公司公告☆ ◇000417 合百集团 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 18:09 │合百集团（000417）：关于暂不召开股东会的公告 │
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│2025-10-30 18:09 │合百集团（000417）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 18:09 │合百集团（000417）：董事会授权管理制度（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 18:09 │合百集团（000417）：关联交易管理制度（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 18:09 │合百集团（000417）：投资者关系管理制度（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 18:09 │合百集团（000417）：对外担保管理制度（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 18:09 │合百集团（000417）：董事会议事规则（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 18:09 │合百集团（000417）：信息披露管理办法（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 18:09 │合百集团（000417）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 18:09 │合百集团（000417）：董事会审计委员会实施细则（2025年10月修订） │
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2025-10-30 18:09│合百集团（000417）：关于暂不召开股东会的公告
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30日召开第十届董事会第八次临时会议，审议通过了
《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》和《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，上述议案
均需提交公司股东会审议，具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
为降低会议成本，提高会议决策效率，公司决定在此次董事会后暂不召开股东会审议相关议案。公司董事会将统筹结合后续上会
事项安排，另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次修订的制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/3a7752e4-34b0-41f1-94f1-600667f6f203.PDF
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2025-10-30 18:09│合百集团（000417）：2025年三季度报告
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合百集团（000417）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/13110f2c-6c4a-48d7-83ad-a7dcb79967d0.PDF
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2025-10-30 18:09│合百集团（000417）：董事会授权管理制度（2025年10月修订）
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（本制度已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过）合肥百货大楼集团股份有限公司
董事会授权管理制度
第一条 为进一步完善合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范董事会向经理层授权行为，充
分发挥经理层谋经营、抓落实、强管理的积极作用，提高重大事项决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作《》深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规
定制定本制度。
第二条 本制度所称授权管理是指董事会在不违反
法律法规的前提下，将《公司章程》赋予董事会的部分职权和重大事项决定权授予经理层行使。
第三条 本办法所称“出资企业”是指公司直接或间接出资且拥有实际控制权的企业。
第四条 董事会向经理层授权的基本原则：
（一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，积极有效控制；
（二）授权范围限定原则：授权应当严格限定范围，凡属董事会法定职权的，不得授权经理层行使；
（三）适时调整原则：授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调
整授权权限；
（四）有效监控原则：董事会对授权执行情况进行监督检查，保障对授权权限执行的有效监控；
（五）坚持效率原则：授权权限的设置，既要维护公司、股东和债权人的合法权益，又要有利于其提高决策和经营效率，保证公
司经营管理规范化、科学化、程序化。
第五条 本制度所称经理层是指总经理以及其他高
级管理人员。
第六条 董事会对授权采取“制度+清单”的管理模式，在保持制度相对稳定性的同时，通过清单的动态调整，提高决策效率，更
好地满足公司生产经营管理的实际需要。
（一）授权清单由董事会审议通过后执行；
（二）董事会授予董事长的部分权限，董事长可以按照公司相关授权管理办法，授权总经理办公会或总经理行使；
（三）在董事会授予董事长权限范围内，董事长有权根据实际情况对清单内容进行调整和细化；当拟调整清单内容超出董事会授
权范围时，应提交董事会审议；
（四）董事会认为必要时，可以决定收回或部分收回授予的权限；董事长、总经理办公会、总经理认为必要时，可以建议董事会
收回或部分收回已经授予的权限。
第七条 董事会授权清单，按照以下程序进行调整：
（一）对于董事会授予董事长权限范围内的清单调整，由相关单位或人员提出意见，经总经理办公会审议后，由董事长审批。经
批准调整后的权限清单报董事会备案。
（二）对于超出董事会授权范围的权限清单调整，由相关单位或人员按照公司《董事会议事规则》提出议案，提交董事会审议。
第八条 被授权人依据授权决定的重大事项，应履行
公司党委前置审核程序。
涉及公司职工切身利益的重大事项，应当听取公司职工代表大会或工会的相关意见或建议。
第九条 经理层对董事会授权范围内的决策事项，应
通过总经理办公会的方式进行决策，必要时应听取专业人士意见。
第十条 各级出资企业重大决策需要公司董事会或
股东会决策的，由公司按照相关权限与程序进行决策，决策意见通过推选的董事或委派的股东代表在出资企业董事会或股东会上
表决。
第十一条 经理层对董事会授权范围内的决策事项，
还应同时遵守公司其他相关规章制度。
第十二条 经理层应严格按照董事会授权范围，忠实、勤勉地履行职责，因不当或超越授权范围行使权力给公司造成损失或严重
影响的，将根据有关规定追究责任。
第十三条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行
政法规、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定执行。本制度如与国家颁布或修订的法律、法规和规范性文件或经合法程序
修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十四条 本制度经公司董事会会议通过后生效，修
改时亦同。
第十五条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/416001e2-1540-4dd0-8ab0-59bc964747ed.PDF
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2025-10-30 18:09│合百集团（000417）：关联交易管理制度（2025年10月修订）
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合百集团（000417）：关联交易管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/74add81e-e963-4531-aed2-e069cc628e9f.PDF
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2025-10-30 18:09│合百集团（000417）：投资者关系管理制度（2025年10月修订）
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合百集团（000417）：投资者关系管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/7e20bbb2-8dbd-4b15-92a9-f4e7c2c4273e.PDF
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2025-10-30 18:09│合百集团（000417）：对外担保管理制度（2025年10月修订）
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合百集团（000417）：对外担保管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/66efa6bc-21b4-4e21-ad9e-21366f0bfcde.PDF
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2025-10-30 18:09│合百集团（000417）：董事会议事规则（2025年10月修订）
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合百集团（000417）：董事会议事规则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/25ed6fc8-cbda-4a48-96ce-c8c984dfaa56.PDF
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2025-10-30 18:09│合百集团（000417）：信息披露管理办法（2025年10月修订）
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合百集团（000417）：信息披露管理办法（2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/8d8927fc-76e5-44b0-a08e-143d2f8bf531.PDF
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2025-10-30 18:09│合百集团（000417）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年10月修订）
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合百集团（000417）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/92bd1fb5-09db-4a8c-a891-42d4bf16bc73.PDF
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2025-10-30 18:09│合百集团（000417）：董事会审计委员会实施细则（2025年10月修订）
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合百集团（000417）：董事会审计委员会实施细则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/d6868a9d-9d3d-4088-9058-a84c0bb0efcd.PDF
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2025-10-30 18:09│合百集团（000417）：独立董事制度（2025年10月修订）
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合百集团（000417）：独立董事制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 18:09│合百集团（000417）：证券投资管理制度（2025年10月制定）
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合百集团（000417）：证券投资管理制度（2025年10月制定）。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 18:09│合百集团（000417）：合规管理办法（2025年10月制定）
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合百集团（000417）：合规管理办法（2025年10月制定）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/9897aeb6-defa-4eee-b2ee-ac77030dc374.PDF
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2025-10-30 18:09│合百集团（000417）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年10月修订）
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合百集团（000417）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/c3e54a8f-6d14-44fd-be7a-045dcbbfc774.PDF
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2025-10-30 18:09│合百集团（000417）：委托理财管理制度（2025年10月制定）
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（本制度已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过）合肥百货大楼集团股份有限公司
委托理财管理制度
第一章 总则
第一条 为规范合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理及相关信息披露行为，防范投资风险
，强化风险控制，保障股东权益及公司利益，依据《中国人民共和国公司法》《中国人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》及《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称委托理财是指在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，委托银行、信托、证
券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资、管理或购买相关理
财产品的行为。
第三条 委托理财的原则：
（一）公司的委托理财应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定；
（二）公司的委托理财应当防范投资风险，强化风险控制、合理评估效益；
（三）公司的委托理财必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原
则，不得影响公司主营业务的正常运行；
（四）委托理财的资金为公司自有资金或闲置的募集资金，国家专项补助的资金、公司贷款取得的资金不得进行委托理财。
第四条 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）。公司子公司进行委托理财一律视同公司的
委托理财行为，按照本制度的相关规定进行审批，未经批准，公司子公司不得进行任何委托理财活动。
第二章 审批权限和决策程序
第五条 公司进行委托理财，应按如下权限进行审批：
（一）委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过1000万元人民币的，应当提交董事会审议；
（二）委托理财额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过5000万元人民币的，应当提交股东会审议。
公司应在董事会或审议批准的委托理财额度、种类范围内进行投资理财，相关额度的使用期限不应超过12个月。在董事会或决议
有效期限内，额度可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度，
超出部分应按照上述审批权限履行审批手续。
公司与关联人之间进行委托理财的，还应当以委托理财额度作为计算标准，适用《深圳证券交易所股票上市规则》关联交易的相
关规定。
第六条 在公司或董事会批准的最高额度内，董事会授权公司财务负责人负责组织实施委托理财业务。公司财务管理中心为委托
理财业务的具体经办部门。
办理委托理财业务时，按以下决策程序进行：
（一）财务管理中心结合公司财务状况、现金流状况对资金来源、投资规模、预期收益进行分析，形成相关议案并履行公司内部
审议程序，达到第五条第（一）、（二）款项所列相关额度时，由证券事务部组织实施董事会或审议流程；
（二）财务管理中心研究适合公司的委托理财产品，并将相关业务合同、协议提交至审计法务中心，由审计法务中心协助审议内
容中是否存在法律风险。
第三章 日常管理和报告制度
第七条 公司及子公司必须以其自身名义设立理财产品账户，不得使用其他公司或个人账户进行与理财相关的行为。
第八条 公司的委托理财应选择资信及财务状况良好、无不良诚信记录、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托
方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
第九条 财务管理中心应关注委托理财的进展情况，一旦发现或判断有不利因素，应及时报告并采取相应的保全措施，最大限度
地控制投资风险、保证资金的安全。
第十条 财务管理中心责成专人办理委托理财业务，并及时跟踪委托理财标的情况及资金安全状况，建立委托理财明细台账。
第十一条 委托理财业务到期后，财务管理中心应及时采取措施回收本金及利息，根据《企业会计准则》等相关规定对委托理财
业务进行日常核算及相关账务处理，相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
第四章 委托理财的信息披露
第十二条 证券事务部应根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法
律法规和规范性文件的有关规定，对委托理财的相关信息履行信息披露义务。
第十三条 公司披露的委托理财事项应至少包含以下
内容：
（一）委托理财情况概述，包括目的、金额、方式、期限等；
（二）委托理财的资金来源；
（三）需履行审批程序的说明；
（四）委托理财对公司的影响；
（五）委托理财及风险控制措施；
（六）监管部门要求披露的其他必要信息。
第十四条 公司董事会应在作出委托理财决议后两个交易日内向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）保荐机构应就该项委托理财的合规性、对公司的影响、可能存在的风险、公司采取的风险控制措施是否充分有效等事项进
行核查，并出具明确同意的意见（如有）；
（三）深圳证券交易所要求的其他资料。
第十五条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避重大资产收购或者重大对外投资应当履行的审议程序和信息披露义务，或者
变相为他人提供财务资助。
公司可对理财产品资金投向实施控制或者重大影响的，应当充分披露资金最终投向、涉及的交易对手方或者标的资产的详细情况
，并充分揭示投资风险以及公司的应对措施。
第十六条 公司发生以下情形之一的，应当及时披露相关进展情况和拟采取的应对措施：
（一）理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回；
（二）理财产品协议或相关担保合同主要条款变更；
（三）受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险事件；
（四）其他可能会损害上市公司利益或具有重要影响的情形。
第十七条 公司开展委托理财业务的，应在定期报告中披露委托理财的有关事项。
第五章 内部控制及风险监控
第十八条 财务管理中心负责统筹、管理委托理财业务，对理财事项进行分析，并制定上报议案，办理相关手续，建立管理台账
，及时跟踪委托理财产品的收益及到账情况。
第十九条 审计法务中心负责法律风险评估，对相关合同、协议进行合法性审查并处理因委托理财业务引起的法律诉讼。
第二十条 公司董事会审计委员会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审
议停止公司的相关委托理财活动。
第二十一条 公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
第二十二条 财务管理中心应及时跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，出现异常情况时须立即报告，以采取有效措施回收
资金，避免或减少公司损失。
第二十三条 公司在开展委托理财业务前，应知悉相关法律、法规和规范性文件相关规定，不得进行违法违规的交易。
第二十四条 凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，未按照公司既定的投资方案进行交易，致使公司遭受损失的，应视
具体情况，由相关责任人员承担相应的责任。
第二十五条 公司董事会应定期了解重大委托理财项目的执行进展和投资效益情况，如出现投资发生损失等情况，公司董事会应
查明原因，追究责任。
第六章 附则
第二十六条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度的相关规定如
与日后颁布或修改的有关法律、法规、规章相抵触的，则应根据有关法律、法规、规章规定执行，董事会应及时对本制度进行修订。
第二十七条 本制度由公司董事会负责制定、修订并
解释，自董事会决议通过之日起生效。原公司《证券投资管理制度》（2015年6月）同步废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/e50f0076-e719-4982-87a6-2337187040f5.PDF
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2025-10-30 18:09│合百集团（000417）：董事离职管理制度（2025年10月制定）
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合百集团（000417）：董事离职管理制度（2025年10月制定）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f52480ad-d026-41d7-9032-b87193413ea7.PDF
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2025-10-30 18:09│合百集团（000417）：总经理办公会议事规则（2025年10月修订）
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合百集团（000417）：总经理办公会议事规则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/18b9b70d-ca37-4d99-83e3-2cf7827cc004.PDF
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2025-10-30 18:09│合百集团（000417）：董事会秘书工作制度（2025年10月修订）
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（本制度已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过）合肥百货大楼集团股份有限公司
董事会秘书工作制度
第一章 总则
第一条 为进一步明确合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书的职责、权限，规范其行为，保证公司规范
运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息
披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规、规范性文件及《合肥百货大楼
集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。
第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。
第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关
职责范围内的事务。
第二章 董事会秘书的任职资格和任免
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