公司公告☆ ◇000401 冀东水泥 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 17:45 │冀东水泥（000401）：关于对天津金石智联科技有限公司提供担保的进展公告 │
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│2025-07-21 18:31 │冀东水泥（000401）：关于不向下修正冀东转债转股价格的公告 │
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│2025-07-21 18:31 │冀东水泥（000401）：第十届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-07-14 17:08 │冀东水泥（000401）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-14 17:07 │冀东水泥（000401）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-07-14 17:06 │冀东水泥（000401）：关于预计触发冀东转债转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-07-01 17:46 │冀东水泥（000401）：2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-06-27 18:00 │冀东水泥（000401）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于冀东水泥公司债券受托管理事务报告（20│
│ │24年度） │
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│2025-06-27 18:00 │冀东水泥（000401）：浙商证券关于冀东水泥债券受托管理事务报告（2024年度） │
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│2025-06-20 00:00 │冀东水泥（000401）：关于可转债转股价格调整的公告 │
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2025-07-30 17:45│冀东水泥（000401）：关于对天津金石智联科技有限公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）担保审议情况
为满足全资公司天津金石智联科技有限公司（以下简称金石智联公司）日常生产经营中的融资需求，唐山冀东水泥股份有限公司
（以下简称公司）于 2025 年 3 月 26 日召开第十届董事会第十三次会议、于 2025 年 4 月 29日召开 2024年度股东大会，审议通
过《关于公司对控股子公司提供担保的议案》，同意公司为金石智联公司提供融资担保 8,000万元。具体内容详见公司分别于 2025
年 3 月 28 日、2025年 4 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于对控股子公司提供担保的公告》（公
告编号：2025-028）及《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-035）。
（二）担保进展情况
近日，金石智联公司与华夏银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行签订了四笔借款合同，借款金额合计人民币 1,850万元，
借款期限均为12 个月，同时，公司与华夏银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行分别签订了四笔保证合同，为上述四笔借款提
供连带责任保证，担保金额合计为人民币 1,850万元。
本次担保金额在上述股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行股东大会审议程序。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：天津金石智联科技有限公司
法定代表人：董一凡
注册地点：天津自贸试验区(东疆综合保税区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-1106-06
注册资本：5,000 万元
成立日期：2022 年 6 月 29 日
经营范围：
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站
；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；建筑材料销售;轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售
；木材销售；煤炭及制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；小微型客车租赁经营服
务；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；智能车载设备销售；导航终端销售；专用设备修理；仪器仪表修理；装卸搬运；
物联网技术服务；供应链管理服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；专业设计服务；会议及展
览服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可项目：道路货物运输(网络货运)；公共铁路运输；道路货物运输(不含危险货物)；第二类增值电信业务；互联网信息服务。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
公司持有金石智联公司 100%的股权,其实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
截至 2024 年 12 月 31 日，金石智联公司资产总额为 11,590.43万元，负债总额为 11,007.16 万元，净资产为 583.27 万元
；2024 年度，金石智联公司营业收入 139,904.47万元，利润总额为-2,885.90 万元，净利润为-2,160.72 万元。（已经审计）
截至 2025 年 3 月 31 日，金石智联公司资产总额为 13,631.12 万元，负债总额为 12,357.56 万元，净资产为 1,273.56 万
元；2025 年 1-3 月，金石智联公司营业收入 49,514.17万元，利润总额为 690.29 万元，净利润为 690.29 万元。（未经审计）
金石智联公司不是失信被执行人，不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁事项。
三、担保合同的主要内容
合同名称：《保证合同》
保证人（甲方）：唐山冀东水泥股份有限公司
债权人（乙方）：华夏银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行债务人：天津金石智联科技有限公司
担保方式：连带责任保证
担保范围：主合同项下发生的债权，包括本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引
起的相关损失)以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现主债权而发生的合理费用以及其他所
有主合同债务人的应付费用。
担保期间：本合同保证期间为自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。所述“主债务履行期届满之日”包括主合同债务人
分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依据法律法规或主合同约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。
合同的生效条件：自双方签署之日起生效。
四、董事会意见
（一）公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于公司对控股子公司提供担保的议案》，本次为金石智联公司提供担保的金额在
预计额度范围内，无须再次履行股东大会审议程序。
（二）金石智联公司资产质量良好，本次担保风险可控，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司、合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司提供的融资担保余额为 43,315.26万元（不含本次
担保）,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 1.57%。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情
形，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/c86f49e7-a88d-4a36-9747-ec3bab0ca998.PDF
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2025-07-21 18:31│冀东水泥（000401）：关于不向下修正冀东转债转股价格的公告
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特别提示：
1.证券代码：000401 证券简称：冀东水泥
2.债券代码：127025 证券简称：冀东转债
3.转股价格：13.01元/股
4.转股期限：2021年 5 月 11 日至 2026 年 11 月 4日
5.2025 年 7月 1 日至 2025 年 7 月 21日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）股票在连续 30 个交易日中已有 15
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发“冀东转债”转股价格向下修正条件。经公司第十届董事会第十七次会议审议通
过，公司董事会决定不向下修正“冀东转债”转股价格；自本次董事会审议通过后至 2025 年 12 月 31日，如再次触发“冀东转债
”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案，下一触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 1 月 1 日重新起算。敬请广大投
资者注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证监会“证监许可[2020]2416号”批准，公司于 2020 年 11 月5 日公开发行了 2,820.00 万张可转换公司债券，每张面
值 100 元，发行总额 282,000.00 万元，期限六年。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所“深证上〔2020〕1166 号”文同意，公司 282,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“冀东转债”，债券代码“127025”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年 11月 11日）满六个月后的第一个交易日（2021年 5 月 11 日）起至债券到
期日（2026年 11月 4 日，如遇节假日，向后顺延）止。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
根据有关规定和《募集说明书》的约定，“冀东转债”初始转股价格为 15.78元/股。
2021年 4 月 20日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2020年度利润分配预案》：公司以 2020 年末总股本 1,347,
522,914 股为基数，每 10股派发现金红利 5.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。根据公司可转换公司债券转股价格
调整的相关条款，公司调整了“冀东转债”转股价格，具体调整如下：P1＝P0-D=15.78-0.5=15.28 元/股，即调整后的转股价格为 1
5.28 元/股。调整后的转股价格自 2021年 6 月 2 日（除权除息日）起生效。详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（2021-
054）
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金
的批复》（证监许可[2021]3461号）的核准，公司向北京金隅集团股份有限公司非公开发行人民币普通股股票 1,065,988,043 股，
每股发行价格为人民币 12.78元，新增股份已于 2021 年 12 月 16 日在深圳证券交易所上市。根据公司可转换公司债券转股价格调
整的相关条款，公司调整了“冀东转债”转股价格，具体调整如下：以发行前公司总股本 1,413,653,151股为计算基准，计算如下：
P0为调整前转股价 15.28 元/股，A 为增发新股价 12.78元/股，k 为增发新股率 0.754066（即：1,065,988,043 股/1,413,653,151
股）。P1=（15.28+12.78×0.754066）/（1+0.754066）=14.21元/股。调整后的转股价格自 2021 年 12 月 16 日起生效。详见公
司《关于可转债转股价格调整的公告》（2021-151）
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金
的批复》（证监许可[2021]3461 号）的核准，公司向 13 名投资者合计非公开发行人民币普通股股票 178,571,428 股，每股发行价
格为人民币 11.20 元，新增股份已于 2022 年 1 月 14 日在深圳证券交易所上市。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条
款，公司调整了“冀东转债”转股价格，具体调整如下：以发行前公司总股本 2,479,641,399 股为计算基准，计算如下：P0 为调整
前转股价 14.21 元/股，A 为增发新股价 11.20 元/股，k 为增发新股率 0.072015（即： 178,571,428 股 /2,479,641,399 股）。
P1=（14.21+11.20×0.072015）/（1+0.072015）=14.01 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 1月 14日起生效。详见公司《关于
可转债转股价格调整的公告》（2022-009）
2022 年 4 月 19 日，公司 2021 年度股东大会审议通过了《公司 2021年度利润分配预案》：公司以分配方案实施时股权登记
日的股本总额为基数，每 10 股拟派发现金红利 7.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。根据公司可转换公司债券转股
价格调整的相关条款，公司调整了“冀东转债”转股价格，具体调整如下：P1＝P0-D=14.01-0.75=13.26 元/股，即调整后的转股价
格为 13.26 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 5月 27 日（除权除息日）起生效。详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》
（2022-033）
2023 年 4 月 25 日，公司 2022 年度股东大会审议通过了《公司 2022年度利润分配预案》：公司以分配方案实施时股权登记
日的总股数剔除2,658 万股回购股份的股本数为基数，每 10股拟派发现金红利 1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。
根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司调整了“冀东转债”转股价格，具体调整如下：P1＝P0-D=13.26 元/股-0.1
5 元/股=13.11 元/股，即调整后的转股价格为13.11 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 5 月 31日（除权除息日）起生效。详见
公司《关于可转债转股价格调整的公告》（2023-031）
2025 年 4 月 29 日，公司 2024 年度股东大会审议通过了《公司 2024年度利润分配预案》：2024 年度公司利润分配拟以分配
方案未来实施时股权登记日的总股数剔除 2,658 万股回购股份为基数，每 10 股拟派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不
以公积金转增股本。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司调整了“冀东转债”转股价格，具体调整如下：P1＝P0
-D=13.11 元/股-0.10 元/股=13.01 元/股，即调整后的转股价格为 13.01 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 6 月 26 日（除权
除息日）起生效。详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（2025-053）
二、可转债转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者
。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅
度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价
格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正可转换公司债券转股价格的具体说明
2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85
%，已触发“冀东转债”转股价格向下修正条件。
鉴于公司股价受到宏观环境、市场调整等诸多因素的影响，综合考虑公司基本情况、当前股价、每股净资产、市场环境、证券及
国资监管等多重因素，从公平对待所有投资者的角度出发，经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正
“冀东转债”转股价格；自本次董事会审议通过后至 2025 年 12 月 31 日，如再次触发“冀东转债”转股价格向下修正条件，亦不
提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 1 月 1 日重新起算，若再次触发“冀东转债”转股价格向下修正
条件，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》的规定及《公开发行可转换公司债券募集说
明书》的约定，履行后续审议程序和信息披露义务。
四、备查文件
（一）公司第十届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/545efae6-a558-4eaa-b05d-a46eb45ec830.PDF
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2025-07-21 18:31│冀东水泥（000401）：第十届董事会第十七次会议决议公告
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唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十七次会议于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室召开。会议应到
董事六名，实际出席董事六名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《
中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议并通过《关于不向下修正冀东转债转股价格的议案》
表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份
有限公司关于不向下修正“冀东转债”转股价格的公告》。
二、审议并通过《关于提名第十届董事会非独立董事的议案》
提名周成耀先生、丁培和先生（简历详见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与第十届董事会任期一致。
周成耀先生、丁培和先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。
表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权
该议案尚需提请公司股东会审议通过。
三、审议并通过《关于修订<环境保护管理制度>的议案》
表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权
四、审议并通过《关于修订<环境保护责任制>的议案》
表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/75237caf-977b-45e6-89c2-7eb56646eed5.PDF
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2025-07-14 17:08│冀东水泥（000401）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年 1 月 1 日至 2025年 6 月 30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：12,000万元–18,000万元 亏损：80,617万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：20,000万元–30,000万元 亏损：91,787万元
后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0466元/股–0.0694元/股 亏损：0.3033元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司狠抓精益运营，通过多种降本增效措施，成本同比明显下降；聚焦市场营销，推动行业生态建设，水泥和熟料平
均售价同比有所提升，产品销售毛利率同比提高，经营状况持续改善，亏损额同比大幅收窄。
四、其他相关说明
报告期，按照会计核算口径，公司水泥和熟料销量约为 3,740万吨，同比减少约 2.1%。
以上数据仅为初步测算，本公司 2025 年半年度具体财务数据将在 2025 年半年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为
《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作
，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/e892733f-20cf-4aaf-a1a4-1b20eeb2852b.PDF
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2025-07-14 17:07│冀东水泥（000401）：关于董事辞职的公告
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唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于近日收到朱岩先生递交的书面辞职报告。朱岩先生因工作调整辞
去公司第十届董事会董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》相关规
定，朱岩先生辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。朱岩先生确认
其与公司及董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。
朱岩先生辞职后，不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，朱岩先生未持有公司股份。
公司及董事会对朱岩先生任职期间为公司经营与发展作出的积极贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/a55b889e-1d61-4477-847e-e32c3701790c.PDF
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2025-07-14 17:06│冀东水泥（000401）：关于预计触发冀东转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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冀东水泥（000401）：关于预计触发冀东转债转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/01955177-daa9-46d6-98dc-2154be41d145.PDF
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2025-07-01 17:46│冀东水泥（000401）：2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥
债券代码：127025 证券简称：冀东转债
转股价格：13.01 元/股
转股期限：2021 年 5 月 11 日至 2026年 11 月 4 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）现将 2025 年第二季度可转换
公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券上市发行概况
经中国证监会“证监许可[2020]2416号”批准，公司于 2020 年 11 月5 日公开发行了 2,820.00 万张可转换公司债券，每张面
值 100 元，发行总额 282,000.00 万元。经深交所“深证上〔2020〕1166号”文同意，公司 282,000.00 万元可转换公司债券于 20
20 年 12 月 2 日起在深交所挂牌交易，债券简称“冀东转债”，债券代码“127025”。
根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发
行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2021 年 5 月 11 日）起至可转换公司债券到期日（2026年 11月 4 日）止。
公司于 2021 年 6 月 2 日实施了 2020 年度权益分派方案，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价
自 2021 年 6 月 2日起由初始转股价 15.78元/股调整为 15.28元/股。
公司向北京金隅集团股份有限公司非公开发行的人民币普通股股票1,065,988,043 股于 2021 年 12 月 16 日在深圳证券交易所
上市，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价自 2021 年 12月 16日起由 15.28元/股调整为 14.21元/股
。
公司向 13 名投资者合计非公开发行人民币普通股股票 178,571,428股于 2022 年 1 月 14 日在深圳证券交易所上市，根据公
司可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价自 2022 年 1 月 14 日起由 14.21元/股调整为 14.01元/股。
公司于 2022 年 5 月 27 日实施了 2021 年度权益分派方案，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股
价自 2022 年 5 月 27日起由 14.01 元/股调整为 13.26 元/股。
公司于 2023 年 5 月 31 日实施了 2022 年度权益分派方案，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股
价自 2023 年 5 月 31日起由 13.26 元/股调整为 13.11 元/股。
公司于 2025 年 6 月 26 日实施了 2024 年度权益分派方案，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股
价自 2025 年 6 月 26日起由 13.11 元/股调整为 13.01 元/股。
二、可转债回售情况
根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，截至 2024 年 12 月 16 日，“冀东转债”触
发有条件回售条款。本次回售申报期为 2024 年 12 月 20 日至 2024年 12月 26日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的相关文件，“冀东转债”回售申报数量为 10张。具体内容详见公司于 2024 年 12月 30日在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“冀东转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-093）。
三、冀东转债转股及公司股份变动情况
2025年第二季度，冀东转债因转股减少 11,000 元（110张），转股数量为 839 股。截至 2025 年 6 月 30 日，冀东转债因转
股累计减少1,043,582,200元（10,435,822张），转股数量为 66,133,853 股；冀东转债余额为 1,776,416,800 元（17,764,168 张
）。公司 2025 年第
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