公司公告☆ ◇000404 长虹华意 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 19:11 │长虹华意（000404）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-06-02 15:39 │长虹华意（000404）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-06-02 15:36 │长虹华意（000404）：第十届董事会2025年第五次临时会议决议公告 │
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│2025-05-10 00:00 │长虹华意（000404）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │长虹华意（000404）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-05-08 19:50 │长虹华意（000404）：第十届监事会2025年第四次临时会议决议公告 │
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│2025-05-08 19:47 │长虹华意（000404）：关于回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的公告 │
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│2025-05-08 19:46 │长虹华意（000404）：第十届董事会2025年第四次临时会议决议公告 │
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│2025-04-22 15:57 │长虹华意（000404）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-19 00:30 │长虹华意（000404）：2024年度环境、社会和治理（ESG）报告 │
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2025-06-03 19:11│长虹华意（000404）：关于回购公司股份的进展公告
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长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 8 日召开第十届董事会 2025 年第四次临时会议及第十届
监事会 2025 年第四次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价
交易方式回购公司部分人民币普通股 A股股份，用于实施股权激励。回购的资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民
币30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.8元/股，具体回购资金总额、回购股份数量以回购完成时实际回购股份使用的资金
总额、回购股份数量为准。实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2025 年 5 月 9
日在证券时报与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的公告》（公
告编号：2025-028）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》的相关规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披
露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2025年 5 月 31日，公司尚未完成回购专用证券账户的开立，暂未进行股份回购。根据相关规定，公司将于首次回购股份
事实发生的次一交易日予以披露。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/0f7be194-7127-4b3d-9fec-53b06638c6ef.PDF
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2025-06-02 15:39│长虹华意（000404）：关于召开2024年年度股东会的通知
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经长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会2025年第五次临时会议审议通过，公司决定于
2025年6月23日召开2024年年度股东会。现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2024年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性：第十届董事会2025年第五次临时会议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》，本次股东
会会议的召集、召开符合相关法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议的时间及地点
（1）时间：2025年6月23日（星期一）下午14:30开始。
（2）地点：浙江省嘉兴市南湖区亚中路588号加西贝拉压缩机有限公司会议室。2.网络投票时间
2025年6月23日（星期一），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月23日上午9:15—9:25，9:
30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年6月2
3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年6月17日（星期二）
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于本次会议的股权登记日2025年6月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2
）；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）表决事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年度报告（全文及摘要）》 √
4.00 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 √
5.00 《关于计提 2024 年度信用及资产减值损失的议案》 √
6.00 《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 √
7.00 《关于计提 2024 年度业绩激励基金的议案》 √
8.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 √
度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
1．对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2．上述议案均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
3．议案6、7有利害关系的股东需要回避表决，同时也不可接受其他股东委托对该项议案进行投票。
（二）公司第十届董事会独立董事将在本次年度股东会上进行述职
（三）披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，具体内容请查阅本公司于 2025年 4月 19日在
《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1. 自然人股东需持本人身份证原件进行登记；委托他人代理出席会议的，代理人需持代理人本人身份证原件、委托人身份证复
印件、股东授权委托书原件（详见附件 2）进行登记；
2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本人身
份证原件进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书原件（详见附件 2）、法定代表人身份证复印件、加盖公章的法人营业执照复印件进行登记；
3.异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达公司的时间为准（即须在 2025年 6 月 18日 16
:30 前送达公司或发送电子邮件至hyzq@hua-yi.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间：2025年6月18日（星期三）上午8:30～11:30，下午13:30～16:30
（三）登记地点：浙江省嘉兴市南湖区亚中路588号加西贝拉压缩机有限公司会议室。
（四）会议联系方式（信函邮寄地址）：
联系地址：江西省景德镇市高新区长虹路1号长虹华意压缩机股份有限公司证券办公室
邮政编码：333000
会议联系人：杨茜宁、胡姝颖
联系电话：0798-8470237
电子邮箱：hyzq@hua-yi.cn
（五）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2025年第五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/3d83600f-8274-4cf8-a8d0-0c051cdfe099.PDF
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2025-06-02 15:36│长虹华意（000404）：第十届董事会2025年第五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间与方式
长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“长虹华意”）第十届董事会 2025年第五次临时会议通知于 2025年 5月 2
6日以电子邮件形式送达全体董事。
（二）会议召开的时间、地点和方式
1.会议于 2025 年 5月 30日以通讯方式召开。
2.董事出席会议情况:公司应参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事 9名。
3.本次会议由董事长杨秀彪先生主持，董事肖文艺先生、董事史强先生、董事王勇先生、董事马伴先生、职工董事陈思远先生、
独立董事任世驰先生、独立董事林嵩先生、独立董事邓富民先生以通讯表决方式出席了本次董事会。
4.会议列席人员：公司监事及高级管理人员。
5.本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：
审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会定于2025 年 6 月 23 日召开 2024 年年度股东会，审
议《2024 年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度报告（全文及摘要）》《关于 2024年度利润分配方案的议
案》《关于计提 2024年度信用及资产减值损失的议案》《关于 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》《关于计提 2024
年度业绩激励基金的议案》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构
的议案》共 8项议案。为方便股东表决，公司将向股东提供网络投票表决方式。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于召开 2024年年度股东会的通知
》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会 2025 年第五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/f7f99ed1-b338-48c6-a0b2-ba1bc9f88247.PDF
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2025-05-10 00:00│长虹华意（000404）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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长虹华意（000404）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/748a63d7-dfad-4927-8e18-454a210bca09.PDF
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2025-05-10 00:00│长虹华意（000404）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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长虹华意（000404）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/90f4fbe4-62e9-40b9-bfde-61f64e5e5a89.PDF
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2025-05-08 19:50│长虹华意（000404）：第十届监事会2025年第四次临时会议决议公告
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长虹华意（000404）：第十届监事会2025年第四次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/005ec85c-3d47-4aec-b383-693d1923b288.PDF
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2025-05-08 19:47│长虹华意（000404）：关于回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的公告
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长虹华意（000404）：关于回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/235de4e0-1d24-45c0-a10f-06d68469c72b.PDF
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2025-05-08 19:46│长虹华意（000404）：第十届董事会2025年第四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．会议通知时间与方式
长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“长虹华意”）第十届董事会 2025年第四次临时会议通知于 2025年 4月 3
0日以电子邮件形式送达全体董事。
2.会议召开的时间、地点和方式
（1）会议于 2025年 5月 8日以通讯方式召开。
（2）董事出席会议情况:公司应参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事 9名。
（3）本次会议由董事长杨秀彪先生主持，董事肖文艺先生、董事史强先生、董事王勇先生、董事马伴先生、职工董事陈思远先
生、独立董事任世驰先生、独立董事林嵩先生、独立董事邓富民先生以通讯表决方式出席了本次董事会。
（4）会议列席人员：公司监事及高级管理人员。
（5）本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：
审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，同时为充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人
利益紧密结合在一起，促进公司健康、稳定、可持续发展，公司需要进一步健全公司长效激励机制，在综合考虑公司业务发展前景、
经营情况、财务状况、盈利能力等基础上，公司拟使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购部分股份，并在未来适宜时
机用于股权激励。
本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000万元（含），回购价格不超过人民币 9.8元/股。若
按回购价格上限 9.8元/股进行测算，预计可回购股份数量为 1,530.61 万股-3,061.22 万股，占公司总股本的比例为 2.2%-4.4%，
具体回购资金总额、回购股份数量以回购完成时实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公
司董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。董事会授权管理层办理相关事宜，授权期限自公司董事会审议通过本次回购股份
方案之日起至授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交董事会前，已经公司第十届董事会战略委员会 2025 年第五次会议审议通过。
详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于回购公司股份方案暨取得回购专
项贷款承诺书的公告》。根据《公司章程》的相关规定，本次回购股份事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过，无需
提交股东会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会 2025 年第四次临时会议决议；
2.第十届董事会战略委员会 2025年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/f7291a54-e287-4967-8c6d-a25de687c4a7.PDF
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2025-04-22 15:57│长虹华意（000404）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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长虹华意（000404）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b3da2daf-1791-4fab-bdf9-1f68f7b1e37b.PDF
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2025-04-19 00:30│长虹华意（000404）：2024年度环境、社会和治理（ESG）报告
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长虹华意（000404）：2024年度环境、社会和治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/27e93131-8d91-4662-96ef-968b9ba3555a.PDF
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2025-04-18 23:36│长虹华意（000404）：2025年一季度报告
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长虹华意（000404）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c0e9cc8c-b6ad-4a71-bed1-65f742065e77.PDF
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2025-04-18 23:36│长虹华意（000404）：2024年年度报告
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长虹华意（000404）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/48bdbb36-e9f9-4e44-9423-8f32996fd5d5.PDF
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2025-04-18 23:36│长虹华意（000404）：2024年年度报告摘要
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长虹华意（000404）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/75dcc401-b485-4b33-a49e-b93470bb6e80.PDF
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2025-04-18 23:36│长虹华意（000404）：董事会决议公告
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长虹华意（000404）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/7bf68829-dd55-48ad-b8af-5100a57471c8.PDF
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2025-04-18 23:35│长虹华意（000404）：2024年年度审计报告
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长虹华意（000404）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/78657a7a-1456-4677-95af-711aad589301.PDF
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2025-04-18 23:35│长虹华意（000404）：年度关联方资金占用专项审计报告
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长虹华意（000404）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/81e1d3b9-1971-469e-bdd1-143461b57b32.PDF
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2025-04-18 23:35│长虹华意（000404）：内部控制审计报告
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长虹华意（000404）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d3b67a7f-4980-4509-9adb-bfd30743f9f5.PDF
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2025-04-18 23:35│长虹华意（000404）：监事会决议公告
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长虹华意（000404）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/2efe109a-06fe-4da6-9112-c05b1cc15201.PDF
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2025-04-18 23:34│长虹华意（000404）：2024年度独立董事述职报告（邓富民）
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长虹华意（000404）：2024年度独立董事述职报告（邓富民）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/181e9f92-bd42-474d-97cb-984712d2679e.PDF
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2025-04-18 23:34│长虹华意（000404）：2024年度独立董事述职报告（任世驰）
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长虹华意（000404）：2024年度独立董事述职报告（任世驰）。公告详情请查看附件。
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