公司公告☆ ◇000099 中信海直 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-18 18:04 │中信海直（000099）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-18 18:04 │中信海直（000099）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-05 15:53 │中信海直（000099）：关于拟变更董事的公告 │
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│2025-09-05 15:51 │中信海直（000099）：第八届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-09-05 15:49 │中信海直（000099）：关于增加股东大会临时提案暨2025年第二次临时股东大会补充通知的公告 │
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│2025-08-25 19:36 │中信海直（000099）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:35 │中信海直（000099）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:34 │中信海直（000099）：关于召开2025年第二次临时股东大会的公告 │
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│2025-08-25 19:33 │中信海直（000099）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:33 │中信海直（000099）：2025年半年度报告 │
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2025-09-18 18:04│中信海直（000099）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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中信海直（000099）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/2b153572-2959-440c-94d9-ec8574dde0e2.PDF
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2025-09-18 18:04│中信海直（000099）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2025年9月18日（星期四）14:30开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 18 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 9月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点
深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。
3.召开方式
现场投票与网络投票相结合。
4.召集人
公司董事会。
5.主持人
公司副董事长闫增军先生。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 857 人，代表股份 241,033,659 股，占公司有表决权股份总数的 31.0702％。其中：通过现场投票
的股东 3 人，代表股份234,766,219 股，占公司有表决权股份总数的 30.2623％。通过网络投票的股东854 人，代表股份 6,267,44
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.8079％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 856 人，代表股份 6,914,185 股，占公司有表决权股份总数的 0.8913％。其中：通过现场投
票的中小股东 2 人，代表股份646,745 股，占公司有表决权股份总数的 0.0834％。通过网络投票的中小股东854 人，代表股份 6,2
67,440 股，占公司有表决权股份总数的 0.8079％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市嘉源律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，议案审议表决情况具体如下：
（一）审议通过《2025 半年度利润分配方案》
总表决情况：
同意239,650,211股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4260％；反对 877,948 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3642％；弃权505,500 股（其中，因未投票默认弃权 423,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2097
％。
中小股东总表决情况：
同意 5,530,737 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.9912％；反对 877,948 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 12.6978％；弃权 505,500 股（其中，因未投票默认弃权 423,700 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 7.3111％。
（二）审议《第八届董事会非独立董事选举》（采用累积投票制进行表决）
2.01 选举张坚为第八届董事会非独立董事
总表决情况：
获得选举票数 237,874,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6894%。
中小股东总表决情况：
获得选举票数 3,755,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.3110%。
张坚先生当选为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）见证律师：李雪莹、林佩盈
（三）结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年第二次临时股东大会决议
（二）北京市嘉源律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/0dadaf12-346c-46b9-9769-70213881f9b9.PDF
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2025-09-05 15:53│中信海直（000099）：关于拟变更董事的公告
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中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 4日（星期四）召开的第八届董事会第十五次会议审议通过
了《关于提名第八届董事会 1名非独立董事候选人的议案》。具体情况如下：
一、董事离任情况
公司于近日收到控股股东中国中海直有限责任公司发出的《关于调整中信海洋直升机股份有限公司非独立董事的函》，其推荐担
任公司第八届董事会非独立董事的杨威先生因工作调整原因，将不再担任公司董事；推荐张坚先生担任公司第八届董事会非独立董事
。离任后，杨威先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，杨威先生未持有公司股票。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司
规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述董事的离任不会导致公司第八届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事
会正常运作及公司正常经营活动。
杨威先生在任职期间，勤勉尽责、兢兢业业，对公司业务发展、经营管理及公司治理等重大工作给予指导，为公司的规范运作、
持续稳定发展做出了突出贡献，公司董事会对杨威先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！
二、拟变更董事情况
经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定提名张坚先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自
公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
上述非独立董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的董事任职资格，不存在《公司法》规定的不能
担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未持有公司股份，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对
象。张坚先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。
本事项仍需提请股东大会审议，具体时间另行通知。股东大会选举非独立董事实行累积投票制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/fdb33d7e-8f36-4730-a4fb-dbca8f2fd811.PDF
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2025-09-05 15:51│中信海直（000099）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于 2025 年 9月 4日（星期四）以通讯表决方式
召开。本次会议通知及材料已于 2025 年 8月 29 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的董事 15名。会议符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
第八届董事会非独立董事杨威先生因工作变动不再担任公司董事职务。杨威先生在任职期间，勤勉尽责、兢兢业业，对公司业务
发展、经营管理及公司治理等重大工作给予指导，为公司的规范运作、持续稳定发展做出了突出贡献，公司董事会对杨威先生为公司
做出的贡献表示衷心感谢！
经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定提名张坚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会
选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
本议案将提交股东大会审议，具体时间另行通知。股东大会选举非独立董事实行累积投票制。
（同意 15 票，反对 0票，弃权 0票）
三、备查文件
第八届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/ff2c3e57-4d8d-499b-9de9-361cdd4c8915.PDF
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2025-09-05 15:49│中信海直（000099）：关于增加股东大会临时提案暨2025年第二次临时股东大会补充通知的公告
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中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 22 日召开了第八届董事会第十四次会议，公司董事会决定
于 2025年 9月 18日召开 2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 8月 26 日在《证券时报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2025 年 9月 4日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会 1名非独立董事候选人的议案
》，根据公司章程规定，上述议案需要提交公司股东大会审议。同日，公司控股股东中国中海直有限责任公司（以下简称“中海直”
）为提高决策效率，提请将《关于提名第八届董事会 1名非独立董事候选人的议案》作为临时议案提交 2025 年第二次临时股东大会
审议。
经核查，截至本公告披露日，中海直系公司控股股东，持有公司股份234,119,474 股，占公司总股本的 30.18%。临时提案的提
案人身份符合有关规定，且临时提案于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和
具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
除增加上述议案外，《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-027）中列明的其他事项无变化。现将
公司 2025 年第二次临时股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会是公司 2025 年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
本次会议的召集人为公司董事会（公司第八届董事会第十四次会议决定召开本次股东大会）。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（四）会议召开的时间
1.现场会议召开时间：2025 年 9月 18 日（星期四）14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 9月 18 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年9月18日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投
票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日
2025 年 9月 15 日（星期一）。
（七）会议的出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议地点
深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场公司会议室。
二、会议事项
（一）会议提案名称及编码
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 2025 半年度利润分配方案 √
累积投票提案 等额选举
2.00 第八届董事会非独立董事选举 应选人数 1 人
2.01 选举张坚为第八届董事会非独立董事 √
（二）特别事项说明
1.上述提案已经公司第八届董事会第十四次和第十五次会议审议通过，并同意提交本次股东大会审议。
三、会议登记等事项
（一）股东登记方式
出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件 2）、本人
身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股
东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法
定代表人亲自签署的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭
证办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间
2025 年 9月 15 日上午 9：30－11：30，下午 13：30－17：00。
（三）登记地点
深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场公司董事会办公室。
（四）联系方式
联系人及联系方式：
欧阳铭志：（0755）26723146 ouyangmingzhi@cohc.citic
刘 蔚 然：（0755）26726431 liuweiran@cohc.citic
（五）其他事项
参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会网络投票的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/475185c2-acdd-4fc6-8c9f-6201b4a02bea.PDF
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2025-08-25 19:36│中信海直（000099）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于 2025 年 8月 22 日（星期五）以通讯表决方
式召开。本次会议通知及材料已于 2025 年 8 月 15日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的董事 15 名。会议符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案
（同意 15 票，反对 0票，弃权 0票）
（二）审议通过关于 2025 年半年度利润分配预案的议案
公司根据实际情况拟定的 2025 半年度利润分配预案是：以截至 2025 年 6月 30 日公司总股本 775,770,137 股为基数，拟每
10 股派发 0.63 元现金红利（含税）,预计分配红利 48,873,518.63 元，约占 2025 年上半年合并口径归属于母公司股东净利润的
32%。2025 半年度拟不送股、不进行资本公积金转增股本。
本议案将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会根据国家有关的法律法规及公司《章程》规定
负责公司 2025 半年度利润分配方案的实施工作。
（同意 15 票，反对 0票，弃权 0票）
（三）审议通过关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。
现场会议召开时间：2025 年 9月 18 日（星期四）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 18 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 9月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。
（同意 15 票，反对 0票，弃权 0票）
三、备查文件
第八届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/02fced99-098f-4aaf-98f9-04375bf40037.PDF
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2025-08-25 19:35│中信海直（000099）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于 2025 年 8月 22 日（星期五）以通讯表决方式
召开。本次会议资料和通知已于 2025 年 8月 15 日发送各位监事。会议应到监事 3名，实际出席的监事 3名，会议符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过关于 2025 年半年度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
（二）审议通过公司 2025 年半年度利润分配预案
同意将公司2025半年度利润分配预案提交2025年第二次临时股东大会审议。
（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
三、备查文件
第八届监事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/0d7e9a20-d6f5-4ce0-962b-fd0bd68ae540.PDF
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2025-08-25 19:34│中信海直（000099）：关于召开2025年第二次临时股东大会的公告
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会是公司 2025 年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
本次会议的召集人为公司董事会（公司第八届董事会第十四次会议决定召开本次股东大会）。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（四）会议召开的时间
1.现场会议召开时间：2025 年 9月 18 日（星期四）14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 9月 18 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年9月18日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议的
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