公司公告☆ ◇000155 川能动力 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 15:56 │川能动力（000155）：中信证券关于川能动力总经理离任暨聘任新总经理、提名非独立董事候选人之临时│
│ │受托管理事务报告 │
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│2025-12-10 18:23 │川能动力（000155）：川能动力关于债务融资工具获准注册的公告 │
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│2025-12-05 18:47 │川能动力（000155）：关于总经理离任暨聘任新总经理、提名非独立董事候选人的公告 │
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│2025-12-05 18:46 │川能动力（000155）：第九届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-11-25 18:21 │川能动力（000155）：川能动力关于公司控股股东权益变动的进展公告 │
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│2025-11-18 17:06 │川能动力（000155）：中信证券关于川能动力撤销监事会之临时受托管理事务报告 │
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│2025-11-12 19:29 │川能动力（000155）：2025年第2次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-12 19:29 │川能动力（000155）：2025年第2次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-04 18:30 │川能动力（000155）：四川能源发展集团有限责任公司免于发出要约收购川能动力之持续督导意见 │
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│2025-10-31 16:06 │川能动力（000155）：川能动力2024年面向专业投资者公开发行碳中和绿色乡村振兴公司债券（第一期）│
│ │2025年付息公告 │
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2025-12-12 15:56│川能动力（000155）：中信证券关于川能动力总经理离任暨聘任新总经理、提名非独立董事候选人之临时受托
│管理事务报告
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广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2025 年 12月
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”）于 2025 年12 月 6 日披露《四川省新能源动力股份有限公司
关于总经理离任暨聘任新总经理、提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-069 号），中信证券股份有限公司（以下简称
“中信证券”）作为四川省新能源动力股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色乡村振兴公司债券（第一期）（以
下简称“24川新能 GCV01”，债券代码：148936.SZ）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据
《公司债券发行与交易管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《公司债券受托管理人执
业行为准则》《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告（2023 年 10 月修订）》等相关规定及“24 川
新能 GCV01”的《受托管理协议》有关约定，现就发行人相关情况报告如下：
一、董事、总经理辞职情况
发行人董事会于近日收到公司副董事长、董事、总经理万鹏先生的书面辞职报告，因工作变动原因，万鹏先生申请辞去公司副董
事长、董事、总经理及董事会专门委员会等职务，其原定任期至 2027 年 11 月 15 日止。辞职后，万鹏先生将不在发行人及控股子
公司担任任何职务。万鹏先生辞职未导致董事会和审计委员会成员低于法定人数，辞职自送达发行人董事会之日起生效，其辞职不会
影响发行人的正常运作和生产经营。截至《四川省新能源动力股份有限公司关于总经理离任暨聘任新总经理、提名非独立董事候选人
的公告》（公告编号：2025-069号）披露日，万鹏先生未直接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。万鹏先生在任职
期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和稳健发展发挥了积极作用。发行人董事会对万鹏先生任职期间做出的贡献表示衷心感
谢！
二、聘任新总经理、提名非独立董事候选人情况
发行人于 2025 年 12 月 5 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，经公司提名委员会资
格审核通过，公司董事会同意聘任李金生先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止；审议通过了
《关于提名非独立董事候选人的议案》，经公司提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名李金生先生为第九届董事会非独立董
事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，该事项尚须提交股东会审议。
中信证券作为“24 川新能 GCV01”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项
后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定
出具本受托管理临时公告。
中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/7c8be633-2239-4c84-81a2-ec82b57acca3.PDF
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2025-12-10 18:23│川能动力（000155）：川能动力关于债务融资工具获准注册的公告
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经四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第 1 次临时股东会审议批准，同意公司向中国银行间市场交易
商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行债务融资工具总额度不超过人民币 25 亿元（具体内容详见公司于 2025 年 8 月
29 日披露的《关于申请注册发行债务融资工具和公司债券的公告》，公告编号：2025-052 号）。近日，公司收到交易商协会出具的
《接受注册通知书》，交易商协会决定接受公司债务融资工具注册，具体情况如下：
一、关于公司拟发行超短期融资券获准注册事项
公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]SCP368 号），同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为
5亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2 年内有效，由中信银行股份有限公司、中国银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联
席主承销。
二、关于公司拟发行中期票据（含永续债）获准注册事项
公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]MTN1170 号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为 10
亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2 年内有效，由招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司和中国银行股份有限公司联
席主承销。
公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]MTN1171 号），同意接受公司中期票据（长期限含权中期票据
）(即永续债)注册，注册金额为 10 亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2 年内有效，由中国银行股份有限公司、招商银行股份
有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销。
三、其他事项
公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券和中期票据（含永续债）。后续，公司将根据资金需求和市场情况，择机发行超短
期融资券、中期票据（含永续债），并按照法律法规及交易商协会相关要求及时披露相关信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/3e99295f-e029-4a5b-bd5b-3cac50dbadab.PDF
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2025-12-05 18:47│川能动力（000155）：关于总经理离任暨聘任新总经理、提名非独立董事候选人的公告
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一、董事、总经理辞职情况
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长、董事、总经理万鹏先生的书面辞职报告
，因工作变动原因，万鹏先生申请辞去公司副董事长、董事、总经理及董事会专门委员会等职务，其原定任期至 2027 年 11 月 15
日止。辞职后，万鹏先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。万鹏先生辞职未导致董事会和审计委员会成员低于法定人数，辞职
自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常运作和生产经营。
截至目前，万鹏先生未直接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。万鹏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为
公司的规范治理和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对万鹏先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任新总经理、提名非独立董事候选人情况
公司于 2025 年 12 月 5 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，经公司提名委员会资格
审核通过，公司董事会同意聘任李金生先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止；审议通过了《
关于提名非独立董事候选人的议案》，经公司提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名李金生先生为第九届董事会非独立董事
候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（简历附后），该事项尚须提交股东会审议。
三、备查文件
1.辞职报告；
2.提名委员会审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/6c158f8e-e32a-4cda-9cd6-a409498bd320.PDF
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2025-12-05 18:46│川能动力（000155）：第九届董事会第十一次会议决议公告
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川能动力（000155）：第九届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/65653565-d5c1-4298-bed1-813f2a6ab362.PDF
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2025-11-25 18:21│川能动力（000155）：川能动力关于公司控股股东权益变动的进展公告
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重要内容提示：
本次控股股东权益变动系四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“四川能源发展集团”)承继四川省能源投资集团有限责任
公司（以下简称“能投集团”）直接及间接持有的四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）股份从而成为公司控股股东
，公司实际控制人仍为四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）。
一、本次控股股东权益变动的基本情况
公司于 2024 年 11 月 30 日发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省
投资集团有限责任公司筹划战略重组的提示性公告》（公告编号：2024-084 号），并分别于 2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月
15日和 2025 年 2 月 28 日发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投资
集团有限责任公司战略重组的进展公告》（公告编号：2024-088 号、2025-003 号、2025-007 号），公告了关于公司的控股股东能
投集团与四川省投资集团有限责任公司实施新设合并设立四川能源发展集团事宜（以下简称“本次合并”）。
2025 年 3 月 1 日，公司发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于收购报告书摘要及股东权益变动的提示性公告》（公告
编号 2025-008 号），公告了关于本次合并涉及的权益变动情况并披露了《四川省新能源动力股份有限公司收购报告书摘要》《四川
省新能源动力股份有限公司简式权益变动报告书》等相关要件。
2025 年 3 月 6 日，公司披露了《四川省新能源动力股份有限公司收购报告书》等相关要件。
本次合并完成后，公司控股股东由能投集团变更为四川能源发展集团，实际控制人仍为四川省国资委。
二、本次控股股东权益变动进展情况
截至本公告披露日，本次控股股东权益变动涉及的能投集团直接持有的公司股份尚未完成中国证券登记结算有限责任公司的登记
过户程序，相关工商变更登记手续尚未完成。
三、其他相关事项说明
公司将持续关注本次控股股东权益变动事宜的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/ee688fd2-8f0d-4dff-87a0-4823757ac4b5.PDF
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2025-11-18 17:06│川能动力（000155）：中信证券关于川能动力撤销监事会之临时受托管理事务报告
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川能动力（000155）：中信证券关于川能动力撤销监事会之临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件。
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2025-11-12 19:29│川能动力（000155）：2025年第2次临时股东会之法律意见书
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川能动力（000155）：2025年第2次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-11-12 19:29│川能动力（000155）：2025年第2次临时股东会决议公告
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川能动力（000155）：2025年第2次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-04 18:30│川能动力（000155）：四川能源发展集团有限责任公司免于发出要约收购川能动力之持续督导意见
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川能动力（000155）：四川能源发展集团有限责任公司免于发出要约收购川能动力之持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/901cea73-7921-4800-b795-496e664a67b1.PDF
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2025-10-31 16:06│川能动力（000155）：川能动力2024年面向专业投资者公开发行碳中和绿色乡村振兴公司债券（第一期）2025
│年付息公告
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川能动力（000155）：川能动力2024年面向专业投资者公开发行碳中和绿色乡村振兴公司债券（第一期）2025年付息公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/5f988cc6-f1e1-4c07-a786-9292203ee65d.PDF
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2025-10-27 18:54│川能动力（000155）：2025年三季度报告
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川能动力（000155）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/98638e11-1a38-4f7c-8b86-500dd167278e.PDF
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2025-10-27 18:54│川能动力（000155）：股东会议事规则（2025年10月）
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川能动力（000155）：股东会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-27 18:54│川能动力（000155）：董事会议事规则（2025年10月）
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川能动力（000155）：董事会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/74d3578d-962a-4e4b-b178-357e798ba3a3.PDF
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2025-10-27 18:54│川能动力（000155）：公司章程（2025年10月）
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川能动力（000155）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7f4a95ca-b7cf-4acd-bfd8-daa8628a7543.PDF
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2025-10-27 18:53│川能动力（000155）：关于召开2025年第2次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第2次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月12日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月5日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2025年11月5日下午收市时在结算公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16层1622会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于撤销监事会暨修订《公司章程》的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。上述议案均需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、以上提案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，详细内容见公司于2025年10月28日刊载于《中国证券报》《证券时报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记手续
1．法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议
的,代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2．个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手
续。
3．委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
4．异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。
（二）参与现场会议的登记时间
2025 年 11 月 6 日至 2025 年 11 月 11 日工作日上午 9:00—12:00，下午 1:00—5:00。
（三）联系方式
联 系 人：谢女士
联系电话：（028）67171335
邮 编：610000
电子邮箱：xy@cndl155.com
（四）会议费用
会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第九届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/5d572b2a-3874-45e1-9860-053b888725b2.PDF
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2025-10-27 18:52│川能动力（000155）：关于修订《公司章程》及其附件的公告
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四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第九届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于
撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：
一、撤销监事会情况
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公
司拟撤销监事会、监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。监事会撤销后，公司《监事会议事规则》将废
止，公司各项管理制度中涉及公司监事会、监事的条款不再适用。
在公司监事会撤销前，公司第九届监事会仍将履行相应职责。公司监事会撤销后，范艾君女士将不再担任公司监事、监事会主席
职务，饶飞先生和张丹女士将不再担任公司监事职务。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合
公司实际情况，公司拟对《四川省新能源动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，主要修订内容如下（修
订对比详见附件）：
1.完善总则、法定代表人、股份发行等规定；
2.完善股东、股东会相关制度，新增控股股东和实际控制人专节；
3.删除监事会专章，完善董事、董事会及专门委员会的要求，明确审计委员会行使监事会法定职权，新增独立董事专节；
4.修订完善利润分配政策，明确优先采用现金分红方式进行利润分配；
5.“股东大会”调整为“股东会”；
6.数字由阿拉伯数字改为中文数字，“或”修改为“或者”，因增加或者减少部分条款，条款序号相应变更等。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见同日于巨潮资讯网披露的《公司章程》。
三、《公司章程》附件修订情况
结合本次《公司章程》修订，公司同步对《四川省新能源动力股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规
则》”）及《四川省新能源动力股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订。修订后的《股东会
议事规则》《董事会议事规则》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
本次修订《公司章程》及其附件事项尚需提交公司股东会审议，并以特别决议表决通过。公司董事会提请股东会授权公司或授权
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