公司公告☆ ◇000409 云鼎科技 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-27 16:54 │云鼎科技（000409）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-27 16:52 │云鼎科技（000409）：独立董事候选人声明与承诺（刘成安） │
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│2026-03-27 16:52 │云鼎科技（000409）：独立董事提名人声明与承诺（曹克） │
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│2026-03-27 16:52 │云鼎科技（000409）：独立董事候选人声明与承诺（曹克） │
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│2026-03-27 16:52 │云鼎科技（000409）：独立董事提名人声明与承诺（王丽君) │
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│2026-03-27 16:52 │云鼎科技（000409）：独立董事候选人声明与承诺（钱旭） │
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│2026-03-27 16:52 │云鼎科技（000409）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-03-27 16:52 │云鼎科技（000409）：独立董事提名人声明与承诺（刘成安） │
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│2026-03-27 16:52 │云鼎科技（000409）：独立董事候选人声明与承诺（王丽君） │
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│2026-03-27 16:52 │云鼎科技（000409）：独立董事提名人声明与承诺（钱旭) │
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2026-03-27 16:54│云鼎科技（000409）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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云鼎科技（000409）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0df18db3-12b4-453d-917d-b1e2e9b53224.PDF
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2026-03-27 16:52│云鼎科技（000409）：独立董事候选人声明与承诺（刘成安）
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云鼎科技（000409）：独立董事候选人声明与承诺（刘成安）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/08b59754-e354-470b-8c44-e8b3935f459c.PDF
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2026-03-27 16:52│云鼎科技（000409）：独立董事提名人声明与承诺（曹克）
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云鼎科技（000409）：独立董事提名人声明与承诺（曹克）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9437e475-473e-47c2-be5e-5573b1810849.PDF
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2026-03-27 16:52│云鼎科技（000409）：独立董事候选人声明与承诺（曹克）
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云鼎科技（000409）：独立董事候选人声明与承诺（曹克）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d67d3d87-d479-4d46-ba8f-496de810397b.PDF
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2026-03-27 16:52│云鼎科技（000409）：独立董事提名人声明与承诺（王丽君)
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云鼎科技（000409）：独立董事提名人声明与承诺（王丽君)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/98a03486-dfb7-460d-8f1d-dc0aafbc94a4.PDF
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2026-03-27 16:52│云鼎科技（000409）：独立董事候选人声明与承诺（钱旭）
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云鼎科技（000409）：独立董事候选人声明与承诺（钱旭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ed973b72-c29d-47ad-9abe-12e2d182c6d3.PDF
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2026-03-27 16:52│云鼎科技（000409）：关于董事会换届选举的公告
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鉴于云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会根据《
中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的规
定拟进行换届选举。2026 年 3月 27 日，公司召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第十二
届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》。董事会同意将上述议案提交公司 202
6 年第二次临时股东会审议，该次临时股东会选举公司董事采用累积投票制进行表决。
根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6名、独立董事 4名、职工董事 1名，任期 3年。经公
司第十一届董事会提名委员会进行资格审核及公司第十一届董事会第三十二次会议审议，同意提名刘波先生、亓玉浩先生、徐加利先
生、曹怀轩先生、郑云红先生、毕方庆先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；提名钱旭先生、曹克先生、王丽君女士、刘成
安先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。
截至本公告日，独立董事候选人钱旭先生、曹克先生、王丽君女士、刘成安先生均已取得独立董事资格证书，其中王丽君女士为
会计专业人士。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案审
核无异议后方可提交股东会审议。
公司职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。公司第十二届董事会任期自股东会审议通过之日起 3年届满。
上述董事候选人人数符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例未低于董事会人数的三分之
一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事任职前，公司第十一届董事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的
规定继续履行董事的义务和职责。
公司对第十一届董事会董事长刘健先生及其他各位董事在任期内对公司发展所做出的突出贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1af4d86c-afb6-47d4-9baa-f4ba75055b87.PDF
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2026-03-27 16:52│云鼎科技（000409）：独立董事提名人声明与承诺（刘成安）
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云鼎科技（000409）：独立董事提名人声明与承诺（刘成安）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fa55a931-f6b3-4074-a721-4048afcbcec3.PDF
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2026-03-27 16:52│云鼎科技（000409）：独立董事候选人声明与承诺（王丽君）
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云鼎科技（000409）：独立董事候选人声明与承诺（王丽君）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/122fa33d-dbf0-4945-87c5-cdc1f45b0a68.PDF
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2026-03-27 16:52│云鼎科技（000409）：独立董事提名人声明与承诺（钱旭)
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云鼎科技（000409）：独立董事提名人声明与承诺（钱旭)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5489538c-4346-4769-8dc3-23d37ab446ab.PDF
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2026-03-27 16:51│云鼎科技（000409）：第十一届董事会第三十二次会议决议公告
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云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届董事会第三十二次会议于 2026年 3月 27日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号
高新万达 J3写字楼公司 1920会议室召开。本次会议通知于 2026 年 3月 24 日以传真、当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董
事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相结合方式进行表决，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11
人（其中毕方庆先生、钱旭先生、曹克先生、王丽君女士因临时公务安排以通讯方式表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。本
次会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股
份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的规定。
经投票表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》鉴于公司第十一届董事会即将届满，根据《公司法
》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行换届选举。其中，公司控股股东山东能源集团有限公司提名刘波先生、亓玉浩先生、徐加
利先生、曹怀轩先生、郑云红先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；公司股东安徽丰原集团有限公司提名毕方庆先生为公司
第十二届董事会非独立董事候选人。详情请参见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-008）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会提名钱旭先生、曹克先生、王丽君女士、刘成安先生为公司第十
二届董事会独立董事候选人。详情请参见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-008）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会选举。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
三、审议通过《关于召开云鼎科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟定于 2026 年 4月 14 日（星期二）下午 2:00 在济南市工业南路 57-1 号高新万
达 J3 写字楼公司 1920 会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议公司董事会换届选
举相关事项。详情请参见公司同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c905817c-7671-4677-9170-a83c3fed383d.PDF
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2026-03-06 17:06│云鼎科技（000409）：关于部分限制性股票回购注销完成导致公司控股股东权益变动的提示性公告
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云鼎科技（000409）：关于部分限制性股票回购注销完成导致公司控股股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/87b6278e-4d74-489c-9e9b-65f347e24a1b.PDF
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2026-03-05 17:16│云鼎科技（000409）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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云鼎科技（000409）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/cdec0485-7033-4b78-ae06-29b93b340616.PDF
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2026-02-10 17:47│云鼎科技（000409）：关于2023年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市
│流通的提示性公告
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云鼎科技（000409）：关于2023年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/b561671a-d459-47fc-8fb0-3e02537bde81.PDF
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2026-02-02 18:37│云鼎科技（000409）：2023年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法
│律意见书
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云鼎科技（000409）：2023年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/6ddd0c39-e886-473c-81f2-75196992aa62.PDF
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2026-02-02 18:37│云鼎科技（000409）：关于2023年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就
│的公告
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云鼎科技（000409）：关于2023年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/e71e599d-c607-43f3-937a-12f1b6b1440f.PDF
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2026-02-02 18:36│云鼎科技（000409）：第十一届董事会第三十一次会议决议公告
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云鼎科技（000409）：第十一届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/79695dbf-ac48-47d2-9085-e4eca62c93b9.PDF
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2026-01-15 17:14│云鼎科技（000409）：云鼎科技章程
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云鼎科技（000409）：云鼎科技章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/5d041231-ab36-4e75-bad5-804685c15cc8.PDF
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2026-01-15 17:13│云鼎科技（000409）：2026年第一次临时股东会决议公告
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云鼎科技（000409）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/48cac317-4892-4d79-be55-369b424997ac.PDF
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2026-01-15 17:10│云鼎科技（000409）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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云鼎科技（000409）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/49201bad-bc4f-46a3-9e9f-ae0a05568ffb.PDF
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2025-12-30 18:36│云鼎科技（000409）：第十一届董事会第三十次会议决议公告
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云鼎科技（000409）：第十一届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/b6ef589b-56b1-4409-85de-2cd13c42eba0.PDF
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2025-12-30 18:34│云鼎科技（000409）：2025年第四次临时股东会之法律意见书
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云鼎科技（000409）：2025年第四次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/3e8b8b2e-85f4-40b1-b8a8-84ffc2b36a89.PDF
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2025-12-30 18:34│云鼎科技（000409）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次会议不存在否决议案情况。
2.本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间：2025年12月30日（星期二）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月30日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月30日9:15—15:00期间的任意时间。
2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼1920会议室。
3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长刘健先生。
6.本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程
》”）的相关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3人，代表股份 238,957,898 股，占公司总股份的 35.2450%。
通过网络投票的股东 433 人，代表股份 60,957,451 股，占公司总股份的8.9909%。
出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为 5,823,504 股，占公司总股
份的 0.8589%。
2.会议其他出席人员情况：
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：
（一）关于审议公司 2026 年度日常关联交易预计的议案
总体表决情况：
同意59,053,055股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.3668%；反对 2,183,627 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 3.5634%；弃权42,769 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0698%。
其中中小股东表决情况：
同意 3,597,108 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.7688%；反对 2,183,627 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的37.4968%；弃权 42,769 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7344%。
本议案涉及关联交易，关联股东山东能源集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为 238,635,898 股。
表决结果：通过。
（二）关于与山东能源集团财务有限公司签订《金融服务协议之补充协议》的议案
总体表决情况：
同意59,039,355股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.3445%；反对 2,197,427 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 3.5859%；弃权42,669 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0696%。
其中中小股东表决情况：
同意 3,583,408 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.5335%；反对 2,197,427 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的37.7338%；弃权 42,669 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7327%。
本议案涉及关联交易，关联股东山东能源集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为 238,635,898 股。
表决结果：通过。
（三）关于回购注销部分限制性股票的议案
总体表决情况：
同意297,798,553股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2942%；反对 2,069,827 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.6901%；弃权46,969 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0157%。
其中中小股东表决情况：
同意 3,706,708 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的63.6508%；反对 2,069,827 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的35.5426%；弃权 46,969 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8065%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（四）关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
总体表决情况：
同意297,648,913股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2443%；反对 2,217,627 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.7394%；弃权48,809 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0163%。
其中中小股东表决情况：
同意 3,557,068 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.0812%；反对 2,217,627 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的38.0806%；弃权 48,809 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8381%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所
（二）律师姓名：毛碧敏、高丽娟
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东会的人员的资格、会议表决程序
、表决结果均符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年第四次临时股东会决议；
（二）国浩律师（济南）事务所关于云鼎科技股份有限公司2025 年第四次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/542cdc1c-ec0e-4f71-8377-fddb17b44774.PDF
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2025-12-30 18:34│云鼎科技（000409）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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云鼎科技（000409）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/aa4df9e0-13b0-4938-aa36-a74e0ab7acdc.PDF
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2025-12-30 18:34│云鼎科技（000409）：云鼎科技章程
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