公司公告☆ ◇000428 华天酒店 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:58 │华天酒店（000428）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:55 │华天酒店（000428）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-27 20:30 │华天酒店（000428）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 20:30 │华天酒店（000428）：会计师事务所对2025年度营业收入扣除情况的专项核查报告 │
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│2026-04-27 20:30 │华天酒店（000428）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 20:29 │华天酒店（000428）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 20:29 │华天酒店（000428）：独立董事2025年度述职报告（赵宪武） │
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│2026-04-27 20:29 │华天酒店（000428）：独立董事2025年度述职报告（马召霞） │
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│2026-04-27 20:29 │华天酒店（000428）：独立董事2025年度述职报告（孙春玉） │
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│2026-04-27 20:29 │华天酒店（000428）：独立董事2025年度述职报告（唐健雄) │
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2026-05-20 18:58│华天酒店（000428）：2025年度股东会决议公告
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华天酒店（000428）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-20 18:55│华天酒店（000428）：2025年度股东会的法律意见书
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致：华天酒店集团股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了
公司 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和
表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意见。本所不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的
真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《华天酒店集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师出具本法律意见书基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真
实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致
。
为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表律师见证意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 4月 28日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上
公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、登记方法等事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2026年 5月 20日下午 14:30在长沙市解放东路 300号湖
南华天大酒店会议厅召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026年 5月20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00期间的任意时间。
经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
二、本次股东会出席会议人员及会议召集人资格
（一）本次股东会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东会的人员包括：
1、股东及股东代理人
出席本次股东会的股东及股东代理人共 76名，代表有表决权的股份564,619,520股，占公司有表决权股份总数的 55.4132%，其
中:
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 3名，均为公司董事会确定的股权登记日（2026年 5月 15日）在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数为562,572,720股，占公司有表决权
股份总数的 55.2123%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票出席本次股东会
的股东为 73名，代表股份总数为 2,046,800股，占公司有表决权总股份数 0.2009%，通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其
身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的董事、董事会秘书、其他高级管理人员及
本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，本次股东会召集人资格及出席本次股东会人员的资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监
票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律
师共同负责计票、监票。会议主持人现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
（三）表决结果
在本所律师见证下，公司股东代表在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果
，具体如下：
1、审议通过了《公司 2025年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 564,122,720股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9120%；反对 432,000股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0765%；弃权 648,000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0115％。
2、审议通过了《公司 2025年度经审计的财务报告》
表决结果为：同意 564,111,720股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9101%；反对 432,000股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0765%；弃权 75,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0134％。
3、审议通过了《公司 2025年年度报告全文及摘要》
表决结果为：同意 564,111,720股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9101%；反对 432,000股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0765%；弃权 75,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0134％。
4、审议通过了《关于公司 2025年度利润分配的预案》
表决结果为：同意 564,111,720股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9101%；反对 434,200股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0769%；弃权 736,000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0130％。
5、审议通过了《关于公司 2026年度财务预算报告的议案》
表决结果为：同意 564,111,720股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9101%；反对 434,200股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0769%；弃权 736,000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0130％。
6、审议通过了《关于申请 2026年度综合授信及担保额度预计暨关联交易的议案》
表决结果为：同意 233,202,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7827%；反对 434,200股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1858%；弃权 73,600股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0315％。
关联股东已回避表决。
7、审议通过了《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易的议案》
表决结果为：同意 233,177,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7719%；反对 434,200股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1858%；弃权 98,900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0423％。
关联股东已回避表决。
8、审议通过了《关于向间接控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》
表决结果为：同意 233,177,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7719%；反对 434,200股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1858%；弃权 98,900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0423％。
关联股东已回避表决。
9、审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议并对公司 2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果为：同意 233,177,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7719%；反对 434,200股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1858%；弃权 98,900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0423％。
关联股东已回避表决。
10、审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
表决结果为：同意 564,111,720股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9101%；反对 432,000股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0765%；弃权 75,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0134％。
11、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果为：同意 564,111,720股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9101%；反对 434,200股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0769%；弃权 736,000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0130％。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备公告文件随同其他
文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/fc871ee5-c1b3-4df7-a708-52efb20df746.PDF
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2026-04-27 20:30│华天酒店（000428）：2025年年度审计报告
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华天酒店（000428）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 20:30│华天酒店（000428）：会计师事务所对2025年度营业收入扣除情况的专项核查报告
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华天酒店（000428）：会计师事务所对2025年度营业收入扣除情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/15ad3ba1-0cbd-428f-a6f3-b4a593d74a34.PDF
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2026-04-27 20:30│华天酒店（000428）：内部控制审计报告
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华天酒店（000428）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0de9f573-2c79-42ce-84ee-41ced13047f3.PDF
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2026-04-27 20:29│华天酒店（000428）：关于召开2025年度股东会的通知
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。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
公司于 2026 年 4月 24 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，公司董事会决定
于 2026 年 5月 20 日召开公司2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14：30（参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 20
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年5 月 20 日 9:15-15:
00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统对议案行使表决权。
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 15 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：长沙市解放东路 300 号湖南华天大酒店会议厅。
二、会议审议事项
（一）提案编码：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2025 年度经审计的财务报告》 √
3.00 《公司 2025 年年度报告全文及摘要》 √
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配的预案》 √
5.00 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √
6.00 《关于申请 2026 年度综合授信及担保额度预计暨关联 √
交易的议案》
7.00 《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易 √
的议案》
8.00 《关于向间接控股股东申请财务资助暨关联交易的议 √
案》
9.00 《关于签订日常关联交易框架协议并对公司 2026 年度 √
日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √
11.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
（二）披露情况：
上述议案经公司2026年4月24日召开的公司第九届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
（三）特别强调事项：
1.上述议案 4、议案 5属于股东会特别决议事项，议案需经出席股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。
2.上述议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 涉及关联交易，关联股东需回避表决。
3.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4.根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎
性原则，上述议案将对中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5％以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的
表决进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东登记：法定代表人现场出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证
办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、
委托人有效持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的
，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
2.登记时间：2026 年 5月 18 日、19 日 9:00-11:30，14:00-17:00。异地股东可用信函或传真方式登记，信函请注明“股东会
”字样。
3.登记地点及联系方式：
登记地点：长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天酒店证券事务部
联系人：谢彩平、魏欣
电话：0731－84442888－80889
传真：0731－84449370
邮编：410001
电子邮箱：huatianzqb@163.com
4.出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
5.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第九届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/43c57869-67f0-4aa7-868b-424b59486ebd.PDF
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2026-04-27 20:29│华天酒店（000428）：独立董事2025年度述职报告（赵宪武）
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华天酒店（000428）：独立董事2025年度述职报告（赵宪武）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b6a469e4-c3c0-405b-9955-b7914f75dde8.PDF
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2026-04-27 20:29│华天酒店（000428）：独立董事2025年度述职报告（马召霞）
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本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”或“公司”）独立董事，报告期内严格遵照《公司法》《证券法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独立
董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的
合法权益。现就本人 2025 年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、基本情况
1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况
马召霞，女，1980 年 11月出生，金融学学士。曾任民生银行济南分行办公室行长室秘书，民生银行济南泉城路支行贵宾经理，
民生银行济南高新支行厅堂主管，青岛银行济南分行业务三部、青岛银行济南分行公司银行部副总经理，青岛银行济南泺源支行、青
岛银行济南科金支行行长。现任山东骏博轨道交通服务有限公司副总裁，公司第八届、第九届董事会独立董事。
2.独立性的情况说明
作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直
接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具
备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
报告期内，本人依规出席股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门工作会议等会议，认真审议会议的各项议案，忠实
履行独立董事职责。
（一）出席董事会及股东会次数及投票情况
2025 年，本人出席了公司召开的 4次董事会会议和 2次股东会，本人对 2025年历次董事会审议的议案均投出赞成票。具体出席
情况如下：
参加董事会会议情况
应出席次数 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会 是否连续两
次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参
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