公司公告☆ ◇000096 广聚能源 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │广聚能源（000096）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-12-20 00:00 │广聚能源（000096）：董事会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-20 00:00 │广聚能源（000096）：股东会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-20 00:00 │广聚能源（000096）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-12-20 00:00 │广聚能源（000096）：独立董事议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-20 00:00 │广聚能源（000096）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │广聚能源（000096）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │广聚能源（000096）：第九届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-16 18:08 │广聚能源（000096）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-12-08 19:26 │广聚能源（000096）：关于拟以公开摘牌方式增持参股公司妈湾电力8%股权的公告 │
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2025-12-20 00:00│广聚能源（000096）：公司章程（2025年12月）
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广聚能源（000096）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/21770fa3-3dea-4144-be0a-f511a03c9f65.PDF
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2025-12-20 00:00│广聚能源（000096）：董事会议事规则（2025年12月）
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广聚能源（000096）：董事会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/8382cd79-47de-47a5-8ded-8274f64dd060.PDF
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2025-12-20 00:00│广聚能源（000096）：股东会议事规则（2025年12月）
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广聚能源（000096）：股东会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/45ae6c73-dd86-4891-93b2-bf8436a5a469.PDF
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2025-12-20 00:00│广聚能源（000096）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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广聚能源（000096）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/0bdee148-1970-45f3-a0d0-bb1c3a8f8491.PDF
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2025-12-20 00:00│广聚能源（000096）：独立董事议事规则（2025年12月）
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广聚能源（000096）：独立董事议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/1bbdbc72-5ff3-47d0-965c-cbb6433dc202.PDF
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2025-12-20 00:00│广聚能源（000096）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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广聚能源（000096）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/9503537c-3d58-470b-b1ce-74cec90a5cbe.PDF
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2025-12-20 00:00│广聚能源（000096）：关于聘任公司副总经理的公告
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深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日下午 4:00 在公司会议室召开第九届董事会第十三
次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的《第九届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-062）。
公司总经理胡明先生提名王峰女士为副总经理。提名委员会对王峰女士的个人履历进行认真审查，没有发现其存在《公司法》《
公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象，不是失信被执
行人。提名委员会认为，王峰女士的教育背景、工作经历符合担任上市公司高级管理人员的要求。
公司第九届董事会第十三次会议同意聘任王峰女士为公司副总经理（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/245240b1-ce65-4918-a827-71e8de3ddfb4.PDF
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2025-12-20 00:00│广聚能源（000096）：第九届董事会第十三次会议决议公告
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广聚能源（000096）：第九届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/6b5846c1-e5fe-4f2b-8a2f-f3da5ce4d170.PDF
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2025-12-16 18:08│广聚能源（000096）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 12 月 3日、2025 年 12 月 9日在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-056）《关于 2025
年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-059），本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开
，根据有关规定，现发布提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
（三）合法合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（四）召开时间：
1.现场会议：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 2：30
2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 19 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30
和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 19 日 9:15 至15:00 期间的任意时
间。
（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（六）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 12 月 16 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（七）会议地点：深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场A座 22 楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总提案：本次股东大会所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于取消公司监事会的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<独立董事议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于调整公司内部财务资助的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于拟以公开摘牌方式增持参股公司妈湾 非累积投票提案 √
电力8%股权的议案》
上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见
公司2025年12月3日、2025年 12 月 9日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
根据相关规定，公司将就以上议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
议案 2、议案 3、议案 4、议案 7 需以特别决议通过，即需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
三、会议登记方法
（一）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡等持股证明和本人身份证；
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（二）个人股东须持本人身份证、股东账户卡等持股证明办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书（详见附件 2）；异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
（三）登记时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）9:00—14:00。
（四）登记地点：深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场A座 22 楼公司合规与治理部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详
见附件 1）。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：李若莎
电 话：0755—86000096
传 真：0755—86331111
邮 箱：gjnygf@126.com
地 址：深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场 A座 22楼
（二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
（一）第九届董事会第十一次会议决议；
（二）第九届董事会第十二次会议决议；
（三）第九届监事会第八次会议决议；
（四）深圳市广聚投资控股（集团）有限公司《关于向深圳市广聚能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会提交临时提案
的函》；
（五）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/8bb1c684-e1f6-4aed-a6ee-43ffa1030d13.PDF
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2025-12-08 19:26│广聚能源（000096）：关于拟以公开摘牌方式增持参股公司妈湾电力8%股权的公告
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广聚能源（000096）：关于拟以公开摘牌方式增持参股公司妈湾电力8%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/de9112db-45d5-43db-8a35-5b87674d8125.PDF
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2025-12-08 19:26│广聚能源（000096）：第九届董事会第十二次会议决议公告
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广聚能源（000096）：第九届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/9b1fa000-6461-446a-82d0-025e768a9dac.PDF
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2025-12-08 19:25│广聚能源（000096）：深圳妈湾电力有限公司2025年1-6月审计报告
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广聚能源（000096）：深圳妈湾电力有限公司2025年1-6月审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/d54b36af-7b7f-4a13-a691-17ddb42f3f72.PDF
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2025-12-08 19:24│广聚能源（000096）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
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深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》上披露了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-056）。公司定于 2025 年 12 月19 日（星期
五）下午 2：30 在深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场 A座 22 楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，
股权登记日为 2025 年 12月 16 日。
公司董事会于 2025 年 12 月 8 日收到控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司（以下简称“广聚投控”，持有公司 55
.54%股份）提交的《关于向深圳市广聚能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会提交临时提案的函》，广聚投控提请公司 202
5 年第二次临时股东大会增加一项临时提案：《关于拟以公开摘牌方式增持参股公司妈湾电力 8%股权的议案》。具体内容详见公司
同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于拟以公开摘牌方式增持参股公司妈湾电力 8%股权的公告》（公告编
号：2025-058）。
公司于2025年12月8日召开第九届董事会第十二次会议审议通过该临时提案，并同意提交 2025 年第二次临时股东大会审议。具
体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第九届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：202
5-057）。
截至本公告日，广聚投控持有公司 293,270,377 股股份，占公司总股本比例为55.54%，为公司的控股股东。其提出股东大会临
时提案的资格、时间及程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。该项临时提案有明确的议题和
具体决议事项，属于股东大会职权范围。
除上述新增的临时提案外，公司于 2025 年 12 月 3 日披露的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》中列明的召开时
间、地点、股权登记日等其他有关事项不变。现将增加临时提案后的本次股东大会有关事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
（三）合法合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（四）召开时间：
1.现场会议：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 2：30
2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12 月 19 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时
间。
（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（六）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 12 月 16 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（七）会议地点：深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场 A座 22 楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总提案：本次股东大会所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于取消公司监事会的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<独立董事议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于调整公司内部财务资助的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于拟以公开摘牌方式增持参股公司妈湾 非累积投票提案 √
电力8%股权的议案》
上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见
公司 2025 年 12 月 3日、2025 年12 月 9日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
根据相关规定，公司将就以上议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
议案 2、议案 3、议案 4、议案 7需以特别决议通过，即需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
三、会议登记方法
（一）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡等持股证明和本人身份证；
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（二）个人股东须持本人身份证、股东账户卡等持股证明办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书（详见附件 2）；异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
（三）登记时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）9:00—14:00。
（四）登记地点：深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场 A座 22 楼公司合规与治理部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详
见附件 1）。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：李若莎
电 话：0755—86000096
传 真：0755—86331111
邮 箱：gjnygf@126.com
地 址：深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场 A座 22 楼
（二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
（一）第九届董事会第十一次会议决议；
（二）第九届董事会第十二次会议决议；
（三）第九届监事会第八次会议决议；
（四）深圳市广聚投资控股（集团）有限公司《关于向深圳市广聚能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会提交临时提案
的函》；
（五）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/d5dd72d4-5ebc-416d-890a-b39cd131fdc2.PDF
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2025-12-02 20:50│广聚能源（000096）：第九届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市广聚能源股份有限公司第九届监事会第八次会议通知于2025年11月20日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位监事，会
议于2025年12月1日以通讯表决方式召开。公司3名监事参与了通讯表决，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1．审议通过《关于调整公司内部财务资助的议案》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于调整公司内部财务资助的公告》。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
关联监事彭斯琦、何建山回避表决。
表决结果：同意1票 反对0票 弃权0票
2．审议通过《关于公司及子公司申请贷款的议案》
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