公司公告☆ ◇000333 美的集团 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │美的集团（000333）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │美的集团（000333）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │美的集团（000333）：关于公司高级管理人员离任的公告 │
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│2025-10-10 20:06 │美的集团（000333）：关于以集中竞价交易方式回购A股股份进展情况的公告 │
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│2025-09-26 19:36 │美的集团（000333）：关于回购公司A股股份比例达到1%暨回购进展的公告 │
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│2025-09-24 18:49 │美的集团（000333）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-24 18:46 │美的集团（000333）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2025-09-24 18:45 │美的集团（000333）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-10 00:00 │美的集团（000333）：关于2025年A股持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2025-09-05 20:06 │美的集团（000333）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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2025-10-30 00:00│美的集团（000333）：2025年三季度报告
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美的集团（000333）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/da4ba050-70c6-469c-a46f-aab06d57c7a9.PDF
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2025-10-30 00:00│美的集团（000333）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年10月14日发出书面通知，会议于2025年10月29
日在广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼A201会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长方洪波先生主持，
应出席董事10人，实际出席董事10人。公司部分高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《美的集团股份有限
公司章程》的规定。全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议：
一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年第三季度报告》内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指
定信息披露报刊的《2025年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于委任公司首席独立非执行董事的议案》
根据自 2025年 7月 1日起生效的经修订《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中的《企业管治守则》引入首席独立非执行
董事作为建议最佳常规，董事会委任许定波为公司首席独立非执行董事。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于授权公司经营管理层调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》
董事会同意授权公司经营管理层于 2025 年中期利润分配实施完成后，对存续的第八期、第九期股票期权激励计划的行权价格进
行调整，调整后的行权价格=调整前的行权价格 - 每股现金红利，其中每股现金红利=本次 A股派息总金额÷本次利润分配股权登记
日A股总股本（含回购股份及其他不参与分红的股份）。
关联董事张添对本议案回避表决。
四、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于授权公司经营管理层调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》
董事会同意授权公司经营管理层于 2025 年中期利润分配实施完成后，对存续的 2022年及 2023年限制性股票激励计划的回购价
格进行调整，调整后的回购价格=调整前的回购价格-每股分红金额 0.5元/股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5e7ce328-0fd4-49e9-89d4-189efdca2404.PDF
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2025-10-30 00:00│美的集团（000333）：关于公司高级管理人员离任的公告
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美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总裁柏林先生的书面工作变动安排报告，柏林先生因工作变动安
排不再担任副总裁职务。离任后，柏林先生仍在公司担任其他职务。柏林先生的离任自2025年10月29日起生效。
截至本公告披露日，柏林先生持有公司股份95,079股，所持股份将继续按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份》等法律法规及规范性文件的有关规定进行管理。
公司董事会对柏林先生在担任副总裁职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e04c5065-6530-4ac4-9966-4e756d2a55b2.PDF
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2025-10-10 20:06│美的集团（000333）：关于以集中竞价交易方式回购A股股份进展情况的公告
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美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第五届董事会第六次会议、于2025年5月30日召开2024年度股
东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司A股股份的方案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的A股股份，
用于依法注销减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划。回购价格为不超过人民币100元/股，回购金额为不超过100亿元
且不低于50亿元，实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内（以下简称“50-100亿A股回购方案”）。公司于202
5年6月17日披露了《关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的报告书》。
公司于2025年4月8日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司A股股份的方案》，同意公司以集
中竞价交易方式回购公司部分已发行的A股股份，用于实施股权激励计划及/或员工持股计划，回购价格为不超过人民币100元/股，回
购金额为不超过30亿元且不低于15亿元，实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内（以下简称“15-30亿A股回购方
案”）。公司于2025年4月9日披露了《关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的报告书》。
一、公司累计回购A股股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进
展情况公告如下：
1、15-30亿A股回购方案
截至2025年9月30日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司A股股份数量为20,564,598股，占公司目前
总股本的0.2679%，最高成交价为80.44元/股，最低成交价为69.50元/股，支付的总金额为1,509,865,814元（不含交易费用），本次
回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
2、50-100亿A股回购方案
截至2025年9月30日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司A股股份数量为76,781,146股，占公司目前
总股本的0.9994%，最高成交价为77.99元/股，最低成交价为69.91元/股，支付的总金额为5,598,773,337元（不含交易费用），本次
回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根
据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/2a0dd339-264f-4ca1-8c8d-bffad04bf4a7.PDF
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2025-09-26 19:36│美的集团（000333）：关于回购公司A股股份比例达到1%暨回购进展的公告
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美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第五届董事会第六次会议、于2025年5月30日召开2024年度股
东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司A股股份的方案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的A股股份，
用于依法注销减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划。回购价格为不超过人民币100元/股，回购金额为不超过100亿元
且不低于50亿元，实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内（以下简称“50-100亿A股回购方案”）。公司于202
5年6月17日披露了《关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的报告书》。
一、公司累计回购A股股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，公司回购股份占公司A
股股本的比例每增加百分之一，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2025年9月25日，公司50-100亿A股回购方案通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司A股股份数量为71,67
8,446股，占公司A股股本的1.0193%，最高成交价为77.99元/股，最低成交价为69.91元/股，支付的总金额为5,224,149,037元（不含
交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根
据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/1ce3bcea-317e-4ec8-9fec-b381acaf8f65.PDF
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2025-09-24 18:49│美的集团（000333）：2025年第二次临时股东会决议公告
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美的集团（000333）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/f85b7330-42c4-4c11-a5cb-c6f6a37985a6.PDF
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2025-09-24 18:46│美的集团（000333）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 6月 12日和 2025年 9月 24 日分别召开第五届董事会第
九次会议和 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于对 2021 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》《关于对
2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》《关于对 2023 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
。2021年限制性股票激励计划的激励对象 16 人因所在单位 2024 年度经营责任制考核为“一般”或“较差”原因，董事会同意将其
已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 80,933股进行回购注销；2022年限制性股票激励计划的激励对象 10人因所在单位 2023年
度和 2024年度经营责任制考核为“一般”或“较差”或职务调整原因，董事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 43
,800股进行回购注销；2023年限制性股票激励计划的激励对象 49人因离职、所在单位 2023年度和 2024 年度经营责任制考核为“一
般”或“较差”或职务调整原因，董事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 126,661股进行回购注销。
公司于 2025 年 9月 5日和 2025年 9 月 24 日分别召开第五届董事会第十一次会议和 2025年第二次临时股东会，审议通过了
《关于对 2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》《关于对 2023 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销
的议案》。2022年限制性股票激励计划的激励对象 8人因离职原因，董事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 178,6
67股进行回购注销；2023 年限制性股票激励计划的激励对象 10 人因离职或职务调整原因，董事会同意将其已获授但尚未解除限售
的限制性股票共计 123,750股进行回购注销。
根据以上议案，公司将回购注销部分激励对象所持的限制性股票共 553,811股，注销完成后，公司总股本将减少 553,811股，公
司将及时披露回购注销完成公告。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起 45 天内，凭有
效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权
的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6号美的总部大楼
2、申报时间：2025年 9月 26日至 2025年 11月 9日，每日 9：30—11：30、13：30—17：00
3、联系人：犹明阳
4、联系电话：0757-26637438
5、指定传真：0757-26605456
6、邮政编码：528311
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/624a5a20-96d8-4704-80f0-2efd9070634b.PDF
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2025-09-24 18:45│美的集团（000333）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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美的集团（000333）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/ed6dc72f-37c2-4370-9ee3-97fad2b39b53.PDF
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2025-09-10 00:00│美的集团（000333）：关于2025年A股持股计划非交易过户完成的公告
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美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）2025年 A股持股计划已经由 2025 年 3 月 28日召开的第五届董事
会第六次会议和 2025 年 5月 30日召开的 2024年度股东大会审议通过。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范
运作》等相关规定，现将本次员工持股计划实施的相关情况公告如下：
一、2025 年 A 股持股计划的股份来源情况
公司于 2022年 3月 10日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中
竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划，回购价格为不超过人民币 70 元/股，回
购金额为不超过 50 亿元且不低于 25 亿元。根据 2023年 3月 13日公司披露的《关于回购公司股份结果暨股份变动公告》，公司此
回购方案回购股份数量为 48,558,888股，最高成交价为 60.05元/股，最低成交价为48.08元/股，支付的总金额为 2,636,704,772.2
6元（不含交易费用）。根据《2025 年 A股持股计划（草案）》，本期持股计划的资金来源为公司提取的专项激励基金，共计 1,331
,105,055 元。本期持股计划股票的受让价格参照《上市公司股权激励管理办法》股票期权定价原则：《2025 年 A股持股计划（草案
）》披露前 1交易日公司股票交易均价 76.67元/股与前 20日公司股票交易均价 73.73元/股中的较高者，即 76.67元/股，按照本持
股计划总额计算，本次持股计划从回购账户受让的股票合计 17,361,485股，约占公司股本总额的 0.23%。
二、本次员工持股计划的专户开立及股份过户情况
1、本次员工持股计划专户开立情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次员工持股计划专用证券账户，证券账户名称为“美的集团股份有
限公司－2025年 A股持股计划”，证券账户号码为 0899485246。
2、本次员工持股计划非交易过户情况
2025年 9月 9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户
所持公司股票已于 2025年 9月 8日非交易过户至“美的集团股份有限公司－2025年 A股持股计划”证券账户，过户股份数量为 17,3
61,485股，占公司目前总股本 0.23%。本次员工持股计划实际过户股份情况与股东大会审议通过的方案不存在差异。公司全部有效的
员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的
1%。
根据《2025年 A股持股计划（草案）》的要求，自公司披露完成从公司回购专用证券账户受让回购的标的股票的公告之日起设立
不少于 24个月的锁定期，2025年 A股持股计划所受让公司股票的锁定期为 2025年 9月 10日至 2027年 9月 9日。
三、2025 年 A 股持股计划涉及的关联关系和一致行动关系
本期持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排；公司部分董事及高级管理人员持有本期持
股计划份额，本期持股计划持有人之间无关联关系，均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排；本期持股计划与其他已存续
的员工持股计划为一致行动关系。
持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，本员工持股
计划持有人持有的份额相对分散，任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。
四、2025 年 A 股持股计划的会计处理
本期持股计划费用将根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内以对可解锁的权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益
工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积，后续信息表明可解锁的权益工具的数量与以前
估计不同的，将进行调整，并在解锁日调整至实际可解锁的权益工具数量。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/d367a51b-7325-4a47-8960-dea1592af6af.PDF
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2025-09-05 20:06│美的集团（000333）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年9月2日发出书面通知，会议于2025年9月5日以
通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定。全体参加表决的董事一致同意并形成如下决议：
一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对 2022 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》（具体
内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于对 2022年和 2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》
及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）
2022年限制性股票激励计划的激励对象 8人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，其已获授但尚未解除限售的
共 178,667股限制性股票将由公司回购并注销。
公司拟回购注销上述 8名 2022年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 178,667股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对 2023 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》（具体
内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于对 2022年和 2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》
及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）
2023 年限制性股票激励计划的激励对象 9人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，其已获授但尚未解除限售
的共 123,000股限制性股票将由公司回购并注销；1人因职务调整原因，其已获授但尚未解除限售的共 750股限制性股票将由公司回
购并注销。
公司拟回购注销上述10名2023年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 123,750股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/749d06d8-8f4e-4bc0-b4bc-ad68dfad9d13.PDF
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2025-09-05 20:05│美的集团（000333）：回购注销部分限制性股票的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4楼
致：美的集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
回购注销部分限制性股票的
法律意见书
嘉源(2025)-05-322敬启者：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《美的集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定 ，就美的集团 2022年和 2023年限制性股票激励计划涉及的部分限制性
股票回购注销相关事项(以下简称“本次回购”)出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所对美的集团实施本次回购事宜进行了调查，查阅了美的集团本次回购的相关文件，并就有关事项向公
司有关人员作了询问并进行了必要的讨论。
在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：就本所认为出具法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原
始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。
本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关
事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅对美的集团本次回购相关事项的合法、合规性发表意见。本法律意见书仅供美的集团为实施本次回购之目的而使
用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。
本所同意将本法律意见书作为美的集团实施本次回购的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具
的法律意见书承担相应的法律责任。
基于以上前提及限定，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就美
的集团本次回购事宜发表法律意见如下：
一、本次回购的授权和批准
经核查，截至本法律意见书出具之日，美的集团为实施本次回购已履行了如下程序：
1、美的集团于 2025年 9月 5日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对 2022年限制性股票激励计划部分激励股
份回购注销的议案》和《关于对 2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，同意本次回购等相关事项。同日，美
的集团薪酬与考核委员会亦对前述回购相关事项进行了审议。
2、本次回购尚需提交公司股东会审议。
综上，本所认为：本次回购已履行的程序符合《管理办法》的相关规定及公司相关限制性股票激励计划的内容，已经取得现阶段
必要的授权和批准，尚需提交公司股东会审议。
二、关于本次回购的基本情况
根据公司确认及董事会审议通过的《关于对 2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》和《关于对 2023年限制
性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，本次回购基本情况如下：
1、回购注销的原因及数量
（1）关于 2022年限制性股票的回购原因及数量
2022年限制性股票激励计划的激励对象 8人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，上述8名激励对象已获授但
尚未解除限售的共178,667股限制性股票将由公司回购并注销。
（2）关于 2023年限制性股票的回购原因及数量
2023年限制性股票激励计划的激励对象 9人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，上述9名激励对象已获授但
尚未解除限售的共123,000股限制性股票将由公司回购并注销；1人因职务调整原因，其已获授但尚未解除限售的共 750股限制性股票
将由公司回购并注销。
公司拟回购注销上述 10名 2023年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 123,750股。
2、回购股票的价格
2022年
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