公司公告☆ ◇000155 川能动力 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-09 17:01 │川能动力（000155）：中信证券关于川能动力控股股东权益变动的进展之临时受托管理事务报告 │
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│2025-05-30 00:00 │川能动力（000155）：川能动力关于公司控股股东权益变动的进展公告 │
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│2025-05-28 19:51 │川能动力（000155）：第九届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-05-28 19:49 │川能动力（000155）：2024年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-28 19:49 │川能动力（000155）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 18:14 │川能动力（000155）：中信证券关于川能动力调整公司董事暨提名董事候选人之临时受托管理事务报告 │
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│2025-05-16 18:24 │川能动力（000155）：关于延期召开2024年度股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-05-16 18:22 │川能动力（000155）：关于调整公司董事暨提名董事候选人的公告 │
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│2025-05-16 18:21 │川能动力（000155）：第九届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-05-10 00:00 │川能动力（000155）：四川能源发展集团有限责任公司免于发出要约收购川能动力之持续督导意见 │
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2025-06-09 17:01│川能动力（000155）：中信证券关于川能动力控股股东权益变动的进展之临时受托管理事务报告
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广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2025 年 6 月
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2025 年 5 月 30日披露《四川省新能源动力股份有限公司关于公司
控股股东权益变动的进展公告》（公告编号：2025-038 号），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为四川省新能源
动力股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色乡村振兴公司债券（第一期）（以下简称“24 川新能 GCV01”，债
券代码：148936.SZ）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法
（2023 年修订）》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》《深圳证券交易所
公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告（2023 年 10 月修订）》等相关规定及“24 川新能 GCV01”的《受托管理协议
》有关约定，现就发行人相关情况报告如下：
重要内容提示：
本次控股股东权益变动系四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“四川能源发展集团”）承继四川省能源投资集团有限责任
公司（以下简称“能投集团”）直接及间接持有的发行人股份从而成为发行人控股股东，发行人实际控制人仍为四川省政府国有资产
监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）。
一、本次控股股东权益变动的基本情况
发行人于 2024 年 11 月 30 日发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川
省投资集团有限责任公司筹划战略重组的提示性公告》（公告编号：2024-084 号），并分别于 2024 年 12 月 31日、2025 年 1 月
15 日和 2025 年 2 月 28 日发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投
资集团有限责任公司战略重组的进展公告》（公告编号：2024-088 号、2025-003 号、2025-007号），公告了关于发行人的控股股东
能投集团与四川省投资集团有限责任公司实施新设合并设立四川能源发展集团事宜（以下简称“本次合并”）。
2025 年 3 月 1 日，发行人发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于收购报告书摘要及股东权益变动的提示性公告》（公
告编号 2025-008 号），公告了关于本次合并涉及的权益变动情况并披露了《四川省新能源动力股份有限公司收购报告书摘要》《四
川省新能源动力股份有限公司简式权益变动报告书》等相关要件。
2025 年 3 月 6 日，发行人披露了《四川省新能源动力股份有限公司收购报告书》等相关要件。
本次合并完成后，发行人控股股东由能投集团变更为四川能源发展集团，实际控制人仍为四川省国资委。
二、本次控股股东权益变动进展情况
截至《四川省新能源动力股份有限公司关于公司控股股东权益变动的进展公告》（公告编号：2025-038 号）公告披露日，本次
控股股东权益变动涉及的能投集团直接持有发行人股份尚未完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序，相关工商变更登记
手续尚未完成。
三、其他相关事项说明
发行人将持续关注本次控股股东权益变动事宜的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
中信证券作为“24 川新能 GCV01”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项
后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定
出具本受托管理临时公告。
中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/afdbe0b4-fe6b-4eb2-9e95-9c474e180857.PDF
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2025-05-30 00:00│川能动力（000155）：川能动力关于公司控股股东权益变动的进展公告
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重要内容提示：
本次控股股东权益变动系四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“四川能源发展集团”)承继四川省能源投资集团有限责任
公司（以下简称“能投集团”）直接及间接持有的四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）股份从而成为公司控股股东
，公司实际控制人仍为四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）。
一、本次控股股东权益变动的基本情况
公司于 2024 年 11 月 30 日发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省
投资集团有限责任公司筹划战略重组的提示性公告》（公告编号：2024-084 号），并分别于 2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月
15 日和 2025年 2 月 28 日发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投资
集团有限责任公司战略重组的进展公告》（公告编号：2024-088 号、2025-003 号、2025-007 号），公告了关于公司的控股股东能
投集团与四川省投资集团有限责任公司实施新设合并设立四川能源发展集团事宜（以下简称“本次合并”）。
2025 年 3 月 1 日，公司发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于收购报告书摘要及股东权益变动的提示性公告》（公告
编号2025-008 号），公告了关于本次合并涉及的权益变动情况并披露了
《四川省新能源动力股份有限公司收购报告书摘要》《四川省新能源动力股份有限公司简式权益变动报告书》等相关要件。
2025 年 3 月 6 日，公司披露了《四川省新能源动力股份有限公司收购报告书》等相关要件。
本次合并完成后，公司控股股东由能投集团变更为四川能源发展集团，实际控制人仍为四川省国资委。
二、本次控股股东权益变动进展情况
截至本公告披露日，本次控股股东权益变动涉及的能投集团直接持有的公司股份尚未完成中国证券登记结算有限责任公司的登记
过户程序，相关工商变更登记手续尚未完成。
三、其他相关事项说明
公司将持续关注本次控股股东权益变动事宜的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/efc3718e-dbda-4e19-b38e-493e2595b02c.PDF
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2025-05-28 19:51│川能动力（000155）：第九届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于 2025 年 5 月 16 日通过电话和电子邮
件等方式发出，会议于 2025 年 5 月 28 日以现场方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司副董事长万鹏先生
主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
经全体董事的过半数推举，决定选举张忠武先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会一致。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》
公司第九届董事会各专门委员会组成如下：
1、提名委员会
召集人：赵德武
成员：张忠武、郭龙伟
2、战略委员会
召集人：张忠武
成员：赵德武、郭龙伟
3、合规管理执行委员会
召集人：郭龙伟
成员：张忠武、赵德武
4、审计委员会
召集人：赵德武
成员：蒋建文、郭龙伟
5、薪酬与考核委员会
召集人：郭龙伟
成员：蒋建文、赵德武
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
（一）第九届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/5f392dc5-9dad-425f-a54b-f64ccdeb14db.PDF
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2025-05-28 19:49│川能动力（000155）：2024年度股东大会之法律意见书
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川能动力（000155）：2024年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/85587e39-bbb0-4650-a206-ad3631d4f793.PDF
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2025-05-28 19:49│川能动力（000155）：2024年度股东大会决议公告
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川能动力（000155）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/06fac0e1-325c-498f-a221-14983b80cf5a.PDF
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2025-05-23 18:14│川能动力（000155）：中信证券关于川能动力调整公司董事暨提名董事候选人之临时受托管理事务报告
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广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2025 年 5 月
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”）于 2025 年5 月 17 日披露《四川省新能源动力股份有限公司
关于调整公司董事暨提名董事候选人的公告》（公告编号：2025-034 号），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为
四川省新能源动力股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色乡村振兴公司债券（第一期）（以下简称“24 川新能
GCV01”，债券代码：148936.SZ）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交
易管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》《深圳
证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告（2023 年10 月修订）》等相关规定及“24 川新能 GCV01”的《受托
管理协议》有关约定，现就发行人相关情况报告如下：
一、关于调整公司董事的情况
发行人董事会近日收到控股股东四川能源发展集团有限责任公司《关于调整四川省新能源动力股份有限公司董事的函》，因工作
调整，何连俊先生不再担任发行人第九届董事会董事及董事长职务，且不在发行人及控股子公司担任职务。
根据《公司法》的有关规定，何连俊先生的离任未导致发行人董事会成员人数低于法定最低人数，鉴于新任董事长的选举工作尚
需经过相应的法定程序，何连俊先生目前仍为发行人法定代表人，其将继续履行法定代表人及董事长职责直至发行人新任董事长任职
之日止。
截至发行人《四川省新能源动力股份有限公司关于调整公司董事暨提名董事候选人的公告》披露日，何连俊先生未持有发行人股
份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、关于补选公司董事的情况
为保证发行人董事会的正常运作，发行人于 2025 年 5 月 16 日召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于提名第
九届董事会成员候选人暨补选董事的议案》，同意提名张忠武先生为发行人第九届董事会成员候选人，并提交发行人 2024 年度股东
大会审议，任期与发行人第九届董事会一致。
经董事会提名委员会审查，审议通过了关于补选董事的议案，拟提名的第九届董事会成员候选人张忠武先生具备担任发行人董事
的条件，其任职资格符合国家的相关政策法规，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意提名张忠武先生为发行人
董事候选人，并提交发行人 2024 年度股东大会审议，任期自发行人股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
中信证券作为“24 川新能 GCV01”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项
后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定
出具本受托管理临时公告。
中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/e3e56d4e-71b4-499e-8a48-025a2086e94f.PDF
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2025-05-16 18:24│川能动力（000155）：关于延期召开2024年度股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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重要内容提示：
1.会议延期后的召开时间：2025年5月28日
2.股权登记日：2025年5月19日
3.本次股东大会增加临时提案《关于选举张忠武先生为公司第九届董事会成员的议案》。除会议延期及增加上述临时提案外，四
川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》中列明的各项股
东大会审议事项未发生变更。
2025年4月24日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，具体内容详见公司于巨潮资
讯网披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-029号）。
2025年5月16日，公司召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于提名第九届董事会成员候选人暨补选董事的议案》
《关于延期召开2024年度股东大会并增加临时提案的议案》，其中《关于提名第九届董事会成员候选人暨补选董事的议案》尚需提交
公司股东大会审议，为统筹会议安排，董事会同意将原定于2025年5月23日召开的2024年度股东大会延期至2025年5月28日召开，股权
登记日不变仍为2025年5月19日。
同日，公司董事会收到控股股东四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“控股股东”）提交的《四川能源发展集团有限责任
公司关于提议增加2024年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于选举张忠武先生为公司第九届董事会成员的议案》作为临时提案
，提交公司2024年度股东大会审议。
1.提案内容
上述临时提案详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于调整公司董事暨提名董事候选人的公告》（公告编号：2025-034
号）。
2.董事会对提案审查情况
1控股股东（注）直接持有公司561,714,254股股份，占公司总股本的 30.43%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在延期
后的股东大会召开10天前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决
议事项，提交程序合规，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东大会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案
提交2024年度股东大会审议。
除会议延期及增加上述临时提案外，公司于2025年4月28日披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》中列明的其他事项未发
生变更。现将本次股东大会的具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年度股东大会
注 1 公司原控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投资集团有限责任公司已实施战略重组，新设合并成立四川能
源发展集团有限责任公司。公司控股股东已由四川能投集团变更为四川能源发展集团，公司的实际控制人不变，后续还需完成中国证
券登记结算有限责任公司的登记过户程序。
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性
2025年4月24日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。2025年5月16日，公司第九届
董事会第六次会议审议通过了《关于延期召开2024年度股东大会并增加临时提案的议案》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年5月28日15:00
（2）网络投票时间：
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2025年5月28日9:15—15:00之间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2025年5月28日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。
5．会议的召开方式：现场会议+网络投票
6．会议的股权登记日：2025年5月19日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年5月19日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于2024年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于2024年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度日常关 √
联交易预计的议案
4.00 关于2024年年度报告全文及其摘要的议案 √
5.00 关于2024年度财务决算报告的议案 √
6.00 关于2024年度利润分配的方案 √
7.00 关于2025年度对外担保预计额度的议案 √
8.00 关于公司领导2024年薪酬兑现及相关事项的议案 √
9.00 关于选举张忠武先生为公司第九届董事会成员的议案 √
说明：
1.以上提案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届董事会第六次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，详细内容见公司
于2025年 4月 28日、5月 17日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第四次
会议决议公告》《第九届监事会第三次会议决议公告》《第九届董事会第六次会议决议公告》等相关公告。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，议案 3涉及关联交易事项，关联股东须回避表决，且该等股东
不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。相关事项具体详见公司 2025年 4 月 28 日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川省新能源动力股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
此外，本次股东大会将听取《四川省新能源动力股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
三、会议登记
（一）登记手续
1．法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议
的,代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2．个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手
续。
3．委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
4．异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。
（二）参与现场会议的登记时间
2025年5月20日至2025年5月27日工作日上午9:00—12:00，下午1:00—5:00。
（三）联系方式
联 系 人：谢女士
联系电话：（028）67171335
邮 编：610000
电子邮箱：xy@cndl155.com
（四）会议费用
会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会
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