公司公告☆ ◇000426 兴业银锡 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 18:14 │兴业银锡（000426）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-17 18:14 │兴业银锡（000426）：2025年第四次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-12-17 18:12 │兴业银锡（000426）：关于完成补选非独立董事和独立董事的公告 │
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│2025-12-10 16:49 │兴业银锡（000426）：关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-10 16:47 │兴业银锡（000426）：关于诉讼进展之收到云南省人民检察院《不支持监督申请决定书》的公告 │
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│2025-12-05 16:40 │兴业银锡（000426）：关于公司为子公司兴业黄金（香港）发行境外债提供担保的公告 │
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│2025-12-05 16:39 │兴业银锡（000426）：关于增加股东会临时提案暨2025年第四次临时股东会的补充通知的公告 │
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│2025-12-05 16:36 │兴业银锡（000426）：第十届董事会第二十五次会议会议决议公告 │
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│2025-12-02 17:42 │兴业银锡（000426）：关于子公司发行境外债券取得国家发改委审核登记证明的公告 │
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│2025-12-01 20:42 │兴业银锡（000426）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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2025-12-17 18:14│兴业银锡（000426）：2025年第四次临时股东会决议公告
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兴业银锡（000426）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/b6bd05bb-e2c7-4af0-adfd-5c87080e53f5.PDF
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2025-12-17 18:14│兴业银锡（000426）：2025年第四次临时股东会之法律意见书
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兴业银锡（000426）：2025年第四次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/1cfa8a54-e294-4947-afb5-354d63873bdc.PDF
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2025-12-17 18:12│兴业银锡（000426）：关于完成补选非独立董事和独立董事的公告
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内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“兴业银锡”或“公司”）于2025 年 12 月 17 日召开 2025 第四次临时股东会
，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》。程崇刚先生当选
公司第十届董事会独立董事，张国新先生当选公司第十届董事会非独立董事，任期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起
至第十届董事会届满之日止。
本次补选非独立董事、独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。
程崇刚先生和张国新先生简历详见公司于 2025 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业银锡：关于补
选公司独立董事、非独立董事的公告》（公告编号：2025-86）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/22152e05-48fb-472f-8bbe-e09b71bee613.PDF
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2025-12-10 16:49│兴业银锡（000426）：关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告
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内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日、2025年12月6日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡：关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-89）、
《兴业银锡：关于增加股东会临时提案暨2025年第四次临时股东会的补充通知的公告》（公告编号：2025-94）。本次股东会采取现
场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
公司于2025年11月28日召开的第十届董事会第二十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召
开2025年第四次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议
的召开合法、合规。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年12月17日（星期三）下午14:30；
（2）互联网投票系统投票时间：开始时间2025年12月17日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月17日（现
场股东会结束当日）下午15：00；
（3）交易系统投票时间：2025年12月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、股权登记日
本次股东会的股权登记日：（应为交易日）2025年12月10日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
1.00 《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》 √
2.00 《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》 √
3.00 《关于公司为银漫矿业融资租赁（青银金租）提供担保 √
的议案》
4.00 《关于公司为银漫矿业融资租赁（环球租赁）提供担保 √
的议案》
5.00 《关于公司为融冠矿业融资租赁（环球租赁）提供担保 √
的议案》
6.00 《关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的议案》 √
7.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
8.00 《关于公司为子公司兴业黄金（香港）发行境外债提供 √
担保的议案》
上述议案 2，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投
资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
(二)披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第二十四次会议、董事会第二十五次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 12 月 2日、2025
年 12 月 6日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银
锡：第十届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-84)、《兴业银锡：第十届董事会第二十五次会议决议公告》（公告
编号：2025-92)。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场会议登记时间：2025年12月16日8:30-11:30 14:00-17:00
3、登记地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
邮编：024000 传真：0476-8833383
4、登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席的，持法人股东账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证明书及身份证原件办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席的，持法人股东账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（
加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。
（2）社会公众股股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、股东账
户卡原件、授权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
5、联系方式
联系地址：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
联系人：尚佳楠、王向波
联系电话：0476-8833387
电子邮箱：nmxyyxky@vip.sina.com
6、其他事项
出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第十届董事会第二十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/4bb0d189-c69f-4031-8f95-21306421bf95.PDF
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2025-12-10 16:47│兴业银锡（000426）：关于诉讼进展之收到云南省人民检察院《不支持监督申请决定书》的公告
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兴业银锡（000426）：关于诉讼进展之收到云南省人民检察院《不支持监督申请决定书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/b8c2732e-83be-4d1e-8ee9-1dc99c908a74.PDF
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2025-12-05 16:40│兴业银锡（000426）：关于公司为子公司兴业黄金（香港）发行境外债提供担保的公告
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一、担保情况概述
为进一步拓宽内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“兴业银锡”或“公司”）海外融资渠道，建立境外市场良好的信用
基础，优化融资结构，促进公司持续稳定发展，结合目前公司海外业务情况以及目前境外债券的市场情况，公司子公司兴业黄金(香
港)矿业有限公司（以下简称“兴业黄金（香港）”）拟一次性或分笔发行中长期境外债券，发行规模不超过 3亿美元（等值）金额
。具体情况详见公司于 2025年 5月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业银锡：关于拟发行境外债券的公告》（公
告编号：2025-34）。
公司拟为兴业黄金(香港)本次发行境外债券提供担保，担保方式包括但不限于公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，
担保本金不超过 3 亿美元（等值）。
上述担保事项已经公司2025年12月5日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 12 月 6日刊登
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业银锡：第十届董事会第二十五次会议决议公告
》（公告编号：2025-92）。以上事项尚需提交公司 2025年第四次临时股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：兴业黄金(香港)矿业有限公司
2、英文名称：XINGYE GOLD (HONG KONG) MINING COMPANY LIMITED
3、公司类别：有限公司
4、注册地址：香港九龙湾宏光道 1号亿京中心 A座 10 楼 D单位
5、业务性质：投资控股，金属矿业投资及贸易，技术服务咨询，企业并购。
6、成立日期：2021 年 3月 4日
7、股权结构：公司持有兴业黄金(香港)100%股权。
8、兴业黄金(香港)不是失信被执行人。
9、主要财务状况：
兴业黄金(香港)最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
项目 截至 2024 年 12 月 31 日 截至 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 5,798.17 67,393.51
负债总额 123.63 1,872.64
净资产 5,674.54 65,520.86
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 - -
营业利润 -283.52 -1,328.51
净利润 -236.74 -1,181.96
三、担保合同主要内容
公司为子公司兴业黄金(香港)发行境外债券提供担保，担保方式包括但不限于公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，
担保本金不超过 3 亿美元（等值），上述担保协议或担保文件尚未签署，具体内容以协议或文件实际签署内容为准。
四、董事会意见
公司境外全资子公司兴业黄金(香港)发行境外债券，能够满足公司业务发展需要，有助于优化公司融资结构，促进公司持续稳定
发展。被担保对象兴业黄金(香港)为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控，公司为本次发行境外公司债券提供
担保不会损害公司和股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保实施后，公司及子公司的担保余额将为 431,005.37 万元（本次涉及的 3亿美元担保，以 2025 年 12 月 5日中国外汇
交易中心公布的美元兑人民币汇率中间价 1美元对人民币 7.0749 元计算），占公司最近一期经审计归属于公司股东的净资产的 54.
55%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为22,000万元，占公司最近一期经审计归属于公司股东的净资产的2.7
8%。截至目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
公司第十届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/387c610d-7e6f-4acd-9982-7afb9c055a5e.PDF
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2025-12-05 16:39│兴业银锡（000426）：关于增加股东会临时提案暨2025年第四次临时股东会的补充通知的公告
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兴业银锡（000426）：关于增加股东会临时提案暨2025年第四次临时股东会的补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/a41c741f-8a5b-45cc-a636-3b6644f93a30.PDF
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2025-12-05 16:36│兴业银锡（000426）：第十届董事会第二十五次会议会议决议公告
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兴业银锡（000426）：第十届董事会第二十五次会议会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/56eeafef-05be-4ce4-8c29-96dd584821c5.PDF
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2025-12-02 17:42│兴业银锡（000426）：关于子公司发行境外债券取得国家发改委审核登记证明的公告
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兴业银锡（000426）：关于子公司发行境外债券取得国家发改委审核登记证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/c4b1659b-1477-4cb1-b955-a9da7060521b.PDF
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2025-12-01 20:42│兴业银锡（000426）：关于变更签字注册会计师的公告
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内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2
025年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）为公司2025年度财
务报表审计机构及内控审计机构。具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《兴业银
锡：关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-26）。上述事项已经公司2025年6月30日召开的2024年年度股东大会
审议通过。
一、签字注册会计师变更的情况
近日，公司收到了天衡事务所出具的《变更签字注册会计师的函》，天衡事务所作为公司2025年度财务报表审计机构及内控审计
机构，原委派阚忠生先生和聂焕女士作为公司2025年度财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师，牛志红女士作为公
司2025年度审计报告及其他专项报告的质量控制复核人。由于天衡事务所内部工作调整，现委派张旭先生、张文杰先生作为公司2025
年度审计报告及其他专项报告的签字会计师，委派吴景亚女士作为公司2025年度审计报告及其他专项报告的质量控制复核人。
二、本次变更签字注册会计师的情况介绍
1、基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师：张旭
张旭先生，2010年取得中国注册会计师资格，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在天衡会计师事务所执业，近三年签署
和复核了11家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师：张文杰
张文杰先生，2024年取得中国注册会计师资格，2022年开始从事上市公司审计，2022年开始在天衡会计师事务所执业，近三年未
签署上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人：吴景亚
吴景亚女士，2016年取得中国注册会计师资格，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在天衡会计师事务所执业，近三年签
署和复核了9家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人张旭、签字注册会计师张文杰和项目质量控制复核人吴景亚近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及
其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所及行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况
。
3、独立性
项目合伙人张旭、签字注册会计师张文杰和项目质量控制复核人吴景亚均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
4、本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。
三、备查文件
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《变更签字注册会计师的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/88ef254f-5d2a-43b7-b9f1-4479dcb38334.PDF
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2025-12-01 20:42│兴业银锡（000426）：独立董事候选人声明与承诺-程崇刚
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兴业银锡（000426）：独立董事候选人声明与承诺-程崇刚。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/86fc905f-ea93-4cd2-ae71-3c853d377d1c.PDF
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2025-12-01 20:42│兴业银锡（000426）：关于补选公司独立董事、非独立董事的公告
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内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于
补选公司第十届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、补选第十届董事会非独立董事的情况
为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经股东推荐，董事会提名委员会对非独立董事候选人
审查后，董事会同意提名张国新先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起
至公司第十届董事会任期届满之日止。张国新先生简历详见附件。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
二、补选第十届董事会独立董事的情况
为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经股东推荐，董事会提名委员会对独立董事候选人审
查后，董事会同意提名程崇刚先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至公
司第十届董事会任期届满之日止。程崇刚先生简历详见附件。
独立董事程崇刚先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提
交公司 20
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