公司公告☆ ◇000428 华天酒店 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 17:42 │华天酒店（000428）：关于聘任公司董事会秘书的公告 │
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│2026-04-02 17:41 │华天酒店（000428）：第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告 │
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│2026-04-01 19:56 │华天酒店（000428）：关于控股股东合并重组暨实际控制人变更完成的公告 │
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│2026-03-27 18:06 │华天酒店（000428）：关于控股股东筹划合并重组暨实际控制人拟发生变更的进展公告 │
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│2026-03-27 18:04 │华天酒店（000428）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-27 18:04 │华天酒店（000428）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-10 00:00 │华天酒店（000428）：第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告 │
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│2026-03-10 00:00 │华天酒店（000428）：独立董事候选人声明与承诺（易骆之） │
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│2026-03-10 00:00 │华天酒店（000428）：独立董事提名人声明与承诺（易骆之） │
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│2026-03-10 00:00 │华天酒店（000428）：关于公司董事辞职及补选董事的公告 │
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2026-04-02 17:42│华天酒店（000428）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 2日召开第九届董事会2026年第二次临时会议审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任谢彩平女士为公司董事
会秘书（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。
谢彩平女士具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资
格证书》，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《
公司章程》等有关规定。
董事会秘书谢彩平女士联系方式如下：
电话：0731-84442888-80889
传真：0731-84449370
电子邮箱：huatianzqb@163.com
通讯地址：长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/fbef96fe-5ee2-4e29-a51a-b0f9f77b1aac.PDF
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2026-04-02 17:41│华天酒店（000428）：第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026 年第二次临时会议于 2026 年 4 月 2 日以通讯表决方式
召开。本次会议已于 2026 年 3 月 27 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以通讯
方式表决。公司董事 9名，实际参加表决的董事 9名。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议形成如下决议：
1.审议通过了《关于补选公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》
为强化公司董事会治理，切实发挥董事会各专门委员会的作用，现拟补选各专门委员会委员。补选后的董事会专门委员会名单如
下：
专门委员会 主任委员 委 员
战略委员会 杨宏伟 焦春杨、边均福、洪 源、邱 君
审计委员会 赵宪武 洪 源、唐健雄、易骆之、边均福
提名委员会 唐健雄 杨宏伟、焦春杨、赵宪武、易骆之
薪酬与考核委员会 易骆之 李保林、赵宪武、唐健雄、洪 源
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
因公司经营发展需要，经董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会拟聘任谢彩平女士为公司董事会秘书，谢彩平女
士具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符
合任职要求，其任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第九届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司董事会秘书的
公告》。
三、备查文件
1.第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议；
2.第九届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/b8a3a788-ab24-4009-b3ec-c350e7e9c10d.PDF
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2026-04-01 19:56│华天酒店（000428）：关于控股股东合并重组暨实际控制人变更完成的公告
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一、基本情况
华天酒店集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 1月 16 日收到控股股东湖南旅游发展投资集团有限公司（简称“湖南
旅游集团”）通知，获悉湖南旅游集团正在筹划合并重组事宜，可能涉及公司控股股东变更，公司实际控制人将由湖南省人民政府国
有资产监督管理委员会变更为湖南省国有文化资产监督管理委员会，具体内容详见公司于 2026 年 1月 17 日披露的《关于控股股东
筹划合并重组暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-003）。2026 年 1月 28 日，湖南体育产业集团有限公司(
简称“湖南体产集团”)收到湖南省政府办公厅的相关批复，原则同意将湖南省人民政府国有资产监督管理委员会持有的湖南旅游集
团 95%股权无偿划转至湖南体产集团。2026 年 1 月 31日，公司在巨潮资讯网上披露了《华天酒店集团股份有限公司收购报告书摘
要》。2026 年 2 月 6 日，公司在巨潮资讯网上披露了《华天酒店集团股份有限公司收购报告书》、《湖南启元律师事务所关于湖
南体育产业集团有限公司免于发出要约事宜之法律意见书》、《湖南启元律师事务所关于<华天酒店集团股份有限公司收购报告书>之
法律意见书》。
2026 年 3 月 7 日，公司披露了《关于控股股东筹划合并重组暨实际控制人拟发生变更的进展公告》（公告编号：2026-005）
，主要内容为：湖南体产集团作为申报义务人已向国家市场监督管理总局提交经营者集中反垄断审查申请，目前湖南体产集团及有关
各方正在积极有序推进相关工作。
2026 年 3月 28 日，公司披露了《关于控股股东筹划合并重组暨实际控制人拟发生变更的进展公告》（公告编号：2026-009）
，主要内容为：湖南体产集团已收到由国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。
二、进展情况
近日，公司收到湖南文体旅产业集团有限公司（简称“湖南文体旅集团”，原“湖南体育产业集团有限公司”）转发的通知，其
已完成湖南旅游集团 95%股权无偿划转的工商变更登记，成为公司间接控股股东，公司实际控制人由湖南省人民政府国有资产监督管
理委员会变更为湖南省国有文化资产监督管理委员会。
公司同步获悉湖南文体旅集团的名称、法定代表人发生变更，具体情况如下：变更前名称：湖南体育产业集团有限公司
变更后名称：湖南文体旅产业集团有限公司
变更前法定代表人：舒斌
变更后法定代表人：杨宏伟
截至本公告披露日，上述变更事项已完成工商变更登记，上述工商变更对公司经营活动不构成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/6f7f1f51-e177-4384-9a6a-9c478559f038.PDF
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2026-03-27 18:06│华天酒店（000428）：关于控股股东筹划合并重组暨实际控制人拟发生变更的进展公告
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华天酒店（000428）：关于控股股东筹划合并重组暨实际控制人拟发生变更的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c6c0fa6f-70e7-4e8e-a615-483b220b9482.PDF
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2026-03-27 18:04│华天酒店（000428）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情况；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
（2）会议时间
现场会议于 2026 年 3月 27 日 14:30 召开，网络投票时间为 2026 年 3月 27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2026 年 3月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026 年 3月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（3）会议地点：长沙市解放东路300号湖南华天大酒店会议厅。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长杨宏伟因工作原因未能出席本次股东会，经全体董事推举，由董事邱君先生主持本次会议。
（6）本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
2.参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计 50 人，代表股份 577,197,511 股，占公司有表决权股份总
数的 56.6746%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 562,408,920 股，占公司有表决权股份总数的55.1962％。参加本次股
东会网络投票的股东 48 人，代表股份 14,788,591 股，占公司有表决权股份总数的 1.4514%。
3.参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同)
48 人，代表股份 14,788,591股，占公司有表决权股份总数的 1.4514%。
4.公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次股东会进行了见证。
二、提案审议表决情况
1.本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。
2.本次股东会审议了以下议案：
议案一、《关于补选公司董事的议案》
本次股东会采取累积投票制选举李保林先生、焦春杨先生为第九届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第九
届董事会届满日止。
累计投票方式具体表决情况如下：
1.01 选举李保林为公司第九届董事会非独立董事
同意 575,802,558 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.7583%；其中,中小股东的投票情况为：同意
13,393,638 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 90.5674%。
1.02 选举焦春杨为公司第九届董事会非独立董事
同意 575,928,033 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.7801%；其中,中小投资者表决结果：同意 13
,519,113 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 91.4158%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数，根据相关法律、深圳证券交易所相关规则及《公司章程
》，上述两名非独立董事均当选。
议案二、《关于补选公司独立董事的议案》
本次股东会采取累积投票制选举易骆之先生、边均福先生为第九届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届
董事会届满日止。
累计投票方式具体表决情况如下：
2.01 选举易骆之为公司第九届董事会独立董事
同意 575,927,150 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.7799%；其中，中小股东的投票情况为：同意
13,518,230 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 91.4099%。
2.02 选举边均福为公司第九届董事会独立董事
同意 575,919,135 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.7785%；其中，中小投资者表决结果：同意 1
3,510,215 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 91.3557%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数，根据相关法律、深圳证券交易所相关规则及《公司章程
》，上述两名独立董事均当选。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所。
2.律师姓名：周泰山、李赞。
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.华天酒店集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2.湖南启元律师事务所出具的《湖南启元律师事务所关于华天酒店集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b7126fd0-99b7-4ea1-b4af-8c1989bca08d.PDF
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2026-03-27 18:04│华天酒店（000428）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了
公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对会议进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《华天酒店集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的
副本均为真实、完整、可靠。
为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表律师见证意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 3月 10日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上
公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、登记方法等事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2026年 3月 27日下午 14：30在长沙市解放东路 300号湖
南华天大酒店会议厅召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026年 3月27日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 3月 27日 9:15至 15:00期间的任意时间。
经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
二、本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格
（一）本次股东会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东会的人员包括：
1、股东及股东代理人
出席本次股东会的股东及股东代理人共 50名，代表有表决权的股份577,197,511股，占公司股份总数的 56.6476%，其中:
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 2名，均为公司董事会确定的股权登记日（2026年 3月 24日）在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数为562,408,920股，占公司股份总数
的 55.1962%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票出席本次股东会
的股东为 48名，代表股份总数为 14,788,591股，占公司有表决权总股份数 1.4514%，通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其
身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的董事、董事会秘书、其他高级管理人员及
本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，本次股东会召集人资格及出席本次股东会人员的资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了计票人和监票人。出席会议
股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，计票人计票，监票人监票，本所律师现场见证
。会议主持人现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果，公司对本次股东会网络投票结果进行了统计。
（三）表决结果
在本所律师的见证下，计票人、监票人在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决
结果，具体如下：
1、审议通过了《关于补选公司董事的议案》
1.1 选举李保林为公司第九届董事会非独立董事
表决结果为：同意 575,802,558股，李保林先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.2 选举焦春杨为公司第九届董事会非独立董事
表决结果为：同意 575,928,033股，焦春杨先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
2.1 选举易骆之为公司第九届董事会独立董事
表决结果为：同意 575,927,150股，易骆之先生当选为公司第九届董事会独立董事。
2.2 选举边均福为公司第九届董事会独立董事
表决结果为：同意 575,919,135股，边均福先生当选为公司第九届董事会独立董事。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备公告文件随同其他
文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9d718d4c-0583-4810-887a-d0e120c55c2b.PDF
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2026-03-10 00:00│华天酒店（000428）：第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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华天酒店（000428）：第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/fd1b0151-f9ab-4caa-9a7b-b4a4321a2826.PDF
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2026-03-10 00:00│华天酒店（000428）：独立董事候选人声明与承诺（易骆之）
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华天酒店（000428）：独立董事候选人声明与承诺（易骆之）。公告详情请查看附件
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2026-03-10 00:00│华天酒店（000428）：独立董事提名人声明与承诺（易骆之）
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华天酒店（000428）：独立董事提名人声明与承诺（易骆之）。公告详情请查看附件
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2026-03-10 00:00│华天酒店（000428）：关于公司董事辞职及补选董事的公告
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一、董事辞职情况
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事向军先生、独立董事马召霞女士、独立董事孙春玉
先生的书面辞职函，上述人员因个人原因，申请辞去公司董事、独立董事职务，辞职后不再在公司任职。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述人员的辞任未导致董事会成员低于法定最
低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。
二、补选董事情况
公司于近日收到明天控股有限公司管理人出具的《提名函》，根据上海市第三中级人民法院作出的(2025)沪 03 破 266 号民事
裁决书，公司股东湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)与明天控股有限公司等关联企业进行实质合并破产清算，破产管理人据此实
施接管，具体
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