公司公告☆ ◇000411 英特集团 更新日期：2025-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-07 15:43 │英特集团（000411）：2024年度第二期超短期融资券兑付公告 │
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│2025-05-06 16:27 │英特集团（000411）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2025-05-06 16:25 │英特集团（000411）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度持续督导意见│
│ │暨持续督导总结报告 │
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│2025-05-06 16:25 │英特集团（000411）：收购报告书之2024年度持续督导意见 │
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│2025-04-27 15:45 │英特集团（000411）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 17:00 │英特集团（000411）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江英特药业有限责任公司业绩承诺完成│
│ │情况的鉴证报告 │
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│2025-04-24 17:00 │英特集团（000411）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 17:00 │英特集团（000411）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 17:00 │英特集团（000411）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-24 17:00 │英特集团（000411）：2024年年度审计报告 │
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2025-05-07 15:43│英特集团（000411）：2024年度第二期超短期融资券兑付公告
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为保证浙江英特集团股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券（债券简称：24 英特集团 SCP002，债券代码：012482456）
兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
发行人名称 浙江英特集团股份有限公司
债项名称 浙江英特集团股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券
债项简称 24 英特集团 SCP002
债项代码 012482456
发行金额 人民币 3 亿元
起息日 2024 年 8 月 16 日
发行期限 270 天
债项余额 人民币 3 亿元
偿还类别 本息兑付
本计息期债项利率 2.10%
本息兑付日 2025 年 05 月 13 日
本期应偿付本息金额 304,660,273.97 元
主承销商 杭州银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
存续期管理机构 杭州银行股份有限公司
登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司
二、兑付相关事宜
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定
的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付
资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因
债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有
限公司不承担由此产生的任何损失。
三、相关机构联系人和联系方式
（一）发行人：浙江英特集团股份有限公司
联系人：朱经纬
联系方式：0571-86022552
（二）存续期管理机构：杭州银行股份有限公司
联系人：肖瀚
联系方式：0571-87094968
（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198682、021-23198888
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/7f23d44e-f81b-41ee-8ceb-d9477da5c3b2.PDF
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2025-05-06 16:27│英特集团（000411）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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英特集团（000411）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/f86c0137-0aff-478a-b37f-0dbc3e74d748.PDF
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2025-05-06 16:25│英特集团（000411）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持
│续督导总结报告
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英特集团（000411）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/2c23a87a-d2ad-447a-ba01-ebabfaa93b1d.PDF
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2025-05-06 16:25│英特集团（000411）：收购报告书之2024年度持续督导意见
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英特集团（000411）：收购报告书之2024年度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/5170e35d-e1bc-4144-ba40-e3f7f6be0554.PDF
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2025-04-27 15:45│英特集团（000411）：2025年一季度报告
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英特集团（000411）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ba24b6a3-0968-4399-a0b2-bfb46be17cda.PDF
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2025-04-24 17:00│英特集团（000411）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江英特药业有限责任公司业绩承诺完成情况
│的鉴证报告
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英特集团（000411）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江英特药业有限责任公司业绩承诺完成情况的鉴证报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fe7b9cdf-e531-4e08-93d9-96930a383351.PDF
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2025-04-24 17:00│英特集团（000411）：年度关联方资金占用专项审计报告
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英特集团（000411）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7b98755f-b7b9-4516-a9fe-1ff060ad3788.PDF
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2025-04-24 17:00│英特集团（000411）：内部控制审计报告
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英特集团（000411）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8ce05dbf-9975-4a24-a87a-1b0bf1128a7b.PDF
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2025-04-24 17:00│英特集团（000411）：年度募集资金使用鉴证报告
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英特集团（000411）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bcd59651-8efa-4df0-b7b8-e7204937f191.PDF
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2025-04-24 17:00│英特集团（000411）：2024年年度审计报告
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英特集团（000411）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cc0b5ca8-d871-416a-a610-ea7a2efb14af.PDF
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2025-04-24 17:00│英特集团（000411）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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英特集团（000411）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/42eda8ca-8976-4c53-8602-812cb1b9f6a1.PDF
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2025-04-24 16:59│英特集团（000411）：年度股东大会通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性
2025年4月23日，公司十届十次董事会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合国家
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间
⑴现场会议召开的日期和时间
2025年5月16日14：30。
⑵网络投票的日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年5月16日9:15至15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决
结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日。
7、出席对象
⑴截至 2025 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投
票时间内参加网络投票。
⑵公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。
⑶公司邀请的其他人员。
8、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道 96 号·中化大厦·公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注（该列打勾的
栏目可以投票）
100 总议案 √
非累积投票
议案
1.00 2024 年年度报告及摘要 √
2.00 2024 年度董事会报告 √
3.00 2024 年度监事会报告 √
4.00 2024 年度财务决算报告 √
5.00 2024 年度利润分配预案 √
6.00 2024 年度董事薪酬议案 √
7.00 关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供 √
财务资助的议案
8.00 关于英特药业为英特集团合并范围内的子公司融资 √
提供担保的议案
9.00 关于补选公司非独立董事的议案 √
1、除以上议案需审议外，本次股东大会还将听取独立董事 2024 年度述职报告。
2、第 9 项议案仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。
3、本次会议审议事项已经公司十届十次董事会议、十届六次监事会议审议通过，审议事项合法、完备。公司董事会议决议、监
事会议决议公告的相关资料刊登在同日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
4、根据《上市公司股东大会规则》等要求，本次股东大会的所有议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股
东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、现场股东大会登记办法
㈠登记方式：现场、信函或传真方式。
㈡登记时间：2025 年 5 月 14 日、5 月 15 日 9:00 至 17:00，以及 5 月 16 日 9:00 至 13:30。㈢登记地点：杭州市滨江
区江南大道 96 号·中化大厦·战略规划与证券事务部（董事会办公室）。
㈣登记和表决时需提交文件的要求
⑴个人股东亲自出席会议的，个人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡。
⑵法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件（加盖
公章）、法人股东账户卡。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。
五、其他事项
㈠参加会议的股东食宿及交通费用自理。
㈡公司联系人：裘莉
联系电话：0571-85068752
传 真：0571-85068752
邮 编：310051
六、备查文件
1、公司十届十次董事会议决议；
2、公司十届六次监事会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f1bacf6b-714e-4655-a6c4-c852544de4bd.PDF
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2025-04-24 16:59│英特集团（000411）：独立董事年度述职报告
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英特集团（000411）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a0daa8c6-9b4a-4ba7-a2c1-2fe816374195.PDF
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2025-04-24 16:59│英特集团（000411）：独立董事述职报告（余军）
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英特集团（000411）：独立董事述职报告（余军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fb231fec-87c1-42be-80ed-c00f7c14759c.PDF
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2025-04-24 16:59│英特集团（000411）：独立董事述职报告（李耀）
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英特集团（000411）：独立董事述职报告（李耀）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/47297332-6759-48ec-8e09-664566c37d49.PDF
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2025-04-24 16:59│英特集团（000411）：独立董事述职报告（黄英）
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英特集团（000411）：独立董事述职报告（黄英）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ede5b956-4dc7-4387-830a-73f578830f7f.PDF
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2025-04-24 16:57│英特集团（000411）：关于2024年度利润分配预案的公告
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英特集团（000411）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/411f0cbe-5608-40b4-afcf-0715b5790ae0.PDF
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2025-04-24 16:57│英特集团（000411）：2024年度董事会报告
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2024 年，我国医药流通行业合规化与集约化加速，结构性机遇与挑战并存，数字化与智能化进程加快。面对医药行业政策深化
调整、市场竞争加剧的复杂环境，英特集团董事会紧紧围绕战略规划目标，聚焦上市公司高质量发展，秉持“专业引领、价值导向”
理念，不断提升核心竞争力，持续强化公司治理体系和能力建设，推动各项战略议题有效落地和重大决策落实到位。在全体股东的信
任与支持下，管理层和全体员工群策群力，公司经营质量稳步提升，重大项目进展有序，创新能力有力增强，管理水平加快提升。现
将公司 2024年度董事会工作情况报告如下：
一、经营业绩稳健增长
2024 年，立足医药流通行业发展新格局，充分发挥战略引领作用，通过构建科学决策机制、优化资源要素配置、把握政策导向
与市场脉搏、完善风险防控体系、深化经营目标责任制等举措，全面护航企业业务拓展，推动实现规模增长与运营效率的协同提升。
2024 年度，英特集团实现营业收入 333.52亿元，同比增长 4.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.26亿元，同比增长 7.53%
；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.10亿元，同比增长 25.74%。截至 2024年末，公司资产总额为 146.32亿
元，同比增长 5.20%；归属于上市公司股东的净资产为 46.37亿元，同比增长 9.02%。
二、主营业务创新发展
公司坚持内涵式发展，积极拓展创新业务，提升服务质量，推动高质量发展。2024年，公司在浙江省内公立医疗机构市场份额进
一步提升，巩固省内医药商业领先地位。聚焦名优新特产品，依托渠道优势引入并孵育创新重磅品种，全年新增创新药品百余个；器
械板块引进普外科、外周介入、脑电传感器等多个产品线，抢占开发检验产品线市场，加速血球、凝血产品线市场开发。新兴业务有
序开展，打造“英特云药房”，创新医保服务模式，实现在线购药、在线医保支付及快捷配送的全流程服务；英特医药健康·综合旗
舰体怡兴门诊部落地互联网诊疗服务，开通医保资质，创新线上线下融合模式；拓展全省骨科 CSO 直配直销业务，打造可持续增长
新引擎。同时，提升细分业务专业服务能力，推进全省煎药中心布局，钱王煎药房煎方量达新高，金华、台州煎药中心已投产使用，
建成杭州智能煎药中心，规划建设温州煎药中心；增强医药专业物流能力，优化管理流程提升订单履约时效与准时送达率，增设器械
专配线路强化细分业务服务能力，库区改造、租赁新库保障高峰期平稳运营。
三、重大项目攻坚突破
以战略引领为核心，推进外延式发展，启动重大工程项目，持续优化产业布局，着力提升公司市场竞争力。2024 年，顺利完成
嵊州天华大药房股权收购，有效提升英特零售在绍兴地区的市场占有率，完善英特零售网点布局，增强品牌影响力；承接医院处方外
流，全年新获取 4家院内药房经营权，拓展深化医院终端业务合作；成功竞得拱墅区总面积 119亩的地块，启动石塘医药产业园建设
，打造集医药物流中心及相关大健康产业孵化为一体的综合型园区。
四、机制改革焕发活力
在数字化建设方面，坚持“数智引领”，聚焦智能创新、业务升级、管理效能提升及信息安全强化四大领域，全面推进“数字英
特”建设，携手咨询公司启动业务数字化项目，构建集信息化、数字化、智能化于一体的数智化体系，为可持续发展注入强劲动力。
发挥数字工具效能，批发类型成员单位 CRM（客户关系管理）应用实现 100%覆盖，依托 CDP（客户数据中台）有效增强企业运营能
力。在人才建设方面，优化人才结构，规范选人用人程序，加大对年轻干部的提拔使用，打造高素质、年轻化干部队伍；持续优化分
配激励机制，有序开展限制性股票激励绩效考核，截至目前，第一个及第二个解除限售期解除限售条件均已成就，各项考核指标圆满
完成，推动股权激励解锁，有效激发人员干事创业积极性。
五、治理效能协同提升
2024年，治理效能持续提升，优化决策机制，认真履行职责，全年召开董事会议 13次，审议通过定期报告、财务资助、权益分
派、关联交易、投资并购等 50项议案；召集召开股东大会 3次，审议通过年度利润分配、年度报告、关联交易、回购注销、董监事
换届等提案共 17 项；董事会各专门委员会协同发力，召开审计委员会 8 次、审议通过议案 24 项，提名委员会 4次、审议通过议
案 5项，薪酬与考核委员会 6次、审议通过议案 13项，战略委员会 4次、审议通过议案 5项。所有会议严格按程序召开，在审议各
项议案时深入分析、充分研讨和审慎决策，各专门委员会为助力董事会决策、提升董事会工作质量和工作效率发挥了重要作用。本年
度，公司顺利完成第九届董监事会任期届满换届工作，依法合规选举产生第十届董事会及监事会，并对董事会专门委员会人员构成
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