公司公告☆ ◇000429 粤高速Ａ 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │粤高速Ａ（000429）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-30 00:00 │粤高速Ａ（000429）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │粤高速Ａ（000429）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │粤高速Ａ（000429）：关于会计估计变更的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │粤高速Ａ（000429）：监事会决议公告 │
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│2025-03-14 17:07 │粤高速Ａ（000429）：重大事项公告 │
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│2025-03-14 17:07 │粤高速Ａ（000429）：关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告 │
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│2025-03-03 20:07 │粤高速Ａ（000429）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2025-03-03 20:07 │粤高速Ａ（000429）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-03 20:07 │粤高速Ａ（000429）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告│
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2025-04-30 00:00│粤高速Ａ（000429）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为广东省高速公路发展股份有限公司2024年年度股东大会。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。2025年4月29日召开的公司第十届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于召
开2024年年度股东大会的议案》。
3、公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）下午3:00
（2）网络投票时间为：2025年5月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30,下午1:00至3:00
；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月21日上午9:15至下午3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、本次股东大会的股权登记日：2025年5月14日。
B股股东应在2025年5月9日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 1）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市珠江新城珠江东路 32号利通广场 45层本公司会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案 √
1.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √
2.00 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √
3.00 关于 2025 年度全面预算的议案 √
4.00 2024年度董事会工作报告 √
5.00 2024年度监事会工作报告 √
6.00 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √
7.00 关于 2025 年度投资计划的议案 √
8.00 关于向广东广惠高速公路有限公司增资投资济广高速 √
公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小
金口至凌坑段改扩建工程项目的议案
9.00 关于发行中期票据的议案 √
另，独立董事作 2024年度述职报告。
上述议案已经第十届董事会第二十七次会议、第二十八次（临时）会议和第十届监事会第十三次会议审议通过。议案的内容详见
本公司于 2025 年 3 月 4 日和 2025 年 4月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第十届董事会第二十七次会议决议公告》、《第十届董事会第二十八次（临时）会议决议公告》
和《第十届监事会第十三次会议决议公告》。
上述提案 2.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票。提案 8.00涉及关联交易，关联股东回
避表决。
三、会议登记方法
1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席：
（1）个人股股东应持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书（见本股东大会通知
附件 1）及委托人的证券账户卡办理登记手续；
（2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权
委托书（见本股东大会通知附件 1）及委托人的股权证明办理登记手续；
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。
地址：广州市珠江新城珠江东路 32号利通广场 45层本公司证券事务部
邮政编码：510623
3、登记时间：2025年 5月 20日(上午 9:00－12:00，下午 2:30－5:00)
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股
东大会网络投票的具体操作内容详见本股东大会通知的附件 2《参加网络投票的具体操作流程》。
六、其他事项
1、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。
2、联系人：王莉
电话：（020）29004525
电子邮箱：ygs@gdcg.cn
七、备查文件
1、广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会第二十八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/633c97a2-2d92-4088-972c-a16601d16d0b.PDF
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2025-04-30 00:00│粤高速Ａ（000429）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2
025 年 4 月 29 日（星期二）上午以现场会议加视频会议通讯表决的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2025 年
4月 22日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 13 名，实到董事 13 名，参加本次会议的董事超过全
体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》
同意公司于 2025 年 2 月 1 日起对济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段－南香山、荔湖
（挂绿湖）、金龙（惠州北）互通立交的折旧年限和折旧车流量进行变更。
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案会前已经第十届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
（二）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
同意公司《2025 年第一季度报告》。
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2025 年第一季度报告》中的财务信息会前已经第十届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
（三）审议通过《关于发行中期票据的议案》
1、同意公司申请注册并择机发行金额不超过 35亿元（含）、期限不短于 3年（含 3 年）的中期票据，募集资金用于偿还借款
和补充公司流动资金及其他中国银行间市场交易商协会认可的用途，发行利率根据市场情况据实确定。
2、授权公司经营班子根据公司需要及市场情况确定实际募集资金的金额、利率、分批发行金额和发行期限等有关事宜，并签署
与中票注册、发行、交易流通、信息披露等有关的文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成 13票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
同意公司《舆情管理制度》。
表决结果：赞成 13票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于公司经理层成员 2025 年度经营管理目标责任书的议案》
同意公司按照《2025 年度经营管理目标责任书》组织签订工作。总经理岗位暂不签订，待新任总经理履行完董事会聘任手续后
再按照本次审议通过的《2025 年度经营管理目标责任书》完成签订工作。
表决结果：赞成 13票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 5月 21日（星期三）下午 3:00在公司 45楼会议室召开2024年年度股东大会，会议将审议以下事项：
1．关于 2024 年度财务决算报告的议案；
2．关于 2024 年度利润分配方案的议案；
3．关于 2025 年度全面预算的议案；
4．2024年度董事会工作报告；
5．2024年度监事会工作报告；
6．关于 2024 年年度报告及其摘要的议案；
7．关于 2025 年度投资计划的议案；
8．关于向广东广惠高速公路有限公司增资投资济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩
建工程项目的议案；
9．关于发行中期票据的议案。
另，独立董事作 2024年度述职报告。
表决结果：赞成 13票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十八次（临时）会议决议；
2、第十届董事会审计委员会第十六次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/b8f7bb94-a75e-41ea-a15d-3f8e5672f570.PDF
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2025-04-30 00:00│粤高速Ａ（000429）：2025年一季度报告
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粤高速Ａ（000429）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/dea6897c-a1f3-440c-9175-a204955cd7b4.PDF
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2025-04-30 00:00│粤高速Ａ（000429）：关于会计估计变更的公告
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重要提示
变更起始日期：2025 年 2 月 1 日
本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
本次会计估计变更预计将增加 2025 年度归属于母公司所有者净利润约2,095 万元。
本议案无需提交公司股东大会审议。
一、本次会计估计变更概述
本公司第十届董事会第二十八次（临时）会议审议通过《关于会计估计变更的议案》，同意公司于 2025年 2月 1日起对济广高
速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段（以下简称“广惠高速”）-南香山、荔湖
（挂绿湖）、金龙（惠州北）互通立交的折旧年限和折旧车流量进行变更。
二、本次会计估计变更的具体情况及对公司的影响
（一）本次会计估计变更的具体情况
1、变更日期：本次会计估计变更起始日期为 2025 年 2 月 1 日。
2、会计估计变更的原因
根据《企业会计准则第 4号——固定资产》的相关规定，固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使
用寿命。广惠高速中的南香山互通立交于 2019 年 12月、荔湖（挂绿湖）互通立交和金龙（惠州北）互通立交于 2022 年 8 月建成
通车。2025 年 1 月，广惠高速改扩建工程项目核准立项，公司控股子公司广惠高速公路有限公司（以下简称“广惠公司”）的经营
期限预计延长。据此，公司对上述三个立交的折旧年限和折旧车流量进行调整。
3、会计估计变更的内容
根据《收费公路管理条例》，结合《济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程工程
可行性研究报告》（以下简称“工程可行性报告”），广惠高速改扩建工程完成后，将向政府申报核定收费期限，预计广惠公司经营
期限将延长至 2054 年 8 月。现拟将上述三个互通立交的折旧年限延长至 2054 年 8 月，待广惠高速改扩建工程项目取得政府核定
收费期限的文件后再行调整。
广惠高速公路路产采用工作量法计提折旧，折旧车流量拟自 2025 年 2 月 1日起，结合工程可行性研究报告中通行费收入折算
的车流量计提上述三个互通立交的路产折旧。
（二）会计估计变更对公司财务报表的影响
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，会计估计变更应采用未来适用法，不会对
以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更自 2025 年 2月 1日起适用。
经公司测算，广惠高速中的南香山、荔湖（挂绿湖）、金龙（惠州北）互通立交会计估计变更对公司 2025年的影响如下表：
资产 变更前折旧 变更后折旧 变更影响
（万元） （万元） （万元）
固定资产（广惠高速-南香山、荔湖（挂 6,531 1,053 5,478
绿湖）、金龙（惠州北）互通立交）
本次会计估计变更预计将减少公司 2025 年度折旧约 5,478 万元，预计将增加公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润约 2
,095万元。
本次会计估计变更的影响未超过最近一个会计年度经审计归属于母公司净利润的 50%，也未超过最近一期经审计的归属于母公司
所有者权益的 50%，无需股东大会审议。
三、审计委员会审议意见
公司第十届董事会审计委员会第十六次会议审议了《关于会计估计变更的议案》，审计委员会认为本次会计估计变更符合财政部
颁布的《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计和会计差错更正》及深圳证券交易所的相关规定，不存在利用会计政策变更和会
计估计变更操纵利润、所有者权益等财务指标的情况，同意本议案。
四、董事会意见
本公司第十届董事会第二十八次（临时）会议审议通过《关于会计估计变更的议案》，表决结果：赞成 13票，反对 0票，弃权
0票。董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公
司实际情况进行的合理变更，会计估计变更后能够更客观、更公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确
的会计信息。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意
本次会计估计变更。
五、监事会意见
第十届监事会第十四次（临时）会议审议通过《关于会计估计变更的议案》，表决结果：赞成 4 票，反对 0票，弃权 0票。监
事会认为：公司本次会计估计变更符合公司的经营情况的变化，符合相关会计制度的规定，变更后的会计估计能够公允、恰当地反映
公司的财务状况和经营成果，同意此次会计估计变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cc4ae97d-6e7f-428b-a26c-f91dde588ffd.PDF
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2025-04-30 00:00│粤高速Ａ（000429）：监事会决议公告
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粤高速Ａ（000429）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/5c9b034a-51d6-411b-b415-03ec9cca54b7.PDF
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2025-03-14 17:07│粤高速Ａ（000429）：重大事项公告
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广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到政府有关文件，明确广佛高速公路由政府收回管理，广佛高速公路
有限公司（以下简称“广佛公司”）代垫的运营管养费用，经按程序开展审计清算后，由有关单位支付广佛公司。
公司持有广佛公司 75%股权，广佛公司拟冲回已计提的代垫广佛高速管养支出的坏账准备。本事项对公司财务状况的影响尚待进
一步评估，实际影响数最终以审计清算金额为准，敬请投资者留意。
公司将按相关规定和程序做好广佛高速公路的移交工作，相关进展情况，公司将另行公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/1aaf2380-5d4d-4315-a70b-697b055b5563.PDF
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2025-03-14 17:07│粤高速Ａ（000429）：关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告
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广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）职工监事周冬女士已届退休年龄，于 2025年 3月 14日向公司监事会辞
去监事职务。周冬女士辞职后将不在公司担任职务。周冬女士未持有公司股票。周冬女士在担任公司监事期间，勤勉尽责，公司监事
会对周冬女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
鉴于周冬女士辞职后将导致公司第十届监事会职工监事人数低于法定人数，为保证监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章
程》的规定，公司于 2025年 3月 14日召开公司第十届职代会第三次会议，会议补选了林叶先生为公司第十届监事会职工监事，任期
与第十届监事会一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/4c454666-7ea5-4a9c-aac5-bc21ffe1daa9.PDF
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2025-03-03 20:07│粤高速Ａ（000429）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为响应并践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量
和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护全体股东利益，促进公司长远健康可持续发展，广
东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）制定了“质量回报双提升”行动方案，详见公司公告《关于“质量回报双提升
”行动方案的公告》（公告编号 2024-020），举措如下：（一）坚持高质量发展，注重内涵式增长，优化资源配置。（二）切实回
报股东，共享发展成果。（三）深化市场沟通，加强投资者关系管理。
行动方案披露至今，公司采取多项举措落实方案内容：（一）锚定主业稳健发展，持续推进京珠高速广珠段、粤肇高速公路、惠
盐高速公路和江中高速公路改扩建项目建设，进一步拓宽和优化公司的交通网络，为公司的持续成长和长远发展奠定坚实的基础。推
动高速公路服务区提质升级，全力改造佛开高速公路雅瑶服务区为“助农兴业”标杆服务区、打造址山服务区（北区）为新能源特色
服务区的典范。（二）坚持实施现金分红。2024 年度利润分配预案中，现金分红比例保持至归属母公司所有者净利润的 70%，切实
回报投资者。（三）充分利用股东大会、网站、分析师说明会、业绩说明会、路演、一对多沟通、现场调研、电话咨询以及深交所“
互动易”等多种沟通渠道与投资者保持密切互动，组织机构投资者调研交流会共 8 次，加强投资者关系管理各项工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/749b5f34-36ba-49ca-bbc0-c0a7653cb70b.PDF
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2025-03-03 20:07│粤高速Ａ（000429）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2025 年 3 月 3 日，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于
2024 年度利润分配预案的议案》，表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润为 1,562,122,219.95 元
，母公司净利润为1,634,601,993.02 元。
根据《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024 年度-2026 年度）》等相关制度，以及公司 2025 年的资金安排，公司拟在
提取 10%的法定盈余公积163,460,199.30 元后以现金方式进行 2024 年度的利润分配：以 2024 年底的总股本 2,090,806,126 股为
基数，每 10 股派发现金股利 5.23 元（含税），共分配现金股利 1,093,491,603.90 元，剩余未分配利润结转下一年度。详见下表
：
2024 年度利润分配预案表
项 目 金 额（元）
一、母公司净利润 1,634,601,993.02
加：年初未分配利润 5,156,907,046.00
减：已分配 2023 年度普通股股利 1,143,670,950.92
二、可供分
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