公司公告☆ ◇000419 通程控股 更新日期：2025-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 18:26 │通程控股（000419）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-18 19:47 │通程控股（000419）：通程控股关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 │
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│2025-04-18 19:42 │通程控股（000419）：通程控股2024年财务决算报告 │
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│2025-04-18 19:42 │通程控股（000419）：通程控股审计委员会对审计机构履职的评价报告 │
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│2025-04-18 19:42 │通程控股（000419）：通程控股2024年董事会工作报告 │
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│2025-04-18 19:42 │通程控股（000419）：通程控股2024年监事会工作报告 │
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│2025-04-18 19:42 │通程控股（000419）：通程控股2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-18 19:41 │通程控股（000419）：通程控股八届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-04-18 19:41 │通程控股（000419）：通程控股2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-18 19:41 │通程控股（000419）：通程控股2024年年度报告 │
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2025-04-25 18:26│通程控股（000419）：2025年一季度报告
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通程控股（000419）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4b3f2fc0-af87-4ca4-8661-6c66f7848555.PDF
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2025-04-18 19:47│通程控股（000419）：通程控股关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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通程控股（000419）：通程控股关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/04465a75-8182-48b8-9af7-20dd3bf88534.pdf
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2025-04-18 19:42│通程控股（000419）：通程控股2024年财务决算报告
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通程控股（000419）：通程控股2024年财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/ef40896e-0364-4cde-a51d-4769c92ede30.pdf
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2025-04-18 19:42│通程控股（000419）：通程控股审计委员会对审计机构履职的评价报告
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通程控股（000419）：通程控股审计委员会对审计机构履职的评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/4f50b2d9-4325-49fb-a02a-815401fb06a0.pdf
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2025-04-18 19:42│通程控股（000419）：通程控股2024年董事会工作报告
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通程控股（000419）：通程控股2024年董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/0d40d4c2-ee8e-43bc-8a48-f0e9604653d3.pdf
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2025-04-18 19:42│通程控股（000419）：通程控股2024年监事会工作报告
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2024 年度，长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监
事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务，依法独立行使职权，切实维
护公司和全体股东的权益。现将有关情况报告如下：
一、监事会会议召开情况和决议情况。
报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，共审议了 10 项议案，监事会会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及
表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。2024 年，公司监事会会议具体情况如下
：
会议 会议 议案名称 审议
时间 届次 结果
2024 年 第八届监事会第 1、审议《关于参与湖南长银五八消费金融股份有限公
3 月 25日 四次会议 司 2024 年度增资扩股的议案》
2024 年 第八届监事会第 1、《公司 2023 年年度报告》 审议
4 月 18日 五次会议 2、《公司 2023 年度监事会工作报告》 通过
3、《公司 2023 年度财务决算报告》
4、《公司 2023 年度利润分配预案和资本公积金转增股
本的预案》
5、《公司 2023 年度内部控制评价报告》
2024 年 第八届监事会第 1、《公司 2024 年第一季度报告》 审议
4 月 25日 六次会议 通过
2024 年 第八届监事会第 1、《公司 2024 年半年度报告》 审议
8 月 22日 七次会议 2、《公司 2024 年半年度利润分配及公积金转增股本方 通过
案》
2024 年 第八届监事会第 1、《公司 2024 年第三季度报告》 审议
10 月 25日 八次会议 通过
二、列席董事会和出席股东大会情况
2024 年度公司监事会主席按照相关规定列席了各次董事会会议，监事列席了股东大会会议，全体监事对公司生产经营、财务状
况、重大决策、关联交易等事项实施了有效监督，对会议召开程序、人员出席资格、议案审议程序和表决程序以及决议的形成进行了
监督。保证了公司的规范运作。
报告期内监事会积极监督董事会和经营管理层的职务行为，保证了公司经营管理行为的合法规范；监事会密切关注公司经营情况
，对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，保证了公司资产的完整，维护了公司和股东的合法权益。
三、监事会发表的专项意见
1、公司依法运作的情况
2024 年度公司监事会依照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定，对公司内部控制制度的执行、经营层执行
股东大会、董事会决议等情况进行了监督。监事会认为，2024 年度公司各项内控制度运行良好，公司各治理主体能够按照内部控制
要求开展经营管理工作，公司管理层能够按照内部控制制度的要求合法合规履行各项职权，较好的贯彻执行了公司股东大会和董事会
的各项决策部署，不存在重大违反国家法律法规、《公司章程》及损害公司利益的行为，有效维护了公司股东特别是中小股东和其他
利益相关者的利益。
2、公司财务运行情况
报告期内，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，一致认为：公司在财务制度建设方面已形成健全的体系，财务运作
流程规范有序，整体财务状况良好，所编制的财务报告真实、公允地反映了 2024 年度的财务状况与经营成果。
3、公司收购、出售资产情况
2024 年度公司不存在重大资产收购和资产出售情况。
4、公司重大关联交易情况
报告期内，公司监事会审议了关于与关联方长沙银行股份有限公司共同增资参股子公司湖南长银五八消费金融公司的议案。本次
增资的关联交易根据《公司章程》《公司关联交易管理制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定履行了必要的审批程序；关联交
易是在双方平等、公允的价值基础上确定的，交易事项符合公司经营发展需要，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司
和中小股东利益的情形。
本报告期内，公司控股股东及其关联方未占用上市公司资金，公司也未向关联方提供任何形式的财务资助；公司与控股股东及关
联方也没有发生其他重大关联交易事项。
5、对外担保及股权、资产置换情况
2024 年度，公司没有对控股股东及关联企业提供任何形式的担保，也没有对控股及参股子公司违规提供担保；报告期内，公司
无资产置换的情况。
6、内部控制评价报告
报告期内，公司的内部控制体系规范，合法有效，符合公司发展的需要，公司年度内部控制评价报告真实、客观、准确地反映了
公司内部控制制度的建设、运行、制度执行和监督的实际情况。
7、公司信息披露管理和内幕信息知情人管理情况
监事会认为，2024 年度，公司较好的贯彻执行了《证券法》《中国证监会上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《公司信息披露管理办法》等要求，对需要披露的相关事项较好的履行了信息披露义务，各项对外披露的信息真实、准确
、完整、及时，不存在损害公司和全体股东的权益的行为。同时，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》等要求，开展内幕信息
的控制和管理工作，不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前，利用内幕信息买卖公司股票的情况。
四、2025 年度监事会工作计划
2025 年度公司监事会将继续按照国家、中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规、部门规章和规范性文件的规定和要求，继
续贯彻落实法律法规及《公司章程》赋予的权利，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，继续对公
司在重大事项的决策、信息披露义务的履行及财务合规性等方面积极履行监督职责，切实维护公司和股东的权益。重点关注公司彻改
深转执行落位，风险防控化控、内部审计监督、内部控制运行有效性情况，对公司治理和内部控制体系中存在问题的，认真督促完善
和整改。不断提高自身专业素养，积极参加监管部门组织开展的各项培训，学习监管法规，关注政策行业动态，提高自身履职水平及
履职能力，建立和完善沟通交流机制，共同营造良好的监督环境，为更好地发挥监事会的监督职能而努力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/394087d6-19e8-4613-b376-5cd5e03bd9e7.pdf
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2025-04-18 19:42│通程控股（000419）：通程控股2024年度内部控制自我评价报告
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通程控股（000419）：通程控股2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/aa3138c5-b08d-4e9f-83d8-4da37b5bdc44.pdf
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2025-04-18 19:41│通程控股（000419）：通程控股八届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于2025 年 4 月 11日以通讯形式向全体董事送达。此次会议于 2025
年4月 17日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出
席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》
等有关法律、法规和规范性文件的要求。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司 2024 年年度报告》；（《公司 2024 年年度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会2025 年第 2 次会议审议通过；该议案需提交公司 2024 年度股东
大会审议。公司 2024 年度股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；（《公司 2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。公司 2024 年度股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议《公司 2024 年度财务决算报告》；（《公司 2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。公司 2024 年度股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议《公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止2024 年 12月 31日公司总股本 543,582,655 股为基数，向全体股
东每 10股派发现金股利 1.5 元(含税)，共计 81,537,398.25 元。公司2024 年度拟不实施资本公积金转增股本。（《公司 2023 年
度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）
该议案已经公司独立董事 2025 年第 1次专门会议审议通过；需提交公司 2024 年度股东大会审议。公司 2024 年度股东大会召
开时间另行通知。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议《公司 2025 年度申请银行授信额度的议案》；（《关于公司 2025 年度申请银行授信额度的公告》详见巨潮资讯网www
.cninfo.com）
该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。公司 2024 年度股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权
6、审议《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》；（《公司2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.co
m）
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会2025 年第 2 次会议审议通过；该议案已经公司独立董事 2025 年
第1次专门会议审议通过。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权
7、审议《公司董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》；《公司董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的
专项意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）
该议案已经公司独立董事 2025 年第 1次专门会议审议通过。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权
8、审议《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》；《公司董事
会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会2025 年第 2 次会议审议通过。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权
三、其他事项
公司独立董事在本次董事会上进行了 2024 年度述职，相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董
事述职报告》。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议
2、公司独立董事 2025 年第 1 次专门会议决议
3、公司董事会审计委员会 2025 年第 2次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f2946952-3644-4f4a-91f6-c00fb8e09c59.pdf
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2025-04-18 19:41│通程控股（000419）：通程控股2024年年度报告摘要
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通程控股（000419）：通程控股2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9e3a82c8-726d-48b2-8fbe-821199a579a7.pdf
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2025-04-18 19:41│通程控股（000419）：通程控股2024年年度报告
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通程控股（000419）：通程控股2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/73453f05-4e99-43c0-b0c4-ca237bfc22e0.pdf
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2025-04-18 19:40│通程控股（000419）：通程控股关于2025年度申请银行授信额度的公告
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一、概述
长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）在各银行的授信额度即将在本年内陆续到期，为保证公司现金流量充足，满足
公司发展所需流动资金，2025年度，公司拟向银行继续申请总额不超过36.40亿元人民币的综合授信额度。
二、申请银行授信额度的具体情况预计如下：
1、向中国银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过 2.40亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇
票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
2、向中国农业银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 2.6亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑
汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
3、向中国工商银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过 2.4亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承
兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
4、向中国建设银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过 4.2亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承
兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
5、向交通银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过 1.4亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇
票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
6、向兴业银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 3亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、
商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
7、向中信银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 2亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、
商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
8、向招商银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 0.9亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票
、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
9、向湖南银行股份有限公司湘江新区分行申请最高不超过 1.6亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑
汇票、国内信用证等，授信期限一年。
10、向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2.5亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行
承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
11、向光大银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 2.5亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票
、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限不超过三年。
12、向南粤银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 1.6亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票
、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
13、向北京银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 1亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、
商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限不超过三年。
14、向长沙银行股份有限公司申请最高不超过 1亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑
汇票（含商票保贴）等，授信期限三年。
15、向华夏银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 0.7亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票
、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
16、向中国进出口银行湖南省分行申请最高不超过 2亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业
承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
17、向汇丰银行（中国）有限公司长沙分行申请最高不超过 1亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇
票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
18、向广发银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 2.6亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票
、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
19、向南洋商业银行（中国）有限公司广州分行申请最高不超过1亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承
兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的额度为准。公司董事会授权董
事长周兆达先生代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
截至 2024年 12月 31日，公司银行借款总额为 2.75亿元，银行承兑汇票总额为 5.62亿元，银行借款和承兑汇票占公司总资产
的比例 14.11%，公司资产负债率为 36.12%，财务状况良好。
三、决策程序
公司第八届董事会第九次会议于 2025年 4月 17日在通程国际大酒店五楼会议室召开，本次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票
弃权审议通过了《关于公司 2025年度申请银行授信额度的议案》。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/228a3a44-1269-4dc8-85ee-717473ff417d.pdf
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2025-04-18 19:40│通程控股（000419）：通程控股2024年度审计报告
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通程控股（000419）：通程控股2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/57ae22d2-b0c3-4ba2-94b3-56747c85d404.pdf
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2025-04-18 19:40│通程控股（000419）：通程控股2024年度非经营性资金占用及关联方资金往来情况专项审计说明
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通程控股（000419）：通程控股2024年度非经营性资金占用及关联方资金往来情况专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/3e196303-b59a-45a0-9c17-2c4160ad9967.pdf
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2025-04-18 19:40│通程控股（000419）：通程控股2024年度内控审计报告
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通程控股（000419）：通程控股2024年度内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/48e26882-a955-4a16-8af7-306f2e362ded.pdf
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2025-04-18 19:40│通程控股（000419）：通程控股八届监事会第九次会议决议公告
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通程控股（000419）：通程控股八届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/915c3b02-78d1-46a6-9ee0-bc9bbce2fb3f.pdf
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