公司公告☆ ◇000159 国际实业 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 16:59 │国际实业（000159）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-04 16:59 │国际实业（000159）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-30 16:43 │国际实业（000159）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 00:00 │国际实业（000159）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-01-20 00:00 │国际实业（000159）：关于2026年向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │国际实业（000159）：关于2026年担保额度预计的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │国际实业（000159）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │国际实业（000159）：第九届董事会第十二次临时会议决议公告 │
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│2026-01-05 18:19 │国际实业（000159）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-05 18:15 │国际实业（000159）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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2026-02-04 16:59│国际实业（000159）：2026年第二次临时股东会决议公告
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一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 2月 4日（星期三）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 2 月 4日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 2月 4日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号国际实业四楼公司会议室。
3．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会。
5．主持人：由董事长冯建方主持。
6．会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、出席会议情况
参加本次股东会的股东及股东代理人 270人，代表有表决权股份总数 116,957,177股，占上市公司总股份的 24.3313％， 其中
：通过现场投票的股东 1人，代表股份 109,708,888 股，占公司有表决权股份总数的 22.8234％；通过网络投票的股东 269人，代
表股份 7,248,289股，占公司有表决权股份总数的 1.5079％。
公司董事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股
东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案》；
总表决情况：
同意 113,078,976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6841%；反对 117,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1004%；弃权 3,760,801股（其中，因未投票默认弃权 3,366,601股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2155%
。
中小股东总表决情况：
同意 3,370,088股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.4949%；反对 117,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.6197%；弃权 3,760,801 股（其中，因未投票默认弃权 3,366,601股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 51.8854%。
根据表决结果，本议案获得通过。
（二）审议通过《关于 2026 年担保额度预计的议案》。
总表决情况：
同意 113,060,876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6686%；反对 133,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1141%；弃权 3,762,901股（其中，因未投票默认弃权 3,366,601股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2173%
。
中小股东总表决情况：
同意 3,351,988股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.2452%；反对 133,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.8404%；弃权 3,762,901 股（其中，因未投票默认弃权 3,366,601股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 51.9143%。
根据表决结果，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1．见证本次股东会的律师事务所：北京国枫律师事务所
2．见证律师姓名：朱明、姜黎
3．结论性意见：“本次股东会的召集和召开程序、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序以及表
决结果均符合法律、行政法规、《股东会规则》及公司章程的规定，合法、有效。”
五、备查文件
1.《新疆国际实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
2.《北京国枫律师事务所关于新疆国际实业股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/079c0545-687e-45db-906f-0c96e2cc2d92.PDF
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2026-02-04 16:59│国际实业（000159）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：新疆国际实业股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026 年第二次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《新疆国际实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所股东会网络
投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次股东会是由贵公司第九届董事会第十二次临时会议决定召集。贵公司董事会已于2026年1月20日在《证券时报》、
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和深圳交易所网站刊登了《新疆国际实业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》
（以下称为“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方
式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2026年 2月 4日在会议通知公告的
地点如期召开，由贵公司董事长冯建方先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 2月 4日上
午 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的时间为 2026年 2月 4日 9:15—15:0
0。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件，股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深证所信息网络有限公司反
馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股
东（股东代理人）合计270人，代表股份116,957,177股，占贵公司有表决权股份总数的24.3313%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
1.表决通过了《关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案》；同意113,078,976股，占出席本次会议的股东（股东代理
人）所持有效表决权的96.6841%；
反对117,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1004%；弃权3,760,801股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的3.2155%。
2.表决通过了《关于 2026 年担保额度预计的议案》。
同意113,060,876股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的96.6686%；
反对133,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1141%；弃权 3,762,901股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 3.2173%。本所律师、现场出席会议的股东共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与
网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露
表决结果。
上述议案1为普通决议事项，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案2为特别决议事项，经出
席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/ec7ae0f0-1ebc-4904-a0d6-9af33225ae15.PDF
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2026-01-30 16:43│国际实业（000159）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日－2025年12月31日
2、业绩预告情况：?亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：约 3,600 万元 亏损：43,878.20 万元
股东的净利润 比上年同期增长：约 108.20%
扣除非经常性损 盈利：约 3,670 万元 盈利：5,389.41 万元
益后的净利润 比上年同期下降：约 31.90%
基本每股收益 盈利：约 0.0749 元/股 亏损：0.9128 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司已就本次业绩预告相关财务数据与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事
务所就本次业绩预告事项不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内归属于上市公司股东的净利润变动较大的主要原因系上年同期出售房地产子公司股权导致上年同期净利润出现较大亏损
所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告为初步测算的结果，具体准确的财务数据以公司经审计披露的 2025 年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/8b262485-64a2-4ec5-b88b-361877945f47.PDF
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2026-01-20 00:00│国际实业（000159）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次临时会议决议，公司定于 2026 年 2 月 4日(星期
三）召开公司 2026 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2026 年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
2026 年 1月 19 日，公司召开第九届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，
提议召开本次股东会。
3、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 2月 4日（星期三）下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 2月 4 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行投票的时间为：2026 年 2 月 4 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026年 2月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能
选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。
6、股权登记日：2026 年 1月 28 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年1月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号国际实业四楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
2.00 《关于 2026 年担保额度预计的议案》 √
上述议案已经公司第九届董事会第十二次临时会议、第九届监事会第二次临时会议审议通过。议案具体内容详见公司 2026 年 1
月 20日在《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn）发布的公告。
上述议案 2.00 为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过
。
本次会议公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决
结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，委托代理人出席会议的，应出示代理人
身份证复印件、营业执照（复印件加盖公章）及授权委托书。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份
证、代理人身份证及股东授权委托书办理登记。
（3）异地股东登记：异地股东可采用传真或书面信函的方式办理登记，以不迟于 2026 年 2月 3 日 19:00 到达本公司为准。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、会议登记时间：2026 年 2 月 3日 10:00-19:00
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号国际实业证券部。
4、联系方式：
联系人：陈昱成、刘珂米
联系电话：0991-5854232
传真：0991-2861579
邮政编码：830000
5、参加会议股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程参照附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第十二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/11bb926d-f2a9-47db-9ecc-95a0ae51a3a9.PDF
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2026-01-20 00:00│国际实业（000159）：关于2026年向金融机构申请综合授信额度的公告
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新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月19日召开第九届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于
2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、申请综合授信额度情况概述
公司及公司全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币 180,000.00 万元，业务范围包括但不限于
流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等各种贷款及融资有关业务。授
信额度可在授信期限内循环使用，上述授信额度不等同于公司实际融资金额，公司将在授权范围内根据实际需求及授信条件对融资金
额、融资单位、金融机构进行调整，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定签署的合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章
程》等规定，上述事项需提交公司股东会审议。本次申请的综合授信额度有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起十二个月。同
时，公司董事会提请股东会授权公司董事长、公司及合并范围内子公司的法定代表人或其指定的授权代理人在综合授信额度内代表公
司及子公司签署上述授信事宜的相关文件。
二、董事会意见
公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度符合公司经营发展需求，且财务风险处于可控范围之内，不会损害公司及股东
特别是中小股东利益。
本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
1、第九届董事会第十二次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/773965f7-cac6-45d2-b214-2c3abe84456d.PDF
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2026-01-20 00:00│国际实业（000159）：关于2026年担保额度预计的公告
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国际实业（000159）：关于2026年担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/fcc29f05-7be2-4143-8aba-9cb61ac39336.PDF
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2026-01-20 00:00│国际实业（000159）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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国际实业（000159）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/533d7c19-7a49-474f-b770-7bb485a927b0.PDF
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2026-01-20 00:00│国际实业（000159）：第九届董事会第十二次临时会议决议公告
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