公司公告☆ ◇000422 湖北宜化 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 18:04 │湖北宜化（000422）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 18:04 │湖北宜化（000422）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 18:21 │湖北宜化（000422）：关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提│
│ │示性公告 │
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│2026-05-11 18:21 │湖北宜化（000422）：关于湖北宜化申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复(注册稿)│
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│2026-05-11 18:21 │湖北宜化（000422）：湖北宜化向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿) │
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│2026-05-11 18:20 │湖北宜化（000422）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖北宜化向不特定对象发行可转换公司│
│ │债券申请文件... │
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│2026-05-11 18:20 │湖北宜化（000422）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（三） │
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│2026-05-11 18:20 │湖北宜化（000422）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北宜化向不特定对象发行可转换公司债│
│ │券之发行保荐书 │
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│2026-05-11 18:15 │湖北宜化（000422）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北宜化向不特定对象发行可转换公司债│
│ │券之上市保荐书 │
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│2026-05-07 17:42 │湖北宜化（000422）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 │
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2026-05-18 18:04│湖北宜化（000422）：2025年度股东会的法律意见书
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湖北宜化（000422）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/af90497c-3b21-46e2-8ebb-d9acbba0615a.PDF
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2026-05-18 18:04│湖北宜化（000422）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决提案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议时间：
现场会议时间：2026 年 05 月 18 日（周一）14:30
网络投票时间：2026 年 05 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 05 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 05 月 18日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2. 会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6楼会议室。
3. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会（第十一届董事会第二次会议决议召开本次股东会）。
5. 会议主持人：鉴于公司董事长卞平官先生出差期间无法现场主持本次会议，公司全体董事共同推举董事、总经理郭锐先生代
为主持。
6. 本次股东会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《湖北宜化化工股份有
限公司章程》的规定。
7. 会议出席情况：
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 603 名，其中持有效表决权的股东及股东授权委托代表共计 600 名，代表股份
数量341,618,026 股，占公司股份总数的 31.4107%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 8名，其中持有效表决权的股东及股东授权委托代表共计 5 名，代表股份数
量241,424,444 股，占公司股份总数的 22.1982%。
根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络投票出席会议的股东共计 595 名，代表股份数量 100,193,582
股，占公司股份总数的 9.2125％。
参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事
、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）共计 600 名，其中持有效表决权的中小投资者共计 597 名
，代表股份数量 10,997,091 股，占公司股份总数的 1.0111%。
公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。
湖北民基律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：
（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 339,156,327 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2794%；反对 1,858,999 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.5442%；弃权 602,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1764%。
其中，中小股东总表决情况：同意 8,535,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.6150%；反对 1,858,9
99 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.9045%；弃权602,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4805%。
（二）审议通过了《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意 340,075,227 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5484%；反对 1,516,699 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.4440%；弃权 26,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0076%。
其中，中小股东总表决情况：同意 9,454,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9708%；反对 1,516,6
99 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7918%；弃权26,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2373%。
（三）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 339,182,927 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2872%；反对 1,857,699 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.5438%；弃权 577,400 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1690%。
其中，中小股东总表决情况：同意 8,561,992 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.8569%；反对 1,857,6
99 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.8926%；弃权577,400 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2505%。
（四）审议通过了《关于 2026年度对外担保额度预计并接受关联方担保的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决，关联股东持有公司 241,184,444 股的股份。
表决结果：同意 97,886,883 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4643%；反对 1,998,299 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.9897%；弃权 548,400 股（其中，因未投票默认弃权700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5460%。
其中，中小股东总表决情况：同意 8,450,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.8421%；反对 1,998,2
99 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.1712%；弃权548,400 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9868%。
（五）审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》
表决结果：同意 339,627,027 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4172%；反对 1,444,199 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.4228%；弃权 546,800 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1601%。
其中，中小股东总表决情况：同意 9,006,092 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.8952%；反对 1,444,1
99 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.1326%；弃权546,800 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9722%。
（六）审议通过了《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 338,970,227 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2249%；反对 2,084,899 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.6103%；弃权 562,900 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1648%。
其中，中小股东总表决情况：同意 8,349,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.9227%；反对 2,084,8
99 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.9586%；弃权562,900 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1186%。
本次会议除表决通过上述各项议案外，还听取了公司独立董事作出的《2025 年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会经湖北民基律师事务所刘荷婷律师、陈晨律师现场见证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东会的召集、召开
程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。”
四、备查文件
1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北宜化化工股份有限公司 2025年度股东会决议；
2. 湖北民基律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cc05e9c5-2a71-4a82-a08f-28271e2d666c.PDF
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2026-05-11 18:21│湖北宜化（000422）：关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性
│公告
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湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于 2026年 4月 30日获得深圳证券
交易所上市审核委员会审核通过，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
鉴于公司已于2026年4月25日、2026年4月28日分别披露《2025年年度报告》和《2026 年一季度报告》，同时根据本次发行事项
实际进展以及相关审核要求，公司会同中介机构对审核问询函的回复内容及募集说明书申请文件进行了更新和修订，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书（注册稿）》等相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，最终能否
获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/20ba5b3c-2369-4d11-a704-bd56ce2a7808.PDF
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2026-05-11 18:21│湖北宜化（000422）：关于湖北宜化申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复(注册稿)
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湖北宜化（000422）：关于湖北宜化申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复(注册稿)。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/4e4b68fa-9441-43ac-959a-20111652a498.PDF
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2026-05-11 18:21│湖北宜化（000422）：湖北宜化向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)
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湖北宜化（000422）：湖北宜化向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/5dd9fb48-a98f-46cb-87b6-285a1ffab2ac.PDF
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2026-05-11 18:20│湖北宜化（000422）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖北宜化向不特定对象发行可转换公司债券
│申请文件...
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湖北宜化（000422）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖北宜化向不特定对象发行可转换公司债券申请文件...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/f2feb674-f6ba-4516-8262-414dbc722598.PDF
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2026-05-11 18:20│湖北宜化（000422）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（三）
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湖北宜化（000422）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（三）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/575e594d-cd9d-4030-a6a5-a18c56273d1b.PDF
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2026-05-11 18:20│湖北宜化（000422）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北宜化向不特定对象发行可转换公司债券之
│发行保荐书
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湖北宜化（000422）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北宜化向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/9662ab8e-72f2-4dbb-9363-f268517eae4c.PDF
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2026-05-11 18:15│湖北宜化（000422）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北宜化向不特定对象发行可转换公司债券之
│上市保荐书
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湖北宜化（000422）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北宜化向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e8773cb0-626f-4fa6-9f78-7213ff73cd23.PDF
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2026-05-07 17:42│湖北宜化（000422）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
了《2025 年年度报告》。为使广大投资者更全面、深入地了解公司 2025年度生产经营情况及财务状况，公司定于2026年5月14日（
星期四）15:00-16:00举行 2025 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可登陆深圳证券交
易所“互动易”平台（https://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次会议。公司出席本次会议的人员有：董事长卞
平官先生、独立董事成慧女士、常务副总经理兼财务总监刘宏光先生、董事兼董事会秘书王凤琴女士。
为充分尊重投资者，加强与广大投资者的沟通，提高会议互动效果，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题
，广泛听取投资者的意见或建议。投资者可于 2026 年 5 月 8 日起至会议结束前登录“互动易”平台，或扫描下方二维码，进入公
司 2025 年度网上业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复，欢迎广大投资者积极参
与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/846a349b-e350-4866-bcd5-a78a630b5b78.PDF
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2026-05-05 17:01│湖北宜化（000422）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的公告
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2026 年 4 月 30 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2026年第20次审议会议，对湖北宜化化工股份有限公司（以下简称
“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的
申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，最终能否
获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公
告，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/81ed24ee-6d46-4006-a182-b5fae3ca3233.PDF
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2026-04-27 19:01│湖北宜化（000422）：2026年一季度报告
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湖北宜化（000422）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/60f92926-ae12-4a46-9a10-fa7d1cda1d49.pdf
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2026-04-27 16:52│湖北宜化（000422）：关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告
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一、公司开展远期结售汇业务的目的
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营涉及外币业务并持有一定数量的外汇资产，当汇率出现较大波动时，
汇兑损益对公司的经营业绩可能造成一定影响。为规避和防范外汇市场风险，提高公司财务稳健性，公司拟与银行等金融机构开展以
套期保值为目的的远期结售汇业务。
二、公司开展远期结售汇业务基本情况
远期结售汇业务是指公司与具备相应业务资质的金融机构签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇
率和期限，在交割日按照该合约订明的条款办理结汇或售汇的业务，包括远期结汇、远期售汇及相关展期、提前交割、违约处置等衍
生环节。
公司开展远期结售汇业务以控制汇率风险敞口为目的进行套期保值，不进行单纯以套利为目的的远期结售汇交易，所有业务必须
以正常生产经营需求为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机交易。
根据公司业务规模，自本事项经董事会审议通过之日起 12 个月内，公司开展的远期结售汇业务交易额度预计不超过等值 3,000
万美元，交易金额在前述有效期及额度范围内可循环使用，有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金
额）不超过预计额度。如单笔交易存续期超过前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止时止。公司开展远期结售汇业务拟全部
使用银行授信额度担保。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行等监管机构批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构
，并使用自有资金进行交易，不涉及募集资金和银行信贷资金。
三、公司开展远期结售汇业务的必要性和可行性
受国际政治、经济等不确定性因素影响，近年外汇市场汇率波动较大，公司海外业务主要结算货币为美元及欧元等，汇率波动对
公司经营结算产生一定的不确定性影响。因此公司开展远期结售汇业务，通过锁定远期汇率，实现规避和防范汇率波动风险的目的，
对于保护公司正常经营利润具有一定的必要性。
公司已制订《远期结售汇业务管理制度》，对交易可能涉及的风险进行了分析并拟定了相应可行的风控措施。通过开展远期结售
汇业务，可以提前锁定未来时点的交易收益或成本，实现以规避风险为目的的资产保值。因此公司开展远期结售汇业务能够有效地降
低汇率波动风险，具有可行性。
四、远期结售汇业务可能存在的风险
1. 汇率波动风险：在汇率行情变动较大情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率，若偏离值较大
，将可能造成公司汇兑损失。
2. 内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。
3. 履约风险：公司开展远期结售汇业务的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但仍然存在因相关法律
法规发生变化或交易对手违反相关法律法规的规定，造成合约无法正常执行，或合约到期无法履约而给公司带来的履约风险。
五、公司采取的风险控制措施
1. 公司已制定《远期结售汇业务管理制度》，对远期结售汇业务的操作原则、组织机构及职责、审批权限、操作流程、风险管
控、信息隔离措施等作了明确规定。公司将按照该制度要求及董事会批准的交易额度开展业务，控制交易风险。
2. 公司选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇远期结售汇产品开展套期保值业务，密切关注外汇汇率的变化，及时跟踪进
出口业务履约状况，评估研判远期结售汇业务的交易风险。
3. 公司将严格审查与金融机构签订的外汇远期结售汇合同、协议等文件，以防范法律风险。
4. 公司财务管理部将配备专人，实时管控交易总额和外汇损益，异常状态及时报告，迅速研判，及时止损。
5. 公司审计合规部将严格监督履职，做好业务操作流程和授权管理体系管理，明确岗位责任，并定期进行远期结售汇业务的风
险监控和业务合规审计。
六、结论
公司开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，遵循锁定汇率风险的原则，以控制汇率风险敞口为目的进行套期保值，不
开展投机性交易。针对开展远期结售汇业务可能存在的风险，公司已制订相关制度，完善相关内部控制流程。公司适时适度开展远期
结售汇业务，能够有效防范外汇市场风险，提升公司财务稳健性，具有一定的必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a619a39b-d2fb-44df-b3b9-f5a0f9284aec.PDF
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2026-04-27 16:51│湖北宜化（000422）：第十一届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知于 2026 年 4 月 23 日以书面、电话、电
子邮件相结合的形式发出。
2. 本次董事会会议于 2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。
3. 本次董事会会议应出席董事 11 位，实际出席董事 11 位。其中，以通讯表决方式出席会议的董事 4 位，为郑春美女士、袁
军先生、彭学龙先生、成慧女士。
4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股
份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《2026 年第一季度报告》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
《2026 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
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