公司公告☆ ◇000408 藏格矿业 更新日期：2025-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-17 11:42 │藏格矿业（000408）：关于子公司收到海西州自然资源局、海西州盐湖管理局《责令立即停止锂资源开发│
│ │利用活动通知》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-16 11:46 │藏格矿业（000408）：关于完成注册资本工商变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-14 16:57 │藏格矿业（000408）：关于麻米措矿业取得采矿许可证的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 18:18 │藏格矿业（000408）：2025年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-08 19:29 │藏格矿业（000408）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-08 19:29 │藏格矿业（000408）：2025年第二次临时股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-07 19:27 │藏格矿业（000408）：第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-03 17:07 │藏格矿业（000408）：关于麻米措矿业取得建筑工程施工许可证的自愿性信息披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-02 18:04 │藏格矿业（000408）：关于变更2025年第二次临时股东会现场会议召开地点暨会议召开的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-02 18:04 │藏格矿业（000408）：2025年第二次临时股东会会议资料 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-17 11:42│藏格矿业（000408）：关于子公司收到海西州自然资源局、海西州盐湖管理局《责令立即停止锂资源开发利用
│活动通知》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司（以下简称“藏格钾肥”）于2025年7月16日
收到海西州自然资源局、海西州盐湖管理局下发的《关于责令立即停止锂资源开发利用活动的通知》（西自然资〔2025〕213号）（
以下简称《通知》），现将有关事项公告如下：
一、《通知》主要内容
《通知》要求严格依照国家法律法规，切实履行企业主体责任，立即停止违规开采行为并积极整改，完善锂资源合法手续，待锂
资源手续合法合规后，向海西州盐湖管理局申请复产，经申请通过后方可复产。
二、公司已采取的措施
收到《通知》后，公司全资子公司格尔木藏格锂业有限公司（以下简称“藏格锂业”）已按要求停产；同时，公司正积极推进锂
资源开采手续办理，待锂资源开采手续办理完成后，将及时向海西州盐湖管理局申请复产。
三、对公司的影响
2025 年，藏格锂业计划实现碳酸锂产量 11,000 吨、销量 11,000 吨；上半年预计实现碳酸锂产量 5,350 吨、销量 4,470 吨
，预计实现净利润 4,900 万元、占公司整体净利润的比例很低，对公司经营业绩的影响较小。（上述数据系公司财务部门初步测算
的结果，未经会计师事务所审计，具体数据请以公司后续披露的《2025 年半年度报告》数据为准）。
除藏格锂业临时停产外，公司、藏格钾肥及公司其他子公司的经营活动处于正常开展中，暂不会导致公司经营业绩受到重大影响
。
鉴于目前尚无法确定藏格锂业恢复生产的具体时间，对公司造成的影响暂无法预测。公司将持续关注后续进展并及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/1c05d050-85bd-41ce-bd27-2a236bf91f6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-16 11:46│藏格矿业（000408）：关于完成注册资本工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 5 月 6 日、2025年 5 月 22 日召开了第九届董事会第二十一次
（临时）会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。公司于 2025 年 2 月
28 日完成 10,209,328 股回购股份的注销手续，公司总股本由 1,580,435,073 股变更为 1,570,225,745 股。具体内容详见公司在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-034）、《
2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-043）。
近日，公司完成了注册资本工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了青海省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更
后的公司营业执照基本信息如下：
一、《营业执照》主要内容
统一社会信用代码：9113040060115569X8
名称：藏格矿业股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：吴健辉
注册资本：壹拾伍亿柒仟零贰拾贰万伍仟柒佰肆拾伍元
成立日期：1996 年 06 月 25 日
住所：青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号
经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：国内集装箱货物运输代理；土石方工程施工；矿山机械销售；机械
电气设备销售；建筑材料销售；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；化肥销售；日用百货销售
；针纺织品销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；珠宝首饰批发；建筑装饰材料销售；工艺
美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；园艺产品销售；办公设备耗材销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属材
料销售；水泥制品销售；煤炭及制品销售；酒店管理；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通讯
设备销售；电子产品销售；家用电器销售；计算机系统服务；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；业
务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、备查文件
1、《营业执照》；
2、《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/3b5260c0-b7a8-43b0-816e-3ec043b4cd73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-14 16:57│藏格矿业（000408）：关于麻米措矿业取得采矿许可证的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司藏格矿业投资（成都）有限公司参与认购的江苏藏青新能源产业
发展基金合伙企业（有限合伙）投资控股的西藏阿里麻米措矿业开发有限公司（以下简称“麻米措矿业”）收到西藏自治区自然资源
厅颁发的纸质版《中华人民共和国采矿许可证》（以下简称《采矿许可证》），现将相关事项公告如下：
一、《采矿许可证》主要内容
1、证号：C5400002020045210149743
2、采矿权人：西藏阿里麻米措矿业开发有限公司
3、地址：西藏阿里地区狮泉河镇建设大街 6 号
4、矿山名称：西藏阿里麻米措矿业开发有限公司西藏阿里改则县麻米错盐湖矿区锂硼矿
5、经济类型：有限责任公司
6、开采矿种：锂矿、硼、钾
7、开采方式：露天开采
8、生产规模：36.45 万吨/年
9、矿区面积：115.36 平方公里
10、有效期限：壹拾年 自 2020 年 4 月 30 日至 2030 年 4 月 30 日
二、对公司的影响及风险提示
《采矿许可证》的取得，赋予了麻米措矿业合法开采盐湖资源的权利，公司能够按照规划对麻米错盐湖的锂硼矿资源进行有序开
发；有利于取得当地金融机构的授信支持，为项目建设提供充足的资金保障；有利于与其他企业开展合作，加快项目建设的推进。
由于矿产资源的开发和利用可能受到自然因素、社会因素以及与采矿相关的法律法规和政策调整影响，能否达到预期开采效果尚
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《中华人民共和国采矿许可证》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/ff0285b2-6a8b-4122-bdc9-c6d4ce1ee8ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 18:18│藏格矿业（000408）：2025年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 6 月 30 日
2、预计的业绩：□扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：175,000 万元-190,000 万元 盈利：129,699.38 万元
的净利润 比上年同期增长：34.93%-46.49%
扣除非经常性损益后 盈利：177,000 万元-192,000 万元 盈利：127,756.93 万元
的净利润 比上年同期增长：38.54%-50.29%
基本每股收益 盈利：1.1205 元/股-1.2165 元/股 盈利：0.8258 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告数据未经会计师事务
所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司预计归属于上市公司股东的净利润同比增长，主要系参股公司西藏巨龙铜业有限公司实现的净利润，公司预计对
其确认的投资收益约 12.65 亿元，较上年同期增长约 48.08%。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据请以公司后续披露的《2025 年半年度报
告》数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/7698d9cc-8a03-4b85-a7d4-a0fa00378124.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-08 19:29│藏格矿业（000408）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业（000408）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/1df4f10a-fb1b-4d9e-974f-6ce4accbbadb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-08 19:29│藏格矿业（000408）：2025年第二次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业（000408）：2025年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/1092798b-e4f0-487b-b04a-f027f90551fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-07 19:27│藏格矿业（000408）：第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、持有人会议召开情况
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一次持有人会议于 2025 年 7 月 6 日以通讯方式召开。会
议通知已于 2025 年 7 月 3 日以通讯方式送达全体持有人。会议应出席持有人 210 名，实际出席 207 名，代表第二期员工持股计
划首次受让部分股份份额 173,746,350 份，占公司第二期员工持股计划首次受让部分总份额的 96.47%。会议由董事会秘书李瑞雪先
生召集和主持。会议的召集召开、表决程序符合《藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》等的有关规定，
会议合法有效。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过了《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司第二期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划（修订
稿）》《藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关规定，公司第二期员工持股计划设立管理委员会，
代表持有人统一管理第二期员工持股计划，监督第二期员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委
员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员均由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选
举产生。第二期员工持股计划管理委员会任期与第二期员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 173,746,350 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（二）审议通过了《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》
会议选举秦世哲先生、蒋秀恒先生、朱红卫先生为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，任期与第二期员工持股计划的存续
期一致。
上述 3 位管理委员会委员均为公司员工，其中委员秦世哲先生为公司职工董事和高级管理人员、蒋秀恒先生为公司高级管理人
员。除此之外前述 3 位委员均不在公司控股股东、实际控制人单位担任职务，不是持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，均与
前述主体及公司现任董事、高管不存在关联关系。
表决结果：同意 173,746,350 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
经 3 位管理委员会委员一致同意，公司同日召开第二期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举秦世哲先生为第二期员工持
股计划管理委员会主任，任期与第二期员工持股计划存续期一致。
（三）审议通过了《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》
根据《藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》规定，为保证第二期员工持股计划的顺利实施，本次持
有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人负责员工持股计划的日常管理（包括但不限于办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记；锁定期届满
后出售股票；根据持有人会议的决定办理员工持股计划收益和现金资产的分配；办理持有人份额转让的变更登记等事宜；根据公司提
供的财务报表、绩效考核结果确认持有人的可解锁额度）；
3、决策员工持股计划弃购份额、被收回份额的处理方式及所收回份额的授予、受让、分配及相关价格的确定；
4、代表全体持有人行使股东权利；
5、管理员工持股计划利益分配；
6、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人名单及份额
变动等事项；
7、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
8、办理员工持股计划份额继承登记；
9、决策持有人因放弃认购等原因导致的份额变动以及确定预留份额的分配方案等事项；
10、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
11、代表全体持有人签署员工持股计划相关文件；
12、持有人会议授权的其他职责；
13、员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
上述授权有效期自公司第二期员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至公司第二期员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意 173,746,350 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
三、备查文件
《第二期员工持股计划第一次持有人会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/08b4213f-a1bd-454d-8699-664743854a66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-03 17:07│藏格矿业（000408）：关于麻米措矿业取得建筑工程施工许可证的自愿性信息披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
藏格矿业（000408）：关于麻米措矿业取得建筑工程施工许可证的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/8c41ef3e-5ce0-455b-9826-8bdc5ef1ed23.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-02 18:04│藏格矿业（000408）：关于变更2025年第二次临时股东会现场会议召开地点暨会议召开的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会现场会议召开地点变更为：青海省格尔木市
昆仑南路 15-02 号 14 楼会议室；登记地点变更为：青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号 11 楼董事会办公室。敬请投资者注意。
公司拟于 2025 年 7 月 8 日（星期二）召开公司 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见公司2025年6月23日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-056）。
现因会务安排调整，公司决定将 2025 年第二次临时股东会现场会议召开地点变更为青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号 14 楼
会议室，同时将登记地点变更为青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号 11 楼董事会办公室。本次变更后的股东会召开地点符合相关法
律法规和《公司章程》的规定。除上述地点变更外，公司2025 年第二次临时股东会的股权登记日、会议召开方式、会议登记时间和
会议议案等其他事项均不变。现将变更后的股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第二次临时股东会。
2、会议召集人：公司第十届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案
》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 8 日（星期二）下午 2:30。
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 8 日（星期二）：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 8 日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 7 月 8 日9:15～15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议并参加表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议股权登记日：2025 年 7 月 2 日。
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 7 月 2 日（本次会议股权登记日）下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权
委托书详见附件 2。
根据《表决权放弃承诺函》，原控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司承诺自交割日次日(即 2025 年 5 月 1 日)起至交割日
满 18 个月之日止的期间，无条件且不可撤销地放弃其所持有的公司 79,021,754 股股份所对应的表决权。具体内容详见公司已披露
的《关于控股股东及其一致行动人、5%以上股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》(公告编号：2025-005)
。
根据《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》，公司第二期员工持股计划自愿放弃所持有股票的表决权，目前第二期员工持
股计划持有公司股份8,350,000 股。
以上表决权放弃并不影响西藏藏格创业投资集团有限公司和公司第二期员工持股计划接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号 14 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司与紫金矿业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉 √
的议案》
2.00 《关于公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保的 √
议案》
3.00 《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》 √
4.00 《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度〉的议案》 √
2、上述议案分别经公司第十届董事会第一次会议、第十届董事会第三次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2025
年 5 月 23 日、2025 年 6 月 23 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://w
ww.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、议案 1.00 为关联交易事项，关联股东需回避表决。议案 2.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人
）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
4、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者
是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票
结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：出席现场会议的股东可以亲自到股东会现场会议地点办理登记，也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。股东
办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、股权登记日持股凭证；委托
代理人出席的，代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书、股权登记日持股
凭证。
|