公司公告☆ ◇000096 广聚能源 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-11 16:53 │广聚能源（000096）：2025年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-04 18:37 │广聚能源（000096）：2024年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 18:10 │广聚能源（000096）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 00:00 │广聚能源（000096）：关于股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:49 │广聚能源（000096）：2024年度股东大会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:49 │广聚能源（000096）：2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 18:09 │广聚能源（000096）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │广聚能源（000096）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 23:49 │广聚能源（000096）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 23:49 │广聚能源（000096）：2024年度独立董事述职报告-张平 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 16:53│广聚能源（000096）：2025年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2025年1月1日至2025年6月30日
2．预计的经营业绩：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：约900.00万元 盈利：2,239.10万元
股东的净利润 比上年同期下降：约59.81%
扣除非经常性损 盈利：约160.00万元 盈利：2,425.07万元
益后的净利润 比上年同期下降：约93.40%
基本每股收益 盈利：约0.02元/股 盈利：0.04元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计，但公司就有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所
在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
（一）公司本期归属于上市公司股东的净利润约900.00万元，较上年同期的2,239.10万元下降约59.81%，主要为：
1. 公司本期主营业务利润较上年同期减少，主要原因系：国内工业用油及运输需求下降，且新能源和替代能源渗透率不断提高
，成品油行业竞争日趋激烈，公司成品油业务本期批零价差缩小、销量下滑；公司探索贸易业务转型，化工品贸易业务收缩，本期化
工品整体销量下滑。
2. 公司对截至2025年6月30日合并报表范围内可能发生减值迹象的资产如应收账款、其他应收款等进行核查和减值测试，基于谨
慎性原则，针对存在客观信用减值迹象的特定应收款项，采用单项评估法全额计提坏账准备，因此本期计提信用减值损失较上年同期
大幅增加，影响半年度经营业绩。
（二）公司本期归属于上市公司股东的非经常性损益约740.00万元，较上年同期的-185.97万元增长约497.91%，主要为：本期证
券投资业务交易性金融资产处置收益及公允价值变动收益增加。因此，非经常性损益较上年同期大幅增长，而本期净利润同比减少，
使得扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润有较大幅度下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在2025年半年度报告中予以详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证
券时报》及巨潮资讯网，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/e4f55bf1-1299-4f1c-be1b-857ffbf5693b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-04 18:37│广聚能源（000096）：2024年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度权益分派方案已获2025年5月20日召开的2024年度股东大会审议通
过。该权益分派方案的具体内容为：以2024年12月31日总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金0.75元人民币（含税），
共派发现金3,960万元人民币（含税），本次不进行资本公积金转增股本。
自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化；本次实施的权益分派方案以固定总额的方式分配，与公司2024年度
股东大会审议通过的分派方案一致；本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
以公司现有总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金0.75元人民币（含税，扣税后，通过深股通持有股份的香港市场
投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派现金0.675元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额
【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征
收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.075元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
1、股权登记日为：2025年7月10日；
2、除权除息日为：2025年7月11日。
四、权益分派对象
截止2025年7月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年7月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****674 深圳市广聚投资控股（集团）有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年7月1日至登记日：2025年7月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
部 门：公司合规与治理部
地 址：深圳市南山区粤海街道海德三道199号天利中央商务广场A座22楼
联系人：李若莎
电 话：0755-86000096
传 真：0755-86331111
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第九届董事会第六次会议决议及公告；
3、公司2024年度股东大会决议及公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/da9e856c-d7f9-430d-88ec-e533e4639626.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 18:10│广聚能源（000096）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2025 年4 月 25 日、2025 年 5 月 20 日分别召开第九届董
事会第六次会议、2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度申请贷款综合授信额度暨提供担保的议案》。为
保障公司主营业务及投资项目的资金周转需求，2025年度，公司向华润银行等 6家金融机构以免担保信用方式申请综合授信额度，总
金额为人民币 20 亿元，公司相关全资子公司深圳市南山石油有限公司、航天欧华信息技术有限公司（以下简称“航天欧华”）等使
用上述银行授信额度本公司将承担连带责任保证担保；如本公司使用上述银行授信额度，公司之全资子公司将承担连带责任保证担保
。
上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。该额度仅为公司拟申请的综合授信额度，不等于公司的实际融资金
额，实际融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求，在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。授权有效
期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司2025 年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn/）的相关公告（公告编号：2025-017、2025-025）。
二、担保进展情况
根据全资子公司航天欧华业务情况的资金需求，近日，公司与珠海华润银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》，
为航天欧华与珠海华润银行股份有限公司深圳分行签署的《综合授信合同》提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币 15,000
万元。
具体情况如下： 单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 本次担保前 本次担保后 是否关联担保
股比例 担保余额 担保余额
(注 1)
深圳市广聚能源股 航天欧华信息 100% 0 15,000 否
份有限公司 技术有限公司
注 1：本次担保后担保余额是假设按照本次签署的担保合同中的最高额度测算，非担保业务实际发生额。
上述担保事项在公司第九届董事会第六次会议和 2024 年度股东大会审议通过的担保额度及被担保对象范围内，无需再次提交公
司董事会、股东大会审议。
三、《最高额保证合同》主要内容
1、债权人：珠海华润银行股份有限公司深圳分行
2、保证人：深圳市广聚能源股份有限公司
3、债务人：航天欧华信息技术有限公司
4、担保最高本金余额：人民币 15,000 万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：包括但不限于主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间债务利息以及实现债权的相
关费用；实现债权的相关费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用
。
7、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款
提前到期日之次日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量债务
截至本公告日，公司及全资子公司的担保总余额为 15,000 万元（含本次担保），均为公司合并报表范围内的公司之间担保，占
公司近一期（2024 年 12月31日）经审计净资产的比例为 5.35%。
公司及全资子公司没有为合并报表外的其他单位及个人提供担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的
担保金额情况。
五、备查文件
（一）公司与珠海华润银行股份有限公司深圳分行签署的《最高额保证合同》；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/3b7c629b-4cfd-4b3f-a3dc-3097af73e338.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 00:00│广聚能源（000096）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司股票交易异常波动的情况介绍
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：广聚能源，股票代码：000096）股票于2025年5月28日、2025年5
月29日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情
况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情形，公司依照规定开展了核查，并向控股股东及实际控制人进行函证，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的情况。
2、公司生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，董事长、董事会及高级管理人员团队稳定，正常履职。公司不存在应
披露而未披露的重大信息。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司提醒广大投资者，以
公司在巨潮资讯网等法定信息披露渠道发布的信息为准，不轻信市场谣言，理性辨别网传信息。个别网络言论涉嫌编造虚假信息，公
司将保留追究法律责任的权利，维护公司合法权益。
4、除公司近期已披露事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或其他处于筹划阶
段的重大事项。
5、公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人均未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司股价近期波动幅度较大，敬请广大投资者充分了解股票市场风险，切实提高风险意识，注意投资风险。
3、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露
的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/29651c60-3f7a-43f2-9814-884ce3a067bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:49│广聚能源（000096）：2024年度股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广聚能源（000096）：2024年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/808ea5a9-f2af-4004-9835-8f0838b0467c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:49│广聚能源（000096）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 召开时间：
（1）现场会议：2025年 5月 20日（星期二）下午 2：30
（2）网络投票：2025年 5月 20日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 20日上午 9:15—9:25,9:30—11:30和下午 13:00—15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月 20 日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2. 召开地点：深圳市南山区粤海街道海德三道 199号天利中央商务广场 A座22楼会议室。
3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长林伟斌先生
6. 合法合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 98 名，代表股份数 309,666,437 股，占公司总股本的 58
.6489％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表持股情况：
1.股东及代理人人数 1
2.股东代表股份数（股） 293,270,377
3.股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例（%） 55.5436％
（2）通过网络投票出席会议的股东持股情况：
1.股东人数 97
2.股东代表股份数（股） 16,396,060
3.股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例（%） 3.1053％
2. 其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.《2024年度董事会工作报告》
（1） 表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
与会表决 309,623,737 99.9862% 37,800 0.0122% 4,900 0.0016%
股东
其中： 16,353,360 99.7396% 37,800 0.2305% 4,900 0.0299%
中小股东
（2） 审议结果：通过。
2.《2024年度监事会工作报告》
（1）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
与会表决 309,623,737 99.9862% 37,800 0.0122% 4,900 0.0016%
股东
其中： 16,353,360 99.7396% 37,800 0.2305% 4,900 0.0299%
中小股东
（2）审议结果：通过。
3.《2024年度财务决算报告》
（1）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
与会表决 309,623,737 99.9862% 37,800 0.0122% 4,900 0.0016%
股东
其中： 16,353,360 99.7396% 37,800 0.2305% 4,900 0.0299%
中小股东
（2）审议结果：通过。
4.《2024年度利润分配及分红派息方案》
（1）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
与会表决 309,623,737 99.9862% 37,800 0.0122% 4,900 0.0016%
股东
其中： 16,353,360 99.7396% 37,800 0.2305% 4,900 0.0299%
中小股东
（2）审议结果：通过。
5.《2024年年度报告全文及摘要》
（1）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
与会表决 309,623,737 99.9862% 37,800 0.0122% 4,900 0.0016%
股东
其中： 16,353,360 99.7396% 37,800 0.2305% 4,900 0.0299%
中小股东
（2）审议结果：通过。
6.《关于续聘 2025年度审计单位的议案》
（1）表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
与会表决 309,623
|