公司公告☆ ◇000301 东方盛虹 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:02 │东方盛虹（000301）：关于股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-05-21 20:34 │东方盛虹（000301）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 20:34 │东方盛虹（000301）：公司2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-14 17:14 │东方盛虹（000301）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-28 22:35 │东方盛虹（000301）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-28 22:32 │东方盛虹（000301）：关于2025年度拟不进行利润分配及2026年中期分红事项的公告 │
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│2026-04-28 22:29 │东方盛虹（000301）：独立董事2025年度述职报告（袁建新） │
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│2026-04-28 22:29 │东方盛虹（000301）：独立董事2025年度述职报告（许金叶） │
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│2026-04-28 22:29 │东方盛虹（000301）：独立董事2025年度述职报告（任志刚） │
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│2026-04-28 22:27 │东方盛虹（000301）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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2026-05-22 18:02│东方盛虹（000301）：关于股东部分股份解除质押的公告
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江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏盛虹科技股份有限公司(以下简称“盛虹科技”）的一致行动人
盛虹石化集团有限公司（以下简称“盛虹石化”）持有公司无限售条件流通股 1,118,692,575 股，占公司总股本（以2026 年 5月 2
1 日公司总股本 6,611,232,245 股为计算基数，下同）的 16.92%。
公司近日接到公司股东盛虹石化通知，盛虹石化持有本公司的部分股份办理了解除质押业务。具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控股 本次解除质 占 占 质押起始日 解除质押日 质权人
称 股东或第一 押数量（股） 其 公
大股东及其 所 司
一致行动人 持 总
股 股
份 本
比 比
例 例
盛虹 控股股东的一 91,000,000 8.13% 1.38% 2025 年 5月 21 2026年5月21 中信证券股
石化 致行动人 日 日 份有限公司
上述股份原质押情况详见公司于 2025 年 5 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东部分股份质押的公告》（公告编号：2025-052）。
二、股东及其一致行动人股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，盛虹石化及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持 本次变动 本次变动 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 数量 股 前质押股 后质押股 持股份 总股本 情况 情况
（股 比 份数量 份数量 比例 比例 已质押 占已质 未质押 占未质押
） 例 （股） （股） 股份限 押股份 股份限 股份
售和冻 比例 售和冻 比例
结、标 结数量
记数量
盛虹石化 1,118,69 16.92% 146,450,0 55,450,00 4.96% 0.84% 0 0.00% 0 0.00%
2,575 00 0
合计 1,118,69 16.92% 146,450,0 55,450,00 4.96% 0.84% 0 0.00% 0 0.00%
2,575 00 0
本次盛虹石化解除质押股份后，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的 1.22%。此外，盛虹科技因发行可
交换债券，为保障可交换债券持有人交换标的股票和可交换债券本息按照约定如期足额兑付，将其持有的公司540,000,000 股股票作
为担保。
三、其他说明
盛虹石化本次股份解除质押不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司
将按照有关规定及时披露。
四、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、股份解除质押证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d4469c7a-9b0c-4f6f-a3f3-03202ebb088a.PDF
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2026-05-21 20:34│东方盛虹（000301）：2025年度股东会决议公告
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东方盛虹（000301）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/fa33d64d-7cdd-4d39-b279-fac8ead6b32c.PDF
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2026-05-21 20:34│东方盛虹（000301）：公司2025年度股东会的法律意见书
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东方盛虹（000301）：公司2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/de60647f-f73d-43d8-87b2-28fcc5509fe3.PDF
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2026-05-14 17:14│东方盛虹（000301）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-035），本次股东会采取现
场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开 2025 年度股东会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 14：30 开始。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年 5月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2026 年 5月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于 2026 年 5 月 14 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼，公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于支付 2025 年度审计费用的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
5.00 《关于授权董事会制定 2026 年中期分红 非累积投票提案 √
方案的议案》
6.00 《关于拟聘任公司 2026 年度财务审计机 非累积投票提案 √
构和内控审计机构的议案》
7.00 《关于开展商品套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于开展外汇及利率衍生品交易业务的 非累积投票提案 √
议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2、披露情况：
上述议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 29 日 在 《 证 券 时 报 》 《 中
国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述议案均对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单
独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东需持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡和有效持股凭证(委托出席者持授
权委托书及本人身份证)办理登记手续；（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及
有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证
，办理登记手续；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2026 年 5 月 15 日（星期五），上午 9:00－11:00，下午 14:00－16:00。3、登记地点：江苏省苏州市吴江区
盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼西楼 8F，公司董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：会务常设联系人：李成浩，电话号码：0512—63573480，传真号码：0512—63552272，电子邮箱：tzzgx@jse
ssh.com。
公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼西楼，邮政编码：215228。
6、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司十届三次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/51e74a25-1bfc-4b52-afe8-6998c0cb991a.PDF
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2026-04-28 22:35│东方盛虹（000301）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：固定收益类或低风险等级的银行等金融机构理财产品。
2、投资金额：投资期限内任一时点的交易金额合计不超过人民币27亿元。
3、特别风险提示：江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）购买固定收益类或低风险等级的银行等金融机构理财产品
属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，理财产品的实际收益不可预期。提醒投资
者充分关注投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
为合理利用暂时闲置资金，提高资金使用效率，根据经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司及控
股子公司拟开展现金管理。
2、投资金额
投资期限内任一时点的交易金额合计不超过人民币 27 亿元。
3、投资方式
为控制风险，公司拟购买固定收益类或低风险等级的银行等金融机构理财产品，具体由公司财务部门负责具体实施。
4、投资期限
根据公司资金安排情况，择机购买理财产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
5、资金来源
本次用于投资的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
2026 年 4月 27日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议并一致通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
。公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买银行等金融机构固定收益类或低风险等级理财产品，投资期限内任一时点的交易金额
合计不超过人民币 27 亿元。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司委托理财内控制度》等规定，本次交易事项无需提交股东会审议。
本事项不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险分析
（1）公司拟购买的固定收益类或低风险等级银行等金融机构理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排
除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据资金安排情况，同时关注经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此理财产品的实际收益不可预期。
2、风险防范措施
（1）公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。
（2）公司财务部门将建立台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计机构进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
四、投资对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响正常经营的情况下，使用暂时闲置资金适时开展现金
管理，不会影响公司日常资金正常周转及业务开展，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司及全体股东的利益。
五、备查文件
1、公司十届三次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a2e40f76-cdb6-4441-a028-7b9bb3478dd1.PDF
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2026-04-28 22:32│东方盛虹（000301）：关于2025年度拟不进行利润分配及2026年中期分红事项的公告
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一、审议程序
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第十届董事会第三次会议审议并一致通过了《关于
2025 年度利润分配预案的议案》《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将
相关事项公告如下：
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为
133,746,317.81元，母公司2025年度实现净利润为294,285,693.22元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为3,566,
679,486.81元，母公司报表累计未分配利润为761,812,686.27元。
公司2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、公司2025年度现金分红方案的具体情况
（一）公司2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 661,121,445.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 133,746,317.81 -2,296,841,255.74 717,031,594.87
利润（元）
合并报表本年度末累计未 3,566,679,486.81
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 761,812,686.27
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 ?是 □否
年度
最近三个会计年度累计现 661,121,445.00
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 -482,021,114.35
利润（元）
最近三个会计年度累计现 661,121,445.00
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 □是 ?否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警
示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司结合上述指标，并对照《深圳证券交易所股票上市规则》，未触及该规则第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）公司2025年度不派发现金红利的合理性说明
1、公司发展及资金需求
当前，全球化工产业格局加速重塑，供给格局进一步调整。公司将持续构建核心原料平台+多元化高新技术产业链条的“1+N”产
业格局，把握高端化、数智化、绿色化的行业发展趋势。结合公司所处行业特点、2025年度盈利情况、未来发展规划和资金状况、股
东长远利益等因素，确保公司拥有必要的、充足的资金以应对当前外部宏观经济环境变化以及发展需求，董事会拟定本次利润分配预
案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2、公司留存未分配利润的确切用途
公司2025年度未分配利润结转至下一年度，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，不存在损害公司股东特别是中小
股东利益的情形。
3、为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司重视对投资者的合理投资回报，将进一步夯实“1+N”战略，坚持提质增效，强化自主创新，进一步推动产业高端化、生产
规模化、技术专业化、管理科学化，丰富产品结构，提升公司核心竞争力，提高公司内在价值，从平衡公司发展和股东回报的角度出
发，致力于为股东创造长期的投资价值。
公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）》等相关规定，符合公司确定的利润
分配政策，具备合法性、合规性、合理性。
四、2026年中期分红规划
基于公司 2026 年一季度业绩及行业景气度提升的展望，为了提高投资者回报水平，公司兼顾发展的同时积极响应中期分红政策
导向，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》的规定，提请股东会授权董事会在满足下述中期分红条件下制定和实施 2026 年中期现金分红方案事
宜，包括但不限于是否实施分红、制定分红方案以及实施分红的具体金额和时间等：
（一）中期现金分红前置条件
（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；
（2）实施现金分红不会影响公司经营计划和长期发展。
（二）中期现金分红上限
分红金额上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
（三）授权期限
授权有效期自2025年度股东会审议通过之日至上述授权事项办理完毕之日。
五、风险提示
（一）《关于2025年度利润分配预案的议案》《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》尚需提交公司2025年度股东会
审议通过后方可实施。
（二）本次提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案事宜不构成公司对2026年中期实施分红的实质承诺，后续是否实施中
期分红存在不确定性。如获得2025年度股东会授权，公司董事会将综合考虑当期经营情况、资金周转需求、中长期发展规划及未分配
利润情况等因素，审慎作出是否分红及具体分红方案的决定。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
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