公司公告☆ ◇000099 中信海直 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-08 19:07 │中信海直（000099）：关于拟续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告 │
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│2025-12-08 19:07 │中信海直（000099）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-08 19:06 │中信海直（000099）：第八届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-12-08 19:04 │中信海直（000099）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-08 19:04 │中信海直（000099）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-12-04 17:47 │中信海直（000099）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │中信海直（000099）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-15 21:37 │中信海直（000099）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-30 00:00 │中信海直（000099）：关于南头直升机场搬迁项目的进展公告 │
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│2025-09-20 00:00 │中信海直（000099）：第八届董事会第十六次会议决议公告 │
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2025-12-08 19:07│中信海直（000099）：关于拟续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告
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中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称
“信永中和”）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系
，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益；信永中和信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各类监管
机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。公司自2021年度起聘请信永中和
为公司年度财务和内部控制审计机构。在过去一年的审计服务中，信永中和认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公司
财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。
二、拟续聘财务及内部控制审计机构的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年
度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租
赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为18家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管
措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和
纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：潘传云先生，2005年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业
，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司10家。
拟担任质量复核合伙人：詹军先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和执
业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：李颖女士，2012年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，
2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。
2.诚信记录
拟签字注册会计师、质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。拟签字项目合伙人因执行某上市公司年
报审计时存在部分程序执行不够充分等问题，于2024年4月被深圳证监局出具的警示函及于2024年5月被深交所出具自律监管函；执行
某客户首次公开发行股票因海外客户核查程序执行不充分于2024年8月被深交所上市审核中心出具自律监管函，除此之外，未受到刑
事处罚、行政处罚和纪律处分。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
信永中和的审计服务收费是按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和
每个工作人日收费标准确定，拟定2025年度审计费用为100万元。公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的实际工
作情况与信永中和签署相关协议。
三、拟续聘财务及内部控制审计机构履行的程序
（一）经公司董事会审计委员会审查，认为在2024年度财务报告审计和内部控制审计过程中，信永中和按照工作计划较好地完成
了各项审计工作。公司董事会审计委员会向董事会提议续聘信永中和为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，拟定2025年度审
计报酬为100万元人民币。
（二）公司第八届董事会第十八次会议以15票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于拟续聘2025年度财务及内部控制审计机构的
议案》，同意本事项提请公司2025年度第三次临时股东大会审议。
四、报备文件
1.第八届董事会第十八次会议决议
2.第八届董事会审计委员会履职证明文件
3.信永中和营业执业证照，相关人员的联系方式
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/2a736cb8-1f33-4fff-beef-5318a323ae6e.PDF
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2025-12-08 19:07│中信海直（000099）：关于修订《公司章程》的公告
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中信海直（000099）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/82aa02a3-620d-4517-86a2-1d44b39a079e.PDF
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2025-12-08 19:06│中信海直（000099）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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中信海直（000099）：第八届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/14e87ef9-a364-4985-b61d-9ed949ba9df5.PDF
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2025-12-08 19:04│中信海直（000099）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日
7、出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2）公司董事、监事和高级管理人员。
3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于拟续聘 2025 年度财务及内部控制审 非累积投票提案 √
计机构的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
1.议案 2.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）有表决权股份的三分之二以上通过。
2.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3.上述提案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，并同意提交本次股东大会审议。
三、会议登记等事项
（一）股东登记方式
出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件 2）、本人
身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股
东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法
定代表人亲自签署的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭
证办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间
2025 年 12 月 22 日上午 9：30－11：30，下午 13：30－17：00。
（三）登记地点
深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场公司董事会办公室。
（四）联系方式
联系人及联系方式：
欧阳铭志：（0755）26723146 ouyangmingzhi@cohc.citic
刘 蔚 然：（0755）26726431 liuweiran@cohc.citic
（五）其他事项
参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/a138f094-7137-43ff-af4a-0b3abf0f071d.PDF
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2025-12-08 19:04│中信海直（000099）：公司章程（2025年12月）
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中信海直（000099）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/bc04f3bc-c3c5-4671-86fb-1ccc789b63b6.PDF
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2025-12-04 17:47│中信海直（000099）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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中信海直（000099）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/d45c2b31-4df2-4fb3-a544-128ab1d984b7.PDF
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2025-10-30 00:00│中信海直（000099）：2025年三季度报告
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中信海直（000099）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f5c3b5b6-fe32-4c7f-a115-2163054b1e6f.PDF
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2025-10-15 21:37│中信海直（000099）：2025年半年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过的权益分派方案
1.中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“中信海直”、“本公司”）2025年半年度权益分派方案已经2025年9月18日召开的2
025年第二次临时股东大会审议通过，2025年半年度权益分派方案为：以截至2025年6月30日公司总股本775,770,137股为基数，拟每1
0股派发0.63元现金红利（含税），预计分配红利48,873,518.63元。2025年半年度不送股、不进行资本公积转增股本。
2.自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本次权益分派采用固定比例的方式分配。
3.本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4.本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本775,770,137股为基数，向全体股东每10股派0.630000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每10股派0.567000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.126000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.063000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
股权登记日：2025年10月23日。
除权除息日：2025年10月24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年10月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025 年10 月 24 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：广东省深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场
咨询联系人：欧阳铭志
咨询电话： 0755—26723146
传真： 0755—26726431
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认的有关公司权益分派具体时间安排的文件。
2.董事会审议通过权益分派方案的决议。
3.股东大会审议通过权益分派方案的决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/c2b20430-089a-48eb-a847-4a4aff93bd01.PDF
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2025-09-30 00:00│中信海直（000099）：关于南头直升机场搬迁项目的进展公告
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中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）与中国中海直有限责任公司、深圳市南山区土地整备局、深圳市南山区南头街道
办事处分别于2018年11月16日、2020年11月13日共同签署了《关于南头直升机场搬迁项目补偿框架协议》《南头直升机场搬迁项目补
偿协议书》。
一、最新进展
公司于近日收到深圳市南山区南头街道办事处支付的搬迁补偿款金额人民币263,582,542.00元。
二、对上市公司的影响
公司将按照《企业会计准则》等规定，对搬迁所涉事项进行相应的会计处理，具体以2025年度会计师事务所最终审计结果为准。
公司将根据搬迁事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/167482d5-aaa7-47ab-a8ee-c1321ec551af.PDF
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2025-09-20 00:00│中信海直（000099）：第八届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2025 年 9月 18 日（星期四）以通讯表决方
式召开。本次会议通知及材料已于 2025 年 9 月 11 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的董事 15 名。会议符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于选举公司第八届董事会董事长的议案
选举张坚先生为第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。张坚先生基本情况如下：
张坚先生，1970 年 11 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于法国巴黎百富勤、东方证券股份有
限公司、道琼斯等国内外证券公司和资讯机构，曾任中信兴业投资集团有限公司董事长、党委书记，袁隆平农业高科技股份有限公司
董事，现任中信保诚人寿保险有限公司董事，中信戴卡股份有限公司董事，公司董事。
（同意 15 票，反对 0票，弃权 0票）
（二）审议通过关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案
为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据董事变动情况及有关法律法规的要求，公司第八届董事会战略委员会拟作如下调
整：
战略委员会：主任委员张坚先生，成员余小元先生、谭东领先生、闫增军先生、关颐先生、唐明通先生、姚旭先生、张威先生、
方健宁先生。
（同意 15 票，反对 0票，弃权 0票）
三、备查文件
第八届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/7e1e1a30-ca54-4a1c-bf91-a1cb8484c732.PDF
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2025-09-18 18:04│中信海直（000099）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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中信海直（000099）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/2b153572-2959-440c-94d9-ec8574dde0e2.PDF
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2025-09-18 18:04│中信海直（000099）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2025年9月18日（星期四）14:30开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 18 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 9月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点
深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。
3.召开方式
现场
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