公司公告☆ ◇000301 东方盛虹 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 20:29 │东方盛虹（000301）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-06 20:29 │东方盛虹（000301）：公司章程（2026年2月） │
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│2026-02-06 20:27 │东方盛虹（000301）：关于职工代表大会选举产生第十届董事会职工董事的公告 │
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│2026-02-06 20:26 │东方盛虹（000301）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-02-06 20:25 │东方盛虹（000301）：公司2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-01-30 17:04 │东方盛虹（000301）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-01-30 00:00 │东方盛虹（000301）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 00:00 │东方盛虹（000301）：关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达10%的公告 │
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│2026-01-13 20:38 │东方盛虹（000301）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-13 20:38 │东方盛虹（000301）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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2026-02-06 20:29│东方盛虹（000301）：2026年第二次临时股东会决议公告
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东方盛虹（000301）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/23e494a6-f570-422c-ab6c-454fa160f685.PDF
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2026-02-06 20:29│东方盛虹（000301）：公司章程（2026年2月）
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东方盛虹（000301）：公司章程（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/de0fdbdb-3115-444e-9d98-418b318e5a1e.PDF
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2026-02-06 20:27│东方盛虹（000301）：关于职工代表大会选举产生第十届董事会职工董事的公告
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。
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，于 2026 年 1月 2
9 日在公司会议室召开职工代表大会。会议选举姚星江先生（简历见附件）为公司第十届董事会职工代表董事，自会议表决通过之日
起公示 5个工作日后正式任职。公司工会委员会于 2026 年1 月 30 日至 2026 年 2月 5日对选举结果进行公示，公示期满无异议。
姚星江先生与公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的 6 名董事共同组成公司第十届董事会，任期三年，与第十届董事会任期一
致。
姚星江先生符合相关法律法规和《公司章程》中有关董事任职的资格和条件。本次职工代表董事选举完成后，公司第十届董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/b1d01bd0-b1d7-4837-aec1-580d1c1672f9.PDF
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2026-02-06 20:26│东方盛虹（000301）：第十届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2026 年 2月 2日以专人送出、传真或电子邮件形
式发出会议通知，并于 2026年 2月 6日以现场表决方式在公司会议室召开。本次董事会应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议
由董事长缪汉根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会选举缪汉根先生为公司董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。
根据《公司章程》规定，董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。缪汉根先生被选举为公司董事长，担任
公司法定代表人。
2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会选举杨天威先生为公司副董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。
3、审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司第十届董事会各专门委员会主任委员、委员任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。各专门委员会组成人
员如下：
（1）董事会战略委员会：由缪汉根先生（主任委员）、杨天威先生、计高雄先生、任志刚先生 4人组成；
（2）董事会审计委员会：由许金叶先生（主任委员）、袁建新先生、任志刚先生、姚星江先生 4人组成；
（3）董事会提名委员会：由袁建新先生（主任委员）、缪汉根先生、许金叶先生、任志刚先生 4人组成；
（4）董事会薪酬与考核委员会：由任志刚先生（主任委员）、计高雄先生、袁建新先生、许金叶先生 4人组成。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任缪汉根先生兼任公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起
至第十届董事会届满为止。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任计高雄先生、王俊先生为公司副总经理，任期三年，自董事会
通过之日起至第十届董事会届满为止。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王俊先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起
至第十届董事会届满为止。
王俊先生已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。
王俊先生的联系方式：电话：0512-63573866；传真：0512-63552272；邮箱：jun.wang@jsessh.com；地址：江苏省苏州市吴江
区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼；邮编：215228。
7、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经公司总经理提名，董事会审计委员会和提名委员会审核通过，董事会同意聘任胡贵洋先生为公司财务负责人，任期三年，自董
事会通过之日起至第十届董事会届满为止。
8、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经公司董事会审计委员会推荐，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任谌宇麟先生为公司内部审计机构负责人，任期三年
，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。
9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任周颖女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会通过之日
起至第十届董事会届满为止。
周颖女士已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。
周颖女士的联系方式：电话：0512-63573480；传真：0512-63552272；邮箱：tzzgx@jsessh.com；地址：江苏省苏州市吴江区盛
泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼；邮编：215228。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/05931aad-bd49-4a3d-9ab2-4cf8023099f6.PDF
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2026-02-06 20:25│东方盛虹（000301）：公司2026年第二次临时股东会之法律意见书
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东方盛虹（000301）：公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/04e8ce34-97a1-483f-944a-389fcac2955d.PDF
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2026-01-30 17:04│东方盛虹（000301）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 14 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-011），本次股东
会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开 2026 年第二次临时股东会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 06 日（星期五）14:30 开始。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 02月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2026 年 02 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 30 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于 2026 年 01 月 30 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼，公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
累积投票提案：提案 1、2为等额选举
1.00 《关于选举第十届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数（3）人
事的议案》
1.01 选举缪汉根先生为第十届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
1.02 选举计高雄先生为第十届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
1.03 选举杨天威先生为第十届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
2.00 《关于选举第十届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（3）人
的议案》
2.01 选举袁建新先生为第十届董事会独 累积投票提案 √
立董事
2.02 选举许金叶先生为第十届董事会独 累积投票提案 √
立董事
2.03 选举任志刚先生为第十届董事会独 累积投票提案 √
立董事
非累积投票提案
3.00 《关于变更公司注册资本及修订<公 非累积投票提案 √
司章程>的议案》
2、披露情况：
上述议案已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 1 月 14 日在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别强调事项：
（1）上述议案均对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
单独计票并披露。
（2）本次股东会审议议案 1、2时采用累积投票制，非独立董事选举和独立董事选举进行分项表决。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后提交股东会表决。
（3）议案 3 为特别决议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东需持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持
授权委托书及本人身份证）办理登记手续；（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明
书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股
凭证，办理登记手续；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2026 年 02 月 03 日（星期二），上午 9:00－11:00，下午 14:00－16:00。
3、登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼西楼 8F，公司董事会秘书办公室
。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
会务常设联系人：李成浩，电话号码：0512—63573480，传真号码：0512—63552272，电子邮箱：tzzgx@jsessh.com。
公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼西楼，邮政编码：215228。
6、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1、公司九届三十六次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/caa021b7-7b37-4512-b77f-836d9be97059.PDF
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2026-01-30 00:00│东方盛虹（000301）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形。
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：10,000 万元-15,000 万元 亏损：229,684.13 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：51,200 万元-56,200 万元 亏损：265,383.20 万元
基本每股收益 盈利：0.0151 元/股-0.0227 元/股 亏损：0.35 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，双方不存
在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 1600 万吨/年盛虹炼化一体化项目及其他各产业板块运行平稳、产销顺畅。2025年以来原油中枢价格缓慢下行，石化产品
价格重心整体下移，面对复杂的外部环境，公司采取了优化原油采购策略、强化产业板块联动、调整产品产出结构、丰富下游高附加
值化工品种类等多种措施。公司综合盈利能力相比 2024 年有所改善。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据以公司披露的 2025 年年度报告为准。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/ffe0c51a-795a-4b11-b113-abdae4bd00a5.PDF
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2026-01-30 00:00│东方盛虹（000301）：关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达10%的公告
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东方盛虹（000301）：关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达10%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/281e62c6-94a5-41d8-ab78-3f1676f481f8.PDF
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2026-01-13 20:38│东方盛虹（000301）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月27 日向公司全体股东发出《江苏东方盛虹股份有限
公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-094），并于 2026 年 1月 7日披露了召开本次股东会的提示性
公告（公告编号：2026-002）。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议于 2026 年 1 月 13 日（星期二）下午 14：30 开始，在江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功
能纤维创新中心研发大楼公司会议室召开，本次会议由副董事长计高雄先生主持。
（2）公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的
时间为：2026 年 1月 13 日9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 1月 13 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
人数 股份数量（股） 比例（%）
股东及股东代表 331 4,715,525,242 71.3260
其中：现场出席 7 4,501,792,085 68.0931
网络投票 324 213,733,157 3.2329
（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东 324 人，代表股份 213,733,157 股，占公司股份总数的 3.2329％。
（3）境外上市全球存托凭证持有人委托代表 0人，代表股份 0股，占公司股份总数的 0.0000%。
（4）公司董事、高级管理人员等出席或列席股东会情况：
公司董事长兼总经理缪汉根先生、董事杨晓玮先生因工作原因未能出席会议，其他董事、高级管理人员均出席本次会议；公司聘
请的北京市金杜律师事务所上海分所律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
2、议案的表决结果：
（1）《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
本议案涉及关联交易。出席本次股东会的关联股东江苏盛虹科技股份有限公司、盛虹（苏州）集团有限公司、盛虹石化集团有限
公司、连云港博虹实业有限公司、邱海荣先生合计所持表决权股份数 4,499,945,485 股，回避本次表决。本议案总有效表决票 215,
579,757 股。
审议结果：通过
总表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 215,129,111 99.7910 363,546 0.1686 87,100 0.0404
其中，中小股东的表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 213,282,511 99.7892 363,546 0.1701 87,100 0.0408
（2）《关于
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