公司公告☆ ◇000429 粤高速Ａ 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-06 19:04 │粤高速Ａ（000429）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 19:04 │粤高速Ａ（000429）：广东高速公路发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 19:38 │粤高速Ａ（000429）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 19:38 │粤高速Ａ（000429）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 19:37 │粤高速Ａ（000429）：独立董事候选人声明与承诺（陆振波） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 19:37 │粤高速Ａ（000429）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书承诺书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 19:37 │粤高速Ａ（000429）：独立董事提名人声明与承诺（陆振波） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 19:37 │粤高速Ａ（000429）：拟变更会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 19:36 │粤高速Ａ（000429）：第十届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 19:33 │粤高速Ａ（000429）：广东高速公路发展股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 19:04│粤高速Ａ（000429）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场召开时间：2025年6月6日（星期五）下午3:30。
（2）网络投票时间为：2025年6月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00
；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年6月6日上午9:15至下午3:00。
2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长苗德山先生。
6、会议通知刊登在2025年5月22日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会
议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
7、股东出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计263人，代表股份1,279,310,827股，占公司有表决权总股份2,090,806,126股的61.1874%。其
中：出席现场会议的股东及股东代理人39人，代表股份1,061,199,991股，占公司有表决权总股份的50.7555%；通过网络投票的股东
及股东代理人224人，代表股份218,110,836股，占公司有表决权总股份的10.4319%。
（2）A 股股东出席情况：
出席会议的 A 股股东及股东代理人共计200人，代表股份1,252,522,277股，占公司有表决权总股份的59.9062%。其中：出席现
场会议的股东及股东代理人4人，代表股份1,035,541,491股，占公司有表决权总股份的49.5283%；通过网络投票的股东及股东代理人
196人，代表股份216,980,786股，占公司有表决权总股份的10.3779%。
（3）B 股股东出席情况：
出席会议的 B 股股东及股东代理人共计63人，代表股份26,788,550股，占公司有表决权总股份的1.2813%。其中：出席现场会议
的股东及股东代理人35人，代表股份25,658,500股，占公司有表决权总股份的1.2272%；通过网络投票的股东及股东代理人28人，代
表股份1,130,050股，占公司有表决权总股份的0.0540%。
8、全体董事、监事、高级管理人员以现场会议或视频会议的方式出席了本次股东大会。广东连越律师事务所刘涛律师、刘竹雀
律师、王颖欣律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议审议通过了以下提案：
(一) 审议通过《关于聘请 2025年度财务报告审计机构的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,279,093,186股，占出席会议有表决权总股份的99.9830%；反对197,100股，占出席会议有表决权总股份的0.0154%；弃权2
0,541股，占出席会议有表决权总股份的0.0016%。
（2）A 股股东的表决情况
同意1,252,484,636股，占出席会议有表决权总股份的97.9031%；反对17,100股，占出席会议有表决权总股份的0.0013%；弃权20
,541股，占出席会议有表决权总股份的0.0016%。
（3）B 股股东的表决情况
同意26,608,550股，占出席会议有表决权总股份的2.0799%；反对180,000股，占出席会议有表决权总股份的0.0141%；弃权0股。
(二) 审议通过《关于聘请 2025年度内部控制审计机构的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,279,095,386股，占出席会议有表决权总股份的99.9832%；反对208,700股，占出席会议有表决权总股份的0.0163%；弃权6
,741股，占出席会议有表决权总股份的0.0005%。
（2）A 股股东的表决情况
同意1,252,486,836股，占出席会议有表决权总股份的97.9032%；反对28,700股，占出席会议有表决权总股份的0.0022%；弃权6,
741股，占出席会议有表决权总股份的0.0005%。
（3）B 股股东的表决情况
同意26,608,550股，占出席会议有表决权总股份的2.0799%；反对180,000股，占出席会议有表决权总股份的0.0141%；弃权0股。
(三) 审议通过《关于选举陆振波先生为公司第十届董事会独立董事的议案》
（1）总体表决情况
同意1,278,761,077股，占出席会议有表决权总股份的99.9570%；反对526,809股，占出席会议有表决权总股份的0.0412%；弃权2
2,941股，占出席会议有表决权总股份的0.0018%。
（2）A 股股东的表决情况
同意1,252,481,836股，占出席会议有表决权总股份的97.9029%；反对17,500股，占出席会议有表决权总股份的0.0014%；弃权22
,941股，占出席会议有表决权总股份的0.0018%。
（3）B 股股东的表决情况
同意26,279,241股，占出席会议有表决权总股份的2.0542%；反对509,309股，占出席会议有表决权总股份的0.0398%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东连越律师事务所
2、律师名称：刘涛律师、刘竹雀律师、王颖欣律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程
序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法
有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、法律意见书。
3、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
4、本次股东大会的会议材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/5d2b1753-5bbf-4b5a-b3a4-e4ddf704bc96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 19:04│粤高速Ａ（000429）：广东高速公路发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：广东省高速公路发展股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证
券监督管理委员会《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件
的要求，广东连越律师事务所（以下简称“本所”）接受广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师
参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律
意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信
息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2025 年 5 月 21 日，公司召开第十届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2025 年 5 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《香港商报
》和巨潮资讯网进行了公告。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2025 年 6 月 6 日 15：30，本次股东大会于广州市珠江新城珠江东路 32号利通广场 45 层公司会议室召开，由公司董事长主
持本次股东大会。
本次股东大会网络投票时间为：2025 年 6 月 6 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月6日9:15-9:
25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月6日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《广东省高速
公路发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东省高速公路发展股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“
《议事规则》”）的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会的出席对象为：
1.于股权登记日 2025 年 5 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
B 股股东应在 2025 年 5 月 27 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 263 人，代表股份1,279,310,827 股，占公司有表决权股份总数的 61.1874
％。具体情况如下：
1.现场出席情况
经本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 39 人，代表股份 1,061,199,991 股，占公司有表决权
股份总数的 50.7555％。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东共 224 人，代表股份 218,110,836 股，占公司有表决权
股份总数的 10.4319％。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计260人，代表股份97,070,400股，占公司有表决权股份总数的 4.6427％。其中现场出席
37 人，代表股份 81,389,491 股，占公司有表决权股份总数的 3.8927％。通过网络投票 223 人，代表股份 15,680,909股，占公
司有表决权股份总数的 0.7500％。
（三）会议召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认
证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审
议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的提案
根据《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：
1.《关于聘请 2025 年度财务报告审计机构的议案》；
2.《关于聘请 2025 年度内部控制审计机构的议案》；
3.《关于选举陆振波先生为公司第十届董事会独立董事的议案》；
上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。
（二）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司
章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络
表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决
总数和表决结果。
（三）本次股东大会的表决结果
本次股东大会列入会议议程的提案共三项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1.《关于聘请 2025 年度财务报告审计机构的议案》
表决情况：同意 1,279,093,186 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9830％；反对197,100股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0154％；弃权 20,541 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0016％。
2.《关于聘请 2025 年度内部控制审计机构的议案》
表决情况：同意 1,279,095,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9832％；反对208,700股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0163％；弃权 6,741 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
005％。
3.《关于选举陆振波先生为公司第十届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 1,278,761,077 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9570％；反对526,809股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0412％；弃权 22,941 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0018％。
根据以上表决结果，上述提案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/d1958525-3dce-42f1-b7ee-86962cbcc177.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 19:38│粤高速Ａ（000429）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为广东省高速公路发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。2025年5月21日召开的公司第十届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于召
开2025年第一次临时股东大会的议案》。
3、公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年6月6日（星期五）下午3:30
（2）网络投票时间为：2025年6月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30,下午1:00至3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年6月6日上午9:15至下午3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、本次股东大会的股权登记日：2025年5月30日。
B股股东应在2025年5月27日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 1）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市珠江新城珠江东路 32号利通广场 45层本公司会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案 √
1.00 关于聘请 2025年度财务报告审计机构的议案 √
2.00 关于聘请 2025年度内部控制审计机构的议案 √
3.00 关于选举陆振波先生为公司第十届董事会独立董事的 √
议案
上述议案已经第十届董事会第二十九次（临时）会议审议通过。议案的内容详见本公司于 2025 年 5 月 22 日在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第十届董事会第二十九次（临时）会议
决议公告》和《关于聘请会计师事务所的公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席：
（1）个人股股东应持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书（见本股东大会通知
附件 1）及委托人的证券账户卡办理登记手续；
（2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续；受托代理人须持本人身份证、授权委
托书（见本股东大会通知附件 1）及委托人的股权证明办理登记手续；
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。
地址：广州市珠江新城珠江东路 32号利通广场 45层本公司证券事务部
邮政编码：510623
3、登记时间：2025年 6月 5日(上午 9:00－12:00，下午 2:30－5:00)
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股
东大会网络投票的具体操作内容详见本股东大会通知的附件 2《参加网络投票的具体操作流程》。
六、其他事项
1、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。
2、联系人：王莉
电话：（020）29004525
电子邮箱：ygs@gdcg.cn
七、备查文件
1、广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会第二十九次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/c92c2d40-115f-4dae-90b4-616210e1440f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 19:38│粤高速Ａ（000429）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤高速Ａ（000429）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/28a0a69d-d2a7-40e7-8c82-58b039694469.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 19:37│粤高速Ａ（000429）：独立董事候选人声明与承诺（陆振波）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人陆振波作为广东省高速公路发展股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东省高速公
路发展股份有限公司董事会提名为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称该公司）第 10 届董事会独立董事候选人。现公开声
明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交
易所业务规则对独立董事
|