公司公告☆ ◇000158 常山北明 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 17:58 │常山北明（000158）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-01 22:14 │常山北明（000158）：关于召开2025年第2次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-01 22:14 │常山北明（000158）：董事会议事规则 │
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│2025-07-01 22:14 │常山北明（000158）：股东会议事规则 │
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│2025-07-01 22:14 │常山北明（000158）：公司章程 │
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│2025-07-01 22:12 │常山北明（000158）：独立董事候选人声明与承诺（周霖） │
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│2025-07-01 22:12 │常山北明（000158）：独立董事候选人声明与承诺（陈爱珍） │
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│2025-07-01 22:12 │常山北明（000158）：独立董事提名人声明与承诺（陈爱珍） │
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│2025-07-01 22:12 │常山北明（000158）：独立董事提名人声明与承诺（张永泽） │
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│2025-07-01 22:12 │常山北明（000158）：独立董事提名人声明与承诺（周霖） │
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2025-07-14 17:58│常山北明（000158）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日
2、预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
调整前 调整后
归属于上市公司 亏损:9,000万元～10,000万元 亏损:24,362万元 亏损:25,404万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损:12,000万元～13,000万元 亏损:32,038万元 亏损:32,038万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损:0.0563 元/股～0.0626 元/股 亏损:0.1524 元/股 亏损:0.1589 元/股
注：公司追溯调整上年同期财务数据原因为，2024年 11月实施资产置换，以同一控制下企业合并取得能投发展和智慧产业的控
制权。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1.今年上半年，公司在金融、央国企、互联网、政府等行业持续加力，同时在云计算、大数据等新兴领域也积极布局，不断拓展
市场份额，业务收入稳健增长，经营效益大幅改善。此外，去年 11 月份置出纺织业务对本期净利润产生正面影响。
2.预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为 0.3亿元，上年同期对归属于上市公司股东净利润的影响金额为 6,634万
元。非经常性损益较去年同期减少，主要原因为政府补助减少。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2025年半年度报告为准。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/8bb14835-a768-4cd7-ba8a-2021d47dda1d.PDF
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2025-07-01 22:14│常山北明（000158）：关于召开2025年第2次临时股东大会的通知
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关于召开二○二五年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：石家庄常山北明科技股份有限公司二○二五年第二次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会八届四十六次会议审议通过了《关于召开二○二五年第二次临时股东大会的议案》，
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 7月 18日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025年 7月 18日 9:15 至 9:25，9:30至11:30，13:00至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年 7月 18日 9:15-15:00期间的任意时
间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 7月 10日
7、会议出席对象：
（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025年 7月 10 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：石家庄市长安区广安大街 34号天利商务大厦四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一 本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
累积投票提案 提案 4.00、5.00采用等额选举
4.00 关于选举第九届董事会非独立董事成员的议案 应选人数 6人
4.01 非独立董事：张玮扬 √
4.02 非独立董事：李锋 √
4.03 非独立董事：杨瑞刚 √
4.04 非独立董事：应华江 √
4.05 非独立董事：迟冬梅 √
4.06 非独立董事：曹金霞 √
5.00 关于选举第九届董事会独立董事成员的议案 应选人数 4人
5.01 独立董事：陈爱珍 √
5.02 独立董事：翟建强 √
5.03 独立董事：周霖 √
5.04 独立董事：张永泽 √
以上议案已经公司董事会八届四十六次会议和监事会八届四十六次会议审议通过，详见公司于 2025年 7月 2 日在《证券时报》
和巨潮资讯网刊登的相关公告。
特别提示事项：
1、提案 1.00、2.00、3.00属于特别决议审议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、提案 4.00 和提案 5.00 采用累积投票制进行表决，应选举非独立董事 6 名、独立董事 4名，股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、提案 4.00 及 5.00 涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将单独统计并披露中小投资者（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述提案的投票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续，授权委托代理人持本人身份证原件、授权
委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书
和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、
联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。
2、登记时间：2025 年 7月 17日 9:00－17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：石家庄市长安区广安大街 34号天利商务大厦九楼董事会办公室
联系人：李鹏韬
邮箱：lpt000158@126.com
电话：0311-86255070
传真：0311-86673856
4、本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
八届四十六次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/62772ad6-d996-467f-bff2-1b0eeec2802b.PDF
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2025-07-01 22:14│常山北明（000158）：董事会议事规则
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常山北明（000158）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/c985eeb1-8f3b-4612-9c30-5c47845e6827.PDF
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2025-07-01 22:14│常山北明（000158）：股东会议事规则
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常山北明（000158）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/0684c487-f286-4f7b-ba06-37d214c3a780.PDF
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2025-07-01 22:14│常山北明（000158）：公司章程
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常山北明（000158）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/d82f9418-e206-43d3-bdd5-968eaf9da6b3.PDF
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2025-07-01 22:12│常山北明（000158）：独立董事候选人声明与承诺（周霖）
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常山北明（000158）：独立董事候选人声明与承诺（周霖）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/7c2b2e1d-39d5-46a9-8c41-c55a52fd990e.PDF
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2025-07-01 22:12│常山北明（000158）：独立董事候选人声明与承诺（陈爱珍）
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常山北明（000158）：独立董事候选人声明与承诺（陈爱珍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/fa820519-68c6-446c-ae8c-f00d28152ab7.PDF
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2025-07-01 22:12│常山北明（000158）：独立董事提名人声明与承诺（陈爱珍）
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常山北明（000158）：独立董事提名人声明与承诺（陈爱珍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/5b967059-535c-4801-a573-88767913cb2f.PDF
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2025-07-01 22:12│常山北明（000158）：独立董事提名人声明与承诺（张永泽）
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常山北明（000158）：独立董事提名人声明与承诺（张永泽）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/caebbe25-5d10-465c-aba6-fe9e1160365f.PDF
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2025-07-01 22:12│常山北明（000158）：独立董事提名人声明与承诺（周霖）
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常山北明（000158）：独立董事提名人声明与承诺（周霖）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/0eb5d3cb-50b8-496d-8d8f-26fb078f0661.PDF
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2025-07-01 22:12│常山北明（000158）：独立董事候选人声明与承诺（翟建强）
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常山北明（000158）：独立董事候选人声明与承诺（翟建强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/fae36526-f275-408c-8102-12746c60234a.PDF
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2025-07-01 22:12│常山北明（000158）：独立董事候选人声明与承诺（张永泽）
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常山北明（000158）：独立董事候选人声明与承诺（张永泽）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/f15cba37-ccd1-417a-89ce-71c421c887dc.PDF
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2025-07-01 22:12│常山北明（000158）：独立董事提名人声明与承诺（翟建强）
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常山北明（000158）：独立董事提名人声明与承诺（翟建强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/6cbaba74-24d1-4e48-8def-ff758ef736ef.PDF
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2025-07-01 22:12│常山北明（000158）：关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告
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常山北明（000158）：关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/9c102868-4b33-43a8-82a0-37f66ce43ec9.PDF
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2025-07-01 22:11│常山北明（000158）：董事会八届四十六次会议决议公告
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石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届四十六次会议于 2025 年 6 月 26 日以书面和邮件方式发出通
知，于 6 月 30 日下午在公司会议室召开。应到董事 10人，实到 10人。会议由董事长张玮扬先生主持。公司监事和高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案
根据《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会
审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司依据相关规则对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修
订，并通过修订后的《公司章程》。具体内容详见 2025年 7月 2日在巨潮资讯网披露的《公司章程》及《关于修订<公司章程>暨取
消监事会的公告》（公告编号：2025-033）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案
根据《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《上市公司股东会规则(2025 年修订)》等相关法律法规和《公司章程》的
规定，公司对《股东大会议事规则》中股东会运作机制、股东会职权等内容进行修订，并通过修订后的《股东会议事规则》。具体内
容详见 2025 年 7 月 2 日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案
根据《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司对《董事会议事规则》中董
事会职权、董事和高级管理人员的任免资格审查程序、董事会会议的通知方式等内容进行修订，并通过修订后的《董事会议事规则》
。具体内容详见 2025 年 7月 2日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过关于推选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
公司第八届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会决议，公司董事会提名张玮扬、
李锋、杨瑞刚、应华江、迟冬梅、曹金霞为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，根据相关规定，股东大会对非独立董事的选举将采用累积投票制。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过关于推选公司第九届董事会独立董事候选人的议案
公司第八届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会提名陈爱
珍、翟建强、周霖、张永泽为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
本议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议，股东大会方可进行表决
。根据相关规定，股东大会对独立董事的选举将采用累积投票制。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过关于变更智慧产业董事的议案
根据《公司章程》的规定，委派和更换控股子公司、参股公司董事、监事须由董事会审议批准。由于工作调整，拟委派李小胜先
生、李鹏韬先生任公司控股子公司石家庄市智慧产业有限公司（以下简称“智慧产业”）董事；任期与智慧产业本届董事会任期一致
，自智慧产业股东会通过之日起就任。
吴春桦先生、刘志涛先生不再担任智慧产业董事职务。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的议案
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见 2025 年 7 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-0
34）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/6add0acf-06a5-4829-b57a-1364f12b506c.PDF
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2025-07-01 22:10│常山北明（000158）：监事会八届四十六次会议决议公告
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常山北明（000158）：监事会八届四十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/7459821c-c125-4619-ac94-89b2a11444fa.PDF
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2025-05-20 00:00│常山北明（000158）：2024年度股东大会决议公告
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重要内容提示：
1、公司于2025年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇二
四年度股东大会的通知》。
2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2025年5月19日14:00
2、网络投票时间：2025年5月19日
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月19日9:15至15:00期间的任意时间
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