公司公告☆ ◇000400 许继电气 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:45 │许继电气（000400）：关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告 │
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│2025-10-27 18:45 │许继电气（000400）：九届二十次监事会决议公告 │
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│2025-10-27 18:44 │许继电气（000400）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:41 │许继电气（000400）：九届三十一次董事会决议公告 │
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│2025-10-10 00:00 │许继电气（000400）：2025年半年度分红派息实施公告 │
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│2025-09-30 00:00 │许继电气（000400）：关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-08-20 18:48 │许继电气（000400）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-20 18:48 │许继电气（000400）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-20 18:47 │许继电气（000400）：2025年半年度利润分配方案的公告 │
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│2025-08-20 18:47 │许继电气（000400）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-10-27 18:45│许继电气（000400）：关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告
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许继电气（000400）：关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/71ca3077-f835-4d0f-a93c-a0c1b5c5cb33.PDF
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2025-10-27 18:45│许继电气（000400）：九届二十次监事会决议公告
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一、会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十次监事会于 2025 年10月 17日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障
监事充分表达意见的前提下，于 2025 年 10 月 27 日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部会议室，会议由公司
监事会主席丁庚鑫先生主持；应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人（其中：以视频方式出席会议的监事 1人）；监事会
主席丁庚鑫先生视频出席本次会议。本次会议符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1.会议以 3票同意、0 票反对、0票弃权审议通过公司《2025 年第三季度报告》。
监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公 司 《 2025 年 第 三 季 度 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》及《证券日报》上。
三、备查文件
公司九届二十次监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/609e758d-547b-4642-bef1-4e4cf3eae2fa.PDF
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2025-10-27 18:44│许继电气（000400）：2025年三季度报告
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许继电气（000400）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/958f6cab-0d9c-4d47-a484-8efe224c990e.PDF
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2025-10-27 18:41│许继电气（000400）：九届三十一次董事会决议公告
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一、会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十一次董事会于2025年10月17日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董
事充分表达意见的前提下，于2025年10月27日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部会议室，会议由公司董事长李
俊涛先生主持；应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人（其中：委托出席会议的董事1人，以视频方式出席会议的董事4人）
，董事长李俊涛先生、董事余明星先生、张友鹏先生、胡继晔先生视频出席本次会议，独立董事董新洲先生委托独立董事申香华女士
代为表决；公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2025年第三季度报告》；公司《2025年第三季度报告》中的财务信息已经
公司董事会审计委员会审议通过。
公 司 《 2025 年 第 三 季 度 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》及《证券日报》上。
2.会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易
的议案》；
为促进公司相关项目的顺利实施，增强公司的整体业务能力和综合竞争力，公司拟接受控股股东中国电气装备集团有限公司以委
托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金12,230万元，贷款利率2.3%，贷款期限3年。
本次董事会前，公司独立董事召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付
国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。
上述议案已经公司董事会审计委员会审核同意，提交公司董事会审议通过。公司5名关联董事李俊涛先生、胡四全先生、余明星
先生、张友鹏先生、邹永军先生对该议案进行了回避表决，公司4名非关联董事表决通过该项议案。
公司《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及《证券日报》上。
3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修订<固定资产投资管理办法>的议案》。
为进一步加强公司固定资产投资管理，规范投资行为、防范投资风险，公司修订《固定资产投资管理办法》。
三、备查文件
1.公司九届三十一次董事会决议；
2.公司 2025 年第六次审计委员会决议；
3.公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/6ebc5571-a451-421a-982d-23a890a1f536.PDF
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2025-10-10 00:00│许继电气（000400）：2025年半年度分红派息实施公告
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许继电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025 年半年度利润分配方案已获 2025 年 8月 19 日召开的公司九
届三十次董事会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：
一、分红派息方案情况
1.公司 2025 年半年度利润分配方案已获 2025 年 8月 19 日召开的公司九届三十次董事会审议通过，以 1,018,749,309 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.38 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的，
依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
根据公司 2024 年度股东大会的授权，本次利润分配制定及实施已授权董事会办理。
2.自分配方案披露至实施期间，因限制性股票激励计划回购注销，公司股本减少127,060股，上述回购股份已注销完成，当前公
司股本变更为1,018,622,249股。
3.本次实施的分配方案与董事会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施的分配方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
5.本次权益分派方案以分配比例不变的方式分配。
二、本次实施的分红派息方案
公司2025年半年度利润分配方案为：以股权登记日总股本1,018,622,249股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.38元(含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股
派2.142元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
【注】税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收)。
【注:根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月(含1个月)以内，每10股补缴税款0.476元；持股
1个月以上至1年(含1年)的，每10股补缴税款0.238元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日为：2025年10月16日
除权除息日为：2025年10月17日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至2025年10月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年10月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****976 中国电气装备集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日2025年9月30日至登记日2025年10月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中
国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：河南省许昌市许继大道 1298 号 公司证券事务处
咨询联系人：万桂龙 王志远
咨询电话：0374-3213660 3219536
传真电话：0374-3212834
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.许继电气股份有限公司九届三十次董事会决议；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/087df3d5-c93c-433f-a624-21418ebcf668.PDF
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2025-09-30 00:00│许继电气（000400）：关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1. 许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销2022年限制性股票激励计划的限制性股票数量127,060股，占回购
注销前公司总股本的0.0125%，涉及激励对象14人，本次回购金额合计人民币1,447,066.16元。
2. 本次回购注销完成后，公司总股本将减少至1,018,622,249股。
3. 截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。
一、股权激励计划的相关审批程序
1. 2022年12月28日，公司召开八届四十一次董事会，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议
案》《关于公司2022年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》，独立董事对本激励计划相关事项发表了独立意见，律师事务所就本
激励计划相关事项出具了法律意见书，独立财务顾问就本激励计划出具了独立财务顾问报告。
同日，公司八届十七次监事会审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022
年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，并就本激励计划相关
事项发表了核查意见。
2. 2023 年 5 月 6 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的提示性公告》（公告编号：20
23-24），根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于许继电气股份有限公司实施限制性股票激励计
划的批复》（国资考分〔2023〕146 号）文件，国务院国资委原则同意公司实施本次限制性股票激励计划。
3. 2023 年 5 月 31 日召开九届二次董事会、九届二次监事会，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修
订稿）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励
计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》。独立董事、监事会对激励计划相关事项发表了意见，律师事务所就本激励计划相关事项
出具了法律意见书，独立财务顾问就本激励计划出具了独立财务顾问报告。
4. 2023年5月31日至2023年6月9日，公司在公司内部公示栏公示了《2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。公示
期满，未收到任何异议。公司于 2023 年 6月 10 日披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的
公示情况说明及审核意见》（公告编号：2023-37）。
5. 公司就本次激励计划内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前 6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，详见公司在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》（公告编号：2023-40）。
6. 2023年6月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）及
其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核
管理办法（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》。
7. 2023年6月21日，公司召开九届三次董事会、九届三次监事会，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》，独立董事、监事会对此发表了意见，律师事务所就此出具了法律意见书，独立财务顾问就此出具了独立财
务顾问报告。
8. 2023年7月17日，公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作，实际授予人数为459人，授予数量为1,068.2万股
。
9. 2024年4月29日，公司召开九届十五次董事会、九届八次监事会，审议通过《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划
已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，监事会对此发表了意见，律师事务所就此出具了法律意见书，独立财务顾问就此出具了独
立财务顾问报告。2024年8月17日，公司完成上述限制性股票回购注销工作。
10. 2024年6月17日，公司召开九届十八次董事会、九届十次监事会，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格
的议案》，监事会发表了核查意见，律师事务所就此出具了法律意见书，同意将回购价格调整为11.654元/股。
11. 2025年3月18日，公司召开九届二十六次董事会、九届十四次监事会，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购
价格的议案》《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销已授予
未解锁的2022年限制性股票激励计划限制性股票125,000股，并将回购价格调整为11.385元/股。监事会对此发表了意见，律师事务所
就此出具了法律意见书，独立财务顾问就此出具了独立财务顾问报告。
2025年3月19日，公司披露《关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2025-08），履行了
债权人通知义务。
2025年6月3日，公司完成上述限制性股票回购注销工作。
12. 2025年8月11日，公司召开九届二十九次董事会、九届十八次监事会，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购
价格的议案》《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激
励计划第一期解除限售条件成就的议案》，同意公司回购注销已授予未解锁的2022年限制性股票激励计划限制性股票127,060股，并
将回购价格调整为11.235元/股。监事会对此发表了意见，律师事务所就此出具了法律意见书，独立财务顾问就此出具了独立财务顾
问报告。
2025年8月12日，公司披露《关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2025-33），履行了
债权人通知义务。
二、本次限制性股票回购注销情况
1.本次限制性股票回购注销的原因
鉴于 2022 年限制性股票激励计划的激励对象中 2 人岗位调动、3 人离职、第一个解除限售期的 9人考核部分达标或不达标，
公司对上述 14 人持有的尚未解锁的相关限制性股票进行回购注销。
2. 本次限制性股票回购注销的数量及金额
本次合计回购注销限制性股票 127,060 股，占公司现有总股本的 0.0125%。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》等相关规定，激励对象因个人原因主动离职、个人考核部分达标或不达标的，其已获授但尚未解锁的限制性股票回购价格为 1
1.235 元/股；激励对象因调动等客观原因与公司解除或者终止劳动关系的，其已获授但尚未解锁的限制性股票回购价格为 11.235元
/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。
公司本次回购注销限制性股票共127,060股，回购金额合计人民币1,447,066.16元（其中含利息19,547.06元），回购资金为公司
自有资金。
3. 验资情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年9月23日出具了验资报告（XYZH/2025ZZAA5B0500），对公司截至2025年9月19
日止减少注册资本情况进行了审验，审验结果为：截至2025年9月19日止，贵公司以货币资金形式支付了限制性股票激励回购款项合
计人民币1,447,066.16元，其中减少股本人民币127,060.00元，减少资本公积人民币1,300,459.10元，增加财务费用人民币19,547.0
6元。
4. 本次限制性股票回购注销办理情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日，公司上述限制性股票的回购注销事项已办理完成。
三、本次限制性股票回购注销后公司股本结构的变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 本次变动 变动后
股份数量（股） 股份数量（股）
有限售条件股份 7,048,050.00 -127,060.00 6,920,990.00
高管锁定股 5,250.00 0.00 5,250.00
股权激励限售股 7,042,800.00 -127,060.00 6,915,740.00
无限售条件股份 1,011,701,259.00 0.00 1,011,701,259.00
合计 1,018,749,309.00 -127,060.00 1,018,622,249.00
注：变动后具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
本次限制性股票回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
四、本次限制性股票回购注销对公司的影响
本次限制性股票回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会影响公
司 2022 年限制性股票激励计划的继续实施。
五、备查文件
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/1a02ec55-402b-4a09-8391-9ab36b6a37c8.PDF
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2025-08-20 18:48│许继电气（000400）：2025年半年度报告摘要
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许继电气（000400）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/e90cfa02-0a46-445a-968a-1eda4a97080a.PDF
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2025-08-20 18:48│许继电气（000400）：2025年半年度报告
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许继电气（000400）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/3d0c8c70-1e2e-46d0-a5e1-2bc674b20b15.PDF
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2025-08-20 18:47│许继电气（000400）：2025年半年度利润分配方案的公告
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特别提示：
许继电气股份有限公司（以下简称：“公司”）本次董事会审议通过的利润分配和资本公积金转增股本方案为：以公司 2025 年
6 月 30 日总股本1,018,749,309 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.38 元（含税），送红股 0股，不再实施资本公积金转增股
本。
一、审议程序
公司于 2025 年 8月 19 日召开九届三十次董事会，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025 年半年度利润分配
及资本公积金转增股本预案》。
公司拟以 2025 年 6月 30 日总股本 1,018,749,309 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 2.38 元（含税），送红股 0
股，不再实施资本公积金转增股本。本次共计分配股利 242,462,335.54 元（含税）。
自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的，
依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
该预案经公司九届十九次监事会审议通过。根据公司 2024 年度股东大会的授权，本次利润分配及资本公积金转增股本预案制定
及实施已授权董事会办理，本议案无需提交股东大会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况
1.分配基准：2025 年半年度。
2.公司当期提取法定公积金 0 元；报告期末未分配利润金额为9,639,156,664.31 元；股本总数为 1,018,749,309 股。
3.公司拟以 2025 年 6月 30日总股本 1,018,749,309 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.38 元（含税），送红股
0股，不再实施资本公积金转增股本。本次预计分配股利 242,462,335.54 元（含税）。
4.自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的
，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
三、现金分红方案的合理性
公司本次利润分配方案结合公司经营现金流、年度投资计划以及提升投资者回报等因素制定，符合《公司法》《企业会计准则》
《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，现金分红方案具备合理性。
四、备查文件
公司九届三十次董事会决议、九届十九次监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/4a4851ba-49ea-4d52-a411-7a809a75c259.PDF
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