公司公告☆ ◇000407 胜利股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 15:45 │胜利股份（000407）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展│
│ │公告 │
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│2025-10-27 19:01 │胜利股份（000407）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告│
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│2025-10-27 18:17 │胜利股份（000407）：关于公司2025年中期利润分配预案的公告 │
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│2025-10-27 18:16 │胜利股份（000407）：十一届六次董事会会议（临时）决议公告 │
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│2025-10-27 18:14 │胜利股份（000407）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 18:29 │胜利股份（000407）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-24 18:29 │胜利股份（000407）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-24 18:29 │胜利股份（000407）：股东会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-24 18:29 │胜利股份（000407）：董事会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-24 18:27 │胜利股份（000407）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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2025-11-03 15:45│胜利股份（000407）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告
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胜利股份（000407）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/710dfe10-5cf3-4219-b05c-4815779ec3bb.PDF
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2025-10-27 19:01│胜利股份（000407）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告
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胜利股份（000407）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/dc7d9521-639b-426c-8525-430c856b16ec.PDF
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2025-10-27 18:17│胜利股份（000407）：关于公司2025年中期利润分配预案的公告
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一、审议程序
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“胜利股份”）于 2025 年 10 月 27 日召开十一届六次董事会会议（
临时），会议审议通过了《公司 2025 年中期利润分配预案》，本次利润分配方案尚需提交公司最近一次股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1.本次利润分配预案
根据公司 2025 年半年度财务数据（未经审计），2025 年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 88,442,642.31 元，母
公司净利润291,839,287.34 元；2025 年半年度末合并报表可供股东分配的利润895,366,592.60 元，母公司未分配利润 880,720,85
7.05 元。
为回报股东，提高分红频次，根据《公司章程》等相关规定，公司拟进行中期利润分配，分配预案如下：以公司 2025 年 6 月
30 日总股本880,084,656股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金股利人民币 13,20
1,269.84 元（含税）。2025年半年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
2.2025 年已实施现金分红情况
公司已于 2025 年 7月 7日实施完成现金分红一次，为 2024 年度权益分配，现金分红金额为 36,963,555.55 元（含税），具
体情况如下：
分红方案经公司十一届二次董事会会议、十一届二次监事会会议、2024年年度股东大会审议通过，以公司总股本 880,084,656
股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 0.42 元（含税），共计派发现金股利人民币 36,963,555.55 元（含税）
，详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司专项公告。
3.本次利润分配方案的调整原则
本方案披露后至实施前，如公司总股本因新增股份上市、股权激励行权股份回购等原因发生变动，则以 2025 年半年度利润分配
实施公告股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案合理性说明
公司积极响应《国务院关于加强防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》文件精神，重视投资者回报，增加分红频次，综
合考虑公司经营情况、现金流情况、可持续发展与股东回报做出的安排，符合有关法律法规、《公司章程》的规定，具备合法性、合
规性及合理性。
四、备查文件
公司十一届六次董事会会议（临时）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d9265d96-d143-4f7a-870b-3502d8722702.PDF
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2025-10-27 18:16│胜利股份（000407）：十一届六次董事会会议（临时）决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.公司十一届六次董事会会议（临时）通知于2025年10月24日以书面送达和电子邮件等方式发出。
2.本次会议于2025年10月27日以通讯表决方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经表决，会议审议并全票通过了如下事项：
1.公司2025年第三季度报告
会议认为，公司2025年第三季度报告真实全面地反映了公司实际经营情况，同意报深圳证券交易所披露。
2025年第三季度报告详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司十一届五次审计委员会会议（临时）审议通过。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.公司2025年中期利润分配预案
为回报股东，提高分红频次，根据《公司章程》等相关规定，拟进行中期利润分配，提出2025年中期利润分配预案如下：以公司
2025年6月30日总股本880,084,656股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金股利人民
币13,201,269.84元（含税）。2025年中期暂不送股，也不以资本公积金转增股本。具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2025年中期利润分配专项公告。
本议案尚需提交公司最近一次股东会审议，股东会召开时间另行公告。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ebdb8f53-3eb2-46ff-92d5-695f732e8447.PDF
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2025-10-27 18:14│胜利股份（000407）：2025年三季度报告
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胜利股份（000407）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/48e9365c-045f-4271-97f4-d5819ecb47e7.PDF
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2025-10-24 18:29│胜利股份（000407）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会不存在否决提案的情形。
2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）召开时间
现场会议时间：2025年10月24日（星期五）14:30。
网络投票时间：2025年10月24日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月24日9:15，结束时间为2025年10月24日15:00。
（2）现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：因公司董事长、副董事长公务安排，无法出席和主持本次股东大会，经公司董事会半数以上董事推举，会议由公
司董事、总裁王伟先生主持。
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.会议出席情况
（1）股东出席总体情况
参加本次股东大会股东241人，代表股数234,695,092股，占公司总股本880,084,656股的26.6673%。
其中：通过现场参加本次股东大会的股东及授权代理人3人，代表股数221,563,734股，占公司总股本880,084,656股的25.1753%
；通过网络投票出席本次股东大会的股东238人，代表股数13,131,358股，占公司总股本880,084,656股的1.4921%。
（2）中小股东出席情况
参加本次股东大会的中小股东239人，代表股数13,275,559股，占公司总股本880,084,656股的1.5084%。
其中：通过现场参加本次股东大会的中小股东及授权代理人1人，代表股份144,201股，占公司总股本880,084,656股的0.0164%；
通过网络投票出席本次股东大会的中小股东238人，代表股份13,131,358股，占公司总股本880,084,656股的1.4921%。
（3）公司董事、高级管理人员，山东坤宁律师事务所的代表出席、列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下提案：
1.关于修订《公司章程》及其附件的提案
（1）总表决情况：同意227,737,779股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0356%；反对6,648,473股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的2.8328%；弃权308,840股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1316%。
（2）中小股东总表决情况：同意6,318,246股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的47.5931%；反对6,648,473
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的50.0806%；弃权308,840股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份的2.3264%。
（3）表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
2.关于公司为子公司提供担保额度的提案
（1）总表决情况：同意226,533,479股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.5225%；反对7,960,413股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的3.3918%；弃权201,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0857%。
（2）中小股东总表决情况：同意5,113,946股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的38.5215%；反对7,960,413
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的59.9629%；弃权201,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份的1.5156%。
（3）表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
3.关于公司与山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司继续进行融资互相担保的提案
（1）总表决情况：同意226,522,619股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.5178%；反对7,971,273股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的3.3964%；弃权201,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0857%。
（2）中小股东总表决情况：同意5,103,086股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的38.4397%；反对7,971,273
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的60.0447%；弃权201,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份的1.5156%。
（3）表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山东坤宁律师事务所
2.律师姓名：李静、毕洁国
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议
的人员资格、召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/b969c688-9792-4003-b000-54aa300c93c9.PDF
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2025-10-24 18:29│胜利股份（000407）：公司章程（2025年10月）
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胜利股份（000407）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
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2025-10-24 18:29│胜利股份（000407）：股东会议事规则（2025年10月）
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胜利股份（000407）：股东会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-24 18:29│胜利股份（000407）：董事会议事规则（2025年10月）
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胜利股份（000407）：董事会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/0dbf4378-17e2-4fa0-9c9d-f842b9ceb35d.PDF
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2025-10-24 18:27│胜利股份（000407）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、董事辞职情况
因山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“上市公司”）治理结构调整原因，公司董事、副总裁廉博迅先生今
日书面申请辞去公司第十一届董事会董事职务，辞去董事职务后，廉博迅先生仍继续担任公司副总裁职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等有关规定，廉博迅先生辞职不会导致公司董事会人数
低于法定最低人数。廉博迅先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其董事职务原定任期至第十一届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，廉博迅先生未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
二、职工代表董事选举情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年10月24日召开了职工代表大会。经与会职工代表表决，选举范
玲女士（简历详见附件）为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至公司第十一届董事会任期届满之日
止。
范玲女士符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，其当选职工代表董事后，公
司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相
关法律法规及公司章程的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/6de8a7de-fa2c-4f78-8faa-c63faf212833.PDF
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2025-10-24 18:25│胜利股份（000407）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东
会规则》（简称《规则》）等法律、法规和规范性文件的规定，山东坤宁律师事务所（以下简称“本所”）接受山东胜利股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派李静、毕洁国律师（以下简称“本所律师”）参加公司 2025 年第一次临时股东大会，对本次
股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核
公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了公司 2025 年第一次临
时股东大会，对公司本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
公司于 2025 年 9月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司 2
025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026 号），经审查核实，公司发出本次股东大会公告的时间、方式和公告内
容均符合《公司法》《规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司十一届五次董事会会议（临时）决定召开，因公司董事长
、副董事长公务安排，无法出席和主持本次股东大会，经公司董事会半数以上董事推举，会议由公司董事、总裁王伟先生主持。召开
的实际时间、地点和会议内容与公告内容一致。
上述程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议按照会议通知所列明的时间和地点召开会议。因公司
董事长、副董事长公务安排，无法出席和主持本次股东大会，经公司董事会半数以上董事推举，会议由公司董事、总裁王伟先生主持
。
根据会议通知所载，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 24 日的交易时间，即 9
：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 10 月 24日 9：15
，结束时间为 2025 年 10 月 24日 15：00。
经本所律师核查，本次股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次股东大会审议的议题
和相关事项均已在会议通知中列明与披露，符合法律、法规、《公司章程》的规定。本次股东大会已在上述时间内完成了网络投票。
二、本次股东大会出席会议人员资格
根据本所律师对参加本次股东大会现场会议的公司法人股股东的股东账户登记证明、法定代表人身份证明，股东代表的授权委托
证明及身份证和参加会议的个人股东账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等审查，现场参加本次股东大会的股东及授权代理
人 3人，代表股数 221,563,734 股，占公司总股份 880,084,656 股的 25.1753%。另据深圳证券交易所统计，参加网络投票的股东
238 人，代表股数 131,313,58 股，占公司总股本的 1.4921%，合计参加本次股东大会的股东 241 人，代表股数 234,695,092股，
占公司总股本的 26.6673%。
上述股东均为截至 2025 年 10 月 17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
出席公司本次股东大会的董事、高级管理人员均符合规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经本所律师见证，除董事会已经公告的提案，本次股东大会没有提出新的议案。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的
方式逐项表决了各项提案，包括《关于修订<公司章程>及其附件的提案》《关于公司为子公司提供担保额度的提案》《关于公司与山
东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司继续进行融资互相担保的提案》。上述提案均为特别
决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事
项，对中小投资者表决情况单独计票，并将结果予以披露。
公司股东代表和本所律师共同对现场投票进行了计票、监票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止
后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场予以公布。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关
规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章
程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书供公司随股东大会决议报送深圳证券交易所并予以公告，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/8107c919-b657-4c02-b739-68970e008195.PDF
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2025-09-30 00:00│胜利股份（000407）：十一届五次董事会会议（临时）决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.公司十一届五次董事会会议（临时）通知于2025年9月26日以书面送达和电子邮件等方式发出。
2.本次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经表决，会议审议并全票通过了如下事项：
1.关于修订《公司章程》及其附件的议案
会议审议通过了关于修订《公司章程》及其附件的议案。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议审议表决
，具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）关于修订《公司章程》及其附件的专项公告
。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
2.关于修订公司有关治理制度的议案
会议同意按照中华人民共和国《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准
则（2025 年修订）》以及深圳证券交易所《股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际，对公司《董事会专门委员会工作细则》《总裁工作细
则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《独立董事制度》《内部控制制度》《防止大股
东及关联方占用公司资金的管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《证券投资内控及管理制度》《外部信息使用
人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《责任追究制度》《对外担保制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理办法》《合资公司财务资助管理办法》等有关治理制度进行补充、修订。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
3.关于公司为子公司提供担保额度的议案
为推动清洁能源产业的快速发展，公司重新梳理和核定了对子公司担保额度，拟同意公司为相关子公司提供担保，具体内容见《
中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）关于拟为控股子公司提供担保额度的专项公告。
上述担保事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过后生效，同时提请股东大会通过后授权公司管理层
负责具体
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