公司公告☆ ◇000338 潍柴动力 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │潍柴动力（000338）：潍柴动力关于回购公司部分A股股份实施结果暨股份变动的公告 │
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│2026-05-13 16:17 │潍柴动力（000338）：潍柴动力关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-06 17:01 │潍柴动力（000338）：潍柴动力关于回购公司部分A股股份的进展公告 │
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│2026-04-30 00:00 │潍柴动力（000338）：改变部分募集资金用途的核查意见 │
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│2026-04-30 00:00 │潍柴动力（000338）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │潍柴动力（000338）：潍柴动力七届七次董事会会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │潍柴动力（000338）：潍柴动力关于改变部分募集资金用途的公告 │
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│2026-04-01 15:51 │潍柴动力（000338）：潍柴动力关于回购公司部分A股股份的进展公告 │
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│2026-03-27 00:32 │潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年环境、社会及管治（ESG）报告 │
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│2026-03-26 21:00 │潍柴动力（000338）：潍柴动力关于2025年度涉及财务公司关联交易的存款贷款等金融业务汇总表的专项│
│ │说明 │
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2026-05-20 00:00│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于回购公司部分A股股份实施结果暨股份变动的公告
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潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2025年4月29日召开2025年第四次临时董事会会议，于2025年5月20日召开2025年第二
次临时股东大会、2025年第二次A股股东会议和2025年第二次H股股东会议，审议通过了《关于回购公司部分A股股份方案的议案》，
同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，回购股份用于注销并减少公司注册资本，回购价格为
不超过人民币23.57元/股，预计用于回购的资金总额不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元，回购期限为自公司股东会审议通过
回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年4月30日、2025年5月21日、2025年6月4日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于回购公司部分A股股份的方案》《潍柴动力股份有限公司2025年第二次临时
股东大会、2025年第二次A股股东会议和2025年第二次H股股东会议决议公告》及《潍柴动力股份有限公司关于回购公司部分A股股份
的报告书》。
另，鉴于公司2024年度分红派息方案及2025年中期分红派息方案已分别于2025年7月25日、2025年10月24日实施完毕，回购价格
上限由不超过人民币23.57元/股调整为不超过人民币22.86元/股。具体内容详见公司于 2025年 7月 19日、 2025年 10月 18日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于2024年度分红派息实施后调整回购公司部分A股股份
价格上限的公告》《潍柴动力股份有限公司关于2025年中期分红派息实施后调整回购公司部分A股股份价格上限的公告》。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案回购期限已届满，回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份实施结果公告如下：
一、回购股份的实施情况
公司于2025年6月23日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份，具体内容详见公司于2025年6月24日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于首次实施回购公司部分A股股份的公告》。在回购
股份实施期间，公司严格按照法律法规的相关要求，在每个月的前三个交易日公告截至上月末的回购进展情况，及时履行回购进展的
信息披露义务。
截至2026年5月19日，本次回购股份方案回购期限已届满，实际回购区间为2025年6月23日至2025年9月4日，公司通过回购专用证
券账户使用自有资金及自筹资金（股票回购专项贷款），以集中竞价交易方式累计回购公司A股股份50,252,475股，占公司目前总股
本的0.58%，最高成交价为人民币15.43元/股，最低成交价为人民币14.57元/股，支付的总金额为人民币761,492,999.13元（不含交
易费用）。回购股份金额已达回购股份方案中回购总金额下限且未超过回购总金额上限，本次回购股份方案已实施完毕。
二、回购实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等，均符合公司2025年第四次临时董事会会议、2025年
第二次临时股东大会、2025年第二次A股股东会议和2025年第二次H股股东会议审议通过的回购股份方案，实际执行情况与披露的回购
股份方案不存在差异。
三、回购股份对公司的影响
公司经营情况良好，财务状况稳健，本次回购股份事项不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大不利影
响。本次回购的股份将用于注销并减少公司注册资本，本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市
公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。
四、回购期间相关主体买卖公司股票情况
经自查，自公司首次披露回购股份方案之日至本公告披露前一日期间，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一
致行动人、回购股份提议人不存在买卖公司股票的情况。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9号——回购股份》的相关规定。
1．公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2．公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计公司股本结构变动情况
公司本次累计回购的股份50,252,475股将全部予以注销并减少公司注册资本。按照公司目前的股本结构计算，本次回购股份全部
注销后，预计股本结构变动情况如下：
证券类别 变动前股份数量 本次变动增减 变动后股份数量
数量（股） 比例 （+，-股） 数量（股） 比例
（%） （%）
一、有限售条件股份 1,765,864,074 20.27 1,765,864,074 20.39
1．人民币普通股 1,765,864,074 20.27 1,765,864,074 20.39
二、无限售条件股份 6,946,533,022 79.73 -50,252,475 6,896,280,547 79.61
1．人民币普通股 5,003,493,022 57.43 -50,252,475 4,953,240,547 57.18
2．境外上市的外资股 1,943,040,000 22.30 1,943,040,000 22.43
合计 8,712,397,096 100.00 -50,252,475 8,662,144,621 100.00
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体以实际注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的办理结果为准。
七、已回购股份的后续安排
公司本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质
押等权利。本次回购股份全部用于注销并减少公司注册资本，公司后续将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销本次所回
购的股份，依法办理工商变更登记等事宜。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
回购专用账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f16542b3-cff2-4e64-bc53-285e8e0dd914.PDF
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2026-05-13 16:17│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市
全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注
微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。
届时公司财务总监王翠萍女士、董事会秘书王丽女士将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、
股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/43ede63e-2955-4dd2-9505-efb37c8a715f.PDF
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2026-05-06 17:01│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于回购公司部分A股股份的进展公告
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潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2025年4月29日召开2025年第四次临时董事会会议，于2025年5月20日召开2025年第二
次临时股东大会、2025年第二次A股股东会议和2025年第二次H股股东会议，审议通过了《关于回购公司部分A股股份方案的议案》，
同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，回购股份用于注销并减少公司注册资本，回购价格为
不超过人民币23.57元/股，预计用于回购的资金总额不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元，回购期限为自公司股东大会审议通
过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年4月30日、2025年5月21日、2025年6月4日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于回购公司部分A股股份的方案》《潍柴动力股份有限公司2025年第二次临
时股东大会、2025年第二次A股股东会议和2025年第二次H股股东会议决议公告》及《潍柴动力股份有限公司关于回购公司部分A股股
份的报告书》。
另，鉴于公司2024年度分红派息方案及2025年中期分红派息方案已分别于2025年7月25日、2025年10月24日实施完毕，回购价格
上限已由不超过人民币23.57元/股调整为不超过人民币22.86元/股。具体内容详见公司于2025年7月19日、2025年10月18日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于2024年度分红派息实施后调整回购公司部分A股股份价格
上限的公告》《潍柴动力股份有限公司关于2025年中期分红派息实施后调整回购公司部分A股股份价格上限的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2026年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购A股股份共计50,252,475股，占公司目前总股本的
比例约为0.58%，最高成交价为人民币15.43元/股，最低成交价为人民币14.57元/股，支付的总金额为人民币761,492,999.13元（不
含交易费用），本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购A股股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的相关规定。
1．公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2．公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/52e5b588-47dd-4096-816d-635466b0a0fe.PDF
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2026-04-30 00:00│潍柴动力（000338）：改变部分募集资金用途的核查意见
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潍柴动力（000338）：改变部分募集资金用途的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9170148b-45be-487f-a7f4-11285ef6d585.PDF
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2026-04-30 00:00│潍柴动力（000338）：2026年一季度报告
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潍柴动力（000338）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/58d910b1-2eb4-48a6-9371-72f51a7755d0.PDF
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2026-04-30 00:00│潍柴动力（000338）：潍柴动力七届七次董事会会议决议公告
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潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日下午2:30，在潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197号甲公
司会议室召开了七届七次董事会会议（下称“本次会议”），本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议通知于 2026年 4月 15日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议由董事长马常海先生主持。应出席会议董事 14名
，实际出席会议董事 14名，其中 12名董事亲自出席会议，董事袁宏明先生书面委托董事长马常海先生，董事马旭耀先生书面委托董
事王德成先生对董事会所有议案代为投票。经审查，董事袁宏明先生、马旭耀先生的授权委托合法有效，本次会议参会董事人数超过
公司董事会成员半数，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决
议：
一、关于公司 2026 年第一季度报告的议案
本议案已经公司董事会审核委员会审议通过。
本议案实际投票人数 14人，其中 14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
《潍柴动力股份有限公司 2026年第一季度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、关于改变部分募集资金用途的议案
本议案已经公司董事会审核委员会审议通过。
本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议
及批准。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于改变部分募集资金用
途的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/57230001-0270-4ecf-b4ad-7a82d5aa3e2b.PDF
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2026-04-30 00:00│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于改变部分募集资金用途的公告
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潍柴动力（000338）：潍柴动力关于改变部分募集资金用途的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/773609dc-89f2-41c7-a8b1-97782242489c.PDF
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2026-04-01 15:51│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于回购公司部分A股股份的进展公告
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潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2025年4月29日召开2025年第四次临时董事会会议，于2025年5月20日召开2025年第二
次临时股东大会、2025年第二次A股股东会议和2025年第二次H股股东会议，审议通过了《关于回购公司部分A股股份方案的议案》，
同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，回购股份用于注销并减少公司注册资本，回购价格为
不超过人民币23.57元/股，预计用于回购的资金总额不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元，回购期限为自公司股东大会审议通
过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年4月30日、2025年5月21日、2025年6月4日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于回购公司部分A股股份的方案》《潍柴动力股份有限公司2025年第二次临
时股东大会、2025年第二次A股股东会议和2025年第二次H股股东会议决议公告》及《潍柴动力股份有限公司关于回购公司部分A股股
份的报告书》。
另，鉴于公司2024年度分红派息方案及2025年中期分红派息方案已分别于2025年7月25日、2025年10月24日实施完毕，回购价格
上限已由不超过人民币23.57元/股调整为不超过人民币22.86元/股。具体内容详见公司于2025年7月19日、2025年10月18日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于2024年度分红派息实施后调整回购公司部分A股股份价格
上限的公告》《潍柴动力股份有限公司关于2025年中期分红派息实施后调整回购公司部分A股股份价格上限的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2026年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购A股股份共计50,252,475股，占公司目前总股本的
比例约为0.58%，最高成交价为人民币15.43元/股，最低成交价为人民币14.57元/股，支付的总金额为人民币761,492,999.13元（不
含交易费用），本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购A股股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的相关规定。
1．公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2．公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/282f82e7-afc3-499b-8489-467ea091e0b2.PDF
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2026-03-27 00:32│潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年环境、社会及管治（ESG）报告
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潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年环境、社会及管治（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/810a800f-44a3-48e1-803f-7ebca37d7830.PDF
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2026-03-26 21:00│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于2025年度涉及财务公司关联交易的存款贷款等金融业务汇总表的专项说明
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潍柴动力（000338）：潍柴动力关于2025年度涉及财务公司关联交易的存款贷款等金融业务汇总表的专项说明。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e7ed85b7-4c6b-418a-aa43-3e2a76fe5156.PDF
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2026-03-26 21:00│潍柴动力（000338）：2025年年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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潍柴动力（000338）：2025年年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e121c769-6ce8-4e4f-92ed-60d91a184c7c.PDF
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2026-03-26 21:00│潍柴动力（000338）：2025年年度审计报告
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潍柴动力（000338）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/eb35ab8b-3808-4179-ad40-f264dc83d114.PDF
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2026-03-26 21:00│潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年度内部控制审计报告
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潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/8d9ff522-996a-4977-b18c-1f136e3e2489.PDF
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2026-03-26 21:00│潍柴动力（000338）：潍柴动力关于控股子公司开展委托理财业务的公告
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潍柴动力（000338）：潍柴动力关于控股子公司开展委托理财业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/cf3b4b2c-0a69-458b-a363-3af26cf4fc82.PDF
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2026-03-26 20:59│潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年度独立董事述职报告（赵福全 已离任）
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潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年度独立董事述职报告（赵福全 已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/761b06cc-33e8-4865-a3ef-90508e6c4540.PDF
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2026-03-26 20:59│潍柴动力（000338）：潍柴动力2025年度独立董事述职报告（徐兵）
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各位股东：
作为潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称“《公司
法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和
《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，有效发挥独立董事的作用，为公司经营发展提出合理化建议，为董
事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将 2025年度履职总
体情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人徐兵，中国籍，1971年 6月出生，浙江大学流体传动及控制专业学士、硕士，机械电子工程专业博士；现任本公司独立董事
，浙江大学机械工程学院教授、博士生导师，机械工程学院常务副院长，流体动力基础件与机电系统全国重点实验室常务副主任等职
；历任浙江大学机械工程学院机械电子工程系主任、机械电子控制工程研究所副所长，江苏恒立液压股份有限公司独立董事，国际精
密集团有限公司独立非执行董事，浙江海宏液压科技股份有限公司独立董事，江苏威博液压股份有限公司独立董事，浙矿重工股份有
限公司独立董事等职。
（二）不存在影响独立性的情况
报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性
要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
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