公司公告☆ ◇000151 中成股份 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 16:22 │中成股份（000151）：中成股份关于在北交所预披露转让下属子公司股权意向的提示性公告 │
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│2025-08-01 16:22 │中成股份（000151）：中成股份关于高级管理人员变更及聘任证券事务代表的公告 │
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│2025-08-01 16:21 │中成股份（000151）：中成股份第九届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-07-28 17:00 │中成股份（000151）：中成股份关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 │
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│2025-07-18 18:26 │中成股份（000151）：中成股份第九届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-07-18 18:25 │中成股份（000151）：中成股份关于下属子公司与关联方开展采购业务暨关联交易的公告 │
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│2025-07-18 18:25 │中成股份（000151）：中成股份第九届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-07-11 19:53 │中成股份（000151）：中成股份2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-11 19:52 │中成股份（000151）：中成股份关于变更财务顾问主办人的公告 │
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│2025-07-10 00:00 │中成股份（000151）：中成股份重大合同进展公告 │
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2025-08-01 16:22│中成股份（000151）：中成股份关于在北交所预披露转让下属子公司股权意向的提示性公告
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中成进出口股份有限公司关于在北交所预披露转让下属子公司股权意向的提示性公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司新加坡亚德有限公司（以下简称“亚德公司”）拟通过北京产权交易
所（以下简称“北交所”）公开转让所持浙江亚德复合材料有限公司（以下简称“亚德材料”）100%股权和亚德化工设备（上海）有
限公司（以下简称“亚德化工”）100%股权，现拟进行正式挂牌前的信息预披露，具体情况如下：
一、转让公司基本情况
1、浙江亚德复合材料有限公司
公司名称：浙江亚德复合材料有限公司
注册资本：500万美元
经营范围：复合材料容器（用于储存化学品及危险化学品、腐蚀性、剥蚀性气体和液体）、储罐及管道系统、洗涤塔、过滤器、
急冷器的设计、生产、销售，货物进出口（除涉及外商投资准入特别管理措施内容）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
经审计 2024 年营业收入 16,019.50 万元、资产20,798.31万元、负债 16,109.14万元、所有者权益 4,689.17万元、营业利润
1,498.22万元、净利润 1,309.35 万元。
截至 2025 年 7 月（未经审计）营业收入 10,805.43 万元、资产 23,459.49 万元、负债 17,718.62万元、所有者权益 5,740.
87万元、营业利润 1,187.04万元、净利润 1,051.70万元。
2、亚德化工设备（上海）有限公司
公司名称：亚德化工设备（上海）有限公司
注册资本：85 万美元
经营范围：设计、生产用于储存化学品及危险化学品、腐蚀性、剥蚀性气体和液体的复合材料容器、储罐及管道系统、洗涤塔、
过滤器、急冷器，销售公司自产产品，并提供相关产品的售后服务及技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
经审计 2024 年营业收入 2,099.78万元、资产 3,860.71万元、负债 1,501.21 万元、所有者权益 2,359.49 万元、营业利润 1
,086.67 万元、净利润 815.12万元。
截至 2025 年 7月（未经审计）收入 1,497.87 万元、资产 3,832.54 万元、负债 867.73万元、所有者权益 2,964.79万元、营
业利润 759.15 万元、净利润 762.99 万元。
二、本次股权转让对公司的影响
本次股权转让如能顺利完成，亚德材料和亚德化工将不再纳入合并报表范围。本次股权转让有利于公司更好地聚焦核心业务发展
，该项目对公司财务方面的影响和具体数据尚需待相关评估、审计工作完成后进行测算。
三、风险提示
本次公告为北交所挂牌预披露公告，不构成交易行为，亦非正式挂牌公告，目的在于公开征集拟转让股权的潜在受让方，最终交
易对象、成交价格、支付安排等交易主要内容尚无法确定，亦无法判断交易对象是否会是关联方。后续待相关评估、审计工作完成后
，公司将按规定履行董事会、股东大会（如需）等审议程序，按照规定持续履行相关信息披露义务，并在北交所正式公开挂牌披露。
如果未能获得董事会、股东大会（如需）批准，公司将终止转让事项。本次股权转让交易是否能够进行并完成以及完成时间存在不确
定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/10452903-7cc2-4266-9df3-259b60cfceee.PDF
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2025-08-01 16:22│中成股份（000151）：中成股份关于高级管理人员变更及聘任证券事务代表的公告
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中成进出口股份有限公司关于高级管理人员变更及聘任证券事务代表的公告
一、公司高级管理人员辞职情况
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 8月 1日收到副总经理、董事会秘书李海峰先生，总法律顾问
王毅先生的书面辞职报告。
李海峰先生因工作变动辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。
王毅先生因工作调整辞去公司总法律顾问职务，王毅先生辞去总法律顾问职务后将继续在公司担任财务总监、首席合规官职务，
在公司控股子公司新加坡亚德有限公司担任董事长、董事职务。
截至本公告披露日，李海峰先生、王毅先生未持有公司股份，上述人员变动不会对公司相关工作及生产经营带来影响。
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，李海峰先生、王毅先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。李海峰先生及
王毅先生任职期间勤勉敬业、恪尽职守，公司董事会谨向李海峰先生、王毅先生表示衷心感谢。
二、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
公司于 2025 年 8 月 1 日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《聘任公司高级管理人员》及《聘任公司证券事务
代表》的议案。根据相关法律、法规及《公司章程》有关规定，同意聘任王毅先生为公司董事会秘书，罗鸿达先生为公司总法律顾问
；聘任于泱博先生为公司证券事务代表；上述人员任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。
三、公司联系方式
公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
1、投资者咨询电话：010-81163993
2、传真：010-64218032
3、投资者咨询电子邮箱：complant@gt.cn
4、办公地址：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/23b1ad43-4dff-4cab-a830-8d9f61a5957d.PDF
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2025-08-01 16:21│中成股份（000151）：中成股份第九届董事会第二十五次会议决议公告
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中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025 年 7 月 29 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第二
十五次会议通知，公司于 2025 年 8 月 1 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦
公司会议室召开第九届董事会第二十五次会议。本次会议应到董事 11名，实到董事 11名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规和《公司章程》的规定。
公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司
监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了以下议案，决议如下：
一、关于审议《聘任公司高级管理人员》的议案
表决结果：11 票同意、0票弃权、0 票反对。
李海峰先生因工作变动辞去公司副总经理、董事会秘书，王毅先生因工作调整辞去公司总法律顾问。根据相关法律、法规及《公
司章程》有关规定，同意聘任王毅先生为公司董事会秘书，罗鸿达先生为公司总法律顾问；任期自董事会审议通过之日起至公司第九
届董事会任期届满时止。
本议案已经独立董事专门会议、提名委员会审议通过；具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于高级管理人员变更及聘任证券事务代表的公告》。
二、关于审议《聘任公司证券事务代表》的议案
表决结果：11 票同意、0票弃权、0 票反对。
根据相关法律、法规及《公司章程》有关规定，同意聘任于泱博先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司
第九届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于高级管
理人员变更及聘任证券事务代表的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/1bfb6a6a-7c26-42d8-9ff9-314916587ec4.PDF
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2025-07-28 17:00│中成股份（000151）：中成股份关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告
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中成进出口股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的进展公告
重要内容提示：
1.中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5 月 28 日披露的《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易预案》之“重大风险提示”中，详细披露了公司拟发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易
”）可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。
2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致本次交易中止或者对本次交易方案作出实质
性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
本次交易包括发行股份购买资产及募集配套资金两部分。公司拟以发行股份的方式购买中国技术进出口集团有限公司所持有的中
技江苏清洁能源有限公司 100%股权。同时，公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计不构成重大资产重组，构成关联交易。本次交易的
正式方案尚需获得公司董事会、股东大会审议通过，并经有权监管机构批准或注册后方可实施。本次交易不会导致公司控制权发生变
更。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划本次交易，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司股票自 2025 年 5月 16 日开市起停牌，具体内容详见公
司于 2025 年 5 月 16日披露的《中成进出口股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》
（公告编号：2025-24）。
2025 年 5 月 23 日，公司按照相关规定披露了《中成进出口股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-26）。
2025 年 5 月 27 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈中成进出口股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2025年 5 月 28 日披露的相关公告。同时，经向
深圳证券交易所申请，公司股票于 2025年 5 月 28 日开市起复牌，具体详见《中成进出口股份有限公司关于发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2025-29）。
2025 年 6 月 27 日，公司披露了《中成进出口股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（
公告编号：2025-42）。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易所涉及的尽职调查
、审计、评估等相关工作尚未完成。公司将在本次交易涉及的审计、评估等事项完成后，再次召开董事会审议本次交易的正式方案等
相关事项，并提交公司股东大会审议，同时按照相关法律法规的规定履行后续有关审批程序及信息披露义务。
四、风险提示
本次交易的正式方案尚需公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经相关监管机构批准或注册后方可正式实施，本次交
易能否获得上述批准或注册以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性。
公司于 2025 年 5月 28 日披露的《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了
本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。
后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定信息
披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/202d6a69-ca0e-44ce-a009-70baffca9a3c.PDF
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2025-07-18 18:26│中成股份（000151）：中成股份第九届董事会第二十四次会议决议公告
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中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025 年 7 月 15 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第二
十四次会议通知，公司于 2025年 7 月 18 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦
公司会议室召开第九届董事会第二十四次会议。本次会议应到董事 11名，实到董事 11名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规和《公司章程》的规定。
公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司
监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了以下议案，决议如下：
一、关于审议《注销子公司》的议案
表决结果：11 票同意、0票弃权、0 票反对。
根据公司组织架构调整安排，为进一步提高公司运营效率，结合实际经营情况，同意注销东方有限责任公司，并授权管理层办理
注销相关事宜。
二、关于审议《下属子公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案
表决结果：6票同意、0 票弃权、0 票反对（关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达对本议案回避表决）。
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过；具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于下属子公司与关联方开展采购业务暨关联交易的公告》。
三、关于审议《公司向商业银行申请综合授信》的议案
表决结果：11 票同意、0票弃权、0 票反对。
根据公司业务需要，同意公司向以下商业银行申请授信。具体如下：
1、向兴业银行崇文门支行申请 4 亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，提款期一年，担保方式为信用，业务品种为流动
资金贷款、非融资性保函、贸易融资、远期结售汇等；
2、向厦门国际银行北京分行申请 1.5 亿元人民币综合授信额度，期限为三年，品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、
非融资性保函等；
3、向浙商银行北京分行申请 1 亿元人民币综合授信额度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保函、国内信用证等；
4、向中信银行合肥分行申请不超过 5 亿元人民币综合授信额度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保函、国内信用
证等；
5、向光大银行通州分行申请 1 亿元人民币综合授信额度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保函、国内信用证等；
6、向交通银行北京和平里支行申请 5 亿元人民币综合授信额度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保函、国内信用
证等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/f948c862-0dca-466a-88e3-528275b182f2.PDF
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2025-07-18 18:25│中成股份（000151）：中成股份关于下属子公司与关联方开展采购业务暨关联交易的公告
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中成进出口股份有限公司关于下属子公司与关联方开展采购业务暨关联交易的公告
2025 年 7 月 18 日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十四次会议，以 6 票同意、0 票
弃权、0 票反对（其中关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达对本议案回避表决）的结果审议通过了《下属子公司与关联方
开展采购业务暨关联交易》的议案。现将具体内容公告如下：
一、关联交易概述
为进一步加强业务协同，优化资源配置，推动业务发展，公司下属子公司新加坡亚德有限公司、亚德（上海）环保系统有限公司
拟与中国成套设备进出口云南股份有限公司（以下简称“中成云南”）签订阿曼苏哈尔自贸区工业废物处理二期工程项目设备物资供
货相关合同。中成云南为阿曼苏哈尔自贸区工业废物处理二期工程项目提供钢结构和仪表系统等设备物资的采购、出口和物流等服务
，金额预计不超过人民币 2,800万元。
中成云南为公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交
易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需要经过有关部门批准。本次关联
交易金额超过公司最近一期经审计净资产 5%，未达到 3,000万元，属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
中国成套设备进出口云南股份有限公司
法定代表人：雷向前
注册资本：3,100 万元
主营业务：自营、代理成套设备进出口；承担对外经济援助项目及设备物资的供应及进出口物资和其他物资的供应、仓储理货、
搬运装卸（限分支机构经营）；国际货代业务；承包国（境）外工程；向国（境）外派遣各类技术劳务人员；在国（境）外举办各类
企业；自营、代理除国家组织统一联合经营的 16种出口商品和国家实行核定公司经营的 14种进口商品以外的商品及技术的进出口业
务；开展“三来一补”；经营对销贸易和转口贸易；以上经营项目的内贸业务和边境贸易业务；停车场管理；自有房屋租赁；物业管
理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地址：云南省昆明市西山区海埂路 23号
最近一期经审计财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 6,621.11 万元，净资产 4,097.63 万元，2024 年度实现营业
收入 677.28 万元，利润总额 66.37 万元。
与本公司关系：控股股东的控股子公司
履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。
经查询，中成云南不是失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
中成云南拟为公司下属子公司阿曼苏哈尔自贸区工业废物处理二期工程项目提供钢结构和仪表系统等设备物资的采购、出口和物
流等服务，金额不超过人民币 2,800 万元；公司下属子公司将根据项目具体需求及实际情况，与中成云南在平等协商后签署具体协
议。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易系为进一步加强业务协同，充分利用各方的资源优势推动业务发展。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，
关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营
成果，不会导致公司对关联方形成依赖。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易的情况
2025年初至本公告披露日，公司与中成云南未发生关联交易。
六、独立董事专门会议审议情况
2025 年 7月 18日，公司召开独立董事专门会议，一致同意《下属子公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案，并同意将
该议案提交公司董事会审议。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二十四次会议决议
2、公司独立董事专门会议决议
3、设备物资供货相关合同（稿）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/404d3de9-bfab-46d6-bf83-0c499ea20244.PDF
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2025-07-18 18:25│中成股份（000151）：中成股份第九届监事会第二十次会议决议公告
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中成进出口股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025 年 7 月 15 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第二十次
会议通知，公司于 2025年 7 月 18日在北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦公司会议室召开第九届监事会第二十次会议
。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
公司监事会主席李兆女女士主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。出席会议的监事审
议了《下属子公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案，与会监事以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果（关联监事
李兆女对本议案回避表决），决议如下：
为进一步加强业务协同，优化资源配置，推动业务发展，同意公司下属子公司新加坡亚德有限公司、亚德（上海）环保系统有限
公司与中国成套设备进出口云南股份有限公司（以下简称“中成云南”）签订阿曼苏哈尔自贸区工业废物处理二期工程项目设备物资
供货相关合同。中成云南为公司下属子公司阿曼苏哈尔自贸区工业废物处理二期工程项目提供钢结构和仪表系统等设备物资的采购、
出口和物流等服务，金额预计不超过人民币 2,800万元。
经审核，监事会认为上述关联交易的审议和表决程序合法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法
律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/9f73c0bb-0018-4ac4-bfa3-edc67975dd4e.PDF
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2025-07-11 19:53│中成股份（000151）：中成股份2025年半年度业绩预告
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中成进出口股份有限公司2025 年半年度业绩预告
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1月 1 日至 2025年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：4,000万元–6,000万元 亏损 10,370 万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：4,000万元–6,000万元 亏损 10,415 万元
的净利润
基本每股收益 亏损：0.1186元/股-0.1778元/股 亏损 0.3074 元/股
二、与会计师
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