公司公告☆ ◇000159 国际实业 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 17:32 │国际实业（000159）：关于全资子公司开展保理业务的进展公告 │
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│2026-05-18 17:31 │国际实业（000159）：第九届董事会第十五次临时会议决议公告 │
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│2026-05-18 17:30 │国际实业（000159）：关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的公告 │
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│2026-05-15 17:06 │国际实业（000159）：第九届董事会第十四次临时会议决议公告 │
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│2026-05-15 17:04 │国际实业（000159）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-05-15 17:02 │国际实业（000159）：关于董事长、董事工作调整暨补选董事的公告 │
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│2026-05-12 17:02 │国际实业（000159）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2026-05-11 19:20 │国际实业（000159）：：长江证券承销保荐有限公司关于国际实业2025年度向特定对象发行股票之上市保│
│ │荐书（2... │
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│2026-05-11 19:16 │国际实业（000159）：关于向特定对象发行股票申请文件审核问询函回复更新及募集说明书等申请文件修│
│ │订的提示性公告 │
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│2026-05-11 19:16 │国际实业（000159）：公司及保荐人关于国际实业申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（财务数│
│ │据更新版） │
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2026-05-18 17:32│国际实业（000159）：关于全资子公司开展保理业务的进展公告
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新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 4日召开公司 2026年第二次临时股东会审议通过《关于 2026
年向金融机构申请综合授信额度的议案》，为进一步支持全资子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司（以下简称“中大杆塔”）的经
营发展，提高资金周转效率，中大杆塔拟与国网雄安商业保理有限公司（以下简称“国网雄安保理”）开展应收账款保理业务合作。
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：
一、交易对方基本情况
公司名称：国网雄安商业保理有限公司
统一社会信用代码：91133100MA0EK8AT1U
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：河北省雄安新区容城县容东崇文北路 157号智慧建造大厦 9层 903
法定代表人：车雪梅
注册资本：81,606.93万元人民币
成立日期：2020年 1月 22日
经营范围：保理融资；销售分户（分类）账管理；应收账款催收；非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的
咨询服务等。
股东情况：国网英大国际控股集团有限公司持有 100%
经查询，国网雄安保理不属于失信被执行人。
二、保理业务的主要内容
1、业务概述：公司作为销售方将与购买方订立商务合同所形成的应收账款，根据保理业务协议的约定，将相应的应收账款转让
给国网雄安保理，向其申请办理保理业务；
2、保理方式：应收账款保理业务（以实际签署的合同为准）；
3、保理融资额度：不超过人民币 5000万元；
4、保理融资费率：根据单笔业务操作时市场费率水平，由双方协商确定；
5、业务期限：提款有效期一年，单笔放款期限不超过 12个月。
三、本次交易目的和对公司的影响
公司开展应收账款保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，优化公司资金结构。本次办理
应收账款保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/6858a034-badd-432a-a6fc-0b5cab2a49ab.PDF
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2026-05-18 17:31│国际实业（000159）：第九届董事会第十五次临时会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次临时会议于 2026 年 5 月 18 日以现场结合通讯方式
召开，董事长冯建方先生主持会议，应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，分别是董事长冯建方先生，董事汤小龙先生、冯宪
志先生、陈昱成先生，独立董事汤先国先生、徐辉先生、杨玉青先生。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程
》的规定。
二、议案审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的议案》。
为优化子公司资产结构，改善全资子公司新疆中油化工集团有限公司的财务状况，公司拟以债权转股权的方式对中油化工增资人
民币40,000 万元。本次增资完成后，中油化工的注册资本将由人民币50,000 万元增加至人民币 90,000 万元。
本次增资完成后，公司仍持有中油化工 100%股权,不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司未来的财务状况和经营成果
产生不利影响。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0票。
具体内容详见 2026 年 5 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第九届董事会第十五次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9b580dc6-174f-4de9-8b12-ad344eed6e92.PDF
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2026-05-18 17:30│国际实业（000159）：关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的公告
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新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 18 日召开第九届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关
于以债权转股权的方式向全资子公司增资的议案》，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，现将具体情
况公告如下：
一、本次增资情况概述
为优化公司全资子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称“中油化工”）的资产负债结构，公司拟以债权转股权的方式对中
油化工增资人民币 40,000 万元。本次增资完成后，中油化工的注册资本将由人民币 50,000 万元增加至人民币 90,000 万元。增资
完成后，公司仍持有中油化工 100%的股权，中油化工仍为公司的全资子公司。
本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
1、公司名称：新疆中油化工集团有限公司
2、统一社会信用代码：91650106745234098E
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）南渠路西一巷 2 号
5、法定代表人：汤小龙
6、注册资本：50,000 万人民币
7、成立日期：2003 年 3月 6 日
8、经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品仓储；道路货物运输（不含危险货物）；成品油批发；成品油仓储；原
油仓储；原油批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：煤炭及制品销售；金属制品销售；金属材料销售；合成材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；耐火材料销
售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品
批发；橡胶制品销售；建筑材料销售；棉、麻销售；机械设备销售；机械电气设备销售；环境保护专用设备销售；矿山机械销售；冶
金专用设备销售；建筑工程用机械销售；针纺织品销售；日用百货销售；汽车零配件零售；货物进出口；国内贸易代理；国内货物运
输代理；储能技术服务；国内集装箱货物运输代理；铁路运输辅助活动；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需
许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；
热力生产和供应；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车修理和维护；畜牧渔业饲料销售；食用农产品批发；高性能有
色金属及合金材料销售；农副产品销售；木材销售；木材收购；工程塑料及合成树脂销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；食品销
售（仅销售预包装食品）；煤制品制造；煤制活性炭及其他煤炭加工；道路货物运输站经营；建筑用钢筋产品销售；塑料制品销售；
发电机及发电机组销售；轮胎销售；水泥制品销售；化肥销售；肥料销售；汽车零配件批发；电子产品销售；安防设备销售；劳动保
护用品销售；未经加工的坚果、干果销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；五金产品零售；棉花加工机械销售；机动车充电销售；汽
车装饰用品销售；谷物销售；进出口代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输
代理；国际船舶代理；从事国际集装箱船、普通货船运输；技术进出口；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；计算机软硬件及辅助设备零售；照明器具销售；电线、电缆经营；家用电器
销售；通讯设备销售；轻质建筑材料销售；家具销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；办公设备销售。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：公司持有其 100%股权
10、主要财务指标：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026年 3月31日（未经审计）
资产总额 116,407.92 111,614.48
负债总额 95,852.18 91,945.82
净资产 20,555.75 19,668.66
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 46,518.46 11,809.49
净利润 -1,417.42 -784.56
11、中油化工非失信被执行人。
三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次对中油化工增资，是基于公司整体发展战略和经营需要，能够进一步增强中油化工的资本实力，并优化其资产负债结构
，有利于促进中油化工实现业务的进一步发展。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生
不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、第九届董事会第十五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f64d704d-473d-4ca1-8295-6b09ee80f238.PDF
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2026-05-15 17:06│国际实业（000159）：第九届董事会第十四次临时会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次临时会议于 2026 年 5 月 15 日以现场结合通讯方式
召开，董事长冯建方先生主持会议，应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，分别是董事长冯建方先生，董事汤小龙先生、冯宪
志先生、陈昱成先生，独立董事汤先国先生、徐辉先生、杨玉青先生。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程
》的规定。
二、议案审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于董事长、董事工作调整暨补选董事的议案》；
根据公司内部调整，冯建方先生辞去董事长职务、董事会专门委员会相关职务，辞职后仍在公司担任其他职务；陈昱成先生辞去
董事职务，辞职后仍在公司担任董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，经公司
第九届董事会推荐，董事会提名委员会资格审查通过，董事会拟选举冯现啁先生、孟志军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
，并提请股东会选举，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0票。
具体内容详见 2026 年 5 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
表决情况：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
具体内容详见 2026年 5月 16日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第九届董事会第十四次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/c8d4c39a-9d88-4d13-a441-7155cc4b162a.PDF
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2026-05-15 17:04│国际实业（000159）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次临时会议决议，公司定于 2026 年 6 月 1日(星期
一）召开公司 2026 年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2026 年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
2026 年 5月 15 日，公司召开第九届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，
提议召开本次股东会。
3、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 6月 1日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 6月 1 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行投票的时间为：2026 年 6 月 1 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026年 6月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能
选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026 年 5月 25 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年5月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号国际实业四楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 《关于董事长、董事工作调整暨补选董事的议案》 应选人数（2）人
1.01 选举冯现啁先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举孟志军先生为公司第九届董事会非独立董事 √
上述议案已经公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过。具体内容详见公司 2026 年 5 月 16 日在《证券时报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn）发布的公告。
议案将采用累积投票方式逐项选举，应选举非独立董事 2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数
，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次会议公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单
独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，委托代理人出席会议的，应出示代理人
身份证复印件、营业执照（复印件加盖公章）及授权委托书。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份
证、代理人身份证及股东授权委托书办理登记。
（3）异地股东登记：异地股东可采用传真或书面信函的方式办理登记，以不迟于 2026 年 5月 29 日 19:00 到达本公司为准。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、会议登记时间：2026 年 5 月 29日 10:00-19:00
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号国际实业证券部。
4、联系方式：
联系人：陈昱成、刘珂米
联系电话：0991-5854232
传真：0991-2861579
邮政编码：830000
5、参加会议股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程参照附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第十四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/ab4fbf27-4d55-40a7-a270-31802c144e52.PDF
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2026-05-15 17:02│国际实业（000159）：关于董事长、董事工作调整暨补选董事的公告
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一、董事、高级管理人员辞职情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长冯建方先生、董事陈昱成先生递交的书面辞职报
告，冯建方先生因个人身体原因申请辞去公司第九届董事会董事长职务、董事会专门委员会相关职务，辞职后仍在公司担任其他职务
；陈昱成先生因职务调整的原因申请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后将继续担任公司董事会秘书职务。其二人的辞职将在公
司股东会选举产生新任非独立董事后生效。
二、补选董事候选人的情况
公司于 2026 年 5月 15 日召开第九届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于董事长、董事工作调整暨补选董事的议案》
。经公司第九届董事会推荐，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意补选冯现啁先生、孟志军先生为公司第九届董事会非独立
董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。该议案尚需提交公司股东会审议。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/c4bfa132-6e85-4bc1-9920-5dc8e6adbd47.PDF
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2026-05-12 17:02│国际实业（000159）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到常务副总经理刘涛先生的书面辞职报告，刘涛先生因个人原
因辞去公司常务副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而
未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关规定，刘涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
刘涛先生所负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。刘涛先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司
及董事会对刘涛先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/84990805-a1bb-4eaf-9514-48aa6d7565e4.PDF
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2026-05-11 19:20│国际实业（000159）：：长江证券承销保荐有限公司关于国际实业2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书
│（2...
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国际实业（000159）：：长江证券承销保荐有限公司关于国际实业2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书（2...。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a17d3eb9-10c9-479e-9d9d-ba8698c61edc.PDF
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2026-05-11 19:16│国际实业（000159）：关于向特定对象发行股票申请文件审核问询函回复更新及募集说明书等申请文件修订的
│提示性公告
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新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 17日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于新疆国际实业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120055号）（以下简称“《问询函》”）
。
公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，按审核问询函要求对
有关问题进行了说明和论证，并对募集说明书等申请文件进行了补充和修订，具体内容详见公司于 2025年 12月 9日在巨潮资讯网发
布的公告。问询
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