公司公告☆ ◇000408 藏格矿业 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 19:20 │藏格矿业（000408）：关于投资加拿大超级锂业公司的进展公告 │
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│2025-10-16 19:15 │藏格矿业（000408）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资追加认购基金份额暨关联交易的公告 │
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│2025-10-16 19:14 │藏格矿业（000408）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-16 19:14 │藏格矿业（000408）：内部审计制度 │
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│2025-10-16 19:12 │藏格矿业（000408）：关于召开2025年第三季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-10-16 19:11 │藏格矿业（000408）：第十届董事会第五次（临时）会议决议公告 │
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│2025-10-13 19:52 │藏格矿业（000408）：关于子公司收到海西州自然资源局、海西州盐湖管理局《关于同意恢复锂资源开发│
│ │利用活动的批复》的公告 │
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│2025-10-10 18:32 │藏格矿业（000408）：关于藏格钾肥取得不动产权证书（采矿权）与采矿许可证的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │藏格矿业（000408）：关于藏格钾肥取得不动产权证书（采矿权）与采矿许可证的公告 │
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│2025-09-24 20:17 │藏格矿业（000408）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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2025-10-27 19:20│藏格矿业（000408）：关于投资加拿大超级锂业公司的进展公告
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关于投资加拿大超级锂业公司的进展公告
一、对外投资情况概述
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司藏格矿业投资（成都）有限公司（以下简称“藏格矿业投资”）与加拿
大超级锂业股份有限公司（英文名称：Ultra Lithium Inc.，以下简称“超级锂业公司”）于2022年2月11日签署了《股权认购协议
》，公司或指定主体拟以414万加元认购超级锂业公司2,300万股普通股股份，对应1,150万股行股权；2022年5月26日，藏格矿业投资
完成超级锂业公司2,300万股普通股股份的过户登记；2022年11月3日，藏格矿业投资收到加拿大创新、科技和经济发展部通知，藏格
矿业投资应在通知规定的期限内放弃投资。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、对外投资进展情况
基于藏格矿业投资与超级锂业公司开发LAGUNA VERDE 盐湖锂项目存在预期经济效益不佳、投资项目进展不及预期等多方面因素
考虑，为避免进一步资源投入的浪费，减少潜在经济损失，本着效益最大化及审慎性原则，公司决定终止与超级锂业公司的投资。
近日，子公司藏格矿业投资收到加拿大创新、科技和经济发展部有关通知，藏格矿业投资已注销完成其持有的超级锂业公司2,30
0万普通股股份及对应的1,150万股行股权，不再持有超级锂业公司股份。同时，LAGUNA VERDE项目的最终协议相应终止。
三、对公司的影响
1、公司已对超级锂业公司的股权投资累计计提资产减值损失及公允价值变动损失合计2,005.46万元；本次注销超级锂业公司股
份，确认投资损失120.42万元，不会对公司财务状况产生重大不利影响。具体以公司年审会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本次终止项目投资，公司不涉及违约责任，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不会影响公司未来的发展规
划，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
加拿大创新、科技和经济发展部出具的通知文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/df9c4245-6922-466c-a45e-30cc88a4bee0.PDF
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2025-10-16 19:15│藏格矿业（000408）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资追加认购基金份额暨关联交易的公告
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藏格矿业（000408）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资追加认购基金份额暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/472e0d3b-8b96-45b0-8359-6f6f41f3fbb5.PDF
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2025-10-16 19:14│藏格矿业（000408）：2025年三季度报告
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藏格矿业（000408）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/d2cef68e-462f-4dc0-88cb-200ee82b7020.PDF
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2025-10-16 19:14│藏格矿业（000408）：内部审计制度
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藏格矿业（000408）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/5f9fac34-4138-4310-94b2-40aeb3438f2c.PDF
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2025-10-16 19:12│藏格矿业（000408）：关于召开2025年第三季度网上业绩说明会的公告
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藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2
025年第三季度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年第三季度经营情况，公司定于2025年 10月 20日（星期一）下午 3:00至 5:00在“藏
格矿业投资者关系”小程序举行 2025年第三季度网上业绩说明会。
本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“藏格矿业投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资
者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“藏格矿业投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者根据提示，授权登录“藏格矿业投资者关系”小程序，即可参与交流。出席本次网上业绩说明会的人员有：财务总监张立
平女士、董事会秘书李瑞雪先生、投资者关系主管陈牧迪女士。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/9cdb5c8f-249e-43c1-a2ae-6ea22815b258.PDF
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2025-10-16 19:11│藏格矿业（000408）：第十届董事会第五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次（临时）会议通知及会议议案材料于 2025 年 10月 13日以电
子邮件等方式送达第十届董事会全体董事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2025 年 10 月 16日在四川省成都市高新
区天府大道北段 1199号 2栋 19楼会议室召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议由董事长吴健辉先生主持，董事吴健辉先生
、李健昌先生、肖瑶先生和独立董事刘志云先生采取通讯方式参加会议。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
董事会认为，公司《2025年第三季度报告》的编制符合法律法规及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第十届董事会监察与审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交至董事会进行审议。
（二）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
董事会认为，公司向全资子公司藏格矿业投资（成都）有限公司（以下简称“藏格矿业投资”）增资不超过 7亿元，用于追加认
购江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“江苏藏青基金”）份额，系满足江苏藏青基金对外投资项目的建
设资金需求，有利于进一步提升江苏藏青基金资金实力和运营能力，为对外投资项目的开发、建设提供了资金支持，保障了对外投资
项目的正常运作。此次增资事项符合公司战略发展方向，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司 2025年第三次独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交至董事会进行审议。
（三）审议通过了《关于全资子公司追加认购基金份额暨关联交易的议案》
董事会认为，此次公司全资子公司藏格矿业投资以 65,913.37万元自有资金追加认购江苏藏青基金份额，有利于保障公司前期投
资价值的实现及增加公司未来投资收益，进一步增强公司在盐湖提锂领域的持续发展能力和综合竞争力。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资追加认购基金份额暨关联交易的公告》（
公告编号：2025-081）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司 2025年第三次独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交至董事会进行审议。
（四）审议通过了《关于调整藏格锂业 2025 年度生产经营计划的议案》
根据《关于同意恢复锂资源开发利用活动的通知》，格尔木藏格钾肥有限公司已正式获准恢复锂资源相关开发与生产活动。据此
，格尔木藏格锂业有限公司已于 2025年 10月 11日实现复产。结合 2025年剩余有效生产时间，公司全面测算复产后至年末的碳酸锂
产量与销售情况，对碳酸锂 2025年度生产经营计划进行了调整，具体调整情况如下：
产品名称 原计划产量 原计划销量 调整后计划产量 调整后计划销量
碳酸锂（吨） 11,000 11,000 8,510 8,510
董事会认为，公司此次调整碳酸锂 2025年度生产经营计划，符合公司的战略目标和持续稳定发展的愿景。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过了《关于新增及修订部分制度的议案》
为进一步规范公司治理，提升公司审计监察效能，强化内部控制与风险管理，进一步提高经营管理水平与经济效益，根据《中华
人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《中国内部审计准则》等法律法规，结合《公司章程》的相关规定，公司对
原《内部审计管理制度》《会计师事务所选聘制度》进行了修订，修订后更名为《内部审计制度》和《会计师事务所选聘办法》；新
增制定了《内部监察制度》《内部监督制度》《特定关系人实施办法》。
修订后的《内部审计制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第十届董事会第五次（临时）会议决议；
2、第十届董事会监察与审计委员会第三次会议决议；
3、2025年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/c179ac7d-0657-4872-a02b-f87467d4e437.PDF
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2025-10-13 19:52│藏格矿业（000408）：关于子公司收到海西州自然资源局、海西州盐湖管理局《关于同意恢复锂资源开发利用
│活动的批复》的公告
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近日，藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司（以下简称“藏格钾肥”）收到海西州
自然资源局、海西州盐湖管理局下发的《关于同意恢复锂资源开发利用活动的批复》（西自然资〔2025〕312号）（以下简称《批复
》），该《批复》明确同意藏格钾肥恢复锂资源开发利用活动。根据《批复》要求，公司全资子公司格尔木藏格锂业有限公司（以下
简称“藏格锂业”）于 2025年 10月 11日正式复产。现将相关情况公告如下：
一、《批复》主要内容
鉴于藏格钾肥于 2025 年 9 月 30 日取得自然资源部颁发的不动产权利证书(采矿权)和采矿许可证，完成增加锂矿矿种手续办
理，现同意藏格钾肥依法依规有序恢复锂资源开发利用活动。
二、前期临时停产背景
2025年 7月 16日，藏格钾肥收到海西州自然资源局、海西州盐湖管理局下发的《关于责令立即停止锂资源开发利用活动的通知
》（西自然资〔2025〕213号），藏格锂业按要求停产。相关详情见公司在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
子公司收到海西州自然资源局、海西州盐湖管理局〈责令立即停止锂资源开发利用活动通知〉的公告》（公告编号：2025-067）。
三、前期临时停产期间工作安排
藏格锂业“停产不停班”，重点开展三项工作：对生产期间无法停机的关键核心设备进行系统性检修保养，保障设备正常运行状
态；实施吸附剂补填、设备防腐、线路维护等专项工作，消除安全隐患；开展生产、工艺、设备等领域培训，优化自动化控制系统，
提升员工操作技能与整体生产效率。
四、本次临时停产对公司的影响
藏格锂业2025年计划实现碳酸锂产量11,000吨、销量11,000吨，上半年已实现碳酸锂产量5,170吨、销量4,470吨。本次临时停产
累计时长87天，公司将结合2025年剩余有效生产时间，精准测算复产后可实现产量，并适时调整全年产销计划。经初步估计，本次藏
格锂业临时停产预计对公司2025年度经营业绩影响较小。
对此，公司将通过采取设备检修维护、提升设备运行稳定性，精准规划复产安排、确保在有限时间内实现高效生产，关注客户需
求变化、灵活调整销售策略，降低单位产品生产成本、提升利润空间等措施，最大限度降低碳酸锂产销量下降对公司经营业绩的影响
。
五、备查文件
1、《关于同意格尔木藏格钾肥有限公司恢复锂资源开发利用活动的批复》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/4f0a6265-951a-43c1-b6bf-1dad923e745f.PDF
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2025-10-10 18:32│藏格矿业（000408）：关于藏格钾肥取得不动产权证书（采矿权）与采矿许可证的公告
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近日，藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司（以下简称“藏格钾肥”）收到了中华
人民共和国自然资源部颁发的《不动产权证书（采矿权）》与《采矿许可证》。具体情况如下：
一、《不动产权证书（采矿权）》主要信息
1、证号：DC6300002010066120068127
2、 矿山名称：格尔木藏格钾肥有限公司察尔汗盐湖钾镁矿
3、矿山地址：青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市
4、面积：724.3493 平方公里
5、开采深度：由 2680 米至 2658 米标高
6、开采矿种：主矿种为钾盐，共伴生矿种为矿盐、镁盐、锂矿、硼矿
7、权利期限：2025 年 08 月 10 日至 2029 年 12 月 01 日
8、采矿权人：格尔木藏格钾肥有限公司（统一社会信用代码：9163000071059531XC）
二、《采矿许可证》主要信息
1、证号：XC6300002010066120068127
2、采矿权人：格尔木藏格钾肥有限公司（统一社会信用代码：9163000071059531XC）
3、单位地址：青海省海西州格尔木市昆仑南路 15-02 号
4、企业类型：有限责任公司
5、矿山名称及地址：与《不动产权证书（采矿权）》一致
6、开采矿种：钾盐、矿盐、镁盐、锂矿、硼矿
7、开采方式：露天/地下
8、面积及有效期限：与《不动产权证书（采矿权）》一致
三、对公司的影响
本次藏格钾肥取得《不动产权证书（采矿权）》与《采矿许可证》，在延续主矿种钾盐的基础上，新增矿盐、镁盐、锂矿、硼矿
共伴生矿种，对公司意义重大：1、保障钾盐长期开发，稳定氯化钾供应，助力国家粮食安全；2、明晰公司开发锂资源的用益物权基
础，为盐湖提锂业务提供法定支撑，助力新能源产业发展；3、推动共伴生矿综合利用，最大化资源价值，增强公司核心竞争力。
四、风险提示
矿产资源开发利用受自然条件、开采技术、市场需求、政策变化等因素影响，预期效果存在不确定性，敬请投资者注意投资风险
。
五、备查文件
1、《中华人民共和国不动产权证书（采矿权）》；
2、《中华人民共和国采矿许可证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/a5632624-c28c-41b5-bf86-d43d1979733c.pdf
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2025-10-10 00:00│藏格矿业（000408）：关于藏格钾肥取得不动产权证书（采矿权）与采矿许可证的公告
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关于藏格钾肥取得不动产权证书（采矿权）与采矿许可证的公告近日，藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司
格尔木藏格钾肥有限公司（以下简称“藏格钾肥”）收到了中华人民共和国自然资源部颁发的《不动产权证书（采矿权）》与《采矿
许可证》。具体情况如下：
一、《不动产权证书（采矿权）》主要信息
1、证号：DC6300002010066120068127
2、矿山名称：格尔木藏格钾肥有限公司察尔汗盐湖钾镁矿
3、矿山地址：青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市
4、面积：724.3493平方公里
5、开采深度：由 2680米至 2658米标高
6、开采矿种：主矿种为钾盐，共伴生矿种为矿盐、镁盐、锂矿、硼矿
7、权利期限：2025年 08月 10日至 2029年 12月 01日
8、采矿权人：格尔木藏格钾肥有限公司（统一社会信用代码：9163000071059531XC）
二、《采矿许可证》主要信息
1、证号：XC6300002010066120068127
2、采矿权人：格尔木藏格钾肥有限公司（统一社会信用代码：9163000071059531XC）
3、单位地址：青海省海西州格尔木市昆仑南路 15-02号
4、企业类型：有限责任公司
5、矿山名称及地址：与《不动产权证书（采矿权）》一致
6、开采矿种：钾盐、矿盐、镁盐、锂矿、硼矿
7、开采方式：露天/地下
8、面积及有效期限：与《不动产权证书（采矿权）》一致
三、对公司的影响
本次藏格钾肥取得《不动产权证书（采矿权）》与《采矿许可证》，在延续主矿种钾盐的基础上，新增矿盐、镁盐、锂矿、硼矿
共伴生矿种，对公司意义重大：1、保障钾盐长期开发，稳定氯化钾供应，助力国家粮食安全；2、明晰公司开发锂资源的用益物权基
础，为盐湖提锂业务提供法定支撑，助力新能源产业发展；3、推动共伴生矿综合利用，最大化资源价值，增强公司核心竞争力。
四、风险提示
矿产资源开发利用受自然条件、开采技术、市场需求、政策变化等因素影响，预期效果存在不确定性，敬请投资者注意投资风险
。
五、备查文件
1、《中华人民共和国不动产权证书（采矿权）》；
2、《中华人民共和国采矿许可证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/d98fd7ae-87cb-4168-bfd0-511513550565.PDF
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2025-09-24 20:17│藏格矿业（000408）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）股东宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司（以下简称“新沙鸿运投资”）
持有公司股份 156,364,353股，占公司总股本的比例为 9.96%，占剔除公司回购股份后总股本的 9.97%。新沙鸿运投资计划在本公告
披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2025 年 10月 24日至 2026 年 1月 23日）以集中竞价交易或大宗交易的方式合计减持
公司股份不超过 9,337,068股，即不超过剔除公司回购股份后总股本的 0.60%。
公司近日收到股东新沙鸿运投资出具的《关于股票减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
1、股东名称：宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司；
2、股东持股情况：新沙鸿运投资持有公司股份 156,364,353股，占公司总股本的比例为 9.96%，占剔除回购后公司总股本的 9.
97%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：资金需要。
2、股份来源：协议受让方式取得的股份。
3、减持方式：通过集中竞价交易方式或大宗交易方式
4、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2025年10月 24日至 2026年 1月 23日，根据法律、法规及规
范性文件的相关规定禁止减持的期间除外）。
5、拟减持股份数量及比例：本次通过集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 9,337,068股，占剔除回购后
公司总股本比例不超过 0.60%。
如遇公司股票在减持期间发生送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，减持数量将相应进行调整。
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定。
（二）相关承诺履行情况
截至本公告披露日，股东新沙鸿运投资不存在持股相关仍在履行中的承诺，本次减持不存在违反承诺的情形。
（三）减持主体是否存在不得减持的情形
新沙鸿运投资不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等相关法律法规规定的不得减持的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，新沙鸿运投资将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次股份减持计划。
2、新沙鸿
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