公司公告☆ ◇000417 合百集团 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 16:45 │合百集团（000417）：关于对外投资合肥市检验检测认证有限公司的进展公告 │
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│2025-12-08 19:21 │合百集团（000417）：第十届董事会第九次临时会议决议公告 │
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│2025-12-08 19:20 │合百集团（000417）：关于拟对外投资组建合肥市检验检测认证有限公司暨关联交易的公告 │
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│2025-10-30 18:09 │合百集团（000417）：关于暂不召开股东会的公告 │
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│2025-10-30 18:09 │合百集团（000417）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 18:09 │合百集团（000417）：董事会授权管理制度（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 18:09 │合百集团（000417）：关联交易管理制度（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 18:09 │合百集团（000417）：投资者关系管理制度（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 18:09 │合百集团（000417）：对外担保管理制度（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 18:09 │合百集团（000417）：董事会议事规则（2025年10月修订） │
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2025-12-16 16:45│合百集团（000417）：关于对外投资合肥市检验检测认证有限公司的进展公告
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 12 月 8日召开了第十届董事会第九次临时会议
，审议通过了《关于拟对外投资组建合肥市检验检测认证有限公司的议案》，同意公司与合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以
下简称“建投集团”）共同组建成立合肥市检验检测认证有限公司（以下简称“检测公司”）。检测公司注册资本拟定为 50,000 万
元，其中公司认缴出资 5,000 万元，占注册资本的 10%；建投集团认缴出资 45,000万元，占注册资本的 90%。具体内容详见公司于
2025 年 12 月 9日披露的《第十届董事会第九次临时会议决议公告》（公告编号：2025—41）、《关于拟对外投资组建合肥市检验
检测认证有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025—42）。
近日，经工商部门核准，检测公司已办理完成工商登记工作并领取了企业法人营业执照。具体登记信息如下：
1.名称：合肥市检验检测认证有限公司
2.统一社会信用代码：91340100MAK2FFGG07
3.企业类型：有限责任公司
4.法定代表人：傅剑
5.注册资本：伍亿圆整
6.成立日期：2025 年 12 月 16 日
7.注册地址：安徽省合肥市包河区重庆路 468 号包河智汇工园一期工程 D1栋三楼
8.经营范围
许可经营项目：检验检测服务；认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般经营项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；认证咨询；标准化服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；安全咨询服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）（
除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/a3ce93b3-2107-4154-97ed-a7756ee52b6e.PDF
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2025-12-08 19:21│合百集团（000417）：第十届董事会第九次临时会议决议公告
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合百集团（000417）：第十届董事会第九次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/3966d054-ace8-446c-a823-adbefa801dcc.PDF
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2025-12-08 19:20│合百集团（000417）：关于拟对外投资组建合肥市检验检测认证有限公司暨关联交易的公告
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一、对外投资暨关联交易概述
1.为深入贯彻落实国家“质量强国”战略部署，积极响应合肥市“6+5+X”现代产业体系对高端检验检测服务的需求，合肥百货
大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟认缴出资 5,000 万元与合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“建投集
团”）共同组建成立合肥市检验检测认证有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称“检测公司”）。
2.建投集团为公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资构成关联交易。
3.2025 年 12月 8日，公司以通讯表决方式召开了第十届董事会第九次临时会议，会议以 7票赞成、0 票反对、0票弃权，审议
通过了《关于拟对外投资组建合肥市检验检测认证有限公司的议案》，关联董事绳纬先生回避表决。该项议案在提交公司董事会审议
前，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。
4.本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交股东会批准。
本次投资中涉及的建投集团股权作价出资部分目前正在进行审计评估，公司将在审计评估等工作完成后，按照相关规定及时履行
进展性披露程序。
二、关联方基本情况
1.公司名称：合肥市建设投资控股（集团）有限公司
2.注册资本：1329800 万元人民币
3.统一社会信用代码：91340100790122917R
4.企业类型：有限责任公司（国有独资）
5. 法定代表人：雍凤山
6.注册地址：合肥市滨湖新区武汉路 229 号
7.经营范围：承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务；从事授权范
围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；参与土地的储备、整理
和熟化工作；整合城市资源，实现政府收益最大化 ；对全资、控股、参股企业行使出资者权利；承担市政府授权的其他工作；房屋
租赁。（涉及许可证项目凭许可证经营）
8.主要股东和实际控制人：建投集团实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。
9.历史沿革、主要业务和主要财务数据
建投集团成立于 2006 年，是经合肥市政府批准、合肥市国资委授权经营的国有独资公司。经营领域涉及工程建设、战新产业投
资、城市运营服务、乡村振兴、现代农业、商业百货、文旅博览等行业。经过十几年的发展，已从传统的政府融资平台成功转型为服
务城市建设和运营、引领产业发展的国有资本投资试点公司。
截至 2024 年 12 月末，建投集团资产总计 7,413.01 亿元，所有者权益合计2,476.69 亿元；2024 年实现营业收入 434.47 亿
元，净利润 10.76 亿元；截至2025 年 9 月末，建投集团资产总计 7,910.33 亿元，所有者权益合计 2,628.47亿元，2025 年 1—9
月实现营业收入 346.21 亿元，净利润 9.85 亿元。
10.关联关系说明：建投集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
11.经查询，截至本公告披露日，建投集团不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1.公司名称：合肥市检验检测认证有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）
2.企业类型：有限责任公司
3.注册资本：50,000 万元
4.经营范围：许可项目：检验检测服务；认证服务。一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；认证咨询；标准化服
务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；安全咨询服务；会议及展览服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
5.股权结构
企业名称 认缴出资 持股比例 出资方式
金额（万元）
合肥市建设投资控 45,000 90% 现金出资及股权作价（合肥市
股（集团）有限公司 建设工程监测中心有限责任
公司 100%、合肥华芯徽测科技
有限公司 100%、合肥建投测评
科技产业有限公司 51%、合肥
汽车检测认证技术中心有限
公司 49%、安徽省骏腾工程试
验检测有限公司 100%、安徽国
顺交通建设试验检测有限公
司 100%、合肥诚达交通工程技
术服务有限公司 100%股权）
合肥百货大楼集团 5,000 10% 现金出资
股份有限公司
合计 50,000 100% /
注：以上信息最终以工商管理部门核准登记为准。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易中，公司拟现金认缴出资 5,000 万元，建投集团拟认缴出资 45,000万元，其中建投集团股权作价部分价格将以经上级
主管单位备案通过的评估报告为依据由交易各方协商确定，股权出资不足其认缴出资额的部分，由其以货币形式补足。
五、关联交易协议的主要内容
本次协议签署方包括：合肥市建设投资控股（集团）有限公司（甲方）、合肥百货大楼集团股份有限公司（乙方）。
（一）合作宗旨
甲、乙双方通过合资设立专业检验检测认证平台，整合检验检测技术资源、市场资源及资本资源，为合肥市及周边区域提供涵盖
工程建设、产品质量、环境监测、食品安全、汽车、战新产业等领域的一站式检验检测认证服务，打造区域领先、国内知名的检验检
测认证企业，助力地方产业升级与高质量发展。
（二）注册资本与出资安排
1.合资公司注册资本为人民币 500,000,000 元，其中甲方认缴出资额人民币450,000,000 元，占注册资本 90%；乙方认缴出资
额人民币 50,000,000 元，占注册资本 10%。
2.出资方式
甲方以“股权+货币”组合方式出资：甲方以其合法持有的合肥市建设工程监测中心有限责任公司 100%股权、合肥华芯徽测科技
有限公司 100%股权、合肥建投测评科技产业有限公司 51%股权、合肥汽车检测认证技术中心有限公司 49%股权、合肥诚达交通工程
技术服务有限公司 100%股权、安徽国顺交通建设试验检测有限公司 100%股权、安徽省骏腾工程试验检测有限公司 100%股权等（以
下统称“标的股权”）作为出资。标的股权需经双方共同委托的具备相应资质的资产评估机构评估，且经备案的评估值作为股权出资
的作价依据；股权出资不足甲方认缴出资额的部分，由甲方以货币形式补足。
乙方以货币形式全额出资，出资额为人民币 50,000,000 元。
（三）组织架构
合资公司设董事会，董事会由 5名董事组成，其中合肥市建设投资控股（集团）有限公司提名 4人，合肥百货大楼集团股份有限
公司提名 1人，经股东会选举产生。设董事长一人，由合肥市建设投资控股（集团）有限公司提名，由全体董事过半数选举产生。不
设监事会或者监事，董事会下设审计委员会，行使监事会职权。
（四）违约责任
由于某方过错，造成本协议不能履行或者造成合资公司损失时，由过错方赔偿给另一方或合资公司造成的损失。
（五）协议的生效条件
本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
（六）争议解决
因本协议的订立、效力、履行、变更、解除等产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向
合资公司注册地有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置或土地租赁情况，也不涉及本公司的股权转让或高层人事变动计划等其他安排。
七、本次对外投资目的和对公司的影响
当前，合肥市正加速构建“6+5+X”现代产业体系，新能源汽车、集成电路、生物医药等新兴产业对高端检测服务需求旺盛，此
次拟投资组建的合肥市检验检测集团有限公司以“国资主导、市场运作、产业协同”为核心定位，立足合肥市战略性新兴产业需求，
打造覆盖医疗器械、新能源汽车、集成电路等领域的“全链条、全口径”综合性检测服务平台符合当前发展趋势。
此次参与投资组建检测公司是推进公司产业结构升级的重要实践，一方面可与公司现有检测业务协同，实现从“快检筛查”到“
精准检测”的升级，增强供应链全链条质量管控能力，进一步提升消费者信任度；同时，多方合资能有效实现资源共享与优势互补，
打造覆盖全产业链、多领域的综合性服务平台，通过技术创新、品牌升级等方式，进一步加快生产性服务业发展，助力公司培育未来
新的利润增长点，对推进公司转型升级和高质量发展具有重要意义。
本次投资不会对公司 2025 年度财务状况和经营成果产生重大影响。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年初至披露日，公司与建投集团及其部分控股企业累计发生的关联交易金额为 12,670 万元（含本次投资金额）。
九、其他
目前本次投资中涉及的建投集团股权作价出资部分正在进行审计评估，公司将根据评估的进展情况及时履行审议程序及信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
十、备查文件
1.公司第十届董事会第九次临时会议决议；
2.独立董事专门会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
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2025-10-30 18:09│合百集团（000417）：关于暂不召开股东会的公告
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30日召开第十届董事会第八次临时会议，审议通过了
《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》和《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，上述议案
均需提交公司股东会审议，具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
为降低会议成本，提高会议决策效率，公司决定在此次董事会后暂不召开股东会审议相关议案。公司董事会将统筹结合后续上会
事项安排，另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次修订的制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/3a7752e4-34b0-41f1-94f1-600667f6f203.PDF
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2025-10-30 18:09│合百集团（000417）：2025年三季度报告
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合百集团（000417）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/13110f2c-6c4a-48d7-83ad-a7dcb79967d0.PDF
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2025-10-30 18:09│合百集团（000417）：董事会授权管理制度（2025年10月修订）
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（本制度已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过）合肥百货大楼集团股份有限公司
董事会授权管理制度
第一条 为进一步完善合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范董事会向经理层授权行为，充
分发挥经理层谋经营、抓落实、强管理的积极作用，提高重大事项决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作《》深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规
定制定本制度。
第二条 本制度所称授权管理是指董事会在不违反
法律法规的前提下，将《公司章程》赋予董事会的部分职权和重大事项决定权授予经理层行使。
第三条 本办法所称“出资企业”是指公司直接或间接出资且拥有实际控制权的企业。
第四条 董事会向经理层授权的基本原则：
（一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，积极有效控制；
（二）授权范围限定原则：授权应当严格限定范围，凡属董事会法定职权的，不得授权经理层行使；
（三）适时调整原则：授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调
整授权权限；
（四）有效监控原则：董事会对授权执行情况进行监督检查，保障对授权权限执行的有效监控；
（五）坚持效率原则：授权权限的设置，既要维护公司、股东和债权人的合法权益，又要有利于其提高决策和经营效率，保证公
司经营管理规范化、科学化、程序化。
第五条 本制度所称经理层是指总经理以及其他高
级管理人员。
第六条 董事会对授权采取“制度+清单”的管理模式，在保持制度相对稳定性的同时，通过清单的动态调整，提高决策效率，更
好地满足公司生产经营管理的实际需要。
（一）授权清单由董事会审议通过后执行；
（二）董事会授予董事长的部分权限，董事长可以按照公司相关授权管理办法，授权总经理办公会或总经理行使；
（三）在董事会授予董事长权限范围内，董事长有权根据实际情况对清单内容进行调整和细化；当拟调整清单内容超出董事会授
权范围时，应提交董事会审议；
（四）董事会认为必要时，可以决定收回或部分收回授予的权限；董事长、总经理办公会、总经理认为必要时，可以建议董事会
收回或部分收回已经授予的权限。
第七条 董事会授权清单，按照以下程序进行调整：
（一）对于董事会授予董事长权限范围内的清单调整，由相关单位或人员提出意见，经总经理办公会审议后，由董事长审批。经
批准调整后的权限清单报董事会备案。
（二）对于超出董事会授权范围的权限清单调整，由相关单位或人员按照公司《董事会议事规则》提出议案，提交董事会审议。
第八条 被授权人依据授权决定的重大事项，应履行
公司党委前置审核程序。
涉及公司职工切身利益的重大事项，应当听取公司职工代表大会或工会的相关意见或建议。
第九条 经理层对董事会授权范围内的决策事项，应
通过总经理办公会的方式进行决策，必要时应听取专业人士意见。
第十条 各级出资企业重大决策需要公司董事会或
股东会决策的，由公司按照相关权限与程序进行决策，决策意见通过推选的董事或委派的股东代表在出资企业董事会或股东会上
表决。
第十一条 经理层对董事会授权范围内的决策事项，
还应同时遵守公司其他相关规章制度。
第十二条 经理层应严格按照董事会授权范围，忠实、勤勉地履行职责，因不当或超越授权范围行使权力给公司造成损失或严重
影响的，将根据有关规定追究责任。
第十三条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行
政法规、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定执行。本制度如与国家颁布或修订的法律、法规和规范性文件或经合法程序
修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十四条 本制度经公司董事会会议通过后生效，修
改时亦同。
第十五条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/416001e2-1540-4dd0-8ab0-59bc964747ed.PDF
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2025-10-30 18:09│合百集团（000417）：关联交易管理制度（2025年10月修订）
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合百集团（000417）：关联交易管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/74add81e-e963-4531-aed2-e069cc628e9f.PDF
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2025-10-30 18:09│合百集团（000417）：投资者关系管理制度（2025年10月修订）
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合百集团（000417）：投资者关系管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/7e20bbb2-8dbd-4b15-92a9-f4e7c2c4273e.PDF
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2025-10-30 18:09│合百集团（000417）：对外担保管理制度（2025年10月修订）
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合百集团（000417）：对外担保管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/66efa6bc-21b4-4e21-ad9e-21366f0bfcde.PDF
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2025-10-30 18:09│合百集团（000417）：董事会议事规则（2025年10月修订）
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合百集团（000417）：董事会议事规则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/25ed6fc8-cbda-4a48-96ce-c8c984dfaa56.PDF
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2025-10-30 18:09│合百集团（000417）：信息披露管理办法（2025年10月修订）
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合百集团（000417）：信息披露管理办法（2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/8d8927fc-76e5-44b0-a08e-143d2f8bf531.PDF
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2025-10-30 18:09│合百集团（000417）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年10月修订）
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合百集团（000417）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/92bd1fb5-09db-4a8c-a891-42d4bf16bc73.PDF
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2025-10-30 18:09│合百集团（000417）：董事会审计委员会实施细则（2025年10月修订）
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