公司公告☆ ◇000421 南京公用 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 18:14 │南京公用（000421）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-03 18:10 │南京公用（000421）：2025年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-10-27 16:04 │南京公用（000421）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 16:02 │南京公用（000421）：董事会决议公告 │
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│2025-10-27 16:02 │南京公用（000421）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-17 18:16 │南京公用（000421）：董事会决议公告 │
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│2025-10-17 18:15 │南京公用（000421）：南京中北金基房地产开发有限公司审计报告 │
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│2025-10-17 18:15 │南京公用（000421）：：南京中北盛业房地产开发有限公司拟公开挂牌转让南京中北金基房地产开发有限│
│ │公司51%股... │
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│2025-10-17 18:15 │南京公用（000421）：关于全资子公司拟通过挂牌方式转让其控股子公司南京中北金基房地产开发有限公│
│ │司51%股权的公告 │
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│2025-10-17 18:15 │南京公用（000421）：关于控股公司南京中北东堃置业有限公司向其股东提供财务资助的公告 │
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2025-11-03 18:14│南京公用（000421）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：本次股东会没有出现否决提案的情形，没有涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 3日（星期一）14:30（2）网络投票时间：2025 年 11 月 3日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月3日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 3日 9:15-15:00。
2、召开地点：公司（南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼）十七楼会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：王巍先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 152 人，代表股份 311,651,265 股，占公司有表决权股份总数的 54.2554％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 310,590,647 股，占公司有表决权股份总数的 54.0707％。
通过网络投票的股东 150 人，代表股份 1,060,618 股，占公司有表决权股份总数的 0.1846％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 150 人，代表股份 1,060,618 股，占公司有表决权股份总数的 0.1846％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 150 人，代表股份 1,060,618 股，占公司有表决权股份总数的 0.1846％。
8、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，审议通过了如下提案：
提案 1.00《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
总表决情况：
同意311,422,847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9267％；反对 171,217 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0549％；弃权57,201 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184％。
中小股东总表决情况：
同意 832,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4637％；反对 171,217 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 16.1431％；弃权 57,201 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 5.3932％。
提案 2.00《关于控股公司南京中北东堃置业有限公司向其股东提供财务资助的议案》
总表决情况：
同意311,428,847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9286％；反对 172,317 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0553％；弃权50,101 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161％。
中小股东总表决情况：
同意 838,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0294％；反对 172,317 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 16.2468％；弃权 50,101 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 4.7238％。
提案 3.00《关于全资子公司拟通过挂牌方式转让其控股子公司南京中北金基房地产开发有限公司 51%股权的议案》
总表决情况：
同意311,467,647股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9411％；反对 128,417 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0412％；弃权55,201 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意 877,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6876％；反对 128,417 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 12.1078％；弃权 55,201 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 5.2046％。
提案 4.00《关于合作开发南京市建邺区 NO.2025G72 地块暨提供财务资助的议案》
总表决情况：
同意311,491,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9486％；反对 140,517 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0451％；弃权19,701 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063％。
中小股东总表决情况：
同意 900,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8939％；反对 140,517 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 13.2486％；弃权 19,701 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.8575％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：周峰、谭美玲
3、结论性意见：通过现场见证，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规
定，出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、2025 年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于南京公用发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/40b1c2d8-f052-4e38-ab01-aa5876b57290.PDF
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2025-11-03 18:10│南京公用（000421）：2025年第二次临时股东会之法律意见书
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南京公用（000421）：2025年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/2c901ff8-12f7-4b99-a13a-e007442a00b2.PDF
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2025-10-27 16:04│南京公用（000421）：2025年三季度报告
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南京公用（000421）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/e2e84f8d-e9d9-4d8e-8843-2894f6c8a9a8.PDF
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2025-10-27 16:02│南京公用（000421）：董事会决议公告
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南京公用发展股份有限公司董事会于 2025 年 10月 20日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第十六次会议的通
知及相关会议资料。2025年 10 月 24 日，第十二届董事会第十六次会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9名，实到董事 9名
。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
为客观、真实反映公司资产价值、财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，公司及下属子公司
对截至 2025 年 9月末的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。根据测
试结果，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备 1,814.11 万元。
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及
经营成果，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
本事项提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详 见 同 日 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）之《关于计提资
产减值准备的公告》。
2、审议通过《2025 年第三季度报告》。
本事项提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。
公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详 见 同 日 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）之《2025 年第三
季度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/90a27d66-5d07-4514-88bc-da97a2fa36a4.PDF
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2025-10-27 16:02│南京公用（000421）：关于计提资产减值准备的公告
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2025年10月24日，南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十六次会议审议通过了《关于计提资产减
值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为客观、真实反映公司资产价值、财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，公司及下属子公司
对截至 2025 年 9 月末的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。根据
测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的具体情况
报告期内，公司计提存货跌价准备1,814.11万元。
3、本次计提资产减值准备的审议程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第十二届董事会第十六次会议审议通过。
二、计提资产减值准备的具体说明
在资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。
报告期内，公司部分房地产项目周边市场销售价格未达预期，公司控股子公司南京中北金基房地产开发有限公司所开发的建邺区
河西南 G115 项目车位尚未销售。公司对该项目进行了存货跌价准备测试，具体情况如下：
单位：万元
项目 金额（不含税）
一、存货可变现净值包括：
1、预计剩余车位价值 5,318.78
2、预计将存货变现将要发生的费用 94.07
可变现净值 5,224.71
二、账面存货价值 7,038.82
存货可变现净值与账面价值差额 -1,814.11
按照最新区域房地产市场及销售情况测算，本期对车位计提存货跌价准备1,814.11 万元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
经公司初步测算，上述计提资产减值准备预计对公司归属于上市公司股东的净利润影响如下表：
单位：万元
项目 资产减值损失金额 对归属于上市公司股东的净利润影响
存货跌价准备 1,814.11 453.53
本次计提资产减值准备的程序遵守并符合《企业会计准则》、公司会计政策及相关法律法规等的规定，计提依据充分且符合谨慎
性原则及公司实际情况，有助于客观、真实、公允的反映公司截至2025年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，有利于进一步
夯实公司资产，增强公司的风险防范能力，确保公司的可持续发展，符合公司及全体股东的长期利益。
四、董事会意见
董事会认为：公司在对各项资产全面清查的基础上，基于谨慎性原则及公司实际情况，计提资产减值准备，符合《企业会计准则
》及公司会计政策的相关规定，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司本次计提存货跌价准
备1,814.11万元。
五、备查文件
第十二届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/13eed057-4bf3-469d-878d-f1a78f7a81eb.PDF
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2025-10-17 18:16│南京公用（000421）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京公用发展股份有限公司董事会于 2025 年 10月 13日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第十五次会议的通
知及相关会议资料。2025年 10 月 17 日，第十二届董事会第十五次会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9名，实到董事 9名
。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于控股公司南京中北东堃置业有限公司向其股东提供财务资助的议案》。
同意公司控股公司南京中北东堃置业有限公司在充分预留正常经营所需资金后，按持股比例向其股东方南京中北置业有限公司、
南京中堃置业有限公司及南京一九一二投资集团有限公司分别提供不超过人民币 5,100 万元、2,400 万元及 2,500 万元的财务资助
，借款年利率 2.54%，借款期限自借款实际出借至各股东方指定账户之日起至届满 12 个月之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交公司股东会审议。
详 见 同 日 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）之《关于控股公
司南京中北东堃置业有限公司向其股东提供财务资助的公告》。
2、审议通过《关于全资子公司拟通过挂牌方式转让其控股子公司南京中北金基房地产开发有限公司 51%股权的议案》。
同意公司全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司将其持有的南京中北金基房地产开发有限公司 51%股权通过公开挂牌方式
转让，挂牌底价为 2025年 8 月 31 日中北金基房地产的股东全部权益价值人民币 6,769.37 万元的 51%股权对应评估值人民币 3,4
52.38 万元，且不低于经国资有权备案部门备案的评估价值。
本议案提交董事会前已经公司战略与 ESG 委员会会议全票审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交公司股东会审议。
详 见 同 日 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）之《关于全资子
公司拟通过挂牌方式转让其控股子公司南京中北金基房地产开发有限公司 51%股权的公告》。
3、审议通过《关于合作开发南京市建邺区 NO.2025G72 地块暨提供财务资助的议案》。
同意公司全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司与南京中堃置业有限公司共同投资设立项目公司，就中北盛业竞得的南京
市建邺区 NO.2025G72 地块开展合作，并按持股比例向项目公司提供不超过 7.875 亿元的财务资助,借款年利率 6%，借款期限自借
款实际出借至指定账户之日起至届满 36 个月之日止。
本议案提交董事会前已经公司战略与 ESG 委员会会议全票审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交公司股东会审议。
详 见 同 日 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）之《关于合作开
发南京市建邺区 NO.2025G72地块暨提供财务资助的公告》。
4、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
公司定于 2025 年 11 月 3 日 14:30 在公司（南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼）十七楼会
议室召开 2025 年第二次临时股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详 见 同 日 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）之《关于召开 20
25 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第十二届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/8c1d1c20-d947-490a-a4c0-0d777f0932a0.PDF
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2025-10-17 18:15│南京公用（000421）：南京中北金基房地产开发有限公司审计报告
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南京公用（000421）：南京中北金基房地产开发有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/812365fd-31a5-4593-b2fa-7160ab7f94d8.PDF
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2025-10-17 18:15│南京公用（000421）：：南京中北盛业房地产开发有限公司拟公开挂牌转让南京中北金基房地产开发有限公司
│51%股...
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南京公用（000421）：：南京中北盛业房地产开发有限公司拟公开挂牌转让南京中北金基房地产开发有限公司51%股...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/952b2d05-fb61-4858-b4a4-a7abb4a8d04e.PDF
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2025-10-17 18:15│南京公用（000421）：关于全资子公司拟通过挂牌方式转让其控股子公司南京中北金基房地产开发有限公司51
│%股权的公告
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南京公用（000421）：关于全资子公司拟通过挂牌方式转让其控股子公司南京中北金基房地产开发有限公司51%股权的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/9fc7fddb-ae63-490e-af56-96e4f77734c1.PDF
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2025-10-17 18:15│南京公用（000421）：关于控股公司南京中北东堃置业有限公司向其股东提供财务资助的公告
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南京公用（000421）：关于控股公司南京中北东堃置业有限公司向其股东提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/e8a1f4fe-6c78-47d9-8a0d-03f9cf6b7347.PDF
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2025-10-17 18:15│南京公用（000421）：关于合作开发南京市建邺区NO.2025G72地块暨提供财务资助的公告
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南京公用（000421）：关于合作开发南京市建邺区NO.2025G72地块暨提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/c61acbd4-8c92-4dbe-a11f-1290f0788dc8.PDF
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2025-10-17 18:14│南京公用（000421）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17日召开第十二届董事会十五次会议，审议通过了《关于
召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现就有关 2025 年第二次临时股东
会事项公告如下
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 3日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 27日
7、出席对象：
（1）于 2025 年 10 月 27 日（星期一）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）
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