公司公告☆ ◇000426 兴业银锡 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 17:04 │兴业银锡（000426）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-02-03 17:48 │兴业银锡（000426）：关于公司股价异动公告 │
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│2026-02-03 17:46 │兴业银锡（000426）：关于高级管理人员增持公司股份的公告 │
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│2026-01-26 18:44 │兴业银锡（000426）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-26 18:43 │兴业银锡（000426）：关于公司股价异动公告 │
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│2026-01-26 18:42 │兴业银锡（000426）：关于2026年度开展期货套期保值交易业务的公告 │
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│2026-01-26 18:42 │兴业银锡（000426）：关于开展期货套期保值交易业务的可行性分析报告 │
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│2026-01-26 18:41 │兴业银锡（000426）：第十届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-01-26 18:40 │兴业银锡（000426）：关于2026年度担保额度预计的公告 │
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│2026-01-06 16:57 │兴业银锡（000426）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告 │
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2026-02-04 17:04│兴业银锡（000426）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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兴业银锡（000426）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/692c372f-523a-4006-8c70-17bb3f7724cf.PDF
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2026-02-03 17:48│兴业银锡（000426）：关于公司股价异动公告
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兴业银锡（000426）：关于公司股价异动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/9d68882f-7a3d-4b2c-ad6d-3130eac2284a.PDF
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2026-02-03 17:46│兴业银锡（000426）：关于高级管理人员增持公司股份的公告
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兴业银锡（000426）：关于高级管理人员增持公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/102a3d61-0781-4baa-9fc1-5ba42301fd7b.PDF
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2026-01-26 18:44│兴业银锡（000426）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
公司于2026年11月26日召开的第十届董事会第二十七次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召
开2026年第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议
的召开合法、合规。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年2月11日（星期三）下午14:30；
（2）互联网投票系统投票时间：开始时间2026年2月11日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年2月11日（现场
股东会结束当日）下午15：00；
（3）交易系统投票时间：2026年2月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、股权登记日
本次股东会的股权登记日：（应为交易日）2026年2月4日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于 2026 年度担保额度预计的议案》 √
根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投
资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
(二)披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，内容详见公司于2026 年 1月 27 日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：第十届董事会第二十七次会议决议公告》
（公告编号：2026-02)。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场会议登记时间：2026年2月10日8:30-11:30 14:00-17:00
3、登记地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
邮编：024000 传真：0476-8833383
4、登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席的，持法人股东账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证明书及身份证原件办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席的，持法人股东账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（
加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。
（2）社会公众股股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、股东账
户卡原件、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
5、联系方式
联系地址：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
联系人：尚佳楠、王向波
联系电话：0476-8833387
电子邮箱：nmxyyxky@vip.sina.com
6、其他事项
出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第十届董事会第二十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/5d241e6a-b817-4247-bc68-0fc04873fbe6.PDF
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2026-01-26 18:43│兴业银锡（000426）：关于公司股价异动公告
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兴业银锡（000426）：关于公司股价异动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/cdd64802-5e95-4586-9056-f308a390d43d.PDF
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2026-01-26 18:42│兴业银锡（000426）：关于2026年度开展期货套期保值交易业务的公告
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重要内容提示：
1、内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司将开展与生产经营和贸易业务相关产品的套期保值业
务。
2、本次期货套期保值业务拟投入的保证金不超过人民币 50,000 万元（含50,000 万元）。
3、公司于 2026 年 1月 26日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2026 年度开展期货套期保值交易业务的议
案》，同意公司及控股子公司在 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间使用自有资金不超过人民币50,000 万元（含 50,0
00 万元）保证金开展与公司生产经营和贸易业务相关的期货套期保值业务，并授权公司管理层在此授权范围内根据公司业务情况、
实际需要择机开展套期保值业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与
关联交易》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。该事项不属于关联交易，无需履行关联交易表决程序。
4、开展期货套期保值交易业务可以规避和防范主要产品价格波动给公司带来的经营风险，有利于公司稳健经营，但也可能存在
市场风险、流动性风险、内部控制风险、技术风险、政策风险，公司将积极落实风险控制措施，防范相关风险。
一、开展套期保值业务概述
（一）开展期货套期保值业务的目的及必要性
公司主要从事贵金属、有色金属、黑色金属矿采选及金属贸易业务，为规避和减少现货产品价格剧烈波动给公司生产经营带来的
不确定性和经营风险，锁定预期利润或降低因现货价格下跌造成的损失，保证日常生产经营能够平稳有序的进行，合理配置资源，公
司有必要利用好这个价格风险管理工具，增强核心竞争力。
（二）拟投入保证金金额
本次期货套期保值业务任意时点保证金最高不超过人民币 50,000 万元（含50,000 万元），上述额度在有效期内可循环使用。
具体根据公司计划产量或贸易业务确定套期保值头寸数量，在风险可控的程度内进行交易操作。
（三）开展期货套期保值业务的主要内容
1、交易品种：开展与公司生产经营和贸易业务涉及的相关期货品种。
2、持仓量：公司计划 2026 年度保值数量不超过公司全年产量的 40%或贸易总量。
3、拟进行套期保值的期间：自 2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
4、交易规则：采用国家法律法规及各交易所的相关交易规则。
5、资金来源：公司将使用自有资金以保证金的形式进行期货套期保值业务。
二、期货套期保值履行的审议程序
公司于2026年1月26日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2026 年度开展期货套期保值交易业务的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关规定，本议案无
需提交公司股东会审议。该事项不属于关联交易，无需履行关联交易表决程序。
三、开展期货套期保值业务的可行性分析
公司本次开展期货套期保值业务，是以规避和防范主要产品价格波动给公司带来的经营风险，降低主要产品价格波动对公司的影
响为目的。公司制定了《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司期货保值交易业务管理制度》，对套期保值业务额度、套期保值业务品种
范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证套期保值业务的顺利进行，
并对风险形成有效控制。同时，公司配备了相关专业人员开展具体工作，且公司具有与拟开展套期保值业务保证金相匹配的自有资金
。公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司内部控制制度的有关规定，落
实风险防范措施，审慎操作。
四、开展期货套期保值业务的风险分析
公司开展期货套期保值业务以套期保值为目的，主要为有效规避现货产品价格波动给公司带来的影响，但同时也会存在一定的风
险，具体如下：
（一）市场风险：期货市场行情变化较快，可能会发生期货价格与现货价格走势背离或市场大幅波动等风险。在极端行情下，期
货价格若频繁的触及涨、跌停板，期货交易或将失去连续性，而被交易所强制平仓，将导致公司部分期货头寸提前了结，失去套保作
用，重新面对现货市场价格波动风险。
（二）流动性风险：1、市场流动性风险：在套期保值交易中，受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出
套期保值交易市场。2、资金流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，甚至
因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
（三）内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控体系的不完善造成风险。
（四）技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障，造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等
问题，从而带来相应风险。
（五）政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来相应风险。
（六）信用风险：在交易对手方违约的情况下，企业可能无法履行合约义务，从而面临损失。选择信誉良好的交易所和经纪机构
是缓解该风险的关键。
五、公司采取的风险控制措施
（一）将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲产品价格波动风险，严格审批交易。公司严格控制期货交易的种类
，套期保值业务限于场内交易。公司开展套期保值业务，以保障生产经营为前提，杜绝一切投机为目的的交易行为。
（二）公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。公司将控制套期保值的资金规模，合理调度自
有资金用于期货套期保值业务。按照公司期货保值交易业务管理制度等相关制度规定下达操作指令，进行套期保值操作。同时，加强
内部审计监督，有效防范风险。
（三）建立符合要求的计算机系统及相关设施。公司建立符合要求的计算机系统及相关设施，并具备稳定可靠的维护能力，保证
交易系统的安全性和正常运行。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。同时公司严格甄选合格的期货经纪公司，保证
交易渠道通畅。
（四）公司制定了《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司期货保值交易业务管理制度》对套期保值额度、品种范围、审批权限、业
务管理、财务核算、风险管理、信息披露等作出了明确规定。公司将严格按照内部控制制度的规定对各个环节进行控制。
（五）密切关注国家及行业监管机构相关政策，紧跟市场步伐，及时合理的调整套期保值方案与思路，最大限度降低市场政策风
险。
（六）在众多的期货公司中，选择有实力、信誉度高的期货公司，随时关注交易所发布的实时信息和政策调整，保证合约履行，
降低信用风险。
六、期货套期保值业务的会计政策
公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号-套期会计》等规定对金融衍生品的公允价
值予以确定。
七、开展套期保值业务对公司的影响
公司及控股子公司通过开展期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避主要商品价格波动对公司带来的影
响，有利于公司的生产经营。
八、期货套期保值业务后续信息披露
1、公司若出现已交易衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或者浮动亏损金额每
达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的 10%或绝对金额超过 1000 万人民币的，公司将及时披露。
2、公司将在定期报告中对已开展的衍生品投资相关信息予以披露。
九、备查文件
1、公司第十届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/f66902e5-dae6-4c4b-97a5-6f9d0ecb7ce1.PDF
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2026-01-26 18:42│兴业银锡（000426）：关于开展期货套期保值交易业务的可行性分析报告
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内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司以及控股子公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金在 2026 年度开展生产经营和贸易业务
相关产品的套期保值业务。
一、开展期货套期保值业务的目的及必要性
公司主要从事贵金属、有色金属、黑色金属矿采选及金属贸易业务，为规避和减少现货产品价格剧烈波动给公司生产经营带来的
不确定性和经营风险，锁定预期利润或降低因现货价格下跌造成的损失，保证日常生产经营能够平稳有序的进行，合理配置资源。公
司有必要利用好这个价格风险管理工具，增强核心竞争力。
二、开展期货套期保值业务的主要内容
1、交易品种：与公司生产经营和贸易业务涉及的相关期货品种。
2、持仓量：公司计划 2026 年度保值数量不超过公司全年产量的 40%或贸易总量。
3、拟投入保证金金额：套期保值业务任意时点保证金最高不超过人民币 5亿元，上述额度在有效期内可循环使用。具体根据公
司计划产量或贸易业务确定套期保值头寸数量，在风险可控的程度内进行交易操作。
4、拟进行套期保值的期间：自 2026 年 1月 1日起至 2026 年 12 月 31 日止。
5、交易规则：采用国家法律法规及各交易所的相关交易规则。
三、开展期货套期保值业务的可行性分析
公司本次开展期货套期保值业务，是以规避和防范主要产品价格波动给公司带来的经营风险，降低主要产品价格波动对公司的影
响为目的。公司制定了《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司期货保值交易业务管理制度》，对套期保值业务额度、套期保值业务品种
范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证套期保值业务的顺利进行，
并对风险形成有效控制。同时，公司配备了相关专业人员开展具体工作，且公司具有与拟开展套期保值业务保证金相匹配的自有资金
。公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司内部控制制度的有关规定，落
实风险防范措施，审慎操作。
四、开展期货套期保值业务的风险分析
公司开展期货套期保值业务以套期保值为目的，主要为有效规避现货产品价格波动给公司带来的影响，但同时也会存在一定的风
险，具体如下：
1、市场风险：期货市场行情变化较快，可能会发生期货价格与现货价格走势背离或市场大幅波动等风险。在极端行情下，期货
价格若频繁的触及涨、跌停板，期货交易或将失去连续性，而被交易所强制平仓，将导致公司部分期货头寸提前了结，失去套保作用
，重新面对现货市场价格波动风险。
2、流动性风险：（1）市场流动性风险：在套期保值交易中，受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出套
期保值交易市场。（2）资金流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，甚至
因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控体系的不完善造成风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障，造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问
题，从而带来相应风险。
5、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来相应风险。
6、信用风险：在交易对手方违约的情况下，企业可能无法履行合约义务，从而面临损失。选择信誉良好的交易所和经纪机构是
缓解该风险的关键。
五、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲产品价格波动风险，严格审批交易。公司严格控制期货交易的种类，
套期保值业务限于场内交易。公司开展套期保值业务，以保障生产经营为前提，杜绝一切投机为目的的交易行为。
2、公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。公司将控制套期保值的资金规模，合理调度自有
资金用于期货套期保值业务。按照公司期货保值交易业务管理制度等相关制度规定下达操作指令，进行套期保值操作。同时，加强内
部审计监督，有效防范风险。
3、建立符合要求的计算机系统及相关设施。公司建立符合要求的计算机系统及相关设施，并具备稳定可靠的维护能力，保证交
易系统的安全性和正常运行。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。同时公司严格甄选合格的期货经纪公司，保证交
易渠道通畅。
4、公司制定了《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司期货保值交易业务管理制度》对套期保值额度、品种范围、审批权限、业务
管理、财务核算、风险管理、信息披露等作出了明确规定。公司将严格按照内部控制制度的规定对各个环节进行控制。
5、密切关注国家及行业监管机构相关政策，紧跟市场步伐，及时合理的调整套期保值方案与思路，最大限度降低市场政策风险
。
6、在众多的期货公司中，选择有实力、信誉度高的期货公司，随时关注交易所发布的实时信息和政策调整，保证合约履行，降
低信用风险。
六、期货套期保值业务的会计政策及后续信息披露
1、公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》等规定对金融衍生品的
公允价值予以确定。
2、公司若出现已交易衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或者浮动亏损金额每
达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的 10%或绝对金额超过 1000 万人民币的，公司将及时披露。
3、公司将在定期报告中对已开展的衍生品投资相关信息予以披露。
七、结论
经对公司及控股子公司所处行业、自身经营状况以及国内外的经济形势等分析，公司及控股子公司在相关批准范围内开展套期保
值业务可以借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，锁定销售价格，稳定产品利润水平
，提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力。公司及控股子公司将严守套期保值原则，进一步强化风险管控，谨慎适度参与套期保值
业务。
公司及控股子公司开展期货套期保值业务是切实可行的，对公司的经营是有利的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/8fafb74e-f58c-45c4-bbbc-f57139fe800c.PDF
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