公司公告☆ ◇000423 东阿阿胶 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 18:52 │东阿阿胶（000423）：关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2025-06-18 18:52 │东阿阿胶（000423）：第一期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） │
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│2025-06-18 18:52 │东阿阿胶（000423）：关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2025-06-18 18:51 │东阿阿胶（000423）：第十一届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-06-18 18:50 │东阿阿胶（000423）：第一期限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-06-18 18:50 │东阿阿胶（000423）：第一期限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书 │
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│2025-06-18 18:50 │东阿阿胶（000423）：第一期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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│2025-06-18 18:50 │东阿阿胶（000423）：第十一届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-06-18 18:49 │东阿阿胶（000423）：总裁工作细则 │
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│2025-05-26 19:42 │东阿阿胶（000423）：2024年年度权益分派实施公告 │
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2025-06-18 18:52│东阿阿胶（000423）：关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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东阿阿胶（000423）：关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/1ff66c6b-9c8c-4c59-9cd1-c94473ca4135.PDF
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2025-06-18 18:52│东阿阿胶（000423）：第一期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）
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东阿阿胶（000423）：第一期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/3be8cac8-aadd-47bb-9e4b-221181c578f5.PDF
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2025-06-18 18:52│东阿阿胶（000423）：关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的公告
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根据东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会的授权，公司于 2025年 6月 18日召开第十一届董事会第
九次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如
下：
一、已履行的相关审批程序和信息披露情况
1．2023年 12 月 31日，公司召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于第一期限制性
股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。
2．2025 年 1 月 10 日，公司召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于第一期限制性
股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》。
3．2025 年 4 月 24 日，公司披露了《关于限制性股票激励计划获得批复的公告》。
4．2025 年 4 月 25 日，公司召开第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于第一期限制性
股票激励计划（草案二次修订稿）及其摘要的议案》。
5．2025 年 5 月 14 日，公司披露了《监事会关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核
查意见》，公司于 2025 年 4月 27 日至 2025 年 5 月 7 日，在公司内部对首次授予激励对象的姓名和职务予以公示，公示期内，
没有任何组织或个人对激励对象名单提出任何异议。
6．2025年 5月 20日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及其
摘要的议案》及相关议案，并与股东大会决议同步披露了《关于第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》。
7．2025 年 6 月 18 日，公司召开第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整第一期限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次
激励计划首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
以上各阶段公司均已按要求履行披露义务，详情请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
二、首次授予激励对象、授予数量及授予价格的调整说明
1．首次授予激励对象及授予数量调整说明
鉴于拟首次授予激励对象中，有 3人因离职及个人原因不再参与，因此，拟首次授予激励对象人数减少至 176人，首次授予数量
调整至 98.4043 万股。
因首次授予股数调减导致预留部分占本次激励计划的总比例超过 20%，预留授予数量同步调整至 24.6011万股，拟授予限制性股
票总量同步调整至 123.0054万股。
2．首次授予价格调整说明
公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，并于 2025 年 6 月 5 日实
施，向全体股东每股现金分红1.2699999元（含税）。
根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“本激励计划”）及相关规定，激励计划草案公告当日
至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司存在资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对
限制性股票的授予价格进行相应的调整，调整方法如下：
派息：P=P0-V。其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
综上，公司第一期限制性股票激励计划首次授予价格由 37.22 元/股调整至35.95元/股。
上述调整属于 2024 年年度股东大会的授权董事会事项，无需提交股东大会审议。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他
内容与公司 2024 年年度股东大会审议通过的激励计划一致。
三、本次调整对公司的影响
公司对本激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律法规及本激励计划
的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
监事会认为：本次调整符合《管理办法》及本激励计划相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《
管理办法》及本激励计划等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。
五、律师法律意见书的结论意见
北京金诚同达律师事务所律师认为:本次调整和本次授予已取得必要的批准和授权；公司本次调整符合《管理办法》等法律、法
规的规定及本激励计划的相关规定；公司已满足本激励计划的授予条件，本次授予符合《管理办法》等法律、法规的规定及本激励计
划的相关规定。
六、独立财务顾问的结论性意见
公司独立财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：公司本激励计划已取得了必要的批准与授权，本次限制性
股票的调整、首次授予授予日、授予价格、授予对象、授予数量等事项的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和
规范性文件的规定，不存在不符合本激励计划规定的授予条件的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/5ee2d93d-874a-41e2-b257-b874168587cf.PDF
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2025-06-18 18:51│东阿阿胶（000423）：第十一届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议，于 2025 年 6月 15 日以邮件方式发出会议通知。
2.本次董事会会议，于 2025年 6月 18 日以通讯表决方式召开。
3.会议应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人。
4.本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1.《关于调整董事会部分专门委员会委员的议案》
会议同意对公司第十一届董事会战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会组成人员进行补充调整，调整后的上述委员会成员
名单如下：
（1）战略委员会
程杰（主任委员）、果德安、王小跃、于晓辉、孙金妮
（2）审计委员会
文光伟（主任委员）、果德安、孙晓波、徐培清、于晓辉
（3）薪酬与考核委员会
孙晓波（主任委员）、文光伟、果德安、徐培清、王小跃
表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
2.《关于修改<总裁工作细则>的议案》
本制度修订内容，请见附表。修订后的制度全文，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《东阿阿胶
股份有限公司总裁工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
3.《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025
-37）。
关联董事孙金妮女士、丁红岩先生进行了回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
4.《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
（公告编号：2025-38）。
关联董事孙金妮女士、丁红岩先生进行了回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．第十一届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/02c31666-3cf0-4d6e-b482-691c6250a903.PDF
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2025-06-18 18:50│东阿阿胶（000423）：第一期限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告
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东阿阿胶（000423）：第一期限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/4c9cb181-e8d9-4a69-a9be-a5399e1a1eac.PDF
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2025-06-18 18:50│东阿阿胶（000423）：第一期限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书
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东阿阿胶（000423）：第一期限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/b74f7657-fb79-4de4-b95f-89ad59e57c67.PDF
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2025-06-18 18:50│东阿阿胶（000423）：第一期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见
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2025年 6月 18日，东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议审议通过了《关于调整第一期限制
性股票激励计划相关事项的议案》《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会依据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称《管理办法》）等有关规定，对公司第一期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名
单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下：
1．公司本次激励计划确定的首次授予激励对象及其获授限制性股票的情况与公司 2024年年度股东大会审议通过的激励计划一致
。
2．本次获授限制性股票的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、科研骨干人员、高技能人员与业务骨干人员。
3．本次获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4．本次获授限制性股票的激励对象符合本次激励计划规定的激励对象条件，不包括外部董事、监事及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
鉴于拟首次授予激励对象中，有 3人因离职及个人原因不再参与，因此，拟首次授予激励对象人数减少至 176人，首次授予数量
调整至 98.4043 万股。
综上所述，监事会认为本次激励计划激励对象符合相关法律法规、部门规章和规范性文件所规定的条件，符合公司本次激励计划
确定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计划的授予条件已成就，监事会同意以
2025 年 6 月 18 日为首次授予日，授予价格为 35.95元/股，向符合授予条件的 176名激励对象授予 98.4043万股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/0185d900-7b29-4551-9973-3ba23be0d492.PDF
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2025-06-18 18:50│东阿阿胶（000423）：第十一届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议，于 2025年 6月 15日以邮件方式发出会议通知。
2．本次监事会会议，于 2025年 6月 18日以通讯表决方式召开。
3．会议应出席会议监事 5人，实际出席会议监事 5人。
4．本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1.《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》
经审议，监事会认为：本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《第一期限制性股票激励
计划（草案二次修订稿）》（以下简称“本激励计划”）相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《管
理办法》及本激励计划等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于调整第一期限制性股票激励计划相关
事项的公告》（公告编号：2025-37）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《管理办法》及本激励计划关于授予日的相关规定。公司和激励对象均未发
生不得授予限制性股票的情形，获授限制性股票的条件已经成就。首次授予的激励对象，符合相关法律法规、部门规章和规范性文件
所规定的条件，符合公司本激励计划确定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
同意以 2025 年 6 月 18 日为首次授予日，授予价格为 35.95 元/股，向符合授予条件的 176名激励对象授予 98.4043万股限
制性股票。
本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
（公告编号：2025-38）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．经与会监事签字的监事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/36b55e5b-b72e-4f6d-9511-77c8a22a4841.PDF
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2025-06-18 18:49│东阿阿胶（000423）：总裁工作细则
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东阿阿胶（000423）：总裁工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/ad8a8997-0d46-452b-9594-3c592806322c.PDF
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2025-05-26 19:42│东阿阿胶（000423）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1．截至本公告披露日，东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户持有公司股票 1,512,400股。依据《中
华人民共和国公司法》等相关规定，公司通过回购专用证券账户持有的股份不享有利润分配权利，现按照现金分红总额不变的原则对
分配比例进行调整。2024 年年度权益分派方案为：以公司总股本 643,976,824 股剔除已回购股份 1,512,400 股后参与利润分配的
总股数 642,464,424 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 12.729896 元（含税），即（现金红利派发总额÷参与利润分配
的总股数）×10=817,850,566.48元÷（643,976,824 股-1,512,400股）×10。
2．本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每股现金分红（含税）=实际现金分红总额÷总股本，即（12
.729896 元÷10×642,464,424股）÷643,976,824股=1.2699999元/股（含税）。本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收
盘价-1.2699999元/股。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1．公司2024年年度权益分派方案，已获2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过。决议公告，刊登于2025年5月21日
的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上。
2．2024年年度利润分配预案为：以2024年末总股本643,976,824股为基数，向全体股东每10股派发现金12.70元（含税），现金
分红总额为817,850,566.48元。在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本
为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
3．上述分配方案从披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股票1,512
,400股，公司股本减去回购专户上已回购股份后的股本基数为642,464,424股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派按扣除回
购专户上已回购股份后的股本642,464,424股为基数进行权益分派，在本次派发现金分红总金额不变的前提下，向全体股东每10股派1
2.729896元人民币现金（含税）。
4．本次实施的利润分配方案，与股东大会审议通过的方案及其调整原则保持一致。
5．本次实施利润分配方案的时间，距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 643,976,824 股剔除已回购股份 1,512,400 股后的 642,464,424 股
为基数，向全体股东每 10 股派12.729896元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QF
II、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 11.456906 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注
】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，
对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 2.54
5979 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 1.272990 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 4 日，除权除息日为：2025 年 6月 5日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2025 年 6 月 4 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息实施方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利，将于 2025年 6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2．以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****491 华润东阿阿胶有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5 月 22日至登记日：2025年 6月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2024 年年度权益分派，公司将按照利润分配总额不变原则，对每股分红金额进行调
整。因此，按公司总股本折算的每股现金分红（含税）=实际现金分红总额÷总股本，即（12.729896 元÷10×642,464,424股）÷64
3,976,824股=1.2699999 元/股（含税）。
综上，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-1.2699999元/股。
七、有关咨询办法
1．咨询地址：山东省东阿县阿胶街 78 号 东阿阿胶董事会办公室
2．咨询电话：0531-88800423
3．传真电话：0531-88800423
4．咨询联系人：高振丰、逯华欣
八、备查文件
1．公司 2024 年年度股东大会决议；
2．公司第十一届董事会第七次会议决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/d04a6d2e-5464-4a1d-8b57-51737d1afc89.PDF
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