公司公告☆ ◇000157 中联重科 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 17:16 │中联重科（000157）：关于建议根据特别授权发行H股可转换公司债券的公告 │
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│2025-10-30 17:16 │中联重科（000157）：第七届董事会2025年度第四次临时会议决议公告 │
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│2025-10-30 17:15 │中联重科（000157）：第七届监事会2025年度第四次临时会议决议公告 │
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│2025-10-30 17:14 │中联重科（000157）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 17:14 │中联重科（000157）：董事会议事规则（草案） │
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│2025-10-30 17:14 │中联重科（000157）：董事会提名委员会工作细则 │
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│2025-10-30 17:14 │中联重科（000157）：董事会审计委员会工作细则 │
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│2025-10-30 17:14 │中联重科（000157）：信息披露管理制度 │
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│2025-10-30 17:14 │中联重科（000157）：董事会薪酬与考核委员会工作细则 │
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│2025-10-30 17:14 │中联重科（000157）：关联交易决策制度（草案） │
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2025-10-30 17:16│中联重科（000157）：关于建议根据特别授权发行H股可转换公司债券的公告
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中联重科（000157）：关于建议根据特别授权发行H股可转换公司债券的公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 17:16│中联重科（000157）：第七届董事会2025年度第四次临时会议决议公告
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中联重科（000157）：第七届董事会2025年度第四次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 17:15│中联重科（000157）：第七届监事会2025年度第四次临时会议决议公告
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中联重科（000157）：第七届监事会2025年度第四次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/670f7271-1aec-4835-b672-160307787c86.PDF
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2025-10-30 17:14│中联重科（000157）：2025年三季度报告
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中联重科（000157）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
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2025-10-30 17:14│中联重科（000157）：董事会议事规则（草案）
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中联重科（000157）：董事会议事规则（草案）。公告详情请查看附件
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2025-10-30 17:14│中联重科（000157）：董事会提名委员会工作细则
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第一条 为了适应中联重科股份有限公司 (以下简称“公司”) 发展需要，优化董事会人员组成，完善公司治理，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《中联重科股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及其它适用的
法律、法规和规范性文件，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
本细则将不时随着相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的修改而进行修订，若本细则的规定与相关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选﹑选择标准和程序进行选
择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立非执行董事应当过半数。公司应委任至少一名不同性别的董事加入提名
委员会。
第四条 提名委员会委员由董事长﹑二分之一以上独立非执行董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
HOK-#4468241-v4 1
第五条 提名委员会设主席﹙召集人﹚一名，由独立非执行董事委员担任，负责主持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董
事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，提名委员会的主要职责权限：
(一) 根据公司经营活动情况﹑资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
(二) 至少每年检讨董事会以及高级管理人员的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面），协助董事会编制董事会技能
表，并就任何为配合公司的公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议；
(三) 评核独立非执行董事的独立性；
(四) 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，并挑选提名有关人士出任董事和高级管理人员或就此向董事会提供意见；
(五) 对董事候选人进行审查并提出建议；
(六) 对须提请董事会聘任的其它高级管理人员进行审查并提出建议；
(七) 就董事和高级管理人员委任或重新委任以及董事和高级管理人员（尤其是董事会主席及首席执行官）继任计划向董事会提
出建议；
(八) 支持公司定期评估董事会的表现；及
(九) 董事会授权的其它事宜。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
HOK-#4468241-v4 2
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定，控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊
重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事﹑高级管理人员人选。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事﹑高级管理人员的当选条
件﹑选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事﹑高级管理人员的选任程序：
(一) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事﹑高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
(二) 提名委员会可在本公司﹑控股﹙参股﹚企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事﹑高级管理人员人选；
(三) 搜集初选人的职业﹑学历﹑职称﹑详细的工作经历﹑全部兼职等情况，形成书面材料；
(四) 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事﹑高级管理人员人选；
(五) 召集提名委员会会议，根据董事﹑高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查，并形成明确的审查意见；
(六) 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关
材料；
(七) 根据董事会决定和反馈意见进行其它后续工作。第五章 议事规则
第十一条 提名委员会召开会议，需于会议召开前五天通知全体会员，会议由主席主持，主席不能出席时可委托其它一名委员﹙
独立非执行董事﹚主持。
HOK-#4468241-v4 3
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应最迟于
会议表决前提交给会议主持人。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以现场会议或采取通讯表决的方式召开。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，由此产生的合理费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序﹑表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规﹑《公司章程》及本细则的规定。
第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，除有关法律、法规及/或监管机构另外规定外，不得擅自披露有关信息
。
第六章 附则
HOK-#4468241-v4 4
第二十一条 本细则经公司第七届董事会 2025 年度第四次临时会议审议通过，自董事会决议通过之日起实行。
第二十二条 本细则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律法规或经合法
程序修改后的《公司章程》、《香港上市规则》及《上市公司治理准则》相抵触时，按国家有关法律法规、《公司章程》、《香港上
市规则》及《上市公司治理准则》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条 本细则修改权和解释权归属公司董事会。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月三十日
HOK-#4468241-v4 5
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2025-10-30 17:14│中联重科（000157）：董事会审计委员会工作细则
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中联重科（000157）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
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2025-10-30 17:14│中联重科（000157）：信息披露管理制度
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中联重科（000157）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
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2025-10-30 17:14│中联重科（000157）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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中联重科（000157）：董事会薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 17:14│中联重科（000157）：关联交易决策制度（草案）
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中联重科（000157）：关联交易决策制度（草案）。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 17:14│中联重科（000157）：股东会议事规则（草案）
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中联重科（000157）：股东会议事规则（草案）。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 17:12│中联重科（000157）：公司章程修正案
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中联重科（000157）：公司章程修正案。公告详情请查看附件。
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2025-10-16 15:47│中联重科（000157）：关于第二期核心经营管理层持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告
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中联重科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二期核心经营管理层持股计划（以下简称“持股计划”或“本持股
计划”）的第二个锁定期已届满，解锁条件已成就。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将相关
情况公告如下：
一、本持股计划的基本情况
（一）本持股计划的批准与实施
公司于 2023 年 8月 30日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，并于 2023 年 9月 27日召开 2023 年度第
二次临时股东大会，会议审议通过了《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划（草案）》《中联重科股份有限公司第
二期核心经营管理层持股计划管理规则》等与本持股计划相关的议案。具体内容详见公司于 2023 年 8月 31日、2023 年 9月 28日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划》（以下简称“《第二期员工持股计划》”）的相关规定，本持股
计划股票来源为公司回购专用账户已回购的 A股股份。2023 年 10 月 18 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的《证券过户登记确认书》，“中联重科股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 423,956,766 股已于 2023 年 10 月 17
日以非交易过户形式过户至“中联重科股份有限公司－第二期核心经营管理层持股计划”专用证券账户中。
（二）本持股计划的锁定期及考核归属安排
根据《第二期员工持股计划》的相关规定，本持股计划的存续期为 10年，自公司公告最后一笔标的股票过户至持股计划名下之
日起算。本持股计划所持的标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起 12个月后开始按如下安排分期解锁：
（1）第一批解锁时点：自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算满 12个月，解锁股份数为标的股票总数的 40%
；（2）第二批解锁时点：自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算满 24个月，解锁股份数为标的股票总数的 3
0%；（3）第三批解锁时点：自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算满 36个月，解锁股份数为标的股票总数的
30%。
本持股计划以 2022 年归属于母公司股东的净利润为基数（以下简称“业绩基数”），分别以 2023 年、2024 年和 2025 年三
年归属于母公司股东的净利润为指标进行业绩考核，具体考核指标如下：
解锁时点 解锁条件
第一批解锁时点 与业绩基数相比，2023 年度净利润增长率不低于 40%，且 2023 年
度净利润不低于对标企业 2023 年度净利润的 75分位水平。
第二批解锁时点 （1）与业绩基数相比，2024 年度净利润增长率不低于 60%，或 20
23年度和2024年度两年的平均净利润定比业绩基数增长率不低于5
0%；且（2）2024 年度净利润不低于对标企业 2024 年度净利润的 7
5分位水平。
第三批解锁时点 （1）与业绩基数相比，2025 年度净利润增长率不低于 110%，或 2
023 年度、2024 年度、2025 年度三年的平均净利润定比业绩基数增
长率不低于 70%；且（2）2025 年度净利润不低于对标企业 2025 年
度净利润的 75分位水平。
注：上述“净利润”指标计算以经审计的归属于母公司股东净利润作为计算依据。持股计划项下任一解锁时点的公司业绩考核指
标达成后，对应批次的标的股票应解锁，该等标的股票对应的权益份额也应相应解锁。
二、本持股计划第二个锁定期届满情况及解锁条件成就情况
(一）本持股计划第二个锁定期届满情况
根据《第二期员工持股计划》的相关规定，第二批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算满 2
4个月，解锁股份数为标的股票总数的 30%。在标的股票按照前述安排解锁前，公司发生资本公积转增股本、派发股票、股票拆细时
，持股计划新取得的股份也应一并锁定，该等股票的解锁安排与对应标的股票相同。
基于上述，本持股计划第二个锁定期已于 2025 年 10 月 17 日届满，可解锁比例为本持股计划总数的 30%，共计 127,187,029
股。
(二）本持股计划第二个锁定期解锁条件成就情况
根据《第二期员工持股计划》的相关规定，第二批解锁时点的考核指标如下：与业绩基数相比，2024 年度净利润增长率不低于
60%，或 2023年度和 2024 年度两年的平均净利润定比业绩基数增长率不低于 50%；且2024 年度净利润不低于对标企业 2024 年度
净利润的 75分位水平。根据公司 2023 年和 2024 年年度报告，公司归属于上市公司股东的净利润分别为3,506,011,590.67元和3,5
20,377,530.14元，2023年度和2024年 度 两 年 的 平 均 净 利 润 为 3,513,194,560.41 元 ， 较 业 绩 基 数2,306,047,166.9
3 元增长率不低于 50%；根据对标企业公开披露的 2024年年度报告，公司 2024 年度净利润不低于对标企业 2024 年度净利润的 75
分位水平。
基于上述，本持股计划第二个解锁期的业绩考核要求已成就，满足解锁条件。
三、本持股计划第二个锁定期解锁后的后续安排及交易限制
本持股计划第二个解锁期解锁条件已成就，持股计划管理委员会将会在本持股计划存续期届满前选择合适方式出售已解锁的标的
股票，并按照持股计划的规定分配给持有人。
本持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票
，但持股计划按照股东大会批准向公司购买标的股票除外：
1. 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前十五日
起算，至公告前一日；
2. 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3. 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；
4. 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
如相关法律、行政法规、部门规章对不得买卖的期间另有规定的，以相关规定为准。
四、其他说明
公司将持续关注本持股计划的实施情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告
，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/6a55eca6-b261-48b3-bcd1-88b337af184c.PDF
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2025-09-25 17:07│中联重科（000157）：关于持股5%以上股东股份解除质押及质押的公告
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中联重科股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到股东长沙中联和一盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“和一盛投资”）的通知，获悉其所持本公司的股份办理了质押及解除质押相关手续，具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
（一）本次股东股份质押及解除质押的基本情况
1、本次股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否为 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 量（股） 持股份 总股本 限售股 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 比例 比例 （如 充质
东及其一 是，注 押
致行动人 明限售
类型）
和一 否 46,000,000 6.74% 0.53% 否 否 2025 年 9 办理解 华泰证券（上 偿还
盛投 月 24 日 除质押 海）资产管理 质押
资 手续止 有限公司 债务
合计 —— 46,000,000 6.74% 0.53% —— —— —— —— —— ——
注：各比例加和与合计数不一致皆因四舍五入造成
2、本次股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控 本次解除质 占其所持 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 股股东或 押数量（股） 股份比例 总股本
第一大股 比例
东及其一
致行动人
和一 否 60,000,000 8.80% 0.69% 2024 年 9 2025 年 9 华泰证券（上
盛投 月 25 日 月 25 日 海）资产管理
资 有限公司
合计 —— 60,000,000 8.80% 0.69% —— —— ——
注：各比例加和与合计数不一致皆因四舍五入造成
（二）股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情况
东 （股） 例 质押股份数 质押股份数 持股份 司总 况
名 量（股） 量（股） 比例 股本 已质押 占已 未质押股 占未质
称 比例 股份限 质押 份限售数 押股份
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