公司公告☆ ◇000419 通程控股 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 18:24 │通程控股（000419）：通程控股关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-06-13 19:52 │通程控股（000419）：通程控股关于收到长沙银行现金分红款的公告 │
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│2025-06-13 19:52 │通程控股（000419）：通程控股关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告 │
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│2025-05-23 19:32 │通程控股（000419）：通程控股关于变更会计师事务所的公告 │
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│2025-05-23 19:32 │通程控股（000419）：通程控股关于修订公司章程的公告 │
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│2025-05-23 19:32 │通程控股（000419）：通程控股关于修订及制定部分治理制度的公告 │
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│2025-05-23 19:31 │通程控股（000419）：通程控股八届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-05-23 19:29 │通程控股（000419）：【通程控股】董事会审计委员会工作细则 │
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│2025-05-23 19:29 │通程控股（000419）：【通程控股】市值管理制度 │
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│2025-05-23 19:29 │通程控股（000419）：【通程控股】通程控股董事会提名委员会工作细则 │
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2025-06-17 18:24│通程控股（000419）：通程控股关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日召开的第八届董事会第十一次会议决定召开公司2024年度股
东大会。2025年5月24日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》。根据中国证监会《关
于加强社会公众股股东权益保护若干规定》及《公司章程》等有关规定，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会
公司第八届董事会第九次会议、第十一次会议，第八届监事会第九次会议通过了提请2024年度股东大会审议的相关议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年6月20日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2025年6月20日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年6月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年6月20日9:15（现场股东大会召开当日）至2025年6月20日15:00（
现场股东大会结束当日）。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年6月13日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至2025年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：湖南省长沙市韶山路 159 号通程国际大酒店五楼国际会议中心。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项
提案编码 提案名称 备注（该列打勾
的栏目可以投
票）
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2024年年度报告》 √
2.00 《公司2024年度董事会工作报告》 √
3.00 《公司2024年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司2024年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 √
6.00 《关于公司2025年度申请银行授信额度的议案》 √
7.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
9.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √
9.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
9.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
9.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
9.04 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
9.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
9.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
9.07 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制 √
度>的议案》
9.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第九次会议、十一次会议，第八届监事会第九次会议审议通过，详细内容请参见公司2025年4月1
9日及2025年5月24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
（三）特别强调事项
1、上述议案1、2、4、5、6由公司第八届董事会第九次会议提交，议案3由公司第八届监事会第九次会议提交，议案7、8、9由公
司第八届董事会第十一次会议提交。
2、上述议案8、9.01、9.02为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（单独或者合计持有上市公司5％以上股份的股东及公司董事、监事、高级管
理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票并披露。
三、会议非审议事项（非表决事项）
公司2024年度股东大会将听取公司独立董事作2024年度独立董事述职报告。
具体内容详见2025年4月19日刊登于巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司独立董事2024年度述职报告》
四、现场股东大会会议登记事项
1.登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等资料登记出席。
（1）自然人股股东应持证券账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持本人身份证、授权委托书（见
附件2）及委托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手续（见附件3）。
（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、单位授权委托书、证
券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续（见附件3）。
（3）股东可持上述证件以现场、信函、传真或电子邮件的方式进行登记（须在2025年6月19日下午5:00前送达公司），并通过电
话方式对所发信函、传真或电子邮件与公司进行确认，本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025年6月18日-2025年6月19日上午8:30～12:00 下午14:00～17:30
3、登记地点：长沙市劳动西路589号长沙通程控股股份有限公司证券研发部。
4、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
5、联系人：杨格艺 文启明
6、联系电话：0731-85534994
五、参加网络投票的具体说明
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请
见附件 1--参加网络投票的具体操作流程。
网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第九次、十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/0f6e485a-198d-4110-9bf9-32011009ffde.PDF
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2025-06-13 19:52│通程控股（000419）：通程控股关于收到长沙银行现金分红款的公告
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长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）现持有长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”）无限售条件 A 股123
,321,299.00 股，持股比例为 3.07%。长沙银行于 2025年 5 月 21日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《长沙银行 2024年度利
润分配预案》。长沙银行 2024 年度利润分配方案为：以 2024年末总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.42 元（含税）
。根据上述分配方案，公司可分得现金股利 51,794,945.58 元。公司于 2025 年6 月 13 日收到长沙银行该笔现金分红款。
公司将根据会计准则将此次分得的现金红利计入 2025 年度投资收益。具体会计处理以会计师事务所年度审计确认结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/813a1334-f53b-4419-b79c-24424c7a9f67.PDF
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2025-06-13 19:52│通程控股（000419）：通程控股关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告
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一、基本情况
长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12月 27 日收到实际控制人长沙市人民政府国有资产监督管理委
员会（以下简称“长沙市国资委”）发来的通知，告知根据长沙市委、市政府的决策部署，长沙市属国有企业将实施改革重组，长沙
市国资委拟将持有的公司控股股东长沙通程实业（集团）有限公司（以下简称“通程集团”）的全部股权进行无偿划转。该事项不涉
及重大资产重组事项，不涉及公司控股股东、实际控制人发生变更，亦不会对公司正常生产经营活动构成重大影响。具体内容详见公
司于 2023 年 12月 28 日披露的《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-04
5）。
公司于 2024 年 9 月 20 日收到控股股东通程集团发来的《通知》，告知其收到长沙市国资委下发的《通知》。根据长沙市委
、市政府关于市属国有企业改革重组工作的统一部署，长沙市国资委拟将持有的通程集团的全部 35%股权无偿划转至长沙市国资产业
控股集团有限公司（以下简称“长沙国控集团”），长沙市国资委后续将出具股权无偿划转的通知。具体内容详见公司于 2024 年 9
月 21 日披露的《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公告编号：2024-024）。
公司于 2024 年 10 月 8 日收到控股股东通程集团转发实际控制人长沙市国资委发来的《长沙市国资委关于将长沙通程实业（
集团）有限公司股权无偿划转至长沙市国资产业控股集团有限公司的通知》（长国资产权[2024]100 号），通知主要内容为：“按照
市委、市政府相关会议精神，长沙市国资委将持有的通程集团全部股权无偿划转至长沙国控集团，各方作为责任主体，依法依规按程
序操作，及时办理股权过户及信息披露相关手续”。2024 年 10 月 8 日，长沙市国资委、长沙国控集团、通程集团于长沙签署《国
有股权无偿划转协议》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日披露的《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生
变更的进展公告》（公告编号：2024-026）。
2024 年 10 月 10 日，公司在巨潮资讯网上披露了《长沙通程控股股份有限公司收购报告书摘要》。
2024 年 10 月 16 日，公司在巨潮资讯网上披露了《长沙通程控股股份有限公司收购报告书》、《北京中伦文德（长沙）律师
事务所关于<长沙通程控股股份有限公司收购报告书>之法律意见书》、《北京中伦文德（长沙）律师事务所关于长沙市国资产业控股
集团有限公司免于发出要约事宜之法律意见书》。
2024 年 11 月 15 日，公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公告编号：202
4-030），主要内容为：长沙国控集团向国家市场监督管理总局提交经营者集中反垄断申报事项已由国家市场监督管理总局委托的重
庆市市场监督管理局受理并尚在审查过程中。
2024 年 11 月 26 日，公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公告编号：202
4-031），主要内容为：长沙国控集团收到了国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反
执二审查决定〔2024〕601 号）。
2024 年 12 月 12 日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，
相关过户事宜正在推进中。2024 年 12 月 14 日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公
告》（公告编号：2024-032）。
2025年1月13日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关过
户事宜正在推进中。2025 年 1 月 14 日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公
告编号：2025-001）。
2025年2月14日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关过
户事宜正在推进中。2025 年 2 月 15 日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公
告编号：2025-002）。
2025年3月14日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关过
户事宜正在推进中。2025 年 3 月 15 日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公
告编号：2025-003）。
2025年4月14日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关过
户事宜正在推进中。2025 年 4 月 15 日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公
告编号：2025-004）。
2025年5月14日，公司收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉本次控股股东国有股无偿划转股份尚未完成过户，相关过
户事宜正在推进中。2025 年 5 月 15 日公司披露了《长沙通程控股股份有限公司关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公
告编号：2025-008）。
二、进展情况
根据《上市公司收购管理办法》的第五十五条规定：“收购人在收购报告书公告后 30 日内仍未完成相关股份过户手续的，应当
立即作出公告，说明理由；在未完成相关股份过户期间，应当每隔 30 日公告相关股份过户办理进展情况”。
公司于 2025 年 6 月 13 日收到控股股东通程集团出具的《告知函》，获悉截至目前，本次控股股东国有股无偿划转股份尚未
完成过户，相关过户事宜正处于推进过程当中。
三、其他相关事项说明
公司将持续关注本次控股股东国有股权无偿划转事项的进展情况，并严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
通程集团出具的《告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/cd69f5e5-cc28-4fb2-ac8e-36326bf4dfb8.PDF
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2025-05-23 19:32│通程控股（000419）：通程控股关于变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
2、原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天健”）
3、变更会计师事务所的原因：在执行完长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度审计工作后，公司原聘任的
天健会计师事务所为公司提供审计服务已超过中华人民共和国财政部（以下简称财政部）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简
称国资委）及中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2
023]4 号）（以下简称《管理办法》）规定的最长年限，根据《管理办法》对会计师事务所轮换的相关规定，公司 2025 年度需变更
会计师事务所，经竞争性谈判和审慎决策，拟聘任信永中和为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构。
公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与天健、信永中和进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉该事项并确认无
异议。
天健在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了会计师事务所应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表
示感谢。
4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国资委、证监会印发的《管理办法》的规定。公司审计委员会、董事会对本次变更
会计师事务所事项无异议。
5、本事项需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。公司于2025 年 5 月 22 日召开的公司第八届董事会第十一次会议，审议
通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》。公司拟聘任信永中和担任本公司 2025年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年，
审计费用为 80 万元（含税），其中财务审计费用 65 万元、内控审计费用15 万元，具体事项公告如下：
一、拟聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8层
首席合伙人：谭小青先生
2024 年度末合伙人数量：259 人
2024 年度末注册会计师人数：1,780 人
2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：700 人
2023 年收入总额（经审计）：40.46 亿元
2023 年审计业务收入（经审计）：30.15 亿元
2023 年证券业务收入（经审计）：9.96 亿元
2024 年上市公司审计客户家数：364 家
2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：
行业代码 行业门类
C 制造业
I 信息传输、软件和信息技术服务业
G 交通运输、仓储和邮政业
D 电力、热力、燃气及水的生产和供应业
F 批发和零售业
2023 年上市公司审计收费：4.56 亿元
2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：10家
2、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额：>2 亿元
近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼 ，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况：信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2
亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在
相关民事诉讼中承担民事责任的情况
3、诚信记录
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1
次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。 53 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行
为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施10 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：陈洪涛先生，2006 年获得中国注册会计师资质，2004 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018 年开始
在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
拟担任独立复核合伙人：蒋西军先生，2000 年获得中国注册会计师资质，2003 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永
中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
拟签字注册会计师：闵丹女士， 2009 年获得中国注册会计师资质， 2010 年开始从事上市公司审计， 2019 年开始在信永中和
执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 4 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司拟聘任信永中和担任本公司 2025 年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年，审计费用为 80 万元（含税），其中财务审
计费用 65 万元、内控审计费用 15 万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
已提供审计服务年限：29 年
上年度审计意见类型：无保留意见
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
2、拟变更会计师事务所原因
公司原聘任的会计师事务所天健为公司提供审计服务已超过《管理办法》规定的最长年限，根据《管理办法》对会计师事务所轮
换的相关规定，公司 2025 年度需变更会计师事务所，经过竞争性谈判和审慎决策，拟聘任信永中和为公司 2025 年度财务审计及内
控审计机构。
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