公司公告☆ ◇000426 兴业银锡 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 17:35 │兴业银锡（000426）：关于公司为子公司及子公司为公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-06 19:36 │兴业银锡（000426）：第十届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2026-05-06 19:35 │兴业银锡（000426）：西藏鑫达矿业有限公司拟收购股权涉及的西藏阳光矿业投资有限公司股东全部权益│
│ │价值资产评估报告 │
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│2026-05-06 19:35 │兴业银锡（000426）：西藏阳光矿业投资有限公司净资产专项审计报告 │
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│2026-05-06 19:35 │兴业银锡（000426）：西藏自治区隆子县查拉普矿区Ⅱ矿段金矿拟设采矿权评估报告 │
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│2026-05-06 19:35 │兴业银锡（000426）：西藏山南隆子县查拉普金矿勘探探矿权评估报告 │
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│2026-05-06 19:35 │兴业银锡（000426）：关于收购西藏阳光矿业投资有限公司100%股权的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │兴业银锡（000426）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │兴业银锡（000426）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 00:35 │兴业银锡（000426）：2025年公司环境、社会和公司治理报告 │
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2026-05-13 17:35│兴业银锡（000426）：关于公司为子公司及子公司为公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业银锡”）于 2026 年 1月 26 日召开的第十届董事会第二十七次
会议、于 2026 年 2月 11日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》，为满足公司及
子公司的发展和生产经营需要，同意公司 2026 年度为公司、子公司及参股公司新增担保额度合计不超过人民币 736,245 万元，其
中对资产负债率 70%以下的子公司担保额度为 409,250 万元，对资产负债率超过70%的子公司及参股公司担保额度为 122,000 万元
，子公司为公司担保额度为204,995 万元。本次担保额度在公司股东会审议通过此议案之日起 12 个月内有效，上述额度可以循环使
用。具体内容详见公司于 2026 年 1月 27 日、2026 年
2 月 12 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《兴业银锡：第十届董事会第二十七次决议公告》（公告编号：2026-02）、《兴业银锡：关于 2026 年度担保额度预计的
公告》（公告编号：2026-03）、《兴业银锡：2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-11）。
近日，西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称“银漫矿业”）以其持有的白音查干东山矿区铜铅锡银锌矿采矿权作为最
高额抵押担保，向上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“浦发银行呼和浩特分行”）申请融资，融资金额不超过
14,000万元，融资期限为12个月，抵押担保的最高额不超过14,000万元，抵押担保期限至2028年1月20日，与银漫矿业采矿权有效期
保持一致。公司拟对银漫矿业本次融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过14,000万元，担保期限为12个月。
近日，公司向交银国际信托有限公司（以下简称“交银国际信托”）申请融资，融资金额不超过60,000万元，融资期限不超过14
个月。银漫矿业拟以其持有的白音查干东山矿区铜铅锡银锌矿采矿权提供最高额抵押担保，被担保主债权本金金额为60,000万元，抵
押期限至2028年1月20日，与银漫矿业采矿权到期日一致。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，现就相关情况公告如下。
二、被担保人基本情况
（一）西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司
1、住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇巴彦乌拉嘎查
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：杨弘宇
4、注册资本：壹拾叁亿肆仟玖佰叁拾捌万零玖佰元（人民币元）
5、成立日期：2005 年 11 月 23 日
6、经营范围：非煤矿山矿产资源开采；选矿；矿山机械销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；机械零件、零部件销售；
五金产品零售；机械电气设备销售；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）;建筑用石加工；建筑材料销售；机械
设备租赁
7、信用情况：资信状况良好，不属于失信被执行人。
8、股权结构：银漫矿业为本公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
9、主要财务状况：
银漫矿业最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
项目 截至 2025 年 12 月 31 日 截至 2026 年 3月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 530,201.18 559,417.64
负债总额 218,425.32 200,166.90
或有事项涉及的总额 - -
净资产 311,775.86 359,250.74
项目 2025 年度 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 306,204.34 96,159.85
营业利润 158,339.61 56,298.42
净利润 134,627.85 47,474.88
（二）内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
1、住所：内蒙古自治区赤峰市新城区八家组团玉龙大街路北、天义路西兴业集团办公楼。公司名称：内蒙古兴业银锡矿业股份
有限公司
2、公司类型：其他股份有限公司（上市）
3、法定代表人：张树成
4、注册资本：1,775,635,739元
5、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：矿产品和化工品销售（需前置审批许可的项目除外）；金属及金属矿批发；
矿山机械配件、轴承五金、机电、汽车配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、股权结构：截至目前，公司控股股东内蒙古兴业集团有限公司持有公司股权比例20.46%，天津信业投资合伙企业（有限合伙
）持有公司股权比例6.87%；其他股东合计持股比例72.67%。
7、兴业银锡不是失信被执行人。
8、主要财务数据如下：
公司最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
项目 截至 2025 年 12 月 31 日 截至 2026 年 3月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,715,222.80 1,968,883.16
负债总额 699,106.50 815,209.02
或有事项涉及的总额 - -
净资产 1,016,116.30 1,153,674.14
项目 2025 年度 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 555,525.36 212,986.91
营业利润 211,807.27 146,850.19
净利润 170,454.64 137,659.14
三、担保协议的主要内容
（一）为银漫矿业融资提供担保的《保证合同》主要内容
银漫矿业以持有的白音查干东山矿区铜铅锡银锌矿采矿权采矿权作为最高额抵押担保向浦发银行呼和浩特分行申请融资不超过 1
4,000 万元，融资期限为12 个月。公司为该笔融资提供连带责任保证担保，其中担保金额不超过 14,000万元，担保期限为 12 个月
。
（二）为公司融资提供担保的《保证合同》主要内容
公司向交银国际信托有限公司申请融资不超过 60,000 万元，融资期限不超过 14 个月，西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司以
其持有的白音查干东山矿区铜铅锡银锌矿采矿权为借款人提供最高额抵押担保，其中被担保主债权本金金额为 60,000 万元。抵押期
限至 2028 年 1月 20 日，与银漫矿业采矿权到期日一致。
四、担保额度使用情况
根据公司 2026 年第一次临时股东会批准的担保额度，公司对本次控股子公司及子公司对公司的担保额度及实际使用情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 2026 年度审 实际担保金额 可用担保额度
批担保额度
兴业银锡 银漫矿业 347,250.00 44,000.00 303,250.00
银漫矿业 兴业银锡 204,995.00 60,000.00 144,995.00
本次担保事项均在公司已履行审批程序的担保额度以内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保实施后，公司及子公司的担保余额将为 356,591.86 万元（其中涉及的 2 亿美元境外债担保，以 2026 年 5月 13 日
中国外汇交易中心公布的美元兑人民币汇率中间价 1美元对人民币 6.8431 元计算），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的
净资产的 37.58%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为 22,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公
司股东的净资产的 2.32%。截至目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4c46b7ed-d8ee-4c64-98ed-9e72231e2bff.PDF
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2026-05-06 19:36│兴业银锡（000426）：第十届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二会议通知于 2026 年 4 月 30 日以专人送达、
电子邮件等方式发出，会议于2026 年 5月 6日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际收到表决票 11 张。会议的
召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于收购阳光投资 100%股权的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会、战略与投资委员会及环境、社会与管治委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购西藏阳光矿业投资有限公司 100%股权的公告》(公告编号：2026-36)。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第三十二次会议决议。
2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。
3、公司董事会战略与投资委员会会议文件。
4、公司董事会环境、社会与管治委员会会议文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/dbeacebd-a0de-46bf-887f-8273e959363e.PDF
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2026-05-06 19:35│兴业银锡（000426）：西藏鑫达矿业有限公司拟收购股权涉及的西藏阳光矿业投资有限公司股东全部权益价值
│资产评估报告
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兴业银锡（000426）：西藏鑫达矿业有限公司拟收购股权涉及的西藏阳光矿业投资有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/4a05dca5-8349-40d2-90e8-1bee367b37f3.PDF
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2026-05-06 19:35│兴业银锡（000426）：西藏阳光矿业投资有限公司净资产专项审计报告
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兴业银锡（000426）：西藏阳光矿业投资有限公司净资产专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/052d1be0-1e43-443d-94b6-59f141f20564.PDF
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2026-05-06 19:35│兴业银锡（000426）：西藏自治区隆子县查拉普矿区Ⅱ矿段金矿拟设采矿权评估报告
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兴业银锡（000426）：西藏自治区隆子县查拉普矿区Ⅱ矿段金矿拟设采矿权评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/14cdb8c6-e16b-4994-9037-174668090176.PDF
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2026-05-06 19:35│兴业银锡（000426）：西藏山南隆子县查拉普金矿勘探探矿权评估报告
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兴业银锡（000426）：西藏山南隆子县查拉普金矿勘探探矿权评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/47e6b659-227d-4216-8329-390459570d2e.PDF
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2026-05-06 19:35│兴业银锡（000426）：关于收购西藏阳光矿业投资有限公司100%股权的公告
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兴业银锡（000426）：关于收购西藏阳光矿业投资有限公司100%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/9c5373a7-c833-471d-90e0-29bae2c49b3f.PDF
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2026-04-30 00:00│兴业银锡（000426）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 5月6日（星期三）15:00-16:30 举办 2025 年度暨 2026
年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将通过全景网“投资者关系互动平台”举行，届时投资者可登录全景网“投资者关系互动
平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026 年 5月 6日（星期三）15:00-16:30
2、召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
3、召开方式：网络远程文字互动
4、公司出席人员：董事长吉兴业先生；董事、总裁张树成先生；董事、常务副总裁兼财务总监董永先生；董事、副总裁兼董事
会秘书孙凯先生；独立董事周显军先生；证券事务代表尚佳楠女士。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2026 年 5 月 6日 15:00 前登录“全景网·业绩说明会问题征集专题”（ https://ir.p5w.net/zj）或扫描下方二维码
，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、咨询方式
1、咨询机构：公司证券部
2、咨询电话：0476-8833387
3、邮箱地址：nmxyyxky@vip.sina.com
欢迎广大投资者参与本次业绩说明会。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/da571a6b-9c22-4df2-8b33-9a380ce75688.PDF
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2026-04-30 00:00│兴业银锡（000426）：2026年一季度报告
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兴业银锡（000426）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/daa9929c-d572-4125-af6c-826ff5e03b82.PDF
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2026-04-22 00:35│兴业银锡（000426）：2025年公司环境、社会和公司治理报告
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兴业银锡（000426）：2025年公司环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/17009848-6bad-4839-bcf9-b6d1133016f0.PDF
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2026-04-21 18:30│兴业银锡（000426）：年度关联方资金占用专项审计报告
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兴业银锡（000426）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ec2b1442-7a93-4ae4-844a-bae0c822dda4.PDF
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2026-04-21 18:30│兴业银锡（000426）：内部控制审计报告
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兴业银锡（000426）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e8ca0c1a-0531-4ebf-8496-af886015d428.PDF
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2026-04-21 18:29│兴业银锡（000426）：2025年度独立董事述职报告-张世潮
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兴业银锡（000426）：2025年度独立董事述职报告-张世潮。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0dbabd97-dabe-49e0-a11f-901db0b6759d.PDF
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2026-04-21 18:29│兴业银锡（000426）：董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度
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第一条 为推进内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）建立与现代企业管理制度相适应的激励、约束机制，有
效地调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》等相关法律法规以及《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公
司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用对象为：公司董事、高级管理人员。
第三条 本制度遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则。
（二）绩效优先，体现公司收益分享、风险共担的价值理念。
（三）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应。
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行绩效考核并确定薪酬的管理机构，负责制定董事、高级管理人员
的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。
第五条 公司人力资源部、财务部及证券部配合董事会薪酬与考核委员会依据本制度进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具
体实施。
第六条 董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议，提交董事会审议通过后， 报股东会批准后实施。高级管理人员的薪酬
方案， 经董事会薪酬与考核委员会审议， 报董事会审议通过后实施。
第七条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时， 该董事应当回避。
第三章 薪酬的构成与标准
第八条 公司独立董事实行固定津贴制度，具体标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，并经公司股东会审议通过。独立董事领取
的津贴不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。第九条 公司非独立董事、高级管理
人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和激励收入等构成，其中绩效薪酬和激励收入属于年度绩效薪酬，年度绩效薪酬占比原则上不低于
年薪酬总额的50%：
（一）基本薪酬：按照其岗位责任、工作能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
（二）绩效薪酬：根据公司经营效益及个人考核情况核定，按年度绩效考核结果进行核算并发放；
（三）激励收入：根据公司经营情况，与公司绩效完成情况、岗位绩效考核挂钩，由公司薪酬与考核委员会综合考评确定的激励
措施，具体方案根据国家的相关法律、法规以及公司的实际情况等另行确定。
第十条 公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，其中一定比例的绩效薪酬
在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十一条 公司可为董事、高级管理人员购买责任保险。首次投保方案经董事会审议后报股东会批准。经股东会授权，后续续保
及原方案内常规调整，由董事会授权管理层办理，不再提交股东会审议投保及续保情况纳入年度董事会工作报告，提交股东会审议。
保险费用由公司承担，不计入个人薪酬。
第四章 考核管理
第十二条 董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营目标及考核方案，制定董事、高级管理人员的年度工作考核目标及年度绩
效考核方案；负责对公司董事人员薪酬、考核执行情况进行监督，检查公司董事、高级管理人员履行职责的情况。
第十三条 在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，薪酬与考核委员会有权提出董事、高级管理人员的年度工作考
核目标调整建议。
第十四条 经营年度结束，董事、高级管理人员应向董事会作述职。
第十五条 薪酬与考核委员会应在经营年度结束后，组织董事、高级管理人员的薪酬考核工作，并将考核结果通知考核对象。
第十六条 董事、高级管理人员在收到绩效考核结果通知后如有异议，可在收到通知一周内向薪酬与考核委员会提出申诉。
第十七条 董事、高级管理人员任职其间，出现下列情形之一者，不予发放年度绩效薪酬及奖励：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的。
（二）严重损害公司利益的。
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