公司公告☆ ◇000423 东阿阿胶 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 19:07 │东阿阿胶（000423）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-12-11 16:42 │东阿阿胶（000423）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-12-04 19:24 │东阿阿胶（000423）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-04 19:22 │东阿阿胶（000423）：第十一届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-12-04 19:22 │东阿阿胶（000423）：独立董事候选人声明与承诺（程翔林） │
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│2025-12-04 19:22 │东阿阿胶（000423）：独立董事提名人声明与承诺（程翔林） │
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│2025-12-04 19:22 │东阿阿胶（000423）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-04 19:22 │东阿阿胶（000423）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2025-12-04 19:22 │东阿阿胶（000423）：第十一届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-12-04 19:22 │东阿阿胶（000423）：关于增补独立董事的公告 │
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2025-12-18 19:07│东阿阿胶（000423）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。具体内容，详见公司于2025
年12月5日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2025-72）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2025 年
第二次临时股东会股权登记日（2025 年 12月 15 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及比例情况
公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本
比例（%）
1 华润东阿阿胶有限公司 151,351,731 23.50
2 华润医药投资有限公司 65,644,606 10.19
3 香港中央结算有限公司 35,731,138 5.55
4 张弦 9,211,133 1.43
5 中国农业银行股份有限公司 6,491,665 1.01
－中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金
6 北京诚旸投资有限公司 3,939,500 0.61
－诚旸 1号私募证券投资基金
7 徐海洋 3,300,000 0.51
8 瑞银资产管理（新加坡）有限公司 3,286,357 0.51
－瑞银卢森堡投资 SICAV
9 中国国际金融股份有限公司 3,161,214 0.49
10 上海浦东发展银行股份有限公司 2,884,840 0.45
－易方达裕祥回报债券型
证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件
股份比例（%）
1 华润东阿阿胶有限公司 151,351,731 23.54
2 华润医药投资有限公司 65,644,606 10.21
3 香港中央结算有限公司 35,731,138 5.56
4 张弦 9,211,133 1.43
5 中国农业银行股份有限公司 6,491,665 1.01
－中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金
6 北京诚旸投资有限公司 3,939,500 0.61
－诚旸 1号私募证券投资基金
7 徐海洋 3,300,000 0.51
8 瑞银资产管理（新加坡）有限公司 3,286,357 0.51
－瑞银卢森堡投资 SICAV
9 中国国际金融股份有限公司 3,161,214 0.49
10 上海浦东发展银行股份有限公司 2,884,840 0.45
－易方达裕祥回报债券型
证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/b3ae7b8d-a30e-4dc6-a639-f3e439bf55a5.PDF
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2025-12-11 16:42│东阿阿胶（000423）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容，详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2025-72）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（2025 年 12月 4日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及比例情况
公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本
比例（%）
1 华润东阿阿胶有限公司 151,351,731 23.50
2 华润医药投资有限公司 65,644,606 10.19
3 香港中央结算有限公司 36,492,822 5.67
4 张弦 9,531,133 1.48
5 中国农业银行股份有限公司 6,478,265 1.01
－中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金
6 北京诚旸投资有限公司 3,939,500 0.61
－诚旸 1号私募证券投资基金
7 徐海洋 3,300,000 0.51
8 瑞银资产管理（新加坡）有限公司 3,286,357 0.51
－瑞银卢森堡投资 SICAV
9 中国国际金融股份有限公司 3,175,814 0.49
10 中国建设银行股份有限公司 2,892,855 0.45
－汇添富中证中药交易型开放式
指数证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件
股份比例（%）
1 华润东阿阿胶有限公司 151,351,731 23.54
2 华润医药投资有限公司 65,644,606 10.21
3 香港中央结算有限公司 36,492,822 5.68
4 张弦 9,531,133 1.48
5 中国农业银行股份有限公司 6,478,265 1.01
－中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金
6 北京诚旸投资有限公司 3,939,500 0.61
－诚旸 1号私募证券投资基金
7 徐海洋 3,300,000 0.51
8 瑞银资产管理（新加坡）有限公司 3,286,357 0.51
－瑞银卢森堡投资 SICAV
9 中国国际金融股份有限公司 3,175,814 0.49
10 中国建设银行股份有限公司 2,892,855 0.45
－汇添富中证中药交易型开放式
指数证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/74cadfd0-4bd5-470b-a607-81b9bd02d7db.PDF
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2025-12-04 19:24│东阿阿胶（000423）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第二次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．会议召开的合法合规性：本次股东会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《
公司章程》等规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月22日09:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内，通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出
现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（8）
1.01 回购股份的目的 非累积投票提案 √
1.02 回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √
1.03 回购股份的方式、价格区间 非累积投票提案 √
1.04 回购股份的种类、用途、数量、用于回购的资金总额 非累积投票提案 √
和占公司总股本的比例
1.05 回购股份的资金来源 非累积投票提案 √
1.06 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √
1.07 回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范 非累积投票提案 √
侵害债权人利益的相关安排
1.08 办理本次回购股份的具体授权 非累积投票提案 √
2.00 关于补选程翔林先生为公司第十一届董事会独立董事 非累积投票提案 √
的议案
2．审议及披露情况
上述提案已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，各提案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。
上述提案中，提案 1为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；审议提案 2
时，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
上述全部提案，将对中小股东进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2025 年 12 月 21日（上午 8:30-11:30，下午 14:30-17:30）
2．登记地点：山东省东阿县阿胶街 78 号 东阿阿胶股份有限公司 访客中心C区会议室
3．登记方式
（1）自然人股东凭本人身份证和持股证明办理登记，并于出席会议时出示；
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和持股证明进行
登记，并须于出席会议时出示；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股证明进
行登记，并须于出席会议时出示；
（5）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场；
（6）联系方式
联系地址：山东省东阿县阿胶街 78 号 东阿阿胶股份有限公司董事会办公室
联 系 人：高振丰、逯华欣
联系电话：0531-88800423
传真电话：0531-88800423
电子邮箱：deejdb@dongeejiao.com
邮 编：252201
（7）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第十一届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/b29f1c74-1778-41f6-a54f-8657f8394935.PDF
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2025-12-04 19:22│东阿阿胶（000423）：第十一届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议，根据公司《董事会议事规则》等相关规定，全
体董事同意豁免本次会议通知时间要求,于 2025 年 12 月 4日以邮件方式发出会议通知。
2．本次董事会会议，于 2025 年 12 月 4日以通讯表决方式召开。
3．会议应出席会议董事 8人，实际出席会议董事 8人。
4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1．《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
（1）回购股份的目的
基于对未来发展的信心和对公司内在价值的认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心，进一步提升公司价值，在综合考虑
公司经营情况和财务状况的基础上，公司拟以自有资金或自筹资金，通过二级市场回购公司股份。
本次回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。
（2）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《回购指引》第十条规定的条件：
①公司股票上市已满六个月；
②公司最近一年无重大违法行为；
③回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
④回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
⑤中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（3）回购股份的方式、价格区间
①回购股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购。
②回购股份的价格区间
本次回购价格不超过人民币 72.08 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前三十个交易日公司股票
交易均价的 150%。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购
价格上限。具体回购价格，将综合二级市场股票价格和公司资金状况确定。
（4）回购股份的种类、用途、数量、用于回购的资金总额和占公司总股本的比例
①回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市人民币普通股（A股）股票。②回购股份的用途
本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。
③回购股份的数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
本次回购的资金总额：不超过 20,000 万元（含），不低于 10,000 万元（含）。回购股份的数量：按照回购资金总额不超过 2
0,000 万元、回购价格上限72.08 元/股测算，预计回购股份的数量约为 277.47 万股，约占总股本的 0.43%；按照回购资金总额不
低于 10,000 万元、回购价格上限人民币 72.08 元/股测算，预计回购股份的数量约为 138.73 万股，约占总股本的 0.22%。
具体回购数量，以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
（5）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
（6）回购股份的实施期限
自公司股东会审议通过回购股份方案之日起，不超过十二个月。公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予
以实施。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
①如在回购期限内，回购股份数量或回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
②如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购股份：
①自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
②中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（7）回购股份后依法注销或转让的相关安排、以及防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。本次回购股份
不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。公司将按照相关法律法规的规定在股东会作出回购股份注销的决
议后，就减少公司注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。
（8）办理本次回购股份的具体授权
为顺利实施本次股份回购，公司董事会拟提请股东会授权董事会及管理层在有关法律法规范围内，全权处理本次回购股份的具体
事宜，包括但不限于：
①如监管部门对于回购
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