公司公告☆ ◇000099 中信海直 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 15:52 │中信海直（000099）：关于独立董事任期满六年辞职的公告 │
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│2026-05-12 19:47 │中信海直（000099）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-27 17:21 │中信海直（000099）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 17:21 │中信海直（000099）：第八届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-04-10 20:12 │中信海直（000099）：关于注销募集资金专户的公告 │
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│2026-04-10 20:04 │中信海直（000099）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-10 20:04 │中信海直（000099）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-10 20:02 │中信海直（000099）：关于控股子公司海直通航获得政府补助的公告 │
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│2026-03-18 19:01 │中信海直（000099）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-18 18:57 │中信海直（000099）：关于变更董事的公告 │
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2026-05-14 15:52│中信海直（000099）：关于独立董事任期满六年辞职的公告
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中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事张金林先生的辞职报告，张金林先生自 2020
年开始担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事满 6年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董
事任职期限的规定，申请辞去公司独立董事及提名委员会主任委员职务，本次辞职后张金林先生在公司不再担任任何职务。
因张金林先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，张金
林先生将继续履行独立董事及其在专门委员会中的职责。公司将按照规定尽快完成新任独立董事的选举程序。
截至本公告披露日，张金林先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺事项。
张金林先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、兢兢业业，对公司业务发展、经营管理及公司治理等重大工作给予指导，为公
司的规范运作、持续稳定发展做出了突出贡献，公司董事会对张金林先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/46028c5f-4a06-4e4c-9395-3e40c449bb0c.PDF
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2026-05-12 19:47│中信海直（000099）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过的权益分派方案
1.中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“中信海直”、“本公司”）2025年度权益分派方案已经2026年4月10日召开的2025
年度股东会审议通过，2025年度权益分派方案为：以截至2025年12月31日公司总股本775,770,137股为基数，拟每10股派发0.97元现
金红利（含税），预计分配红利75,249,703.29元。2025年度不送股、不进行资本公积转增股本。
2.自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本次权益分派采用固定比例的方式分配。
3.本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4.本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本775,770,137股为基数，向全体股东每10股派0.970000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.873000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.194000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.097000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
股权登记日：2026年5月20日。
除权除息日：2026年5月21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年5 月 21 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：广东省深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场
咨询联系人：欧阳铭志
咨询电话： 0755—26723146
传真： 0755—26726431
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认的有关公司权益分派具体时间安排的文件。
2.董事会审议通过权益分派方案的决议。
3.股东会审议通过权益分派方案的决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/58c2c272-3be7-421b-96f9-d9bd4d5effc8.PDF
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2026-04-27 17:21│中信海直（000099）：2026年一季度报告
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中信海直（000099）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cd0b2d43-510b-4723-ae35-3e77b7c1e675.PDF
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2026-04-27 17:21│中信海直（000099）：第八届董事会第二十二次会议决议公告
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中信海直（000099）：第八届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a9315aac-6fc3-4402-9daa-58670f4e0be3.PDF
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2026-04-10 20:12│中信海直（000099）：关于注销募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3419 号）核
准，公司向中信投资控股有限公司等 16 名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 169,699,717 股，发行价格为 6.50 元/股，募
集资金总额为 1,103,048,160.50 元，扣除发行费用21,801,523.94 元后，募集资金净额为 1,081,246,636.56 元。2021 年 8 月 2
0日，上述募集资金已到位于公司募集资金专用账户，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 8月 23 日出具
大信验字[2021]第 1-00118 号《验资报告》验证。
公司于 2021 年 10 月 18 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金使用金额的方案》
，公司董事会根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺
序及各项目的具体投资额。本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目：
单位：万元
项目名称 总投资金额 募集资金 调整后募集资
拟投入金额 金拟投入金额
飞机购置项目 33,900.00 33,900.00 30,000.00
项目名称 总投资金额 募集资金 调整后募集资
拟投入金额 金拟投入金额
航材购置及飞机维修项目 61,300.00 61,300.00 45,687.26
偿还有息负债及补充流动资金项目 40,800.00 40,800.00 32,437.40
合计 136,000.00 136,000.00 108,124.66
公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与联合保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募
集资金四方监管协议》。
二、募集资金专户存储及管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及《公司章程》《公司募集
资金管理制度》相关规定，公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了《募集资金四方监管协议》，
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
三、本次募集资金专户注销情况
公司第八届董事会第二十次会议、2026 年第一次临时股东会会议于 2026 年2 月 26 日、2026 年 3月 18 日审议通过了《关于
募投项目结项并将节余募集资金永 久 补 充 流 动 资 金 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》《第八届董事会第二十次会议决议公告》
《2026 年第一次临时股东会决议公告》。
截至 2026 年 4 月 9日，公司已将募集资金专户内的募集资金（包括利息收入）全部转入公司自有资金账户，用于永久补充流
动资金，并按相关规定办理了募集资金专户的注销手续。公司与保荐机构、募集资金存放银行签署的《募集资金四方监管协议》随之
终止。
募集资金专户注销信息如下：
账户名称 账号 开户行 账户状态
中信海洋直升机股份有限公司 8110301013000582023 中信银行深圳分行 已注销
四、报备文件
1.募集资金专户的注销证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/c47f194d-bb36-4434-a226-f8ce26c466fb.PDF
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2026-04-10 20:04│中信海直（000099）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2026年4月10日（星期五）14:30开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 4月 10 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2026 年 4月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点
深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。
3.召开方式
现场投票与网络投票相结合。
4.召集人
公司董事会。
5.主持人
公司董事长张坚先生。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 780 人，代表股份 306,348,022 股，占公司有表决权股份总数的 39.4895%。其中：通过现场投票
的股东 3 人，代表股份234,766,120 股，占公司有表决权股份总数的 30.2623%。通过网络投票的股东777 人，代表股份 71,581,90
2 股，占公司有表决权股份总数的 9.2272%。
2.中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 778 人，代表股份 6,673,547 股，占公司有表决权股份总数的 0.8602%。其中：通过现场投票
的中小股东 2 人，代表股份646,646 股，占公司有表决权股份总数的 0.0834%。通过网络投票的中小股东 776人，代表股份 6,026,
901 股，占公司有表决权股份总数的 0.7769%。
3.公司部分董事、高级管理人员、北京市嘉源律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，议案审议表决情况具体如下：
（一）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 305,390,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6875%；反对721,801股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2356%；弃权235,600股（其中，因未投票默认弃权 121,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0769%。
中小股东总表决情况：
同意 5,716,146 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.6538%；反对 721,801股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的10.8159%；弃权 235,600股（其中，因未投票默认弃权 121,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.5304%。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 305,372,321 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6815%；反对 731,701 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2388%；弃权244,000 股（其中，因未投票默认弃权 136,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0796
%。
中小股东总表决情况：
同意 5,697,846 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3796%；反对 731,701 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的10.9642%；弃权 244,000 股（其中，因未投票默认弃权 136,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.6562%。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 305,329,121 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6674%；反对 763,901 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2494%；弃权255,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0832
%。
中小股东总表决情况：
同意 5,654,646 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7322%；反对 763,901 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的11.4467%；弃权 255,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.8211%。
（四）审议通过《2025 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 305,433,221 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7014%；反对 787,901 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2572%；弃权126,900 股（其中，因未投票默认弃权 25,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0414%
。
中小股东总表决情况：
同意 5,758,746 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2921%；反对 787,901股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的11.8063%；弃权 126,900股（其中，因未投票默认弃权 25,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.9015%。
（五）审议通过《关于 2026 年度向有关银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 305,360,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6775%；反对 730,301 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2384%；弃权257,700 股（其中，因未投票默认弃权 142,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0841
%。
中小股东总表决情况：
同意 5,685,546 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1953%；反对 730,301股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的10.9432%；弃权 257,700股（其中，因未投票默认弃权 142,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.8615%。
（六）审议通过《关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案》
因中信财务有限公司与公司属于同一实际控制人中国中信集团有限公司控制的企业，因此本议案所述事项为关联交易，关联股东
中国中海直有限责任公司回避表决。议案表决结果如下：
总表决情况：
同意 5,657,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.7817%；反对 761,001 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 11.4032%；弃权254,600 股（其中，因未投票默认弃权 149,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.8151%
。
中小股东总表决情况：
同意 5,657,946 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7817%；反对 761,001股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的11.4032%；弃权 254,600股（其中，因未投票默认弃权 149,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.8151%。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：
同意 305,275,221 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6498%；反对 777,101 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2537%；弃权295,700 股（其中，因未投票默认弃权 163,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0965
%。
中小股东总表决情况：
同意 5,600,746 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9246%；反对 777,101股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的11.6445%；弃权 295,700股（其中，因未投票默认弃权 163,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 4.4309%。
（八）审议通过《关于 2026 年度关联交易预计的议案》
因华融金融租赁股份有限公司与公司属于同一实际控制人中国中信集团有限公司控制的企业，因此本议案所述事项为关联交易，
关联股东回避表决。议案表决结果如下：
总表决情况：
同意 5,648,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.6438%；反对 761,201 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 11.4062%；弃权263,600 股（其中，因未投票默认弃权 163,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9499%
。
中小股东总表决情况：
同意 5,648,746 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6438%；反对 761,201股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的11.4062%；弃权 263,600股（其中，因未投票默认弃权 163,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.9499%。
（九）审议通过《关于与华融金租签署框架协议暨关联交易的议案》
因华融金融租赁股份有限公司与公司属于同一实际控制人中国中信集团有限公司控制的企业，因此本议案所述事项为关联交易，
关联股东回避表决。议案表决结果如下：
总表决情况：
同意 5,620,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.2273%；反对 754,501 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 11.3058%；弃权298,100 股（其中，因未投票默认弃权 192,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.4669%
。
中小股东总表决情况：
同意 5,620,946 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2273%；反对 754,501股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的11.3058%；弃权 298,100股（其中，因未投票默认弃权 192,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 4.4669%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）见证律师：林佩盈、李静
（三）结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年度股东会决议
（二）北京市嘉源律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2025年度股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/9a561385-5dd3-4fd2-aa33-87482459af01.PDF
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2026-04-10 20:04│中信海直（000099）：2025年度股东会的法律意见书
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中信海直（000099）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/3cc2db3c-fbcc-42a3-b31c-409ab39abab0.PDF
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2026-04-10 20:02│中信海直（000099）：关于控股子公司海直通航获得政府补助的公告
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一、获取补助
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