公司公告☆ ◇000411 英特集团 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │英特集团（000411）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-20 00:00 │英特集团（000411）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就相关│
│ │事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-12-20 00:00 │英特集团（000411）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售条件成就及回购注销部分│
│ │激励对象... │
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│2025-12-20 00:00 │英特集团（000411）：关于公司2026年度与浙药集团及其一致行动人日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │英特集团（000411）：关于公司2026年度与华润医药商业日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │英特集团（000411）：回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票及调整首次授予部分│
│ │回购价格... │
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│2025-12-20 00:00 │英特集团（000411）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售条件成就及回购注销部分│
│ │激励对象... │
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│2025-12-20 00:00 │英特集团（000411）：关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │英特集团（000411）：关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但尚未解除│
│ │限售的限制性股票的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │英特集团（000411）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就│
│ │的公告 │
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2025-12-20 00:00│英特集团（000411）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 08 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 08 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 05日
7、出席对象：
⑴截至 2026 年 1 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时
间内参加网络投票。⑵公司董事、高级管理人员及见证律师。
⑶公司邀请的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市拱墅区上塘街道臻创巷 198 号·英特药谷运营中心·公司会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计 非累积投票提案 √
划首次授予部分激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票的议案
2.00 关于公司 2026 年度与浙药集团及其一致 非累积投票提案 √
行动人日常关联交易预计的议案
3.00 关于公司 2026 年度与华润医药商业日常 非累积投票提案 √
关联交易预计的议案
1、上述议案已经公司十届十九次董事会审议通过。审议事项合法、完备。公司董事会决议公告的相关资料刊登在 2025 年 12
月 20 日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。2、议案 1 为特别决议事项，须经出席会议的股东(包括股东
代理人) 所持表决权的三分之二以上通过。获授公司限制性股票激励计划的激励对象须回避表决。
3、议案 2、3为关联交易，与该议案有关联关系的股东须回避表决。
4、根据《上市公司股东会规则》等要求，本次股东会的所有议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以
外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
㈠登记方式：现场、信函或传真方式。
㈡登记时间：2026 年 1月 6日、1 月 7 日 9:00 至 17:00，以及 1 月 8 日 9:00 至 13:30。㈢登记地点：浙江省杭州市拱墅
区上塘街道臻创巷 198 号·英特药谷运营中心·战略规划与证券事务部（董事会办公室）。
㈣登记和表决时需提交文件的要求
⑴个人股东亲自出席会议的，个人股东应持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书。
⑵法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司十届十九次董事会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/a23de0bc-2355-4c09-9a16-53e1e41ca193.PDF
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2025-12-20 00:00│英特集团（000411）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就相关事项
│之独立财务顾问报告
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英特集团（000411）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/a70cf24d-0121-471c-9f35-f820d2e721ac.PDF
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2025-12-20 00:00│英特集团（000411）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售条件成就及回购注销部分激励
│对象...
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英特集团（000411）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售条件成就及回购注销部分激励对象...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/c4d8449c-30ba-428d-a95d-f728cd2b4430.PDF
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2025-12-20 00:00│英特集团（000411）：关于公司2026年度与浙药集团及其一致行动人日常关联交易预计的公告
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英特集团（000411）：关于公司2026年度与浙药集团及其一致行动人日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/48ebe2f5-9459-4021-ad45-cde68d032d09.PDF
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2025-12-20 00:00│英特集团（000411）：关于公司2026年度与华润医药商业日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
浙江英特集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）下属子公司因业务经营需要，与华润医药商业集团有限公司及其
子公司（以下统称“华润医药商业”）存在药品和医疗器械日常关联交易。公司预计 2026年度向华润医药商业采购药品和医疗器械
金额不超过 50,000.00 万元，销售药品和医疗器械金额不超过 20,000.00 万元。
华润医药商业持有本公司股份超过 5%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易属于关联交易。2025 年 12 月
19 日，公司十届十九次董事会议以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于公司 2026年度与华润医药商业日常关联交易
预计的议案》，董事会审议该议案时，关联董事郭俊煜、张建明回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议，股东在审议该议案时，
与该议案有关联关系的股东须回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联人 关联交易内容 交易定价原则 2026 年预计 2025年1-10月
易类别 金额 实际发生金额
（未经审计）
购买商 华润医药 药品、医疗器 以市场价格作为定 50,000.00 32,198.38
品 商业 械 价依据，具体由交
销售商 华润医药 药品、医疗器 易双方协商确定 20,000.00 10,431.86
品 商业 械
（三）2025 年度 1-10 月预计的日常关联交易实际执行情况
公司对2025年度与华润医药商业日常关联交易进行了预计，经公司十届七次董事会议、2025年第一次临时股东大会审议通过，实
际执行情况如下：
单位：万元
关联 关联人 关联交 实际发生 预计金额 实际发生 披露日期及索引
交易 易内容 金额 额与预计
类别 金额差异
（%）
购买 华润医 药品、医 32,198.38 40,000.00 -19.50% 2024 年 12 月 20 日刊载
商品 药商业 疗器械 于巨潮资讯网的《关于公
司 2025 年度与华润医药
销售 华润医 药品、医 10,431.86 20,000.00 -47.84% 商业日常关联交易预计
商品 药商业 疗器械 的公告》（2024-081）
公司董事会对日常关联交 因数据截止日期 2025 年 10月 31 日到 2025年 12月 31日仍存
易实际发生情况与预计存 在一定时间差，实际业务时间未截止。此外，公司年初预计关
在较大差异的说明 联交易时充分考虑了关联方各类关联交易发生的可能性，但由
于市场情况发生变动，部分预计交易实际并未发生。
公司独立董事对日常关联 公司的日常关联交易事项系公司正常经营所需，公司本着公开、
交易实际发生情况与预计 公平、公正的原则向包括关联方在内的供应商采购药品和医疗
存在较大差异的说明 器械，向包括关联方在内的销售商销售药品和医疗器械，实际
发生金额和预计总金额差异较大非公司主观故意所致，不会损
害公司及中小股东利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
华润医药商业集团有限公司
法定代表人：邬建军
注册资本：1,964,653.1358万元
注册地址：北京市东城区安定门内大街257号
经营范围：许可项目：药品批发；代理记账；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服
务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术进出口；货物进出口；包装服务；铁路运输辅助活动；国内货物运输代
理；供应链管理服务；日用百货销售；化妆品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；五金产品零售；家用电器销售；
制药专用设备销售；办公用品销售；办公设备销售；家具销售；社会经济咨询服务；医院管理；会议及展览服务；广告制作；广告设
计、代理；广告发布；财务咨询；软件开发；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健
康咨询服务（不含诊疗服务）；信息系统集成服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；卫生用
品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；宠物食品及用品零售；化妆品批发。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
最近一期财务数据：2025年 9月 30 日华润医药商业总资产 17,285,573.01万元，净资产3,699,557.27万元；2025 年 1—9月累
计实现营业收入 16,510,115.27万元，净利润 168,465.78万元。
（二）与上市公司的关联关系
华润医药商业为本公司重要股东，持有本公司 5%以上股份。
（三）履约能力分析
华润医药商业经营及信用状况良好，长期与公司发生正常经济往来，具备履约能力，按合同约定采购及销售医药产品不存在障碍
。
通过“信用中国”网站查询，华润医药商业不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司主要根据市场情况、经营需求并结合 2025 年度交易情况对与华润医药商业 2026年的日常关联交易进行合理预测，关联交
易以公允的市场价格为定价基础，依据具体情况等因素协商确定。
董事会将授权管理层根据经营中具体的业务与上述关联方签署相关合同，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风
险。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司及子公司正常开展的经营活动，预计 2026 年度全年与华润医药商业的采购、销售金额占公司采购总额
、营业收入比重较小，因此相关交易不影响公司运营的独立性。该关联交易按照市场公平原则进行，不存在利用关联关系输送利益或
侵占上市公司利益的情形，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
五、独立董事过半数同意意见
2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2026年度与华润医药商业日常关联交易预计的议案》，认为本次预计的
日常关联交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要。公司与华润医药商业集团有限公
司及其子公司的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合
公司整体利益。同意将本次关联交易预计事项提交公司董事会议审议。
六、备查文件
1、十届十九次董事会议决议；
2、2025年第一次独立董事专门会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/3c1dc6a4-e57b-4e84-a6fc-b5e27206b5d5.PDF
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2025-12-20 00:00│英特集团（000411）：回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票及调整首次授予部分回购
│价格...
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英特集团（000411）：回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票及调整首次授予部分回购价格...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/b70b879c-dcea-4d08-9787-0c8fea5bcb9c.PDF
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2025-12-20 00:00│英特集团（000411）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售条件成就及回购注销部分激励
│对象...
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浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于
规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规及规
范性文件和《浙江英特集团股份有限公司章程》的规定，对公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售条件成就
及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格等事项进行核查，发表核查意见如下：
一、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件是否成就及激励
对象名单进行了核查，认为 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）首次授予部分第三个
解除限售期解除限售条件已经成就，107 名激励对象满足首次授予部分第三个解除限售期的解除限售条件，可解除限售的限制性股票
数量合计 185.592 万股。公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售相关事项符合《管理办法》及
公司《激励计划（草案）》等的有关规定，解除限售的激励对象的主体资格合法、有效。
二、关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的核查意见经审核，公司董事会提名与薪酬考核委员会认为，
公司根据《激励计划（草案）》中的相关规定，对拟回购注销的首次授予部分限制性股票的回购价格进行调整，回购价格的调整符合
相关法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定，同意本次调整首次授予部分限制性股票回购价格事项。
三、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的核查意见
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为，由于首次授予激励对象中 2 人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，首次授
予激励对象中 16 人因第三个解除限售期个人绩效考核不符合全部解除限售要求。根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司
对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共 14.688 万股进行回购注销。上述事项符合《管理办法》、 公司《激
励计划（草案）》等规定，同意本次回购注销部分限制性股票事项。
浙江英特集团股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/bcd99bc1-0c6b-46a7-9f3c-df145da68295.PDF
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2025-12-20 00:00│英特集团（000411）：关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的公告
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英特集团（000411）：关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/52ebc4d6-bf91-4b8e-80ac-805cf208aed8.PDF
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2025-12-20 00:00│英特集团（000411）：关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但尚未解除限售
│的限制性股票的公告
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英特集团（000411）：关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/0d89c78e-0904-4081-b412-d72524c6c921.PDF
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2025-12-20 00:00│英特集团（000411）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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英特集团（000411）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/26fd1bec-9360-4483-b701-d30339bde7dc.PDF
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2025-12-20 00:00│英特集团（000411）：十届十九次董事会决议公告
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英特集团（000411）：十届十九次董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/9a3c828b-05e6-4bc0-88a9-90df88ac78d2.PDF
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2025-11-27 19:12│英特集团（000411）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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英特集团（000411）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/fddb3833-87ec-48a9-b1af-f753a72d4ee2.PDF
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2025-11-21 17:05│英特集团（000411）：北京大成（杭州）律师事务所预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就事项法
│律意见书
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英特集团（000411）：北京大成（杭州）律师事务所预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就事项法律意见书。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/bc8eaa51-0b17-42bd-9e63-d8955b7fd49b.PDF
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2025-11-21 17:02│英特集团（000411）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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英特集团（000411）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附
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