158977
邮箱：chenmmingpaper@163.com
通讯地址：山东省寿光市农圣东街 2199号（邮编：262705）
2、预计本次股东会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5873ca9c-12d5-42ba-b1ff-217e9cec2d04.PDF
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2026-03-30 21:27│ST晨鸣（000488）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于
2025 年度不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、公司 2025 年度利润分配预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-8,295,932,402.88元，截
至 2025年 12月 31日，合并报表累计未分配利润为人民币-7,675,212,549.17元，母公司报表累计未分配利润为人民币 2,046,778,0
02.27元。公司拟定 2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本利润分配预案尚需提
交公司 2025年度股东会审议。
二、现金分红方案的具体情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） -8,295,932,402.8 -7,410,784,491.6 -1,281,289,649.8
8 5 2
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -7,675,212,549.17
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 2,046,778,002.27
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） -5,662,668,848.12
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元 0.00
）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规 否
定
的可能被实施其他风险警示情形
《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的触及被实施其他风险警示的情形为：最近一个会计年度净利润为
正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年
均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5,000万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司最近一
个会计年度净利润为负值，母公司报表年度末未分配利润为正值，但合并报表年度末未分配利润为负值，未触及《深圳证券交易所股
票上市规则》第 9.8.1条第（九）项被实施其他风险警示的情形。
三、2025 年度不进行利润分配的合理性说明
2025 年度，受部分生产基地停机影响，公司停工损失及检修费用同比增加，机制纸销量同比下滑较大，公司对部分资产计提了
减值准备，影响当期收入、利润；同时，出于谨慎性原则，公司根据企业会计准则相关要求，对融资租赁客户的信用情况进行了减值
测试，对部分融资租赁业务计提了坏账准备，进一步影响当期利润，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-82.96
亿元。为聚焦制浆造纸主业发展，公司已于 2025年四季度剥离了全部融资租赁业务相关资产，自此公司不再从事任何融资租赁业务
。基于2025年的经营状况，并结合 2026年的发展规划，为满足公司日常生产经营资金需求，增强抵御风险的能力，实现公司制浆、
造纸主业持续稳定健康发展，更好地维护股东长远利益，2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、备查文件
1、公司第十一届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dd0f13ec-4394-44a0-9f66-2118bf2e94fa.PDF
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2026-03-30 21:27│ST晨鸣（000488）：二〇二五年度总经理工作报告
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ST晨鸣（000488）：二〇二五年度总经理工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6540145f-0be2-4870-8795-b70c9561e6d6.PDF
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2026-03-30 21:27│ST晨鸣（000488）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1、本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
2、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2025 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。
2026年 3月 30日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于
续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司 2026年度财务审计及
内部控制审计机构。此项议案尚需提交公司 2025年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息：
① 事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
② 成立日期：1981年（工商登记：2011年 12月 22日）
③ 统一社会信用代码：91110105592343655N
④ 类型：特殊普通合伙企业
⑤ 执行事务合伙人：李惠琦
⑥ 主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
⑦ 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2025年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 244名，注册会计师 1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师超过 400人。
致同 2024年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户 2
97 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、
仓储和邮政业，收费总额 3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户 166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；
科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24 万元；本公司同行业上市公
司/新三板挂牌公司审计客户 2家。
2、投资者保护能力
致同内控机制健全，严格根据《中国注册会计师法》成立职业风险基金，并设立职业保险赔偿制度，能够承担因审计失败导致的
民事赔偿责任。致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金 1,877.29万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施 19次、自律监管措施 13次和纪律处分 3次。执业人
员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6批次、行政监管措施 20次、自律监管措施1
1次、纪律处分 6次。
（二）项目信息
1、基本信息
姓名 注册会计师 开始从事上市 开始在致同 开始为本公司提 近三年签署或复核上
执业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间 市公司审计报告情况
项目合伙人 江涛 1996年 2000年 2019年 2023年 近三年签署上市公司
审计报告 3份
签字注册会 郭冬梅 2011年 2008年 2019年 2023年 近三年签署上市公司
计师 审计报告 9份
项目质量控 黄志斌 1998年 1998年 2001年 2022年 近三年复核上市公司
制复核人 审计报告 4份
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行
政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
致同的审计服务收费是按照公司的业务规模、 所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合公司年度审计需配备的审计人
员情况和投入的工作量以及审计机构的收费标准最终确定的。公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据 2026年公司实际业
务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。
二、聘请审计机构履行的审议程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对致同的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、执业资格等方面进行了审查，认为致同具备证券、期
货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在以往对公司的审计工作中，能够遵循勤勉、独立、客观
、公正的执业准则，切实履行审计机构应尽的职责，能够满足公司 2026年度财务审计、内部控制审计的工作要求，同意向董事会提
议续聘致同为公司 2026年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 3月 30日召开第十一届董事会第三次会议以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘 2026年度审计
机构的议案》。
（三）生效日期
本次续聘 2026 年审计机构事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第十一届董事会第三次会议决议；
2、董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
3、拟聘任审计机构关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/80384955-c4fc-4f28-b2ba-3759ad555d99.PDF
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2026-03-30 21:27│ST晨鸣（000488）：关于2025年度证券投资情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》等有关规定的要求，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025 年度证券投资情况
进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券投资情况概述
公司于 2020年 6月 19日召开第九届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于预计公司 2020年度证券投资额度的议案》，授
权公司（含控股、全资子公司）使用共计不超过人民币 20,000 万元资金用于证券投资，投资范围为新股申购、证券回购、股票投资
、债券投资、基金、资产支持证券、委托理财（含银行理财产品、信托产品）等非固定收益类或者非承诺保本的证券投资。
二、2025 年公司证券投资情况
2025 年度，公司持有渤海银行的股份数量没有发生变动，亦未新增证券投资业务。截至 2025年 12月 31日，公司证券投资具体
情况如下：
单位：元
证券 证券 证券 最初投 会计 期初 本期公 计入权益 本 本 报告期 期末账 会计核 资
品 代 简 资成本 计 账 允 的 期 期 损益 面价值 算 金
种 码 称 量模 面价 价值变 累计公允 购 出 科目 来
式 值 动 价 买 售 源
损益 值变动 金 金
额 额
境内 09668 渤海 195,68 公允 37,25 2,419,6 -157,054, 0.0 0.0 1,531, 38,791 交易性 自
外 银 4, 价 9, 19 79 0 0 79 ,1 金 有
股票 行 817.15 值计 325.7 .63 9.71 6.04 21.74 融资产 资
量 0 金
合计 195,68 -- 37,25 2,419,6 -157,054, 0.0 0.0 1,531, 38,791 -- --
4, 9, 19 79 0 0 79 ,1
817.15 325.7 .63 9.71 6.04 21.74
0
三、证券投资内控执
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