公司公告☆ ◇000410 沈阳机床 更新日期：2025-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于暂不召开股东大会的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于调整2025年度预计日常关联交易的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │沈阳机床（000410）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于调整向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交│
│ │易的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │沈阳机床（000410）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │沈阳机床（000410）：沈阳机床第十届董事会第十三次独立董事专门会议决议 │
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│2025-08-30 00:00 │沈阳机床（000410）：沈阳机床2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │沈阳机床（000410）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │沈阳机床（000410）：通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告 │
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│2025-08-30 00:00 │沈阳机床（000410）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-08-30 00:00│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于暂不召开股东大会的公告
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沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 28 日召开第十届董事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于
调整向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的议案》《关于调整授权经理层办理二〇二五年度授信额度内
融资业务的议案》《关于调整 2025 年度预计日常关联交易的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
基于公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不提请召开股东大会审议上述议案。公司董事会将择机另行发布召开股东大会的通
知并将相关议案提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/ec268e44-077a-4c35-9dbf-4407775a33f1.PDF
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2025-08-30 00:00│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于调整2025年度预计日常关联交易的公告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床关于调整2025年度预计日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/237f3c89-9828-49e2-9c17-c9b1b91bebfb.PDF
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2025-08-30 00:00│沈阳机床（000410）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出。
2.本次监事会于2025年8月28日以现场方式结合视频方式召开。
3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中监事鲁忠、桑会庆现场参会；监事由海燕、吴祥文、张永以视频形式参会
。
4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。
本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
1.审议通过《2025年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核沈阳机床股份有限公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的
有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意将该议案提交股东大会审议。
2.审议通过《关于调整向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的议案》
由海燕、吴祥文作为关联监事回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意将该议案提交股东大会审议。
3.审议通过《关于调整2025年度预计日常关联交易议案》
由海燕、吴祥文作为关联监事回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意将该议案提交股东大会审议。
4.审议通过《2025年半年度计提资产减值准备的议案》
公司监事会经审核后认为，公司本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司
的实际情况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.审议通过《关于新增会计估计的议案》
公司监事会认为，本次新增会计估计，是根据公司新增资产类别的实际情况做出的确认，符合相关的法律法规的规定和要求，新
增会计估计能够更准确、真实地反映公司财务状况，是必要的、合理的和稳健的，符合公司的实际情况。此事项未损害公司及其他股
东利益、特别是中小股东的利益。监事会同意公司本次新增会计估计事项。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/1919beba-2f96-4925-9f56-74d85f3d2ea8.PDF
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2025-08-30 00:00│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于调整向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的
│公告
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一、关联交易概述
2025 年 4 月 22 日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过《关于向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度
暨关联交易的报告》，该议案同意 2025 年公司拟向通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请综合授信额度 9
.71 亿元；与中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“集团公司”）原有委托贷款额度 0.6 亿元；与通用技术集团沈
阳机床有限责任公司（以下简称“沈机公司”）原有土地房屋租赁业务额度 0.16 亿元。（详见 2025-28 号公告）
2025 年 4 月 29 日，公司向沈机公司发行股份购买其持有的沈阳中捷航空航天机床有限公司（以下简称“航空航天”）100%股
权、沈阳中捷友谊厂有限公司（以下简称“中捷友谊厂”）100%股权，向通用技术集团机床有限公司发行股份购买其持有的天津市天
锻压力机有限公司（以下简称“天锻公司”）78.45%股权，同时配套募集资金的重大资产重组方案获得中国证监会同意注册批复。
目前鉴于航空航天 100%股权、中捷友谊厂 100%股权、天锻公司 78.45%股权已完成交割过户手续，公司完成同一控制下企业合
并，公司根据新增三家公司情况，拟将 2025 年向财务公司申请综合授信额度调整为 15.9 亿元；与集团公司原有委托贷款额度调整
为 0.76 亿元；与沈机公司原有土地房屋租赁业务额度 0.16 亿元不变；与通用技术集团机床工程研究院（天津）有限公司（以下简
称“机床研究院”）原有土地房屋租赁业务额度调整为 0.02 亿元。
2025 年 8 月 28 日公司召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整向财务公司等关联方申请综合授信额度及融
资业务额度暨关联交易的议案》。集团公司、财务公司、沈机公司、机床研究院为公司控股股东或其下属子公司，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。
二、关联方介绍
（一）通用技术集团财务有限责任公司
注册资本：530,000 万元人民币
法定代表人：岳海涛
企业性质：其他有限责任公司
住所：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 1001、西营街 1 号院 2 区 1 号楼 1001
主要经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金
结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;（六）从事同业拆借
；（七）办理成员单位票据承兑；
（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。
（二）中国通用技术（集团）控股有限责任公司
注册资本：750,000 万元人民币
法人代表：于旭波
企业性质：有限责任公司（国有独资）
住所：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 34-43 层主要经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；投资；资产
经营、资产管理；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；设计和制作印刷品广告；广告业务；自有房屋出租。
（三）通用技术集团沈阳机床有限责任公司
注册资本：276,293.1116 万元人民币
法定代表人：刘义
企业性质：有限责任公司(国有控股)
住所：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1-8 号
主要经营范围：许可项目包括进出口代理，货物进出口，技术进出口，房地产开发经营，道路货物运输（不含危险货物），特种
设备检验检测服务，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；
一般项目包括金属切削机床制造，数控机床制造，工业控制计算机及系统制造，金属加工机械制造，机械电气设备制造，机械零件、
零部件加工，金属表面处理及热处理加工，机械零件、零部件销售，金属切削机床销售，金属成形机床销售，数控机床销售，工业控
制计算机及系统销售，通用设备修理，国内贸易代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代
理，智能控制系统集成，机械设备租赁，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工业设计服务，技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理，非居住房地产租赁，计量服务，档案整理服务，人力资源服务
（不含职业中介活动、劳务派遣服务），物业管理，通用零部件制造，锻件及粉末冶金制品制造，锻件及粉末冶金制品销售，黑色金
属铸造，有色金属铸造，模具制造，模具销售，再生资源加工，生产性废旧金属回收，装卸搬运，普通机械设备安装服务，喷涂加工
，淬火加工，机床功能部件及附件制造，机床功能部件及附件销售，销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
（四）通用技术集团机床工程研究院（天津）有限公司注册资本：40,000 万元人民币
法定代表人：姜振
企业性质：有限责任公司(法人独资)
住所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区京津医药谷永康道南侧高校成果转化基地 39 号厂房 116 门
主要经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；软件开发；金属切削机床制造；金属切削机床销售；金
属成形机床制造；金属成形机床销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；金属工具制造；其他通用仪器制造；仪器仪表制造；仪器仪表修理；会议及展览服务；技术进出口；货
物进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；居民日常生活服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司拟将 2025 年向财务公司申请综合授信额度调整为15.9 亿元，其中开立承兑汇票 10.3 亿元、保函 1.2 亿元、票据贴现 2
.2 亿元、流动资金贷款 2.2 亿元，财务公司额度内可根据公司经营需要调整或新增其他融资业务品种。公司与财务公司签订了相关
金融服务协议，财务公司提供金融服务的利率标准在国家政策及相关法律、法规、监管规定允许的范围内执行。
公司与集团公司原有委托贷款额度调整为 0.76 亿元，公司与其签订了委托贷款协议。公司向集团公司借款利率参照其规定的借
款利率执行，不高于外部金融市场同期贷款利率。
公司与沈机公司原有土地房屋租赁业务额度 0.16 亿元不变，公司与其签订了土地房屋租赁协议。沈机公司提供土地房屋租赁服
务的费率标准以市场公允价格为基础协商确定，在国家政策及相关法律、法规、监管规定允许的范围内执行。
公司与机床研究院原有土地房屋租赁业务额度调整为0.02 亿元，公司与其签订了土地房屋租赁协议。机床研究院提供土地房屋
租赁服务的费率标准以市场公允价格为基础协商确定，在国家政策及相关法律、法规、监管规定允许的范围内执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向财务公司申请综合授信、与集团公司开展委托贷款业务、与沈机公司、机床研究院开展租赁业务，可以为公司生产经营、
技改投资提供资金支持，对优化财务结构、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险均起到积极作用。
上述关联交易符合公司经营发展需要，是公司经营活动的市场行为，不会对公司的独立性造成影响。上述关联交易符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。
五、独立董事专门会议审议情况
公司第十届董事会独立董事第十三次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整向财务公司等关联方申请综
合授信额度及融资业务额度暨关联交易的议案》。
独立董事专门会议认为，公司根据重组后的实际情况调整了向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度。此项交易没
有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交董事会及股东大会审议。
六、备查文件
1.公司第十届董事会第二十七次会议决议；
2.独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/3f7dcbcb-32eb-4b47-808d-ee4f2390ca66.PDF
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2025-08-30 00:00│沈阳机床（000410）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于 2025 年 8月 15日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于 2025 年 8月 28日以现场结合视频方式召开。
3.本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。董事徐永明、董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱现
场参会。
4.本次董事会由董事徐永明先生主持。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
1.《2025 年半年度报告及摘要》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见同日发布
的公告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。本议案涉及关联交易，关联董
事张旭回避表决。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.《关于调整向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。本议案涉及关联交易，关联董
事张旭回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.《关于调整授权经理层办理二〇二五年度授信额度内融资业务的议案》
2025 年 4 月 22 日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过《关于授权管理层办理 2025年度授信额度的议案》，该议案
同意公司董事会授权经理层在 26 亿元融资授信总需求范围内办理相关业务，其相关业务在下一年度融资总额度的议案经过股东大会
批准之前的有效期内此额度可滚动使用,在此额度内,公司在通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）、中国通用技
术(集团)控股有限责任公司（以下简称“集团公司”）、通用技术集团沈阳机床有限责任公司（以下简称“沈机公司”）及外部金融
机构融资项目不再提交董事会及股东大会审议。
2025 年 4 月 29 日，公司向沈机公司发行股份购买其持有的沈阳中捷航空航天机床有限公司（以下简称“航空航天”）100%股
权、沈阳中捷友谊厂有限公司（以下简称“中捷友谊厂”）100%股权，向通用技术集团机床有限公司发行股份购买其持有的天津市天
锻压力机有限公司（以下简称“天锻公司”）78.45%股权，同时配套募集资金的重大资产重组方案获得中国证监会同意注册批复。
鉴于航空航天 100%股权、中捷友谊厂 100%股权、天锻公司 78.45%股权已完成交割过户手续，公司完成同一控制下企业合并，
根据新增三家公司和公司整体的战略发展目标及经营计划，公司拟将 2025 年度融资授信需求总额调整为36.21 亿元。其中财务公司
综合授信额度不超过 15.9 亿元，集团公司委托贷款额度不超过 0.76 亿元，沈机公司租赁业务授信额度不超过 0.16 亿元，与通用
技术集团机床工程研究院（天津）有限公司（以下简称“机床研究院”）租赁业务授信额度不超过 0.02 亿元，公司外部金融机构融
资授信总额不超过 19.37 亿元。
拟提请董事会授权经理层在不超上述额度内办理财务公司、集团公司、沈机公司、机床研究院及外部金融机构相关的融资事宜及
与其相关的各项业务。在下一年度融资总额度的议案经过股东大会批准之前的有效期内此额度可滚动使用,在此额度内,公司在财务公
司、集团公司、沈机公司及外部金融机构融资项目不再提交董事会及股东大会审议。具体业务如下：
（1）财务公司：承兑开立、承兑质押拆票（含存保证金开票）及贴现、租赁业务、贷款业务、融资性保函、履约保函、外汇业
务、信用证及其他形式的授信业务。
（2）集团公司：委托贷款业务。
（3）沈机公司：房屋及其对应土地使用权的租赁授信业务。
（4）机床研究院：房屋及其对应土地使用权的租赁授信业务。
（5）外部金融机构：留债贷款、租赁业务、银行贷款、承兑汇票开立及贴现、融资性保函、履约保函、外汇业务、信用证及其
他形式的授信业务。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.《关于调整 2025 年度预计日常关联交易的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见同日发布的公告
。本议案涉及关联交易，关联董事张旭回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6.《2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见同日发布的公告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7.《关于新增会计估计的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。具体内容
详见同日发布的公告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8.《关于修订<沈阳机床股份有限公司经理层经营业绩考核办法>的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9.《关于经理层 2025 年度经营绩效考核实施方案的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司薪酬与考核委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。基于谨慎性原则，董事徐永明
回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.《关于暂不召开股东大会的议案》
具体内容详见同日发布的公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/68e6191d-ff2a-4562-900a-2588e8d246ce.PDF
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2025-08-30 00:00│沈阳机床（000410）：沈阳机床第十届董事会第十三次独立董事专门会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，公司全体独立董事于 2025 年 8
月 28 日以现场方式召开关于公司第十届董事会第十三次独立董事专门会议，对拟提交公司第十届董事会第二十七次会议审议的《
关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》《关于调整向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联
交易的议案》《关于调整 2025 年度预计日常关联交易的议案》三项议案进行了审核。审核情况如下：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》
通用技术集团财务公司业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况；本事项的表决程序符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定。公司出具的《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，
风险评估报告真实有效。
经审核，公司《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》符合《公司章程》等规定，同意将该议案提交董事会
审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易
的议案》
经审核，公司根据重组后的实际情况调整了向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度。此项交易没有损害公司及全
体股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交董事会及股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》
经审核，公司根据重组后业务开展情况对 2025 年日常经营关联交易的关联方及关联金额进行了调整。这些关联交易为公司日常
业务经营所需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和
投资者权益的情形，同意将该议案提交董事会及股东大会审议。
独立董事：哈刚 王英明 袁知柱
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/598b7a64-0c7c-48f5-a264-b7794facc097.PDF
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2025-08-30 00:00│沈阳机床（000410）：沈阳机床2025年半年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备概述
根据财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司相关会计政策规定，公司及各控股子公司对各类资产进行了全面清查
，通过分析、评估和测试，基于谨慎性原则，2025年 1-6月公司计提各项减值准备2,840.29万元，转回206.11万元，减少公司 2025
年 1-6 月合并层面利
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