公司公告☆ ◇000429 粤高速Ａ 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-24 16:16 │粤高速Ａ（000429）：第十届董事会第三十次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-24 16:15 │粤高速Ａ（000429）：关联交易公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-03 19:57 │粤高速Ａ（000429）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 19:04 │粤高速Ａ（000429）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 19:04 │粤高速Ａ（000429）：广东高速公路发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 19:38 │粤高速Ａ（000429）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 19:38 │粤高速Ａ（000429）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 19:37 │粤高速Ａ（000429）：独立董事候选人声明与承诺（陆振波） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 19:37 │粤高速Ａ（000429）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书承诺书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 19:37 │粤高速Ａ（000429）：独立董事提名人声明与承诺（陆振波） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-24 16:16│粤高速Ａ（000429）：第十届董事会第三十次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 202
5 年 7月 24日（星期四）上午以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2025 年 7 月21日以传真、电子邮件
或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 13 名，实到董事 13 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华
人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于向赣州赣康高速公路有限责任公司借款的议案》
同意公司向赣州赣康高速公路有限责任公司借入无担保贷款，贷款金额不超过 4,500万元，按公司实际需要提款，所借款项用于
补充营运资金。借款期限为公司实际收到贷款之日起 1 年，借款年利率为 2.6%，到期一次性偿还借款本金和利息。公司可无条件提
前偿还全部或部分贷款本息。
本议案属关联交易，不涉及关联董事需要回避表决的情况。
表决结果：赞成 13票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于设立董事会办公室及安全生产监督管理部的议案》
1、同意设立董事会办公室，与证券事务部合署办公；
2、同意在公司本部设立安全生产监督管理部。
表决结果：赞成 13票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十次（临时）会议决议；
2、第十届董事会独立董事第七次专门会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/e9d30bd3-1f20-4990-b6a3-36dbb09ea184.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-24 16:15│粤高速Ａ（000429）：关联交易公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次（临时）会议于 2025年 7月 24日审议通过了《
关于向赣州赣康高速公路有限责任公司借款的议案》（以下简称“本议案”）：同意公司向赣州赣康高速公路有限责任公司（以下简
称“赣康公司”）借入无担保贷款，贷款金额不超过4,500万元，按公司实际需要提款，所借款项用于补充营运资金。借款期限为公
司实际收到贷款之日起 1 年，借款年利率为 2.6%，到期一次性偿还借款本金和利息。公司可无条件提前偿还全部或部分贷款本息。
本公司董事会秘书杨汉明先生为赣康公司副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，赣康公司为公司的关联法人
，本次交易构成了关联交易事项。
本次关联交易已经公司第十届董事会独立董事第七次专门会议审议通过，公司第十届董事会第三十次（临时）会议按审议关联交
易程序审议通过了本议案，因杨汉明先生不是公司董事，本议案无关联董事须回避表决。本议案表决情况：赞成 13 票，反对 0 票
，弃权 0票。
根据本议案决议内容，本次关联交易金额不超过 4,617万元（其中，贷款金额不超过 4,500 万元，预计贷款利息不超过 117 万
元），占公司 2024 年末归属上市公司股东的所有者权益 104.68 亿元的 0.44%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
关联方名称： 赣州赣康高速公路有限责任公司
住所： 江西省赣州市章贡区沙石镇沙峰大道赣康高速管理中心
企业性质： 国有控股
注册地： 江西省赣州市章贡区沙石镇沙峰大道赣康高速管理中心
主要办公地点： 江西省赣州市章贡区沙石镇沙峰大道赣康高速管理中心
法定代表人： 肖文伟
注册资本： 60459.6667万元人民币
统一社会信用代码： 91360700799467196B
经营范围： 赣州至大余高速公路（茅店一益段）项目投资建设、经营、
管理；土石方开采、销售；公路维护；广告发布；服务设
施经营；建筑材料、装潢材料、金属材料、建筑机械设备
及配件批发、零售（以上项目国家有专项规定的按规定办
理）
主要股东： 赣州交控产业投资有限责任公司、广东省高速公路发展股
份有限公司
财务状况： 2024 年度营业收入 2.18 亿元，净利润 0.49 亿元；截至
2024年末，资产总额 12.55亿元、净资产 6.88 亿元。
三、借款合同的主要内容
1、借款金额：总额度 4,500万元，按公司实际需要提款。
2、借款期限：自公司实际收到借款之日起 1年。
3、借款利率：固定利率 2.6%，到期一次性偿还本金和利息，可提前还款。
4、担保方式：信用，无担保。
5、资金用途：用于补充营运资金。
四、交易目的和对公司的影响
本次借款用途将用于补充营运资金，提高公司资金使用效率。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年初至披露日，公司及控股子公司与赣康公司累计发生的各类关联交易总金额为 4,617 万元（含本次交易）。
六、独立董事意见
2025年 7月 23日召开的第十届董事会独立董事第七次专门会议审议通过了《关于向赣州赣康高速公路有限责任公司借款的议案
》。
经审阅本议案内容，全体独立董事认为：
1、本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，赣州赣康高速公路有限责任公司按持股比例借款给股东，未损害公司的合
法权益，特别是中小股东的利益；
2、向赣州赣康高速公路有限责任公司借款可补充公司营运资金，有利于公司现金流管理，同意该议案。
七、备查文件
1、第十届董事会第三十次（临时）会议决议；
2、第十届董事会独立董事第七次专门会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/924ce80c-747f-42fb-91a1-54e540898af5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-03 19:57│粤高速Ａ（000429）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤高速Ａ（000429）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/71a5153a-f41d-4f59-b5d4-392fab93c473.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 19:04│粤高速Ａ（000429）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场召开时间：2025年6月6日（星期五）下午3:30。
（2）网络投票时间为：2025年6月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00
；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年6月6日上午9:15至下午3:00。
2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长苗德山先生。
6、会议通知刊登在2025年5月22日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会
议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
7、股东出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计263人，代表股份1,279,310,827股，占公司有表决权总股份2,090,806,126股的61.1874%。其
中：出席现场会议的股东及股东代理人39人，代表股份1,061,199,991股，占公司有表决权总股份的50.7555%；通过网络投票的股东
及股东代理人224人，代表股份218,110,836股，占公司有表决权总股份的10.4319%。
（2）A 股股东出席情况：
出席会议的 A 股股东及股东代理人共计200人，代表股份1,252,522,277股，占公司有表决权总股份的59.9062%。其中：出席现
场会议的股东及股东代理人4人，代表股份1,035,541,491股，占公司有表决权总股份的49.5283%；通过网络投票的股东及股东代理人
196人，代表股份216,980,786股，占公司有表决权总股份的10.3779%。
（3）B 股股东出席情况：
出席会议的 B 股股东及股东代理人共计63人，代表股份26,788,550股，占公司有表决权总股份的1.2813%。其中：出席现场会议
的股东及股东代理人35人，代表股份25,658,500股，占公司有表决权总股份的1.2272%；通过网络投票的股东及股东代理人28人，代
表股份1,130,050股，占公司有表决权总股份的0.0540%。
8、全体董事、监事、高级管理人员以现场会议或视频会议的方式出席了本次股东大会。广东连越律师事务所刘涛律师、刘竹雀
律师、王颖欣律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议审议通过了以下提案：
(一) 审议通过《关于聘请 2025年度财务报告审计机构的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,279,093,186股，占出席会议有表决权总股份的99.9830%；反对197,100股，占出席会议有表决权总股份的0.0154%；弃权2
0,541股，占出席会议有表决权总股份的0.0016%。
（2）A 股股东的表决情况
同意1,252,484,636股，占出席会议有表决权总股份的97.9031%；反对17,100股，占出席会议有表决权总股份的0.0013%；弃权20
,541股，占出席会议有表决权总股份的0.0016%。
（3）B 股股东的表决情况
同意26,608,550股，占出席会议有表决权总股份的2.0799%；反对180,000股，占出席会议有表决权总股份的0.0141%；弃权0股。
(二) 审议通过《关于聘请 2025年度内部控制审计机构的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,279,095,386股，占出席会议有表决权总股份的99.9832%；反对208,700股，占出席会议有表决权总股份的0.0163%；弃权6
,741股，占出席会议有表决权总股份的0.0005%。
（2）A 股股东的表决情况
同意1,252,486,836股，占出席会议有表决权总股份的97.9032%；反对28,700股，占出席会议有表决权总股份的0.0022%；弃权6,
741股，占出席会议有表决权总股份的0.0005%。
（3）B 股股东的表决情况
同意26,608,550股，占出席会议有表决权总股份的2.0799%；反对180,000股，占出席会议有表决权总股份的0.0141%；弃权0股。
(三) 审议通过《关于选举陆振波先生为公司第十届董事会独立董事的议案》
（1）总体表决情况
同意1,278,761,077股，占出席会议有表决权总股份的99.9570%；反对526,809股，占出席会议有表决权总股份的0.0412%；弃权2
2,941股，占出席会议有表决权总股份的0.0018%。
（2）A 股股东的表决情况
同意1,252,481,836股，占出席会议有表决权总股份的97.9029%；反对17,500股，占出席会议有表决权总股份的0.0014%；弃权22
,941股，占出席会议有表决权总股份的0.0018%。
（3）B 股股东的表决情况
同意26,279,241股，占出席会议有表决权总股份的2.0542%；反对509,309股，占出席会议有表决权总股份的0.0398%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东连越律师事务所
2、律师名称：刘涛律师、刘竹雀律师、王颖欣律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程
序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法
有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、法律意见书。
3、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
4、本次股东大会的会议材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/5d2b1753-5bbf-4b5a-b3a4-e4ddf704bc96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 19:04│粤高速Ａ（000429）：广东高速公路发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：广东省高速公路发展股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证
券监督管理委员会《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件
的要求，广东连越律师事务所（以下简称“本所”）接受广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师
参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律
意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信
息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2025 年 5 月 21 日，公司召开第十届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2025 年 5 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《香港商报
》和巨潮资讯网进行了公告。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2025 年 6 月 6 日 15：30，本次股东大会于广州市珠江新城珠江东路 32号利通广场 45 层公司会议室召开，由公司董事长主
持本次股东大会。
本次股东大会网络投票时间为：2025 年 6 月 6 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月6日9:15-9:
25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月6日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《广东省高速
公路发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东省高速公路发展股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“
《议事规则》”）的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会的出席对象为：
1.于股权登记日 2025 年 5 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
B 股股东应在 2025 年 5 月 27 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 263 人，代表股份1,279,310,827 股，占公司有表决权股份总数的 61.1874
％。具体情况如下：
1.现场出席情况
经本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 39 人，代表股份 1,061,199,991 股，占公司有表决权
股份总数的 50.7555％。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东共 224 人，代表股份 218,110,836 股，占公司有表决权
股份总数的 10.4319％。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计260人，代表股份97,070,400股，占公司有表决权股份总数的 4.6427％。其中现场出席
37 人，代表股份 81,389,491 股，占公司有表决权股份总数的 3.8927％。通过网络投票 223 人，代表股份 15,680,909股，占公
司有表决权股份总数的 0.7500％。
（三）会议召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认
证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审
议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的提案
根据《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：
1.《关于聘请 2025 年度财务报告审计机构的议案》；
2.《关于聘请 2025 年度内部控制审计机构的议案》；
3.《关于选举陆振波先生为公司第十届董事会独立董事的议案》；
上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。
（二）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司
章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络
表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决
总数和表决结果。
（三）本次股东大会的表决结果
本次股东大会列入会议议程的提案共三项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1.《关于聘请 2025 年度财务报告审计机构的议案》
表决情况：同意 1,279,093,186 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9830％；反对197,100股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0154％；弃权 20,541 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0016％。
2.《关于聘请 2025 年度内部控制审计机构的议案》
表决情况：同意 1,279,095,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9832％；反对208,700股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0
|