公司公告☆ ◇000420 吉林化纤 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 16:49 │吉林化纤（000420）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 16:47 │吉林化纤（000420）：关于变更独立董事的公告 │
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│2026-05-22 16:46 │吉林化纤（000420）：十一届七次董事会决议公告 │
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│2026-05-22 16:45 │吉林化纤（000420）：吉林化纤股份公司2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-11 15:52 │吉林化纤（000420）：关于参加2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-28 18:49 │吉林化纤（000420）：吉林化纤关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 18:47 │吉林化纤（000420）：吉林化纤关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-28 18:47 │吉林化纤（000420）：会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-28 18:47 │吉林化纤（000420）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-28 18:47 │吉林化纤（000420）：独立董事候选人声明与承诺 │
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2026-05-22 16:49│吉林化纤（000420）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1.召开时间：
现场会议时间：2026年5月22日下午14:00；
网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2026年5月22日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2026年5月22日上午9:15至下午15:00。
2.召开地点：公司六楼会议室
3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长：宋德武
（二）会议的出席情况
1.出席会议的股东（代理人）667 人，代表股份 637,942,774 股，占上市公司总股份的 25.9446%。其中现场出席大会的股东（
代理人）7 人，代表股份 619,722,997 股，占上市公司总股份的 25.2036%；通过网络投票的股东 660 人，代表股份 18,219,777
股，占上市公司总股份的 0.7410%。
中小股东出席的总体情况：
中小股东出席会议661人，代表股份133,319,194股，占公司股份总数的5.4220%。2.公司董事、高级管理人员、部分股东及见证
律师参加了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》及《公司章程》。
二、议案审议表决情况
（一）审议公司《2025年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意632,620,898股，占出席会议所有股东所持股份的99.1658%；反对4,991,626股，占出席会议所有股东所持股份的0.7825%；
弃权330,250股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0518%。
中小股东总表决情况：
同意127,997,318股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0082%；反对4,991,626股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7441
%；弃权330,250股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2477%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（二）审议公司《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》；
总表决情况：
同意632,576,398股，占出席会议所有股东所持股份的99.1588%；反对4,991,226股，占出席会议所有股东所持股份的0.7824%；
弃权375,150股（其中，因未投票默认弃权54,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0588%。
中小股东总表决情况：
同意127,952,818股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9748%；反对4,991,226股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7438
%；弃权375,150股（其中，因未投票默认弃权54,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2814%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（三）审议公司《2025年利润分配预案的议案》；
总表决情况：
同意631,990,898股，占出席会议所有股东所持股份的99.0670%；反对5,263,526股，占出席会议所有股东所持股份的0.8251%；
弃权688,350股（其中，因未投票默认弃权51,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.1079%。
中小股东总表决情况：
同意127,367,318股，占出席会议的中小股东所持股份的95.5356%；反对5,263,526股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9481
%；弃权688,350股（其中，因未投票默认弃权51,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5163%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（四）审议公司《2025 年内部控制自我评价报告的议案》；
总表决情况：
同意632,383,398股，占出席会议所有股东所持股份的99.1285%；反对5,175,626股，占出席会议所有股东所持股份的0.8113%；
弃权383,750股（其中，因未投票默认弃权54,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0602%。
中小股东总表决情况：
同意127,759,818股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8300%；反对5,175,626股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8821
%；弃权383,750股（其中，因未投票默认弃权54,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2878%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（五）审议公司《确认2025年日常关联交易和预计2026年日常关联交易的议案》；（回避表决的关联股东名称：吉林化纤集团有
限责任公司、吉林市国有资本发展控股集团有限公司、吉林化纤福润德纺织有限公司及关联董事、高级管理人员）
总表决情况：
同意127,511,618股，占出席会议所有股东所持股份的95.6008%；反对5,345,926股，占出席会议所有股东所持股份的4.0081%；
弃权521,650股（其中，因未投票默认弃权59,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.3911%。
中小股东总表决情况：
同意127,451,618股，占出席会议的中小股东所持股份的95.5989%；反对5,345,926股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0099
%；弃权521,650股（其中，因未投票默认弃权59,700股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3913%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（六）审议公司《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》；
总表决情况：
同意629,168,296股，占出席会议所有股东所持股份的98.6246%；反对8,393,328股，占出席会议所有股东所持股份的1.3157%；
弃权381,150股（其中，因未投票默认弃权57,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0597%。
中小股东总表决情况：
同意124,544,716股，占出席会议的中小股东所持股份的93.4184%；反对8,393,328股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2957
%；弃权381,150股（其中，因未投票默认弃权57,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2859%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（七）审议公司《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》；（关联董事回避表决）
总表决情况：
同意631,752,398股，占出席会议所有股东所持股份的99.0464%；反对5,627,326股，占出席会议所有股东所持股份的0.8823%；
弃权455,050股（其中，因未投票默认弃权57,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0713%。
中小股东总表决情况：
同意127,236,818股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4377%；反对5,627,326股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2209
%；弃权455,050股（其中，因未投票默认弃权57,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3413%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（八）审议公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》；
总表决情况：
同意631,875,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.0490%；反对5,640,426股，占出席会议所有股东所持股份的0.8842%；
弃权426,650股（其中，因未投票默认弃权97,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0669%。
中小股东总表决情况：
同意127,252,118股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4492%；反对5,640,426股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2308
%；弃权426,650股（其中，因未投票默认弃权97,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3200%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（九）审议公司《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》；
总表决情况：
同意632,478,998股，占出席会议所有股东所持股份的99.1435%；反对5,049,426股，占出席会议所有股东所持股份的0.7915%；
弃权414,350股（其中，因未投票默认弃权90,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0650%。
中小股东总表决情况：
同意127,855,418股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9017%；反对5,049,426股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7875
%；弃权414,350股（其中，因未投票默认弃权90,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3108%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师事务所出具的关于吉林化纤股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。1.律师事务所名称：吉林琴明世兴律师事务
所
2.律师姓名：赵宏伟、李明达
3.结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律法规和《上市公司股东会规则》及《
公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效；本次股东会形成的决议
合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/649c2fd7-0884-4191-b5d8-a4d4efe9fa75.PDF
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2026-05-22 16:47│吉林化纤（000420）：关于变更独立董事的公告
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吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第十一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于独
立董事离任暨补选独立董事的议案》，并将该议案提交 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《十一届六次董事会决议公告》（公告编号：2026-03）和《关于独立董事离任暨补选独立董事的
公告》（公告编号：2026-09）。
公司于 2026 年 5月 22 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》，同意选举付雪
莲女士为公司第十一届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《
公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/b0c2efd2-8dc1-4f6a-8772-3521f3b8f07b.PDF
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2026-05-22 16:46│吉林化纤（000420）：十一届七次董事会决议公告
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吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通知于 2026年 5月 18 日以通讯方式送达，会议于 20
26 年 5月 22 日下午 16:00 在公司二楼会议室召开，会议由董事长宋德武先生主持，应参加会议董事 11 人，实际参会董事 11 人
。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议审议了以下议案：
1.审议通过了《补选第十一届董事会专业委员会委员》的议案；
根据《公司法》《公司章程》和董事会各专业委员会委员工作细则的有关规定，结合候选人的专业背景及各自擅长的领域，补选
付雪莲女士为公司第十一届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
二、备查文件
《第十一届董事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/8af50a79-4151-4137-bd1f-28818911056c.PDF
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2026-05-22 16:45│吉林化纤（000420）：吉林化纤股份公司2025年度股东会法律意见书
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吉林化纤（000420）：吉林化纤股份公司2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/7422d735-274b-4871-8f5c-dd51b8475a35.PDF
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2026-05-11 15:52│吉林化纤（000420）：关于参加2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络
有限公司共同举办的“2026 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（名称：全
景财经），或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 19 日（周二）15:00-16:30。届时总经理金东杰先
生、公司财务负责人董事会秘书曲大军先生、独立董事王丹丹女士将在线就公司2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等
投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/38e78dce-ad86-4b69-a2bd-fbe622549ecf.PDF
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2026-04-28 18:49│吉林化纤（000420）：吉林化纤关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 19 日
7、出席对象：
在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。公司董事和高级管理人
员。公司聘请的律师。根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
8、会议地点：吉林省吉林市经开区昆仑街 216 号，吉林化纤股份有限公司六楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 2025 年利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 2025 年内部控制自我评价报告的议案 非累积投票提案 √
5.00 确认 2025 年日常关联交易和预计 2026 年 非累积投票提案 √
日常关联交易的议案
6.00 授权董事会实施公司向金融机构申请和办 非累积投票提案 √
理综合授信融资及贷款的议案
7.00 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
8.00 董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于独立董事离任暨补选独立董事的议案 非累积投票提案 √
2.根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1号——主板上市公司规范运作(2026 年修订)》的
规定，为强化中小投资者权益，本次股东会将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、高
管以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3.公司独立董事将在本次年度股东会上作 2025 年度独立董事述职报告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1. 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托
代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
2. 个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的于股权登记日下午股票交易收市时持有“吉林化纤”股票的凭
证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
3. 异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。
（二）登记时间
2026 年 5月 21 日（上午 8:30—11:00，下午 13:30—16:00）。
（三）登记地点
吉林省吉林市经开区昆仑街 216 号，吉林化纤股份有限公司证券办公室。
（四）联系方式
1.公司地址：吉林省吉林市经开区昆仑街 216 号；
2. 联系电话：0432-63503660，0432-63502331；
3．公司传真：0432-63502329；
4.邮政编码：132011
5.联 系 人：曲大军、徐鹏；
6.提示事项：与会者食宿及交通费自理；出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权
委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十一届董事会第六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e814bd33-5de3-4965-93da-6e9af47eec44.PDF
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2026-04-28 18:47│吉林化纤（000420）：吉林化纤关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026 年 4 月 28 日，吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《2025 年利
润分配预案的议案》。公司董事会认为本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经
营情况和可持续性发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具（德皓审字〔2026〕00001609 号）的审计报告确认公司 2025 年度
归属于上市公司股东的净利润为29,771,224.49 元，2025 年末累计可供股东分配的利润为-583,658,194.50 元；母公司的净利润为
28,227,307.72 元，2025 年末累计可供股东分配的利润为-472,872,733.69 元。根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等法律法规、规章制度的相关规定，鉴于截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表、母公司报表累计未分配利润均为负值
，未达到相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，公司董事会拟订 2025 年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润分
配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 22,730,386.50 27,712,829.58 32,185,641.43
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -583,658,194.50
未分配利润（元
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