公司公告☆ ◇000417 合百集团 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 17:46 │合百集团（000417）：第十届董事会第五次临时会议决议公告 │
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│2025-06-10 17:45 │合百集团（000417）：第十届监事会第一次临时会议决议公告 │
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│2025-06-10 17:42 │合百集团（000417）：关于对参股公司会计核算方法变更的公告 │
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│2025-05-21 18:18 │合百集团（000417）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-21 18:18 │合百集团（000417）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-16 17:29 │合百集团（000417）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-07 17:07 │合百集团（000417）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │合百集团（000417）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 19:17 │合百集团（000417）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-24 19:17 │合百集团（000417）：2024年度财务决算报告 │
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2025-06-10 17:46│合百集团（000417）：第十届董事会第五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第五次临时会议通知于 2025 年 6 月 6 日以
专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于 2025 年 6 月 10 日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事 8人，实际表决董事 8
人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》。表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通
过本议案。
因公司持有的参股公司浙江宁银消费金融股份有限公司（以下简称“宁银消金”）股权比例降低且不再占有其董事会席位，公司
对宁银消金不再施加重大影响，根据《企业会计准则》及相关规定，公司对宁银消金的会计核算方法进行变更，由按权益法计量的长
期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
具体内容详见 2025年 6月 11日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于对参股公司会计核算
方法变更的公告》。
三、备查文件
1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
以上决议，
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/99980fac-1bb1-45df-bf88-7274dd087b44.PDF
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2025-06-10 17:45│合百集团（000417）：第十届监事会第一次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会第一次临时会议于 2025年 6月 6日以专人或
电子邮件形式送达各位监事，会议于 2025年 6月 10日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人，实到 3人，监事
会主席耿纪平先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》。表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通
过本议案。
经审核，公司监事会认为：本次对参股公司会计核算方法变更是依据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》及《企业会计
准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行的会计处理，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，有利于更加客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
具体内容详见 2025年 6月 11日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于对参股公司会计核算
方法变更的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
以上决议，
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/421b4123-6e3c-4e21-a736-c32ed584ae26.PDF
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2025-06-10 17:42│合百集团（000417）：关于对参股公司会计核算方法变更的公告
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025年 6 月 10 日召开了第十届董事会第五次临时会议
及第十届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》，同意对参股公司浙江宁银消费金融股份
有限公司（以下简称“宁银消金”）的会计核算方法进行变更，由按权益法计量的长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产。根据相关法律法规的规定，本次变更会计核算方法无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次对参股公司会计核算方法变更概述
（一）会计核算方法变更的原因
2015 年末，公司出资 1.38 亿元投资参股宁银消金，持股比例为 23%。投资完成后，公司向宁银消金委派两名董事，并将其作
为长期股权投资核算。后期宁银消金进行了几轮增资，注册资本已增加至目前的 36 亿元。因公司未参与宁银消金后续增资，截至目
前，公司持有宁银消金的股权比例已稀释至 3.83%。近日，宁银消金先后召开了董事会、股东会审议董事会换届选举及修改公司章程
等相关议案，结合宁银消金规模体量和下阶段发展需求，为提高董事会决策效率，宁银消金进行董事会改组，董事人数由 9人缩减至
6人。鉴于当前公司持有宁银消金的股权已不足 5%，不满足监管机构对主要股东的规定，因此，董事会席位缩减后，公司不再占有
宁银消金董事会席位，公司对宁银消金不再施加重大影响。
根据《企业会计准则第 2号——长期股权投资》，投资方丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，剩余股权应当改按《企
业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。
（二）会计核算方法变更的内容
本次变更前采用的核算方法：公司对宁银消金的股权投资按照长期股权投资列报，并按权益法进行后续计量。
本次变更后采用的核算方法：公司对宁银消金的股权投资为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在其他非流动金
融资产进行列报，并按照公允价值进行后续计量。
二、本次参股公司会计核算方法变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 2号——长期股权投资》的规定，按照丧失重大影响之日公司所持有宁银消金股权的公允价值与该时点长
期股权投资账面价值之间的差额计入当期损益，原采用权益法核算而确认的其他所有者权益变动全部转入当期损益。经公司初步测算
，本次会计核算方法变更预计将增加公司当期投资收益约 8397万元，最终影响金额将以会计师事务所年度审计数据为准。
三、董事会、监事会审议情况
（一）董事会审议和表决情况
2025 年 6 月 10 日，公司第十届董事会第五次临时会议以 8 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于对参股公司会计核
算方法变更的议案》，同意对宁银消金的会计核算方法进行变更，由按权益法计量的长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。
（二）监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次对参股公司会计核算方法变更是依据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》及《企业会计
准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行的会计处理，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，有利于更加客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、风险提示
受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，参股公司未来经营状况和收益存在不确定性的风险，公司将严格按
照相关法律法规要求，履行信息披露义务。参股公司宁银消金会计核算方法变更对公司财务报表具体影响金额以会计师事务所最终年
度审计结果为准，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第五次临时会议决议；
2、公司第十届监事会第一次临时会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/b8ff165c-be52-4fff-9260-da1fd4d47a86.PDF
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2025-05-21 18:18│合百集团（000417）：2024年度股东大会决议公告
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合百集团（000417）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/54c791eb-731b-4cef-9be5-91156751d4f7.PDF
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2025-05-21 18:18│合百集团（000417）：2024年度股东大会法律意见书
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合百集团（000417）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/957608e7-d8cd-4968-8757-94c75bcbb374.PDF
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2025-05-16 17:29│合百集团（000417）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024年度股东大会的通知》。由于本次股东大会采用现场投票与网络投票
相结合的方式，现发布关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2024年度股东大会
2.召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间
现场会议召开时间为：2025年 5月 21 日（星期三）14:30
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025年5月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:0
0-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5月 21日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
5.会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 5月 16 日
7.出席对象
（1）截至 2025年 5月 16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通
知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授
权委托书请见附件 2，该被授权的股东代理人可以不是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：合肥市蜀山区黄山路 596号合肥百货大楼集团股份有限公司 20层会议室
二、会议审议事项
1. 本次股东大会将审议以下议案：
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年度财务决算报告 √
4.00 2024 年度利润分配预案 √
5.00 2024 年年度报告及年度报告摘要 √
6.00 关于公司董事、高级管理人员 2024 年度 √
薪酬的议案
7.00 关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 √
8.00 2025 年度财务预算报告 √
9.00 关于续聘公司2025年度审计机构及支付 √
2024 年度报酬的议案
10.00 关于申请2025年度综合授信额度的议案 √
2.议案披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见 2025年 4月 25日《中国证券报
》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件 2）、本人身份证
、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，
或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
2．登记时间：2025年 5月 19日、5月 20 日上午 8:30-12:00，14:00-17:00。
3.登记地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1901室证券事务部。
4.本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
5.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
6.会议联系方式：
联系地址：合肥市蜀山区黄山路 596号合肥百货大楼集团股份有限公司 1901室证券事务部。
邮政编码：230031
联 系 人：胡楠楠、张婉露
电话：（0551）65771035
传真：（0551）65771005
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ht
tp://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件 1）。
五、备查文件
公司第十届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/ca91f876-b07f-4750-beae-b4a43f43cb02.PDF
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2025-05-07 17:07│合百集团（000417）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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合百集团（000417）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/bd4abe23-b630-4ceb-9f31-35aa2c7e305f.PDF
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2025-04-30 00:00│合百集团（000417）：2025年一季度报告
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合百集团（000417）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/f9fbb66c-3994-411d-aa17-796b45ce499d.PDF
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2025-04-24 19:17│合百集团（000417）：关于2024年度利润分配预案的公告
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合百集团（000417）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d0a2f82c-5657-4595-b93f-559bcc5e2e0a.PDF
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2025-04-24 19:17│合百集团（000417）：2024年度财务决算报告
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合百集团（000417）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/669ff1d7-3936-47a5-836d-ce38ff97c3c7.PDF
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2025-04-24 19:17│合百集团（000417）：2024年度监事会工作报告
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合百集团（000417）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3bb24a89-69da-4215-aa8b-418cba2bdae7.PDF
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2025-04-24 19:17│合百集团（000417）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告
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天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务和内控审计机构，在为公司提供 2024 年度审计服务过程中，
该会计师事务所及相关人员能够严格按照法律法规和职业道德，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公
正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，未发现该会
计师事务所及相关人员存在明显有损职业道德和质量控制的做法。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深
圳证券交易所股票上市规则》等规定，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务和内控审计机构
，聘期一年。现将具体内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证
、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号68号楼 A-1和 A-5 区域：组织形式为特殊普通合伙
。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人89人，注册会计师 1165人，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师 414人。
天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元，证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公
司审计客户 263 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售
业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19亿元，其中与本公司同行业上市公司审计客户 15 家。
2、投资者保护能力
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金
和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年
度、2024年度、2025年初至本公告日止，下同），天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担
民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 9次、自律监管措
施 7次和纪律处分 3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 4
次，涉及人员 37 名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：张居忠，1996年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国
际会计师事务所执业，2019年为本公司提供过审计服务，近三年签署上市公司审计报告 15 家，近三年复核上市公司审计报告 4家。
签字注册会计师：代敏，2018 年获得中国注册会计师资质，2013 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在天职国际会计师事
务所执业；近三年签署或复核上市公司审计报告 7家；近三年签署或复核挂牌公司审计报告 7 家。
签字注册会计师：朱小芸，2020 年获得中国注册会计师资质，2020 年开始在天职国际会计师事务所执业；近三年签署或复核上
市公司审计报告 0家；近三年签署或复核挂牌公司审计报告 0家。
项目质量控制复核人：周垚，2013 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在天职国际会计师事务所
执业，近三年签署上市公司审计报告 4家，近三年复核上市公司审计报告 8家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独
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