公司公告☆ ◇000428 华天酒店 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-14 15:32 │华天酒店（000428）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-10 19:54 │华天酒店（000428）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-10 19:49 │华天酒店（000428）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-10 19:49 │华天酒店（000428）：《公司章程》 │
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│2025-09-09 11:40 │华天酒店（000428）：关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的进展公告 │
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│2025-08-25 19:46 │华天酒店（000428）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:45 │华天酒店（000428）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:44 │华天酒店（000428）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-25 19:44 │华天酒店（000428）：《股东会议事规则》 │
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│2025-08-25 19:44 │华天酒店（000428）：《董事会议事规则》 │
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2025-09-14 15:32│华天酒店（000428）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现
将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19日（星期五）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司
2024 年度及 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/fdc3b575-c6c9-4044-81b9-ac2139f23caa.PDF
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2025-09-10 19:54│华天酒店（000428）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
（2）会议时间
现场会议于 2025 年 9月 10 日 14:30 召开，网络投票时间为 2025 年 9月 10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2025 年 9月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025 年 9月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（3）会议地点：长沙市解放东路300号湖南华天大酒店会议厅。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事邱君。
（6）本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
2.参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计 196人，代表股份 566,606,286 股，占公司有表决权股份
总数的 55.6081%。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 562,408,920 股，占公司有表决权股份总数的 55.1962％。参加本次
股东大会网络投票的股东 194 人，代表股份 4,197,366股，占公司有表决权股份总数的 0.4119%。
3.参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东，下同)194 人，代表股份4,197,366 股，占公司有表决权股份总数的 0.4119%。
4.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
1.本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。
2.本次股东大会审议了以下议案：
议案一、《关于修订<公司章程>及附件的议案》
表决结果：同意 564,767,986 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6756%；反对 1,749,300 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.3087%；弃权 89,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0157%。
其中，中小股东的投票情况为：同意 2,359,066 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.2035％；反对 1,74
9,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.6761％；弃权 89,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1204％。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，根据相关法律、深圳证券交易所相关规则及《公
司章程》，上述议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所。
2.律师姓名：周泰山、李赞。
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.华天酒店集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2.湖南启元律师事务所出具的《湖南启元律师事务所关于华天酒店集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/324cf094-25a7-4491-8599-ea04b4fa2343.PDF
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2025-09-10 19:49│华天酒店（000428）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了
公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对会议进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《华天酒店集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的
副本均为真实、完整、可靠。
为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2025年 8月 26日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
上公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、登记方法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025年 9月 10日下午 14：30在长沙市解放东路 300号
湖南华天大酒店会议厅召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025年 9月 10日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-1
5:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 9月 10日 9:15至 15:00期间的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会的人员包括：
1、股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 196名，代表有表决权的股份566,606,286股，占公司股份总数的 55.6081%，其中:
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 2名，均为公司董事会确定的股权登记日（2025年 9月 5日）在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数为562,408,920股，占公司股份总
数的 55.1962%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票出席本次股东
大会的股东为 194名，代表股份总数为 4,197,366股，占公司有表决权总股份数 0.4119%，通过网络投票系统参加表决的股东的资格
，其身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管
理人员及本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格及出席本次股东大会人员的资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了计票人和监票人。出席
会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，计票人计票，监票人监票，本所律师现
场见证。会议主持人现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果，公司对本次股东大会网络投票结果进行了统
计。
（三）表决结果
在本所律师的见证下，计票人、监票人在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决
结果，具体如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》
表决结果为：同意 564,767,986股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.6756%；反对 1,749,300股，占出席会
议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.3087%；弃权 89,000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0157％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备公告文件随同
其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/989f7e46-9c6c-4b10-b9bc-2c00838d6213.PDF
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2025-09-10 19:49│华天酒店（000428）：《公司章程》
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华天酒店（000428）：《公司章程》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/eb3b418f-33ff-465f-9a46-6cc4a7b2e466.PDF
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2025-09-09 11:40│华天酒店（000428）：关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的进展公告
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一、对外提供财务资助概述
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 11 月 3日召开第八届董事会 2023 年第三次临时会议、2023
年 11 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的议案》。
为优化公司资产结构，提升公司资产流动性和运营效率，公司控股子公司华天（湖南）投资有限责任公司（以下简称“华天投资”）
通过公开挂牌的方式转让其控股子公司娄底华天酒店管理有限责任公司（以下简称“娄底华天”）11%股权，挂牌价人民币 767.68
万元。公司实际控制娄底华天期间为支持娄底华天日常经营发生的拆借款在该交易完成后将被动形成财务资助，公司与娄底华天就上
述应付拆借款制定了还款计划，具体内容详见公司于 2023 年 11月 7日披露的《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助
的公告》（公告编号：2023-036）。
2023 年 12 月，娄底华天 11%股权通过湖南联交所挂牌转让给娄底市城市发展集团有限公司，成交价 767.68 万元。该交易完
成后，娄底华天将不再纳入公司合并报表范围，同时娄底华天已按期偿还第一笔拆借款 7,591.6 万元，具体内容详见公司于 2023
年 12 月 22 日披露的《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的进展公告》（公告编号：2023-042）。
2024 年 7 月，娄底华天偿还第二笔拆借款 2,000 万元，剩余已到期款项2,936.34 万元未按期归还，具体内容详见公司于 202
4 年 7 月 17 日披露的《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的进展公告》（公告编号：2024-040）。
二、对外提供财务资助的进展情况及公司采取的措施
根据公司与娄底华天制定的还款计划，近期娄底华天应偿还剩余已到期款项合计 17,379.18 万元。公司已向娄底华天发出《催
收告知函》，并与娄底华天积极协商，督促其尽快偿还剩余款项,娄底华天已就财务资助偿还事宜回函，因其正处于经营提质升级的
关键时期，对于资金的需求量和保障要求较高，故请求暂缓归还财务资助，待经营提升后尽快归还。
公司仍将持续、高度关注后续进展，并与娄底华天就还款计划保持密切沟通，并保留采取法律手段行使追偿的权利，积极追偿相
关财务资助款项，切实维护公司及股东的利益。
三、对公司的影响
截至本公告披露日，娄底华天应归还公司财务资助余额为 17,379.18 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 11.21%，该财务
资助实质为公司对原控股子公司日常经营借款的延续。公司经对娄底华天的业务经营、财务状况、资金状况进行梳理及审慎评估后认
为，预计该财务资助不存在重大可回收性风险，但若行业发生重大调整，或发生其他未预期的重大事项，可能存在无法足额收回财务
资助款项的风险。
截至目前，公司基于谨慎性原则，已按坏账政策对该项债权计提坏账准备，公司现阶段生产经营情况正常，现有资金可满足自身
生产发展所需，预计该事项对公司生产经营及财务状况无重大影响，公司将积极督促娄底华天履行还款义务。
公司将持续关注相关资金归还的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/b3ee7aaf-4e6e-4df4-8f88-bd22848d3ebd.PDF
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2025-08-25 19:46│华天酒店（000428）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 22 日在湖南华天大酒店贵宾楼四
楼芙蓉 A 厅以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 8 月 12 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事。公司董事 9 名
，实际参加表决的董事 9 名。其中，董事向军先生以通讯方式参加表决。会议由公司董事长杨宏伟先生主持，公司监事和高级管理
人员列席了会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议形成如下决议：
1.审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2025 年半年度报告摘要》
，以及在巨潮资讯网上披露的《2025 年半年度报告》。
2.审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于修订<公司章程>及附件
的公告》。
3.审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第一次临
时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第九届董事会第三次会议决议；
2.第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/62e1c73f-211c-4b0e-aeeb-11a1321ec11a.PDF
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2025-08-25 19:45│华天酒店（000428）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2025年 8月22日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉
A厅以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 8月 12 日以书面和电子邮件的方式通知全体监事，公司监事 3名，实际参加
表决的监事 3名。其中，监事江开发先生以通讯方式参加表决。会议由监事会主席杨果女士主持，会议的召开程序符合《公司法》《
公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议形成如下决议：
1.审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于修订<公司章程>及附件
的公告》。
三、备查文件
第九届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/7b6d1ab5-b932-4c7a-8cf7-fd7e71567c22.PDF
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2025-08-25 19:44│华天酒店（000428）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、。召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，
公司董事会定于 2025 年 9月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 10 日 14：30（参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：2025 年 9月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 10
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 10 日 9:15-15:
00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统对议案行使表决权。
6.会议的股权登记日：2025 年 9月 5日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 9月 5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：长沙市解放东路 300 号湖南华天大酒店会议厅。
二、会议审议事项
（一）提案编码：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案
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