公司公告☆ ◇000159 国际实业 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-20 00:00 │国际实业（000159）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │国际实业（000159）：关于补充确认关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │国际实业（000159）：第九届董事会第十一次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │国际实业（000159）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-08 18:36 │国际实业（000159）：关于申请向特定对象发行股票审核问询函回复的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-08 18:36 │国际实业（000159）：国际实业2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-08 18:35 │国际实业（000159）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之一 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-08 18:35 │国际实业（000159）：中兴财光华会计师事务所关于国际实业申请向特定对象发行股票的审核问询函的回│
│ │复 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-08 18:35 │国际实业（000159）：长江证券承销保荐有限公司关于国际实业2025年度向特定对象发行股票之发行保荐│
│ │书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-08 18:35 │国际实业（000159）：长江证券承销保荐有限公司关于国际实业2025年度向特定对象发行股票之上市保荐│
│ │书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│国际实业（000159）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次临时会议决议，公司定于 2026 年 1 月 5日(星期
一）召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2026 年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
2025 年 12月 19 日，公司召开第九届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，
提议召开本次股东会。
3、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 1月 5日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 1月 5 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行投票的时间为：2026 年 1 月 5 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026年 1月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能
选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 12月 29 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2025 年 12 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号国际实业四楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟更换会计师事务所的议案》 √
上述议案已经公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 12 月 20 日在《证券时报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本次会议公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单
独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，委托代理人出席会议的，应出示代理人
身份证复印件、营业执照（复印件加盖公章）及授权委托书。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份
证、代理人身份证及股东授权委托书办理登记。
（3）异地股东登记：异地股东可采用传真或书面信函的方式办理登记，以不迟于 2026 年 1月 4 日 19:00 到达本公司为准。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、会议登记时间：2026 年 1 月 4日 10:00-19:00
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号国际实业证券部。
4、联系方式：
联系人：陈昱成、刘珂米
联系电话：0991-5854232
传真：0991-2861579
邮政编码：830000
5、参加会议股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程参照附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第十一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/a463666f-4aa1-4874-b9f7-645594c4b643.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│国际实业（000159）：关于补充确认关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆国际实业股份有限公司(以下简称：“公司”)自查，决定对公司 2024 年与关联方新疆融能投资发展有限公司（以下简称：
“新疆融能”）发生的关联资金拆借进行确认，具体情况如下：
一、关联交易情况概述
（一）关联交易概述
公司全资子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司（以下简称：“中大杆塔”）2024 年 4月 22 日向新疆融能拆入资金合计 11,8
00 万元，用于经营周转。2024 年 4 月 30 日中大杆塔已偿还上述拆入资金11,800 万元并划入新疆融能账户，本次资金拆借中大杆
塔无需支付利息，且公司未提供相应担保。
（二）关联关系说明
中大杆塔为本公司全资子公司，新疆融能为本公司控股股东，本次交易构成关联交易，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规
定，本次交易构成关联交易。
（三）履行的审议程序
公司已于 2025 年 12 月 19 日召开第九届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事冯
建方先生已回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本次补充确认关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
新疆融能投资发展有限公司，成立日期 2021 年 12 月 03 日，统一社会信用代码：91320382MA7D2FM387，法定代表人：冯现啁
，注册资本：10,000 万人民币，注册地址：新疆乌鲁木齐市（第十二师）新市区 104 团北京北路 1188 号十二师创业大厦商业办公
310 室。
经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；商业综合体管理服务
；环境应急治理服务；土地整治服务；物业管理；机械设备销售；电气设备销售；电子产品销售；建筑材料销售；木材销售；金属材
料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东情况：冯现啁持有 100%股权。
主要财务数据：
截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 111,557.55 万元，净资产 1,144.76 万元，2024 年实现营业收入 0 万元，净利
润-4,127.46万元。
截至 2025 年 9 月 30 日，该公司资产总额 111,261.79 万元，净资产-843.85 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，
净利润-1,988.61 万元。
关联关系：为公司控股股东。
经核查，新疆融能不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和对公司的影响
（一）本次关联交易的主要内容
中大杆塔 2024 年 4 月 22 日向新疆融能拆入资金合计 11,800 万元，于 2024 年 4月 30 日偿还上述拆入资金并划入新疆融
能账户，本次交易系控股股东无偿向子公司提供资金拆借，中大杆塔无需支付利息，且上市公司未提供相应担保。
（二）本次关联交易的必要性
本次关联交易用于子公司经营周转，因本次借款无需抵押，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金
的平衡，减少短期流动资金压力，节约资金成本。
（三）本次关联交易对公司的影响
上述资金拆借事项持续时间较短，且公司无需支付利息，未提供相应担保，不会对公司日常经营造成影响，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。
四、审议程序的相关意见
（一）独立董事专门会议意见
独立董事认为子公司向控股股东借入款项是基于经营周转的需要，子公司无需支付利息且公司无需提供相应担保，有利于公司主
营业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，本次关联交易符合有关法律、法规的要求，同意将本次补充确认的关联交易事
项提交至公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
子公司与关联方的关联交易为生产经营的需要，不存在损害公司及非关联股东的利益的行为，不存在影响公司正常经营和业务独
立性的情况。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初至披露日，子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司与关联方江苏中能建材有限公司发生钢结构销售 6.67 万元；子公司新疆
南山墅酒店管理有限公司与南京创城建设发展有限公司已发生装修费1,342.73 万元。
六、备查文件
1、第九届董事会第十一次临时会议决议；
2、第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/9d6a3976-3c8b-4c5b-a60e-180e9accb399.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│国际实业（000159）：第九届董事会第十一次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次临时会议于 2025 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式
召开，冯建方先生主持本次会议，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，分别是董事长冯建方、董事汤小龙、冯宪志、陈昱成，独
立董事徐辉、汤先国、杨玉青。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；
由于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）因其他个别审计业务被中国证券监督管理委员会立案调查，为避免影响公司 202
5 年度审计工作，结合公司实际情况，公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内部控
制审计机构，审计费用 100 万元（含内部控制审计费用）。
表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见 2025 年 12 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》；
表决结果，同意 6 票，反对 0票，弃权 0 票，关联董事冯建方回避表决。
具体内容详见 2025 年 12 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见 2025 年 12 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/8724800e-de59-47ac-9be7-ae549328c372.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│国际实业（000159）：关于拟变更会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际实业（000159）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/2d2587b6-3738-4a5d-9c23-77213c6048bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-08 18:36│国际实业（000159）：关于申请向特定对象发行股票审核问询函回复的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 17日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于新疆国际实业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120055 号）。深交所发行上市审核机构
对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。公司按照问询函的要求，会同相关中介机构对问询
函所列问题进行了认真研究和逐项落实。现根据相关要求对问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。公司将在问询函回复披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意
注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在
不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/68a787b7-99ca-4fca-b009-4ba2dcfb2d9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-08 18:36│国际实业（000159）：国际实业2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际实业（000159）：国际实业2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/a90d8cf7-994f-4321-91e6-f5475a66149f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-08 18:35│国际实业（000159）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之一
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际实业（000159）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之一。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/075fcb60-8f4d-48fc-bc8b-00387b2a477f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-08 18:35│国际实业（000159）：中兴财光华会计师事务所关于国际实业申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际实业（000159）：中兴财光华会计师事务所关于国际实业申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/a33e17a2-c23e-4c39-a16f-fc08903d55f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-08 18:35│国际实业（000159）：长江证券承销保荐有限公司关于国际实业2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际实业（000159）：长江证券承销保荐有限公司关于国际实业2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/70e4cb30-8191-49c0-b895-3b5643c6cd89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-08 18:35│国际实业（000159）：长江证券承销保荐有限公司关于国际实业2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际实业（000159）：长江证券承销保荐有限公司关于国际实业2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/60fc967e-fb07-4662-add8-1fb7cd428afe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-08 18:35│国际实业（000159）：关于国际实业申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际实业（000159）：关于国际实业申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/b120cd02-4836-4ddf-8e55-c9b17a8c094c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-20 18:12│国际实业（000159）：关于公司高级管理人员辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际实业（000159）：关于公司高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/eb5f6375-8e04-47af-9390-5abc99c84200.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 19:07│国际实业（000159）：关于收到深交所《关于国际实业申请向特定对象发行股票的审核问询函》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 17 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于新疆国际实业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120055 号）。深交所发行上市审核机
构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。
公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问询函的回复，回复内容将通过临时公告的方式披露，
并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意
注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在
不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/9225a1b3-aafc-442f-8dcc-96e2bc3f6fbd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-12 18:35│国际实业（000159）：关于对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国际实业（000159）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/53869ec5-987f-4604-a461-f2b71825d8d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 17:16│国际实业（000159）：第九届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开，
冯建方先生主持本次会议，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，分别是董事长冯建方、董事汤小龙、冯宪志、陈昱成，独立董事
徐辉、汤先国、杨玉青。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
审议通过《2025 年第三季度报告》；
表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见 2025 年 10 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/ab591bb2-73a8-4b72-a43c-002ca2dbecb6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 17:14│国际实业（000159）：2025年三季度报告
|