公司公告☆ ◇000417 合百集团 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │合百集团（000417）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-05-13 19:03 │合百集团（000417）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 18:59 │合百集团（000417）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月） │
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│2026-05-13 18:59 │合百集团（000417）：对外担保管理制度（2026年5月） │
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│2026-05-13 18:59 │合百集团（000417）：独立董事制度（2026年5月） │
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│2026-05-13 18:59 │合百集团（000417）：关联交易管理制度（2026年5月） │
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│2026-05-13 18:58 │合百集团（000417）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-08 16:44 │合百集团（000417）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-05 17:02 │合百集团（000417）：关于职工董事与副总经理辞职的公告 │
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│2026-05-05 17:02 │合百集团（000417）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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2026-05-20 00:00│合百集团（000417）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1、合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票价格短期波动较大，存在市场情绪过热、非理性炒
作情况，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2、公司于 2026年 4月 18日和 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》和《2026年第
一季度报告》，2025年度，公司实现营业收入 6,695,652,254.81元，同比下降-4.83%，实现归属于上市公司股东的净利润 160,215,
070.45元，同比下降-15.93%；2026年第一季度，公司实现营业收入 1,773,242,904.49元，同比下降-16.86%，实现归属于上市公司
股东的净利润 64,285,694.77元，同比下降-14.58%。2025 年度和 2026 年第一季度业绩同比均出现下滑，公司股价已偏离当前业绩
，未来公司股价可能存在大幅波动和估值回归的风险，敬请广大投资者理性看待公司发展现状与估值水平，审慎决策、注意投资风险
。
3、公司近期关注到部分网络媒体、股吧存在将公司与长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“长鑫科技”）关联的报道与传闻
，公司现将相关情况说明如下：
2023年，公司与合肥市产业投资控股（集团）有限公司、合肥产投资本创业投资管理有限公司等合肥市属国有企业共同投资设立
合肥市国资国企创新发展基金合伙企业（有限合伙）（现更名为合肥市国联资本股权投资基金合伙企业（有限合伙），以下简称“国
联基金”）。截止本公告披露日，国联基金实缴资金总额 106,080万元，其中，公司实缴 18,000万元，实缴占比约 16.9683%。国联
基金通过合肥产投壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产投壹号”）间接投资长鑫科技 4.5亿元，国联基金持有产投壹
号比例为 15.5172%。按照公司最新实缴比例穿透测算，公司间接持有长鑫科技发行前股份比例约0.0487%，间接投资长鑫科技的比例
较低，间接投资金额较小，无法对长鑫科技决策产生影响。
产投壹号对长鑫科技投资产生的收益最终在基金退出后进行清算，基金投资项目的退出和收益分配在时间和金额等方面均存在不
确定性，具体对公司的利润层面的影响需根据国联基金各年度整体经营情况及实缴比例进行测算确认，预计对公司生产经营不产生重
要影响。
4、公司目前主营业务为零售与农产品批发，不涉及半导体、芯片及存储等相关领域，短期内也无转型计划。截至本公告披露日
，公司与长鑫科技无任何业务往来。
5、经公司自查并书面向控股股东核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重要信息或重大事项，也不存在处于
筹划阶段的重大事项。
一、股票交易异常波动情况
公司股票（证券代码：000417，证券简称：合百集团）连续 2个交易日（2026年 2026年 5月 18日、2026年 5月 19日）收盘价
格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司进行了核查，并函询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、截至本公告日，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，在本次股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人均未买卖公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司股票价格短期波动较大，存在市场情绪过热、非理性炒作情况，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，理性
决策，审慎投资。
2、公司于 2026年 4月 18日和 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》和《2026年第
一季度报告》，2025年度，公司实现营业收入 6,695,652,254.81元，同比下降-4.83%，实现归属于上市公司股东的净利润 160,215,
070.45元，同比下降-15.93%；2026年第一季度，公司实现营业收入 1,773,242,904.49元，同比下降-16.86%，实现归属于上市公司
股东的净利润 64,285,694.77元，同比下降-14.58%。2025 年度和 2026 年第一季度业绩同比均出现下滑，公司股价已偏离当前业绩
，未来公司股价可能存在大幅波动和估值回归的风险，敬请广大投资者理性看待公司发展现状与估值水平，审慎决策、注意投资风险
。
3、公司近期关注到部分网络媒体、股吧存在将公司与长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“长鑫科技”）关联的报道与传闻
，公司现将相关情况说明如下：
2023年，公司与合肥市产业投资控股（集团）有限公司、合肥产投资本创业投资管理有限公司等合肥市属国有企业共同投资设立
合肥市国资国企创新发展基金合伙企业（有限合伙）（现更名为合肥市国联资本股权投资基金合伙企业（有限合伙），以下简称“国
联基金”）。截至本公告披露日，国联基金实缴资金总额 106,080万元，其中，公司实缴 18,000万元，实缴占比约 16.9683%。国联
基金通过合肥产投壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产投壹号”）间接投资长鑫科技 4.5亿元，国联基金持有产投壹
号比例为 15.5172%。按照公司最新实缴比例穿透测算，公司间接持有长鑫科技发行前股份比例约0.0487%，间接投资长鑫科技的比例
较低，间接投资金额较小，无法对长鑫科技决策产生影响。
产投壹号对长鑫科技投资产生的收益最终在基金退出后进行清算，基金投资项目的退出和收益分配在时间和金额等方面均存在不
确定性，具体对公司的利润层面的影响需根据国联基金各年度整体经营情况及实缴比例进行测算确认，预计对公司生产经营不产生重
要影响。
4、公司目前主营业务为零售与农产品批发，不涉及半导体、芯片及存储等相关领域，短期内也无转型计划。截至本公告披露日
，公司与长鑫科技无任何业务往来。
5、经公司自查并书面向控股股东核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重要信息或重大事项，也不存在处于
筹划阶段的重大事项。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
7、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有
关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/cfd60b91-d659-43e7-b312-85e47ea7888a.PDF
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2026-05-13 19:03│合百集团（000417）：2025年年度股东会决议公告
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合百集团（000417）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c2490182-48de-49b8-b763-f0e41a54839a.PDF
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2026-05-13 18:59│合百集团（000417）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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（本制度已经公司2025年年度股东会审议通过）合肥百货大楼集团股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步规范合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，建立与现代企业制度相适应的激励约束
机制，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《合肥百货大楼集团
股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
本制度所称董事包含独立董事、非独立董事，其中非独立董事不含外部董事。
本制度所称高级管理人员是指上市公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、总工程师、董事会秘书等，以及《公司章
程》规定的需要纳入考核范围的其他人员。
第三条 公司遵循以下原则建立董事、高级管理人员薪酬体系、确定薪酬标准及收入水平：
（一）坚持资产保值增值、公司效益持续增长、股东价值最大化的原则；
（二）坚持权责统一的原则，薪酬分配以责任、业绩、贡献为依据，与公司经营业绩、个人业绩相匹配；
（三）坚持公开、公正、透明，奖罚并举的原则；
（四）坚持基本薪酬、绩效薪酬与任期激励相结合，确保薪酬水平与市场发展相适应，与公司可持续发展相协调。
第四条 本制度所指的薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得税前获得的收入，个人所得税按照国家有关税法要求由公
司代扣代缴。
第二章 管理机构及职责
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）是对董事、高级管理人员进行考核评价以及制定薪酬
方案的管理机构。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 薪酬与考核委员会的主要工作包括但不限于以下内容：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，研究、制定薪酬计
划或方案；
（二）研究董事与高级管理人员考核的标准，审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效
考评；
（三）负责对公司本制度执行情况进行监督；
（四）董事会授权的其他事宜。
第七条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第八条 公司财务管理中心、党群（行政）中心、人力资源中心等相关部门应配合薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪
酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成和标准
第九条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 公司独立董事参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，采取固定独立董事津贴，津贴标准
由公司股东会审议决定，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。
第十一条 公司非独立董事、高级管理人员，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不领取董事津贴。
第十二条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
（一）非独立董事、高级管理人员的薪酬结构由基本年薪、绩效年薪和任期激励三部分组成；
（二）非独立董事、高级管理人员薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩以及公司整体经营成果挂钩；
（三）基本年薪：非独立董事、高级管理人员的年度基本收入，结合其岗位责任、行业薪酬水平等指标确定，原则上每年核定一
次；
（四）绩效年薪：以基本年薪为基数，依据年度考核评价系数并结合绩效年薪调节系数确定；
（五）任期激励：与任期考核评价结果相联系的薪酬收入，以 3 年为一个业绩考核周期。任期激励收入根据任期考核评价结果
在不超过任期内年薪总水平的 30%以内确定。
其中，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%。具体遵照董事会、股东会审议通过当年的薪酬标准执行。
第十三条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展
。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬的考核程序及发放
第十五条 非独立董事、高级管理人员的业绩考核分为年度考核和任期考核，分别以公历年和每三年为考核期。
绩效考核结合公司发展战略、经营预算、历史数据、行业对标情况、公司重要考核指标以及岗位职责分工等因素确定相应的考核
内容。
年度和任期经营综合业绩考核，实行目标考核与行业水平、历史水平相结合，纵向比较与横向比较相补充的考核办法。
第十六条 薪酬与考核委员会每年对董事、高级管理人员的履职情况进行考核评价，考核结果作为薪酬发放及调整的重要依据。
公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十七条 非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月平均发放。绩效年薪按照上年度绩效年薪 50%的比例按月实施预发。年度
业绩考核评价后，根据核定的绩效年薪水平进行清算。任期激励收入实行延期支付，任期考核结束后，第一年支付 50%，第二、三年
分别支付 25%。
任期综合考核评价为不合格的，不得领取任期激励收入。第十八条 非独立董事、高级管理人员在下属全资、控股、参股企业兼
职或在本公司以外的其他单位兼职的，不得在兼职企业（单位）领取工资、奖金、津贴等任何形式的报酬。
第十九条 独立董事的津贴根据股东会确定的标准按月平均发放。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公
司章程》行使职权时所产生的其他费用由公司承担。
第二十条 公司不向外部董事发放薪酬和津贴。外部董事依照《公司章程》行使职权时所产生的其他费用由公司承担。
第二十一条 公司董事、高级管理人员因个人原因任期未满的，不予发放任期激励，非本人原因任期未满的，根据任期考核评价
结果并结合本人在董事、高级管理岗位实际任职时间及贡献发放相应任期激励收入。
第五章 止付追索及薪酬调整
第二十二条 若公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和任期激励予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未
支付的绩效薪酬和任期激励，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和任期激励进行全额或部分追回。
第二十三条 董事和高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略实现服务，可随着公司发展情况和外部经营情况变化而做相应的
调整。
第六章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。本制度与法律法规、行
政规章、规范性文件、《公司章程》的有关规定相冲突的，以前述有关规定为准。
第二十五条 本制度由董事会负责制定、修订、解释。
第二十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并予以实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/24316be5-e4aa-4289-82bc-3a32d5997b82.PDF
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2026-05-13 18:59│合百集团（000417）：对外担保管理制度（2026年5月）
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合百集团（000417）：对外担保管理制度（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/50d753e8-e75d-440f-9351-7926bbd756eb.PDF
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2026-05-13 18:59│合百集团（000417）：独立董事制度（2026年5月）
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合百集团（000417）：独立董事制度（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/8e787529-87ba-4522-b7ca-9ce283c12eba.PDF
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2026-05-13 18:59│合百集团（000417）：关联交易管理制度（2026年5月）
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合百集团（000417）：关联交易管理制度（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/216ecba7-4feb-45a1-95fb-b11c908656cd.PDF
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2026-05-13 18:58│合百集团（000417）：2025年年度股东会法律意见书
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合百集团（000417）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/5de528cd-87d5-4385-9a8c-af41d162d4ea.PDF
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2026-05-08 16:44│合百集团（000417）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025年年度股东会的通知》。由于本次股东会采用现场投票与网络投票相结合
的方式，现发布关于召开 2025年年度股东会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 13日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 13日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：现场
表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 5月 7日
7.出席对象
（1）截至 2026年 5月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知
公布的方式出席本次股东会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委
托书请见附件 2，该被授权的股东代理人可以不是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：合肥市蜀山区黄山路 596号合肥百货大楼集团股份有限公司 20层会议室
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
3.00 2025 年年度报告及年度报告摘要 非累积投票提案 √
4.00 关于公司董事 2025 年度薪酬的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构及支付 非累积投票提案 √
2025 年度报酬的议案
6.00 关于申请 2026 年度综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度》的议案
8.00 关于修订《独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3.议案披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第七次会议、第十届董事会第八次临时会议审议通过，具体内容详见 2026年 4月 18日、2025年
10月 31日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件 2）、本人身份证
、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，
或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。2.登记时间：2026年 5月 11日、5月 12日上午 8:30-12:0
0，14:00-17:00。3.登记地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1901室证券事务部。
4.本次股东会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
5.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程另行通知。
6.会议联系方式：
联系地址：合
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