公司公告☆ ◇000153 丰原药业 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 17:37 │丰原药业（000153）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-08 20:09 │丰原药业（000153）：公司章程（2025年5月修订） │
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│2025-05-08 20:09 │丰原药业（000153）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-05-08 20:09 │丰原药业（000153）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-05-08 20:09 │丰原药业（000153）：公司董事会议事规则(2025年5月修订） │
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│2025-05-08 20:06 │丰原药业（000153）：第十届一次董事会决议公告 │
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│2025-05-08 20:05 │丰原药业（000153）：第十届一次监事会决议公告 │
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│2025-05-06 18:24 │丰原药业（000153）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-06 18:24 │丰原药业（000153）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-24 19:31 │丰原药业（000153）：2025年一季度报告 │
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2025-05-21 17:37│丰原药业（000153）：2024年年度权益分派实施公告
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安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2024 年度利润分配方案已获 2025 年 5 月 6 日召开的公司 2024
年度股东大会审议通过，现将本次权益分派实施事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2024 年度利润分配方案已获公司 2024 年度股东大会审议通过。本公司2024 年度利润分配预案如下：
公司董事会拟定 2024 年度的利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 464,773,722 股为基数，向全体股东按每
10 股派发现金红利 1 元（含税），不实施公积金转增股本。
2、自本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2024 年度股东大会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
5、本次分配按分配总额固定的原则实施。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 464,773,722 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含
税：扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.9元；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股
期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金
份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.1 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年5月29日，除权除息日为：2025年5月30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年5 月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****399 安徽省无为县印刷厂
2 06*****640 安徽省无为制药厂
3 06*****667 蚌埠涂山企业管理有限公司
4 08*****526 马鞍山丰原企业管理有限公司
5 08*****136 安徽丰原集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2025 年 5 月 20 日至股权登记日 2025 年 5 月29 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址及部门： 安徽省合肥市包河区大连路16号公司证券部
咨询联系人：张军、张群山
咨询电话： 0551-64846153
传真电话： 0551-64846000
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二十一次会议决议。
2、公司2024年度股东大会决议。
3、中国结算深圳分公司确认有关本次分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/b6dad034-24b4-414d-a6fb-bd35cc805692.PDF
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2025-05-08 20:09│丰原药业（000153）：公司章程（2025年5月修订）
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丰原药业（000153）：公司章程（2025年5月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/5b6f9ff4-f123-4223-8230-5e746c4ad73a.PDF
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2025-05-08 20:09│丰原药业（000153）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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遵照《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股
东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称《若干规定》）等法律
、法规及《安徽丰原药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，安徽径桥律师事务所（以下简称“本所”）接
受安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）的专项委托，指派常合兵、洪锦律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会的表决程序等相关问题出具法
律意见。
本所仅依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实及本所律师对我国法律、法规的理解发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核对，这些文件中的副本或复印件，
均与原件相符。公司向本所保证并承诺，其向本所提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料或电子材料）均真实、准确、
完整、有效，且已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的文件，随公司其他公告文件一并予以披露。本法律意见书仅用于为公司 2025
年第一次临时股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由公司第九届董事会二十二次会议决定召开，公司已于 2025 年4 月 18 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上
分别刊登了关于召开本次股东大会的通知。
本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 8 日下午 14:30 如期在合肥市包河区大连路 16 号公司总部办公楼四楼第一会议室召
开。
本次股东大会召集程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事长何宏满先生主持，完成了会议议程。董事会秘书当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的
公司董事、监事及记录员签名存档。本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
二、关于出席股东大会人员的资格
经本所律师查验，出席现场会议和参加网络投票的股东共 110 人，所持（代表）股份 134,315,335 股，占公司有表决权总股份
的 28.8991%。其中，出席现场会议的股东 0 人，所持（代表）股份 0 股，占公司有表决权总股份的 0%；参加网络投票的股东 110
人，所持（代表）股份 134,315,335 股，占公司有表决权总股份的 28.8991%，其中，通过网络投票的中小股东 106 人，所持（代
表）股份 1,339,660 股，占公司有表决权总股份的 0.2882％。出席会议的股东均为 2025 年 4 月 25 日下午 15:00 深圳证券交易
所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员
等出席现场会议。上述出席本次股东大会的人员，均符合出席资格。
三、关于股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。
（一）网络投票的股东，通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统对本次股东大会通知中列明的《关于修订<公司章程>及
<董事会议事规则>的议案》、《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第十届董事
会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》计四项议案进行了审议与表决。
（二）本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计结果。
（三）根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议的议案合法获得通过。
经合并统计上述表决结果，本次股东大会审议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》。
表决情况：同意 134,081,895 股，占出席会议股东所持有效表决权总股份的99.8262％；反对 208,060 股，占出席会议股东所
持有效表决权总股份的 0.1549％；弃权 25,380 股，占出席会议股东所持有效表决权总股份的 0.0189％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,106,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.5747％；反对 208,06
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.5308％；弃权 25,380 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8945％。
本项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.审议通过《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》。
2.01 选举李阳先生为公司第十届董事会非独立董事
表决情况：同意 107,442,841 股，占出席会议有表决权股份总数的 79.9930%；其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同
意 68,347 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.1018%。
表决结果：当选。
2.02 选举汝添乐先生为公司第十届董事会非独立董事
表决情况：同意 107,442,839 股，占出席会议有表决权股份总数的 79.9930%；其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同
意 68,345 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.1017%。
表决结果：当选。
2.03 陆震虹女士为公司第十届董事会非独立董事
表决情况：同意 107,417,834 股，占出席会议有表决权股份总数的 79.9744%；其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同
意 43,340 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.2351%。
表决结果：当选。
3.审议通过《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》。
3.01 选举吴慈生先生为公司第十届董事会独立董事
表决情况：同意 107,439,513 股，占出席会议有表决权股份总数的 79.9905%；其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同
意 65,019 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.8534%。
表决结果：当选。
3.02 选举张稳瑞先生为公司第十届董事会独立董事
表决情况：同意 107,414,512 股，占出席会议有表决权股份总数的 79.9719%；其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同
意 40,018 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.9872%。
表决结果：当选。
4.审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
4.01 选举李朝辉先生为公司第十届监事会股东代表监事
表决情况：同意 107,414,515 股，占出席会议有表决权股份总数的 79.9719%；其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同
意 40,021 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 2.9874%。
表决结果：当选。
4.02 选举刘永强先生为公司第十届监事会股东代表监事
表决情况：同意 107,439,512 股，占出席会议有表决权股份总数的 79.9905%；其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同
意 65,018 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.8533%。
表决结果：当选。
四、本次股东大会提出临时提案的情形
经核查，公司本次股东大会所审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并与召开本次股东大会通知中列明的审议事项相一致；
本次股东大会无修改原有会议议程及提出新议案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《证券法》、《公司法
》、《股东大会规则》、《若干规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过
的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/805ec313-9ad7-4f17-95fa-209586909243.PDF
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2025-05-08 20:09│丰原药业（000153）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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丰原药业（000153）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-05-08 20:09│丰原药业（000153）：公司董事会议事规则(2025年5月修订）
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丰原药业（000153）：公司董事会议事规则(2025年5月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/8434ef11-67ff-4ed0-a6d3-3b1ad6bc259c.PDF
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2025-05-08 20:06│丰原药业（000153）：第十届一次董事会决议公告
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丰原药业（000153）：第十届一次董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-05-08 20:05│丰原药业（000153）：第十届一次监事会决议公告
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安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”） 于 2025 年 5 月 8 日召开了2025 年第一次临时股东大会，选举并产生了公司第
十届监事会。公司第十届监事会第一次会议于 2025年 5月 8日在公司办公楼第二会议室召开，本次会议通知于 2025年第一次临时股
东大会结束后以通讯和现场口头方式发出。参加会议的监事应到 3 人，实到 3 人，会议由公司监事李朝辉先生主持。会议召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。
经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。
经推选，公司监事会选举李朝辉先生为公司第十届监事会主席。任期自本次公司监事会决议通过之日起 3年。
同意票 3票，无反对和弃权票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/50a0c142-dff1-40be-9d7a-bf7669ffe9fc.PDF
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2025-05-06 18:24│丰原药业（000153）：2024年度股东大会法律意见书
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丰原药业（000153）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/d4248b5d-659f-4296-bf29-f651119e0470.PDF
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2025-05-06 18:24│丰原药业（000153）：2024年度股东大会决议公告
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丰原药业（000153）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/e1a869c8-6c06-467b-8e95-2278ac68dbdf.PDF
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2025-04-24 19:31│丰原药业（000153）：2025年一季度报告
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丰原药业（000153）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/079aa891-b1da-46ec-b94e-8d34c1be2697.PDF
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2025-04-24 19:31│丰原药业（000153）：董事会决议公告
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丰原药业（000153）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a77548e5-5174-44f3-bcb1-e3c89df85060.PDF
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2025-04-24 19:30│丰原药业（000153）：关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告
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丰原药业（000153）：关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4752f112-3fe6-4333-af60-2a459dbc22be.PDF
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2025-04-21 16:32│丰原药业（000153）：关于召开2024年度业绩说明会的公告
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丰原药业（000153）：关于召开2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bbd8ee7b-66d8-4ffc-98b4-7320e5c3307b.PDF
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2025-04-17 17:12│丰原药业（000153）：独立董事提名人声明与承诺（张瑞稳）
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丰原药业（000153）：独立董事提名人声明与承诺（张瑞稳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e668e4f9-bf4f-4643-bdff-9351d9058755.PDF
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2025-04-17 17:12│丰原药业（000153）：独立董事提名人声明与承诺（吴慈生）
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丰原药业（000153）：独立董事提名人声明与承诺（吴慈生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/271aa390-81ce-45f7-9e67-bd1b69e1f4d0.PDF
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2025-04-17 17:12│丰原药业（000153）：独立董事候选人声明与承诺(吴慈生）
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丰原药业（000153）：独立董事候选人声明与承诺(吴慈生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/42cf47f6-cd88-493e-bddd-6d28830d0c67.PDF
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2025-04-17 17:11│丰原药业（000153）：第九届二十二次董事会决议公告
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安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2025 年 4 月 16 日在公司办公楼第一会议室召开
。本次会议通知于 2024 年 4 月 6 日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。本次会议应参加表
决的董事 9 人，实际参加表决 9 人。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：
一、通过《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定，拟对《公司章程》作如下修
订：
原条款 修订后的条款
第八条 董事长为公司的法定代表人 第八条 总经理为公司的法定代表人。
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不
能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持， 能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事
副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半 共同推举的一名董事主持。
数以上董事共同推举的一名董事主持。 .
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第九十八条 董事由股东大会选举或者更换，并 第九十八条 非由职工代表担任的董事由股东
可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事 大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东
任期三年，任期届满可连选连任。 大会解除其职务。职工代表董事由公司职工代
. 表大会或其他形式民主选举或者更换。董事任
. 期三年，任期届满可连选连任。
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