公司公告☆ ◇000488 ST晨鸣 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 19:55 │ST晨鸣（000488）：晨鸣纸业拟剥离其持有的长期股权投资涉及的上海晨鸣融资租赁有限公司股东全部权│
│ │益价值资产评估报告 │
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│2025-12-15 19:55 │ST晨鸣（000488）：晨鸣纸业拟剥离其持有的长期股权投资涉及的青岛晨鸣纸制品销售有限公司股东全部│
│ │权益价值资产评估报告 │
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│2025-12-15 19:55 │ST晨鸣（000488）：晨鸣纸业拟剥离其持有的长期股权投资涉及的山东晨鸣融资租赁有限公司股东全部权│
│ │益价值资产评估报告 │
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│2025-12-15 19:54 │ST晨鸣（000488）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 20:06 │ST晨鸣（000488）：第十一届董事会第一次临时会议决议公告 │
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│2025-12-12 20:05 │ST晨鸣（000488）：青岛晨鸣纸制品销售有限公司审计报告 │
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│2025-12-12 20:05 │ST晨鸣（000488）：关于剥离融资租赁业务相关资产的公告 │
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│2025-12-12 20:05 │ST晨鸣（000488）：山东晨鸣融资租赁有限公司审计报告 │
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│2025-12-12 20:05 │ST晨鸣（000488）：上海晨鸣融资租赁有限公司审计报告 │
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│2025-11-28 17:52 │ST晨鸣（000488）：关于股东股份被轮候冻结的公告 │
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2025-12-15 19:55│ST晨鸣（000488）：晨鸣纸业拟剥离其持有的长期股权投资涉及的上海晨鸣融资租赁有限公司股东全部权益价
│值资产评估报告
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ST晨鸣（000488）：晨鸣纸业拟剥离其持有的长期股权投资涉及的上海晨鸣融资租赁有限公司股东全部权益价值资产评估报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/15941bd2-1a05-43a7-9d86-abda9287ad75.PDF
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2025-12-15 19:55│ST晨鸣（000488）：晨鸣纸业拟剥离其持有的长期股权投资涉及的青岛晨鸣纸制品销售有限公司股东全部权益
│价值资产评估报告
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ST晨鸣（000488）：晨鸣纸业拟剥离其持有的长期股权投资涉及的青岛晨鸣纸制品销售有限公司股东全部权益价值资产评估报告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/5285cc04-5669-435c-8090-c67fb3f37ce4.PDF
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2025-12-15 19:55│ST晨鸣（000488）：晨鸣纸业拟剥离其持有的长期股权投资涉及的山东晨鸣融资租赁有限公司股东全部权益价
│值资产评估报告
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ST晨鸣（000488）：晨鸣纸业拟剥离其持有的长期股权投资涉及的山东晨鸣融资租赁有限公司股东全部权益价值资产评估报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/224adedd-a3f3-41e4-8428-5b1e01402f55.PDF
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2025-12-15 19:54│ST晨鸣（000488）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
2025年12月12日，公司第十一届董事会第一次临时会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 31日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 31日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 31日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：A股股权登记日为 2025年 12月 23日，B股股权登记日为 2025年 12月 26日（B股最后交易日为 2025年
12月 23日）。B股股东应在 2025年 12月 23日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；于2025年12月23日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体股东均有权出席股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告），不适用本通知。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关机构人员。
8、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于剥离融资租赁业务相关资产的议案 √
2、上述提案已经公司于 2025年 12月 12日召开的第十一届董事会第一次临时会议审议通过，详细内容请见 2025 年 12月 13
日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以
及 2025年 12月 14日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。
3、上述提案为普通决议案。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司 2025年第二次
临时股东会回执进行登记。（2）自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司 2025年第二次临时股东会回
执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司 2
025 年第二次临时股东会回执办理登记手续。
（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定
，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股
票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者
如需参加本次股东会，需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券公司的有关股东账户卡
复印件和公司 2025年第二次临时股东会回执办理登记手续。
前述股东会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东会举行前 24 小时送达公司证券投资部，方为有效。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
2、登记时间：拟出席公司 2025 年第二次临时股东会的股东，须于股东会召开前 24 小时办理登记手续。
3、登记地点：山东省寿光市农圣东街 2199号 公司证券投资部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：陈琳
电话：0536-2158008
传真：0536-2158977
邮箱：chenmmingpaper@163.com
通讯地址：山东省寿光市农圣东街 2199号（邮编：262705）
2、预计本次股东会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/d18709a4-0203-438b-863b-05a88d269187.PDF
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2025-12-12 20:06│ST晨鸣（000488）：第十一届董事会第一次临时会议决议公告
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山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次临时会议通知于 2025年 12月 5日以书面、邮件方
式送达各位董事，会议于 2025年 12月 12日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人，会议的召集、召开
程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于剥离融资租赁业务相关资产的议案》
为进一步聚焦制浆造纸主业发展战略，推动企业高质量发展，公司拟剥离全部融资租赁业务相关资产，将公司全资下属公司晨鸣
（香港）有限公司持有的山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“山东晨鸣租赁”）100%股权、青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司（现
更名为“青岛晨鸣纸制品销售有限公司”，以下简称“青岛晨鸣租赁”）25%股权、上海晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“上海晨
鸣租赁”）25%股权及公司控股子公司湛江晨鸣纸品有限公司（以下简称“湛江晨鸣纸品”）对山东晨鸣租赁人民币 226,295.61 万
元的债权通过协议转让的方式一并转让给寿光市财政局下属全资国有企业寿光市晟嘉投资有限公司（以下简称“晟嘉投资”），转让
价款共计人民币 333,635.30 万元，其中股权交易对价为人民币 107,339.69 万元，债权交易对价为人民币 226,295.61 万元。本次
交易完成后，山东晨鸣租赁、青岛晨鸣租赁、上海晨鸣租赁将不再纳入公司合并报表范围，公司不再从事任何融资租赁业务。董事会
授权公司及子公司经营管理层按照相关规定和程序办理本次剥离融资租赁业务相关资产的有关事宜，包括但不限于签署相关协议、办
理过户手续等。
本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过，尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议，并须经寿光市相关政府部门
审核批准。
本议案表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
详细内容请参阅公司于同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
二、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会同意召开 2025年第二次临时股东会，会议召开的相关事项将另行通知。
本议案表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/351bc41f-8e0a-42ca-b1f5-6b6ea510c42f.PDF
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2025-12-12 20:05│ST晨鸣（000488）：青岛晨鸣纸制品销售有限公司审计报告
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ST晨鸣（000488）：青岛晨鸣纸制品销售有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/45416270-6de7-4b2f-9044-088834af7ea6.PDF
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2025-12-12 20:05│ST晨鸣（000488）：关于剥离融资租赁业务相关资产的公告
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ST晨鸣（000488）：关于剥离融资租赁业务相关资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/8a6c4acd-f4a2-4d75-8d05-81005efcf3b1.PDF
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2025-12-12 20:05│ST晨鸣（000488）：山东晨鸣融资租赁有限公司审计报告
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ST晨鸣（000488）：山东晨鸣融资租赁有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/fec6a67f-d3e8-4de4-8c57-234f48561342.PDF
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2025-12-12 20:05│ST晨鸣（000488）：上海晨鸣融资租赁有限公司审计报告
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ST晨鸣（000488）：上海晨鸣融资租赁有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d2bb6f95-276c-4e5e-a732-c76945b93e93.PDF
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2025-11-28 17:52│ST晨鸣（000488）：关于股东股份被轮候冻结的公告
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ST晨鸣（000488）：关于股东股份被轮候冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/fac98760-4fcd-46ac-b5c4-afea1d9277ff.PDF
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2025-10-30 19:27│ST晨鸣（000488）：关于计提资产减值准备的公告
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ST晨鸣（000488）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/7676b659-4b7b-44de-b61e-37c9fe441a59.PDF
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2025-10-30 19:26│ST晨鸣（000488）：第十一届董事会第二次会议决议公告
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ST晨鸣（000488）：第十一届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/752e7336-a71c-4f17-a7dd-38e97753160a.PDF
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2025-10-30 19:24│ST晨鸣（000488）：2025年三季度报告
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ST晨鸣（000488）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/63749082-51fa-4963-8335-6ae5d385df1e.PDF
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2025-10-29 08:07│ST晨鸣（000488）：董事会秘书工作细则（2025年10月）
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（2025 年 10 月 28 日经第十一届董事会第一次会议批准）
第一条 为促进山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，明确董事会秘书职责，规范董事会秘书行为，
保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市
规则》”）及《公司章程》等相关规定，制定本工作细则。
第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。
第三条 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任。公司董事或者其它高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。
第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做
出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。
第五条 董事会秘书全面负责公司信息披露工作。董事会秘书必须按照有关法律法规的要求认真贯彻落实公司信息披露工作，保
证公司有关信息及时、合法、真实和完整地进行信息披露。
第六条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形
之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
（五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（六）法律法规规定及证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。第七条 董事会秘书的主要职责为：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露有关规定。
（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息
沟通。
（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字。
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向证券交易所报告并公告。
（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复证券交易所问询。
（六）组织董事、高级管理人员进行相关法律法规、《上市规则》及证券交易所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在
信息披露中的职责。
（七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、《上市规则》、证券交易所其他规定和《公司章程》，切实履行其所作出的承诺
；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向证券交易所报告。
（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等。
（九）法律法规、证券交易所要求履行的其他职责。
第八条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本细则第六条所规定情形之一；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；
（四）违反法律法规、《上市规则》、证券交易所其他规定或者《公司章程》，给公司、投资者造成重大损失。
第九条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董
事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第十条 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。第十一条 董事会秘书有权了解公司与信息披露有关
的情况，依照有关法律、法规和规定需披露的，报经董事会后，由董事会秘书组织、协调实施。
公司有关部门应按法律法规的规定，向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。
第十二条 应有关部门及股东要求，须了解相关事项时，相关部门及下属企业应确保及时、准确、完整地提供相关资料。提供资
料产生差错而导致信息披露违规时，应追究相关人员的责任。
第十三条 公司所有文件原则上应统一存档，如因工作需要确须由个人临时使用的文件（原件或复印件），使用人应妥当、安全
地存放和使用。使用完毕后，应及时交还统一保存。
第十四条 公司设立相应的信息披露部门，由董事会秘书负责组织开展相关工作。
第十五条 公司的有关人员在制作公司资料时，应严守秘密，不得向无关人员泄露工作情况以及有关数据。
第十六条 负责信息披露的部门应保证对外联系通畅。
第十七条 本细则与《公司章程》或有关法律法规的规定相抵触的，以后者规定为准。
第十八条 本细则由董事会负责解释、修改。
第十九条 本细则自董事会审议批准后生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/fd7089ee-f483-4bab-83be-4b6e86dac0e3.PDF
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2025-10-29 08:07│ST晨鸣（000488）：防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度（2025年10月）
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（2025年10月28日经2025年第一次临时股东大会批准）
第一章 总则
第一条 为了建立防止山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东或实际控制人及其他关联方（以下简称“
控股股东及关联方”）占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》、《上市公司监管指
引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
第二条 公司董事和高级管理人员对维护本公司资金安全有法定义务。第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占
用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营
性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、广告等费用和其他支出、为控股股东及关联方有偿或无偿直接或间接拆
借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东及关联方使用资金等。
第二章 防范控股股东及关联方的资金占用
第四条 公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，不得以下列方式将资金直接或间接地提
供给控股股东及关联方使用：
1、为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；
2、有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同
比例提供资金的除外。前述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；
3、委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；
4、为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显
有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；
5、代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；
6、中国证监会认定的其他方式。
第五条 公司严格防止控股股东及关联方的非经营性资金占用的行为，并持续建立防止控股股东非经营性资金占用的长效机制。
公司财务部门和审计部门应分别定期检查公司本部及下属子公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及关联方
的非经营性资金占用情况的发生。
在审议年度报告、中期报告的董事会会议上，财务总监应向董事会报告控股股东及关联方非经营性资金占用和公司对外担保情况
。
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