公司公告☆ ◇000421 南京公用 更新日期：2025-09-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-18 20:55 │南京公用（000421）：关于授权南京中北盛业房地产开发有限公司参与土地使用权竞拍的公告 │
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│2025-09-18 20:55 │南京公用（000421）：关于终止以现金方式收购杭州宇谷科技股份有限公司68%股权的公告 │
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│2025-09-18 20:52 │南京公用（000421）：独立董事2025年第四次专门会议决议 │
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│2025-09-18 20:52 │南京公用（000421）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告 │
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│2025-09-18 20:51 │南京公用（000421）：董事会决议公告 │
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│2025-09-18 20:49 │南京公用（000421）：投资管理制度 │
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│2025-09-01 17:30 │南京公用（000421）：关于收回对外财务资助部分款项的公告 │
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│2025-08-21 16:18 │南京公用（000421）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 16:18 │南京公用（000421）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 16:17 │南京公用（000421）：2025年半年度财务报告 │
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2025-09-18 20:55│南京公用（000421）：关于授权南京中北盛业房地产开发有限公司参与土地使用权竞拍的公告
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为进一步推动公司房地产业发展，本着控制风险、科学决策、效益最优的原则，经过充分的前期调研，公司授权南京中北盛业房
地产开发有限公司参与南京市土地竞拍。具体情况公告如下：
一、交易概述
1、公司授权南京中北盛业房地产开发有限公司于 2025 年 9 月 30 日参与南京市江宁区 NO.2025G71 地块的土地使用权竞拍；
于 2025 年 10 月 11 日参与南京市建邺区 NO.2025G72 地块的土地使用权竞拍。
2、本次竞拍土地使用权，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次竞拍已经公司第十二届董事会第十四次会议审议通过，但竞拍结果尚存在不确定性。若公司成功竞得上述地块，为高效
、有序地完成开发建设，公司授权经营层在法律、法规及规范性文件允许的范围内，采取与品牌开发商合作的方式，开发上述所竞得
的相关地块。
4、若公司成功竞得相关地块，且成交价格总额超过董事会决策权限，需提交公司股东会审议通过后方可生效。公司根据竞拍后
续进展，按照公司章程及有关制度的规定履行审议和披露程序。
二、拟参与竞拍地块的基本情况
1、南京市江宁区 NO.2025G71 地块
江宁区江宁开发区双龙大道以西、高湖路以南地块，四至为：东至双龙大道，南至现状，西至现状，北至高湖路。地块规划条件
如下：
地块编号 NO.2025G71 地块名称 江宁区双龙大道以西、高湖路以南地
块
地块四至 东至双龙大道，南至现状，西至现状，北至高湖路
出让面积 32876.84 ㎡ 起拍价： 72400 万元
起拍楼面价： 20020 元/㎡
计容面积 36164.52 ㎡ 土地用途 R2
容积率 1.0＜Far≤1.1 保证金金额 14480 万元
土地款支付节 预计成交后 1个月付至成交价款的 50%，成交后 1年付清全部土地成交价款；实际付款节奏
奏 以正
式挂牌文件为准。
开发条件 竞得人须在签订土地出让合同前与江宁区人民政府、南京江宁经济技术开发区管委会签订《
投
资发展监管协议》，并接受南京江宁经济技术开发区管委会的全程监管。
2、南京市建邺区 NO.2025G72 地块
南京市建邺区白龙江东街以北、云龙山路以西地块，四至为：东至云龙山路，南至白龙江东街，西隔沙洲东河至泰山路，北至规
划支路。地块规划条件如下：
地块编号 NO.2025G72 地块名称 建邺区沙洲街道白龙江东街以北、云
龙
山路以西地块
地块四至 东至云龙山路，南至白龙江东街，西隔沙洲东河至泰山路，北至规划支路
出让面积 28753.03 ㎡ 起拍价： 131900 万元
起拍楼面价： 33980 元/㎡
计容面积 38816.59 ㎡ 土地用途 R2
容积率 1.0＜Far≤1.35 保证金金额 26380 万元
土地款支付节 预计成交后 1个月付至成交价款的 50%，成交后 1年付清全部土地成交价款，实际付款节奏
奏 以正式挂牌文件为准。
开发条件 （1）该地块须配置不低于 1500 平方米的商业建筑，所建商业用房在竣工后 5 年内不得销
售、
不得转让，5 年后可分割销售、分割转让。（2）竞得人须在签订土地出让合同前与建邺区人
民政府签订《投资发展监管协议》，并接受其全程监管。
三、本次竞拍土地使用权对公司的影响
综合分析项目区位、周边竞品、目标定位等因素，结合项目经济效益测算及一定的市场预期，公司认为：
南京市江宁区 NO.2025G71 地块周边配套优质，商业、交通配套能级高、周边居住氛围感较强；可强化地段及资源优势，打造江
宁新一代低密园墅类作品，树立品牌及品质标杆，与市场项目差异化错位竞争。
南京市建邺区 NO.2025G72 地块周边配套完善，可充分发挥地段价值优势，打造品质高端改善产品。
本次竞拍是公司在当前市场环境下，结合公司实际情况，并充分考虑风险因素的基础上做出的投资决策，短期内对公司的经营业
绩无重大影响。
四、备查文件
1、第十二届董事会第十四次会议决议；
2、董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/6cca8331-7d2b-41a4-828a-d824c43e1b94.PDF
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2025-09-18 20:55│南京公用（000421）：关于终止以现金方式收购杭州宇谷科技股份有限公司68%股权的公告
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南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止
以现金方式收购杭州宇谷科技股份有限公司68%股权的议案》，同意公司终止以现金方式收购杭州宇谷科技股份有限公司（以下简称
“宇谷科技”）68%股权事项，并授权公司经营层办理本次终止相关事宜。现将有关事宜公告如下：
一、本次交易的基本情况
2025年1月9日，公司召开第十二届董事会第八次会议及第十二届监事会第五次会议，审议通过了《关于<南京公用发展股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并签署了《南京公用发展股份有
限公司与刘爱明、杭州宇谷企业管理合伙企业(有限合伙)、胡雄毅、李朝、杭州宇资投资管理合伙企业(有限合伙)等22名交易对手及
杭州宇谷科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产框架协议》。具体内容详见公司于2025年1月11日在《证券时报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2025年7月9日，公司召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项调整为现金购买资产的议案》，将发行股份及支付现金购买宇谷科技68%股权并募集配套资金暨关联交易事项，调整为现金
方式购买宇谷科技68%股权。具体内容详见公司于2025年7月10日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上披露的相关公告。
二、终止本次交易的原因
自筹划本次交易事项以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织各方推进本次交易各项工作。但鉴于公司与交易对方未就
交易条款等相关事项达成一致，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与交易对方友好协商，公司与交易对方签署
了《终止协议》，决定终止本次交易。
三、终止本次交易的决策程序
2025年9月18日，公司召开第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止以现金方式收购杭州宇谷科技股份有限公司68%
股权的议案》，同意公司终止以现金方式收购宇谷科技68%股权，并与交易对方签署相关终止协议，同时授权公司经营层办理本次终
止相关事宜。
该事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议2025年第四次会议及董事会战略与ESG委员会2025年第六次会议审议通过
。
根据相关法律法规和规范性文件要求，终止本次交易事项无需提交公司股东会审议。
四、《终止协议》的主要内容
甲方：南京公用发展股份有限公司
乙方：刘爱明等22名交易对方
丙方：杭州宇谷科技股份有限公司
1、各方一致同意，《框架协议》自本协议签订之日起解除，原《框架协议》中约定的各方的权利义务终止。
2、各方一致确认，各方就《框架协议》的履行和解除无任何争议，各方间不存在任何未结清或需返还费用。
3、各方保证不以《框架协议》中任何条款追究其他方违约责任或其他责任。
五、终止本次交易对公司的影响
公司终止本次交易事项是经公司与相关各方充分沟通、审慎分析和友好协商后作出的决定，不存在公司及相关方需承担相关违约
责任的情形。目前，公司各项业务经营情况正常，本次交易的终止不会对公司现有生产经营和财务状况造成重大不利影响，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、第十二届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事专门会议2025年第四次会议决议；
3、董事会战略与ESG委员会2025年第六次会议决议；
4、《终止协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/6847f599-e075-4e31-aaa2-84f39afe0e3c.PDF
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2025-09-18 20:52│南京公用（000421）：独立董事2025年第四次专门会议决议
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南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事2025年第四次专门会议通知及相关会议资料于2025年9月12日以电子
邮件方式发出，会议于2025年9月15日在公司1918会议室召开。本次会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，全体独立董事
共同推举叶邦银先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《
公司章程》的规定。
一、独立董事专门会议审议情况
审议通过《关于终止以现金方式收购杭州宇谷科技股份有限公司68%股权的议案》。
同意公司终止以现金方式收购杭州宇谷科技股份有限公司68%股权，与交易对方签署相关终止协议，并授权公司经营层办理本次
终止相关事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意将本议案提交公司董事会审议。
二、独立董事审核意见
经审核相关材料，我们认为公司在本次交易推进期间，已严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易各项工作
，终止本次交易是公司基于充分审慎研究及与交易对方友好协商后做出的决定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东特别是中小投资者利益的情形。
独立董事：方忠宏 叶邦银 仇向洋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/eaef79f9-b1cb-4fcd-a09d-aab2eab0661f.PDF
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2025-09-18 20:52│南京公用（000421）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告
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为进一步完善南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低运营风险，促进董事、高级管理人员在其职
责范围内更充分地行使权力、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司拟为公
司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。现将相关事项公告如下：
一、董高责任险具体方案
投保人：南京公用发展股份有限公司
被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体金额以最终签署的保险合同为准）保险费用：不超过人民币 50 万元/年（具体金
额最终根据保险公司报价及协商，以最终签署的保险合同为准）
保险期限：12 个月（具体起止时间以最终签署的保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）
二、投保授权
为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东会授权公司经营层办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；
确定保险责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的
其他事项等），以及后续董高责任险保险合同期满时或之前，办理续保或者重新投保等相关事宜。续保或者重新投保在上述保险方案
范围内无需另行决策，授权有效期至公司第十二届董事会任期结束之日止。
三、审议程序
2025 年 9月 18 日，公司召开第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议
案》，公司全体董事作为被保险对象对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
四、备查文件
1、公司第十二届董事会第十四次会议决议；
2、公司薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/50aadac7-6499-4cd8-9ab8-5206fe642ff1.PDF
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2025-09-18 20:51│南京公用（000421）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京公用发展股份有限公司董事会于 2025 年 9 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第十四次会议的
通知及相关会议资料。2025年 9月 18 日，第十二届董事会第十四次会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9
名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于制定<投资管理制度>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）之《投资管理制度》。2、审议通过《关于终止以现金方式收购杭州宇谷科
技股份有限公司 68%股权的议案》。
同意公司终止以现金方式收购杭州宇谷科技股份有限公司 68%股权，并与交易对方签署相关终止协议，同时授权公司经营层办理
本次终止相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议、战略与 ESG 委员会会议全票审议通过。
详 见 同 日 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）之《关于终止以
现金方式收购杭州宇谷科技股份有限公司 68%股权的公告》。
3、审议通过《关于授权南京中北盛业房地产开发有限公司参与土地使用权竞拍的议案》。
同意南京中北盛业房地产开发有限公司于 2025 年 9 月 30 日参与南京市江宁区 NO.2025G71 地块的土地使用权竞拍；于 2025
年 10 月 11 日参与南京市建邺区 NO.2025G72 地块的土地使用权竞拍。若公司成功竞得相关地块，且成交价格总额超过董事会决
策权限，需提交公司股东会审议通过后方可生效。
若公司成功竞得上述地块，为高效、有序地完成开发建设，公司授权经营层在法律、法规及规范性文件允许的范围内，采取与品
牌开发商合作的方式，开发上述所竞得的地块。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会前已经公司战略与 ESG 委员会会议全票审议通过。
详 见 同 日 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）之《关于授权南
京中北盛业房地产开发有限公司参与土地使用权竞拍的公告》。
4、审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。
为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，维护
公司和投资者的权益，同意为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。
公司全体董事为利益相关方，均对本议案回避表决。
本议案提交公司股东会审议。
详 见 同 日 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）之《关于为公司
及董事、高级管理人员购买责任险的公告》。
三、备查文件
1、第十二届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/930fb402-3cef-4ca7-aeef-ce657a9ea50a.PDF
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2025-09-18 20:49│南京公用（000421）：投资管理制度
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南京公用发展股份有限公司
投资管理制度
第一章 总 则
第一条 为进一步加强南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）的投资管理水平，规范投资行为，提高投资收益，控制
投资风险，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、《南京市市属国有企
业投资监督管理办法》等上级国有资产监督管理部门相关规章制度和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》
等有关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下简称“所属企业”）。
公司直接或间接控股 50%以上的及其他纳入公司合并会计报表的企业发生的本制度所述投资事项，视同公司发生的事项，适用本
制度的规定。第三条 本制度所称投资是指公司以现金、实物资产或无形资产等作价出资，进行的各种形式的投资活动，包括但不限
于：
（一）股权投资，包括新设企业、股权并购、对被投资企业增减资等投资行为；
（二）固定资产投资，包括基本建设项目、更新改造、信息化项目、创新项目、购买资产等投资事项；
（三）委托理财，包括利用闲置资金通过委托商业银行、证券公司、基金公司或信托公司等金融机构进行的短期、低风险委托理
财；
（四）基金投资，包括发起设立或与专业投资者共同设立私募基金或认购基金份额等。
上述对外投资不包含公司购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或处置行为。
第四条 公司投资行为必须符合国家法律法规、产业政策及《公司章程》等规定，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于公
司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。
第五条 公司委托理财制定专门管理制度的，按照公司专门管理制度执行；除前述专门管理制度另有规定外，应遵照本制度执行
。
第二章 对外投资的组织机构和管理职责
第六条 公司股东会、董事会、董事长工作会议为公司对外投资项目的决策机构和授权机构，各自在其权限范围内，对公司的对
外投资作出决策和授权。
第七条 公司董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门议事机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并
提出建议。
第八条 公司对外投资事项涉及的相关部门，根据各自部门职责，负责组织公司投资项目的信息收集、调研、策划、拓展、设计
、研究、论证工作，对项目进行可行性分析，编制项目建议书、可行性报告或投资方案等文件，提出投资建议；按照《公司章程》和
本制度规定的决策权限将投资项目提交决策机构审议批准；对公司批准实施的项目，组织办理投资及交割手续及资料归档等；对已完
成的投资项目，负责投后管理、持续跟踪。
第九条 公司证券法务部根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，对对外投资项目的审议程序提供意见或建
议，并及时履行信息披露义务。
第十条 公司董事会审计委员会、财务部门、审计部门应依据其职责对公司直接、间接对外投资进行监督，对违规行为及时提出
纠正意见，对重大问题出具专项报告，提请对外投资审批机构讨论处理。
第三章 对外投资的审批权限和决策程序
第十一条 除法律法规、规范性文件等另有规定外，公司的对外投资金额超过公司最近一期经审计净资产百分之五且不超过最近
一期经审计总资产百分之五的（其中房地产土地申购权限为公司最近一期经审计总资产百分之三十以内的），应当提交董事会审议。
对外投资金额未达到以上董事会审批权限的投资事项，由董事长办公会最终审议决策。
第十二条 除法律法规、规范性文件等另有规定外，公司的对外投资金额超过公司最近一期经审计总资产百分之五（其中房地产
土地申购超出公司最近一期经审计总资产百分之三十的）或达到下列标准之一的，应当提交股东会审议。
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者
为准；
2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元，该交易涉及的资产
净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超
过5000万元；
4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过50
0万元；
5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；
6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。
上述指标计算中涉
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