公司公告☆ ◇000409 云鼎科技 更新日期：2025-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 16:53 │云鼎科技（000409）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 16:53 │云鼎科技（000409）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 16:52 │云鼎科技（000409）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 16:52 │云鼎科技（000409）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 16:52 │云鼎科技（000409）：关于山东能源集团财务有限公司2025年上半年风险评估报告 │
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│2025-08-26 16:51 │云鼎科技（000409）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-07-03 18:11 │云鼎科技（000409）：第十一届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-07-03 18:09 │云鼎科技（000409）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-07-03 18:09 │云鼎科技（000409）：云鼎科技股东会议事规则 │
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│2025-07-03 18:09 │云鼎科技（000409）：云鼎科技董事会议事规则 │
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2025-08-26 16:53│云鼎科技（000409）：2025年半年度报告
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云鼎科技（000409）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/51159e58-0dd8-428a-a229-3aec563ffde7.PDF
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2025-08-26 16:53│云鼎科技（000409）：2025年半年度报告摘要
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云鼎科技（000409）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/42c28b93-cb0d-421e-bca8-44597c1cafe1.PDF
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2025-08-26 16:52│云鼎科技（000409）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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云鼎科技（000409）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4515be54-ef95-4da6-944f-d1ef60df942e.PDF
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2025-08-26 16:52│云鼎科技（000409）：2025年半年度财务报告
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云鼎科技（000409）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4900ca19-d9ff-4195-acc8-1c077f34f32c.PDF
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2025-08-26 16:52│云鼎科技（000409）：关于山东能源集团财务有限公司2025年上半年风险评估报告
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云鼎科技（000409）：关于山东能源集团财务有限公司2025年上半年风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/981b91a3-f19a-4083-b7bd-cdb19a36e5d1.PDF
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2025-08-26 16:51│云鼎科技（000409）：半年报董事会决议公告
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云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届董事会第二十七次会议于 2025年 8月 26日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号
高新万达 J3写字楼公司 1920会议室召开。本次会议通知于 2025 年 8月 15 日以当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董事充分
表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的表决方式召开，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其中
毕方庆先生、钱旭先生、曹克先生、王丽君女士因临时公务安排以通讯方式表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由
公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股份有限公
司章程》（“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的规定。
经投票表决，会议形成决议如下：
审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
经审核，董事会认为《云鼎科技股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理
委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《云鼎科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》
（公告编号：2025-043）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/06923f7b-fdc1-4d88-9e29-e5107c914c68.PDF
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2025-07-03 18:11│云鼎科技（000409）：第十一届董事会第二十六次会议决议公告
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云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届董事会第二十六次会议于 2025年 7月 3日下午在山东省济南市工业南路 57-1号高
新万达 J3写字楼公司二楼会议中心召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董事充分
表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的表决方式召开，本次会议应参与表决董事 11人，实际参与表决董事 11人（其中毕
方庆先生、钱旭先生、曹克先生、王丽君女士因临时公务安排以通讯方式表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公
司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股份有限公司
章程》（“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的规定。
经投票表决，会议形成决议如下：
审议通过《关于补选公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于王立才先生因工作调整，已辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会各项
工作的顺利开展，充分发挥其职能，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意补选亓玉浩先生为公司第十一届董事会战略委员
会委员,任期自公司董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。除上述变更外，公司第十一届董事会各专门
委员会其他成员不变。
详情请见公司同日披露的《关于变更董事及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-041）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/4d03b46a-d785-4c65-b6da-42e8f72bd60b.PDF
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2025-07-03 18:09│云鼎科技（000409）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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云鼎科技（000409）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/2cb3efd1-2d66-47c5-a4bf-96ca7e487c79.PDF
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2025-07-03 18:09│云鼎科技（000409）：云鼎科技股东会议事规则
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云鼎科技（000409）：云鼎科技股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/7b12d02c-4900-42d1-a1ea-b628aa8b74a9.PDF
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2025-07-03 18:09│云鼎科技（000409）：云鼎科技董事会议事规则
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云鼎科技（000409）：云鼎科技董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/88cd8c16-4c36-42de-bb6d-5e6b8a28b916.PDF
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2025-07-03 18:09│云鼎科技（000409）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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云鼎科技（000409）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/a18ff6c7-6e3e-4b51-a744-4c7c65580dc7.PDF
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2025-07-03 18:09│云鼎科技（000409）：云鼎科技章程
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云鼎科技（000409）：云鼎科技章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/0c0a6cb9-20c9-47f6-b723-68a4b2116c3f.PDF
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2025-07-03 18:07│云鼎科技（000409）：关于变更董事及补选董事会专门委员会委员的公告
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云鼎科技（000409）：关于变更董事及补选董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/26c4b9bc-79a8-4e38-95aa-945cb390f469.PDF
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2025-07-01 00:00│云鼎科技（000409）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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云鼎科技（000409）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/e9988b01-e214-4bf5-996d-1d45f96f4f55.PDF
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2025-06-17 18:09│云鼎科技（000409）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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云鼎科技股份有限公司（“公司”）于 2025年 6月 17日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开云鼎科技
股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 7 月 3日召开公司 2025年第二次临时股东大会（“本次股东
大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：云鼎科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云鼎科技股份有限公司
章程》等规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 7月 3日（星期四）14:00，会期半天。
（2）网络投票时间：2025年 7月 3日（星期四）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7月 3日 9:15—9:25，9:30至 11:30，13:00 至 15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 3 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 6月 27 日（星期五）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2025年 6月 27日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：山东省济南市历下区工业南路 57-1 号济南高新万达 J3 写字楼二楼会议中心。
二、 会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于审议变更注册资本及修改《公司章程》的议案 √
2.00 关于审议修改《云鼎科技股份有限公司股东大会议事规则》 √
的议案
3.00 关于审议修改《云鼎科技股份有限公司董事会议事规则》的 √
议案
4.00 关于聘任公司 2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的 √
议案
5.00 关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案 √
（二）提案披露情况
提案 1.00-5.00 已经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日在《中国证券报
》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十一届董事会第二十五次会议决议公告》（公告
编号：2025-033）等相关公告。
（三）特别强调事项
1.提案 1.00-3.00 为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东的代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二
以上同意为通过。
2.本次股东大会议案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 5
%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理
登记手续。
（3）异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记（需提供上述 1、2项规定的有效证件的复印件）。
2.登记时间：2025年 6月 30日—7月 2日 9:00至 17:00。
3.登记地点：公司证券事务部。
4.会议联系方式：
联 系 人：贺业峰；
联系电话：0531-88550409；
传 真：0531-88190331；
电子邮箱：stock000409@126.com；
邮政编码：250000。
5.其他事项：
本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
（一）公司第十一届董事会第二十五次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/98262182-12c4-48ff-a8c8-e128df58349d.PDF
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2025-06-17 18:09│云鼎科技（000409）：云鼎科技董事会审计委员会工作细则
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云鼎科技（000409）：云鼎科技董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/1babd9d8-061a-4a14-8a13-bd65a32f4e97.PDF
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2025-06-17 18:09│云鼎科技（000409）：云鼎科技股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
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云鼎科技（000409）：云鼎科技股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/c1d2c650-2b24-4fef-b4d1-f9124d7ec3d0.PDF
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2025-06-17 18:09│云鼎科技（000409）：云鼎科技内幕信息知情人登记管理制度
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云鼎科技（000409）：云鼎科技内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/d15df0dd-337b-4afe-b6a1-5770f172929d.PDF
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2025-06-17 18:09│云鼎科技（000409）：云鼎科技关联交易管理制度
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云鼎科技（000409）：云鼎科技关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/9b2e49cb-4aad-4358-aa77-5c32f7883bd6.PDF
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2025-06-17 18:09│云鼎科技（000409）：云鼎科技募集资金管理办法
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云鼎科技（000409）：云鼎科技募集资金管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/70d2ba54-b518-42c7-8e73-d4aeb1e3ed3f.PDF
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2025-06-17 18:09│云鼎科技（000409）：云鼎科技信息披露管理制度
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云鼎科技（000409）：云鼎科技信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/aee4e299-35bd-463e-8ccc-ef57c4a8ce84.PDF
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2025-06-17 18:09│云鼎科技（000409）：云鼎科技独立董事工作制度
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云鼎科技（000409）：云鼎科技独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/d4237439-3e02-461c-bd4d-98c90019015c.PDF
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2025-06-17 18:09│云鼎科技（000409）：《股东大会议事规则》修改对照表
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云鼎科技（000409）：《股东大会议事规则》修改对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/30ba36f9-7d75-4191-b53a-977908aee5b5.PDF
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2025-06-17 18:09│云鼎科技（000409）：《董事会议事规则》修改对照表
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云鼎科技（000409）：《董事会议事规则》修改对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/bfadf522-f7e7-4da1-82e7-caef9e73ad51.PDF
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2025-06-17 18:09│云鼎科技（000409）：云鼎科技内部控制管理制度
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云鼎科技（000409）：云鼎科技内部控制管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/cb7c5226-5544-4921-8f37-18e0b7110ae8.PDF
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2025-06-17 18:09│云鼎科技（000409）：云鼎科技总经理工作细则
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云鼎科技（000409）：云鼎科技总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/80b685f7-7b74-4974-89f5-2e0d27a5d0aa.PDF
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2025-06-17 18:07│云鼎科技（000409）：关于聘任2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告
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特别提示：
1.拟聘任会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（“中兴财光华”）
2.原聘任会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（“中审亚太”）
3.变更会计师事务所的原因：中审亚太连续 8年为公司提供审计服务，已达到财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的服务年限。为更好保证审计工作的独立性与客观性，并综
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