公司公告☆ ◇000422 湖北宜化 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 17:13 │湖北宜化（000422）：关于2025年度第一期科技创新债券发行结果的公告 │
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│2025-12-12 19:39 │湖北宜化（000422）：2025年第十次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-12 19:35 │湖北宜化（000422）：2025年第十次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-12 19:35 │湖北宜化（000422）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-12-04 17:06 │湖北宜化（000422）：关于调整部分子公司及参股公司股权结构的进展公告 │
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│2025-12-01 17:01 │湖北宜化（000422）：关于向不特定对象发行可转换公司债券事项获得宜昌市国资委批复的公告 │
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│2025-12-01 16:57 │湖北宜化（000422）：关于控股子公司再次通过高新技术企业认定的公告 │
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│2025-11-28 15:48 │湖北宜化（000422）：关于永续中期票据获准注册的公告 │
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│2025-11-27 18:25 │湖北宜化（000422）：2025年第九次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-27 18:25 │湖北宜化（000422）：2025年第九次临时股东会决议公告 │
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2025-12-16 17:13│湖北宜化（000422）：关于2025年度第一期科技创新债券发行结果的公告
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湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 11 月 29 日披露了《关于永续中期票据获准注册的
公告》（公告编号：2025-135），根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN1131 号），公
司中期票据注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。
2025 年 12月 12 日，公司发行 2025 年度第一期科技创新债券，本次募集资金已于 2025 年 12 月 15 日到账。现将发行结果
公告如下：
中期票据名称 湖北宜化化工股份有 中期票据简称 25宜化化工MTN001
限公司2025年度第一 （科创债）
期科技创新债券
债券代码 102585227.IB 债券期限 3+N
计划发行总额 8亿元 实际发行总额 8亿元
发行价格 100元/百元面值 发行利率(%) 2.83
起息日期 2025年12月15日
簿记管理人 中信银行股份有限公司
主承销商 中信银行股份有限公司
联合主承销商 申万宏源证券有限公司
本公司不是失信责任主体。
本 次 中 期 票 据 发 行 的 相 关 文 件 详 见 上 海 清 算 所 网 站(www.shclearing.com.cn) 和中国货币网 (www.china
money.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/d8f95746-c846-49cb-a080-c3664a5b6f35.PDF
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2025-12-12 19:39│湖北宜化（000422）：2025年第十次临时股东会决议公告
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湖北宜化（000422）：2025年第十次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/73dc129e-8695-4f8e-b554-049f0c848ad7.PDF
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2025-12-12 19:35│湖北宜化（000422）：2025年第十次临时股东会的法律意见书
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湖北宜化（000422）：2025年第十次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/0685fde7-cd35-4fa9-a8dc-f47c731aab8b.PDF
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2025-12-12 19:35│湖北宜化（000422）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月24 日召开的 2024 年度股东会审议通过《关于 2025 年度对
外担保额度预计的议案》，于 2025 年 9 月 8日召开的 2025 年第六次临时股东会审议通过《关于新增 2025 年度对外担保额度预
计的议案》，同意2025 年度公司及子公司为控股子公司及参股公司提供总计不超过569,633.00 万元的担保额度，其中对资产负债率
大于 70%的控股子公司提供 314,445.00 万元担保额度，对资产负债率小于或等于 70%的控股子公司提供 245,370.00 万元担保额度
，对资产负债率小于或等于70%的部分参股公司提供 9,818.00 万元担保额度。在有效期内，前述预计的担保额度可按照实际情况在
资产负债率 70%以上/以下同等类别的被担保公司之间进行额度调剂。
2025 年 11月，公司使用上述担保额度为全资子公司湖北宜化国际贸易有限公司提供担保 30,000.00 万元，未超过股东会审议
通过的担保对象及担保额度范围。
二、公司签署的履约担保合同主要内容
甲方：中农集团控股股份有限公司
乙方：湖北宜化国际贸易有限公司
丙方（保证人）：湖北宜化化工股份有限公司
甲方与乙方存在长期业务往来，为保障甲方在一定期限内与乙方发生的多笔业务所形成的债权的实现，丙方自愿为甲方因与乙方
业务形成的相关债权提供最高额保证。
1.保证方式：连带责任保证担保。
2.提供担保金额：公司担保的主债权最高额度为 30,000.00 万元。
3.保证期间：乙方债务履行期限届满之日起三年。
4.保证范围：2025 年 12 月 31 日至 2028 年 12 月 31 日期间甲方因与乙方之间的所有经济业务及合同而形成的一系列债权
本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现担保权利和债权的费用等。
三、董事会意见
公司提供上述担保，有利于满足被担保方经营需要，符合公司整体利益。被担保方湖北宜化国际贸易有限公司为公司全资子公司
，经营状况正常，具有偿债能力，整体担保风险可控。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为1,055,314.85 万元，占公司最近一期经审计净资产的 143.34%；公司
及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 240,820.46 万元，占公司最近一期经审计净资产的 32.71%；担保债务未发生
逾期。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/59f0aca9-990c-47c7-ac5b-0f5d63bfa84f.PDF
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2025-12-04 17:06│湖北宜化（000422）：关于调整部分子公司及参股公司股权结构的进展公告
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湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月21 日召开的第十届董事会第五十二次会议审议通过《关于调
整部分子公司及参股公司股权结构的议案》，同意全资子公司湖北宜化肥业有限公司（以下简称“宜化肥业”）将持有的湖北宜化松
滋肥业有限公司（“松滋肥业”）51%股权、宜昌邦普宜化新材料有限公司（以下简称“邦普宜化新材料”）35%股权按账面净值无偿
划转至公司名下（以下简称“本次划转”）。公司在接收前述股权的同时，收回对宜化肥业的投资 158,094.03 万元，宜化肥业注册
资本由 168,096.93 万元减少至 10,002.90 万元。具体内容详见 2025 年 8 月 23 日巨潮资讯网《关于调整部分子公司及参股公司
股权结构的公告》。
近日，与本次划转事项相关的工商登记工作已全部办理完毕。宜化肥业已取得由宜昌市市场监督管理局换发的《营业执照》，其
注册资本已变更至 10,002.90 万元。松滋肥业及邦普宜化新材料已办理完毕股东变更的工商登记手续，公司直接持有松滋肥业 51%
股权及邦普宜化新材料 35%股权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/4fc25b70-8b84-40ab-8a31-66f1044a63d9.PDF
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2025-12-01 17:01│湖北宜化（000422）：关于向不特定对象发行可转换公司债券事项获得宜昌市国资委批复的公告
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湖北宜化（000422）：关于向不特定对象发行可转换公司债券事项获得宜昌市国资委批复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/10490a4d-c02c-45fa-8fa2-5c7d88fba200.PDF
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2025-12-01 16:57│湖北宜化（000422）：关于控股子公司再次通过高新技术企业认定的公告
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近日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）收到新疆
维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证
书编号为GR202565000251，发证时间为 2025 年 10 月 28 日，有效期为 3年。截至本公告披露日，公司合并报表范围内共有 15 家
公司通过高新技术企业认定。
根据《中华人民共和国企业所得税法》《高新技术企业认定管理办法》等有关规定，新疆宜化再次通过高新技术企业认定后，自
2025年度起，连续 3年继续享受高新技术企业所得税优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税，预计将对公司财务状况和经营成
果产生积极影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/9ad2efdd-2948-4332-8dcc-f5472e97aa6f.PDF
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2025-11-28 15:48│湖北宜化（000422）：关于永续中期票据获准注册的公告
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湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《
接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN1131 号），主要内容如下：
一、公司中期票据注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，由中信银行股份有限公司、申万宏源证券
有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行，应事前先向交易商协会备案。公司应按照有权机构决
议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将按照法律法规相关规定和交易商协会要求，结合公司资金需求和银行间债券市场情况，在注册额度及有效期内适时安排发
行工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/e5e50f51-2830-421c-aa1d-31a79c2217dc.PDF
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2025-11-27 18:25│湖北宜化（000422）：2025年第九次临时股东会的法律意见书
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湖北宜化（000422）：2025年第九次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/4af8009f-4eb8-419f-85ae-f3ff6a232e53.PDF
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2025-11-27 18:25│湖北宜化（000422）：2025年第九次临时股东会决议公告
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湖北宜化（000422）：2025年第九次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/333775ea-c0a5-4140-b92f-b16bc9137eea.PDF
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2025-11-25 17:16│湖北宜化（000422）：第十届董事会第五十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十六次会议通知于 2025 年 11 月 22 日以书面、电话、电
子邮件相结合的形式发出。本次董事会会议于 2025 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 13 位，实际
出席董事 13 位。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有
限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
审议通过了《关于召开 2025年第十次临时股东会的议案》。
同意公司于 2025 年 12 月 12 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第十次临时股东会，对第十届董事会第五十
四次会议审议通过的部分议案进行审议。
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2025 年第十次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/215b5f39-f0ae-4e7e-94c4-8d9344df8263.PDF
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2025-11-25 17:14│湖北宜化（000422）：关于召开2025年第十次临时股东会的通知
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湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 25 日召开的第十届董事会第五十六次会议审议通过了《关
于召开2025 年第十次临时股东会的议案》，同意于 2025 年 12 月 12 日召开2025 年第十次临时股东会，将第十届董事会第五十四
次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第十次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12日（周五）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 12 月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年
12月12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2025 年 12月 9 日（周二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2025年 12月 9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换 非累积投票提案 √
公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司 非累积投票提案 √作为投票对象的
债券方案的议案 子议案数（22）
2.01 本次发行证券的种类 非累积投票提案 √
2.02 发行规模 非累积投票提案 √
2.03 债券期限 非累积投票提案 √
2.04 票面金额和发行价格 非累积投票提案 √
2.05 票面利率 非累积投票提案 √
2.06 还本付息的期限和方式 非累积投票提案 √
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
2.07 转股期限 非累积投票提案 √
2.08 转股价格的确定 非累积投票提案 √
2.09 转股价格的调整及计算方式 非累积投票提案 √
2.10 转股价格向下修正条款 非累积投票提案 √
2.11 转股股数确定方式 非累积投票提案 √
2.12 赎回条款 非累积投票提案 √
2.13 回售条款 非累积投票提案 √
2.14 转股后的股利分配 非累积投票提案 √
2.15 发行方式及发行对象 非累积投票提案 √
2.16 向原股东配售的安排 非累积投票提案 √
2.17 债券持有人会议相关事项 非累积投票提案 √
2.18 本次募集资金用途 非累积投票提案 √
2.19 担保事项 非累积投票提案 √
2.20 评级事项 非累积投票提案 √
2.21 募集资金存管 非累积投票提案 √
2.22 本次发行方案的有效期 非累积投票提案 √
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司 非累积投票提案 √
债券预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司 非累积投票提案 √
债券方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司 非累积投票提案 √
债券募集资金使用可行性分析报告的议
案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的 非累积投票提案 √
议案
7.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司 非累积投票提案 √
债券摊薄即期回报与填补措施及相关主
体承诺的议案
8.00 关于制定公司《可转换公司债券持有人会 非累积投票提案 √
议规则》的议案
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
9.00 关于提请股东会授权董事会及董事会授 非累积投票提案 √
权人士全权办理本次向不特定对象发行
可转换公司债券相关事宜的议案
2、上述议案均为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。以上议案逐项表
决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、公司第十届董事会第五十四次会议审议通过了上述议案，具体内容详见 2025 年 10 月 25 日巨潮资讯网相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、信函或传真登记
信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部（信封请注明“股东会”字样），邮编：443000，传真号码：
0717-8868081。
2、登记时间：2025年 12月 10日至 2025年 12月 11日 8:30-11:30及 14:00-17:00。
3、登记地点：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部。
4、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证等办理登记手续。
5、会议联系方式：
通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部
邮政编码：443000
电话号码：0717-8868081
传真号码：0717-8868081
电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn
联系人姓名：李玉涵、李明亮
6、本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票
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