公司公告☆ ◇000422 湖北宜化 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-30 07:59 │湖北宜化（000422）：立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于湖北宜化向不特定对象发行可转换公司债券│
│ │申请文件的审核问询函的回复 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 07:59 │湖北宜化（000422）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件│
│ │更新的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 07:59 │湖北宜化（000422）：关于湖北宜化申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 07:59 │湖北宜化（000422）：湖北宜化向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 07:59 │湖北宜化（000422）：关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 07:59 │湖北宜化（000422）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北宜化向不特定对象发行可转换公司债│
│ │券之上市保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 07:59 │湖北宜化（000422）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（一） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 07:59 │湖北宜化（000422）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北宜化向不特定对象发行可转换公司债│
│ │券之发行保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 18:26 │湖北宜化（000422）：董事会议事规则（2026年1月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 18:26 │湖北宜化（000422）：湖北宜化章程（2026年1月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 07:59│湖北宜化（000422）：立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于湖北宜化向不特定对象发行可转换公司债券申请
│文件的审核问询函的回复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北宜化（000422）：立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于湖北宜化向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函
的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/23ce82df-7ef2-4406-831f-85b84afae427.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 07:59│湖北宜化（000422）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北宜化（000422）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/17c67195-7361-4da0-b8ab-d12466cbb861.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 07:59│湖北宜化（000422）：关于湖北宜化申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北宜化（000422）：关于湖北宜化申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/b0792bfe-9d5d-4d96-92b5-a8c8f032e5a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 07:59│湖北宜化（000422）：湖北宜化向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北宜化（000422）：湖北宜化向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/c46d4d71-e270-4e0a-bd39-2821a85d7337.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 07:59│湖北宜化（000422）：关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）等有关规定，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 1 月 29日召开第七届第七次职工代表大会，选举虞
云峰先生为公司第十一届董事会职工代表董事（简历详见附件）。虞云峰先生将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的董事共
同组成第十一届董事会，任期与第十一届董事会任期一致。
虞云峰先生担任职工代表董事后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公
司董事总数的二分之一，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/e4d93546-96c9-435e-91c0-229582d3e24b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 07:59│湖北宜化（000422）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北宜化向不特定对象发行可转换公司债券之
│上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北宜化（000422）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北宜化向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/38ce3eda-6cbf-4157-80dd-9ec6b62bef5c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 07:59│湖北宜化（000422）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（一）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北宜化（000422）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/e524e920-4dbf-4cb7-b763-e3fcabc7a003.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 07:59│湖北宜化（000422）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北宜化向不特定对象发行可转换公司债券之
│发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北宜化（000422）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北宜化向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/39c9aabb-72eb-4019-8e18-3f184faede10.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 18:26│湖北宜化（000422）：董事会议事规则（2026年1月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北宜化（000422）：董事会议事规则（2026年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/7270b2b7-5285-4e53-b584-946c5fdc8ffe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 18:26│湖北宜化（000422）：湖北宜化章程（2026年1月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北宜化（000422）：湖北宜化章程（2026年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/0d2e5aeb-510d-4953-a123-0956d0cfe863.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 18:26│湖北宜化（000422）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2026年1月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为适应湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强
公司的可持续发展能力，规范公司环境、社会及公司治理（“ESG”）工作，以持续提升公司 ESG 表现，实现公司的可持续发展目标
，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称“法律法规”），以
及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本工作细则。
第二条 公司董事会设立董事会战略与可持续发展委员会。董事会战略与可持续发展委员会对董事会负责，主要职责是对公司中
长期发展战略和重大投资决策、可持续发展（ESG）工作进行研究并提出建议。
第二章 董事会战略与可持续发展委员会的人员组成
第三条 董事会战略与可持续发展委员会由 3-5名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条 董事会战略与可持续发展委员会委员由董事长或董事会提名委员会或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名
，由全体董事的过半数通过产生。
第五条 董事会战略与可持续发展委员会设立召集人一名，由董事会批准产生。董事会战略与可持续发展委员会召集人负责召集
和主持董事会战略与可持续发展委员会工作。
第六条 董事会战略与可持续发展委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。在任期内，如有委员辞任
的，应当向公司提交书面辞任报告，公司收到书面辞任报告之日生效；如有委员不再担任公司董事职务的，同时自动失去委员资格。
委员任期届满未及时改选，或者委员在任期内辞任导致董事会战略与可持续发展委员会成员低于法定最低人数的，公司董事会应
尽快选举产生新的委员；在新补选出的委员就任前，原委员仍应当依照法律法规以及《公司章程》的规定继续履行职责，公司应根据
本工作细则补足委员人数。
第三章 董事会战略与可持续发展委员会的职责
第七条 董事会战略与可持续发展委员会应当履行下列职责：
（一）对公司中长期发展战略进行研究并提出建议；
（二）根据公司生产经营实际情况，对有关法律法规规定须经股东会或董事会批准的重大投资决策、重大资本运作进行研究并提
出建议；
（三）确定公司 ESG 战略、目标、规划等，评估对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险与机遇；
（四）监督检查公司 ESG 治理活动相关事宜的实施、进展与成效，包括但不限于公司 ESG 年度工作计划落实情况，ESG体系运
行及各事项阶段性目标完成情况等；
（五）组织协调公司各职能部门制定具体的 ESG 管理指标和工作措施，并跟踪和监督目标进度、重点任务完成情况等；
（六）完善公司现有 ESG 管理制度体系，推动落实公司 ESG制度要求；
（七）组织开展利益相关方沟通工作，建立健全对外沟通工作流程；
（八）审阅公司年度 ESG 报告等 ESG 相关披露文件，并对公司年度 ESG 报告中的《董事会声明》负责；
（九）对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（十）法律法规、《公司章程》和公司董事会授权的其他事项。
第八条 董事会战略与可持续发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 董事会战略与可持续发展委员会的决策程序
第九条 公司董事会秘书负责董事会战略与可持续发展委员会日常联络和会议组织工作。公司各职能部门为工作支持部门，主要
职责为：
（一）负责向委员会汇报相关工作；
（二）负责组织委员会会议材料，应委员会的要求，及时、真实、准确、完整地提供有关书面资料和信息；
（三）列席委员会会议，负责会议记录、起草委员会审议意见；
（四）就董事会战略与可持续发展委员会提出的工作建议反馈采纳情况；
（五）其他相关事宜。
第十条 公司管理层负责组织推进 ESG 管理工作，主要职责为：
（一）审批公司 ESG 管理相关实施细则；
（二）审议公司 ESG 年度工作计划；
（三）组织推进公司 ESG 活动相关工作；
（四）董事会授予的其他与公司 ESG 相关的职权。
第十一条 公司 ESG工作组负责公司 ESG工作的具体落实，定期向公司管理层汇报工作进展，承担委员会 ESG 工作决策的前期准
备工作，由 ESG 工作组向委员会提交正式提案。
第十二条 董事会战略与可持续发展委员会对公司重大投资、融资、资本运作等事项及年度可持续发展报告等进行审议后，形成
战略与可持续发展委员会会议决议，连同相关议案报送公司董事会进行审议。
第五章 董事会战略与可持续发展委员会的议事规则
第十三条 董事会战略与可持续发展委员会不定期召开会议，并于会议召开前三日通知全体委员，但全体委员一致同意豁免的除
外。
第十四条 董事会战略与可持续发展委员会会议可以以现场方式、现场与通讯表决相结合方式或通讯方式召开。
第十五条 董事会战略与可持续发展委员会由董事会战略与可持续发展委员会召集人主持，董事会战略与可持续发展委员会召集
人不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十六条 董事会战略与可持续发展委员会每一名委员拥有一票表决权。董事会战略与可持续发展委员会作出的决议，必须经董
事会战略与可持续发展委员会全体委员的过半数通过。
第十七条 董事会战略与可持续发展委员会会议可以要求有关部门负责人列席，必要时可以邀请公司其他董事及高级管理人员、
社会专家和中介机构代表等列席会议，对议案进行解释、提供咨询或者发表意见。
第十八条 董事会战略与可持续发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、《公司章程》
及本工作细则的规定。
第十九条 董事会战略与可持续发展委员会会议应有记录，出席会议的委员应在会议记录上签名。
第二十条 出席董事会战略与可持续发展委员会会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十一条 公司董事有权对公司履行ESG职责的情况提出意见和建议。公司董事会战略与可持续发展委员会应汇总相关意见，将
讨论形成的议案提交董事会审议。
第六章 附则
第二十二条 本工作细则未尽事宜，按有关法律法规、自律监管规则和《公司章程》的有关规定执行。本工作细则与有关法律法
规、自律监管规则和《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、自律监管规则和《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本工作细则经董事会审议通过后生效。
第二十四条 本工作细则的解释权归属董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/500d0e7a-5586-4f5e-8732-7dbc1845dc39.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 18:26│湖北宜化（000422）：外部信息报送和使用管理制度（2026年1月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为加强湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）外部信息报送和使用管理，确保公平信息披露，
避免产生内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法
》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、分公司、控股子公司，公司董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对
外报送信息涉及的外部单位或个人。
第三条 本制度所称信息包括但不限于以下内容：
（一）本公司《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》所明确的可能对公司股票及其衍生品交易价格有较大影响
的重要信息。
（二）涉及公司经营管理、运作和决策，但尚不具备公开披露条件的信息，或涉及商业秘密及对公司利益、品牌形象等有重大影
响的信息，包括但不限于投资信息、市场信息、财务信息、技术信息、内控信息、人力资源信息、品牌信息等。
（三）其他涉及公司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品交易价格有重大影响的尚未公开信息。
第二章 外部信息报送和使用细则
第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、法规和规则的规定，按本公司《信息披露管理
办法》
要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项等履行必要的传递、审核和披露流程。
第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告正式公开披露前以及在公司重大事项筹划、洽谈期间
，负有保密义务，不得向其他任何单位或个人泄露相关信息。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定
人员泄漏定期报告、临时报告的内容。
第六条 公司依据法律、法规、规章向特定外部单位报送年报相关信息时，提供时间不得早于公司业绩快报或业绩预告的披露时
间，向外部单位提供的信息不得多于业绩快报或业绩预告的内容。
第七条 公司依据法律、法规、规章的要求向外部单位报送统计报表等资料的，或公司在进行申请授信、贷款、融资、商务谈判
等事项时因特殊情况确实需要向对方提供公司的未公开重大信息的，应当由经办人员填写《对外信息报送审批单》（格式见附件一）
，经相关部门或单位负责人、财务负责人（如涉及财务及经营数据）、分管领导、董事会秘书、董事长审批后方可对外报送。
第八条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，由负责报送的相关部门或单位提示外部单位及相关人员履行保密义务，向接收
方提供《保密提示函》（格式见附件二），并要求信息接收单位/人员签署《对外报送信息回执》（格式见附件三），回执中应当列
明接收、使用本公司报送信息的人员情况，回执原件由经办人员保留存档，扫描交由证券部汇总并完成内幕知情人登记。
第九条 外部单位或个人在本公司依法定程序公告相关信息前不得以任何方式泄露其所知悉的本公司未公开重大信息，也不得利
用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。
第十条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳证券交
易所报告并公告。
第十一条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，公司已披露该信息时除外。外部单位或个人应严
守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使本公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利
用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，本公司有权
将案件移送司法机关处理。
第三章 附 则
第十二条 本制度未尽事宜，按有关法律法规、自律监管规则和《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律法规、自律监
管规则和《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、自律监管规则和《公司章程》的规定为准。
第十三条 本制度经公司董事会审议通过后生效。原《外部单位报送信息管理制度》同时废止。
第十四条 本制度的解释权归属董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/283dd297-069f-4188-85fb-8e24f7781e22.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 18:26│湖北宜化（000422）：独立董事工作制度（2026年1月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北宜化（000422）：独立董事工作制度（2026年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/e30ec347-d7b7-4ec5-a3e2-36a0d913f939.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 18:26│湖北宜化（000422）：湖北宜化董事、高级管理人员离职管理制度（2026年1月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北宜化（000422）：湖北宜化董事、高级管理人员离职管理制度（2026年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/581f1538-3c06-4958-a171-728ab380641e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 18:24│湖北宜化（000422）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北宜化（000422）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/67b8f9bd-0645-496b-aacb-d6330fc4f40a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 18:22│湖北宜化（000422）：关于变更注册地址及注册资本暨修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 23日召开的第十届董事会第五十七次会议审议通过了《关于
变更注册地址及注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订背景
1. 根据法律法规相关规定，为适应战略发展需要，公司拟将“董事会由 9-15 名董事组成”调整为“董事会由 11 名董事组成
”，将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。同时，基于经营办公实际情况，公司拟将注册地址由“湖
北省枝江市白洋工业园田家河路122 号”变更为“湖北省宜昌高新区白洋工业园田家河路 122 号”。
2. 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象中，有 16 人因离职、工作变动等情形不再符合激励对象资格，其已获授但尚未
解除限售的663,700 股限制性股票将由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将减少 663,700 股，注册资本亦相应减少
663,700 元。公司总股本将由 1,088,248,412 股变更至 1,087,584,712 股，注册 资本将由1,088,248,412 元变更至 1,087,584,71
2 元。
二、《公司章程》修订情况
根据法律法规相关规定，结合上述情况，公司拟对《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款
进行相应修订。本次修订条款对照表如下：
原条款 修订后的条款
第五条 公司住所：湖北省枝 第五条 公司住所：湖北省宜昌
江市白洋工业园田家河路 122 号， 高新区白洋工业园田家河路 122
邮政编码：443215。 号，邮政编码：443215。
第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民
币 1,088,248,412 元。 币 1,087,584,712 元。
第二十一条 公司已发行的股 第二十一条 公司已发行的股
份总数为 1,088,248,412 股，公司 份总数为 1,087,584,712 股，公司的
的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 股本结构为：普通股 1,087,584,712
1,088,248,412 股，无其他类别股。 股，无其他类别股。
第一百一十六条 公司设董事 第一百一十六条 公司设董事
会，董事会由 9-15 名董事组成， 会，董事会由 11 名董事组成，设董
设董事长 1 人。 事长 1 人。
第一百四十五条 公司董事会 第一百四十五条 公司董事会
设立审计委员会，并根据需要设立 设立审计委员会，并根据需要设立
战略、提名、薪酬与考核等其他专 战略与可持续发展、提名、薪酬与
门委员会。专门委员会对董事会负 考核等其他专门委员会。专门委员
责，依照本章程和董事会授权履行 会对董事会负责，依照本章程和董
职责，专门委员会的提案应当提交 事会授权履行职责，专门委员会的
董事会审议决定。专门委员会成员 提案应当提交董事会审议决定。专
全部由董事组成，其中提名委员 门委员会成员全部由董事组成，其
会、薪酬与考核委员会中独立董事 中提名委员会、薪酬与考核委员会
|