公司公告☆ ◇000429 粤高速Ａ 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-14 00:30 │粤高速Ａ（000429）：粤高速2025年度ESG报告 │
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│2026-03-13 20:12 │粤高速Ａ（000429）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-13 20:12 │粤高速Ａ（000429）：董事会关于独立董事独立性自查情况报告的专项报告 │
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│2026-03-13 20:12 │粤高速Ａ（000429）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-03-13 20:12 │粤高速Ａ（000429）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-13 20:12 │粤高速Ａ（000429）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-03-13 20:12 │粤高速Ａ（000429）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告│
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│2026-03-13 20:12 │粤高速Ａ（000429）：拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-03-13 20:11 │粤高速Ａ（000429）：2025年年度报告 │
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│2026-03-13 20:11 │粤高速Ａ（000429）：第十届董事会第三十五次会议决议公告 │
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2026-03-14 00:30│粤高速Ａ（000429）：粤高速2025年度ESG报告
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粤高速Ａ（000429）：粤高速2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/05360548-d61c-4f35-a213-20ce6fb41819.PDF
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2026-03-13 20:12│粤高速Ａ（000429）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1、2026 年 3月 13 日，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议审议通过了《关
于 2025年度利润分配预案的议案》，表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
2、本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
（一）基本内容
1、分配基准：2025年度
2、经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度母公司实现净利润为人民币 1,813,575,790.43元，合并
报表实现归属于母公司所有者净利润为人民币 1,801,337,614.93元。
根据《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024年度-2026年度）》等相关制度，以及公司 2026 年的资金安排，公司拟在提
取 10%的法定盈余公积181,357,579.04元后以现金方式进行 2025 年度的利润分配：以 2025 年底的总股本 2,090,806,126股为基数
，每 10股派发现金股利 6.04元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共分配现金股利 1,262,846,900.10元。
3、2025年度公司累计现金分红总额：2025年半年度未进行分配；如本议案获得股东会审议通过，2025 年公司现金分红总额为 1
,262,846,900.10 元；2025年度公司未进行股份回购事宜。因此公司 2025年度现金分红和股份回购总额为1,262,846,900.10元，占
本年度归属于公司股东净利润的比例为 70.11%。
4、如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购
注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，依法重新调整分配总
额后进行分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 1,262,846,900.10 1,093,491,603.90 1,143,670,950.92
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属上市公司股东的 1,801,337,614.93 1,562,122,219.95 1,633,811,033.68
净利润（元）
合并报表本年度末累积未分配利润（元） 6,117,843,453.22
母公司报表本年度末累计未分配利润 6,070,064,069.27
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 4,997,270,868.56
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0.00
（元）
最近三个会计年度累计现金分红及回购 4,997,270,868.56
注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警
示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红为 4,997,270,868.56元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且高于 5000 万元，
不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红合理性的说明
公司 2025 年年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2
024年度-2026年度）》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回
报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中职信 001报字[2026]第 0126号《审计报告》；
2、第十届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/f60a7d6b-3dd0-43e2-949e-13f461470855.PDF
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2026-03-13 20:12│粤高速Ａ（000429）：董事会关于独立董事独立性自查情况报告的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规
定要求，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会就公司在任独立董事 2025 年度的独立性情况进行评估，
并出具说明如下：
经核查公司独立董事尤德卫、虞明远、张仁寿、刘衡、陆振波的履历情况以及签署的自查文件，上述独立董事均未在公司担任除
独立董事会以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他
可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
公司董事会认为，公司 5 位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等规定中关于独立董事独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/61b6d7f6-30e9-492c-9a4b-70bdabe3f174.PDF
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2026-03-13 20:12│粤高速Ａ（000429）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为响应并践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量
和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护全体股东利益，促进公司长远健康可持续发展，广
东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）制定了“质量回报双提升”行动方案，详见公司公告《关于“质量回报双提升
”行动方案的公告》（公告编号 2024-020），主要举措如下：1、坚持高质量发展，注重内涵式增长，优化资源配置；2、切实回报
股东，共享发展成果；3、深化市场沟通，加强投资者关系管理。
2025年度，公司持续采取多项举措落实方案内容：
1、聚焦主责主业，夯实发展根基
公司稳步推进核心路产改扩建工程，持续优化路网布局：
（1）京珠高速广珠段、广惠高速、粤肇高速、惠盐高速、江中高速等改扩建项目按计划实施，进一步拓宽和优化区域交通网络
，为公司可持续发展奠定坚实基础。
（2）公司以服务区提质升级为“百千万工程”落地载体，同步深化“绿美广东”建设，实现生态效益、社会效益与经济效益协
同提升。佛开高速址山服务区（北区）作为广东首个“近零碳”新能源特色服务区，入选“2025年全国交通运输与能源融合创新发展
典型案例”；佛开高速雅瑶服务区完成智慧节水系统微改造工程，获评全国特色服务区评价广东省最佳排名。
2、持续现金分红，共享发展成果
公司坚持稳健的分红政策，切实提升投资者获得感。在 2025年度利润分配预案中，现金分红比例维持归属母公司所有者净利润
的 70%，保持较高分红水平，持续回馈股东信任。
3、强化投资者关系，提升沟通质效
公司构建“线上+线下”立体化沟通机制，通过股东会、业绩说明会、路演活动、机构调研、深交所“互动易”平台等多元化渠
道，与投资者保持高频互动。行动方案实施以来，累计组织机构投资者调研交流活动 18次，有效增进市场认同与价值发现。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/a428d5f5-53d6-4116-9dc6-1d4953fe5bd4.PDF
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2026-03-13 20:12│粤高速Ａ（000429）：2025年度董事会工作报告
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粤高速Ａ（000429）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/8ca3e04e-a3e1-4bba-8248-1eecb7030734.PDF
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2026-03-13 20:12│粤高速Ａ（000429）：2025年度内部控制评价报告
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粤高速Ａ（000429）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/87a96a84-e161-49fe-863f-182543695cd8.PDF
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2026-03-13 20:12│粤高速Ａ（000429）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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粤高速Ａ（000429）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/09c4d43b-8498-4bac-bd08-4456379fdadf.PDF
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2026-03-13 20:12│粤高速Ａ（000429）：拟续聘会计师事务所的公告
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粤高速Ａ（000429）：拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/49c8ba1f-8da7-46cd-a758-b5bbe95ac10a.PDF
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2026-03-13 20:11│粤高速Ａ（000429）：2025年年度报告
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粤高速Ａ（000429）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/c2239bda-780c-479f-8c93-1a43f4a787cb.PDF
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2026-03-13 20:11│粤高速Ａ（000429）：第十届董事会第三十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 3
月 13日（星期五）上午以现场会议加视频会议形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2026年3月 3日以传真、电子邮
件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 12名，实到董事 12名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
同意公司《2025年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
同意公司 2025年度利润分配预案：
1、按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 181,357,579.04元；
2、提取 1,262,846,900.10元作为 2025年度分红派息资金。以 2025年末总股本 2,090,806,126股为基数，每 10股派发现金股
利 6.04元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。B股股东的现金股利的外币折算价以 2025 年度股东会作出分红派息决议后的第
一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于 2026 年度全面预算的议案》
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意公司《2025年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《2025 年度总经理业务报告》
同意公司《2025年度总经理业务报告》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
同意公司《2025年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
（七）审议通过《关于〈广东省高速公路发展股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》
同意《广东省高速公路发展股份有限公司 2025年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
（八）审议通过《关于广东省交通集团财务有限公司风险评估报告的议案》同意《关于广东省交通集团财务有限公司风险评估报
告》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（九）审议通过《关于广东省高速公路发展股份有限公司 2025 年度债务风险情况分析报告的议案》
同意《关于广东省高速公路发展股份有限公司 2025年度债务风险情况分析报告》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（十）审议通过《关于聘请 2026 年度财务报告审计机构的议案》
同意公司继续聘请广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告的审计机构，预计年度财务报告等审计
费用为 117 万元，并根据2026年度的实际业务情况与会计师事务所协商确定 2026年度审计费用。
本议案尚需提交本公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
（十一）审议通过《关于聘请 2026 年度内部控制审计机构的议案》
同意聘请广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度内部控制审计机构，审计费用不超过人民币 22.5万元（含 22
.5万元）。
本议案尚需提交本公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
（十二）审议通过《关于公司〈2025 年度可持续发展报告〉的议案》
同意公司《2025年度可持续发展报告》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（十三）审议通过《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》
同意公司本部、分公司及控股子公司 2026 年度预计日常关联交易，交易金额总计不超过 7,195.99万元。
本议案涉及关联交易，关联董事程锐先生、邬贵军先生、姚学昌先生、曾志军先生回避了表决。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。
（十四）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》
同意《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
（十五）审议通过《关于〈独立董事独立性自查情况报告〉的议案》
同意《独立董事独立性自查情况报告》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（十六）审议通过《关于 2026 年度投资计划的议案》
同意公司 2026年度投资计划。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（十七）审议通过《关于签订利通广场 45、46 楼办公物业租赁合同的议案》
同意公司继续向广东利通发展投资有限公司租赁利通广场自编楼层 45、46层全层单元作为办公场所使用，租期 2年，自 2026年
5月 5日至 2028年 5月 4日。其中：2026 年 5 月 5 日至 2027 年 5 月 4日期间月租金单价标准为 202 元/㎡，2027年 5月 5日
至 2028年 5月 4日期间月租金单价标准为 208.04元/㎡。
本议案涉及关联交易，关联董事程锐先生、邬贵军先生、姚学昌先生、曾志军先生回避了表决。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。
（十八）审议通过《关于公司领导班子 2025 年薪酬分配结果的议案》
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
（十九）审议通过《关于公司〈2025 年度内部审计工作报告〉和〈2026 年度内部审计工作计划〉的议案》
同意公司《2025年度内部审计工作报告》和《2026年度内部审计工作计划》。表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
（二十）审议通过《关于粤高速〈2025 年度审计整改情况的报告〉的议案》
同意公司《2025年度审计整改情况的报告》。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
（二十一）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第十届董事会第三十五次会议决议；
2、第十届董事会审计委员会第二十二次会议记录；
3、第十届董事会独立董事第八次专门会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/50055bbb-dce6-4e3f-8902-b3d47ccbfe37.PDF
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2026-03-13 20:11│粤高速Ａ（000429）：2025年年度报告摘要
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粤高速Ａ（000429）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/1d86f1b9-ef62-49ca-89e7-ed2b249c4121.PDF
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2026-03-13 20:10│粤高速Ａ（000429）：2025年年度审计报告
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粤高速Ａ（000429）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/0dd001c1-da5a-46ea-beb4-1f07bcdc95fe.PDF
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2026-03-13 20:10│粤高速Ａ（000429）：中职信001报字[2026]第0103号-风险评估报告
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广东省高速公路发展股份有限公司：
我们接受委托，审核了广东省交通集团财务有限公司（以下简称“交通集团财务公司”）管理层对截至 2025 年 12 月 31 日与
财务报表编制有关的风险管理制度设计的合理性与执行的有效性做出的评价与认定。建立健全风险管理制度并保持其有效性是交通集
团财务公司管理当局的责任。我们的责任是对交通集团财务公司与财务报表编制有关的风险管理制度的执行情况发表意见。
我们在审核过程中，实施了包括了解、测试和评价交通集团财务公司与财务报表编制有关的风险管理制度设计的合理性和执行的
有效性情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。
风险管理具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致风险管理变
得不恰当，或降低对控制、风险管理政策、程序遵循的程度，根据风险评估结果推测未来风险管理制度的有效性具有一定的风险。根
据对风
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