公司公告☆ ◇000408 藏格矿业 更新日期：2025-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-08 17:47 │藏格矿业（000408）：关于第二期员工持股计划实施进展的公告 │
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│2025-05-06 18:27 │藏格矿业（000408）：独立董事候选人声明与承诺（刘志云) │
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│2025-05-06 18:27 │藏格矿业（000408）：独立董事提名人声明与承诺（刘娅） │
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│2025-05-06 18:27 │藏格矿业（000408）：独立董事提名人声明与承诺（胡山鹰） │
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│2025-05-06 18:27 │藏格矿业（000408）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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│2025-05-06 18:27 │藏格矿业（000408）：独立董事候选人声明与承诺（刘娅） │
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│2025-05-06 18:27 │藏格矿业（000408）：独立董事候选人声明与承诺（胡山鹰） │
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│2025-05-06 18:27 │藏格矿业（000408）：独立董事提名人声明与承诺（刘志云) │
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│2025-05-06 18:27 │藏格矿业（000408）：关于选举第十届董事会职工董事的公告 │
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│2025-05-06 18:26 │藏格矿业（000408）：第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 │
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2025-05-08 17:47│藏格矿业（000408）：关于第二期员工持股计划实施进展的公告
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藏格矿业（000408）：关于第二期员工持股计划实施进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/e4854bb0-c699-4b0a-affc-763dec719c36.PDF
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2025-05-06 18:27│藏格矿业（000408）：独立董事候选人声明与承诺（刘志云)
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藏格矿业（000408）：独立董事候选人声明与承诺（刘志云)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/0f000bd0-1bc9-4424-acd2-c0b0da1fdae5.PDF
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2025-05-06 18:27│藏格矿业（000408）：独立董事提名人声明与承诺（刘娅）
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藏格矿业（000408）：独立董事提名人声明与承诺（刘娅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/7d383ec8-b3e0-4d9f-8ed2-fad2b0fc42d7.PDF
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2025-05-06 18:27│藏格矿业（000408）：独立董事提名人声明与承诺（胡山鹰）
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藏格矿业（000408）：独立董事提名人声明与承诺（胡山鹰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/1c4dbe0c-e2ee-49bf-89bf-fb41c0233027.PDF
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2025-05-06 18:27│藏格矿业（000408）：关于公司董事会换届选举的公告
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藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会原定任期于 2025年 8 月届满。鉴于公司控股股东和实际控制人已发
生变更以及本次控制权转让协议安排，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《公司章程》及《
控制权转让协议》的相关约定，公司董事会拟进行提前换届选举。
一、董事会换届选举情况
为确保公司董事会运作的连续性和有效性，确保公司治理的平稳过渡与高效运行，公司于 2025 年 5 月 6 日召开第九届董事会
第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十届董事会独立董事的议
案》。经公司股东紫金国际控股有限公司（以下简称“紫金国际”）及四川省永鸿实业有限公司推荐，公司提名委员会资格审查，公
司董事会同意提名吴健辉先生、曹三星先生、李健昌先生、张立平女士、肖瑶先生为公司第十届董事会非独立董事（不含职工董事）
候选人；公司控股股东紫金国际提名刘志云先生为独立董事候选人，公司董事会提名刘娅女士、胡山鹰先生为独立董事候选人（简历
详见附件）。
公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，提名委员会认为，上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格
，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行董事职责的能力。
上述 3 名独立董事候选人不存在任期超过 6 年的情形，均已取得独立董事资格证书，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家
，其中，刘娅女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
独立董事候选人均具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作规则》及有关规定所要求的独立性。
公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1名），独立董事 3 名。前述职工董事之外的 5 名非
独立董事候选人及 3 名独立董事候选人经 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举的职工董事共同
组成公司第十届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第十届董事会董事候选人中兼任公司高
级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第九届董事会董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章
程》的规定继续履行职责。
二、其他说明
公司第九届董事会非独立董事肖宁先生、钱正先生、朱建红女士、方丽女士、张萍女士，独立董事王作全先生，在公司新一届董
事会产生后不再担任公司董事职务。截至本公告披露日，肖宁先生、钱正先生、朱建红女士、方丽女士、张萍女士未直接持有公司股
份，方丽女士和张萍女士通过公司第一期员工持股计划，分别间接持有公司股份 78 万股。公司对上述董事在第九届董事会任期内所
展现的敬业精神、专业能力和为公司发展做出的贡献，表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/2a2dd8c7-0faa-41be-bfff-98256a597c13.PDF
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2025-05-06 18:27│藏格矿业（000408）：独立董事候选人声明与承诺（刘娅）
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藏格矿业（000408）：独立董事候选人声明与承诺（刘娅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/525906e5-fb17-4527-9dc1-9dde01bc9d55.PDF
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2025-05-06 18:27│藏格矿业（000408）：独立董事候选人声明与承诺（胡山鹰）
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藏格矿业（000408）：独立董事候选人声明与承诺（胡山鹰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/28a76c53-8a2e-4b1a-a727-0da7017bad29.PDF
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2025-05-06 18:27│藏格矿业（000408）：独立董事提名人声明与承诺（刘志云)
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藏格矿业（000408）：独立董事提名人声明与承诺（刘志云)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/27387a64-ca26-4515-8118-9f83dde09712.PDF
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2025-05-06 18:27│藏格矿业（000408）：关于选举第十届董事会职工董事的公告
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藏格矿业（000408）：关于选举第十届董事会职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/b4689ee8-4697-41e4-9433-7831d83fcc3d.PDF
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2025-05-06 18:26│藏格矿业（000408）：第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
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藏格矿业（000408）：第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/b67cc6dc-8793-43ae-846a-023a3ed4f6b3.PDF
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2025-05-06 18:24│藏格矿业（000408）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次（临时）会议决议，公司决定召开 2025 年第一次临
时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第九届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 2:30。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 22日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 22 日9:15～15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议并参加表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议股权登记日：2025 年 5 月 16 日。
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 16 日（本次会议股权登记日）下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授
权委托书详见附件 2。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票 提案 1、2 为等额选举
提案
1.00 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 应选人数
（5）人
1.01 《选举吴健辉先生为公司第十届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举曹三星先生为公司第十届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举李健昌先生为公司第十届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举张立平女士为公司第十届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举肖瑶先生为公司第十届董事会非独立董事》 √
2.00 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》 应选人数
（3）人
2.01 《选举刘志云先生为公司第十届董事会独立董事》 √
2.02 《选举刘娅女士为公司第十届董事会独立董事》 √
2.03 《选举胡山鹰先生为公司第十届董事会独立董事》 √
非累积投
票提案
3.00 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 √
4.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √
5.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
2、上述议案 3 是由公司第九届董事会第十次（临时）会议审议通过的《关于修订〈藏格矿业股份有限公司章程〉的议案》和第
九届董事会第二十一次（临时）会议审议通过的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》合并提交本次股东大会审议。上述
议案 1、2、4、5 已经公司第九届董事会第二十一次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日、2025 年
5 月 7 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
3、议案1、议案2需以累积投票方式逐项表决，议案1应选非独立董事5名，议案2应选独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。其中议案2涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异
议，股东大会方可进行表决。
4、议案3、4、5为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。
5、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资
者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计
票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：出席现场会议的股东可以亲自到股东大会现场会议地点办理登记，也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。股
东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、证券账户卡、股权登记日持
股凭证；委托代理人出席的，代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书、证
券账户卡、股权登记日持股凭证。
（2）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件、证券账户卡、股权登记日持股凭证；委托代理人出席的，代理人持
本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、股权登记日持股凭证。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，但出席会议时需出示登记证明材料原件。
（4）不接受电话登记。
2、现场登记时间：2024 年 5 月 21 日（上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:30）。
3、登记地点：成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室。
4、会议联系方式：
联系人：李瑞雪
电子邮箱：2671491346@qq.com
联系电话：0979-8962706
传真：0979-8962706
5、其他事项：
（1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理；
（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十次（临时）会议决议；
2、公司第九届董事会第二十一次（临时）会议决议。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/3498888f-b7d4-4c9e-b466-36408ef3266b.PDF
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2025-05-06 18:24│藏格矿业（000408）：公司章程（2025年5月）
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藏格矿业（000408）：公司章程（2025年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/8a6df305-8cb3-4b16-9666-b6495267b7ec.PDF
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2025-05-06 18:24│藏格矿业（000408）：董事会议事规则（2025年5月）
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藏格矿业（000408）：董事会议事规则（2025年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/9ad3d8c9-8d49-45aa-a78e-83f515c6b38a.PDF
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2025-05-06 18:24│藏格矿业（000408）：股东会议事规则（2025年5月）
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藏格矿业（000408）：股东会议事规则（2025年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/82c2df71-23df-4f85-848b-2a8459bf3c88.PDF
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2025-05-06 18:22│藏格矿业（000408）：：关于控股股东及其一致行动人、5%以上股东协议转让股份完成过户登记及部分股份解
│除质押...
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藏格矿业（000408）：：关于控股股东及其一致行动人、5%以上股东协议转让股份完成过户登记及部分股份解除质押...。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/d0c7ae43-3668-4c65-aed1-b8913392a36a.PDF
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2025-04-25 17:27│藏格矿业（000408）：关于控股股东部分股份质押的公告
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藏格矿业（000408）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9f8ab8de-39d2-43e4-b521-ee1cd5299874.PDF
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2025-04-18 20:29│藏格矿业（000408）：2024年年度股东大会决议公告
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藏格矿业（000408）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/bd2390eb-9d77-4a68-b17e-3d6fb9e7ac82.PDF
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2025-04-18 20:27│藏格矿业（000408）：第二期员工持股计划
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藏格矿业（000408）：第二期员工持股计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ee3bc668-ab53-462a-b787-00f79ab392ff.PDF
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2025-04-18 20:26│藏格矿业（000408）：2025年一季度报告
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藏格矿业（000408）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c127f73f-e0cb-4d18-8f8a-8b79dd664930.PDF
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2025-04-18 20:26│藏格矿业（000408）：董事会决议公告
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藏格矿业（000408）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c52ff59c-5358-42da-9d32-02b962e38748.PDF
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2025-04-18 20:25│藏格矿业（000408）：2024年年度股东大会之法律意见书
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藏格矿业（000408）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/e2128c2b-275e-4a93-92a2-2e2d0d746069.PDF
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2025-04-18 20:25│藏格矿业（000408）：监事会决议公告
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藏格矿业（000408）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/ceee0515-53b8-47f0-a082-097e1d459cae.PDF
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2025-04-18 20:24│藏格矿业（000408）：制度管理办法（2025年4月）
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藏格矿业（000408）：制度管理办法（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/0d0eb743-a9a7-43d1-9869-dc24dc2fe44f.PDF
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2025-04-18 20:24│藏格矿业（000408）：市值管理制度（2025年4月）
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藏格矿业（000408）：市值管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/aebe1eb6-e5c2-4431-b99e-800b50408e08.PDF
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