公司公告☆ ◇000410 沈阳机床 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 18:21 │沈阳机床（000410）：沈阳机床第十届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-12-16 18:20 │沈阳机床（000410）：接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的核查意见 │
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│2025-12-16 18:20 │沈阳机床（000410）：关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 00:00 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于对全资子公司增资的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于与沈机公司签订土地房屋租赁协议暨关联交易的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │沈阳机床（000410）：与通用技术集团沈阳机床有限责任公司签订土地房屋租赁协议暨关联交易的核查意│
│ │见 │
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│2025-12-10 00:00 │沈阳机床（000410）：放弃南京二机齿轮机床有限公司收购机会的核查意见 │
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│2025-12-10 00:00 │沈阳机床（000410）：沈阳机床第十届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │沈阳机床（000410）：沈阳机床关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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2025-12-16 18:21│沈阳机床（000410）：沈阳机床第十届董事会第三十三次会议决议公告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床第十届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/5f5155e9-80f4-4296-9bc8-f860df86a6d1.PDF
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2025-12-16 18:20│沈阳机床（000410）：接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的核查意见
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沈阳机床（000410）：接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/c75abf90-c21d-4300-a178-7c3ebbc3aae8.PDF
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2025-12-16 18:20│沈阳机床（000410）：关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告
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沈阳机床（000410）：关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/3e3e60c8-f30a-4ce9-b683-95d4d990f9ec.PDF
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2025-12-10 00:00│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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沈阳机床（000410）：沈阳机床关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/ec41bcb7-cc7a-4e3f-a1c1-280c9c737d54.PDF
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2025-12-10 00:00│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于对全资子公司增资的公告
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一、增资情况概述
（一）本次增资的基本情况
沈阳中捷航空航天机床有限公司（以下简称“航空航天”）成立于 2018 年 5 月，注册资本 10,000.00 万元，是公司全资子公
司，主要从事高端数控机床的研发、制造、集成和销售，主要产品为桥式五轴加工中心、龙门五轴加工中心、柔性自动化加工生产线
等。航空航天公司定位于高端数控机床市场，用定制化设计、高质量产品和全方位服务逐步实现进口替代并提升行业地位，通过持续
迭代升级产品性能，满足下游客户变化需求。
为助力航空航天公司的进一步发展，增强核心竞争力，公司拟向航空航天增资 10,000 万元，资金来源为自有资金。
（二）本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项属于公司董事会权限范围内，无需提交股
东会。
二、增资对象的基本情况
公司名称：沈阳中捷航空航天机床有限公司
统一社会信用代码：91210106MA0XRPL65X
公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲1-4 号
公司法人：赵旭靖
注册资本：10000 万元人民币
经营范围：一般项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；金属成形机床销售；金属切削机床销售；金属切削加工服务；金
属切削机床制造；数控机床销售；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备修理
；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属加工机械制造；机械零件、零部件销售；非居住房地产租赁；装
卸搬运；普通机械设备安装服务；数控机床制造；机械零件、零部件加工；机床功能部件及附件销售；机床功能部件及附件制造；通
用零部件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司直接持股 100%
航空航天主要财务数据
单位：万元
项 目 2024 年 12 月 31日 2025 年 10 月 31日（未经审计）
总资产 52,834.13 65,225.63
净资产 15,330.51 18,735.87
项 目 2024 年度 2025 年 1-10 月（未经审计）
营业收入 48,562.99 29,439.40
净利润 4,424.87 3,260.88
航空航天不是失信被执行人。
三、增加注册资本的主要内容
1.增资方式：现金出资。
2.资金来源：自有资金。
四、本次增资的目的及对公司的影响
本次对航空航天增资，主要是基于支持其技术研发与长远发展的必要性考虑。有效补充航空航天现金流，保障技术研发类项目的
顺利推进，提升科研实力，加快技术成果转化与应用，进而增强其整体实力，创造更稳健的投资回报和更广阔的增长空间。
五、备查文件
第十届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/edcf2e41-3ee9-48ed-8b3d-b2dfc6404228.PDF
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2025-12-10 00:00│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于与沈机公司签订土地房屋租赁协议暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1.关联交易的基本情况
为满足公司全资子公司沈阳机床中捷友谊厂有限公司（下文简称“中捷友谊厂”）生产经营需要，中捷友谊厂与通用技术集团沈
阳机床有限责任公司（以下简称“沈机公司”）拟签订土地房屋租赁协议，协议期三年，从2026年-2028年，预计三年租金共计1,600
.26万元。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，通用技术集团沈阳机床有限责任公司为公司控股股东中国通用技术（集团）控
股有限责任公司下属公司，因此本次交易构成关联交易。
3.董事会审议情况：公司第十届董事会第三十二次会议于2025年12月9日召开，会议审议并通过了公司《关于与沈机公司签订土
地房屋租赁协议暨关联交易的议案》。表决时关联董事张旭先生、张际飞先生进行了回避。非关联董事一致通过该关联交易议案。本
议案已经独立董事专门会议审议通过，同意将此项关联交易提交董事会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
5.本次关联交易不需经股东会审议。
二、关联关系介绍
关联方名称：通用技术集团沈阳机床有限责任公司
注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1-8号
法定代表人：刘义
注册资本：人民币276,293.1116万元
经营范围：进出口代理，货物进出口，技术进出口，房地产开发经营，道路货物运输（不含危险货物），特种设备检验检测服务
，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属切削
机床制造，数控机床制造，工业控制计算机及系统制造，金属加工机械制造，机械电气设备制造，机械零件、零部件加工，金属表面
处理及热处理加工，机械零件、零部件销售，金属切削机床销售，金属成形机床销售，数控机床销售，工业控制计算机及系统销售，
通用设备修理，国内贸易代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，智能控制系统集成
，机械设备租赁，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理，非居住房地产租赁，计量服务，档案整理服务，人力资源服务（不含职业中介活动、
劳务派遣服务），物业管理，通用零部件制造，锻件及粉末冶金制品制造，锻件及粉末冶金制品销售，黑色金属铸造，有色金属铸造
，模具制造，模具销售，再生资源加工，生产性废旧金属回收，装卸搬运，普通机械设备安装服务，喷涂加工，淬火加工，机床功能
部件及附件制造，机床功能部件及附件销售，销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东情况：中国通用技术（集团）控股有限责任公司持股60.1478%。
关联关系：通用技术集团沈阳机床有限责任公司为本公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司子公司，根据《证券
法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司与沈机公司的交易构成关联交易。
关联方2024年度主要财务情况
单位：万元
关联人 总资产 净资产 营业收入 净利润
通用技术集团沈阳机床有 637,958.57 264,535.62 184,357.85 42,610.51
限责任公司
三、关联租赁情况介绍
（一）租赁期限与单价
中捷友谊厂租赁沈机公司数控产业园区的时间为 2026年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日。
租赁单价统一为 0.28 元/平方米/天（含税），每季度按实际使用面积结算。若面积有变，在下一周期调整。
（二）预计租金情况
中捷友谊厂租赁沈机公司数控园区约 52,146 平方米，预计三年租金共计 1,600.26 万元。
四、关联交易定价政策及依据
公司子公司中捷友谊厂与沈机公司所涉及的交易价格均比照市场同类交易的价格进行定价，关联方没有因其身份而不当得利，不
存在损害非关联股东利益的情形，上述关联交易对非关联股东是公平合理的。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
公司子公司中捷友谊厂与沈机公司租赁土地及房屋为生产经营所需基本场所与必要条件。在经营稳健情况下，中捷友谊厂将会持
续与关联方进行公平合作。
上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市公司的独立性
不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。
六、2025 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至 2025 年 10 月末，公司与沈机公司发生关联采购22,761.27 万元，关联销售 69,339.31 万元。
七、独立董事专门会议意见
公司第十届董事会独立董事第十七次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与沈机公司签订土地房屋租赁协
议暨关联交易的议案》。
中捷友谊厂与通用技术集团沈阳机床有限责任公司租赁土地及房屋为各公司生产经营所需基本场所与必要条件。此项交易对非关
联股东是公平合理的，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交董事会审议。
八、备查文件
1.第十届董事会第三十二次会议决议；
2.独立董事专门委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/ddc03cd5-db63-4b38-a51a-5794043b628a.PDF
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2025-12-10 00:00│沈阳机床（000410）：与通用技术集团沈阳机床有限责任公司签订土地房屋租赁协议暨关联交易的核查意见
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沈阳机床（000410）：与通用技术集团沈阳机床有限责任公司签订土地房屋租赁协议暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/9ce22013-7ac3-46d8-98a1-b2bb00ce4330.PDF
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2025-12-10 00:00│沈阳机床（000410）：放弃南京二机齿轮机床有限公司收购机会的核查意见
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沈阳机床（000410）：放弃南京二机齿轮机床有限公司收购机会的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/75af40f8-a74a-41a9-9cca-4410cb16f24d.PDF
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2025-12-10 00:00│沈阳机床（000410）：沈阳机床第十届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2025年12月 2日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于2025年 12月9日以现场结合视频方式召开。
3.本次董事会应出席董事 6 人，实际出席 6 人。董事徐永明、职工董事张际飞现场参会，董事张旭、独立董事哈刚、独立董事
王英明、独立董事袁知柱视频参会。
4.本次董事会由董事徐永明先生主持。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
1.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。具体内容
详见同日发布的公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股东会审议。
2.审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司战略与投资委员会审议并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。表
决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.审议通过《关于放弃南京二机齿轮机床有限公司收购机会的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过、战略与投资委员会审议并同意将该议案提交董事会审议。具体
内容详见同日发布的公告。
关联董事张旭、张际飞回避表决。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股东会审议。
4. 审议通过《关于与沈机公司签订土地房屋租赁协议暨关联交易的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。具体内容
详见同日发布的公告。
关联董事张旭、张际飞回避表决。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/e35c4949-8c13-457b-9ce3-98fff2667df2.PDF
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2025-12-10 00:00│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于拟续聘会计师事务所的公告
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公司于2025年 12月9日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。本次续聘会计师
事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定
。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计
师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
2024 年末，致同所合伙人数量为 239 人，注册会计师人数为 1,359 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为445
人。
2024 年度，致同所收入总额 261,427.45 万元，审计业务收入 210,326.95 万元，证券业务收入 48,240.27 万元。（上述数据
经审计）
2024 年度，致同所审计上市公司年报数量为 297 家，涉及行业有制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；
电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，审计收费总额为 38,558.97 万元。其中，审计公司所在行业上市公
司 195 家。
2．投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。
3．诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施11次和纪律处分2次。69名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚18人次、监督管理措施20次、自律监管措施10次和纪律处分4次。
（二）项目信息
1．基本信息
（1）项目合伙人：盖大江，2010 年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，近三年签署的
上市公司审计报告 3 份。
（2）签字注册会计师：景娜，2022 年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2016 年开始在本所执业，近三年签署
的上市公司审计报告 0 份。
（3）项目质量复核合伙人：付俊惠，2012 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在本所执业，近三
年签署的上市公司审计报告 9 份。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3．独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费
致同所审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确定。2025 年度年报审计费用为 119 万元，较上年增加 14 万元；内控
审计费用 40 万元，较上年增加 5 万元。由于公司 2025 年度完成了重大资产重组项目，新增三家合并报表子公司，故审计费用相
应增加。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计与风险委员会审议意见
公司于 2025 年 12 月 9 日召开审计与风险委员会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事
会审计与风险委员会已对致同所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营
成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可致同所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘致同所为公
司 2025 年审计机构。
（二）独董专门会议表决情况
2025 年 12 月 9 日，公司召开第十届董事会第十七次独立董事专门会议，经与会独立董事 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，
表决通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务与内部控制审计
机构。
（三）董事会审议情况
公司于2025年 12月 9日召开十届三十二次董事会以6票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案
》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/4ac80b7c-4cbc-471c-a19d-6351ac709852.PDF
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2025-12-10 00:00│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于放弃南京二机齿轮机床有限公司收购机会的公告
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沈阳机床（000410）：沈阳机床关于放弃南京二机齿轮机床有限公司收购机会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/33495942-8942-4d52-8c20-38ded4f654c1.PDF
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2025-12-01 20:27│沈阳机床（000410）：沈阳机床关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
近期，沈阳机床股份有限公司全资子公司沈阳机床中捷友谊厂有限公司以现金方式收到一笔与收益相关的政府补助资金共计 480
万元，占
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